UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ

DIRECCIÓN DE CENTROS UNIVERSITARIOS

ALUMNO: JOSE MAURICIO OSORIO BARAHONA CARNE: 5016-21

CENTRO UNIVERSITARIO DE CUILAPA SANTA ROSA

Facultad
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Asignatura Derecho Penal III Código ci
218

Ciclo Cuartooc Fecha 05-11-2022

Catedrático
Lic. German Ambrosio Alvarado López

Semestre II Sección “B” Duración del Examen 1Hora

Primer Parcial Segundo Parcial FINAL Recuperación Extraordinario

Notas e Instrucciones: Escala de Puntuación

1) Puede usar sus leyes 35 PUNTOS
2) Escriba con bolígrafo

El presente examen Final de Casos Prácticos consiste en análisis de situaciones jurídicas en

concreto, haciendo un diagnóstico previo que le permita identificar con mayor eficacia lo
que realmente sucede. De tal manera, que pueda advertir el problema jurídico real y demás,
situaciones jurídicas, utilizando la teoría del caso para tipificar cada caso en particular,
utilizando sus leyes de la materia Derecho Penal Parte Especial.

¿Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una

oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber?
Albert Einstein.

PRIMERA PARTE ANALISIS DE CASOS PRÁCTICOS.

VALOR CADA CASO 5 PUNTOS

PUEDE USAR SU LEYES.

CASO NUMERO 01

Caso Pitayass:

A solicitud de la Fiscalía contra la Trata de Personas y con base en los medios de

investigación presentados, el Juzgado de Primera Instancia Penal con
Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas del Departamento de
Guatemala resolvió ligar a proceso penal a los integrantes de la estructura
criminal, denominada Pitayass, la estructura compuesta por personas individuales,
jurídicas tales como el representante Legal del Club & Hotel Pitayass, y Agentes
de la Policía Nacional Civil.

EL HECHO DESCRITO POR EL QUE SE ORDENO LA APREHENSIÓN ES EL

SIGUIENTE:

La investigación se inició tras varias denuncias recibidas, entre ellas las de

mujeres que manifestaron haber sido víctimas de explotación sexual en el negocio
llamado Club & Hotel Pitayass.

Las pesquisas realizadas por la fiscalía condujeron a establecer indicios de la

existencia de la estructura criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres
nacionales, extranjeras y adolescentes, que opera en la ciudad de Guatemala y
Quetzaltenango.
Derivado de la explotación sexual, generaba ingresos que superaban el perfil
económico inscrito en el Registro Mercantil y la SAT, ocultando de esta manera la
verdadera naturaleza del negocio.
Asimismo, en la investigación se encontró que los negocios se ocultaban en
apariencia de discoteca cuando realmente el producto que venden son mujeres
para la prostitución.
Aunado a ello, se logró establecer la participación de agentes de la Policía
Nacional Civil encubriendo los negocios y coordinando operativos para atacar a
otros centros de explotación cercanos al lugar.
Dentro de los hallazgos de la investigación se logró evitar el asesinato coordinado
por miembros de la estructura Pitayass en un negocio denominado The Avenue,
que se encuentra cerca del negocio denominado Pitayass, zona 12, el 29 de
marzo de 2022.
De este hecho fueron capturados 14 personas individuales y jurídicas y agentes
de la Policía Nacional Civil.

1. Analice el caso, y tipifica que delitos se dan en el presente caso para las
catorce personas, y en para los agentes de la Policía Nacional Civil,
argumentando y fundamenta su respuesta.

 Según lo analizado en el siguiente caso encuadra con el artículo 194 del

código penal trata de personas en su modalidad de explotación sexual :
quien en cualquier forma promoviere facilitare o favoreciere la entrada o
salida del país de mujeres que ejerzan la prostitución ya que las personas
eran extranjeras y les facilitaron la entrada al país

 Encuadra con el artículo 188 del código penal corrupción en menores de

edad Quien, en cualquier forma, promoviere, facilitare o favoreciere la
prostitución o la corrupción sexual de menor de edad, aunque la víctima
consienta en participar en actos sexuales o en verlos ejecutar, será
sancionado con prisión de dos a seis años, ya que se dedicaban a la
explotación sexual con adolescentes menores de edad
  Encuadra con el delito de grupo delictivos organizados articulo 2 de la
delincuencia organizada
por la facilitación de emigrantes para transportarlos y darle seguimiento
para su labor

 Encuadra con el delito de lavado de dinero según el artículo 2 de la ley

contra el lavado de dinero u otros ya
que los ingresos superaban el perfil económico en el registro nacional
mercantil de la sat
 Encuadra con el delito de asociación ilícita según artículo 4 de la ley
contra la delincuencia organizada ya
que eren una asociación de personas que tenían en fin cometer un delito

 Según el artículo 17 del código penal

conspiración para el asesinato ya que personas intentaron asesinar a unos
agentes

CASO NUMERO 02

La Fiscalía contra Delitos Transnacionales en conjunto con la Fiscalía Regional

Metropolitana y la agencia Homeland Security Investigation (HSI), adscrita a la
Embajada de los Estados Unidos de América, ejecutaron el operativo
transnacional “Hacienda Río”.

Contaron con el apoyo de la Unidad Especial de Investigación, de la Subdirección

General de la Policía Nacional Civil (PNC); la División Especializada en
Investigación Criminal (DEIC), subdivisión de Trata de Personas, y la Inspectoría
General de la PNC.

El operativo fue ejecutado en inmuebles ubicados en las zonas 1, 3, 7, 9, 12, 17,

18 y 21 de la capital, y en los municipios de Santa Catarina Pinula, San Pedro
Ayampuc, Palencia, Chinautla, Mixco y Villa Nueva, Guatemala, y en La
Democracia, Aguacatán, Todos Santos Cuchumatán y la cabecera departamental
de Huehuetenango. Asimismo, en San Carlos Sija y Olintepeque, Quetzaltenango.
Se realizaron diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de
evidencias con el objetivo de hacer efectivas órdenes de aprehensión contra un
grupo de personas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.

La coordinación transnacional con la fiscalía general de la República de El

Salvador, con la cual se desarrolla una investigación desde hace poco más de un
año, le permitió a esta ejecutar también un operativo denominado “Río Hacienda”,
el cual finalizó con resultados importantes.
Durante el operativo se logró la captura de siete agentes de la PNC, quienes eran
parte de esta estructura criminal que se dedicaba a la captación y transporte de
migrantes de diferentes nacionalidades con destino hacia los Estados Unidos de
América.

Las órdenes de detención giradas contra los agentes de la PNC se ejecutaron por
la posible comisión hechos con características de Delito.
También se coordinó la aprehensión de 21 integrantes de la organización criminal,
por los delitos, dedicados al transporte ilegal de personas y la creación de
documentos de viaje o de identidad falso.

Analice el caso, y tipifica que delitos se dan en el presente caso para las
catorce personas, y en para los agentes de la Policía Nacional Civil,
argumentando y fundamenta su respuesta.

1. Para las personas , por los delitos de

 Encuadra con l delito de asociación ilícita artículo 4 del de la ley de la delincuencia
organizada Comete el delito de asociación ilícita, Ya que era una asociación que está
cometiendo un delito y le daban procedimiento
 Cometen el delito de ingreso ilegal de personas según el artículo 103 de la ley de
migración ya que facilitaron el ingreso a personas de manera ilegal

2. contra los agentes de la PNC por los delitos de

 encuadra con el delito de conspiración según el artículo 17 del código penal ya

que organizaron todo y ejecutaron el delito de transportar personas de manera
ilegal

 Encuadra con el delito tráfico ilícito de personas Cometen el delito de ingreso

ilegal de personas según el artículo 103 de la ley de migración ya que facilitaron el
ingreso a personas de manera ilegal

 Encuadra con el delito de incumplimiento de deberes artículo 419 del código

penal ya que siendo funcionario público ha hecho algo impropio de su cargo

 Para las demás personas cometen el delito de falsedad material según articulo
321 código penal, por transportarse con documentos falsos.

CASO NUMERO 03

Condenan a cuatro integrantes de la estructura criminal “Espartaco”

Las pruebas presentadas por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad ante el

Tribunal Noveno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente permitieron dictar sentencia condenatoria contra cuatro integrantes de la
estructura criminal denominada “Espartaco”.

HECHO CONCRETO

La organización realizó sus operaciones de narcomenudeo, sicariato y lavado de

dinero en los departamentos de Guatemala, Suchitepéquez, Escuintla y Quiché, y
poseía un complejo esquema de distribución de droga a través de negocios-
fachada, tales como tiendas y/o comercios de conveniencia de bajo perfil en las
cuales distribuían cocaína, marihuana y crack, entre otras sustancias ilícitas.

Las ganancias generadas de la venta al narcomenudeo eran depositadas en

diferentes cuentas bancarias, una parte a miembros de la estructura criminal por el
pago de sus atribuciones delictivas, otra a testaferros y otra para el pago de los
gastos personales generado por los líderes de la estructura o bien para el pago de
las operaciones realizadas.

Así también se descubrió que Byron Rodríguez Chavac, dentro de la estructura

criminal tenía la función especial de sobornar a agentes de la Policía Nacional Civil
para que estos se abstuvieran de ejecutar sus funciones investigativas, logrando
de esta forma que se les informara sobre los operativos judiciales y garantizarles
impunidad.

1. Analice el caso, y tipifica que delitos se dan en el presente caso para las
catorce personas, y en para los agentes de la Policía Nacional Civil,
argumentando y fundamenta su respuesta.

Las 14 personas por los delitos de

A.Encuadra con el delito de Encubrimiento artículo 474 de código pena inciso 3 y 4 ya que
son cómplices y son partes del delito y por traficar y negociar droga

B. Encuadra con l delito de asociación ilícita artículo 4 de la delincuencia organizada

Cometen el delito ya que era una agrupación de personas con el objetivo de
cometer una delito de tráfico ilícito de drogas

C. Cometen el delito de Lavado de dinero u otros activos artículo 2 de la ley de lavado de

dinero u otros activos
cometen este delito ya que el dinero lo hacían transfiriéndolo por diferentes cuentas
de banco

D.Conspiración según artículo 17 del código penal ya que mas de una persona se conciernan
para cometer un delito y lo cometen

E. Se comete e el delito de comercio y almacenamiento ilícito artículo 38 de la ley contra la

narcoactividad ya ya que las personas tenían almacenada y
traficaban la droga

la Policía Nacional Civil,

F. cometen el delito de encubrimiento según artículo 474 inciso 3 y 4 del código penal
ya que recibían dinero, y ocultaban a los delincuentes, y evadían investigaciones de las demás
autoridades

G. Encuadra con el delito de incumplimiento de deberes artículo 419 del código penal ya
que siendo funcionario público ha hecho algo impropio de su cargo y evadiendo realizar
su obligación
CASO NUMERO CUATRO

La Fiscalía de Asuntos Internos coordinó este día 18 allanamientos en los

departamentos de Chiquimula y Jalapa, en seguimiento a una investigación por
hechos ilícitos en los que estaría involucrado personal del Ministerio Público y un
agente de la Policía Nacional Civil.

Las diligencias se desarrollaron en inmuebles particulares y en las sedes de la

Fiscalía de Distrito de Chiquimula y Fiscalía Liquidadora ubicada en ese mismo
departamento.

Al momento han sido capturados siete auxiliares fiscales, asignados a la Fiscalía

de Distrito de Chiquimula, así como un agente policial.

Estas son parte de las acciones impulsadas por la fiscal general de la República y
jefa del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, para combatir los
actos de corrupción a lo interno de la Institución.

Investigación

De acuerdo con la Fiscalía de Asuntos Internos, las pesquisas iniciaron en mayo

de 2018, luego de una denuncia que ingresó al Ministerio Público, por posibles
nexos entre personal fiscal y agentes policiales con estructuras del crimen
organizado.

En seguimiento a las investigaciones, se determinó que presuntamente podría

haber fuga de información sobre algunos casos. La Fiscalía logró establecer
mediante una serie de análisis documental, que hay varios expedientes mal
trabajados, esto con el objetivo de recibir algún tipo de remuneración, entre otras
evidencias.

Capturados

Agente de la Policía Nacional Civil

Auxiliares Fiscales MP

1. Analice el caso, y tipifica que delitos se dan en el presente caso para las
catorce personas, y en para los agentes de la Policía Nacional Civil,
argumentando y fundamenta su respuesta
 A. Encuadra con el delito de incumplimiento de deberes artículo 419 del código penal ya
que siendo funcionario público ha hecho algo impropio de su cargo y evadiendo realizar
su obligación
B. Se comete cohecho pasivo artículo 439 del código penal ya que solicitan una remuneración con tal
de alterar un expediente

C. Encuadra con el delito de asociación ilícita según artículo 4 de la ley contra la delincuencia
organizada ya que eren una asociación de personas que tenían en fin cometer un delito eran varios
involucrados en de la MP

D. Se comete el delito de revelación de secreto profesional artículo 223 del código penal ya
que revelan secretos importantes de la institución tal de un beneficio

CASO NUMERO CINCO

EL Ministerio Publico realizó una diligencia de allanamiento, registro y secuestro

en el EDIFICIO ALBERTO, ya que según una denuncia anónima en dicho lugar se
estaban realizando escuchas telefónicas ilegales en la Compañía Tigo. En el
allanamiento se recolecto e incauto documentación variada que permitieron
establecer que varios miembros de un partido político y personas particulares,
fueron sometidos a seguimientos y escuchas telefónicas sin orden judicial. Según
se concluyó de la investigación que, para lograr las interceptaciones ilegales, se
valían de la infraestructura humana y técnica de la empresa TIGO.

1. Analice el caso, y tipifica que delitos se dan en el presente caso para las
catorce personas, y en para los agentes de la Policía Nacional Civil,
argumentando y fundamenta su respuesta

Se comete el delito del artículo 219 del código penal ya que están escuchando un
llamadas para interpretaciones ilegales ya que este delito será penado por un
hecho ilícito
SEGUNDA SERIE:

VALOR 05 PUNTOS.
Conteste las Siguientes Preguntas.

1. DEFINA QUE ES CRIMINALISTICA

Es decir, el criminalista se encarga de esclarecer con detalle cómo se ha

producido un evento delictivo. Se centra en lo material, los hechos, los dato

2. POR QUE ES IMPORTANTE LA CRIMINALISTICA.

Es una materia muy importante ya que hace referencia a todos los casos ya que
con esa investigación se puede encuadrar un delito con ala ayuda que se obtiene

3. DEFINA ESCENA DEL CRIMEN

LA ESCENA DEL CRIMEN ES LA FUENTE DE INFORMACION DEL PERITO Y

PESQUISA; CONSECUENTEMENTE ES EL LUGAR DONDE SE HA PRODUCIDO UN
HECHO DELICTUOSO O PRESUMIBLEMENTE DELICTUOSO, QUE AMERITA UNA
ADECUADA INVESTIGACION, TENIENDOSE EN CUENTA PRINCIPIOS
 4. QUE ES LA INSPECCION CRIMINALISTICA

Comprende un conjunto de diligencias de carácter técnico-científico que se

ejecutan inmediatamente después de conocer un hecho delictivo o
presuntamente delictivo

5. CLASIFICACION DE LA ESCENA DEL CRIMEN

Una escena de los hechos puede ser clasificada en cuanto a la observación de la

misma, fijación, rastreo, señalización y reconocimiento del cadáver en dos tipos
de escenas: abierta y cerrada.

¿Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo?

Benjamin Franklin