Especialista: Dr.

…
Expediente N° .
Cuaderno de Reexamen de Incautación.
Escrito N° 01.
Sumilla: Reexamen de Incautación.

SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION

PREPARATORIA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN:

TEODORO CURRO HUANCA,

indebidamente comprendido en la investigación por la presunta comisión del delito
de Lavado de Activos, en agravio del Estado, a usted en atenta forma dice;

Solicito el REEXAMEN de la medida de

incautación, recaído sobre: a) Dinero en moneda extranjera ascendiente a la suma
de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS ($
28,500.00) b) dinero en moneda nacional ascendiente a la suma MIL
DOSCIENTOS SOLES (S/. 1,200.00): y LA INCAUTACION
INSTRUMENTAL.- De un (01) Equipo Móvil Marca Huawey, con IMEI
860239048067394, a fin de que se disponga el Levantamiento de la medida de
incautación y la Entrega a su propietario, por mérito de las siguientes razones:

1.- El proceso penal está revestido de diversas garantías de reconocimiento

constitucional, en última instancia mantener un equilibrio entre la búsqueda de la
verdad material y los derechos fundamentales, los cuales constituyen un límite al
poder punitivo estatal, cuya protección y respeto no pueden ser ajenos a una
justicia penal.
2.- La propiedad es un derecho fundamental reconocido en el artículo 2,
inciso 16, de la Constitución Política del Perú, es así que el Tribunal
Constitucional1, ha establecido, que: “El derecho de propiedad es un derecho
fundamental que guarda una estrecha relación con la libertad personal, pues a
través de él se expresa la libertad económica que tiene toda persona en el Estado
social y democrático de derecho. El derecho de propiedad garantiza la existencia
e integridad de la propiedad (corporal o incorporal) para el propietario, así como
la participación del propietario en la organización y el desarrollo de un sistema
económico-social. De ahí que en el artículo 70° de la Constitución se reconozca
que el “derecho de propiedad es inviolable” y que el “Estado lo garantiza”.

1
Fundamento jurídico N° 2 de la STC. Exp. N° 03258-2010-PA/TC, Caso Torres Fernández.
 3.- En ese sentido, el derecho de propiedad es un derecho fundamental de
todo ser humano debidamente reconocido por nuestra Constitución Política,
motivo por el cual el Estado debe proteger su goce y ejercicio en libertad. Sin
embargo, todo derecho fundamental a pesar de su importancia encuentra ciertos
límites y restricciones, pues en el caso del derecho a la propiedad se encuentra la
incautación. En el presente caso resulta de interés determinar los límites del
derecho a la propiedad respecto a la figura de la incautación, regulado por el
Código Procesal Penal.

4.- La incautación es una de las limitaciones al derecho de propiedad,

que está regulado en los artículos 218 a 223 del Código Procesal Penal; así
también, ha sido materia de desarrollo en el Acuerdo Plenario N° 5-2010/CJ-116,
en el cual se ha precisado sus alcances, características y objetivos. Así, la
incautación es una medida cautelar de carácter real, por lo que recae en
el patrimonio del imputado o en todo caso sobre bienes jurídicos
patrimoniales, limitándolos con la finalidad de impedir que, durante el proceso,
determinadas actuaciones dañosas o perjudiciales por parte del imputado, afecten
la efectividad de las sentencias con relación a las consecuencias jurídicas de
carácter económico del delito o en cuanto a la propia eficacia del proceso2.

5.- La Disposición Fiscal N° 02-2022 de Formalización y Continuación de

Investigación Preparatoria, de fecha 30 de marzo del año 2022 a folios 679 al
695, señala como probables hechos:

Imputación necesaria y sus circunstancias:

Que, en fecha 8 de febrero del año 2021, horas 20:40 aproximadamente el

personal aduanero Pedro Poma Arias y Briseida Cortés López, al realizar la
revisión del vehículo de placa de rodaje ZAG 955 procedente de la ciudad de
Arequipa con destino a la ciudad de Juliaca, por su nerviosismo intervino a la
persona de Teodoro Curro Huanca de nacionalidad peruana, acompañado de su
hijastra Gladys Alarico Mamani, el personal aduanero se percató que traía
adherido al cuerpo un pequeño bulto, se le invitó a bajar del vehículo e ingresar a
las instalaciones del Puesto de Control Aduanero de Cabanillas, en cuyas
instalaciones el intervenido reconoció que se trataba de dinero en la
denominación de dólares americanos, que llevaba adherido en el abdomen en una

2
NEYRA FLORES, José Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal y Litigación Oral, IDEMSA, 2010, p. 491.
tela de color blanco que envolvía en su abdomen, posteriormente realizado el
registro personal por miembros de la Policía Nacional PNP AREINCRI – Juliaca
se le encontró en su poder, dentro de la tela de color blanco, tres fajos de billetes
de cien dólares americanos, conteniendo el primer fajo cien billetes con la
denominación de cien dólares americanos, en el segundo fajo de ochenta y cinco
billetes con denominación de cien dólares americanos y el tercer fajo de cien
billetes con la denominación de cien dólares americanos, sumando un total de $
28,500.00 dólares americanos; también se le encontró doce billetes de cien soles
haciendo un total de mil doscientos S/. 1,200 soles, dinero que al momento de la
intervención, trasladaba el intervenido Curro Huanca debidamente oculto,
adherido al abdomen en una tela de color blanco que envolvía en el abdomen esto
con la finalidad de evitar la identificación de su origen e incautación, además, sin
la documentación que sustente la procedencia legal del dinero quien en un primer
momento ha referido dedicarse a la chacra, cultivo de café y como chofer sobre
la procedencia ilícita del dinero no acreditó la procedencia del dinero en dólares
y soles, menos tenía documentación pertinente que corrobore su versión inicial
por lo que se dispuso su incautación.

Circunstancias precedentes.- Como hecho se tiene que el día 08 de febrero del

2021 el personal aduanero del Puesto de Control Aduanero de Cabanillas, siendo
las horas 20.40 al realizar la revisión del vehículo de placa de rodaje ZAG 955
procedente de la ciudad de Arequipa con destino a la ciudad de Juliaca, intervino
a un pasajero de sexo masculino por su nerviosismo el personal aduanero se
percató que traía adherido al cuerpo un pequeño bulto, motivo por el que se le
invitó a bajar del vehículo e ingresar a las instalaciones del Puesto de Control
Aduanero de Cabanillas; en las instalaciones, el intervenido reconoció que se
trataba de dinero de denominación de dólares americanos, y con intervención del
apoyo policial asignado al puesto de control de Cabanillas, se logró identificar
como Teodoro Curro Huanca con DNI 02544747, a quien se sacó del abdomen
una tela de color blanco que envolvía en su abdomen y se puso esa tela y su
contenido en una maleta que portaba de ropa de uso personal; hecho comunicado
al representante del Ministerio Público.

Circunstancias concomitantes.- Bajo estas circunstancias constituidos el

representante del Ministerio Público conjuntamente con el personal de la PNP de
la ÁREINCRI-Juliaca a las instalaciones del Puesto de Control Aduanero de
Cabanillas, y realizó las primeras diligencias preliminares urgentes, se determinó
que la persona de Teodoro Curro Huanca identificado con DNI número
02544747 ha sido intervenido por el personal aduanero en circunstancias que
viajaba a bordo del vehículo de transporte público placa de rodaje ZAG-955
desde la ciudad de Arequipa con destino a la ciudad de Juliaca, realizado el
registro personal por miembro de la PNP AREINCRI –Juliaca, a la persona de
Teodoro Curro Huanca, se le encontró en su poder una tela blanca en cuyo
interior se le encontró en su poder tres fajos de billetes de cien dólares
americanos, el primer fajo de cien billetes con la denominación de cien dólares
americanos, el segundo pago de ochenta y cinco billetes con la denominación de
cien dólares, y al tercer fajo de cien billetes con la denominación de cien dólares
americanos, sumando un total de $ 28,500.00 dólares americanos, también se le
encontró 12 billetes de 100 soles haciendo un total de 1,200.00 soles,
procediéndose con realizar el acta de lacrado de billetes y cadena de custodia,
también portaba en su poder un billete de cincuenta soles, dos billetes de veinte
soles, una moneda de cinco soles, una moneda de un sol y tres monedas de
cincuenta céntimos los que le fueron devueltos al intervenido, conjuntamente con
otros bienes de uso personal. También portaba en su poder un equipo celular de
marca Huawei con IMEI 860239048067394, equipo que también fue incautado.

El intervenido Teodoro Curro Huanca en su declaración indagatoria, refiere

trabajar en su chacra en el Sector Muyuhuasi San Juan del Oro, que también
trabaja como chofer realizando transporte de Putina Punco -Pampa Grande -San
Juan del Oro y viceversa, que percibe un promedio mensual de S/. 1,990 a dos
mil soles, que también percibe anualmente la suma de cuatro mil dólares por la
venta de productos de café de la Cooperativa Charuyo, ubicado en Putina Punco
y San Juan del Oro, que tuvo un terreno en Putina Punco-Sandia en un promedio
de dos hectáreas la cual aún retractado el comprador ante el Juzgado de Paz hace
un mes y le devolvieron el dinero en la suma de S/. 24,000.00 soles que tenía dos
vehículos, los cuales los vendió, uno en S/. 6,000.00 soles y el otro en $ 6,000.00
dólares, que prestó dinero a su primo Hualberto Curro Huanca; el dinero que
se le ha incautado es producto de la venta de café que realiza a las cooperativas,
que el dinero era para la compra de un volquete usado, al no encontrar en Juliaca
se fue a Arequipa y tampoco encontró, y al retornar a Juliaca le intervinieron en
el control de aduanas, sin embargo en ese acto de la intervención y de la
realización de las primeras diligencias preliminares, la procedencia lícita del
dinero en dólares y soles no pudo ser acreditada por el intervenido, ni la actividad
comercial lícita (venta de café) y otras actividades que le habría generado la
ganancia del dinero, por lo cual se dispuso la incautación del dinero encontrado.

Estando a lo señalado como existe la sospecha reveladora de que el imputado

Teodoro Curro Huanca desde tiempo atrás a la fecha en que fue intervenido, se
habría estado dedicando a actividades criminales, de forma directa o indirecta a
actividades relacionados al tráfico ilícito de drogas y/o actividades de minería
ilegal u otros de cuyas actividades habría obtenido grandes ganancias ilícitas,
para lo cual habría estado utilizando como fachada la Cooperativa Charuyó, para
dar apariencia de legitimidad al dinero, bienes, efectos o ganancias obtenidas por
dicha actividad criminal a que se venía y viene dedicando. Esto es el dinero
incautado que habría obtenido como producto de ganancias provenientes de la
actividad ilícita relacionado a tráfico ilícito de drogas, minería ilegal u otros
delitos con capacidad de generar ganancias ilegales que, por el periodo y el
tiempo transcurrido, no es necesario que hayan sido descubiertas o se encuentren
sometidas a investigación, proceso judicial o hoy han sido previamente objeto de
prueba o condena.

Circunstancias posteriores.- El investigado Teodoro Curro Huanca no ha dado

una explicación razonable ni menos ha acreditado en forma documentada sobre
la procedencia lícita del dinero incautado en un monto de $ 28,50000 dólares
americanos y S/.1,200 soles, sobre la procedencia lícita del dinero utilizado para
la compra del terreno ubicada en el sector Curva Alegre, comprensión del distrito
de San Pedro de Putina Punco – Sandia, con un área total de 20000 m² por el
monto de S/. 24000.00; así como sobre el dinero utilizado para la compra de los
dos vehículos de placa de rodaje V5P-853 y RU-6791; los que hacen inferir, que
sería producto de alguna actividad criminal con capacidad de generar ganancias
ilegales (efectos de una actividad criminal previa), provenientes de la actividad
ilícita relacionado con el tráfico de drogas, minería ilegal u otros delitos con
capacidad de generar ganancias ilegales, que tienen la misma capacidad, que no
requieren ser descubiertos investigados o procesados judicialmente hoy han sido
previamente objeto de prueba o condena por la autonomía del delito de lavado de
activos.
La defensa del imputado Teodoro Curro Huanca, ha planteado como
contraindicio consistente en que el dinero incautado tendría procedencia lícita,
esto es una actividad de producción y comercialización de café a través de la
Cooperativa Charuyó. Sin embargo, al momento de la intervención en el Puesto
de Control Aduanero de Cabanillas, el intervenido habría referido que el dinero
sería préstamo de un familiar, mientras que la hijastra (Gladys Alarico Mamani)
habría señalado que el dinero era producto de cobro de diversas deudas; no se ha
dado una explicación documentada respecto a la procedencia lícita del dinero;
aunado que de la documentación presentada por el mismo investigado, se
advierte una constancia expedida por la Cooperativa Agraria Cafetalera de
Servicios Múltiples y de Consumo Charuyó Ltda. donde se menciona que
Teodoro Curro Huanca es socio activo con registro 376, también detalla en un
cuadro el año, cantidad y el importe de entrega del producto, advirtiéndose que
la última entrega habría realizado en el año 2012 lo que evidencia que a partir de
tal año a la fecha de la intervención el investigado no habría producido café,
menos realizado entrega de producto a la mencionada cooperativa; aunado a lo
mencionado la documentación recabada en la carpeta fiscal, la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos informa que Teodoro Curro Huanca registra
(propietario) de dos vehículos de placa de rodaje V5P853 y RU 6791, que
también de la información recabada de las diferentes notarías públicas evidencia
que el vehículo de placa de rodaje V5 P-853 ha sido transferido por el
investigado de en fecha 7 de setiembre de 2020 a favor de Rena Esperanza
Mamani Huisa por el precio de S/. 12,000.00 y el vehículo de placa de rodaje
RU6791 ha sido transferido en fecha 05 de diciembre 2016, por el mismo
investigado a favor de Bailón Quispe Choque Mamani por el precio de 3,000
soles; a su vez, según el Informe de Electro Puno S.A.A. el investigado Teodoro
Curro Huanca registra suministro en la dirección: centro poblado caserío Paují
Playa II, localidad de Sandia; tales hechos, evidenciaría que los bienes muebles e
inmuebles adquiridos serían con dineros de una actividad ilícita, que el monto de
dinero incautado no provendría de una actividad lícita, menos la versión del
investigado guardaría conexión con la actividad comercial que afirma realizar a
través de la Cooperativa Charuyo.

Los hechos han sido calificados jurídicamente por el Ministerio Publico

como delito de Lavado de Activos, en su modalidad de Traslado de Dinero, en
su forma de Actos de Traslado de Dinero de Origen Ilícito, previsto y
sancionado en el artículo 3 del decreto legislativo N° 1106 modificado por el
decreto legislativo 1367, el mismo que prescribe:

Artículo 3° Transporte y traslado, ingreso o salida del territorio

nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito.- El que transporta o
traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en
efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos al portador cuyo origen
ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de
su origen, su incautación o decomiso, o hace ingresar o salir del país consigo o
por cualquier medio tal vez bienes, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir
con cualquier finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa e inhabilitación de
conformidad con los incisos 1), 2) y 8) el artículo 36 del código penal.

6.- El procesado Teodoro Curro Huanca, acredita la titularidad legitima del

dinero incautado, con los siguientes elementos de convicción:

A.- El Acta de lacrado para descarte de adherencias de alcaloide de

cocaína en billetes americanos y moneda nacional de fecha 9 de febrero del
año 2021, de folios 35 al 36 de la Carpeta Fiscal, practicado con participación del
representante del Ministerio Publico hace constar: “Reactivo químico tíocinato
de cobalto a los billetes de moneda extranjera (dólares) y billetes de moneda
nacional soles, obteniéndose como resultado negativo para adherencia de
alcaloide de cocaína en los billetes examinados”.

De este elemento se tiene un dato objetivo, que los billetes incautados, no

contaban con adherencias de droga.

B.- El Acta de deslacrado, extracción, visualización y lacrado de

equipo celular de fecha 09 de febrero 2021, de folios 37 al 47; señala: “que no
se encuentran mensajes de importancia en los aplicativos de mensajes,
whatsapp, Messenger, archivos multimedia y contactos de equipo; asimismo,
Messenger se aprecia chats de conversación venta de volquetes; vendo camión
iveco, Javier envió un mensaje 5.40 am, en vendo mi volquete en buen… ¿aun te
interesa? Responde a 9 …. Dom., volquete fmx blackstone vendo colque fmx
dom., volquete volvo f12 ¿aun te interesa? responde a: buen.
 De este elemento de convicción se concuye, que no se cuenta con
mensajes de importancia, menos referidos a la minería ilegal o tráfico ilícito de
drogas, contrario sensu mantienen congruencia con la declaración del procesado
Teodoro Curro Huanca, donde; dijo: que su visita a la ciudad de Arequipa fue
para adquirir un volquete de segundo uso.

C.- El imputado Teodoro Curro Huanca, en lo más relevante de su

declaración de fecha 09 de febrero del 2021 de folios 49 al 51, en presencia del
Ministerio Publico, a la pregunta 2.- preguntado diga ¿a qué actividades se
dedica, desde cuándo, cuanto percibe por ello, donde y en compañía de
quienes vive?, Dijo: Que actualmente estuve trabajando en mi chacra ubicado en
el sector Muyuhuasi-San Juan del Oro, también trabajo como chofer para hacer
transporte de Putina Punco – Pampa Grande- San Juan del Oro y viceversa en
donde percibo mensualmente de mil novecientos noventa (1990) soles a dos mil
(2.000) soles aprox., y también gano anualmente la suma de cuatro mil (4,000)
dólares por la venta de productos de café de la cooperativa “Charullo 64”
ubicado en Putina Punco y San Juan del Oro y la central queda ubicado en Lima
con el nombre de “CAFÉ PERU” y por ultimo otra central de la cooperativa -
CHARULLO 64 queda ubicado en Juliaca (Taparachi) con el nombre de
“SECOVASA”, en donde vivo en la dirección mencionada en mis generales de
ley en compañía de mi conviviente Marcelina Mamani Ochoa y mis dos hijas
menores Dina Jessica Curro Mamani (16) y Kelyn Fabiola Curro Mamani
(11). 3.- preguntado diga: ¿qué propiedades muebles o inmuebles tiene, de ser
así precise el lugar donde se encuentra y las direcciones y en caso de
vehículos mencione las placas? Dijo: Que tuve un terreno en Sandia –
Putinapunco que era de un promedio de dos hectáreas, la cual me han retractado
por el juzgado de paz hace un mes del centro poblado San Ignacio y por ello lo
devolvieron la plata la suma de veinticuatro mil (s/ 24, 000.00) soles y la persona
que me devolvió es la persona de Cornelio Quispe, tuve dos vehículos, las
cuales los vendí el primero al monto (6,000) soles que era un TOYOTA LINA
año 1989 de color blanco (combi), y el otro vehículo camioneta era del año 2013
de marca Toyota hilux y lo vendí al monto de seis mil ($ 6000) dólares
americanos, y también tengo un préstamo de siete mil ($7000) dólares, el mismo
que le preste a mi primo Gualberto Curro Huanca en la notaria en la cual no me
acuerdo porque ya es tiempo. 4.- preguntado diga: ¿si Ud. Puede demostrar la
procedencia del dinero que le incautaron el 08 feb 2021 por el personal
interviniente de ADUANAS? Dijo: Que, dinero que me incautaron personal de
aduanas, es producto de la venta de café que es de tres hectáreas que realiza las
cooperativas, y cuando yo regresaba de la ciudad de Arequipa a la ciudad de
Juliaca era para la compra de un volquete usado, (…).

Asimismo; el investigado Teodoro Curro Huanca, en lo más destacable

de su declaración de fecha 17 de diciembre del 2021, de folios 518 al 520, en
presencia del Ministerio Publico, a la pregunta: 1.- preguntado para que diga:
¿precise la actividad a que se dedica y cuanto percibe por ello? Dijo: Yo me
dedico a la actividad de cultivo de café a partir del año 1990, en el Distrito
de San Juan del Oro, sector Muyuhuasi que está a un distancia de una hora
aproximadamente de camino a pie, también trabajo como conductor de vehículos
menores desde el año 1998 aproximadamente hasta la fecha; que por dichas
actividades gano un aproximado de unos tres mil a cuatro mil dólares. 2.-
Preguntado diga: Ud. se ha referido que también se dedica a la conducción de
vehículos, si para realizar dicha actividad cuenta con licencia de conducir,
precise: Dijo: si tengo licencia de conducir, con categoría de A IIB. 3.-
Preguntado para que diga: si puede precisar cuanto es la cantidad de café que
produce, y como realizar la venta y precise los periodos: dijo: que desde la
plantación de café demora tres años para cosechar, pero mi papa me ha
dejado cultivo de café siembra en un aproximado de unos tres hectáreas en
el año 1990, que ese cultivo de café he renovado en el año 2001
aproximadamente, en unos dos y media de hectáreas, y que esa plantación
actualmente viene produciendo pero ya no como antes; y que al año venia
produciendo unos quince a veinte quintales por hectárea; que más antes mi papa
me dejo en la cooperativa 64 de San Juan del Oro su central Café Perú; después
me retire de la cooperativa 64 de San Juan del Oro su central Café Perú; después
me retire de la cooperativa en el año 96 y se pase a la cooperativa Charuyo que
pertenece a la central SECOVASA en unos 100 y a veces a 120 soles, pero que
este monto varía de acuerdo a la exportación ; que la última venta he realizado
en el mes de setiembre del presente año, y entregue recién un quintal, que
entregare unos diez quintales más aproximadamente, y que ahora la central
Charuyo paga por quintal 350 soles, pero existe un reintegro de acuerdo a las
tasas de venta que realiza la central SECOVASA. 4.- preguntado para que diga:
precise a que actividad se dedica su conveniente Marcelina Mamani Ochoa;
Dijo: que ella me ayuda al cultivo de café en el lugar Muyuhuasi, esa es la única
actividad que realiza. 5.- Preguntado para que diga: si conoce a las personas de
Rena Esperanza Mamani Huisa, Gladys Alarico Mamani, Felix Caceres
Saniso, Cornelio Quispe Mamani, Simon Quispe? Dijo: que Rina Esperanza
Mamani Huisa no la conozco, tal vez es su yerna de Cornelio Quispe; que si
conozco a Gladys Alarico Mamani Ochoa; que no Conozco a Felix Caceres
Sanizo; Cornelio Quispe Mamani si le he conocido, quien ha fallecido el 15 de
enero de este año, era la persona que me vendió el terreno de cítricos en el
centro poblado Curva Alegre, Distrito de San Pedro de Putina Punco; y
Simón Quispe es la persona que me retracto ese terreno. 6.- Preguntado para
que diga: precise de donde proviene el dinero que le ha incautado en fecha 8 de
febrero del 2021 en el puesto de control aduanero de Cabanillas en un monto de
28,5000 dólares americanos y mil doscientos soles? Dijo: que ese dinero es
producto de mi trabajo desde el año 90 hasta el momento de la incautación,
que ese monto de dinero estaba juntando poco a poco, y por ultimo decidí
comprar un volquete usado para trasladar arena, y por ese motivo viaje a
Arequipa del día 7 de febrero del 2021 y por internet me he conectado en mi
celular, y me encontré con un mecánico que es mi tío Mario Huanca
Chipana en su casa ubicado en el distrito de Paucarpata, pertenece a la
urbanización Jorge Chavez segunda etapa Avenida el sol 118; quien me dijo
que tenía que conocer el tipo de carro, por eso ya no compre y me regrese a
Juliaca y es cuando he sido intervenido en el Puesto de Control de
Cabanillas. 7.- En cuantas oportunidades ha tratado de comprar vehículos en la
ciudad de Arequipa. Dijo: que esa es la única vez que trataba de realizar la
compra de un vehículo volquete usado. 8.- Preguntado, para que diga: precise
se tiene cuentas bancarias, prestamos bancarios en las entidades bancarias, de ser
cierto precise: Dijo: que no tengo en ningún banco. 9.- preguntado para que diga:
si usted ha ejercido algún cargo directivo en la cooperativa agraria Charuyo:
Dijo: que si he pertenecido como suplente del consejo de Administración en
el año 2003. 10.- preguntado para que diga: si tiene documentación que acredite
la procedencia de dinero que se le ha incautado: que, si tengo de la cooperativa
Charuyo y que recién lo va presentar con un escrito ante el despacho fiscal.
 De las versiones del ciudadano Teodoro Curro Huanca, con
circunstancias de tiempo, modo y lugar, se tiene que se dedica a actividades
lícitas, y justamente por ello el representante del Ministerio Publico, ordena su
libertad, mediante: “Orden de Libertad” de folios 54.

Narraciones corroborados con la declaración testimonial de Gladys

Alarico Mamani, de fecha 30/11/2021, de folios 577 al 578, quien en lo más
notable de su declaración en presencia del Fiscal, a la pregunta: 2. Preguntado
diga: preguntado diga ¿sí sabe a qué actividad se dedica a la persona de Teodoro
Curro Huanca? dijo, que por lo que tengo conocimiento cultiva café en San
Juan del Oro (…). 4.- Preguntado diga: ¿si sabe a qué actividad se dedica a la
persona de Marcelina Mamani Ochoa? dijo que le ayuda a mi padrastro en lo
que refiere al cultivo de café que sólo se dedica a esa actividad. 6.- Preguntada
diga: ¿dónde se encontraba el día 8 de febrero de 2021 y qué actividad realizaba
dijo: que la primera semana de febrero del 2021 viajaron a Arequipa con el
señor Teodoro Curro Huanca quien me comentó que iba a comprar un
carro usado y lo acompañe y de paso acompañe a agilizar unos papeles en
Arequipa en la universidad alas peruanas, quería preguntar sobre el
licenciamiento de la universidad. Llegamos a la casa del señor Mario Huanca
para hacerle una consulta sobre carro, nos fijó que el carro no estaba en
buenas condiciones todavía esperemos, y de ahí retornamos a Juliaca, (…).
9.- preguntada diga si durante el viaje que ha realizado a la ciudad de Arequipa y
luego retornado con destino a la ciudad de Juliaca, el señor Teodoro Curro
Huanca le ha referido sobre el motivo de su viaje a Arequipa y la cantidad de
dinero que llevaba para adquirir un vehículo usado? Dijo: Que solamente había
visto por internet sobre un carro y por eso viajaba a Arequipa y yo le
acompañé (…).

Asimismo, las versiones de la persona buena de Curro Huanca, se

encuentran corroborados con la declaración testimonial de Mario Huanca
Chipana, de fecha 6 de julio del año 2022, de folios 948 al 950, quien en lo mas
relevante de su declaración, en presencia del representante del Ministerio
Publico, a la interrogante: 5. Preguntado diga: cómo es la relación que guarda
con el señor Teodoro Curro Huanca? Dijo: Al señor Teodoro Curro Huanca
casi lo conozco, antes visitábamos, pero ahora tiempo ya no voy, de ahí lo
conozco; siempre venía a visitarme buscando carro el señor Curro padre de mi
sobrino. Mi sobrino Teodoro Curro Huanca últimamente en el año pasado ha
venido buscando carro en el mes de febrero. 8.- Narre los hechos o la
conversación que ha tenido con Teodoro Curro Huanca en el mes de febrero
del año pasado? Dijo: qué, ha llegado una tarde a mi casa, tío me dijo quiero
comprar un carro volvo, usted sabe quisiera comprar, yo le dije es antiguo
no te va a servir, le dije que tenía que comprarse un carro más moderno, le
dije que no te conviene ese carro, él me dijo esperaré otra oportunidad, me
dijo tío me buscas y así hemos quedado, y no sabía si tenía plata o no,
tampoco hemos a revisar carro alguno, me mostró foto de un carro, y por
eso le dije ese carro era antiguo luego él en la tarde se fue, 9.- preguntado diga
si sabe a qué actividad se dedica a la persona de Teodoro Curro Huanca. Dijo:
yo lo he conocido como chofer y tenía chacra de café, como su papá tenía
chacra de café y como su papá ha muerto siempre ha quedado para sus
hijos, alguna vez he ido a San Juan del Oro al lugar en Muyuhuasi hace años
visitaba mi cuñado y he visto las chacras de café, mandarinas y naranjas,
10.- Por la experiencia que tiene qué precio más o menos tiene el carro que en la
foto que le mostró el señor Teodoro Curro? Dijo: más o menos no valía mucho,
no he visto el carro foto nomas he visto, valía unos 15000 a 20,000 dólares.

Las declaraciones del ciudadado Teodoro Curro Huanca, tambien;

guardan coherencia con el Acta de búsqueda, ubicación, identificación,
verificación y/o Constatación de Bienes Inmuebles de fecha 08/07/2022, de
folios 958 y 959, donde se hace constar objetivamente: Constituidos en el lugar
denominado Sector Muyuhuasi del distrito de San Juan del Oro, Provincia de
Sandia el investigado Teodoro Curro Huanca nos muestra un terreno de
cultivo de café y piña tropical, señalando en este acto que mide una hectárea de
café, aclarando en este acto que el terreno total mide 6 hectáreas y que el
cultivo de café tiene una hectárea y que todo el cafetal se encuentra
reforestado con pino tropical, ha realizado el recorrido, también se aprecia un
pequeño vivero señalan del investigado que produce chirimoya, continuando
con el recorrido se verifica las plantaciones de café en este acto el sr Teodoro
Curro Huanca refiere que se llama variedad catimor refiriendo además que
procede a cosechar en el mes de septiembre del presente año; en este acto el
abogado de la defensa por intermedio de representante del ministerio público
solicita dejar constancia a lo que accede que no se pudo observar todo el sembrío
de cafetal por lo inclinado y empinado de la zona y que en este acto también el
señor Teodoro Curro Huanca refiere que el trabajo que se realiza en su
cafetal deshierbe de las malezas luego cosechar y entregar a la Cooperativa
de Charuyó aclarando en este acto que al cosechar los granos de café procede
al despulpado cada grano y luego procede a lavar los granos seguidamente
procede a secar en tarimas unos cuatro a 5 días una vez secado los granos
realiza la entrega los de los granos a la Cooperativa Charuyo también el
representante del ministerio no pudo recorrer toda la extensión de cafetal dada la
zona accidentada donde se encuentran las plantaciones de café con lo que
concluye la presente diligencia firmando los intervinientes siendo las 11:31 de la
mañana punto en este acto también en otra zona del terreno constatado el
investigado Teodoro Curro Huanca nos muestra una especie de lavado que
refiere se llama sifón así como un despulpador de café señalando que utiliza
para el trabajo que ha referido anteriormente.

D.- Mediante Escritura Pública 2793 - Transferencia de Vehículo, de

fecha 7 de setiembre de 2020 Teodoro Curro Huanca, otorga en venta a favor
de Rena Esperanza Mamani Huisa por el precio de s/ 12,000 el vehículo de
placa de rodaje número V5P-853, asimismo, a través del Testimonio del Acta de
Transferencia de vehículo N° 7221, de fecha 05 de diciembre del 2016, Teodoro
Curro Huanca, tambien, cede en venta un vehiculo a favor de Bailon Quispe
Choquemamani y esposa.

De estos actos jurídicos, el imputado Teodoro Curro Huanca, obtiene

tambien, ingresos, los mismos que guardan estrecha coherencia con su
declaración.

E.- Asimismo; los elementos de convicción: 1) Recibo de Ingreso N°

002398 expedido por la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples y de
Consumo Charuyo Ltda, otorgado a favor de Teodoro Curro Huanca, por la
suma de 4,000.00 (cuatro mil con 00/100 soles), por la venta de café, 2) Nota de
entrega de café pergamino calidad normal N° 00926, expedido por la
Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples y de Consumo Charuyo Ltda; por la
suma de s/ 3,140.00 (tres mil ciento cuarenta con 00/100 soles) a nombre de
Teodoro Curro Huanca, 3) Recibo de Ingreso N° 000172, expedido por la
Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples y de Consumo Charuyó LTDA como
por la suma de 3,800 (tres mil ochocientos con 00/100 soles) a nombre de
Teodoro Curro Huanca, 4) Comprobante de Caja de Egresos N° 009727
expedido por la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples y de Consumo
Charuyó Ltda, por la suma de 4,000 soles a nombre de Teodoro Curro Huanca,
5) Constancia de Socio de fecha 9 de febrero del año 2021, de folios 72,
emitido por la Cooperativa Agraria Cafetalera de Servicios Múltiples y Consumo
Charuyo Ltda, donde se hace constar: que Teodoro Curro Huanca es socio
activo con registro actual N° 376 dentro del padrón general de socios desde el
año 1990 a la actualidad, 6) La Constancia de fecha 12/02/2021, de folios 96 al
97, suscrito por el CPC Santiago Mamani Pacheco T. Contador General y Jaen
Cañazaca Cañzaca presidente de la Cooperativa Charuyo. Hace constar que
Teodoro Curro Huanca es socio activo de la cooperativa con registro actual
número 376 desde el 07 agosto del 1996 hasta la fecha y cumple cabalmente
entregando su producción de café con un total de 152571.00 soles, y 7) El
Certificado literal de Registro de Personas Jurídicas de fecha 10 de diciembre
del 2021, emitido por la SUNARP, de la Cooperativa Agraria Charuyo Limitada,
8) La Constancia, otorgado por el Presidente y Gerente de la Cooperativa
Agraria Cafetalera de Servicios Múltiples y de Consumo Charuyo Ltda, de
folios 547. Hace constar; que, Teodoro CURRO HUANCA, con residencia en
el sector Muyuhuasi, comprensión del distrito de San Juan del Oro es socio
activo de la Cooperativa con registro actual 376, desde el 07 de setiembre de
1996 hasta la fecha y cumple cabalmente entregando su producción de café: 1999
53.57 qq, por s/. 16,071.00, 2000, 95.95 qq, por s/. 28,785.00, 2001 16.24, qq,
por s/. 4,872.00, 2002 170.20, qq, por s/. 51,060.00, 2003 44.06, qq, por s/.
13,218.00, 2004 33.94, qq, por s/. 10,182.00, 2005 21.56, qq, por s/. 6,468.00,
2006 51.76, qq, por s/. 15,528.00, 2007 3.43, qq, por s/. 1,029.00, 2008 5.46, qq,
por s/. 1,638.00, 2009 0.55, qq, por s/. 165.00, 2010 0.50, qq, por s/. 150.00,
2011 8.25, qq, por s/. 2,475.00, 2012 3.10, qq, por s/. 930.00. Total. 508.57, qq,
por s/. 152.571.00, 9) El Certificado Literal de Registro de Personas Jurídicas, de
la Zona Registral N° XIII-Sede Tacna Oficina Registral de Juliaca, de folios 465
al 466. Partida Registral N° 11004051 de la Cooperativa Agraria Cafetalera
Charuyo Ltda. Rubro: Nombramiento de Mandatarios, señala: Consejo de
Administración: Presidente: Isaac Limache Poma; Vicepresidente: Pablo
Mamani Condori; Secretario: Melino Condori Chambi; Primer vocal: Silverio
Tito Apaza. Segundo vocal: Valentín Quispe Mamani; Suplentes: Teodoro
Curro Huanca.

Hacen conocer, que la persona de Teodoro Curro Huanca, percibe

ingresos por la venta de café, Además; de ser socio activo de la mencionada
cooperativa.

F.- Documento Judicial celebrado ante Juez de Paz, sobre adquisición de

terreno rústico - chacra con un área de 20,000 m² por la suma de 24,000 soles
(veinticuatro mil con 00/100 soles) vendido por Cornelio Quispe Mamani a
favor de Teodoro Curro Huanca, inmueble que fue devuelto.

Instrumento, que acredita que al imputado Teodoro Curro Huanca, se le

devuelve la suma de 24,000 soles.

G.- Recibo de préstamo de dinero por parte de Cristian Quispe

González, a favor de Teodoro Curro Huanca, de fecha 10 de enero del año
2021 por la suma de 1,500 soles celebrado en el Centro Poblado de Curva
Alegre, distrito de Putina Punco.

Elemento, que acredita el préstamo de 1,500 soles.

H.- La Constancia Domiciliaria, de fecha 09/02/2021, de folios 73

suscrito por el Juez de Paz de San Juan del Oro Inocencio Chipana. Hace
constar; que Teodoro Curro Huanca viene radicando desde su nacimiento en el
Barrio Nueva Esperanza av. Agricultura S/N del distrito de San Juan del Oro,
provincia de Sandia, según hecha la constatación en su domicilio, corroborado
con el Oficio N° 010 -2021 ELPU/GC /AC-EPJ, de fecha 22 marzo del 2021, de
folios 138, emitido por Electro Puno S.A.C. informa: código de ruta 307-15-32-
000020, usuario: Curro Huanca Teodoro, dirección CP Caserío Pauji Playa II,
localidad Sandia, corroborados con el Oficio 020 -2021-ELPU-GC /AC-EPJ,
de fecha 06 de abril del 2021, de folios 212, emitido por Electro Puno S.A.C., el
Oficio 99-2021-ELPU/GC-AC-SSJ, de fecha Juliaca 21 de julio de 2021, de
folios 435, y el Oficio 105-2021-ELPU/GC-AC-SSJ, de fecha Juliaca 26 de julio
de 2021, de folios 437.

I.- La Constancia de fecha 10/02/2021 emitido por el Gerente General

de la Cooperativa Agraria Cafetalera San Juan del Oro Ltda, de folios 74.
Hace constar; que Teodoro Curro Huanca, es socio activo de la Cooperativa
Agraria San Juan del Oro, es productor de café con una extensión de 2 hectáreas
con un volumen de producción promedio anual de 40 quintales de café, cada
quintal de café con un precio de 300 soles.

Elemento de convicción, que guarda congruencia con las versiones de la

persona de Teodoro Curro Huanca, en el sentido; que se dedica al cultivo de
café.

7.- El titular de la persecución penal, para acreditar; que las supuestas

ganancias económicas del agente, su enriquecimiento desmedido o su incremento
patrimonial injustificado, proviene de un origen ilícito (Trafico Ilicito de Drogas,
Mineria Ilegal u otro delito), ha recabado los siguientes elmentos de conviccion:
1) El oficio N° 049-2021 de fecha 05 de abril del 2021, de folios 215, emitido
por la Municipalidad Provincial de Puno, servicio de administración tributaria.
Informa que no se tiene ningún registro y/o información de algún bien inmueble
o mueble a nombre de Teodoro Curro Huanca, 2) El oficio N° 303-202, de
fecha 06 de abril del año 2021, de folios 218, emitido por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, informa; que a nombre de Teodoro Curro
Huanca, no aparece registro alguno, ni como socio, accionista ni titular de algún
registro inscribible, 3) La Boleta informativa de fecha 06 de abril del año 2021,
de folios 219 emitido por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
Informa: que Teodoro Curro Huanca, no registra a su nombre ningún vehículo
automotor a la fecha. 4) Informe 0052-2021 de fecha 13 de abril del año 2021, de
folios 224 al 225, emitido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, hace
conocer, que a nombre de Teodoro Curro Huanca no se encontró registro
alguno, 5) El Oficio N° D000213-2021-SAT-GSA de fecha16 de abril del 2021,
emitido por Servicio de Administración Tributaria de Lima. Informa; que a
nombre de Teodoro Curro Huanca no se hallaron resultados, 6) El Informe N°
026-2021-MDD/ UAT de fecha 19 de abril del 2021, de folios 238 emitido por
Municipalidad de Desaguadero, hace conocer, que a nombre de Teodoro Curro
Huanca no registra información de declaración de pagos de impuesto predial
urbano, como impuesto rural y alcabala, 7) El Informe N° 144-202, de fecha 08
de abril de 2021, de folios 356, emitido por el Gobierno Regional de Puno,
Precisa, que Teodoro Curro Huanca no cuenta con predios rurales o algún
trámite de titulación o formalización de propiedad, 8) El Documento de fecha 25
de febrero de 2021, de folios 616, emitido por Olva Currier S.A.C. Informa que
Teodoro Curro Huanca no ha realizado ni recepcionado envíos postales,
encomiendas y/o dinero, al interior o exterior de nuestros país, 9) La Carta N°
3501-OC-2021/JP de fecha 22 de diciembre del 2021, de folios 621, emitido
por Jet Perú: Informa que, Teodoro Curro Huanca no ha realizado operaciones
de cambio de divisa, envió y recepción de dinero a través de nuestra empresa, 10)
El Documento de fecha 10 de enero de 2022, de folios 627, emitido por la CIA.
De Seguridad Prosegur S.A.: Informa que, respecto a Teodoro Curro Huanca,
no existe información de transacciones registradas, 11) La Carta N° 1327-2021-
GG-ARGENPER S.A. de fecha 31 de diciembre de 2021, de folios 628,
emitido por Argenper S.A. Informa, que: No se han registrado operaciones a
nombre de Teodoro Curro Huanca, 12) El Oficio N° D000031-2022-
COFOPRI-OZPUN de fecha 14 de enero 2022, de folios 632, emitido por
Oficina Zonal de Puno COFOPRI, informa, que en relación a Teodoro Curro
Huanca, no se ha encontrado información, 13) El Informe N° 0133-2022-
ONP/DPR.GA. de fecha 24 de enero de 2022, de folios 647, emitido por la
oficina de Normalización Provisional: Informa que, en cuanto a Teodoro Curro
Huanca, no se encontró información de aportaciones en nuestros sistemas, 14)
El Documento de fecha 01 de enero de febrero 2022, de folios 653, emitido
por Western Unión Perú S. A. Informa que no se han encontrado registros de
transferencias realizadas por Teodoro Curro Huanca, 15) El Oficio N°
D000183-2022-SAT-GSA, de fecha 25 de febrero del 2022, de folios 669,
emitido por Servicio de Administración Tributaria de Lima: Informa que,
respecto a Teodoro Curro Huanca no se encontraron registros de multas de
tránsito impuestas al investigado, 16) El Oficio 426-2021-EMSAPUNO/GG de
fecha puno 3 de agosto de 2021, de folios 439, suscrito por el Gerente General
ing. Luis Aguilar Coaquira. Informa; que Teodoro Curro Huanca, no es usuario
de la EPS EMSAPUNO S.A, 17) El Oficio N° 1259-2021-MIDAGRI-
DVPSDA/DIGESPACR/DG de fecha Lima 10 de agosto 2021, de folios 445 al
446 suscrito por Figueroa Villarreal Helen Eliuth, Informa que no se encontró
registro alguno respecto a Teodoro Curro Huanca., 18) El Oficio N°1254-
2021-MIDAGRI-DVPSDA/DIGESPACR/DG de fecha Lima 09 de agosto 2021,
de folios 447 al 448 suscrito por Figueroa Villarreal Helen Eliuth folios, informa,
que no se encontró registro alguno respecto del investigado Teodoro Curro
Huanca, 19) El Oficio N° 9092-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/PUB.EXON de fecha
09 de agosto del 2021, de folios 450 al 451, suscrito por Chávez Campos Rubi
Katia deja constancia, que el resultado de búsqueda ÁREA REGISTRAL, es
negativo, respecto a Teodoro Curro Huanca, 20) El Oficio número 357-2021-
MPA-GAT-SGRT, de fecha Arequipa 13 de agosto 2021, de folios 504, suscrito
por el Sub Gerente de Registro Tributario de la Municipalidad Provincial de
Arequipa: Informa qué de la verificación de en el sistema informático se
determinó que don Teodoro Curro Huanca no se encuentra registrado como
contribuyente de obligaciones tributarias municipales correspondientes en la
jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 21) El Informe N°
379-2021-GRP/DRA/DTCR-CATASTRO, de fecha puno 11 de agosto de
2021, de folios 512, suscrito por el responsable de catastro ing. Luis Capacoila
Hanco de la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional Puno Dirección
de Titulación y Catastro Rural: Informa que, Teodoro Curro Huanca no se
encuentra en la base de datos del sistema para el seguimiento de expedientes y
titulación - SSET, por lo que no cuenta con predios rurales catastrados o algún
trámite en titulación y formalización de propiedad, 22) El Oficio N° D000501-
2021-SAT-GSA de fecha Lima 11 de agosto del 2021, de folios 562, emitido por
emitido por el SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima suscrito por
Silvia Maribel Reyes Góngora Gerente de Servicios al Administrado Servicio
de Administración Tributaria de Lima, Informa; que Teodoro Curro Huanca no
registra información en temas de impuestos municipales e infracciones de
tránsito declaradas o cometidos en la jurisdicción de Lima metropolitana, 23) El
Oficio No 224-2021- NRBV de fecha 16 de junio de 2021, de folios 431, suscrita
por la Notaría Rosario C. Bohórquez Vega Notario de Tacna, Informa; que
efectuada la revisión en el período 2009 hasta febrero del 2021 no consta
extendido ningún instrumento público protocolar otorgada por la persona de
Teodoro Curro Huanca, 24) El Oficio N° 111-2021/EPS SEDAJULIACA
S.A./GG de fecha 24 de marzo del año 2021, de folios 204, emitido por SEDA
JULIACA, Informa que Teodoro Curro Huanca no registra conexión
domiciliaria de los servicios de agua y/o desagüe de la EPS SEDA JULIACA,
25) El Oficio N° 194-2021-EMSAPUNO/GG fecha 12 de abril año 2021, de
folios 229, emitido por Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno S.A.
Informa: que No sé encontrado ningún registro a nombre de Teodoro Curro
Huanca, 26) El Documento C-36-2021 de fecha 20 de abril, de folios 231,
emitido por Electro Sur Este. Informa; que no se ha encontrado suministros de
energía eléctrica a nombre de Teodoro Curro Huanca, 27) El Oficio N°032-
2021-EMAPA-Y.S.R. Ltda/G.G. de fecha 21 de abril del año 2021, de folios 235,
emitido por la Empresa Municipal de Agua Potable y el Alcantarillado Yunguyo
S.R.LTDA. Informa; que Teodoro Curro Huanca, no es usurario, 28) El Oficio
N° 753-2021.GC.EPS.SEDACUSCO S.A. de fecha 21 de abril del 2021, de
folios 251, emitido por EPS Seda Cusco. Informa; que Teodoro Curro Huanca,
no es usuario de la empresa, 29) El Oficio N° 653-2021-300-800-EPS TACNA
S.A de fecha 07 de mayo del 2021, de folios 345, emitido por EPS Tacna S.A.
Informa; que Teodoro Curro Huanca, No se encuentra registrado en el padrón
de usuarios, 30) El Oficio N° 646-2021-300-800-EPS TACNA S.A de fecha 07
de mayo de 2021, de folios 346, emitido por EPS Tacna S.A. Informa; que
Teodoro Curro Huanca, No se encuentra registrado en el padrón de usuarios,
31) El Oficio N° 160-2021-EPS BARRANCA. S.A./GG de fecha 12 de mayo del
2021, de folios 353, emitido por la EPS. Barranca S.A. Informa; que Teodoro
Curro Huanca no se encuentra registrado en calidad de usuario, 32) El Informe
N° 023-2022-EGCM de fecha 14 de enero del año 2022, de folios 635, emitido
por SEDAPAL, Equipo de Gestión Comercial y Micromedición. Informa que, no
está registrado Teodoro Curro Huanca, 33) El Documento SEAL-CM/AC-
0176-2022 de fecha 14 de enero del 2022, de folios 644, emitido por Sociedad
Eléctrica Del Sur Oeste S.A. Informa, que Teodoro Curro Huanca, no se
encuentra registro como usuario, 34) El Documento de Electro Sur Este C-5863-
2021 de fecha Cusco 9 de agosto de 2021, de folios 443, suscrito por Marín
Casafranca Álvaro Manuel. Informa no se ha encontrado suministro de energía
eléctrica a nombre de Teodoro Curro Huanca, 35) El Oficio 1212- 2021-300-
800-EPS TACNA S.A. de fecha TACNA 16 de agosto de 2021, de folios 503,
suscrito por el ingeniero Edwin René Rojas Machaca Gerente General de la
EPS TACNA S.A. Informa, qué Teodoro Curro Huanca no se encuentra
registrado en el padrón de usuarios, 36) El Oficio N° 023-2021-ELPU/SE-PUT-
SSE, de fecha Putina 19 de agosto de 2021, de folios 507, emitido por Electro
Puno. Informa que Teodoro Curro Huanca, no pertenece a esa jurisdicción
eléctrica, 37) El Oficio 238- 2021-MPCR-J-RRRZ- emitido por la a Notaria
Rodríguez Zea de fecha 08 de abril del 2021, de folios 216. Informa, que
Teodoro Curro Huanca no ha realizado ninguna clase de contratos
protocolares, 38) El Oficio N° 00815-2021/NLMS-PUNO de fecha 15 de abril
del 2021, de folios 228, emitido por la Notaria Luis E Manrique Salas, Informa
que no se encontraron actos registrados a nombre de Teodoro Curro Huanca,
39) El Oficio N° 159-2021 NP/FPA/MJS de fecha 19 de abril del año 2021, de
folios 240, emitido por la Notaría Fidel Paredes Aliaga, informa que no registra
instrumentos públicos protocolares, celebrados por Teodoro Curro Huanca, 40)
El Documento NGAP-208-GAP (164) de fecha 19 de abril del 2021, de folios
241, emitido por la Notaría Lenny Alemán Padrón. Informa, que Teodoro Curro
Huanca, no ha intervenido en el otorgamiento de actos protocolares, 41) El
Oficio N° 296 -2021-NDB de fecha 222 de abril del año 2021, de folios 252,
emitido por la Notaria Manuel del Villar Prado. Informa que no se ha podido
ubicar ningún instrumento público donde intervenga Teodoro Curro Huanca,
42) El Documento de fecha 22 de abril del año 2021, de folios 253, emitido por
la Notaria Alfonso Benavides de la Puente. Informa no se ha otorgado ningún
instrumento público protocolar. 43) El Oficio N° 195-2021/NFCR/INV de fecha
22 de abril del 2021, de folios 255, emitido por la Notaria Freddy Cruzado Ríos.
Informa, que no se ha celebrado instrumento público alguno, 44) El Documento
de fecha 26 de abril del año 2021, de folios 318, emitido por la Notaria Rosales
Sepulveda. Informa, que no se han ubicado actos jurídicos celebrados por
Teodoro Curro Huanca, 45) El Documento de fecha 28 de abril del año 2021,
de folios 329, emitido por la Notaria Marco Antonio Pacora Bazalar. Informa,
que No se ha encontrado información de Teodoro Curro Huanca, 46) El
Documento de fecha 03 de mayo del año 2021, emitido por la Notaria Sandro
Mas Cárdenas. Informa: que No se ha extendido ningún instrumento público en
el registro de escrituras públicas, a nombre de Teodoro Curro Huanca, 47) La
Carta 043-2021-SG de fecha 03 de mayo del 2021, de folios 340. Emitido por la
notaría John Soto Gamero de folios, informa, que Teodoro Curro Huanca, No
registra haber realizado ningún Instrumento Publico Notarial Protocolar, 48) El
Documento 0211-ARC-OFIC/MELGZ-QRQ/RJ, de fecha 05 de mayo del 2021,
de folios 342, emitido por la notaría Emilia Dragon Guevara Zuzunaga, informa;
que no se ha encontrado ningún acto jurídico, a nombre de Teodoro Curro
Huanca, 49) El Documento CA 295-2021-NBZG/DSB de fecha 06 de mayo del
2021, de folios 343, emitido por la Notaria Beatriz Zeballos Gianpietri. Informa,
que Teodoro Curro Huanca, no ha otorgado algún acto protocolar o tramitado
solicitud de sucesión intestada, 50) El Documento CA N° 261-NBZG/ DBS de
fecha 04 de mayo del 2021, de folios 344, emitido por la Notaria Beatriz Zeballos
Gianpietri. Informa, que Teodoro Curro Huanca, no ha otorgado algún acto
protocolar o tramitado solicitud de sucesión intestada, 51) El Documento
C.283/21de fecha 04 de mayo del año 2021, de folios 348, emitido por la notaria
Luis Dannon Brender. Informa, que No hay instrumentos protocolares extendidos
a nombre de Teodoro Curro Huanca, 52) La Carta N° 225-221NLR de fecha 24
de abril del 2021, de folios 349 emitido por el notario Miguel Ángel Linares
Riveros. Informa: que a nombre de Teodoro Curro Huanca no se ha encontrado
ningún acto protocolar celebrado, 53) El Oficio NHP N° 320-2021-ADM de
fecha 06 de mayo del 2021, de folios 358, emitido por la notaria Isabel Herrera
Portuondo. Informa, que a nombre de Teodoro Curro Huanca, No se conservan
antecedentes, 54) El Documento de fecha 21 de abril del 2021, de folios 360,
emitido por el Notario Cesar Augusto Carpio Valdez, Informa, que No consta
que Teodoro Curro Huanca, haya realizado acto o contrato formalizado en
instrumento público notarial protocolar, 55) El Documento NAGB-176/2021 de
fecha 17 de mayo del año 2021, de folios 365, emitido por el notario Arnaldo
Gonzales Bazan. Informa, que desde 07.06.1999 Teodoro Curro Huanca, no se
ha realizado ningún acto donde intervenga, 56) El Oficio 042 2021 de fecha 8 de
mayo de 2021, de folios 402, suscrito por César Rodríguez Gil del Colegio de
Notarios Cusco y Madre de Dios, Informa; que no se ha celebrado ninguna clase
de minutas, escrituras públicas, poderes transferencias, protestos u otro acto
jurídico en lo que haya participado Teodoro Curro Huanca, 57) El Documento
emitido por la Notaría Pública del Cusco Pacheco Mercado de fecha 7 de mayo
de 2021, de folios 403. Informa, que desde el año 1989 hasta la fecha no se ha
encontrado ningún contrato por registro protocolar de Teodoro Curro Huanca,
58) El Oficio 53-2021-NOT/PUB-IZCUCHACA- ANTA-SEC, de fecha 7 de
mayo del año 2021, de folios 404, suscrito por Yorka I. Jordán Gamarra
Abogada Notaria, Informa, que en el índice de instrumentos protocolares, no se
han ubicado a Teodoro Curro Huanca, 59) El Oficio número
122-2021-NGM/LMGM de fecha 3 de mayo del 2021, de folios 405, suscrito por
la notaria Lourdes Madeleine García Medina. Manifiesta que no se encontró
ningún acto celebrado por Teodoro Curro Huanca, 60) El Oficio 134-AOO-
2021 de fecha 12 de mayo del 2021, de folios 406, suscrito por el notario Gil
Olaguibel Olivera. Informa que: Teodoro Curro Huanca, no ha realizado actos
o contratos, 61) El Oficio 005-2021-NPNP de fecha 12 de mayo del 2021, de
folios 407, suscrito por la notaría Rodzana Negrón Peralta. Informa, que no
existen actos a nombre de Teodoro Curro Huanca, 62) El Oficio N° 111-2021-
NOCM de fecha 6 de mayo del 2021, de folios 409 al 410, suscrito por el notario
Olger Centellas Machaca. Informa, qué no existen actos jurídicos, contrarios,
constituciones o modificaciones de personas jurídicas ni sucesiones intestadas,
realizado por Teodoro Curro Huanca, 63) El Oficio N° 281-2021-NP/DC, de
fecha 30 de junio de 2021, de folios 414, cursado por el notario Alfredo Paino
Scarpati. Informa, que no se hallaron instrumentos protocolares de Teodoro
Curro Huanca, 64) El Oficio 187-2021-NCZ-P de fecha 31 de marzo de 2021,
de folios 422, suscrito por la notaria Eva Marína Centeno Zavala. Informa, que
no existen instrumentos públicos protocolares suscritos por Teodoro Curro
Huanca, 65) El Oficio N° 204-2021-NCZ-P de fecha 8 de abril del 2021, de
folios 423 suscrito por la notaría Eva Marína Centeno Zavala. Informa, que no
existen instrumentos públicos protocolares suscritos por Teodoro Curro
Huanca, 66) El Oficio 242- 2021-D/CNT, de fecha 22 de julio de 2021, de folios
429, suscrita por la notaría Ángela María Díaz Jara Almonte, Informa: que, No se
han encontrado instrumentos protocolares extendidos por la persona de
Teodoro Curro Huanca, 67) El Oficio N° 224-2021-NRBV de fecha 16 de
junio de 2021, de folios 431, suscrito por la Notaría Rosario C. Bohórquez Vega.
Informa; que en el período comprendido desde el año 2009 hasta febrero del
2021 no consta extendido ningún instrumento público protocolar, otorgada por la
persona de Teodoro Curro Huanca, 68) El Oficio N° 238-2021-NPT-PMP de
fecha 19 de abril de 2021, de folios 431, emitido por la notaria Priscila Méndez
Payehuanaca, Informa; que Teodoro Curro Huanca no ha celebrado actos
jurídicos e instrumentos públicos protocolares desde el año 2009 hasta el
presente año, 69) El Oficio N° 144-2021-NVLV-TACNA. de fecha 22 de abril
del 2021, de folios 432, suscrito por el notario Víctor Lozano Valderrama,
Informa; que no se ha tramitado ningún documento notarial protocolar hasta la
actualidad a nombre de Teodoro Curro Huanca, 70) El Oficio N°
168-2021/CNT/NVQ, de fecha 30 de abril de 2021, de folios 432, suscrito por el
notario Vicente Guido Quispe Chata, comunica que la persona de Teodoro
Curro Huanca no ha celebrado ningún acto jurídico, 71) El Oficio N° 157-
2021/CNT/NS, de fecha 16 de abril de 2021, de folios 433, suscrito por el notario
Karim Israel Sarabia Palza. Informa, que no obra documentación relativa a
contratos y otros actos jurídicos celebrados por Teodoro Curro Huanca, 72) El
Oficio N° 165-2021-NCR-CNT de fecha 16 de abril del 2021, de folios 433,
suscrito por la notaría Caparachín Rivera, Informa; que no tiene ningún registro
acto o contrato realizado por Teodoro Curro Huanca, 73) El Documento de
fecha San Isidro 19 de agosto del 2021, de folios 506, suscrito por la notaría
Cecilia Hidalgo Moran. Informa; que Teodoro Curro Huanca, no ha celebrado
contrato protocolar alguno, 74) El Oficio N° 076-2021-N-RLW/CH, de fecha
Challhuacho 03 de setiembre del 2021, de folios 515, suscrito por el abogado
Notario Rony León Cuarto, Informa: que Teodoro Curro Huanca, no registra
información solicitada en este despacho Notarial.

Estos datos son radicales a la controversia, ya que en un primer momento,

el representante del Ministerio Publico, sostuvo una hipótesis, que el dinero
incautado tendría procedencia ilegal, sin embargo; los elementos anotados
difieren en lo sustacial con la sospecha inicial, ya que dichos elementos son
objetivos, y por tanto; creibles, es mas; en el caso no se cuenta con datos que
minen o degraden los mencionados elementos.

Si bien, en un inicio se tuvo la sospecha que el dinero incautado, tuvo

vinculación con el delito incriminado; sin embargo, se ha acreditado que la
titularidad lícita del bien pertenece a Teodoro Huanca Curro.

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema ya ha señalado que

para poder hablar de un delito de Lavado de Activos, «ha de tenerse indicios de
delitos cometidos previamente, los cuales hayan producido ganancias ilícitas que
lavar”3. De lo cual brota una exigencia para el titular de la persecución penal:
acreditar que las supuestas ganancias económicas del agente, su enriquecimiento
desmedido o su incremento patrimonial injustificado, proviene de un origen
ilícito.

8.- La persona de Teodoro Curro Huanca, no registra antecedentes,

penales, judiciales, ni policiales, conforme se tiene de los siguientes documentos:
a) El Oficio 000292-2021-NCPP-GAD-CSJAR-PJ de fecha Arequipa 11 de
agosto de 2021, de folios 499, suscrito por la Coordinadora del Módulo Penal
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa Nadia González Dueñas.
Informa, que Teodoro Curro Huanca, no cuenta con procesos judiciales, b) El
Oficio N° 154-2021-CC-A-NCPP-CSJA/PJ de fecha Abancay 23 de junio de
2021, de folios 412, suscrito por Soledad Loayza Ayala Administrador (e)
Módulo Penal Corte Superior de Apurímac, Informa, que Teodoro Curro
Huanca no cuenta con procesos penales registrados, c) El Oficio N° 000237-
3
Ejecutoria Suprema dictada en el Recurso de Nulidad N° 3091-2013/Lima (Sala Penal Permanente), del 21 de abril
2015, F.J. Cuarto.
2021, fecha 12 de abril del año 2021, de folios 337 al 338, emitido por Corte
Superior de Justicia de Puno. Informa, que Teodoro Curro Huanca no
registra procesos judiciales, y d) El Oficio N° 286-2021- INPE/DRP-UK de
fecha 29 de diciembre de 2021, de folios 619, expedido por la Dirección de
Registro Penitenciario: Informa que Teodoro Curro Huanca No Registra
Antecedentes Judiciales a Nivel Nacional.

9.- El representante del Ministerio Publico, inicialmente, en su imputación

ha señalado, que el investigado Teodoro Curro Huanca no ha dado una
explicación razonable ni menos ha acreditado en forma documentada sobre la
procedencia lícita del dinero incautado. Al respecto: Dar cabida a este parecer,
implica legitimar la inversión de la carga de la prueba. No es el procesado quien
tiene la carga de la prueba para demostrar la procedencia lícita de su patrimonio;
sino que, por el contrario, es el Ministerio Público quien tiene la carga de la
prueba para acreditar la procedencia delictiva del patrimonio del procesado.

Ahora bien, los nuevos elementos de convicción conforme al análisis

realizado, si tienen la intensidad como para modificar el statuo quo de la
incautación, que permiten concluir que los datos de hechos 4 iniciales, han sido
aminorados con otros datos de demostración5; mas aun, que la investigación se ha
iniciado en fecha 8 de febrero del año 2021, y que a la fecha han transcurrido
mas de 18 meses.

Por Tanto:

A usted, pido declarar Fundado, la solicitud de Reexamen de Incautación.

OTROSI.- Anexo los siguientes documentos.

1.-

Juliaca, 31 de agosto del año 2022.

4
Los datos de hechos son unidades minimas de información, con sentido completo, que describen una situación
temporal y especialmente delimitada.
5
Los datos de demostración son elmentos que corroboran la ocurrencia de un dato de hecho de manera directa e
inmediata.