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GIL CASTILLO
C.I. 3.555.789
Yo, ROSELIA ORTIZ, venezolana, mayor de edad, divorciada, de este domicilio,
cédula de identidad número V-11.186.390, procediendo en mi carácter de
Presidenta de la Sociedad Mercantil “PANADERÍA Y PASTELERÍA
ESTROGONOS, C.A.” inscrita en el Registro Mercantil Séptimo del Distrito
Capital, en fecha 31 de enero de 2017 bajo el número 26, Tomo-16-A Registro
Mercantil VII, certifico: Que el Acta que a continuación se transcriben es copia
fiel y exacta del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de mi
representada celebrada en Caracas, el día 21 de febrero del año 2022, la cual
corre inserta en el libro de Actas correspondientes y que textualmente es del tenor
siguiente: “Acta N°1. De la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la
Compañía Anónima “PANADERÍA Y PASTELERÍA ESTROGONOS, C.A.”
celebrada en la ciudad de Caracas, en el día de hoy -21 de febrero del año 2022,
siendo las 11:00 a.m., se reunieron en la sede de la Compañía Anónima, ubicada
en: Calle Cruz Verde número 24-A, Urbanización Santa Teresa, Parroquia Santa
Rosalia, Municipio Libertador Distrito Capital. Sin previa convocatoria, por
encontrarse en la misma todos los accionistas de esta Sociedad Anónima, los
ciudadanos ROSELIA ORTIZ, titular de la cédula de identidad N° V-11.186.390,
propietaria de noventa (90) acciones, es decir, el noventa por ciento (90%) del
capital social, y EMNUEL PASCUAL BRITO, titular de la cédula de identidad N°
V-24.945.086, propietario de diez (10) acciones, es decir el diez por ciento (10%)
del capital social de la sociedad mercantil; quienes constituyen el cien por ciento
(100%) del capital social; y por estar todos de acuerdo con el motivo de esta
Asamblea, en consecuencia ésta se declaró válidamente constituida. En este
estado se reunió la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
Anónima “PANADERÍA Y PASTELERÍA ESTROGONOS, C.A.”, dándose inicio a
la reunión toma la palabra la Accionista ROSELÍA ORTIZ, quien preside la
Asamblea y al constatar la existencia del cien por ciento (100%) del capital social
lo que permite la constitución del quórum legal, la declara válidamente
constituida. Pasa de inmediato a presentar a consideración de la Asamblea el
siguiente orden del día: PRIMER PUNTO: Presentación de Informes de la Junta
Directiva correspondiente a los años 2019, 2020, 2021; respectivamente, por la
presidenta.