vista de la cesión de derecho realizada y aprobada

en el punto uno de esta

Asamblea General Extraordinaria, considero necesario la
elección de una nueva
Junta Directiva donde recomiendo como Presidente al Socio
HAROLD CABRERA,
por haberse convertido en socio mayoritario,
reservándome en este caso como
Presidente Saliente, la administración de la Compañía hasta
el 30 de Julio de 2013,


 ACTA DE ASAMBLEA
GENERAL
EXTRAORDINARIA DE
MIEMBROS DE LA
 COMPAÑIA ANONIMA
"SOLIOPTICA C.A."


 Nosotros, GRISEL
ESMERALDA ORTIZ
 DE CABRERA,
KRYSTEL VIRGINIA
 CABRERA ORTIZ,
HAROLD FRANCISCO
CABRERA ORTIZ,
Venezolanos,
 mayores de edad, titulares
de las Cédulas de
Identidad Nros. V-
7.278.697, V-
 18.702.079 y V-
19.277.843,
respectivamente, actuando
en este acto en nuestros
 caracteres de Presidente,
Directora y Vice-
Presidente de la Sociedad
Mercantil
 "SOLIOPTICA C.A.",
inscrita en el Registro
Mercantil Primero de la
Circunscripción
 Judicial del Estado Aragua,
en el Tomo 96-A, No. 36
del Año 2012, Numero de
 expediente 283-9852,
CERTIFICAMOS, que la
presente Acta de Asamblea
General
 Extraordinaria de
Miembros de la
Sociedad Mercantil
"SOLIOPTICA C.A",
 celebrada el 31 de Enero de
2.013, es copia fiel y exacta
de su original que aparece
 inserta en el Libro de Actas
llevado por esta Compañía
y que textualmente expresa:
 En la sede de la Entidad
Mercantil “SOLIOPTICA
C.A.” siendo las 10:30
a.m. se
 encuentran reunidos los
Socios Ciudadanos:
GRISEL ESMERALDA
ORTIZ DE
 CABRERA, KRYSTEL
VIRGINIA CABRERA
ORTIZ Y HAROLD
FRANCISCO
 CABRERA ORTIZ, todos
de Nacionalidad
Venezolana, mayores de
edad, de éste
 domicilio y titulares de
las cédulas de identidad
 números: V-7.278.697,
V-
 18.702.079 y V-
19.277.843, estando
representado en
consecuencia el Cien por
 ciento (100%) del
capital social, siendo así
la Ciudadana GRISEL
ORTIZ
 plenamente identificada
en su oportunidad,
actuando en su carácter
de
 PRESIDENTA de la
Compañía, declara
legalmente constituida la
Asamblea
 General Extraordinaria y
comienza a dar lectura a la
Orden del día el cual es del
 tenor siguiente: PRIMER
PUNTO DE LA ORDEN
DEL DÍA : La Socia
GRISEL
 ORTIZ, expresa su deseo
de Ceder Setenta (70) de
sus acciones nominativas al
 Ciudadano HAROLD
CABRERA que tiene en
Capital Social en la
Compañía
 “SOLIOPTICA C.A.”
SEGUNDO PUNTO DE
LA ORDEN DEL DÍA:
Modificación de
 la Clausula Decima
Novena del Acta
Constitutiva de la
Compañía. TERCER
 PUNTO DE LA ORDEN
DEL DÍA: Conformación
 de la nueva Junta Directiva
de la
 Compañía, motivado a la
cesión de acciones y la
conversión de socio
mayoritario de
 la Compañía
“SOLIOPTICA C.A.”.


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
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
Home
 Documents
 Acta de Asamblea Extraordinaria-cesión de Acciones
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE MIEMBROS DE LA
COMPAÑIA ANONIMA "SOLIOPTICA C.A."
Nosotros, GRISEL ESMERALDA ORTIZ DE CABRERA,
KRYSTEL VIRGINIA
CABRERA ORTIZ, HAROLD FRANCISCO CABRERA
ORTIZ, Venezolanos,
mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad
Nros. V-7.278.697, V-
18.702.079 y V-19.277.843, respectivamente, actuando en
este acto en nuestros
caracteres de Presidente, Directora y Vice-Presidente de la
Sociedad Mercantil
"SOLIOPTICA C.A.", inscrita en el Registro Mercantil Primero
de la Circunscripción
Judicial del Estado Aragua, en el Tomo 96-A, No. 36 del Año
2012, Numero de
expediente 283-9852, CERTIFICAMOS, que la presente Acta
de Asamblea General
Extraordinaria de Miembros de la Sociedad Mercantil
"SOLIOPTICA C.A",
celebrada el 31 de Enero de 2.013, es copia fiel y exacta de
su original que aparece
inserta en el Libro de Actas llevado por esta Compañía y que
textualmente expresa:
En la sede de la Entidad Mercantil “SOLIOPTICA C.A.”
siendo las 10:30 a.m. se
encuentran reunidos los Socios Ciudadanos: GRISEL
ESMERALDA ORTIZ DE
CABRERA, KRYSTEL VIRGINIA CABRERA ORTIZ Y
HAROLD FRANCISCO
CABRERA ORTIZ, todos de Nacionalidad Venezolana,
mayores de edad, de éste
domicilio y titulares de las cédulas de identidad
números: V-7.278.697, V-
18.702.079 y V-19.277.843, estando representado en
consecuencia el Cien por
ciento (100%) del capital social, siendo así la
Ciudadana GRISEL ORTIZ
plenamente identificada en su oportunidad, actuando
en su carácter de
PRESIDENTA de la Compañía, declara legalmente
constituida la Asamblea
General Extraordinaria y comienza a dar lectura a la Orden
del día el cual es del
tenor siguiente: PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA :
La Socia GRISEL
ORTIZ, expresa su deseo de Ceder Setenta (70) de sus
acciones nominativas al
Ciudadano HAROLD CABRERA que tiene en Capital
Social en la Compañía
“SOLIOPTICA C.A.” SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL
DÍA: Modificación de
la Clausula Decima Novena del Acta Constitutiva de
la Compañía. TERCER
PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: Conformación de la nueva
Junta Directiva de la
Compañía, motivado a la cesión de acciones y la conversión
de socio mayoritario de
la Compañía “SOLIOPTICA C.A.”.
donde se cumple mi periodo administrativo.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE MIEMBROS DE LA
COMPAÑIA ANONIMA "SOLIOPTICA C.A."
Nosotros, GRISEL ESMERALDA ORTIZ DE CABRERA,
KRYSTEL VIRGINIA
CABRERA ORTIZ, HAROLD FRANCISCO CABRERA
ORTIZ, Venezolanos,
mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad
Nros. V-7.278.697, V-
18.702.079 y V-19.277.843, respectivamente, actuando en
este acto en nuestros
caracteres de Presidente, Directora y Vice-Presidente de la
Sociedad Mercantil
"SOLIOPTICA C.A.", inscrita en el Registro Mercantil Primero
de la Circunscripción
Judicial del Estado Aragua, en el Tomo 96-A, No. 36 del Año
2012, Numero de
expediente 283-9852, CERTIFICAMOS, que la presente Acta
de Asamblea General
Extraordinaria de Miembros de la Sociedad Mercantil
"SOLIOPTICA C.A",
celebrada el 31 de Enero de 2.013, es copia fiel y exacta de
su original que aparece
inserta en el Libro de Actas llevado por esta Compañía y que
textualmente expresa:
En la sede de la Entidad Mercantil “SOLIOPTICA C.A.”
siendo las 10:30 a.m. se
encuentran reunidos los Socios Ciudadanos: GRISEL
ESMERALDA ORTIZ DE
CABRERA, KRYSTEL VIRGINIA CABRERA ORTIZ Y
HAROLD FRANCISCO
CABRERA ORTIZ, todos de Nacionalidad Venezolana,
mayores de edad, de éste
domicilio y titulares de las cédulas de identidad
números: V-7.278.697, V-
18.702.079 y V-19.277.843, estando representado en
consecuencia el Cien por
ciento (100%) del capital social, siendo así la
Ciudadana GRISEL ORTIZ
plenamente identificada en su oportunidad, actuando
en su carácter de
PRESIDENTA de la Compañía, declara legalmente
constituida la Asamblea
General Extraordinaria y comienza a dar lectura a la Orden
del día el cual es del
tenor siguiente: PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA :
La Socia GRISEL
ORTIZ, expresa su deseo de Ceder Setenta (70) de sus
acciones nominativas al
Ciudadano HAROLD CABRERA que tiene en Capital
Social en la Compañía
“SOLIOPTICA C.A.” SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL
DÍA: Modificación de
la Clausula Decima Novena del Acta Constitutiva de
la Compañía. TERCER
PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: Conformación de la nueva
Junta Directiva de la
Compañía, motivado a la cesión de acciones y la conversión
de socio mayoritario de
la Compañía “SOLIOPTICA C.A.”.
De seguidas se paso a discutir y a deliberar acerca del Primer
Punto de la Orden
del día; en ese mismo instante tomó la palabra la
Ciudadana GRISEL ORTIZ
(cedente) en su carácter de Socio y aun Presidenta de la
Compañía “SOLIOPTICA
C.A” donde expone: Es mi deseo y voluntad sin ocasionar
prejuicio a mi patrimonio
y en uso total de mis facultades, cumpliendo con
los extremos legales de los
artículos No. 296 y 301 del Código de Comercio de
Venezuela y el Art. 1.549 del
Código Civil de Venezuela, Ceder de mi Capital Social,
Setenta (70) Acciones al
Socio HAROLD CABRERA (cesionario). Seguidamente
toma la palabra el Socio
HAROLD CABRERA donde responde: Acepto esta Cesión de
Acciones que realiza
la Socia GRISEL ORTIZ. Luego toma la Palabra la Socia
KRYSTEL CABRERA,
indicando que no tiene objeción con las acciones cedidas y
aceptadas. Dicho acto
quedo inscrito en el Libro de Accionista de la
Compañía "SOLIOPTICA C.A".
Discutido y aprobado el Primer Punto de la Orden del día se
paso a discutir y a
deliberar acerca del Segundo Punto de la Orden del día:
Toma la Palabra la Socia
GRISEL ORTIZ, en donde indica que debido al
dinamismo que la Compañía
"SOLIOPTICA C.A", y en vista de las constantes
ocurrencias con respecto a
razones personales de cada socio y sus obligaciones y/o
compromisos personales
que a veces son ajenos a la finalidad de la empresa, se
procede a modificar la
duración de las funciones de la Junta Directiva que en la
Clausula Decima Novena,
señala que la duración seria de Tres (03) Años, y ahora será
modificada a Dos (02)
años, conservando el resto del texto de su parte integral en
cuanto a fondo y forma,
el cual comenzara a contarse a partir de la elección de la
Nueva Junta directiva.
Toma la Palabra HAROLD CABRERA donde responde:
estoy de acuerdo con la
modificación que se realiza a la Clausula Decima
Novena y no tengo objeción
alguna. Toma la Palabra KRYSTEL CABRERA donde
responde: estoy de acuerdo
con la modificación que se realiza a la Clausula
Decima Novena. Discutido y
aprobado el Segundo Punto de la Orden del día se paso a
discutir y a deliberar
acerca del Tercer Punto de la Orden del día: Toma la palabra
la Socia GRISEL
ORTIZ como Presidenta de la Compañía "SOLIOPTICA
C.A.", donde expone: en
vista de la cesión de derecho realizada y aprobada
en el punto uno de esta
Asamblea General Extraordinaria, considero necesario la
elección de una nueva
Junta Directiva donde recomiendo como Presidente al Socio
HAROLD CABRERA,
por haberse convertido en socio mayoritario,
reservándome en este caso como
Presidente Saliente, la administración de la Compañía hasta
el 30 de Julio de 2013,
donde se cumple mi periodo administrativo.
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ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA-CESION DE
ACCIONES

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TEXT OF ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA-

CESION DE ACCIONES
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
MIEMBROS DE LA COMPAIA ANONIMA "SOLIOPTICA
C.A." Nosotros, GRISEL ESMERALDA ORTIZ DE CABRERA,
KRYSTEL VIRGINIA CABRERA ORTIZ, HAROLD
FRANCISCO CABRERA ORTIZ, Venezolanos, mayores de
edad, titulares de las Cdulas de Identidad Nros. V-7.278.697,
V18.702.079 y V-19.277.843, respectivamente, actuando en
este acto en nuestros caracteres de Presidente, Directora y
Vice-Presidente de la Sociedad Mercantil "SOLIOPTICA
C.A.", inscrita en el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, en el Tomo 96-A,
No. 36 del Ao 2012, Numero de expediente 283-9852,
CERTIFICAMOS, que la presente Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Miembros de la Sociedad Mercantil
"SOLIOPTICA C.A", celebrada el 31 de Enero de 2.013, es
copia fiel y exacta de su original que aparece inserta en el
Libro de Actas llevado por esta Compaa y que textualmente
expresa: En la sede de la Entidad Mercantil SOLIOPTICA
C.A. siendo las 10:30 a.m. se encuentran reunidos los Socios
Ciudadanos: GRISEL ESMERALDA ORTIZ DE CABRERA,
KRYSTEL VIRGINIA CABRERA ORTIZ Y HAROLD
FRANCISCO CABRERA ORTIZ, todos de Nacionalidad
Venezolana, mayores de edad, de ste domicilio y titulares de
las cdulas de identidad nmeros: V-7.278.697, V18.702.079 y
V-19.277.843, estando representado en consecuencia el Cien
por ciento (100%) del capital social, siendo as la Ciudadana
GRISEL ORTIZ plenamente identificada en su oportunidad,
actuando en su carcter de PRESIDENTA de la Compaa,
declara legalmente constituida la Asamblea General
Extraordinaria y comienza a dar lectura a la Orden del da el
cual es del tenor siguiente: PRIMER PUNTO DE LA ORDEN
DEL DA : La Socia GRISEL ORTIZ, expresa su deseo de
Ceder Setenta (70) de sus acciones nominativas al
Ciudadano HAROLD CABRERA que tiene en Capital Social
en la Compaa SOLIOPTICA C.A. SEGUNDO PUNTO DE LA
ORDEN DEL DA: Modificacin de la Clausula Decima Novena
del Acta Constitutiva de la Compaa. TERCER PUNTO DE LA
ORDEN DEL DA: Conformacin de la nueva Junta Directiva de
la Compaa, motivado a la cesin de acciones y la conversin de
socio mayoritario de la Compaa SOLIOPTICA C.A.. De
seguidas se paso a discutir y a deliberar acerca del Primer
Punto de la Orden del da; en ese mismo instante tom la
palabra la Ciudadana GRISEL ORTIZ (cedente) en su carcter
de Socio y aun Presidenta de la Compaa SOLIOPTICA C.A
donde expone: Es mi deseo y voluntad sin ocasionar prejuicio
a mi patrimonio y en uso total de mis facultades, cumpliendo
con los extremos legales de los artculos No. 296 y 301 del
Cdigo de Comercio de Venezuela y el Art. 1.549 del Cdigo
Civil de Venezuela, Ceder de mi Capital Social, Setenta (70)
Acciones al Socio HAROLD CABRERA (cesionario).
Seguidamente toma la palabra el Socio HAROLD CABRERA
donde responde: Acepto esta Cesin de Acciones que realiza
la Socia GRISEL ORTIZ. Luego toma la Palabra la Socia
KRYSTEL CABRERA, indicando que no tiene objecin con las
acciones cedidas y aceptadas. Dicho acto quedo inscrito en el
Libro de Accionista de la Compaa "SOLIOPTICA C.A".
Discutido y aprobado el Primer Punto de la Orden del da se
paso a discutir y a deliberar acerca del Segundo Punto de la
Orden del da: Toma la Palabra la Socia GRISEL ORTIZ, en
donde indica que debido al dinamismo que la Compaa
"SOLIOPTICA C.A", y en vista de las constantes ocurrencias
con respecto a razones personales de cada socio y sus
obligaciones y/o compromisos personales que a veces son
ajenos a la finalidad de la empresa, se procede a modificar la
duracin de las funciones de la Junta Directiva que en la
Clausula Decima Novena, seala que la duracin seria de Tres
(03) Aos, y ahora ser modificada a Dos (02) aos, conservando
el resto del texto de su parte integral en cuanto a fondo y
forma, el cual comenzara a contarse a partir de la eleccin de
la Nueva Junta directiva. Toma la Palabra HAROLD
CABRERA donde responde: estoy de acuerdo con la
modificacin que se realiza a la Clausula Decima Novena y no
tengo objecin alguna. Toma la Palabra KRYSTEL CABRERA
donde responde: estoy de acuerdo con la modificacin que se
realiza a la Clausula Decima Novena. Discutido y aprobado el
Segundo Punto de la Orden del da se paso a discutir y a
deliberar acerca del Tercer Punto de la Orden del da: Toma la
palabra la Socia GRISEL ORTIZ como Presidenta de la
Compaa "SOLIOPTICA C.A.", donde expone: en vista de la
cesin de derecho realizada y aprobada en el punto uno de
esta Asamblea General Extraordinaria, considero necesario la
eleccin de una nueva Junta Directiva donde recomiendo
como Presidente al Socio HAROLD CABRERA, por haberse
convertido en socio mayoritario, reservndome en este caso
como Presidente Saliente, la administracin de la Compaa
hasta el 30 de Julio de 2013, donde se cumple mi periodo
administrativo. Toma la Palabra KRYSTEL CABRERA y
expone: estoy de acuerdo con la recomendacin que realiza la
Presidente Saliente y no tengo objecin. Toma la palabra el
Socio HAROLD CABRERA en donde expone: acepto
honorablemente el cargo de Presidente de la Compaa
"SOLIOPTICA C.A." y, en este mismo acto Toma la
Palabra KRYSTEL CABRERA y expone: estoy de
acuerdo con la
recomendación que realiza la Presidente Saliente y no
tengo objeción. Toma la
palabra el Socio HAROLD CABRERA en donde expone:
acepto honorablemente el
cargo de Presidente de la Compañía "SOLIOPTICA C.A." y,
en este mismo acto,
recomiendo como Vice-Presidenta de la Compañía a
la Socia GRISEL ORTIZ,
quien a su vez respondió que acepta dicho nombramiento y la
Socia KRYSTEL
CABRERA , indica que no presenta objeción, quedando
establecida la nueva Junta
Directiva de la siguiente forma: Presidente HAROLD
CABRERA, Vice-Presidente
GRISEL ORTIZ y Directora KRYSTEL CABRERA, quedando
de acuerdo todos por
unanimidad. Discutido y aprobado el Tercer punto de la
Orden día, Siendo las
12:40 p.m. y no habiendo ningún otro punto que
tratar se da por concluida la
Asamblea. Se faculta Ampliamente al Ciudadano
JOSE LUIS RODRIGUEZ,
venezolano, soltero, civilmente hábil, de esta Ciudad y
Municipio del Estado Aragua,
Titular de la cedula de identidad No. 11.848.052, Abogado en
ejercicio, inscrito en el
INPREABOGADO No. 184.974, para que realice las
gestiones ante el registro
correspondiente para la protocolización de la presente Acta
de Asamblea General

recomiendo como Vice-Presidenta de la Compañía a la Socia

GRISEL ORTIZ, quien a su vez responde que acepta dicho
nombramiento y la Socia KRYSTEL CABRERA , indica que
no presenta objeción, quedando establecida la nueva Junta
Directiva de la siguiente forma: Presidente HAROLD
CABRERA, Vice-Presidente GRISEL ORTIZ y Directora
KRYSTEL CABRERA, quedando de acuerdo todos por
unanimidad. Discutido y aprobado el Tercer punto de la
Orden da, Siendo las 12:40 p.m. y no habiendo ningún otro
punto que tratar se da por concluida la Asamblea. Se faculta
Ampliamente al Ciudadano JOSE LUIS RODRIGUEZ,
venezolano, soltero, civilmente hábil, de esta Ciudad y
Municipio del Estado Aragua, Titular de la cedula de identidad
No. 11.848.052, Abogado en ejercicio, inscrito en el
INPREABOGADO No. 184.974, para que realice las
gestiones ante el registro correspondiente para la
protocolización de la presente Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Miembros. Los miembros firman en el Libro
de Asistencia, en señal de aprobación y conformidad.
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