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El objeto de protección tutelado por los Delitos Económicos es un tema complejo y debatido en la doctrina
jurídica. Existen diferentes posturas teóricas sobre cuál es el bien jurídico tutelado en estos delitos, y estas
posturas pueden variar según el contexto y la legislación de cada país.
El "orden público económico" o el "régimen económico público" también hacen referencia a la protección de la
estructura y las instituciones económicas establecidas por el Estado, que regulan y controlan el funcionamiento
del mercado y la actividad económica en general. En este sentido, los delitos económicos también pueden
atentar contra el orden establecido por el Estado para garantizar el desarrollo y bienestar económico de la
sociedad.
Por otro lado, el término "policy económica del Estado" o la "política económica" se refiere a la protección de
las decisiones y estrategias adoptadas por el Estado en materia económica. Los delitos económicos pueden
afectar negativamente la implementación y el cumplimiento de estas políticas, generando distorsiones en la
economía y dañando los intereses públicos.
En resumen, el objeto de protección tutelado por los Delitos Económicos en la actualidad abarca tanto el
funcionamiento estable y ordenado de la economía como las políticas y decisiones económicas adoptadas por
el Estado para promover el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad en su conjunto. La protección de
estos intereses busca garantizar la estabilidad económica, el correcto funcionamiento de los mercados y el
resguardo de los recursos y activos económicos para el beneficio de la sociedad en general. Sin embargo, es
importante destacar que la interpretación y enfoque del bien jurídico tutelado puede variar según las
legislaciones y los sistemas jurídicos de cada país.
2. CASO: el día 10 de abril de 2015, a las 16:50 horas, en el interior del hospedaje “La Colmena”
ubicado en la Avenida Nicolás 1177 Lima, se intervino al Mario Gonzáles, en circunstancias que
acondicionaba en la base exterior de treinta baldes de plástico, paquetes envueltos en bolsa de
polietileno color negro, conteniendo billetes de la denominación de 10 y 20 dólares americanos
falsificados, formulándose in situ las actas correspondientes, refiriendo el intervenido que dichos
paquetes le fueron entregados momentos antes en el distrito de San Juan, por un sujeto de nombre
Alex Quispe, por lo que el personal policial se apersonó a tal distrito, interviniendo en el frontis del
inmueble de la Mz 19 , lote 10, Urb. Las Flores, a las 17 horas aproximadamente, a los procesados
Alex Quispe, Sabina Quispe y al menor Johan Villanueva [16 años], en los precisos instantes en que
el adolescente se prestaba a entregarle a ambos una mochila de color negro en cuyo interior se
encontró 30 paquetes envueltos en bolsa de polietileno color negro, conteniendo cada paquete,
billetes de 10 y 20 dólares americanos. Seguidamente, el personal policial se apersonó con los
procesados Alex y Sabina y el menor mencionado, al domicilio ubicado en el Jirón Anémonas 663,
tercer piso, San Juan, lugar al que se ingresó con la autorización de la procesada, hallándose en su
interior cantidades de billetes de la denominación de 10, 20, 50 y cien 100 americanos falsificados, así
como insumos (hilos, agujas, goma, telas, lijas, etc.) y máquinas artesanales para los acabados
(enmalladora, fijadora de sello de agua, bastidores, etc.) conforme al Acta de Registro Domiciliario
obrante en autos. De las Actas de Conteo realizado por personal de la División de Estafas, con la
participación del Ministerio Público, se llegó a determinar que los billetes incautados al menor Johan
que se encontraban en el interior de una mochila de lona color negra, hacen un total de 1942
unidades de billetes de la denominación de 20 dólares americanos y 995 unidades de billetes de la
denominación de 10 dólares americanos, haciendo un monto total de 48,790 dólares americanos
falsificados. Con relación a los billetes incautados a Mario Gonzáles, un total de cien mil dólares
americanos falsificados. Respecto a la incautación realizada en el inmueble del Jirón Anémonas 663
San Juan, se tiene un total incautado de un millón trescientos noventa y seis mil doscientos sesenta
dólares americanos falsificados, los que son corroborados con el resultado de la Pericia obrante en
autos, que estableció que dichos billetes son falsos. Desarrolle: IDENTIFICACION Y TRASCRIPCION
DEL TIPO PENAL APLICABLE AL CASO CON INDICACION DEL MUNERAL O LITERAL
ESPECIFICO. TIPICIDAD OBJETIVA: Acción típica, Verbo rector, Sujetos activos y pasivos del delito,
Circunstancias de agravación de la pena, si hubiere. TIPICIDAD SUBJETIVA: ¿Qué tipo de dolo o
culpa debe evidenciar el sujeto activo del ilícito en las distintas modalidades? AUTORÍA Y
PARTICIPACIÓN: Título de participación, autoría o complicidad dado a los sujetos activos,
fundamentar el por qué conforme a la teoría del dominio del hecho. CONSUMACIÓN Y TENTATIVA:
¿Cuándo se consuma el ilícito? ¿Es posible que el mismo quede en grado de tentativa, fundamente?
ANTIJURICIDAD: ¿Concurriría alguna causa de justificación en el comportamiento desplegado por el
sujeto activo? Precíselas o ejemplifíquelas CULPABILIDAD: ¿Concurriría alguna causa de
inculpabilidad en el comportamiento desplegado por el sujeto activo? Precíselas o ejemplifíquelas.
IDENTIFICACIÓN Y TRASCRIPCIÓN DEL TIPO PENAL APLICABLE AL CASO CON INDICACIÓN DEL
MINERAL O LITERAL ESPECÍFICO:
El tipo penal aplicable al caso es el delito de Falsificación de Moneda, regulado en el artículo 389 del Código
Penal peruano:
Artículo 389.- Falsificación de Moneda: El que falsifica moneda metálica o papel moneda, billetes de banco,
pagarés u otros efectos de comercio, títulos de crédito, sellos, estampillas o marcas de correos, títulos
oficiales, certificados, contraseñas o tarjetas de crédito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de tres ni mayor de quince años.
TIPICIDAD OBJETIVA:
Acción típica: Falsificar moneda metálica o papel moneda, billetes de banco u otros efectos de
comercio.
Sujetos activos: Mario Gonzáles, Alex Quispe, Sabina Quispe y el menor Johan Villanueva.
Sujetos pasivos: El Estado, las personas que eventualmente recibirían los billetes falsos como
legítimos.
TIPICIDAD SUBJETIVA: El tipo de dolo requerido en este delito es el dolo directo, es decir, que el sujeto activo
debe tener la intención de falsificar los billetes. No se admite la forma culposa o imprudente.
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN:
Título de participación: Los sujetos activos podrían ser considerados autores del delito, ya que
directamente han realizado la conducta de falsificar los billetes.
Fundamentación conforme a la teoría del dominio del hecho: Dado que los sujetos activos han sido
encontrados in fraganti realizando la acción típica y poseían los billetes falsificados en su poder, se
puede aplicar la teoría del dominio del hecho, indicando que tenían control total sobre la situación y
que actuaron conscientemente para cometer el delito.
CONSUMACIÓN Y TENTATIVA:
El delito de falsificación de moneda se consuma en el momento en que los billetes falsificados son
creados y puestos en circulación.
En este caso, el delito se encuentra consumado, ya que se ha verificado que los sujetos activos
tenían en su poder billetes falsificados y que algunos de ellos ya habían sido puestos en circulación.
ANTIJURICIDAD:
CULPABILIDAD:
TIPICIDAD OBJETIVA:
Acción típica: Ingresar al territorio nacional un vehículo automotor camioneta rural de placa de rodaje
chilena UL-75-3 sin cumplir los requisitos aduaneros.
Sujetos activos: Daniel y otras personas involucradas en la comercialización posterior del vehículo.
TIPICIDAD SUBJETIVA: El tipo de dolo requerido en este caso es el dolo directo, ya que el sujeto activo debe
tener la intención de ingresar el vehículo al territorio nacional sin cumplir los requisitos aduaneros y,
posteriormente, comercializarlo de manera ilegal. No se admite la forma culposa o imprudente, ya que se trata
de una acción deliberada y consciente para evadir los controles aduaneros.
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN:
Título de participación: Daniel es considerado autor del delito, ya que fue quien ingresó el vehículo al
territorio nacional sin cumplir los requisitos aduaneros.
Fundamentación conforme a la teoría del dominio del hecho: Daniel tiene el dominio del hecho, ya que
fue el actor material directo del ingreso ilegal del vehículo y tenía pleno control sobre la situación.
CONSUMACIÓN Y TENTATIVA:
El delito se consuma en el momento en que el vehículo es ingresado al territorio nacional sin cumplir
los requisitos aduaneros.
No es posible que el delito quede en grado de tentativa, ya que la conducta se llevó a cabo en su
totalidad al ingresar el vehículo al país.
ANTIJURICIDAD:
No se presentan causas de justificación en el comportamiento desplegado por el sujeto activo. El
ingreso ilegal del vehículo y su comercialización posterior son acciones que vulneran el orden
aduanero y la legalidad en el comercio de vehículos.
CULPABILIDAD:
TIPICIDAD OBJETIVA:
TIPICIDAD OBJETIVA:
Acción típica: Adquirir, poseer, comercializar, transportar, distribuir o traficar mercancías que han sido
ingresadas ilegalmente al país o que están prohibidas o restringidas por ley.
Sujetos pasivos: El Estado, las autoridades aduaneras y cualquier entidad o individuo que tenga un interés
legítimo en que se cumplan las regulaciones aduaneras y restricciones comerciales.
Circunstancias de agravación de la pena: Pueden variar según la legislación de cada país, pero generalmente
incluyen factores como la cantidad de mercancías involucradas, la gravedad del delito, la pertenencia a una
organización criminal, entre otros.
TIPICIDAD SUBJETIVA:
Dolo directo o eventual: El sujeto activo debe tener conocimiento y voluntad de realizar las acciones típicas,
sabiendo que las mercancías son de procedencia ilegal o están prohibidas o restringidas.
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN:
Título de participación y fundamentación conforme a la teoría del dominio del hecho: Los sujetos activos
pueden ser autores directos del delito si realizan todas las acciones típicas. También pueden ser partícipes, si
colaboran en la comisión del delito, por ejemplo, facilitando el transporte o la distribución de las mercancías.
CONSUMACIÓN Y TENTATIVA:
Es posible que el delito quede en grado de tentativa si las acciones típicas no se han completado, pero hay una
inequívoca voluntad de llevar a cabo el delito. Por ejemplo, si el sujeto activo es detenido antes de que logre
transportar o comercializar las mercancías restringidas.
ANTIJURICIDAD:
No concurren causas de justificación en el comportamiento del sujeto activo, ya que la adquisición, posesión,
transporte o comercialización de mercancías ilegales o restringidas son acciones contrarias a la ley y a las
regulaciones aduaneras.
CULPABILIDAD:
No se mencionan causas de inculpabilidad en el comportamiento del sujeto activo. Si este actúa con dolo y
conocimiento de la ilicitud de sus acciones, concurre culpabilidad en su comportamiento.
TIPICIDAD OBJETIVA:
Acción típica: Realizar la construcción de obras sin autorización municipal ni del Ministerio de Cultura
en un predio que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación y Paisaje Cultural Arqueológico,
y que además se encuentra zonificado como reserva paisajista: no urbanizable ni edificable.
Sujetos activos: El inculpado Fermin, quien es el propietario del predio y ha realizado las
construcciones sin autorización.
Sujetos pasivos: El Estado y la sociedad en general, cuyos intereses culturales y patrimoniales se ven
afectados por la alteración y construcción ilegal en un área protegida y declarada como patrimonio
cultural.
TIPICIDAD SUBJETIVA:
Dolo directo: El sujeto activo debe tener conocimiento y voluntad de realizar las construcciones sin
autorización en un predio protegido y declarado como patrimonio cultural.
Dolo eventual: También podría configurarse si el sujeto activo tenía la sospecha de que su conducta
podría afectar el patrimonio cultural, pero igualmente procedió con la construcción sin autorización.
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN:
El inculpado Fermin es autor del delito, ya que es el propietario del predio y ha realizado
personalmente las construcciones sin autorización en el área protegida.
CONSUMACIÓN Y TENTATIVA:
El delito se consuma en el momento en que el sujeto activo realiza las construcciones sin
autorización.
No es posible que el delito quede en grado de tentativa, ya que la construcción se ha llevado a cabo
sin autorización y se ha materializado en la realidad.
ANTIJURICIDAD:
No concurre ninguna causa de justificación en el comportamiento del sujeto activo. Realizar las
construcciones sin autorización en un predio declarado como patrimonio cultural y zona protegida es
una conducta antijurídica, ya que vulnera los intereses patrimoniales y culturales protegidos por la ley.
CULPABILIDAD:
6. Artículo 308.- Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre: El que adquiere, vende, transporta,
almacena, importa, exporta o reexporta productos o especímenes de especies de flora silvestre no
maderable y/o fauna silvestre, sin un permiso o certificado válido, cuyo origen no autorizado conoce o
puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de
cinco años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-multa. Desarrolle: TIPICIDAD OBJETIVA: Acción
típica, Verbo rector, Sujetos activos y pasivos del delito, Circunstancias de agravación de la pena, si
hubiere. TIPICIDAD SUBJETIVA: ¿Qué tipo de dolo o culpa debe evidenciar el sujeto activo del ilícito
en las distintas modalidades? AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN: Título de participación, autoría o
complicidad dado a los sujetos activos, fundamentar el por qué conforme a la teoría del dominio del
hecho. CONSUMACIÓN Y TENTATIVA: ¿Cuándo se consuma el ilícito? ¿Es posible que el mismo
quede en grado de tentativa, fundamente? ANTIJURICIDAD: ¿Concurriría alguna causa de
justificación en el comportamiento desplegado por el sujeto activo? Precíselas o ejemplifíquelas.
CULPABILIDAD: ¿Concurriría alguna causa de inculpabilidad en el comportamiento desplegado por el
sujeto activo? Precíselas o ejemplifíquelas.
TIPICIDAD OBJETIVA:
Acción típica: Adquirir, vender, transportar, almacenar, importar, exportar o reexportar productos o
especímenes de especies de flora silvestre no maderable y/o fauna silvestre sin un permiso o
certificado válido, cuyo origen no autorizado se conozca o pueda presumirse.
Sujetos activos: Cualquier persona que realice las acciones descritas en el tipo penal sin la
autorización correspondiente.
Sujetos pasivos: El Estado, la sociedad en general y las especies de flora y fauna silvestre protegidas,
cuyo tráfico ilegal afecta su conservación y preservación.
TIPICIDAD SUBJETIVA:
Dolo directo: El sujeto activo debe tener conocimiento y voluntad de realizar las acciones descritas en
el tipo penal (adquirir, vender, transportar, almacenar, importar, exportar o reexportar productos o
especímenes de especies de flora y fauna silvestre sin permiso o certificado válido).
Dolo eventual: También podría configurarse si el sujeto activo tiene la sospecha de que su conducta
podría estar involucrada en el tráfico ilegal de especies, pero igualmente procede sin contar con la
autorización necesaria.
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN:
El inculpado es autor del delito si realiza directamente las acciones descritas en el tipo penal.
Complicidad: Si otra persona coopera o ayuda a cometer el delito sin realizar directamente las
acciones típicas, podría ser considerado cómplice.
CONSUMACIÓN Y TENTATIVA:
El delito se consuma en el momento en que el sujeto activo realiza alguna de las acciones descritas
en el tipo penal sin contar con el permiso o certificado válido.
Es posible que el delito quede en grado de tentativa si el sujeto activo intenta realizar alguna de las
acciones típicas, pero es detenido o no logra concretar su propósito antes de la consumación.
ANTIJURICIDAD:
No concurre ninguna causa de justificación en el comportamiento del sujeto activo. El tráfico ilegal de
especies de flora y fauna silvestre sin permiso o certificado válido es una conducta antijurídica, ya que
vulnera los intereses de conservación y preservación de estas especies y el ordenamiento legal que
las protege.
CULPABILIDAD:
“Este Despacho Fiscal inició investigaciones preventivas con relación a la existencia y uso del botadero
municipal de residuos sólidos ubicado en el sector de “Botadero” del distrito de San Juanito (aproximadamente
a dos kilómetros de la plaza principal); realizando las siguientes exhortaciones a la Municipalidad Distrital de
San Juanito a través de sus representantes y empleados responsables, al ser responsable dicha municipalidad
del manejo de los residuos sólidos de índole municipal conforme al artículo 13 de la Ley 27314 Ley General de
Residuos Sólidos concordante con el artículo 140 de su Reglamento D.S. 057-2004-PCM de la forma siguiente:
1. En el caso 2014-11 se exhorta a la mencionada municipalidad para que cumpla dentro del plazo de 30
días con celebrar el convenio institucional para la disposición final de sus residuos sólidos en el botadero
controlado de Quebrada – Pampa del distrito de Ya así como para que cumpla con las acciones de
recuperación del área afectada por el referido botadero de residuos sólidos; debiendo además coordinar el
proyecto de recuperación y plan de cierre con la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental DESA a quien además
se le solicitó nuevas inspecciones sanitarias de campo y remisión de información técnica respecto del botadero
de residuos sólidos en mención.
Asimismo se ha determinado que el inculpado Cristhian mediante acta de proclamación expedida por el
Jurado Nacional de Elecciones ha sido elegido Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juanito para el
periodo 2014 - 2019, ejerciendo el cargo hasta la actualidad; siendo por tal razón durante este periodo el
representante del órgano ejecutivo y la máxima autoridad administrativa de dicha municipalidad; institución que
como órgano de gobierno local es responsable específica y exclusiva de proveer el servicio de limpieza pública
determinando las áreas de acumulación de desechos y rellenos sanitarios dentro de su jurisdicción conforme lo
establece el art. 80, inciso 3, apartado 3.1 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Además dicho
inculpado en su calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juanito tiene el deber de defender y
cautelar los intereses y derechos de los vecinos de dicho distrito conforme lo establece el art. 20 inciso 1 de la
citada Ley N" 27972 y el art. 11 literal "a" del ROF de la Municipalidad Distrital de San Juanito.
Finalmente se ha determinado que pese a las referidas exhortaciones fiscales e informes de la autoridad
de salud, la Municipalidad Distrital de San Juanito ni los inculpados han cumplido con el plan de cierre ni de
recuperación de este botadero de residuos sólidos generando así una fuente de peligro para la población y el
ambiente conforme a las condiciones y características antes descritas. Además se ha determinado que la
Municipalidad Distrital de San Juanito si bien celebró con fecha 15 de diciembre de 2016 con la Municipalidad
Provincial de Arequipa el respectivo convenio interinstitucional para utilizar y depositar sus residuos sólidos en
el botadero controlado PAMPA del distrito de Ya - Arequipa sin embargo hasta la fecha no deposita sus
residuos sólidos en el referido botadero controlado.”.
Desarrolle: TIPICIDAD OBJETIVA: Acción típica, Verbo rector, Sujetos activos y pasivos del delito,
Circunstancias de agravación de la pena, si hubiere. TIPICIDAD SUBJETIVA: ¿Qué tipo de dolo o culpa debe
evidenciar el sujeto activo del ilícito en las distintas modalidades? AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN: Título de
participación, autoría o complicidad dado a los sujetos activos, fundamentar el por qué conforme a la teoría del
dominio del hecho. CONSUMACIÓN Y TENTATIVA: ¿Cuándo se consuma el ilícito? ¿Es posible que el mismo
quede en grado de tentativa, fundamente? ANTIJURICIDAD: ¿Concurriría alguna causa de justificación en el
comportamiento desplegado por el sujeto activo? Precíselas o ejemplifíquelas.
Acción típica: Omitir impedir que la disposición inadecuada de los residuos sólidos hecha en el sector
de "Botadero" por parte de la Municipalidad Distrital de San Juanito se constituya en un botadero
informal de residuos sólidos de alto riesgo sanitario y ambiental, así como en una fuente inminente de
peligro grave para el medio ambiente y sus componentes.
TIPICIDAD SUBJETIVA:
Dolo directo: Los sujetos activos deben tener conocimiento y voluntad de omitir impedir que la
disposición inadecuada de los residuos sólidos se constituya en un botadero informal de alto riesgo
sanitario y ambiental, poniendo en peligro la salud pública y el medio ambiente.
Dolo eventual: También podría configurarse si los sujetos activos no tienen un conocimiento directo de
las consecuencias, pero igualmente proceden a omitir sus deberes funcionales a pesar de la alta
probabilidad de que sus acciones provoquen un botadero informal con alto riesgo sanitario y
ambiental.
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN:
Los inculpados Cristhian, Walter y Yenniffer son autores del delito, ya que son responsables directos
de sus respectivas áreas de competencia y tienen el deber de cumplir con las acciones necesarias
para evitar que el botadero de residuos sólidos se convierta en un punto crítico de alto riesgo sanitario
y ambiental.
CONSUMACIÓN Y TENTATIVA:
El delito se consuma en el momento en que los sujetos activos omiten sus deberes funcionales y
permiten que el botadero de residuos sólidos se mantenga como un punto crítico de alto riesgo
sanitario y ambiental.
No es posible que el delito quede en grado de tentativa, ya que la omisión de los deberes funcionales
se consuma con el acto de no cumplir con las acciones necesarias para evitar el botadero informal.
ANTIJURICIDAD:
CULPABILIDAD: