Lea 2 Modelos Comparativos en Policía

PACIFIC SOUTHBAY COLLEGE INC.
PUROK CARMENVILLE, BRGY.CALUMPANG, CIUDAD DE GENERAL

SANTOS
(Notas de repaso en Criminología)
___________________________________________________________
Nombre del estudiante, año y sección
AL BIEN D. ESCOBAÑEZ, R.CRIM, MS CJ (CAR)

Compilador
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Instructor: AL BIEN D. ESCOBAÑEZ, R.Crim., MS CJ (CAR)
Criminólogo registrado
Maestría en Ciencias en Justicia Penal
Descripción del curso
Este estudio cubre el concepto de globalización, diferentes crímenes
transnacionales, su naturaleza y efectos, así como la organización del sistema
policial en Filipinas y su comparación de modelos policiales seleccionados y su
relación con Interpol y organismos de la ONU en la campaña contra crímenes
transnacionales y en la promoción de la paz mundial.
Introducción a la policía comparada
Comparativo
- denota el grado o grado por el cual una persona, cosa u otra entidad
tiene una propiedad o cualidad mayor o menor en extensión que la de otra.
Policía
- un servicio de policía es una fuerza pública facultada para hacer cumplir
la ley y garantizar el orden público y social mediante el uso legitimado de la
fuerza.
- la palabra proviene del francés Policier, del latín politia ("administración
civil"), del griego antiguo πόλις.
“La policía es el público y el público es la policía” - Sir Robert Peel.
Sistema
- combinación de partes en un todo; arreglo ordenado de acuerdo con
alguna ley común; colección de reglas y principios en ciencia o arte; método de
realizar transacciones comerciales (Webster).
- una combinación de elementos relacionados que funciona como un todo
para lograr una meta u objetivo único.
Sistema policial comparado

- proceso de delinear las similitudes y diferencias de un sistema policial
con otro para descubrir ideas en el campo de la policía internacional.
-Es la ciencia y el arte de investigar y comparar el sistema policial de las
naciones.
- cubre el estudio de las organizaciones policiales, la formación y los
métodos de actuación policial de varias naciones.
¿Por qué comparamos?

a. El crimen se ha convertido en un fenómeno global.
b. Los crímenes transnacionales cruzan fronteras y la necesidad de
cooperación internacional bilateral se vuelve imperativa.
Tipos de investigación comparada

a. Método Safari : el investigador visita otro método.
b. Método colaborativo : el investigador se comunica con un investigador
extranjero.
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Teorías en el sistema policial
Teoría de la autonomía Teoría continental

Los policías son servidores de la Los policías son servidores de una
comunidad. autoridad superior.
La eficacia de la policía depende de los Simplemente siguen los deseos del alto
deseos expresos del pueblo. funcionario del gobierno.
Vigilancia continental/antigua Sistema moderno

El criterio de eficacia de la policía lo La medida de la eficiencia policial es la
determina el número de detenciones. ausencia o menor ocurrencia de
delitos.
El castigo es el único instrumento de La omnipresencia policial es

control del delito. considerada como la herramienta o
instrumento en la prevención del delito.
Tres estilos de actuación policial
1. Legalista
- Hace hincapié en ayudar a la comunidad, en lugar de hacer cumplir la
ley.
2. Vigilante
- Hace hincapié en los medios informales para resolver disputas.
3. Servicio
- enfatiza el uso de amenazas o arrestos reales para resolver disputas.
Teorías de la policía comparada
1. Alerta ante la teoría del crimen

- es que a medida que una nación se desarrolla, aumenta el estado de
alerta de la gente ante la delincuencia. Informan de más delitos a la policía y
exigen que la policía sea más eficaz a la hora de resolver los problemas de
delincuencia.
2. Teoría económica o migratoria

- es que la delincuencia en todas partes es el resultado de una migración
insuficiente y de la superpoblación en zonas urbanas como guetos y barrios
marginales.
3. Teoría de la oportunidad
- es que mientras aumentan los niveles de vida, las víctimas se vuelven
más descuidadas con sus pertenencias y las oportunidades de cometer delitos
se multiplican.
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4. Teoría demográfica
- se basa en el evento en el que nace un mayor número de niños. A
medida que estos baby booms crecen, se desarrollan subculturas delincuentes a
partir de la crisis de identidad adolescente.
5. Teoría de la modernización
- considera que el problema es que la sociedad se vuelve demasiado
compleja.
6. Teoría de la privación
- sostiene que el progreso va acompañado de expectativas crecientes. La
gente de abajo desarrolla expectativas poco realistas, mientras que la gente de
arriba no se ve a sí misma creciendo lo suficientemente rápido.
7. Teoría de la anomia y la sinomia

- (este último es un término que se refiere a la cohesión social basada en
valores), sugieren que los estilos de vida y las normas progresistas resultan en la
desintegración de las normas más antiguas que alguna vez mantuvieron unidas
a las personas.
Tipos de sociedades en el mundo
1. Sociedades Comunales Populares – (Sociedades Primitivas)

- Tiene poca codificación de la ley, ninguna especialización entre la
policía.
- Sistema de castigo: duro y bárbaro.
- Ejemplos: gentiles romanos; Africano; y tribus del Medio Oriente.
2. Sociedades Urbano-Comerciales
- Tiene derecho civil; y Fuerza Especial de Policía
- Sistema de castigo: inconsistente ya sea severo o indulgente.
- Ejemplo: Europa continental.
3. Sociedades Urbano-Industriales
- Tiene leyes codificadas; sin interferencia del gobierno.
- Cuerpos policiales especializados
- Inglaterra y Estados Unidos
4. Sociedades Burocráticas – (Sociedades Postindustriales Modernas)

-Dado énfasis en la tecnificación de todo con el gobierno.
- Tiene un sistema de leyes.
- La policía tiende a mantenerse ocupada en el manejo del crimen político
y el terrorismo y un sistema de castigo caracterizado por una
criminalización excesiva y el hacinamiento.
- Estados Unidos y otras naciones.
Tipos de Sistemas de Justicia Penal en el Mundo (Tradiciones Jurídicas en

el Mundo)
1. Sistemas de common law – (Justicia angloamericana)
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- Existen en la mayoría de los países de habla inglesa del mundo
(Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda).
- Fuerte sistema acusatorio (el acusado es inocente hasta que se
demuestre lo contrario)
- Depender principalmente del sistema de prueba oral en el que el juicio
público es un punto focal principal.
(Angloamericano: un estadounidense que nació en Gran Bretaña o uno
cuyos antepasados fueron británicos)
2. Sistemas de derecho civil – (justicia continental o justicia romano-

germánica)
- Existen principalmente en países europeos como Suecia; Alemania;
Francia; y Japón.
- Distinguido por un fuerte sistema inquisitorial (el acusado es culpable
hasta que se demuestre su inocencia).
- La ley escrita se toma como evangelio y está sujeta a poca
interpretación.
- Fundada sobre la base del derecho natural en el respeto a la tradición y
la costumbre.
- Siempre opuesto a la noción del common law de que nadie está por
encima de la ley.
3. Sistemas socialistas – (Justicia marxista-leninista)

- Existen principalmente en África, Asia y otros países.
- Distinguidos por procedimientos diseñados para rehabilitar o reciclar a
las personas para que cumplan con sus responsabilidades ante el Estado.
(máxima expresión del derecho positivo).
- Se caracteriza principalmente por el derecho administrativo.
4. Sistemas islámicos – (Justicia musulmana o árabe)

- Derivar todos sus procedimientos y prácticas de la interpretación del
Corán.
- Caracterizado por la ausencia de derecho positivo.
- Dándose siempre un importante énfasis a la Religión.
Sistema policial versus sistema de justicia penal

- Con estas influencias del sistema social, el sistema policial y los
sistemas de justicia penal en todo el mundo varían según el tipo de sistema
legal. Con las excepciones de Japón y las nociones del derecho común, pocos
países responsabilizan a sus agentes de policía por violaciones de los derechos
civiles.
- En los países socialistas e islámicos, la policía tiene enormes poderes
políticos y religiosos. De hecho, en esos lugares, el crimen siempre se considera
un crimen político o un problema religioso concurrente.
Sistema de tribunales comparados
1. Inquisitorial
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- es un sistema en el que la detección y el procesamiento de los
infractores no se deja a la iniciativa de particulares, sino a los funcionarios y
agentes de la ley. Recurrir al uso de investigaciones secretas para descubrir al
culpable; A menudo se recurre a la violencia y la tortura para obtener
confesiones. El juez no se limita a las pruebas que se le presentan, sino que
puede proceder con su propia investigación, que no fue confrontativa.
- el acusado es culpable hasta que se demuestre su inocencia.
2. Acusativo (Adversario)
- es un sistema donde la acusación es ejercida por cada ciudadano o por
un miembro del grupo al que pertenece el perjudicado. Como la acción es un
combate entre las partes, el presunto infractor tiene derecho a ser confrontado
por su acusador. Un magistrado que dicta sentencia es el juez, la batalla en
forma de juicio público. La esencia del sistema acusatorio es el derecho a ser
presumido inocente. Para derrotar esta presunción, la fiscalía debe establecer
pruebas de culpabilidad más allá de toda duda razonable (certeza moral).
- el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Nota:
El sistema judicial en Filipinas es de naturaleza acusatoria o
contradictoria. Contempla dos partes contendientes ante el tribunal, que las
escucha imparcialmente y dicta sentencia sólo después del juicio.
Tipos de sistema policial
1. Aplicación de la ley descentralizada

- se refiere a un sistema en el que las administraciones y operaciones
policiales son independientes de un estado a otro. Es más aplicable a países con
gobierno federal.
- La agencia policial es responsabilidad exclusiva del gobierno. del estado
o provincias.
-Por ejemplo, India, Pakistán, Estados Unidos.
2. Sistema policial centralizado

- significa simplemente una fuerza policial que opera en un país.
- un organismo policial con jurisdicción ilimitada en todo el país.
- por ejemplo, Chile, Indonesia, Kenia, Malasia, Papua Nueva Guinea,
Tailandia, Uganda
EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN AL SERVICIO POLICIAL
Globalización
- Es la creciente interpenetración de estados, mercados, comunicaciones
e ideas.
- Es un proceso de interacción e integración entre personas, empresas y
gobiernos de diferentes naciones, un proceso impulsado por el comercio y la
inversión internacionales y asistido por la tecnología de la información.
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- Este proceso tiene efectos en el medio ambiente, la cultura, los sistemas
políticos, el desarrollo económico y la prosperidad, y el bienestar físico humano
en las sociedades de todo el mundo.
- Es un paquete de flujo transnacional de personas, producción, inversión,
información, ideas e identidad (García, M.).
- Es un término utilizado para describir los cambios en las sociedades y la
economía mundial que son el resultado de un comercio y un intercambio cultural
dramáticamente incrementados. En contextos específicamente económicos, se
refiere casi exclusivamente a los efectos del comercio, en particular la
liberalización comercial o el “libre comercio”.
Globalización en Filipinas
1. El país participa en el proceso de globalización desde que firmó acuerdos con
la Organización Mundial del Comercio en 1995.
2. Ahora, la globalización es muy efectiva en Filipinas, ha permitido cambios
importantes en la nación, como más mano de obra, y han surgido más empresas
filipinas y extranjeras en la nación para ayudar a la economía en desarrollo del
país.
Ventajas de la globalización
1. Relaciones pacíficas
- La mayoría de los países han recurrido a las relaciones comerciales
entre sí para impulsar su economía, dejando atrás experiencias amargas si las
hubiera.
2. Empleo
- Considerada como una de las ventajas más cruciales, la globalización ha
llevado a la generación de numerosas oportunidades de empleo. Las empresas
se están dirigiendo a los países en desarrollo para adquirir mano de obra.
3. Empleo
- Una ventaja muy importante que ha ayudado a la población es la
difusión de la educación. Con numerosas instituciones educativas en todo el
mundo, uno puede salir del país de origen en busca de mejores oportunidades
en otros lugares.
4. Calidad del producto

- Se ha mejorado la calidad del producto para retener a los clientes. Hoy
en día los clientes pueden comprometerse con el rango de precios pero no con
la calidad del producto. La calidad baja o deficiente puede afectar negativamente
a la satisfacción del consumidor.
5. Precios más baratos

- La globalización ha traído una feroz competencia en el mercado.
6. Comunicación
- Cada información es fácilmente accesible desde casi todos los rincones
del mundo. La circulación de información ya no es una tarea tediosa (falta de
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interés) y puede realizarse en segundos. Internet ha afectado significativamente
a la economía global, brindando así acceso directo a información y productos.
7. Transporte
- Considerada como la rueda de toda organización empresarial, la
conectividad con varias partes del mundo ya no es un problema grave. Hoy en
día, con varios modos de transporte disponibles, se pueden entregar
cómodamente los productos a un cliente ubicado en cualquier parte del mundo.
8. Aumento del PIB (PIB: la medida de una economía adoptada por los Estados
Unidos en 1991; los valores de mercado totales de los bienes y servicios
producidos por los trabajadores y el capital dentro de las fronteras de una nación
durante un período determinado (generalmente 1 año))
- El Producto Interno Bruto, comúnmente conocido como PIB, es el valor
monetario de los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio
nacional del país durante un año contable.
9. Libre comercio
- Es una política en la que un país no impone impuestos, derechos,
subsidios o cuotas a la importación/exportación de bienes o servicios de otros
países. Hay países que han resuelto el libre comercio en regiones específicas.
Esto permite a los consumidores comprar bienes y servicios, comparativamente
a un costo menor.
10. Viajes y Turismo
- La globalización ha impulsado el turismo a grandes alturas. El comercio
internacional entre diferentes países también ayuda a aumentar el número de
turistas que visitan diferentes lugares del mundo.
11. Préstamo Externo

- Con la ayuda de la globalización, existe la oportunidad para que los
prestatarios corporativos, nacionales y subnacionales tengan un mejor acceso a
préstamos comerciales externos y préstamos sindicados.
Desventajas de la globalización
1. Problemas de salud
- La globalización ha generado más riesgos para la salud y presenta
nuevas amenazas y desafíos para las epidemias.
- Los albores del VIH/SIDA. Teniendo su origen en las zonas salvajes de
África, el virus se ha extendido como la pólvora por todo el mundo en poco
tiempo.
- También se transportan alimentos a varios países, lo que es motivo de
preocupación, especialmente cuando se trata de productos perecederos.
2. Pérdida de cultura
- Cuando un gran número de personas entran y salen de un país, la
cultura pasa a un segundo plano. Las personas pueden adaptarse a la cultura
del país de residencia. Suelen seguir más la cultura extranjera, olvidándose de
sus propias raíces. Esto puede dar lugar a conflictos culturales.
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3. Distribución desigual de la riqueza
- Se dice que los ricos se hacen más ricos mientras que los pobres se
hacen más pobres. En el sentido real, la globalización no ha podido reducir la
pobreza.
4. Degradación del Medio Ambiente

- La revolución industrial ha cambiado las perspectivas de la economía.
Las industrias utilizan los recursos naturales mediante perforaciones mineras,
etc., lo que supone una carga para el medio ambiente.
5. Disparidad (Desigualdad)
- Aunque la globalización ha abierto nuevas vías, como mercados y
empleo más amplios, todavía existe una disparidad en el desarrollo de las
economías. El desempleo estructural se debe a la disparidad creada. Los países
desarrollados están trasladando sus fábricas a países extranjeros donde la mano
de obra está disponible a bajo precio.
6. Conflictos
- Ha dado lugar al terrorismo y otras formas de violencia. Estos actos no
sólo causan pérdidas de vidas humanas sino también enormes pérdidas
económicas.
7. Competencia feroz
- La apertura de las puertas del comercio internacional ha dado lugar a
una intensa competencia. Esto ha afectado dramáticamente a los mercados
locales. Los actores locales sufren así enormes pérdidas, ya que carecen de
potencial para publicitar o exportar sus productos a gran escala. Por tanto, los
mercados internos se contraen.
Efectos de la globalización para la aplicación de la ley
1. La facilitación de los delitos y delincuentes transnacionales se puede lograr

fácilmente.
2. Es necesaria una vigilancia policial transnacional. La cooperación entre las
organizaciones policiales del mundo es vital.
3. Las instrucciones de capacitación para los agentes del orden entrantes deben
incluir computadoras avanzadas para prepararlos como policías cibernéticos
para que puedan estar mejor preparados para enfrentar los delitos cibernéticos.
4. Es imprescindible desarrollar nuevas estrategias para hacer frente a la
delincuencia organizada internacional.
5. Disposiciones de aplicación de la ley con legislación actualizada relacionada
con las teorías de modernización del delito.
Amenazas de la globalización sobre la aplicación de la ley
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1. Volumen creciente de violaciones de derechos humanos evidentes mediante
genocidio o asesinatos en masa.
2. Los desfavorecidos obtienen un acceso injusto a los mecanismos globales de
aplicación de la ley y seguridad.
3. Conflicto entre naciones.
4. Redes criminales transnacionales de narcotráfico, blanqueo de capitales,
terrorismo, etc.
Efectos de la globalización sobre los derechos humanos
1. El efecto de la globalización sobre las violaciones de derechos humanos por

parte de los Estados dependerá del tipo de Estado y su historia.
2. En general, los analistas de la globalización encuentran que la integración
internacional de los estados mejora la seguridad de los derechos, pero aumenta
la desigualdad y amenaza los derechos sociales y de los ciudadanos.
3. Los hallazgos sobre la efectividad de la presión internacional sobre la política
estatal de derechos humanos sugieren que el objetivo debe ser estructuralmente
accesible, internacionalmente sensible y contener activistas locales de derechos
humanos para establecer vínculos.
Oportunidades para la aplicación de la ley
- Si bien la globalización trae consigo amenazas y muchas otras amenazas para

la aplicación de la ley, también se presentan oportunidades como las siguientes:
1. Creación de tribunales internacionales para abordar problemas de derechos
humanos.
2. Intervenciones humanitarias que puedan promover normas universales y
vincularlas con el poder de aplicación de las leyes de los estados.
3. Red profesional transnacional y cooperación contra los delitos
transnacionales.
4. Grupos globales para el monitoreo de conflictos y coaliciones en temas
transnacionales.
DELITOS TRANSNACIONALES
Crimen transnacional
- son crímenes que tienen efectos reales o potenciales a través de las
fronteras nacionales y crímenes que son intraestatales pero que ofenden valores
fundamentales de la comunidad internacional.
- la palabra "transnacional" describe delitos que no son sólo
internacionales (es decir, delitos que cruzan fronteras entre países), sino delitos
que por su naturaleza implican transferencia transfronteriza como parte esencial
de la actividad delictiva.
- Los delitos transnacionales también incluyen delitos que tienen lugar en
un país, pero sus consecuencias afectan significativamente a otro país y también
pueden estar involucrados países de tránsito.
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- un delito perpetuado por grupos delictivos organizados cuyo objetivo es
cometer uno o más delitos graves con el fin de obtener, directa o indirectamente,
beneficios financieros u otros beneficios materiales cometidos a través del cruce
de fronteras o jurisdicciones.
Una definición práctica de delincuencia transnacional.

- Delito que impacte en más de una jurisdicción. ei un país a otro.
Adoptado de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia

Organizada Transnacional.
- Cometidos por grupos criminales organizados que tienen su base en un
estado, pero cooperan en uno o más estados anfitriones donde existen
oportunidades de mercado favorables.
Tipos bien conocidos:

- Drogas, económico, tráfico de personas, blanqueo de capitales,
medioambiental.
Qué pasa:
- La trata de personas, la piratería marítima, el tráfico de armas, los
precursores químicos, el terrorismo y los delitos que sustentan o
facilitan el terrorismo.
Cruce de fronteras por:
- Personas: delincuentes, fugitivos y víctimas.
- Cosas - mercancías
- Intención: tráfico, fraude, elusión, etc.
Con reconocimiento internacional del delito:
- convenciones, tratados y leyes
Crimen organizado transnacional
- implica la planificación y ejecución de negocios ilícitos por parte de

grupos o redes de personas que trabajan en más de un país.
- Estos grupos criminales utilizan la violencia y la corrupción sistemáticas
para lograr sus objetivos.
Crimen organizado
- es una combinación de dos o más personas con el fin de establecer
mediante terror, amenaza, intimidación o concepción en la ciudad o municipio o
cualquier comunidad de actividades monopólicas o criminales en un campo que
proporcione apoyo financiero continuo.
sindicato criminal
- una empresa organizada y relativamente estable que utiliza la violencia y
las amenazas contra sus competidores.
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Mundo criminal
- se refiere a la organización social de los delincuentes con sus propias
clases y normas sociales.
Tipos históricos de delincuencia transnacional

1. Esclavitud
- la sumisión a una influencia dominante o al estado de una persona que
es propiedad de otra.
Esclavo: persona mantenida en servidumbre como bien mueble de otra.
2. Piratería
- suele ser un acto de robo o violencia criminal en el mar. El término
puede incluir actos cometidos en tierra, en el aire o en otras masas de agua
importantes o en una costa.
- Normalmente no incluye delitos cometidos contra personas que viajan en
el mismo barco que el autor (por ejemplo, un pasajero roba a otros en el mismo
barco).
- (Decreto Presidencial N° 532 (Ley contra la piratería y los robos en las
carreteras de 1974).
3. Contrabando de opio
Contrabando - el acto de transportar o introducir subrepticiamente o
importar exportar en secreto contrariamente a la ley y especialmente sin pagar
los derechos impuestos por la ley.
Tipos modernos de delincuencia transnacional
1. TERRORISMO
- definir como el uso ilegal de la fuerza o la violencia contra una persona o
propiedad para intimidar o coaccionar a un gobierno, la población civil o
cualquier segmento de la misma, en pro de objetivos políticos o sociales. (FBI,
1997)
- el término terrorismo proviene del francés “terrorisme”, del latín: “terror”
que significa “gran miedo”, “pavor”, relacionado con el verbo latino “terrere”, que
significa “asustar”.
- el uso de la palabra apareció por primera vez en enero de 1975.
- el uso sistemático del terror, especialmente como medio de coerción. Se
refiere únicamente a aquellos actos que son:
1. Destinado a crear miedo
2. Son perpetrados con un objetivo ideológico.
3. Apuntar deliberadamente a no combatientes.
En noviembre de 2004, un informe del Secretario General de las Naciones
Unidas describió el terrorismo
- Como cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales
graves a civiles o no combatientes con el propósito de intimidar a una población
u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar o
abstenerse de realizar cualquier acto.
Características del terrorismo:

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1. Premeditado o planeado
2. Motivados políticamente
3. Dirigido a civiles
4. Realizado por grupos subnacionales
Grupo del Crimen Organizado (OCG) vs. Terrorismo

- Los OCG están motivados por el dinero.
- Los terroristas están motivados por la ideología.
a. terrorista puede utilizar:
1. armas de destrucción masiva
2. amenazas para crear miedo
3. armas tradicionales
Tipología del terrorismo

1. Terrorismo nacionalista
- buscan formar un estado propio y separado y frecuentemente describen
sus actividades como una lucha por la liberación.
- la lealtad y devoción a una nación, y la conciencia nacional derivada de
colocar la cultura y los intereses de una nación por encima de los de otras
naciones o grupos.
2. Terrorismo religioso
- perseguir su propia visión de la voluntad divina y utilizar la violencia
destinada a provocar cambios sociales y culturales.
- El terrorismo de inspiración religiosa está en aumento, con un aumento
del cuarenta y tres por ciento del total de grupos terroristas internacionales que
abrazan motivaciones religiosas entre 1980 y 1995. Los terroristas por motivos
religiosos ven sus objetivos como escrituras sagradas y, por tanto, infalibles y no
negociables.
3. Terrorismo patrocinado por el Estado

- utilizados deliberadamente por estados radicales como herramientas de
política exterior.
4. Terrorismo de izquierda
- buscar destruir las economías basadas en la libre empresa y
reemplazarlas con un sistema económico socialista o comunista.
- estos grupos buscan derrocar las democracias capitalistas y establecer
gobiernos socialistas o comunistas en su lugar. Quieren atacar el sistema
establecido para acabar con la distinción de clases.
5. Terrorismo de derecha
- Motivados por ideales fascistas y trabajando hacia la disolución de
gobiernos democráticos.
- este tipo de terrorismo tiene como objetivo combatir a los gobiernos
liberales y preservar los órdenes sociales tradicionales. El terrorismo de derecha
se caracteriza comúnmente por milicias y pandillas; Muchas veces estos grupos
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tienen motivaciones raciales y tienen como objetivo marginar a las minorías
dentro de un estado.
6. Terrorismo anarquista (revolucionario)

- son revolucionarios que buscan derrocar todas las formas de gobierno
establecidas.
- dedicado a derrocar un orden establecido y reemplazarlo con una nueva
estructura política o social. Aunque a menudo se asocia con ideologías políticas
comunistas, este no siempre es el caso, y otros movimientos políticos pueden
defender métodos revolucionarios para lograr sus objetivos.
7. Terrorismo interno
- se refiere al uso ilegal de la fuerza o la violencia por parte de un grupo o
un individuo que tiene su sede y opera dentro de un estado.
- estos terroristas son “de cosecha propia” y operan dentro y contra su
país de origen. Con frecuencia están vinculados a facciones sociales o políticas
extremas dentro de una sociedad en particular y centran sus esfuerzos
específicamente en el ámbito sociopolítico de su nación.
8. Terrorismo internacional
- es el uso ilegal de la fuerza o la violencia por parte de un grupo o un
individuo que tiene conexión con una potencia extranjera o cuyas actividades
trascienden las fronteras nacionales contra una persona o propiedad para
intimidar o coaccionar a un gobierno.
- Los grupos internacionales suelen operar en varios países, pero
mantienen un enfoque geográfico para sus actividades.
9. Terrorismo cibernético
- es una forma de terrorismo que utiliza alta tecnología, especialmente
ordenadores, Internet y la World Wide Web, para planificar y llevar a cabo
ataques terroristas.
10. Terrorismo patológico

- esto describe el uso del terrorismo por parte de individuos que utilizan
tales estrategias por el mero placer de aterrorizar a otros. Los terroristas
patológicos a menudo operan solos y no en grupos como los demás de la lista y,
a menudo, no son verdaderos terroristas porque carecen de un motivo político
bien definido.
11. Terrorismo orientado a cuestiones específicas

- este tipo de terrorismo se lleva a cabo con el propósito de promover un
tema específico. Comúnmente estos temas son de naturaleza social o tienen que
ver con el medio ambiente. Aquí esta definición se utiliza para incluir el
terrorismo ambiental.
12. Terrorismo separatista

- los separatistas buscan provocar la fragmentación dentro de un país y
crearon un nuevo estado. Este tipo de terrorismo es típico de minorías dentro de
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un Estado-nación que desean lo suyo, comúnmente debido a la discriminación
del grupo mayoritario.
13. Narcoterrorismo
- Este término originalmente se refiere a organizaciones que obtienen
fondos mediante la venta de drogas. También puede abordar el uso de la
violencia por parte de aquellos grupos o pandillas diseñadas para facilitar la
venta de sus drogas.
Ley de seguridad humana de 2007 (RA 9372)

- Política (Sec. 2) – proteger la libertad y la propiedad de actos de
terrorismo;
- Condenar el terrorismo por considerarlo hostil y peligroso para la
seguridad nacional del país y el bienestar del pueblo;
- Hacer del terrorismo un crimen contra el pueblo filipino, contra la
humanidad y contra el derecho de gentes.
- promulgada como ley por el presidente. Gloria Macapagal Arroyo y
efectivo desde julio de 2007, oficialmente tenía como objetivo combatir a los
militantes en el sur de Filipinas, incluido el Grupo Abu Sayyaf, que tiene vínculos
con Al-Qaeda y ha sido culpado de atentados con bombas y secuestros.
- La ley entró en vigor el 15 de julio de 2007.
Terrorismo (Sec. 3, RA 9372) definición de tres partes:

1. Acto predicado
a. Piratería y motín en alta mar (Art. 122)
b. Rebelión o insurrección (Art. 134)
C. Golpe de Estado (Art. 134-A)
d. Asesinato (Artículo 248)
mi. Secuestro y Detención Ilegal Grave (Art. 267)
F. Incendio provocado (Art. 324*; PD 1613)
h. RA N° 6235 (Ley Antisecuestro)
h. PD No. 532 (Ley contra la piratería y los robos en las carreteras
de 1974)
i. PD No. 1866 modificado por RA 8294 y 10592 (Posesión ilegal de
armas de fuego y municiones)
2. Resultados/Consecuencias
- Sembrando y creando así una condición de miedo y pánico
generalizados y extraordinarios entre la población.
3. Objetivos
- Para obligar al gobierno a ceder ante una demanda ilegal.
Pena – 40 años de prisión
Contraterrorismo
- se refiere a las prácticas, tácticas y estrategias que los gobiernos,
militares y otros grupos adoptan para luchar contra el terrorismo.
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- que incluyen las medidas ofensivas tomadas para prevenir, disuadir,
anticipar y responder al terrorismo (OPERACIONES MILITARES DE LA OTAN y
EE.UU.).
Tipos de contraterrorismo:
1. Contraterrorismo estratégico : negar recursos, como finanzas o áreas de
base, al terrorista. Capturará, matará o convertirá a líderes terroristas.
2. Contraterrorismo táctico y operativo : creación de unidades o fuerzas de
élite, cuya función es enfrentarse directamente a los terroristas y prevenir
ataques terroristas. Realizan acciones preventivas, rescate de rehenes y
respuesta a ataques en curso.
Grupos antiterroristas
1. Australia – Grupo de Asalto Táctico (TAG) y Regimiento de
Servicio Aéreo Especial (SASR)
2. Alemania – Grenzchutzgruppe-9 (GSG)
3. Israel – SayeretMat'kal (Unidad de Reconocimiento del Estado
Mayor 269)
4. Países Bajos – BijzondreBijstandEenheid (BBE)
5. Noruega – ForsvaretsSpecialKommando (FSK) - (Comando
Especial de la Defensa)
6. Omán – Las “Cobras” de las fuerzas especiales del Sultán
7. Reino Unido (UK) – Servicio Aéreo Especial (SAS)
8. Estados Unidos de América – Delta Force y Seal Team Six
9. Filipinas – Fuerza de Acción Especial (PNP-SAF) y Grupo de
Operaciones Especiales (PASCOM-SOG)
Comité Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas

- El CTC fue establecido mediante la resolución 1373 de Control de
Seguridad, que fue adoptada por unanimidad el 28 de septiembre de 2001 a raíz
del ataque terrorista del 11 de septiembre en Estados Unidos.
- El Comité, integrado por los 15 miembros del Consejo de Seguridad.
Centro Nacional Antiterrorista de los Estados Unidos de América (NCTC)

- Establecido por la Orden Ejecutiva Presidencial 133354 en agosto de
2004 y codificado por la Ley de Reforma de la Inteligencia y Prevención del
Terrorismo de 2004.
Centro Filipino contra la Delincuencia Transnacional (PCTC)

- Creado el 15 de enero de 1999 mediante Orden Ejecutiva No. 62
dependiente de la Oficina del Presidente para formular e implementar una acción
concertada de todas las agencias policiales, de inteligencia y otras agencias
gubernamentales para la prevención y el control del crimen transnacional.
Organización terrorista en el mundo
1. Al Qaeda
- fundada por Osama Bin Laden en 1988 en Arabia Saudita.
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- un movimiento yihadista islámico para reemplazar a los países
musulmanes dominados o controlados por Occidente con regímenes
fundamentalistas islámicos.
*Osama Bin Laden nació el 10 de marzo de 1957 en Riad, Arabia Saudita; el

único hijo de la décima esposa de su padre. A la edad de 17 años, Osama se
casó con su primera esposa. Osama se casó con cuatro mujeres y tuvo
aproximadamente 26 hijos.
* el ataque del 11 de septiembre de 2001 – el conocido ataque de Al Qaeda; 19

hombres secuestraron 4 aviones comerciales de pasajeros, estrellando 2 de
ellos contra el World Trade Center, 1 en el Pentágono y el otro en Pennyslvania.
2.973 muertos y los 19 secuestradores.
2. Estado Islámico
- También conocido en el mundo árabe como Daesh y por las siglas ISIS
e ISIL, Estado Islámico ha sido el grupo terrorista más mortífero del mundo
durante los últimos tres años.
- ha sido derrotado en gran medida en su territorio natal de Siria e Irak,
pero sigue siendo capaz de lanzar ataques en esos países y también ha
inspirado a individuos y grupos afiliados a realizar ataques en otras partes de
Medio Oriente, así como en Europa y Asia.
- ISIS tiende a preferir los bombardeos o las explosiones: estos
representaron el 69% de sus ataques el año pasado. Sin embargo, también lleva
a cabo tomas de rehenes y asesinatos.
- sin embargo, los poderes del Estado Islámico ahora parecen estar
decayendo. El año pasado llevó a cabo un 22% menos de ataques que el año
anterior, y el número de muertes cayó de 9.150 en 2016 a 4.350 en 2017. El
número de muertes por ataque también cayó de ocho en 2016 a 4,9 en 2017.
Nota:
Estado Islámico de Irak y red ash-Sham (ISIS) en Filipinas
objetivo(s): reemplazar el gobierno filipino con un estado islámico e implementar
la interpretación estricta de la sharia por parte de ISIS
Área(s) de operación: Mindanao y la región del archipiélago de Sulu (abril de
2018)
3. Los talibanes
- el grupo afgano ha estado librando una guerra de desgaste con la
coalición respaldada por Estados Unidos desde 2001 y ha demostrado ser
notablemente resistente. A mediados de 2017, controlaba aproximadamente el
11% del país y disputaba otro 29% de los 398 distritos de Afganistán. Está activo
en el 70% de las provincias de Afganistán.
- en 2017, las fuerzas talibanes fueron responsables de 699 ataques, que
causaron 3.571 muertes, siendo los asaltos armados y los atentados con
bombas la forma más común de ataque. Además, su filial en el vecino Pakistán,
Tehrik-i-Taliban Pakistan, fue responsable de otros 56 ataques y 233 muertes.
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- Las acciones de los talibanes se han vuelto más mortíferas el año
pasado, matando a un promedio de 5,1 personas por ataque en 2017 (frente a
4,2 personas el año anterior). El grupo ha ajustado sus tácticas en los últimos
años, desviando su atención de los ataques contra objetivos civiles hacia la
policía y el personal militar.
- Los talibanes mataron a 2.419 policías y militares en 2017, frente a
1.782 el año anterior. El número de ataques contra esos objetivos también
aumentó de 369 en 2016 a 386 en 2017. Al mismo tiempo, el número de muertes
de civiles causadas por los talibanes se redujo a 548 en 2017, frente a 1.223 en
2016.
4. Al-Shabaab
- En 2006 surgió el grupo militante extremista Al-Shabaab. Es afiliado de
Al-Qaeda y si bien su principal zona de operaciones es Somalia, también ha
llevado a cabo ataques en Etiopía, Kenia y Uganda.
- Al-Shabaab fue el grupo terrorista más mortífero del África subsahariana
en 2017, siendo responsable de 1.457 muertes, un aumento del 93% respecto al
año anterior. Dos tercios de las muertes se produjeron en Mogadiscio, la capital
de Somalia. El peor incidente se produjo en octubre de 2017, cuando 588
personas murieron y 316 resultaron heridas en una explosión frente al Hotel
Safari en la zona de Hodan de la ciudad.
- muchos de los países más afectados por el terrorismo han
experimentado una disminución en el número de muertes en los últimos años,
incluidos Afganistán, Irak, Siria, Nigeria y Pakistán. Sin embargo, Somalia ha
sido una desafortunada excepción a esa tendencia, debido a las acciones de Al-
Shabaab. Ha habido casi 6.000 muertes por terrorismo en el país desde 2001.
5. Boko-Haram
- el grupo terrorista nigeriano Boko Haram (también conocido por el
nombre mucho más largo Jama'tuAhlis Sunna Lidda'awatiwal-Jihad) fue en su
día el grupo terrorista más mortífero del mundo, pero ha estado en declive desde
2014 y recientemente ha comenzado a dividirse en diferentes facciones, la
mayor de las cuales es la Provincia de África Occidental del Estado Islámico
(ISWAP).
Desde que surgió en el noreste del país en 2002, se ha extendido a otros países
cercanos, incluidos Chad, Camerún y Níger, y el grupo ha jurado lealtad al
Estado Islámico.
- la caída de las muertes terroristas en Nigeria en los últimos años (el
número de muertes ha disminuido un 83% desde el pico de 2014) indica que las
fuerzas de seguridad de la región, asistidas por aliados internacionales, están
teniendo un impacto en grupos como Boko Haram. Sin embargo, la batalla está
lejos de estar ganada. Boko Haram llevó a cabo un 40% más de ataques y fue
responsable de un 15% más de muertes en 2017 que el año anterior.
- La mayoría de los ataques del grupo el año pasado se llevaron a cabo
en Nigeria –particularmente en el estado de Borno– y en menor número en
Camerún y Níger. El grupo ha ganado notoriedad por las tomas masivas de
rehenes y el uso extensivo de niños y mujeres como terroristas suicidas.
Terrorismo en Filipinas
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A. Grupo Terrorista Islámico:
1. Bangsa Moro “el pueblo MORO”
- es el nombre genérico de las 13 tribus musulmanas etnolingüísticas de
Filipinas que constituyen una cuarta parte de la población de Mindanao, en el sur
de Filipinas.
- tres grupos principales: Maguindanaons, Maranaos, Tausogs.
- Fundado en 1971 para luchar por un Estado Moro (islámico)
independiente en Mindanao, el Frente Moro de Liberación Nacional (MNLF) fue
el primer grupo extremista islámico en Filipinas. Los musulmanes filipinos se
refieren a sí mismos como Moro, que es una derivación de la palabra "moro", un
término despectivo utilizado por los colonialistas españoles para referirse a los
islámicos norteafricanos. Luego, el término fue adoptado por la mayoría cristiana
de Filipinas para describir a sus vecinos musulmanes en las islas del sur del
país. Después de más de una década de luchas y negociaciones entre el
gobierno filipino y los líderes del MNLF, la entonces presidenta Corazón Aquino
firmó una ley en 1989 que estableció la Región Autónoma del Mindanao
Musulmán (ARMM), permitiendo el autogobierno de las zonas
predominantemente musulmanas. No obstante, el conflicto violento continuó
hasta 1996, cuando el MNLF y el gobierno filipino finalmente llegaron a un
acuerdo de paz final, poniendo fin efectivamente a la lucha armada del grupo.
(Fuentes: BBC News, CNN Filipinas)
- el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) se separó del MNLF en
1978 por cuestiones de liderazgo y conflictos estratégicos. SalamatHashim,
miembro del MNLF, estaba descontento con el acuerdo del grupo con el
gobierno filipino, que permitía una región autónoma pero no independiente en
Mindanao. Hashim reunió a elementos más radicales para escindirse y formar el
MILF. El MILF lleva más de 18 años negociando con el gobierno filipino y desde
entonces ha denunciado violencia y actos terroristas. En marzo de 2014, el MILF
y el gobierno del entonces presidente Benigno Aquino III firmaron un acuerdo de
paz, conocido como Acuerdo Integral sobre Bangsamoro (CAB). La CAB sentó
las bases para un marco legislativo que reemplazaría a la ARMM y otorgaría
mayor autonomía. (Fuentes: BBC News, The Economist, Reuters, The Diplomat)
- el 26 de julio de 2018, Duterte firmó la Ley Orgánica de Bangsamoro
(BOL), que crearía una nueva región autónoma, que se denominaría Región
Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (BARMM). El BOL agrega
más territorios a la región autónoma preexistente, sujeto a un plebiscito en el que
los locales votaron sobre la inclusión. La ley permite que el BARMM tenga un
parlamento y más autonomía sobre cuestiones como el presupuesto, el sistema
judicial, los derechos indígenas y los recursos naturales. Tanto el MNLF como el
MILF apoyan la ley, que ha recibido elogios de las Naciones Unidas y de países
vinculados a los esfuerzos de paz en Mindanao. Ambos grupos separatistas se
comprometieron a luchar contra el extremismo violento y a trabajar con el
gobierno por la paz. El 21 de enero de 2019, una mayoría de votantes en la
ARMM aprobó el BOL y se consideró oficialmente ratificado el 25 de enero.
(Fuentes: The Diplomat, Rappler)
2. Grupo Abu Sayyaf (ASG)
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- Alias: Al-Hakarat – “Portador de la Espada” y Al-Islamiyah – Padre del
Espadachín.
- Filosofía fundacional: El Grupo Abu Sayyaf (ASG) se formó en 1991
durante el proceso de paz entre el gobierno filipino y el grupo terrorista
nacionalista/separatista, el Frente Moro de Liberación Nacional (MNLF).
- El ASG estaba dirigido por AbdujarakJanjalani, que fue reclutado para
recibir entrenamiento en Afganistán.
- El Grupo Abu Sayyaf (ASG) es el más pequeño, aunque más radical, de
los grupos separatistas de Mindanao. ASG se separó del MNLF en 1991, al igual
que el MILF, en medio de críticas de que la organización matriz se estaba
debilitando debido a su voluntad de entablar conversaciones de paz con el
gobierno filipino. ASG es el más violento de los grupos y es el que más preocupa
a Australia y Estados Unidos, debido a sus vínculos históricos con Al Qaeda y
Jemaah Islamiyah. El grupo está dividido en dos facciones principales: la facción
con base en Sulu liderada por Radulan Sahiron, uno de los terroristas más
buscados de Estados Unidos; y la facción con base en Basilan, que estuvo
dirigida por IsnilonTotoniHiplon hasta su muerte en octubre de 2017. En un vídeo
publicado en enero de 2016, un grupo de miembros del ASG, utilizando el
nombre alternativo del grupo Harakatul Islamiyah (Movimiento Islámico), juró
lealtad a ISIS y nombró a Hapilon como su nuevo líder. Hapilon estaba en la lista
del FBI de los terroristas más buscados por su participación con ASG. (Fuentes:
Universidad de Stanford, BBC News, hora de Manila).
Nota:
Grupo Abu Sayyaf (ASG):
Objetivo(s): establecer un Estado Islámico en Filipinas, la isla de Mindanao y el
archipiélago de Sulu y, en última instancia, un califato islámico en todo el
sudeste asiático.
Área(s) de operación: sur de Filipinas en Mindanao y la región del archipiélago
de Sulu (abril de 2018).
3. Movimiento Rajá Solaiman
- Alias: “Balik Islam” o “Back to Islam”.
- Fundada por Hilariondel Rosario Santos III, alias Hannah Santos, Ahmed
Santos, Hilarion del Rosario.
- Se convirtió al Islam en 1993 y se casó con un alto cargo de la dirección
del Grupo Abu Sayyaf (ASG).
4. Jimaah Islamiyah (JI)

- Alias: Comunidad Islámica y Grupo Islámico.
- La célula filipina es la más pequeña de las células JI del sudeste
asiático.
- Considerada como la principal célula logística, responsable de la
adquisición de explosivos, armas y otros equipos.
Influencia comunista
1. Nuevo Ejército Popular (NPA)
- Formada en 1969 con el apoyo de China.
- Creado como brazo armado del Partido Comunista de Filipinas.
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- El conflicto extremista de mayor duración en Filipinas es el que enfrenta
al Partido Comunista del Pueblo (CPP) y su ala militar, el Nuevo Ejército del
Pueblo (NPA). José María Sisón, un activista estudiantil en Manila, estableció el
CPP en 1968 después de ser expulsado del Partido Comunista existente, el
Partido Komunista ng Pilipinas (PKP).
- la ideología del PCP se basa en gran medida en el pensamiento maoísta
y señala al imperialismo, el capitalismo y el feudalismo estadounidenses como
cuestiones que deben enfrentarse mediante la revolución o una “guerra popular
prolongada”, arraigada en el campesinado. A diferencia de los grupos islamistas
que están ubicados principalmente en el sur de Filipinas, el CPP tiene presencia
en Manila y está activo en todo el país. El 9 de agosto de 2002, el Departamento
de Estado de Estados Unidos designó al “Partido Comunista de Filipinas/Nuevo
Ejército Popular (CPP/NPA)” como Organización Terrorista Extranjera a petición
de la entonces Presidenta Gloria Macapagal-Arroyo. (Fuentes: CTC Sentinel,
International Crisis Group, Departamento de Estado de EE. UU.)
Nota:
Partido Comunista de Filipinas/Nuevo Ejército Popular (CPP/NPA)
Objetivo(s): desestabilizar la economía de Filipinas para inspirar a la población
a rebelarse contra el gobierno y, en última instancia, derrocar al gobierno filipino.
y opera en la mayor parte del país, principalmente en regiones rurales, con su
mayor presencia en las montañas de la Sierra Madre, la zona rural de Luzón,
Visayas y partes del norte y este de Mindanao; mantiene células en Manila, la
ciudad de Davao y otras áreas metropolitanas (abril de 2018)
2. TRÁFICO DE DROGAS
- También conocido como tráfico ilegal de drogas o distribución de drogas,
es el delito de vender, transportar o importar ilegalmente sustancias controladas,
como heroína, cocaína, marihuana u otras drogas ilegales.
- es una actividad de mercado negro global que consiste en la producción,
distribución, envasado y venta de sustancias psicoactivas ilegales.
- simplemente implica el contrabando a través de las fronteras y la
distribución dentro del país de demanda.
- es un comercio ilícito global que implica el cultivo, fabricación,
distribución y venta de sustancias sujetas a leyes de prohibición de drogas.
Técnicas utilizadas por los narcotraficantes al cruzar fronteras:

1. Evitar controles fronterizos, como por ejemplo mediante barcos pequeños,
aviones pequeños y rutas de contrabando por tierra.
2. Llevar a los controles fronterizos la droga escondida en un vehículo, entre
otras mercancías, en el equipaje, en o debajo de la ropa, dentro del cuerpo, etc.
3. Comprar a diplomáticos para contrabandear drogas en el correo o equipaje
diplomático, para evitar controles fronterizos.
Mula : es un delincuente de bajo nivel reclutado por una organización de

contrabando para cruzar una frontera transportando drogas, o a veces una
persona sin saber en qué bolso o vehículos se colocan las drogas, con el fin de
recuperarlas en otro lugar.
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Rutas de drogas ilícitas
A. 1.ª Ruta Importante del Tráfico de Drogas
Medio Oriente (descubrimiento, plantación, cultivo, cosecha)
Turquía (preparación para distribución)
Europa (fabricación, síntesis, refinación)
Estados Unidos (marketing, distribución)
B. Segunda Ruta Principal del Tráfico de Drogas

a.Drogas que se originan en el Triángulo Dorado
( Birmania/Myanmar – Laos – Tailandia)
- Produce aproximadamente el 60% del opio
del mundo, el 90% del opio en la parte oriental de
Asia; también la fuente oficialmente reconocida de
heroína del Sudeste Asiático.
- Sudeste Asiático: La heroína se produce y
pasa a través de países cercanos en cantidades
relativamente pequeñas a través del transporte aéreo mientras está en tránsito
hacia los Estados Unidos y los países europeos.
b. Drogas que se originan en la Media Luna

Dorada.
Irán – Afganistán – Pakistán – India
- Sudoeste de Asia – Media Luna Dorada:
principal proveedor de productos de adormidera,
MJ y heroína en la parte occidental de Asia.
- Produce al menos entre el 85% y el 90%
de toda la heroína ilícita canalizada en el
mercado del hampa de la droga.
La escena mundial de las drogas

1. Medio Oriente: Valle de Becka en el Líbano , considerado el mayor
productor de cannabis en Medio Oriente.
Líbano : país de tránsito de la cocaína desde América del Sur al mercado
europeo de drogas ilícitas.
2. España –El principal punto de transbordo de los narcotraficantes
internacionales en Europa;
- paraíso de los consumidores de drogas en Europa.
3. América del Sur : Colombia, Perú, Uruguay y Panamá : principales fuentes

de suministro de cocaína en el mundo debido a la sólida producción de plantas
de coca, fuente de la droga cocaína.
4. México : productor número uno de marihuana (cannabis sativa).

Nota: Marruecos – es conocido como el productor número uno de
marihuana del mundo (2006 UNDCP)
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5. Filipinas : segundo lugar detrás de México en producción de MJ; importante
punto de transbordo para la distribución mundial de drogas ilegales, en particular
shabu y cocaína, procedentes de Taiwán y América del Sur;
- también conocido como el paraíso de los drogadictos en Asia.
6. India : centro del mapa mundial de las drogas, lo que provoca una rápida
adicción entre su población.
7. Indonesia: Norte de Sumatra – la principal zona de cultivo de cannabis en

Indonesia; Bali Indonesia: un importante punto de tránsito de drogas en ruta
hacia Australia y Nueva Zelanda.
8. Singapur, Malasia y Tailandia : los sitios más favorables para la distribución

de drogas del “Triángulo Dorado” y otras partes de Asia.
9. China – La ruta de tránsito de la heroína desde el “Triángulo Dorado” hasta

Hong Kong.
- el país donde se cultiva la planta “epedra”. Epedra es la fuente de la
droga efedrina, el ingrediente principal para producir la droga shabu.
10. Hong Kong : el punto de transbordo mundial de todas las formas de heroína.
11. Japón : el mayor consumidor de cocaína y shabu de Estados Unidos y

Europa.
Administración de Control de Drogas (DEA)

- la Agencia Federal responsable de controlar la propagación de drogas
ilegales en los Estados Unidos y en el extranjero.
Agencia Filipina de Control de Drogas (PDEA)

- creado mediante la RA No. 9165 “Ley Integral sobre Drogas Peligrosas de
2002” bajo la Junta de Drogas Peligrosas.
- Junta de Drogas Peligrosas: agencia del gobierno filipino encargada de
formular políticas, estrategias y programas sobre prevención y control de drogas.
- Ley de la República 9165: se conoce como Ley Integral de Filipinas sobre
Drogas Peligrosas de 2002.
- La PDEA depende del Presidente y está dirigida por un Director General.
- La edad básica para convertirse en agente antidrogas de la PDEA es de 21 a
35 años.
Nota:
Comercio de drogas en Filipinas
- Filipinas es un productor, exportador y consumidor de drogas basadas en
plantas de cannabis (marihuana, hachís, etc.).
- Filipinas es importador y consumidor de drogas sintéticas, en particular
clorhidrato de metanfetamina (shabu).
- Filipinas es un punto de tránsito para el comercio internacional de heroína y
cocaína.
- Filipinas se utiliza como lugar de recreación, paraíso de inversiones y blanqueo
de dinero.
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3. LAVADO DE DINERO
- es el método mediante el cual los delincuentes disfrazan los orígenes

ilegales de su riqueza y protegen sus bases de activos.
- conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que dichos bienes
se derivan de un delito penal, con el fin de ocultar o disimular el origen ilícito de
los bienes, o ayudar a cualquier persona que esté involucrada en la comisión de
dicho delito, o delitos, a evadir consecuencias jurídicas de su acción (definición
de la ONU).
- el lavado de dinero sugiere un ciclo de transacciones en las que el
dinero sucio ilegítimo sale limpio después de ser procesado hacia una fuente
legal legítima (Fairchild, 2001).
- el producto monetario de la actividad delictiva se convierte en fondos con
una fuente aparentemente legal (Manzel, 1996).
- el proceso de convertir dinero en efectivo u otros bienes derivados de
una actividad delictiva, de manera que parezca haber sido obtenidos de una
fuente legítima.
- es un delito mediante el cual se realiza una transacción con el producto
de una actividad ilícita, lo que hace que parezca que se originó en una fuente
legítima (art. 4, RA 9160 AMLA)
Breve historia
- el término “blanqueo de dinero” se originó a partir de la propiedad
mafiosa de lavanderías en los Estados Unidos.
- El primer uso del término “lavado de dinero” fue durante el escándalo
Watergate de 1973 en Estados Unidos.
Escándalo Watergate : un escándalo político que involucra abuso de poder,

soborno y obstrucción de la justicia; provocó la dimisión de Richard Nixon en
1974.
- “Lavado de Dinero” se llama así porque el término describe

perfectamente lo que ocurre, el dinero ilegal o sucio es sometido a un ciclo de
transacciones, o “lavado”, o “lavado”, para que salga por el otro extremo como
dinero legal o limpio.
Los tres factores comunes identificados en las operaciones de lavado son:

1. La necesidad de ocultar el origen y verdadera propiedad del producto;
2. La necesidad de mantener el control de los ingresos; y
3. La necesidad de cambiar la forma de los ingresos para reducir los enormes
volúmenes de efectivo generados por la actividad delictiva inicial, el llamado
“delito determinante” o “actividad ilegal”.
Etapas del Lavado de Dinero (Tres Pasos Básicos en el Lavado de Dinero)
1 . Colocación : la primera etapa del ciclo de lavado, el dinero se coloca en el

sistema financiero o la economía minorista o se saca de contrabando del país. El
objetivo es retirar el caso del lugar de adquisición.
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2. Capas: el primer intento de ocultar o disfrazar el curso de la propiedad de los
fondos mediante la creación de capas complejas de transacciones financieras
diseñadas para disfrazar la pista de auditoría y proporcionar anonimato. Mover
dinero dentro y fuera del portador de la cuenta bancaria mediante transferencia
electrónica de fondos.
3. Integración: la etapa final del proceso, el dinero se integra en el sistema

económico y financiero legítimo y se asimila a todos los demás activos del
sistema.
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Ilustración:
1. Colocación Colocación
2. capas - En esta etapa, el
3. Integración blanqueador introduce el
dinero sucio en una
institución financiera legítima.
Esto suele ser en forma de
depósitos bancarios en
efectivo. Esta es la etapa más
riesgosa del proceso de
lavado porque las grandes
cantidades de efectivo son
bastante llamativas y los
bancos están obligados a
informar
capas sobre las
La estratificación implica
enviar el dinero a través de varias
transacciones financieras para
cambiar su forma y dificultar su
seguimiento. La estratificación
puede consistir en varias
transferencias de banco a banco,
transferencias electrónicas entre
diferentes cuentas con diferentes
nombres en diferentes países,
realizar depósitos y retiros para
variar continuamente la cantidad de
dinero en las cuentas, cambiar la
moneda del dinero y comprar
artículos de alto valor ( barcos,
casas, coches y diamantes) para
Integración cambiar la forma del dinero. Este es
el paso más complejo en cualquier
En la etapa de integración, el dinero vuelve a
ingresar a la economía principal en una forma esquema de lavado, y se trata de
aparentemente legítima: parece provenir de una hacer que el dinero sucio original
transacción legal. Esto puede implicar una sea lo más difícil de rastrear
transferencia bancaria final a la cuenta de una posible.
empresa local en la que el blanqueador está
"invirtiendo" a cambio de una parte de las ganancias,
la venta de un yate comprado durante la etapa de Página26 de 68
estratificación AL
Instructor: o laBIEN
compra
D.de un destornillador
ESCOBAÑEZ, de 10 MS CJ (CAR)
R.Crim.,
millones de dólares
Criminólogo a una empresa propiedad del
registrado
Maestría
blanqueador.en Ciencias en Justicia
En este punto, Penalpuede
el delincuente
utilizar el dinero sin que lo atrapen. Es muy difícil
MÉTODOS DE LAVADO DE DINERO:
1. Estructuración
A menudo conocido como smurfing, este es un método de colocación
mediante el cual el efectivo se divide en depósitos más pequeños de dinero,
utilizado para derrotar sospechas de lavado de dinero y evitar requisitos de
presentación de informes contra el lavado de dinero. Un subcomponente de
esto es utilizar cantidades más pequeñas de efectivo para comprar instrumentos
al portador, como giros postales, y luego, en última instancia, depositarlos,
nuevamente en pequeñas cantidades.
2. Contrabando de efectivo a granel

Esto implica contrabandear físicamente dinero en efectivo a otra
jurisdicción y depositarlo en una institución financiera, como un banco
extraterritorial, con mayor secreto bancario o una aplicación menos rigurosa del
lavado de dinero.
3. Empresas que requieren mucho efectivo

En este método, una empresa normalmente espera recibir una gran
proporción de sus ingresos en efectivo y utiliza sus cuentas para depositar
efectivo obtenido de actividades delictivas. Estas empresas suelen operar
abiertamente y, al hacerlo, generan ingresos en efectivo procedentes de
negocios legítimos incidentales, además del efectivo ilícito; en tales casos, la
empresa normalmente reclamará todo el efectivo recibido como ganancias
legítimas. Las empresas de servicios son las más adecuadas para este método,
ya que tienen pocos o ningún costo variable y/o una gran relación entre
ingresos y costos variables, lo que dificulta detectar discrepancias entre
ingresos y costos. Algunos ejemplos son edificios de estacionamiento, clubes
de striptease, camas solares, lavaderos de autos y casinos.
4. Lavado de dinero basado en el comercio

Se trata de subvaluar o sobrevaluar las facturas para disfrazar el
movimiento de dinero.
5. Empresas fantasma y fideicomisos
Los fideicomisos y las empresas fantasma disfrazan al verdadero dueño
del dinero. Los fideicomisos y vehículos corporativos, según la jurisdicción, no
necesitan revelar su verdadero propietario beneficiario. A veces se lo conoce
con el término de jerga rathole, aunque ese término generalmente se refiere a
una persona que actúa como propietario ficticio en lugar de una entidad
comercial.
6. Ida y vuelta
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En el Round Tripping aquí, el dinero se deposita en una corporación
extranjera controlada en el extranjero, preferiblemente en un paraíso fiscal donde
se mantienen registros mínimos, y luego se envía de regreso como inversión
extranjera directa, exenta de impuestos. Una variante de esto es transferir dinero
a una firma de abogados u organización similar como fondos a cuenta de
honorarios, luego cancelar el anticipo y, cuando se remita el dinero, representar
las sumas recibidas de los abogados como un legado en virtud de un testamento
o producto. de litigio.
7. Captura bancaria
En este caso, los blanqueadores de dinero o los delincuentes compran
una participación mayoritaria en un banco, preferiblemente en una jurisdicción
con controles débiles contra el lavado de dinero, y luego mueven el dinero a
través del banco sin escrutinio.
8. Casinos
En este método, un individuo ingresa a un casino y compra fichas con
dinero ilícito. Luego, el individuo jugará durante un tiempo relativamente corto.
Cuando la persona canjea las fichas, esperará recibir el pago en un cheque, o al
menos obtener un recibo para poder reclamar las ganancias como ganancias de
juego.
9. Otros juegos de azar

El dinero se gasta en juegos de azar, preferiblemente con probabilidades
más altas. Una forma de minimizar el riesgo con este método es apostar en
todos los resultados posibles de algún evento donde hay muchos resultados
posibles y ningún resultado tiene probabilidades bajas: el apostador perderá solo
la apuesta más vigorosa y tendrá una apuesta "ganadora". s) que se pueden
mostrar como así.
10. Bienes Raíces

Alguien compra bienes raíces con ganancias ilegales y luego vende la
propiedad. Para los de afuera, las ganancias de la venta parecen ingresos
legítimos. Alternativamente, se manipula el precio de la propiedad: el vendedor
acepta un contrato que no representa el valor de la propiedad y recibe ganancias
criminales para compensar la diferencia.
11. Salarios de los negros

Una empresa puede tener empleados no registrados sin un contrato
escrito y pagarles salarios en efectivo. Se podría utilizar dinero sucio para
pagarles.
CASO DESTACADO DE LAVADO DE DINERO:
1. Lavado de cuello blanco: Eddie Antar

En la década de 1980, Eddie Antar, el propietario de Crazy Eddie's
Electronics, robó millones de dólares de la empresa para ocultárselo al IRS. De
todos modos, ese era el plan original, pero él y sus cómplices finalmente
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decidieron que podrían hacer un mejor uso del dinero si lo devolvían a la
empresa disfrazado de ingresos. Esto inflaría los activos declarados de la
empresa en preparación para su IPO. En una serie de viajes a Israel, Antar llevó
millones de dólares atados a su cuerpo y en su maleta.
Aquí hay un recuento básico de cómo funcionó Eddie Antar Money

Laundering:
Colocación: Antar realizó una

serie de depósitos separados
en un banco en Israel. En un
viaje realizó 12 depósitos en
un solo día.
Capas: Antes de que las

autoridades estadounidenses o
israelíes tuvieran la oportunidad
de notar el repentinamente
enorme saldo en la cuenta, Antar
hizo que el banco israelí
transfiriera todo a Panamá,
donde las leyes de secreto
bancario están vigentes. Desde
esa cuenta, Antar podría realizar
transferencias anónimas a varias
Integración: Antar luego transfirió lentamente el dinero de

esas cuentas a la cuenta bancaria legítima de Crazy Eddie'sPágina29 de 68
Instructor:
Electronics,ALdonde
BIEN elD.dinero
ESCOBAÑEZ, R.Crim.,
se mezcló MS CJ
con dólares (CAR) y
legítimos
se documentó como ingreso.
En total, Crazy Eddie lavó más de 8 millones de dólares.
Su plan impulsó el precio de las acciones de oferta inicial, de
modo que la empresa terminó valiendo 40 millones de dólares
más de lo que habría valido sin los ingresos adicionales. Antar
2. Lavado de dinero del narcotráfico: Franklin Jurado
A finales de los 80 y principios de los 90, el economista Franklin Jurado,
educado en Harvard, dirigió una operación para lavar dinero para el
narcotraficante colombiano José Santacruz-Londoño.
Aquí un recuento básico de cómo funcionaba el Lavado de Dinero de

Franklin Jurado:
Colocación: Jurado
depositó efectivo de las ventas
de drogas estadounidenses en
cuentas bancarias de Panamá.
Por capas: Luego transfirió el
dinero desde Panamá a más de 100
cuentas bancarias en 68 bancos de
nueve países de Europa, siempre en
transacciones inferiores a 10.000
dólares para evitar sospechas. Las
cuentas bancarias estaban a nombre
ficticio de las amantes y familiares de
Santacruz-Londoño. Luego, Jurado creó
empresas fantasma en Europa para
documentar el dinero como ingreso
legítimo.
Integración: El plan era enviar el

dinero a Colombia, donde Santacruz-
Londoño lo usaría para financiar sus
numerosos negocios legítimos allí. Pero
atraparon a Jurado.
En total, Jurado canalizó 36 millones de dólares en dinero del narcotráfico

a través de instituciones financieras legítimas. El plan de Jurado salió a la luz
cuando un banco de Mónaco colapsó y una auditoría posterior reveló numerosas
cuentas que podían rastrearse hasta Jurado. Al mismo tiempo, el vecino de
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Jurado en Luxemburgo presentó una denuncia por ruido porque Jurado tenía
una máquina para contar dinero funcionando toda la noche. Las autoridades
locales investigaron y un tribunal de Luxemburgo finalmente lo declaró culpable
de blanqueo de dinero. Cuando terminó de cumplir su condena en Luxemburgo,
un tribunal estadounidense también lo declaró culpable y lo condenó a siete años
y medio de prisión. Cuando las autoridades son capaces de interrumpir un plan
de lavado, esto puede dar enormes resultados, dando lugar a arrestos, dinero
sucio e incautaciones de propiedades y, en ocasiones, al desmantelamiento de
una operación criminal. Sin embargo, la mayoría de los esquemas de lavado de
dinero pasan desapercibidos y las grandes operaciones tienen graves efectos en
la salud social y económica.
Ley de la República N° 9160 modificada por la RA N° 9194

- “Ley contra el blanqueo de capitales de 2001”.
Consejo contra el blanqueo de capitales

- Unidad de inteligencia financiera en Filipinas que realiza investigaciones
sobre transacciones sospechosas.
4. TRATA DE PERSONAS
- Las Naciones Unidas definen la trata de personas como: “El
reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, mediante
la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude,
engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir
pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene
control sobre otra, con fines de explotación”.
- un crimen contra la humanidad. Implica un acto de reclutar, transportar,
trasladar, albergar o recibir a una persona mediante el uso de la fuerza, coerción
u otros medios, con el fin de explotarla.
- es el acto de reclutar, albergar, transportar, proporcionar u obtener a una
persona para realizar trabajos forzados o actos sexuales comerciales mediante
el uso de la fuerza, el fraude o la coerción. Sin embargo, es importante señalar
que la trata de personas puede incluir el movimiento, pero no lo requiere. Puedes
ser víctima de trata de personas en tu ciudad natal. En el centro de la trata de
personas está el objetivo de los traficantes de explotación y esclavización.
-Es el comercio ilegal de seres humanos con fines de explotación sexual
comercial o trabajo forzoso.
- implica el reclutamiento, transporte, alojamiento o venta de personas,
dentro o a través de fronteras nacionales, con el fin de explotar su trabajo.
- es la adquisición de personas por medios indebidos como la fuerza, el
fraude o el engaño, con el objetivo de explotarlas.
- una forma moderna de esclavitud.
Trata de personas versus tráfico de personas
Trata de personas
- suele implicar coerción.
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- caracterizado por la explotación posterior después de la entrada ilegal de
una persona en un país extranjero.
- considerado una cuestión de derechos humanos.
Contrabando de personas
- por lo general no implica coerción.
- caracterizado por facilitar la entrada ilegal de una persona a un país
extranjero.
- considerado una preocupación migratoria.
Elementos de la trata de personas
1. La Ley (Qué se hace)

-reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas.
2. Los Medios (Cómo se hace)
- amenaza o uso de la fuerza, coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso
de poder o vulnerabilidad, o dar pagos o beneficios a una persona que tenga el
control de la víctima.
3. El Propósito (Por qué se hace)

- con fines de explotación, que incluye la explotación de la prostitución
ajena, la explotación sexual, el trabajo forzoso, la esclavitud o prácticas similares
y la extracción de órganos.
Leyes internas de Filipinas

1. RA N° 9208 – “Ley contra la trata de personas de 2013”. Modificada por la RA
N° 10364 – “Ley ampliada contra la trata de personas de 2012”.
2. RA No. 7610 – “Ley de Protección Especial de los Niños Contra el Abuso, la
Explotación y la Discriminación”.
3. RA No. 8042 – “Ley de trabajadores migrantes y filipinos en el extranjero”.
4. RA No. 6955 – “Una ley para declarar ilegal la práctica de unir mujeres filipinas
para casarse con ciudadanos extranjeros mediante pedidos por correo y otras
prácticas similares.
5. RA No. 8239 – “Ley de Pasaportes de Filipinas de 1996”.
Causas de la trata de personas

1. Pobreza
2. Desarrollo económico desigual
3. Orientación y valores familiares
4. Aplicación débil de las leyes
5. Corrupción
6. Beneficios inmediatos de trabajar en el extranjero
Ejemplos comunes de trata de personas

1. Trabajo forzoso (servidumbre involuntaria)
- Una familia entrega un niño a un agente de adopción en Nepal porque
no pueden permitirse el lujo de cuidarlo. Luego, a su vez, lo venden al dueño de
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una fábrica clandestina que obliga al niño a aprender a coser prendas sin paga
durante horas cada día. El niño recibe una nutrición mínima y no asiste a la
escuela.
2. Tráfico sexual
- Afecta desproporcionadamente a mujeres y niños e implica la
participación forzada en actos sexuales comerciales.
- Dos mujeres de Corea son traídas a San Francisco con el pretexto de
que conseguirán trabajo como azafatas o camareras. Cuando llegan, las
mantienen cautivas y las obligan a prostituirse, mientras su captor controla el
dinero que reciben.
3. Servidumbre por deudas

- Es otra forma de trata de personas en la que se obliga a un individuo a
trabajar para poder pagar una deuda.
- Una joven rusa ha acumulado una grave deuda de tarjetas de crédito y
está desesperada por saldarla. Un hombre que se identifica como agente de
empleo le ofrece un trabajo en Estados Unidos como empleado doméstico. Llega
a San Francisco con una visa válida, pero se la quitan junto con su pasaporte. La
llevan a una casa donde su movimiento está restringido. Luego le dicen que
debe trabajar como ama de llaves para pagar el costo de su viaje o su familia
morirá.
4. Tráfico sexual de niños
- Un chico de 15 años huye de su casa en San Francisco hacia Oakland,
donde vive en la calle. Es seducido por un proxeneta que lo obliga a participar en
una red de prostitución y controla todos los beneficios generados.
Tipos de trata de personas

1. Explotación sexual
2. Trabajo forzoso
3. Pobreza
4. Corrupción
5. Disturbios civiles
6. Gobierno débil
7. Falta de acceso a la educación o al empleo
8. Disrupción o disfunción familiar
9. Falta de derechos humanos
10. Disrupciones económicas
Señales de trata de personas

- Una persona que haya sido víctima de trata podrá:
1. Mostrar señales de que su movimiento está controlado.
2. Tener documentos de identidad o de viaje falsos
3. No saber la dirección de su casa o trabajo
4. No tener acceso a sus ganancias.
5. Ser incapaz de negociar las condiciones laborales.
6. Trabajar demasiadas horas durante períodos prolongados
7. Tener interacción social limitada o nula
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8. Tienen contacto limitado con sus familias o con personas ajenas a su entorno
inmediato
9. Piensa que están atados por deudas
5. CIBERCRIMEN
- se define como un delito en el que una computadora es el objeto del
delito o se utiliza como herramienta para cometer un delito. Un ciberdelincuente
puede utilizar un dispositivo para acceder a la información personal de un
usuario, información comercial confidencial, información gubernamental o
desactivar un dispositivo. También es un delito cibernético vender o obtener la
información anterior en línea.
- se refiere a todas las actividades realizadas con intención delictiva en el
ciberespacio.
- delitos cometidos con el uso de tecnologías de la información, donde el
objetivo es la computadora, la red, Internet y donde Internet es el lugar de la
actividad.
- se refiere a cualquier delito que involucre una computadora y una red. La
computadora puede haber sido utilizada para cometer un delito o puede ser el
objetivo.
- cualquier delito cometido mediante conocimientos especiales de
tecnología informática.
- cualquier delito en el que la computadora se utilice como herramienta o
como objetivo o incidental a la comisión de un delito.
Historia del cibercrimen

El vínculo malicioso con la piratería se documentó por primera vez en la
década de 1970, cuando los primeros teléfonos computarizados se estaban
convirtiendo en un objetivo. Los expertos en tecnología conocidos como
“phreakers” encontraron una manera de evitar el pago de llamadas de larga
distancia mediante una serie de códigos. Fueron los primeros piratas
informáticos y aprendieron a explotar el sistema modificando el hardware y el
software para robar tiempo telefónico de larga distancia. Esto hizo que la gente
se diera cuenta de que los sistemas informáticos eran vulnerables a la actividad
delictiva y que cuanto más complejos se volvían los sistemas, más susceptibles
eran al ciberdelito.
Avance rápido hasta 1990, donde quedó expuesto un gran proyecto
llamado Operación Diablo del Sol. Los agentes del FBI confiscaron 42
computadoras y más de 20.000 disquetes que fueron utilizados por delincuentes
para el uso ilegal de tarjetas de crédito y servicios telefónicos. En esta operación
participaron más de 100 agentes del FBI y tomó dos años localizar sólo a
algunos de los sospechosos. Sin embargo, fue visto como un gran esfuerzo de
relaciones públicas, porque era una manera de mostrar a los piratas informáticos
que serán vigilados y procesados.
La Electronic Frontier Foundation se formó como respuesta a las
amenazas a las libertades públicas que tienen lugar cuando las fuerzas del
orden cometen un error o participan en actividades innecesarias para investigar
un delito cibernético. Su misión era proteger y defender a los consumidores de
procesamientos ilegales. Si bien fue útil, también abrió la puerta a lagunas
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jurídicas de los piratas informáticos y a la navegación anónima, donde muchos
delincuentes practican sus servicios ilegales.
La delincuencia y el cibercrimen se han convertido en un problema cada
vez mayor en nuestra sociedad, incluso con el sistema de justicia penal vigente.
Tanto en el espacio web público como en la web oscura, los ciberdelincuentes
están muy capacitados y no son fáciles de encontrar.
Cibercrimen en Filipinas
El bicho del amor

Con diferencia, el incidente de delito cibernético más popular en Filipinas
es el “Virus ILOVEYOU” o LOVE BUG. El sospechoso del caso, un estudiante
de 23 años de una popular universidad de informática de Filipinas, redactó el
virus con la visión de crear un programa capaz de robar contraseñas de
ordenadores y, en última instancia, tener acceso gratuito a Internet.
Durante el apogeo del incidente LOVE BUG, Reuters informó: "Filipinas
aún no ha arrestado al presunto creador del virus informático 'Love Bug' porque
carece de leyes que se ocupen de los delitos informáticos, dijo un alto oficial de
policía". El quid de la cuestión es que no existen leyes relacionadas con el delito
cibernético en Filipinas.
La Oficina Nacional de Investigaciones tiene dificultades para arrestar
legalmente al sospechoso detrás del virus informático 'Love Bug'.
Como tal, surge con carácter urgente y prioritario la necesidad de que los
países legislen leyes cibernéticas relacionadas con el delito cibernético. Debido
al incidente, Filipinas vio la necesidad de aprobar una ley para penalizar los
delitos cibernéticos, de ahí la promulgación de la Ley de la República 8792,
también conocida como Ley de Comercio Electrónico.
RA 8792
-legislado por el virus te amo
- Esta Ley se conocerá y citará como “Ley de Comercio Electrónico”.
- Aprobado el 14 de junio de 2000
RA 10175
- “La Ley de Prevención de Delitos Cibernéticos de 2012”.
- es una ley en Filipinas aprobada el 12 de septiembre de 2012. Su objetivo es
abordar cuestiones legales relativas a las interacciones en línea e Internet en
Filipinas. Entre los delitos cibernéticos incluidos en el proyecto de ley se
encuentran la ciberocupación, el cibersexo, la pornografía infantil, la suplantación
de identidad, el acceso ilegal a datos y la difamación.
RA 8484
- “Ley de Dispositivos de Acceso”.
Categorías de cibercrimen
- Hay tres categorías principales en las que se incluye el delito cibernético:
individuo, propiedad y gobierno. Los tipos de métodos utilizados y los niveles de
dificultad varían según la categoría.
1. Propiedad
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- esto es similar a un caso de la vida real en el que un delincuente posee
ilegalmente los datos bancarios o de la tarjeta de crédito de un individuo. El
pirata informático roba los datos bancarios de una persona para obtener acceso
a fondos, realizar compras en línea o realizar estafas de phishing para que la
gente revele su información. También podrían utilizar un software malicioso para
acceder a una página web con información confidencial.
2. Individuo
- esta categoría de delito cibernético implica que un individuo distribuya
información maliciosa o ilegal en línea. Esto puede incluir acoso cibernético,
distribución de pornografía y tráfico.
3. Gobierno
- Este es el delito cibernético menos común, pero es el delito más grave.
Un delito contra el gobierno también se conoce como terrorismo cibernético. El
ciberdelito gubernamental incluye la piratería de sitios web gubernamentales,
sitios web militares o la distribución de propaganda. Estos criminales suelen ser
terroristas o gobiernos enemigos de otras naciones.
El Departamento de Justicia clasifica los delitos informáticos de tres

maneras:
1. La computadora como objetivo: atacar las computadoras de otros (la
propagación de virus es un ejemplo)
2. La computadora como arma: usar una computadora para cometer “delitos
tradicionales” que vemos en el mundo físico (como el fraude o el juego ilegal).
3. La computadora como accesorio: usar una computadora como un “archivador
elegante” para almacenar información ilegal o robada.
La computadora como arma

1. Hackear/craquear
- se refiere al acceso no autorizado o la interferencia en un sistema
informático/servidor o sistema de información y comunicación.
2. virus
- un pequeño archivo que se adjunta a correos electrónicos o descargas e
infecta computadoras.
3. Denegación de servicio (DoS)
-acto ilegal para hacer caer un sistema en particular o hacer que un
sistema funcione mal.
4. Desfiguración web
- una forma de piratería maliciosa en la que un sitio web es "vandalizado".
5. Envío de correo electrónico malicioso
- el acto de Enviar correos electrónicos maliciosos y difamatorios.
6. Pornografía en Internet
- el tráfico, la distribución, la publicación y la difusión de material obsceno,
incluidas fotografías de niños desnudos, exposición indecente y esclavitud
sexual infantil, publicados en Internet y vídeos en directo transmitidos a través de
Internet pagando una determinada tarifa.
7. Fraude en subastas en línea

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Virus y gusanos famosos
1. Te amo Virus – Onel De Guzman (4 de mayo de 2000) Estudiante de ciencias
filipino.
2. Gusano de Internet: Robert Morris
- el gusano mundialmente famoso.
- casi detuvo por completo el desarrollo de Internet.
3. Virus de la melisa – David Smith
- fue condenado a 20 meses de prisión.
4. Sra. Gusano Blaster/W32
- ataca a Microsoft Windows.
Tipos de delitos cibernéticos
1. Ataques DDoS (ataques distribuidos de denegación de servicio)

- se utilizan para hacer que un servicio en línea no esté disponible y
provocar la caída de la red al saturar el sitio con tráfico procedente de una
variedad de fuentes. Grandes redes de dispositivos infectados conocidas como
Botnets se crean depositando malware en las computadoras de los usuarios.
Luego, el hacker ingresa al sistema una vez que la red está caída.
- acto ilegal para hacer caer un sistema en particular o hacer que un
sistema funcione mal.
2. Botnets
- Las botnets son redes de computadoras comprometidas que están
controladas externamente por piratas informáticos remotos. Luego, los piratas
informáticos remotos envían spam o atacan a otras computadoras a través de
estas botnets. Las botnets también pueden utilizarse para actuar como malware
y realizar tareas maliciosas.
3. Robo de identidad
- este delito cibernético ocurre cuando un delincuente obtiene acceso a la
información personal de un usuario para robar fondos, acceder a información
confidencial o participar en fraude fiscal o de seguros médicos. También pueden
abrir una cuenta de teléfono/Internet a su nombre, usar su nombre para planificar
una actividad delictiva y reclamar beneficios gubernamentales a su nombre.
Pueden hacerlo averiguando las contraseñas de los usuarios mediante piratería,
recuperando información personal de las redes sociales o enviando correos
electrónicos de phishing.
- definido como el acto criminal de asumir el nombre, dirección, número de
seguro social y fecha de nacimiento de una persona para cometer fraude.
4. Acoso cibernético
- este tipo de delito cibernético implica acoso en línea en el que el usuario
es sometido a una gran cantidad de mensajes y correos electrónicos en línea.
Normalmente, los acosadores cibernéticos utilizan las redes sociales, los sitios
web y los motores de búsqueda para intimidar al usuario e infundir miedo. Por lo
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general, el ciberacosador conoce a su víctima y le hace sentir miedo o
preocupación por su seguridad.
5. Ingeniería Social
- La ingeniería social implica que los delincuentes se pongan en contacto
directo con usted, normalmente por teléfono o correo electrónico. Quieren
ganarse su confianza y, por lo general, se hacen pasar por un agente de servicio
al cliente para que usted les brinde la información necesaria. Suele ser una
contraseña, la empresa para la que trabaja o información bancaria. Los
ciberdelincuentes descubrirán todo lo que puedan sobre usted en Internet y
luego intentarán agregarlo como amigo en cuentas sociales. Una vez que
obtienen acceso a una cuenta, pueden vender su información o proteger cuentas
a su nombre.
6. programas basura
- Los PUPS o programas potencialmente no deseados son menos
amenazantes que otros delitos cibernéticos, pero son un tipo de malware.
Desinstalan el software necesario en su sistema, incluidos los motores de
búsqueda y las aplicaciones descargadas previamente. Pueden incluir spyware o
adware, por lo que es una buena idea instalar un software antivirus para evitar
descargas maliciosas.
7. Phishing
- este tipo de ataque implica que los piratas informáticos envíen archivos
adjuntos de correo electrónico maliciosos o URL a los usuarios para obtener
acceso a sus cuentas o computadora. Los ciberdelincuentes están cada vez más
establecidos y muchos de estos correos electrónicos no se marcan como spam.
Los usuarios son engañados y envían correos electrónicos afirmando que
necesitan cambiar su contraseña o actualizar su información de facturación, lo
que les da acceso a los delincuentes.
- enviar correos electrónicos fraudulentos o ventanas emergentes de sitios
web, para que las víctimas divulguen información financiera confidencial, como
números de tarjetas de crédito o números de seguro social.
8. Contenido prohibido/ilegal
- este ciberdelito implica que los delincuentes compartan y distribuyan
contenido inapropiado que puede considerarse muy angustioso y ofensivo. El
contenido ofensivo puede incluir, entre otros, actividad sexual entre adultos,
vídeos con violencia intensa y vídeos de actividad delictiva. El contenido ilegal
incluye materiales que promueven actos relacionados con el terrorismo y
material de explotación infantil. Este tipo de contenido existe tanto en la Internet
cotidiana como en la web oscura, una red anónima.
9. Estafas en línea
- Suelen presentarse en forma de anuncios o correos electrónicos no
deseados que incluyen promesas de recompensas u ofertas de cantidades de
dinero poco realistas. Las estafas en línea incluyen ofertas atractivas que son
“demasiado buenas para ser verdad” y, al hacer clic en ellas, pueden provocar
que el malware interfiera y comprometa la información.
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10. Kits de explotación
- Los kits de explotación necesitan una vulnerabilidad (error en el código
de un software) para poder obtener el control de la computadora de un usuario.
Son herramientas listas para usar que los delincuentes pueden comprar en línea
y usar contra cualquier persona que tenga una computadora. Los kits de exploits
se actualizan periódicamente de forma similar al software normal y están
disponibles en los foros de piratería de la web oscura.
Cómo luchar contra el cibercrimen

Parece que en la era moderna de la tecnología, los piratas informáticos se
están apoderando de nuestros sistemas y nadie está a salvo. El tiempo medio de
permanencia, o tiempo que tarda una empresa en detectar una vulneración
cibernética, es de más de 200 días. La mayoría de los usuarios de Internet no se
preocupan por el hecho de que pueden ser pirateados y muchos rara vez
cambian sus credenciales o actualizan sus contraseñas. Esto deja a muchas
personas susceptibles al ciberdelito y es importante estar informado. Infórmese a
sí mismo y a los demás sobre las medidas preventivas que puede tomar para
protegerse como individuo o como empresa.
1. Esté atento al navegar por sitios web.

2. Marcar y reportar correos electrónicos sospechosos.
3. Nunca hagas clic en enlaces o anuncios desconocidos.
4. Utilice una VPN (red privada virtual) siempre que sea posible.
5. Asegúrese de que los sitios web sean seguros antes de ingresar las
credenciales.
6. Mantenga actualizados los sistemas antivirus/aplicaciones.
7. Utilice contraseñas seguras con más de 14 caracteres.
Nota:
Principales grupos del crimen organizado transnacional
Los delitos transnacionales a menudo operan en grupos bien organizados,
unidos intencionalmente para llevar a cabo acciones ilegales. Los grupos suelen
implicar ciertas jerarquías y están encabezados por un líder poderoso.
Los grupos del crimen organizado más conocidos incluyen:
1. Mafia rusa
- Alrededor de 200 grupos rusos que operan en casi 60 países de todo el
mundo. Han estado involucrados en fraude, evasión fiscal, juegos de azar, tráfico
de drogas, rescates, robos y asesinatos.
2. La Cosa Nostra
- También conocida como mafia italiana o italoamericana. El grupo del
crimen organizado más destacado del mundo desde los años 1920 hasta los
años 1990. Han estado involucrados en violencia, atentados incendiarios, tortura,
tiburones, juegos de azar, tráfico de drogas, fraude de seguros médicos y
corrupción política y judicial.
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3. Yakuzas
- Un grupo criminal japonés. A menudo está involucrado en actividades
delictivas multinacionales, incluida la trata de personas, el juego, la prostitución y
el socavamiento de negocios lícitos.
4. Fuk Ching
-Un grupo organizado chino en Estados Unidos. Han estado involucrados
en contrabando, violencia callejera y trata de personas.
5. Tríadas (Pandillas)
-Una sociedad criminal clandestina con sede en Hong Kong. Controlan
mercados secretos y rutas de autobuses y, a menudo, participan en el blanqueo
de dinero y el tráfico de drogas.
6. Hei-jin
- Unos mafiosos taiwaneses que son ejecutivos de grandes
corporaciones. A menudo están involucrados en delitos de cuello blanco, como
el comercio ilegal de acciones y el soborno, y en ocasiones se postulan para
cargos públicos.
7. Jao Pho
- Un grupo del crimen organizado en Tailandia que a menudo participa en
actividades políticas y comerciales ilegales.
8. Wa Roja
- Están involucrados en la fabricación y tráfico de metanfetamina.
MODELOS POLICÍACOS SELECCIONADOS
¿Qué es el sistema modelo?

-Se utiliza para describir los países que se utilizan como temas de
discusión. Estos países se eligen no porque sean mayores que otros sino porque
son el foco de comparación estudiado.
Países con menores delitos:

a) Suiza
b) Japón
c) Egipto
d) Irlanda
R. Suiza
- Durante muchos años, en los folletos de viaje se decía: “En Suiza no hay
delincuencia”, y los criminólogos se preguntaban por qué esto era así, ya fuera
por el alto índice de posesión de armas de fuego o por el amplio sistema de
asistencia social.
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- resultó que los suizos (junto con algunas otras naciones del bienestar,
como Suecia) no informaban todos sus índices de criminalidad. Sin embargo, era
cierto que su tasa de criminalidad era bastante baja.
Razones para tener bajos índices de criminalidad:

1. No se destacaron en la gestión de su población de clase baja, la gente pobre
que vivía en guetos y barrios marginales.
2. El control del crimen en Suiza es muy eficaz al utilizar un enfoque de “mano

de hierro y guante de terciopelo” hacia quienes cometen delitos y provienen de
los niveles más bajos de la sociedad suiza. Por ejemplo, cuando una persona
pobre comete un delito, el gobierno se pone a trabajar analizando las
necesidades familiares, educativas y laborales de todos los miembros de la
familia de esa persona pobre. Luego, después de algún castigo (que el
delincuente frecuentemente acepta como merecido), se pone en práctica un plan
de tratamiento a largo plazo para sacar a esa familia de la pobreza.
Sistema policial: castigo con mano de hierro al delincuente de acuerdo con la

ley Velvetglove : el gobierno analiza los antecedentes familiares del delincuente,
las necesidades educativas y laborales de todos los miembros de la familia de
esa persona pobre. Luego, después de algún castigo que el delincuente
frecuentemente considera como merecido, se pone en práctica un largo plan de
tratamiento para sacar a esa familia de la pobreza.
División : a) Tráficob) Seguridad Interna c) Otras Unidades Especializadas
Nota:
Organización : Jerárquica
General (rango policial más alto)
Soldado Soldado E-1 (Rango policial más bajo)
B. Japón
Otro país con una tasa de criminalidad interesantemente baja, no
necesariamente baja, pero sí estable y resistente a picos fluctuantes. Algunas
razones de tener bajos índices de criminalidad son las características de este
país que incluyen:
1. Policía comunitaria
2. Sistema familiar patriarcal
3. La importancia de la educación superior,
4. Y la forma en que las empresas sirven como familias sustitutas
Comisión Nacional de Seguridad Pública

- una comisión administrativa que funciona en función del enlace y la
coordinación con el Gabinete; la Comisión Nacional de Seguridad Pública es un
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organismo gubernamental responsable de la supervisión administrativa de la
policía.
Agencia de Policía Nacional de Japón

- una agencia civil encargada de hacer cumplir la ley formada en 1954 y
conocida como " Keisatsu-cho ".
- el jefe del NPA es el Comisario General , nombrado y destituido por la
Comisión Nacional de Seguridad Pública con el consentimiento del Primer
Ministro.
- La policía japonesa sigue el modelo de rango británico.
Cinco oficinas:
1. Oficina de Administración de la Policía
2. Oficina de Investigación Criminal
3. Oficina de Tráfico
4. Oficina de Seguridad
5. Oficinas Regionales de Seguridad Pública
Comisionado General : administra las tareas de la NPA, nombra y despide a los

empleados de la Agencia y supervisa y controla la policía de la prefectura en
relación con los asuntos bajo la jurisdicción de la Agencia.
Prefectura : equivale a provincia en Filipinas.
Chuzaisho : las cabinas de policía residenciales del sistema policial de Japón.
Koban : el famoso sistema de patrullas de Japón.
Guardia Imperial : una suborganización o unidad de la agencia de la Policía
Nacional de Japón que brinda seguridad personal al Emperador, el Príncipe
Heredero y otros miembros de la Familia Imperial, así como la seguridad física
de las propiedades imperiales, incluidos los Palacios, Villas y Depósitos
Imperiales. .
Filas policiales
Comisionado General (Keisatsu-chōChōkan) El Jefe del NPA.
Superintendente General (Keishi-sōkan): El Jefe del MPD.
Superintendente Supervisor (Keishi-kan), Comisionado General Adjunto,
Superintendente General Adjunto, Jefe de la Oficina Regional de Policía, Jefe de
la Jefatura de Policía de la Prefectura.
Superintendente Jefe (Keishi-chō): Jefe de la Jefatura de Policía de la
Prefectura.
Superintendente superior (Keishi-sei): El jefe de la comisaría.
Superintendente (Keishi): El jefe de la comisaría.
Inspector de policía o capitán (Keibu)
Subinspector de policía o teniente (Keibu-ho)
Sargento de policía (Junsa-buchō)
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Oficial superior de policía o cabo (Junsa-chō): rango honorario.
Oficial de policía, viejo patrullero (Junsa)
Nota:
Comisionado General (rango policial más alto)
Oficial de policía (rango policial más bajo)
C. Egipto
- La aplicación de la ley en Egipto es responsabilidad del Ministerio del
Interior; divide las funciones de la policía y la seguridad pública entre cuatro
viceministros del Interior; él mismo conserva la responsabilidad de las
investigaciones de seguridad del Estado y la organización general.
Liwa - Rango policial más alto

Oficial de policía: rango policial más bajo
Hay cuatro Viceministros:
1. Seguridad Pública : son responsables de la seguridad pública, viajes,
inmigración, pasaportes, seguridad portuaria e investigación criminal.
2. Policía Especial : responsable de la administración penitenciaria, las Fuerzas
Centrales de Seguridad, la defensa civil, el transporte policial, las
comunicaciones policiales, la policía de tránsito y la policía de turismo y
antigüedades.
3. Asuntos de Personal : responsable de las instituciones de formación policial,
asuntos de personal para la policía y los empleados civiles y la Asociación
Deportiva de Policías.
4. Asuntos Administrativos y Financieros - responsable de las
administraciones generales, presupuestos, suministros y asuntos legales.
D. Irlanda
- A pesar de un grave desempleo, la presencia de grandes guetos
urbanos y una crisis de terrorismo religioso, el patrón de delincuencia urbana
irlandés no es superior a su patrón de delincuencia rural.
La razón clave de tener una tasa de criminalidad baja es el factor que

parece ser:
1. Un sentimiento de esperanza y confianza entre la gente Las encuestas
legítimas, por ejemplo, muestran que el 86% de la población cree que las
autoridades locales están bien capacitadas y hacen todo lo que pueden.
2. La gente sentía que tenía un alto grado de participación de la población en el
control del crimen.
Nota:
Sistema policial: centralizado
Organización: Jerárquica
OTRAS AGENCIAS DE POLICÍA DEL MUNDO
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COREA
policía de corea del sur
- la Agencia de Policía Nacional de Corea, o KNPA, es la única
organización policial en Corea del Sur.
-Administrado por el Ministerio de Administración Gubernamental y
Asuntos Internos.
- Como fuerza policial nacional, proporciona todos los servicios policiales
en todo el país.
- donde la actividad policial se divide entre la Policía Nacional y la
Gendarmería, como en los Estados Unidos, que tienen un sistema estratificado
de organizaciones policiales nacionales, estatales/regionales y/o locales.
La KNPA está compuesta por:

1. Agencias de policía local
2. Policía de combate
3. APLASTAR
La agencia está dividida en 14 agencias de policía locales , incluida la Agencia

de Policía Metropolitana de Seúl:
Agencia de Policía de Seúl con 31 comisarías y 24.736 agentes de policía
Agencia de Policía de Busan con 14 comisarías y 7.736 agentes de policía
Agencia de Policía de Daegu con 8 comisarías y 4.499 agentes de policía
Agencia de Policía de Incheon con 8 comisarías y 4.437 agentes de policía
Agencia de Policía de Daejeon con 5 comisarías y 2274 agentes de policía [2]
Agencia de Policía de Gwangju con 5 comisarías y 3895 agentes de policía [2]
Agencia de Policía de Ulsan con 3 comisarías y 1.829 agentes de policía
Agencia de Policía de Gyeonggi con 30 comisarías y 12.483 agentes de policía
Agencia de Policía de Gangwon con 17 comisarías y 3.694 agentes de policía
Agencia de policía de Chungbuk (Chungcheong del Norte) con 11 comisarías y
2.901 agentes de policía
Agencia de Policía de Chungnam (Chungcheong del Sur) 19 comisarías y 5.808
agentes de policía
Agencia de policía de Jeonbuk (Jeolla del Norte) con 15 comisarías y 4.498
agentes de policía
Agencia de policía de Jeonnam (Jeolla del Sur) con 26 comisarías y 7.408
agentes de policía
Agencia de Policía de Gyeongbuk (Gyeongsang del Norte) con 24 comisarías y
Agencia de Policía de Gyeongnam (Gyeongsang del Sur) con 22 comisarías y
Agencia de Policía de Jeju con 2 comisarías y 1.282 agentes de policía
Policía de combate
-tratar con contrainteligencia policía antidisturbios
-Cada batallón está asignado a cada agencia de policía municipal del
país, pero no bajo la agencia de policía local, tienen una unidad separada.
-Están desplegados en manifestaciones y mítines.
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KNPA SWAT (armas y tácticas especiales)
- es una unidad especializada para realizar operaciones peligrosas
-la misión principal es – “antiterrorista
-pero también incluyen:
a. cumpliendo órdenes de arresto de alto riesgo
b. realizar rescate e intervención de rehenes
C. enfrentarse a delincuentes fuertemente armados
Rangos
Comisionado General
Superintendente General Jefe
Superintendente General Superior
Superintendente General
Superintendente superior
Superintendente
inspector superior
Inspector
inspector asistente
Oficial de policía superior
Oficial de policía
PORCELANA
Ministro de Seguridad Pública

-supervisa toda la actividad policial nacional en China, incluida la Fuerza
de Policía Armada Popular.
-responsable de las operaciones policiales y penitenciarias y cuenta con
departamentos dedicados a la seguridad política, económica y de
comunicaciones interna.
Fuerza de Policía Armada Popular (Policía de China)

-incluye policía de seguridad interna, personal de defensa fronteriza,
guardias de edificios gubernamentales y embajadas, y especialistas en
comunicaciones policiales.
- una fuerza de policía paramilitar bajo la autoridad del Ministerio de
Seguridad Pública.
Oficina de Seguridad Pública (PSB)

- se refiere a las oficinas gubernamentales (que actúan esencialmente
como comisarías de policía), mientras que las oficinas más pequeñas se
denominan puestos de policía.
-son similares en concepto al sistema Kōban japonés) presente en cada
provincia y municipio que se encarga de la vigilancia, la seguridad pública y el
orden social.
-las demás funciones de dichas oficinas incluyen el registro de residencia,
así como los asuntos de inmigración y viajes de extranjeros.
Rangos
Comisionado General
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Comisionado General Adjunto
Comisionado de primera clase
Comisionado de segunda clase
Comisionado de tercera clase
Supervisora de primera clase
supervisor 2da clase
Supervisor de 3ra clase
Superintendente de primera clase
Superintendente de segunda clase
Superintendente de tercera clase
Alguacil de primera clase
Alguacil de segunda clase
ESTADOS UNIDOS
policía estadounidense
Organización policial
- El típico departamento de policía estadounidense es una burocracia, con
un estilo de funcionamiento militar.
La burocracia policial
- Los organismos policiales tienen una estructura burocrática. La
administración sistemática de los departamentos de policía se caracteriza por la
especialización de tareas y deberes, calificaciones objetivas para los puestos,
acción de acuerdo con reglas y regulaciones y una jerarquía de autoridad.
Características cuasi militares

- La mayoría de los departamentos de policía son también organizaciones
cuasi militares. Los agentes de policía visten uniformes, armas de mano, tienen
rangos (por ejemplo, oficial de patrulla, sargento, teniente y capitán) y operan
bajo una estructura de mando autoritaria en la que las órdenes fluyen en un solo
sentido de arriba hacia abajo.
Tres funciones
1. servicio social : la policía ayuda a las personas que necesitan asistencia de
emergencia, ya sea dando primeros auxilios o encontrando niños perdidos.
2. mantenimiento del orden : las actividades son el control del tráfico, el control
de multitudes, la resolución de disputas domésticas y el traslado de las
prostitutas de las calles. El objetivo del mantenimiento del orden es manejar
situaciones para preservar la paz en lugar de hacer cumplir la ley al pie de la
letra.
3. control del crimen : la policía participa en una variedad de actividades, como
patrullaje e investigación criminal.
Rangos
Jefe de policía/comisionado de policía/superintendente/sheriff
Subjefe de policía/comisionado adjunto/superintendente adjunto/subsheriff
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Inspector/comandante/coronel
Inspector mayor / adjunto
Capitán
Teniente
Sargento
Detective/Inspector/Investigador
Oficial/Subsheriff/Cabo
AUSTRALIA
- Policía Federal Australiana (AFP)

- Ministerio del Interior equivalente al DILG de Filipinas.
Policía Federal : es la principal responsable de la vigilancia general en el

Territorio de la Capital Australiana.
Policía de Nueva Gales del Sur: la primera y más grande fuerza policial de
Australia. Su personal es el cuerpo policial mejor pagado del país.
Crime Stoppers: el programa de reducción del crimen que se ejecuta en cada
estado de Australia y que involucra a los ciudadanos para recopilar información
sobre el crimen y transmitirla a la policía.
Nota:
Oficial jefe de policía - rango más alto
Agente federal: rango más bajo
SISTEMA POLICIAL EUROPEO
FRANCIA
- Policía Nacional
- Ministro del Interior
- Polizia di Stato: la policía nacional civil de Italia con funciones de
patrulla, investigación y aplicación de la ley. Patrulla la red de autopistas rápidas
y supervisa la seguridad de ferrocarriles, puentes y vías navegables.
- Italia es un país que forma parte de Europa cuya aplicación de la ley
está a cargo de ocho (8) fuerzas policiales independientes, seis (6) de las cuales
son grupos nacionales.
- Policía Estatal: es responsable de la vigilancia general en Alemania
Occidental.
- La Volkspolizei es la fuerza policial paramilitar centralizada de Alemania
del Este.
Nota:
Director de Servicios Activos – rango más alto
Gardien de la Paixstagiaire – rango más bajo
BÉLGICA
- Policía belga
- Gobierno belga
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- La Royal Marechausee (KMar): este componente de las Fuerzas
Armadas de los Países Bajos tiene funciones policiales y se considera una
agencia encargada de hacer cumplir la ley.
Nota:
Comisionado jefe de policía: rango policial más alto
Oficial de policía auxiliar: rango más bajo
Londres
- Policía de la ciudad de Londres
- Servicio de Policía Metropolitana
- Policía Nacional: este cuerpo policial en España está dirigido por un
oficial con rango de Superintendente Jefe. Es una agencia civil que opera
exclusivamente en áreas urbanas.
Nota:
Comisionado de policía - rango más alto
Agente de policía: rango más bajo
ORGANIZACIÓN POLICIAL EN ASIA
País Fuerza policial Departamento Rango más Rango más

alto bajo
2do
Afganistán Policía ministro del General de patrullero
Nacional Interior policía
Afganista
(ANP)
Armenia Policía de la Ministerio de Coronel sargento menor
República de Defensa General de la
Armenia Policía
Azerbaiyán Policía Ministerio del Indisponible indisponible
Nacional de la Interior
República de
Azerbaiyán
Bahréin Policía Ministerio del Indisponible Indisponible
Nacional de Interior
Baréin
Bangladesh Policía de Ministerio del Inspector Alguacil
Bangladesh Interior General de
Policía (IGP)
Bután Policía Real de Ministerio del Gagpeon (Jefe gagpa
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Bután (RBP) Interior y de Policía)
Asuntos
Culturales
Brunéi Fuerza de Ministerio del Indisponible Alguacil
Policía Real de Interior
Brunei
Birmania Policía Ministerio del Indisponible Indisponible
Birmania
Camboya Fuerza de Ministerio del general de Oficial cadete
policía de Interior brigada
Camboya
República El pueblo Ministro de Comisionado Agente de segunda
Popular de armado Seguridad General clase
Pública
Porcelana Fuerza policial
Chipre Policía de Ministerio de Jefe de policía Alguacil

Chipre Justicia
Timor Oriental Policía Ministerio del Indisponible Indisponible
Timor Oriental
(Timor Oriental)
Georgia Policía Departamento comisionado de Alguacil
Nacional de de Seguridad policia
Georgia Pública
Hong Kong Fuerza policial Operaciones y comisionado de Alguacil
de Hong Kong soporte policia
India Servicio de Ministerio del Notario Policía
policía indio Interior
Indonesia Policía Ministerio del General de Segundo
Nacional de Interior policía Bhayangkar
Indonesia
Irán policía nacional Ministerio del Indisponible Indisponible
iraní Interior y
Justicia
Irak Servicio de Ministerio del Jefe de policía Patrullero
policía iraquí Interior
Israel Fuerza policial Ministerio de Notario Alguacil
israelí Seguridad
Interior
Japón Agencia Comisión Comisionado Oficial de
Nacional de Nacional de General policía
Policía Seguridad
Pública
Jordán Fuerza de Dirección de Indisponible Indisponible
Seguridad Seguridad
Pública Pública del
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Ministerio del
Interior
Kazajstán Policía Comité de Procurador Ryadovoy
Nacional de Seguridad General
Kazajstán Nacional del
Ministerio del
Interior
Corea del Norte Agencia Ministro de DaeWon (Gran Chonsa
Nacional de Seguridad Mariscal) (Privado)
Policía Pública
Corea del Sur Agencia de Ministerio de Comisionado Oficial de
Policía Administración General policía
Nacional de Gubernamental
Corea (KNPA) y Asuntos
Internos
Kuwait Policía Ministerio del teniente Alguacil
Nacional de Interior general
Kuwait
Kirguistán Policía de Ministerio del General Oficial de
Kirguistán Interior policía
Laos Policía Ministro de General Alguacil
Nacional de Seguridad
Laos Pública
Líbano Fuerzas de Ministerio del Director Gendarme
seguridad Interior general
internacionales
Macao Fuerza de Ministerio del Superintendent Guardia
Policía Interior e
Nacional de
Macao
Malasia Policía real de Ministerio del Inspector Alguacil
Malasia Interior General de
Policía (IGP)
Maldivas Maldivas Subdivisión de comisionado de Lanza
Seguridad y policia Condestable
Defensa
Nacional
Mongolia Fuerza de Ministerio de General Privado
Seguridad Justicia y
Pública de Asuntos
Mongolia Internos
Birmania Fuerza policial Ministerio del General de Privado
de Myanmar Interior policía
Nepal Fuerza policial Ministerio del Inspector Alguacil
de Nepal Interior General
Omán Policía Real de Ministerio del teniente Reclutar
Omán Interior general
Pakistán Fuerza policial Ministerio del Inspector Alguacil
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de Pakistán Interior General
Papúa Nueva Policía Real de Indisponible comisario de Kiap (oficial de
Guinea Papua Nueva policia patrulla)
Guinea
Filipinas Policía Departamento General de Guardia/
Nacional de del Interior y policía Patrullero
Filipinas (PNP) Gobierno Local
Katar Policía Ministerio del Indisponible Shurti
Qatar
Rusia militsiya Ministerio del coronel de Cadete de
Interior policia policía
Arabia Saudita Departamento Indisponible Indisponible Indisponible
de Seguridad
Singapur Policía de Ministerio del comisionado de Agente de
Singapur Interior policia policía
Sri Lanka Servicio de Ministerio de inspector Agente de
policía de Sri Defensa general de policía clase 4
Lanka policia
Siria Policía de Ministerio del Director Policia Privada
seguridad Interior general
pública de Siria
República de Agencia Ministerio del supervisor Rango policial
China (Taiwán) Nacional de Interior general de 4
Policía policia
Tailandia Fuerza de Ministerio del General de Alguacil
Policía Real de Interior policía
Tailandia
Pavo Policía turca Ministerio del Director Oficial de
(Dirección Interior general policía
General de
Seguridad)
Turkmenistán Fuerza de Ministerio de Indisponible Indisponible
Policía Seguridad del
Nacional de Estado
Turkmenistán
Dubai, Fuerzas Ministerio del comandante Indisponible
Emiratos Nacionales de Interior general
Árabes Unidos) Policía (vicepresidente
y primer
ministro de los
Emiratos
Árabes Unidos)
Uzbekistán Policía de Ministerio del Director Alguacil
Uzbekistán Interior general
(Milicia)
Vietnam Policía Popular Ministro de General Indisponible
de Vietnam Seguridad
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Pública
Yemen Fuerza de Ministerio del Indisponible Indisponible
Policía Interior
Nacional de
Yemen
EL PAPEL DE INTERPOL
La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)

- Ser la organización policial más importante del mundo en apoyo de
todas las organizaciones, autoridades y servicios cuya misión sea prevenir,
detectar y reprimir el crimen. Este objetivo podría lograrse facilitando la
cooperación internacional, coordinando operaciones con los países miembros e
intercambiando información.
- Mientras el mundo enfrenta los problemas de los crímenes
transnacionales, los países se reúnen formando regímenes y organizaciones
internacionales que sirven como fuerza unida para contrarrestar los efectos de
tales crímenes y proteger los derechos humanos en el entorno internacional.
- Una de las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley más
conocidas a nivel internacional y que participan activamente en el control del
delito es la llamada Organización Internacional de Policía Criminal, una
organización creada para promover la cooperación internacional y cuyo objetivo
es facilitar la cooperación policial internacional incluso cuando no existen
relaciones diplomáticas entre particulares. países. Se toman medidas dentro de
los límites de las leyes vigentes en diferentes países y en el espíritu de la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Filipinas es un país signatario de
las Naciones Unidas y miembro de Interpol. Por lo tanto, como parte de ello,
necesitamos tener al menos un atisbo de conocimiento al respecto.
Historia de INTERPOL
La historia de INTERPOL se remonta a los años 1920, después de la
Primera Guerra Mundial, Europa experimentó un fenómeno relativamente nuevo,
un gran aumento. Uno de los más eficaces fue Austria, que en 1923 fue sede de
una reunión de representantes de la policía criminal de 20 naciones para discutir
los problemas que enfrentaban. Esta reunión dio lugar a la creación ese mismo
año de la Comisión Internacional de Policía, que tenía su sede en Viena. Desde
1923 hasta 1938, la comisión floreció. Sin embargo, en 1938 Austria pasó a
formar parte de la Alemania nazi y su comisión con todos sus registros se
trasladó a Berlín.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno francés ofreció a la
Comisión Internacional de Policía una nueva sede en París, junto con
funcionarios de la policía francesa. Esta oferta fue aceptada con gratitud y la
comisión fue reactivada, aunque fue necesaria su reorganización completa
porque todos sus registros anteriores a la guerra se habían perdido o destruido.
La comisión volvió a ser muy activa y, en 1935, el número de países afiliados
había aumentado de 19 a 55.
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En 1956, su nombre cambió de Comisión Internacional de Policía a
Organización Internacional de Policía Criminal – INTERPOL.
Organización Internacional de Policía Criminal o Interpol

- INTERPOL es la organización policial internacional más grande del
mundo, con Oficinas Centrales Nacionales en 187 países miembros . Fue
fundada en 1923 para fomentar la cooperación policial y combatir el crimen
transnacional.
- es un organismo intergubernamental creado para promover la
cooperación mutua entre las autoridades policiales de todo el mundo y
desarrollar medios para prevenir eficazmente la delincuencia.
- Es la mayor organización policial internacional del mundo, fundada en
Viena en 1923 y reconstituida en 1946;
- Interpol es estrictamente apolítica y tiene prohibido realizar cualquier
actividad de naturaleza religiosa, racial o militar.
- La mayoría de los países (177 en 1997 y 188 países miembros en 2010)
pertenecen a Interpol, y sólo los organismos policiales aprobados por el gobierno
pueden ser miembros.
- INTERPOL tiene como objetivo facilitar la cooperación policial
internacional incluso cuando no existen relaciones diplomáticas entre países
concretos. Se toman medidas dentro de los límites de las leyes vigentes en
diferentes países y en el espíritu de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
La Interpol está compuesta por los siguientes órganos: (Según se define en

el artículo 5 de su constitución, INTERPOL – cuyo nombre completo correcto es
“Organización Internacional de Policía Criminal)
1. Asamblea General
2. Comité Ejecutivo
3. Secretaría General
4. Oficinas Centrales Nacionales
5. Asesores
6. La Comisión de Control de los Expedientes de INTERPOL (CCF)
Estructura de Interpol
- En 2004, INTERPOL era la organización internacional con mayor
número de miembros después de las Naciones Unidas, con 188 países
miembros, desde Afganistán hasta Zimbabwe, repartidos en los cinco
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continentes. Corea del Norte es uno de los pocos países que no son miembros
de Interpol.
- Cada país miembro tiene una Oficina de Interpol llamada Oficina Central
Nacional, que cuenta con agentes de policía del propio país. En 2008, la
Secretaría General de Interpol empleaba a 588 personas, en representación de
84 países miembros.
Asamblea General
Comité Ejecutivo
Secretaría Oficinas
General INTERPOL Centrales
Nacionales
Asesores
Comisión de
Control de los
Ficheros de
INTERPOL
Sr. KHOO Boon Hui (Presidente de INTERPOL)

- Un singapurense que cumplió un mandato de 2008 a 2012. MrKhoo
tiene más de 30 años de experiencia policial, así como una reconocida
experiencia en gestión organizacional.
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- Comenzó su carrera en la Policía de Singapur (SPF) en 1977 y ha
trabajado como Comisionado de la Policía de Singapur desde 1997. Bajo su
liderazgo, el SPF ha ayudado a Singapur a mantener consistentemente bajas
tasas de criminalidad y ganarse la reputación de ser una de las ciudades más
seguras del mundo.
Ronald Noble
- Secretario General de
INTERPOLhttp://www.interpol.int/Public/Icpo/GeneralAssembly/defaultAGN69.as
p Ronald K. Noble fue elegido Secretario General por la 69.ª Asamblea General
de INTERPOL celebrada en Rodas (Grecia) en 2000, y reelegido por unanimidad
para un segundo mandato de cinco años por la 74.ª Asamblea General de
INTERPOL celebrada en Berlín (Alemania) en 2005. También es profesor titular
de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, en
excedencia mientras se desempeñaba como Secretario General de INTERPOL.
1. LA ASAMBLEA GENERAL
- Órgano supremo de gobierno de INTERPOL, se reúne anualmente y
está compuesto por delegados designados por cada país miembro.
- La asamblea toma todas las decisiones importantes relacionadas con
políticas, recursos, métodos de trabajo, finanzas, actividades y programas.
- La Asamblea General está compuesta por delegados designados por los
gobiernos de los países miembros. Como órgano supremo de gobierno de
INTERPOL, se reúne una vez al año y toma todas las decisiones importantes
que afectan a la política general, los recursos necesarios para la cooperación
internacional, los métodos de trabajo, las finanzas y el programa de actividades.
- También elige al Comité Ejecutivo de la Organización.
EL COMITE EJECUTIVO
- Este comité de 13 miembros es elegido por la Asamblea General y está
compuesto por el presidente, tres vicepresidentes y nueve delegados.
- El Comité Ejecutivo es el órgano deliberante selecto de INTERPOL que
se reúne tres veces al año, normalmente en marzo, julio e inmediatamente antes
de la Asamblea General.
(De conformidad con el artículo 15 de (su) Constitución, el Comité Ejecutivo tiene
13 miembros integrados por: el presidente de la organización, 3 vicepresidentes
y 9 delegados. Estos miembros son elegidos por la Asamblea General y deben
pertenecer a diferentes países. El presidente es elegido por 4 años y los
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vicepresidentes por 3. No podrán ser reelegidos inmediatamente ni para los
mismos cargos ni como delegados en el Comité Ejecutivo).
2. LA SECRETARÍA GENERAL
- La secretaría general, con sede en Lyon, Francia, es la sede
administrativa permanente. Coordina las actividades internacionales de los
países miembros, posee una biblioteca de antecedentes penales internacionales
y organiza reuniones periódicas en las que los delegados pueden intercambiar
información sobre el trabajo policial.
- La Secretaría General funciona las 24 horas del día, los 365 días del año
y está dirigida por el Secretario General. Funcionarios de más de 80 países
trabajan codo con codo en cualquiera de los cuatro idiomas oficiales de la
Organización: árabe, inglés, francés y español.
- La Secretaría tiene siete oficinas regionales en todo el mundo; en
Argentina, Camerún, Costa de Marfil, El Salvador, Kenia, Tailandia y Zimbabwe,
junto con Representantes Especiales ante las Naciones Unidas en Nueva York y
ante la Unión Europea en Bruselas.
Estructura de la Secretaría General
3. LAS OFICINAS CENTRALES NACIONALES (OCN)

- La OCN es el punto de contacto designado para la Secretaría General,
las oficinas regionales y otros países miembros que requieren asistencia con
investigaciones en el extranjero y la localización y detención de fugitivos.
- Cada país miembro de INTERPOL mantiene una Oficina Central
Nacional dotada de agentes nacionales encargados de hacer cumplir la ley.
4. LOS ASESORES
- Se trata de expertos con carácter puramente consultivo, que podrán ser
nombrados por el Comité Ejecutivo y confirmados por la Asamblea General.
La Comisión de Control de los Expedientes de INTERPOL (CCF)

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- Se trata de un organismo independiente cuyo mandato es triple: (1)
garantizar que el procesamiento de información personal por parte de
INTERPOL cumpla con las normas de la Organización, (2) asesorar a
INTERPOL sobre cualquier proyecto, operación, conjunto de reglas u otro asunto
que involucre la procesamiento de información personal y (3) procesar
solicitudes relativas a la información contenida en los archivos de INTERPOL
Las cuatro funciones principales de INTERPOL

- El mandato y función principal de INTERPOL es apoyar a los servicios
policiales de sus países miembros en sus esfuerzos por prevenir el delito y
realizar investigaciones criminales de la manera más eficiente y efectiva posible.
- Así, junto con las OCN, INTERPOL facilita la cooperación policial
transfronteriza y apoya y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y
servicios cuya misión es prevenir o combatir la delincuencia.
- Para lograr estos objetivos, INTERPOL lleva a cabo todas sus
actividades en el marco de los siguientes cuatro "servicios básicos" o "funciones"
LAS CUATRO FUNCIONES PRINCIPALES DE INTERPOL:

1. SERVICIOS SEGUROS DE COMUNICACIONES POLICIALES GLOBALES.
- El sistema global de comunicaciones policiales de INTERPOL, conocido
como I-24/7, permite a la policía de todos los países miembros solicitar, enviar y
acceder a datos vitales al instante en un entorno seguro.
- Una de las funciones principales de INTERPOL es permitir que la policía
del mundo intercambie información de forma segura y rápida. Como los
delincuentes y las organizaciones criminales suelen estar involucrados en
múltiples actividades, la I-24/7 puede cambiar fundamentalmente la forma en que
las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en todo el mundo trabajan
juntas. Piezas de información aparentemente no relacionadas pueden ayudar a
crear una imagen y resolver una investigación criminal transnacional.
- Utilizando I-24/7, las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) pueden
buscar y cotejar datos en cuestión de segundos, con acceso directo a bases de
datos que contienen información sobre presuntos terroristas, personas
buscadas, huellas dactilares, perfiles de ADN y viajes perdidos o robados.
documentos, vehículos de motor robados, obras de arte robadas, etc. Estos
múltiples recursos brindan a la policía acceso instantáneo a información
potencialmente importante, facilitando así las investigaciones criminales.
- El sistema I-24/7 también permite a los países miembros acceder a las
bases de datos nacionales de cada uno mediante una conexión de empresa a
empresa (B2B). Los países miembros gestionan y mantienen sus propios datos
nacionales y penales. También tienen la opción de hacerlo accesible a la
comunidad policial internacional a través de la I-24-7.
- Aunque la I-24-7 se instala inicialmente en las OCN, INTERPOL está
animando a los países miembros a ampliar sus conexiones a entidades
nacionales encargadas de hacer cumplir la ley, como la policía de fronteras,
aduanas e inmigración, etc. Las OCN controlan el nivel de acceso de otros
usuarios autorizados a los servicios de INTERPOL y pueden solicitar ser
informadas de las consultas realizadas por otros países a sus bases de datos
nacionales.
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- Una condición fundamental para una cooperación policial internacional
exitosa.
- Es esencial que las fuerzas policiales puedan comunicarse entre sí, en
todo el mundo, en "tiempo real" y de forma segura.
- Al darse cuenta de la urgente necesidad de mejorar los medios de
comunicación en el mundo altamente tecnificado de hoy, INTERPOL diseñó e
implementó posteriormente un sistema de comunicaciones global de última
generación para la comunidad encargada de hacer cumplir la ley, denominado “I-
24/7”. “I” significa INTERPOL; Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
2. SERVICIOS DE DATOS OPERACIONALES Y BASES DE DATOS PARA LA

POLICÍA
- Para luchar contra el crimen internacional, la policía necesita acceso a
información que pueda ayudar en las investigaciones o ayudar a prevenir el
crimen. INTERPOL gestiona varias bases de datos, a las que pueden acceder
las oficinas de INTERPOL en todos los países miembros a través de su sistema
de comunicaciones I-24/7, que contienen información crítica sobre delincuentes y
criminalidad.
- Una vez que la policía tiene la capacidad de comunicarse
internacionalmente, necesita acceso a la información para ayudar en sus
investigaciones o tomar las medidas necesarias para prevenir el delito.
- INTERPOL proporciona su segundo servicio básico: servicios de datos
operativos y bases de datos para la policía. En la lucha contra la delincuencia
transnacional, la cooperación policial internacional “vive” de la información.
- Esto significa que sin recopilar y compartir información que sea
oportuna, precisa, relevante y completa, la cooperación es limitada, si no
imposible.
- Por lo tanto, INTERPOL ha desarrollado una amplia gama de bases de
datos globales, incorporando información clave como nombres de delincuentes y
personas sospechosas, huellas dactilares, fotografías, perfiles de ADN,
solicitudes de personas buscadas, documentos de viaje perdidos y robados,
vehículos robados y armas relacionadas. a causas penales.
- La información contenida en estas bases de datos puede ser crítica para
ayudar a los países miembros en caso de incidentes terroristas o investigaciones
relacionadas.
- El análisis de la información asociada a estas bases de datos también es
extremadamente beneficioso para lograr resultados positivos en la lucha e
investigación de casos de terrorismo, particularmente en lo que respecta a la
realización de identificaciones positivas.
Las bases de datos de INTERPOL incluyen:

1. Base de datos de documentos de viaje robados/perdidos (SLTD)
de la ASF
- Teniendo en cuenta que los terroristas y otros delincuentes
graves utilizan habitualmente documentos falsos para viajar, INTERPOL
creó en 2002 su base de datos sobre documentos de viaje
robados/perdidos (SLTD).
- Esta base de datos ha demostrado posteriormente ser una
herramienta eficaz para interceptar a estas personas cuando intentan
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cruzar las fronteras. Desde su creación, y en todas las áreas delictivas, la
base de datos ha ayudado a los oficiales de campo con innumerables
casos de personas que utilizan documentos de viaje fraudulentos.
- En muchos casos en los que los documentos fueron identificados
como perdidos o robados, en última instancia se vincularon con casos de
alto perfil que involucraban a presuntos terroristas y criminales de guerra.
2. Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares

(AFIS)
-Reconociendo la creciente necesidad de que los países
intercambien información sobre huellas dactilares con fines de
investigación, como las relacionadas con el terrorismo, y las personas
potencialmente asociadas con él, INTERPOL recomienda entre sus
mejores prácticas la implementación y utilización de su Sistema
Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS).
- A través del Grupo de Trabajo de Expertos AFIS de INTERPOL
(IAEWG), INTERPOL promueve el uso de estándares para la captura,
almacenamiento y transmisión de huellas dactilares, de forma electrónica.
El objetivo del IAEWG es proporcionar orientación general a los
países/organizaciones que adquieren, desarrollan, integran y operan
sistemas AFIS nacionales.
- El IAEWG promueve activamente enfoques implementables para
el intercambio electrónico internacional de imágenes y datos de huellas
dactilares. INTERPOL reconoce que las capacidades técnicas de los
distintos países difieren enormemente y proporciona asesoramiento y
orientación a los países miembros en el proceso de adquisición e
implementación de normas y sistemas nacionales AFIS.
3. ADN
- Al reconocer el valor cada vez mayor del ADN y de los perfiles de
ADN, INTERPOL creó una Unidad de ADN de INTERPOL en 1998. Al
hacerlo, INTERPOL ha podido fomentar y facilitar el avance de la
cooperación internacional en materia de aplicación de la ley mediante el
uso del ADN en casos penales en todo el mundo, así como en casos de
terrorismo.
- Como tal, el objetivo de la unidad de ADN de INTERPOL es, en
última instancia, proporcionar apoyo estratégico y técnico para mejorar la
capacidad de elaboración de perfiles de ADN de los Estados miembros y
promover su uso generalizado en el entorno policial internacional.
4. Base de datos de vehículos robados

- La Secretaría General de INTERPOL desarrolló la base de datos
del Servicio Automatizado de Búsqueda de Vehículos Motorizados
Robados (ASF-SMV) para ayudar a la policía de los países miembros en
la lucha contra el robo y el tráfico internacional de vehículos.
5. IWeTS
- El Sistema electrónico de seguimiento de armas de INTERPOL
(IWeTS), que se encuentra actualmente en etapa de desarrollo, es una
herramienta que brindará a los Estados miembros la capacidad de
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rastrear armas de fuego ilícitas incautadas mediante investigaciones y
actividades policiales en sus países.
- El valor de un sistema de este tipo para las fuerzas del orden es
que facilitará la búsqueda de un arma específica. Además, esta base de
datos podrá mejorar las investigaciones relacionadas con asuntos penales
y de terrorismo tanto a nivel nacional como internacional.
6. Soluciones integradas para acceder a las bases de datos de

INTERPOL – FIND /MIND
- Reconociendo que el acceso directo a dicha información no debe
limitarse a las OCN, la política de INTERPOL es ampliar el acceso más
allá de estos puntos focales nacionales.
- Para poner a disposición de los agentes de primera línea
información fiable, precisa y actualizada en tiempo real, INTERPOL ha
desarrollado nuevas soluciones integradas para permitir el acceso
instantáneo, por ejemplo, a su base de datos sobre documentos de viaje
robados y perdidos.
- Esta nueva tecnología denominada FIND/MIND se refiere a dos
formas diferentes de conectar las bases de datos de INTERPOL en los
puntos de entrada fronterizos u otros lugares sobre el terreno.
7. Servicio de búsqueda automatizada de blanqueo de capitales de

INTERPOL (IMLASS)
- El proyecto IMLASS, que se encuentra actualmente en etapa de
desarrollo, ayudará a los investigadores y analistas de lucha contra el
lavado de dinero y la financiación del terrorismo de todo el mundo a
comparar automáticamente consultas relacionadas con sospechas de
lavado de dinero y financiación del terrorismo con registros de bases de
datos presentados por los 186 países miembros de INTERPOL.
- Las consultas sobre objetivos, asociados, empresas, documentos
de identidad, direcciones, teléfonos y datos de transacciones
sospechosas relacionados con el blanqueo de dinero se compararán
automáticamente con los datos existentes en la base de datos de
INTERPOL para detectar vínculos con investigaciones pasadas y
presentes en otros países.
8. Centro de seguridad fronteriza y portuaria

- Para reforzar la protección de las fronteras, INTERPOL tiene
previsto establecer un Centro de Seguridad de Fronteras y Puertos en su
Secretaría General en Lyon, Francia.
- El objetivo del Centro será aumentar la seguridad en las fronteras
y todos los puntos de entrada apoyando a los países miembros en el
seguimiento, prevención e investigación de actividades fraudulentas e
ilegales en estas áreas.
3. SERVICIOS OPERATIVOS DE APOYO POLICIAL

- Esto significa poner a disposición de INTERPOL los conocimientos
técnicos, la experiencia y las mejores prácticas de todas las autoridades,
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servicios y organizaciones de todo el mundo cuya misión es prevenir, detectar y
reprimir la delincuencia.
- Mediante la ampliación de dichos servicios, INTERPOL ayuda a mejorar
el papel de las OCN y las oficinas regionales y, por tanto, aumenta la capacidad
de respuesta de INTERPOL a sus necesidades.
- Esto implica el desarrollo de apoyo de emergencia y actividades
operativas basadas en las áreas criminales prioritarias de la organización:
terrorismo y seguridad pública, drogas y crimen organizado, fugitivos, trata de
personas y delitos financieros y de alta tecnología.
- Los Servicios de Apoyo también incluyen la recopilación, análisis y
evaluación de la información que la sede de INTERPOL recibe de sus países
miembros.
- Previa solicitud, INTERPOL amplía aún más su apoyo a sus países
miembros enviando agentes de policía con experiencia especial en materia de
aplicación de la ley a los lugares de investigación. Por ejemplo, después de
varios ataques terroristas en todo el mundo, INTERPOL ayudó a las entidades
nacionales encargadas de hacer cumplir la ley facilitando -in situ- el intercambio
de información sobre personas y grupos presuntamente involucrados en los
ataques.
- La amplia gama de "servicios de apoyo" de INTERPOL incluye lo

siguiente:
1. Centro de Mando y Coordinación de INTERPOL

- (CCC) funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en cada
uno de los cuatro idiomas oficiales de INTERPOL (inglés, francés, español y
árabe).
- La CCC sirve como primer punto de contacto para cualquier país
miembro que se enfrente a una crisis y/o situación terrorista. El personal del
Centro supervisa los mensajes de INTERPOL intercambiados entre los países
miembros y garantiza que todos los recursos de la Organización estén listos y
disponibles cuando y donde sean necesarios. Por ejemplo, si ocurre un ataque
terrorista o un desastre natural, la CCC se moviliza para ofrecer y coordinar la
respuesta de la Organización. Todos los mensajes y solicitudes de información y
asistencia de los países miembros afectados son tratados con la máxima
prioridad.
2.Equipos de respuesta a incidentes

- Después de un acto terrorista u otro incidente crítico, el país o los
países miembros afectados suelen solicitar el apoyo de INTERPOL en
forma de un Equipo de Respuesta a Incidentes (IRT).
- El IRT está formado por personal especializado en el sitio que
puede brindar apoyo de investigación y análisis directamente desde el
lugar del incidente.
- Como resultado de los elementos circunstanciales, INTERPOL
evalúa la situación y ayuda a los países miembros a determinar los
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requisitos policiales necesarios para brindar apoyo, experiencia e
información específicos.
- INTERPOL despliega agentes de policía con experiencia especial
en materia de aplicación de la ley en la zona donde se ha producido el
incidente específico, y proporciona no sólo agentes de policía
especializados, sino también expertos forenses y analistas criminales.
3. Red de Expertos de INTERPOL

- En colaboración con los países miembros de INTERPOL, el
Centro de Mando y Coordinación de INTERPOL está en proceso de
establecer una estrategia de apoyo a las crisis para coordinar la asistencia
policial internacional multidisciplinaria mediante la implementación de una
red de expertos de INTERPOL en áreas como la lucha contra el
terrorismo y la inteligencia criminal. análisis, ciencias forenses, gestión de
casos, investigaciones de delitos especializadas, rastreo de fugitivos y
capacidades lingüísticas. Junto con un "menú" de opciones de servicios,
se mantendrá una base de datos de contactos centralizada para estos
expertos.
- El objetivo de esta estrategia, una vez completada, será permitir,
a solicitud de un país miembro, el despliegue de un equipo de dichos
expertos, con poca antelación, a cualquier lugar del mundo donde exista
una necesidad adecuada, con la equipo manteniendo enlaces directos
con el Centro de Mando y Coordinación en todo momento.
4. Centro de Referencia de INTERPOL sobre Blancos Vulnerables

- INTERPOL, junto con el Departamento de Seguridad de las
Naciones Unidas (DSS) y el Instituto Interregional de Investigaciones
sobre Justicia Penal de las Naciones Unidas (UNICRI), son las entidades
principales del Grupo de Trabajo sobre la protección de objetivos
vulnerables del Grupo de Trabajo sobre la Aplicación de la Lucha contra el
Terrorismo (CTITF) de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es establecer
mecanismos apropiados para facilitar tanto el intercambio de las mejores
prácticas existentes como el desarrollo de mejores prácticas adicionales
para proteger objetivos vulnerables.
- Para lograrlo, INTERPOL se encuentra actualmente en el proceso
de creación de un “Centro de Referencia de Objetivos Vulnerables”, y
actuará como intermediario, facilitando el intercambio de información en el
área de protección de objetivos vulnerables. El objetivo principal del
centro es identificar unidades responsables y expertos relevantes en
países donde ya se han desarrollado estrategias de protección de
objetivos vulnerables y tener esta información de contacto disponible para
reunir a aquellos con experiencia relevante con aquellos que necesitan
dicha información.
5. Equipos de apoyo de INTERPOL para grandes eventos

- INTERPOL implementó una estrategia para apoyar a los países
que organizan grandes eventos internacionales. Un objetivo importante de
esta estrategia es ayudar a los países miembros a planificar la prevención
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de ataques y/o acciones disruptivas durante eventos importantes, y a
gestionar posteriormente las consecuencias de dichos incidentes.
- Esto incluye poner a disposición los servicios pertinentes de
INTERPOL, como I-24/7, bases de datos de INTERPOL y evaluaciones
de amenazas, en apoyo al país organizador.
- INTERPOL ha establecido un mecanismo para el intercambio
regular a nivel mundial de buenas prácticas para asegurar eventos
internacionales importantes, donde un país miembro que organiza un
evento puede aprender de otros países que recientemente organizaron
eventos similares.
4. FORMACIÓN Y DESARROLLO POLICIAL

- Interpol ofrece iniciativas de capacitación policial específicas con el
objetivo de mejorar la capacidad de los países miembros para combatir
eficazmente el crimen transnacional y el terrorismo.
El sistema de notificaciones de INTERPOL

- Interpol emite una notificación de Interpol o una notificación
internacional para compartir información entre sus miembros.
- A partir de las solicitudes de las Oficinas Centrales Nacionales
(OCN), la Secretaría General publica avisos en todos los idiomas oficiales
de la organización: árabe, español, francés e inglés.
- Además, los Tribunales Penales Internacionales y la Corte Penal
Internacional utilizan las notificaciones para buscar a personas buscadas
por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
- Existen siete tipos, seis de los cuales se conocen por sus códigos
de colores:
1. Aviso rojo
- Solicitar la detención o detención provisional de personas
buscadas con miras a su extradición.
2. Aviso amarillo
- Ayudar a localizar a personas desaparecidas, a menudo menores,
o ayudar a identificar a personas que no pueden identificarse por sí
mismas.
3. Aviso azul
- Para recopilar información adicional sobre la identidad de una
persona o sus actividades en relación con un delito.
4. Aviso negro
- Buscar información sobre cadáveres no identificados.
5. Aviso Verde
- Proporcionar alertas e inteligencia criminal sobre personas que
han cometido delitos penales y son susceptibles de repetirlos en otros
países.
6. Aviso naranja
- Advertir a la policía, entidades públicas y otras organizaciones
internacionales sobre posibles amenazas de armas encubiertas, paquetes
bomba y otros objetos peligrosos.
COOPERACIÓN BILATERAL E INTERNACIONAL CONTRA LA CRIMEN
TRANSNACIONAL
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Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional
1. NACIONES UNIDAS
- Esta organización mundial fue fundada en 1945 y anteriormente se conocía
como Liga de Naciones. Su tarea principal es detener las guerras entre países y
proporcionar una plataforma para el diálogo.
- Tratado multilateral patrocinado por las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional, adoptado en 2000.
- También se le llama “Convenio de Palermo”.
- Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños.
- Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.
2. Asociación de Jefes de Policía Nacional de Naciones del Sudeste

Asiático (ASEANAPOL)
- Consolidar las Fuerzas Nacionales de Policía, mejorar la cooperación regional
en materia de aplicación de la ley y armonizar el sistema policial en la región.
- La PNP es miembro de ASEANAPOL.
- La ASEANAPOL se ocupa de los aspectos operativos y de aplicación
preventiva de la cooperación contra la delincuencia transnacional.
- Participa activamente en el intercambio de conocimientos y experiencia en
materia policial, aplicación de la ley, derecho, justicia penal y delitos
transnacionales e internacionales.
Objetivos de ASEANAPOL
1. Mejorar el profesionalismo policial.
2. Forjar una cooperación regional más sólida en el trabajo policial y promover
una amistad duradera entre los agentes de policía de los países de la ASEAN.
3. EUROPOL
- Significa Oficina Europea de Policía.
- Europol es la agencia de inteligencia criminal de la Unión Europea. Entró en
pleno funcionamiento el 01 de julio de 1999.
Objetivo de EUROPOL
- el objetivo es mejorar la eficacia y la cooperación entre las autoridades
competentes de los Estados miembros, principalmente compartiendo y
reuniendo información para prevenir y combatir la delincuencia organizada
internacional grave. Su misión es hacer una contribución significativa a los
esfuerzos policiales de la Unión Europea para combatir el crimen organizado.
Misión de Europol
- la misión de Europol es realizar una contribución significativa a la acción policial
de la Unión Europea contra la delincuencia organizada y el terrorismo,
centrándose especialmente en las organizaciones criminales.
4. PICC
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- Asociación Internacional de Jefes de Policía.
- La Asociación Internacional de Jefes de Policía es la organización de ejecutivos
policiales sin fines de lucro más grande y antigua del mundo, con más de 20.000
miembros en más de 89 países diferentes. El liderazgo de la IACP está formado
por los directores ejecutivos operativos de agencias internacionales, federales,
estatales y locales de todos los tamaños.
Misión de la IACP
1. Servicios policiales profesionales avanzados.
2. promover/mejorar prácticas policiales administrativas, técnicas y operativas;
Fomentar la cooperación entre líderes policiales y organizaciones policiales de
reconocido prestigio profesional y técnico en todo el mundo.
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA PNP EN MISIONES DE

MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LA ONU
Personal de la PNP participa en Misiones de Paz de la ONU

- La República de Filipinas está comprometida con la paz global y, como
miembro fundador de las Naciones Unidas, cumple su Carta y reconoce que, si
bien el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales es
responsabilidad primordial de las Naciones Unidas, los estados individuales y las
organizaciones regionales y la sociedad civil comparten esta responsabilidad.
- Filipinas reafirma su compromiso con el mandato del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas en virtud de los Capítulos VI y VII de la Carta y el papel de
las organizaciones regionales en virtud del Capítulo VIII en el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales. En cumplimiento de sus obligaciones en
virtud de la Carta, Filipinas, dentro de sus capacidades, participará en iniciativas
bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
- Filipinas reconoce que el establecimiento, la imposición y la consolidación de la
paz, a través del concepto de operaciones de paz multidimensionales, siguen
siendo instrumentos clave e indispensables para el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales.
- Reconoce que las Naciones Unidas desempeñan un papel fundamental y
crucial en las operaciones de paz y se imponen la responsabilidad de tomar
medidas en materia humanitaria sin recurrir al uso de las armas.
- Sujeto a los objetivos e intereses nacionales, Filipinas puede comprometer sus
recursos a la asistencia humanitaria y de desarrollo internacional para promover
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas.
Selección y Cualificaciones
- Las solicitudes para misiones de mantenimiento de la paz de la ONU
deben cumplir con los siguientes estándares y calificaciones al momento de
presentar la solicitud de la misma:
a. Elegible para UNSAS;
b. Un solicitante de Oficial Comisionado de Policía (PCO) debe tener un rango
de al menos Inspector Superior de Policía (Capitán de Policía), mientras que un
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solicitante de Suboficial de Policía (PNCO) debe tener un rango de al menos
Oficial de Policía 3 (Sargento de Personal de Policía);
C. Haber alcanzado al menos cinco (5) años de servicio policial activo

(excluyendo el cadete para PMA, PNPA, PMMA y el Programa de capacitación
de oficiales/entrenamiento de campo (FTP) equivalente para oficiales de entrada
lateral y capacitación de reclutamiento para suboficiales de la policía);
d. Nombrado con carácter permanente en su rango actual;
mi. Contar con al menos un (1) año de experiencia en la conducción de

vehículos contado a partir de la fecha de expedición de su licencia de conducir
vigente;
F. Recomendado por su Comandante de Unidad (Grupo de Comando, Directores

de Estado Mayor D, RD de PRO, Directores de NSU y Directores de Distrito);
gramo. Tener una Calificación de Evaluación de Desempeño (PER) de al menos

Muy Satisfactorio (VS) durante dos (2) períodos de calificación semestrales
consecutivos inmediatamente anteriores a su solicitud;
h. Sin ningún caso administrativo o penal pendiente en ningún organismo/tribunal

o tribunal ni un testigo de dicho caso ni un funcionario de audiencia sumaria con
casos no resueltos;
i. No haber sido repatriados de una misión anterior de la ONU por motivos

disciplinarios;
j. Con conocimientos en operaciones informáticas básicas (p. ej. Word, Excel,

Powerpoint, correo electrónico e internet);
k. Pasó la última prueba de aptitud física (PFT) realizada por DHRDD, así como
el examen médico, dental y neuropsiquiátrico; y
l. Sin responsabilidad por armas de fuego según lo certificado por DL.
Condiciones de implementación
a. Primera prioridad: personal de la PNP que aprobó el examen UNSAT pero sin
despliegue previo en Misiones de la ONU.
b. 2da prioridad: personal de la PNP que aprobó el examen UNSAT pero con
despliegue previo en misión de la ONU.
Tendrá prioridad para el despliegue el personal que haya obtenido la

calificación más alta en el examen UNSAT, o aquellos superiores en rango,
tiempo de servicio, nivel educativo o con menos misiones, en tal orden.
Por defecto
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- El personal después de haber sido designado para su despliegue se
considerará en mora y será eliminado de la lista de prioridades en las siguientes
circunstancias:
a. No presentación de los requisitos documentales a la Secretaría en la fecha
especificada;
b. No presentarse para el procesamiento para el despliegue; y
C. Inasistencia a los Seminarios de Orientación Previa a la Salida (PDOS)
programados.
Aplazamiento
a. El aplazamiento se permitirá una sola vez y sólo por razones de salud
debidamente certificadas por el Director del Servicio de Salud;
b. El personal postergado por las razones justificables citadas anteriormente
puede ser redesignado para su despliegue en la misma zona de misión que la
última prioridad; y
C. Las solicitudes de aplazamiento se harán por escrito.
Referencias:
Forbes (2018). Los grupos terroristas más mortíferos del mundo actual .
Obtenido de
https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2018/12/05/deadliest-terrorist-
groups-in-the-world/#376ba19d2b3e.
Agencia Central de Inteligencia (2007). El libro de hechos mundiales. Obtenido

de https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/
397.html.
Proyecto Contra el Extremismo (2019). Filipinas: extremismo y

contraextremismo. Obtenido de
https://www.counterextremism.com/countries/philippines.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (2019). El

tráfico de drogas. Obtenido de https://www.unodc.org/unodc/en/drug-
trafficking/index.html.
ICLG.com (2019). Filipinas: Lucha contra el blanqueo de capitales 2019.

Obtenido de https://iclg.com/practice-areas/anti-money-laundering-laws-
and-regulations/philippines.
CRS (2018). 7 cosas que quizás no sepas sobre la trata de personas y formas
de ayudar. Obtenido de https://www.crs.org/stories/stop-human-trafficking.
Comisión de Derechos Humanos (2019). ¿Qué es la trata de personas?

Obtenido de https://sf-hrc.org/what-human-trafficking.
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Panda-Mediacenter (2018). Tipos de ciberdelitos. Obtenido de
https://www.pandasecurity.com/mediacenter/panda-security/types-of-
cybercrime/.
“Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el

resultado de cien batallas. Si eres tú mismo pero no el enemigo, por
cada victoria sufrirás la derrota. Si no te conoces a ti mismo ni al
enemigo, eres un tonto que encontrará la derrota en cada batalla”.
“SEGUIMOS INVESTIGANDO Y ESTUDIANDO”

DIOS LO BENDIGA
-ABDE
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PACIFIC SOUTHBAY COLLEGE INC.

PUROK CARMENVILLE, BRGY.CALUMPANG, CIUDAD DE GENERAL

(Notas de repaso en Criminología)

AL BIEN D. ESCOBAÑEZ, R.CRIM, MS CJ (CAR)

Introducción a la policía comparada

Sistema policial comparado

¿Por qué comparamos?

Tipos de investigación comparada

Teoría de la autonomía Teoría continental

Vigilancia continental/antigua Sistema moderno

El castigo es el único instrumento de La omnipresencia policial es

Tres estilos de actuación policial

Teorías de la policía comparada

1. Alerta ante la teoría del crimen

2. Teoría económica o migratoria

7. Teoría de la anomia y la sinomia

Tipos de sociedades en el mundo

1. Sociedades Comunales Populares – (Sociedades Primitivas)

4. Sociedades Burocráticas – (Sociedades Postindustriales Modernas)

Tipos de Sistemas de Justicia Penal en el Mundo (Tradiciones Jurídicas en

2. Sistemas de derecho civil – (justicia continental o justicia romano-

3. Sistemas socialistas – (Justicia marxista-leninista)

4. Sistemas islámicos – (Justicia musulmana o árabe)

Sistema policial versus sistema de justicia penal

Sistema de tribunales comparados

Tipos de sistema policial

1. Aplicación de la ley descentralizada

2. Sistema policial centralizado

EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN AL SERVICIO POLICIAL

4. Calidad del producto

5. Precios más baratos

11. Préstamo Externo

4. Degradación del Medio Ambiente

Efectos de la globalización para la aplicación de la ley

1. La facilitación de los delitos y delincuentes transnacionales se puede lograr

Amenazas de la globalización sobre la aplicación de la ley

Efectos de la globalización sobre los derechos humanos

1. El efecto de la globalización sobre las violaciones de derechos humanos por

Oportunidades para la aplicación de la ley

- Si bien la globalización trae consigo amenazas y muchas otras amenazas para

Una definición práctica de delincuencia transnacional.

Adoptado de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia

Tipos bien conocidos:

Crimen organizado transnacional

- implica la planificación y ejecución de negocios ilícitos por parte de

Tipos históricos de delincuencia transnacional

Tipos modernos de delincuencia transnacional

Características del terrorismo:

Grupo del Crimen Organizado (OCG) vs. Terrorismo

Tipología del terrorismo

3. Terrorismo patrocinado por el Estado

6. Terrorismo anarquista (revolucionario)

10. Terrorismo patológico

11. Terrorismo orientado a cuestiones específicas

12. Terrorismo separatista

Ley de seguridad humana de 2007 (RA 9372)

Terrorismo (Sec. 3, RA 9372) definición de tres partes:

Pena – 40 años de prisión

Comité Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas

Centro Nacional Antiterrorista de los Estados Unidos de América (NCTC)

Centro Filipino contra la Delincuencia Transnacional (PCTC)

Organización terrorista en el mundo