CASO

ANDRÉS RAMÍREZ el día lunes 4 de noviembre de 2018 se dirige a retirar dinero

de un cajero automático en un centro comercial en la localidad de Suba. Eso fue
hacia las 18:30 horas.

El primer y único retiro fue de 400.000 pesos, pero cuando él quiso sacar la tarjeta
del dispositivo, este se puso en rojo. Justo en ese momento, un hombre que lo
precedía en la fila, le dijo que la había sacado mal, que la tenía que introducir de
nuevo y digitar el número de la misma. Andrés manifestó lo siguiente: “Yo le
dije que no, que eso nunca me lo había pedido el banco”.

ANDRÉS RAMÍREZ intentó comunicarse desde su celular al banco pero,

extrañamente, la gente de la fila comenzó a protestar y a presionarlo. “Ellos me
gritaban, me decían que eso era normal, que me apurara”.

El hombre que le había insinuado la solución se retiró y el que le seguía le dijo otra
vez que hiciera lo mismo, a lo cual procedió de conformidad y como no logro
“desbloquear” el cajero, tomo su tarjeta y la guardo en su bolsillo retirándose a su
residencia. Al día siguiente el señor RAMIREZ, a eso de las 14:00 horas se dirige
a una sucursal del banco con el propósito de verificar el saldo de su cuenta e
informar lo que había ocurrido. El banco procedió a verificar los movimientos de la
tarjeta informando que se había registrado una serie de retiros sucesivos desde
las 18 y 40 horas del 4 de noviembre de 2018 hasta las 11 y 58 horas de ése día
ascendiendo a una suma de doscientos millones de pesos. En ese momento el
señor RAMIREZ observa que la tarjeta que tiene en su poder no le corresponde,
asumiendo en que le fue cambiada el día anterior en aquel confuso momento.

Con fundamento en los hechos señalados, el señor RAMIREZ formuló denuncia

penal en averiguación de responsables, haciendo una descripción morfológica,
como también de sus vestimentas de las personas que se encontraban en la fila,
entre las cuales, refirió a una mujer. La fiscalía en aras de establecer la
individualización y plena identificación de los presuntos implicados, autores o
participes, dispuso entre otras órdenes a policía judicial, obtener los videos del
cajero y de los videos donde se hicieron los retiros, así como el reconocimiento
fotográfico de las personas que aparecen en el video para ver si concuerdan con
la descripción morfológica que efectúa el denunciante.

Obtenida legalmente esa información, el fiscal acude al juez competente el día 5

de enero de 2019 y solicita las correspondientes órdenes de captura en contra de
los señores PANCRACIO HURTADO, MAICOL TRUJILLO Y FELIZA MARTINEZ,
las que les fueron expedidas. Una vez entregadas a su policía judicial, estos
inician las labores correspondientes a dar con la captura, las que se hicieron
efectivas conjuntamente el día 10 de enero de 2019, en la ciudad de Bogotá
cuando éstos se encontraban en una cafetería abierta al público ubicada en la
calle 57 con avenida caracas, a eso de las 3 y 30 pm.

Es de anotar que en ése momento PANCRACIO HURTADO, se identificó como

patrullero de la policía nacional y que en tal sentido, no podían capturarlo, porque
además, precisamente el andaba haciendo labores de agente encubierto, para
identificar y desmantelar una organización criminal dedicada a la sustracción de
dineros de los cajeros automáticos con tarjetas clonadas, negándose a dar
información precisa de que autoridad lo había designado para tal efecto.

Ocurre que al momento de la captura, en poder de éstas tres personas se les

encontró un maletín con 500 millones de pesos y cinco tarjetas de crédito falsas,
aclarando que ninguna de ella pertenecía al denunciante y tampoco en ese
momento, dieron explicación sobre la procedencia lícita del dinero y los
elementos.

El fiscal correspondiente acude ante el juez competente con el propósito de

legalizar las correspondientes capturas, hacer formulación de imputación y una
eventual medida de aseguramiento.

En la primera audiencia, el juez correspondiente decreta la legalidad de la captura

de MAICOL TRUJILLO Y FELIZA MARTINEZ y desestima la de PANCRACIO
HURTADO, con el solo argumento de que se había acreditado la calidad de
agente activo de la policía nacional. La defensa de MAICOL Y FELIZA, interponen
recurso de reposición y en subsidio apelación, que posteriormente, el juez de
segunda instancia decidiendo sobre la apelación, confirma la decisión del juez de
primera instancia. Por su parte, la fiscalía interpuso recurso de apelación en lo
relacionado a la ilegalidad de la captura de PANCRACIO HURTADO por
considerar que el solo hecho de que se acreditada la calidad de agente de la
policía, no constituye un fundamento legal válido para esa determinación.

Igualmente la fiscalía, hizo la correspondiente formulación de imputación en contra

de las tres personas mencionadas, solicitando medida de aseguramiento.
Posteriormente, la fiscalía y la defensa de los señores MAICOL TRUJILLO Y
FELIZA MARTINEZ, celebran un preacuerdo, donde la primera ofrece eliminar
agravantes y además una rebaja del 45 por ciento de la pena a imponer;
preacuerdo presentado ante el juez competente quien determinó improbar el
preacuerdo.
1. En el caso objeto de estudio y conforme a los preceptos del derecho penal,
el principio de legalidad no admite analogía (estricta) para ampliar el tipo,
porque la ley penal y su sanción están previamente consagradas en el
código penal y sustancialmente en el código de procedimiento penal. Por lo
anteriormente expuesto, el principio de legalidad cumple con una función:

a. Limitadora
b. Garantista
c. Procesal
d. Restrictiva

2. En el delito configurado para el caso propuesto, el iter críminis se presenta

por ser ésta una conducta:

a. Culposa
b. De mera actividad
c. Delictual que no admite tentativa
d. Admisible por ser doloso de resultado

3. Teniendo en cuenta la naturaleza del delito, las conductas desplegadas por

PANCRACIO HURTADO, MAICOL TRUJILLO Y FELIZA MARTINEZ ,
deben ser puestas en conocimiento a las autoridades competentes por ser:

a. Delitos querellables
b. Delitos perseguibles de oficio
c. Contravenciones
d. Delitos sujetos al procedimiento abreviado

4. En el caso propuesto, son elementos del tipo los siguientes:

a. Sujeto activo, sujeto pasivo, conducta, objeto jurídico y objeto

material
b. Sujeto pasivo, conducta, objeto material y verbo rector
c. Sujeto activo, pasivo, objeto material y culpabilidad
d. Tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, verbo rector y objeto jurídico
Identifique el título o grado de intervención delictiva atribuible a MAICOL
TRUJILLO Y FELIZA MARTÍNEZ:

a. Son cómplices de PANCRACIO HURTADO.

b. Son coautores.
c. Son determinadores.
d. Son sujetos pasivos del delito.

6. Una vez surtida la incautación por parte de policía judicial , de un maletín

con 200 millones de pesos y cinco tarjetas de crédito falsas, se puede
establecer que el probable concurso de delitos correspondería a:

a. Concurso Homogéneo.
b. Concurso aparente.
c. Concurso homogéneo sucesivo.
d. Concurso heterogéneo

7. La carga de la prueba en el sistema procesal penal actual colombiano le

corresponde a: A. La Defensa.
B. El Ministerio Público
C. La Policía Judicial
D. La Fiscalía General de la Nación.

8. En el presente caso al habérsele encontrado a los presuntos autores en

disposición de unas tarjetas de crédito falsas, se puede afirmar que su
captura fue:
A. EN FLAGRANCIA.
B. CUASI FLAGRANCIA.
C. Ilegal al no producirse instantes después por persecución o voces de
auxilio de quien presencie el hecho.
D. Ilegal al no haber ocurrido al momento en que se fabricaron las tarjetas de
crédito falsas.

9. Son reglas o principios de la cadena de custodia de los elementos

materiales probatorios y evidencias físicas recolectados durante la
indagación e investigación penal:
A. Inmediación judicial.
B. Contradicción
C. Estado original.
D. Concentración

10. Explicar el procedimiento adecuado en el caso objeto de discusión, desde

el momento de conocerse la noticia criminal hasta llegar a la audiencia de
acusación. (Actuando como fiscal del caso)