Ciudadano

Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del

Estado Carabobo.-
SU DESPACHO.-
Yo, YULEIDYS MARGARITA RODRIGUEZ GUTIERREZ, venezolana, mayor de
edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº 21.375.928 de este domicilio,
actuando en este acto en nombre y representación de INVERSIONES SOLMAR,
C.A., sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 18 de junio de 1.990,
bajo el número 55, Tomo 14-A. Inscrita en el Registro de Información Fiscal
(R.I.F) N°305707146; Ante Ud. muy respetuosamente acudo a objeto de presentar
el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 05 de
Septiembre de 2022, en la cual se aprobó lo siguiente: PRIMERO:
Reactivación de la Compañía y Convalidación de todas las actuaciones realizadas
por la misma hasta la presente fecha. SEGUNDO: Prorrogar la duración de la
compañía por un periodo de veinte (20) años. TERCERO: modificación de la
Clausula Séptima de los Estatutos de la Compañía. CUARTO: Ratificación de la
junta Directiva para el Próximo Periodo de diez (10) años. QUINTO:
Nombramiento del Comisario para el próximo periodo de cinco (05) años. Ruego a
usted sirva ordenar el registro, fijación y publicación de la presente acta, y que una
vez inscrita me sea expedida copia certificada de la misma a los efectos de su
publicación. Valencia, en la fecha de su otorgamiento.-------------------------------------
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD DE COMERCIO INVERSIONES SOLMAR, C.A.”.- “Hoy, 05 de
Septiembre de 2022, siendo las 9:00 a.m., reunidos en las Oficinas de la
Compañía, los accionistas RAMON HIDALGO NODA, venezolano, mayor de
edad, casado,cedula de identidad N° V-1.379.810, de este domicilio, titular de
cuarenta y cinco (45) acciones, SOLFIDIA BAQUERO DE HIDALGO,
venezolana, mayor de edad, casada, cedula de identidad N.º V-2.843.652, de
este domicilio, titular de cuarenta y cinco (45) acciones y por último RAMON
HIDALGO BAQUERO, venezolana, mayor de edad, casada, cedula de
identidad N.º V-7.138.187, de este domicilio, titular de diez (10) acciones; lo que
conforma la totalidad del Capital Social de la Compañía, por lo que se obvia la
convocatoria, a fin de celebrar una Asamblea Extraordinaria de accionistas
para tratar lo siguiente: PRIMERO: Reactivación de la Compañía y Convalidación
de todas las actuaciones realizadas por la misma hasta la presente fecha.
SEGUNDO: Prorrogar la duración de la compañía por un periodo de veinte (20)
años. TERCERO: modificación de la Clausula Séptima de los Estatutos de la
Compañía. CUARTO: Ratificación de la junta Directiva para el Próximo Periodo de
diez (10) años. QUINTO: Nombramiento del Comisario para el próximo periodo de
cinco (05) años. Se inician las deliberaciones y se decide así: PRIMER PUNTO:
en cuanto a la Reactivación de la Sociedad de Comercio en virtud de haber
expirado su término, una vez sometida a consideración de la asamblea de
accionistas fue aprobada por unanimidad; por lo que se reactiva la misma en la
presente fecha y se acuerda en consecuencia convalidar todas las actuaciones
realizadas por la compañía desde la fecha de su vencimiento, es decir, desde el
18 de junio de 2010, hasta la presente fecha. SEGUNDO PUNTO: Explicada la
necesidad de prorrogar la duración de la compañía se acuerda unánimemente dar
prórroga de la duración de la compañía por un periodo de Veinte (20) años
contados a partir del registro del presente documento. TERCER PUNTO: por
unanimidad se acuerda modificar la Clausula Séptima de los Estatutos Sociales
de la Compañía y en consecuencia y en lo adelante quedará así: “SÉPTIMA: Los
Administradores durarán en sus funciones diez (10) años, y permanecerán en
sus cargos hasta tanto sean reelegidos, o sustituidos por la Asamblea de
Accionistas, o tomen posesión los nuevos nombrados. Es de advertirse
que, los Administradores podrán actuar conjunta o separadamente y tienen
facultades plenas de Administración y Disposición, sin limitación alguna.-”.
CUARTO PUNTO: Se aprueba por unanimidad y como consecuencia se ratifica
la Junta Directiva por el próximo periodo de DIEZ (10) años Contados a partir de
la presente fecha, quedando en sus cargos como Administradores a RAMON
HIDALGO NODA, y SOLFIDIA BAQUERO DE HIDALGO, venezolanos, mayores
de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-1.379.810 y V-2.843.652.
QUINTO PUNTO: debido a la necesidad Se aprueba por unanimidad la
designación como Comisario por el próximo periodo de cinco (5) años a la Lic.
MINERVA AGUILAR, titular de la cédula de identidad N.º V-15.528.509, inscrita
en el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela bajo el C.P.C. N°158688. No
habiendo otro punto que tratar se procede a Autorizar al ciudadano RAMON
HIDALGO NODA, venezolano, mayor de edad, casado,cedula de identidad N° V-
1.379.810, para certificar la exactitud de la presente acta y a YULEIDYS
RODRÍGUEZ, mayor de edad, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V-
21.375.928, para hacer la participación al Registro Mercantil y llenar todos los
trámites de registro, pudiendo firmar y presentar la presente acta y
documentación necesaria a los fines de su inscripción en el Registro Mercantil. No
habiendo más nada que tratar se levanta la presente Acta y conformes firman:
(Fdo.) RAMON HIDALGO NODA, (Fdo.) SOLFIDIA BAQUERO DE HIDALGO,
(Fdo.) RAMON HIDALGO BAQUERO. “Yo, RAMON HIDALGO NODA,
venezolano, mayor de edad, casado,cedula de identidad N° V-1.379.810,
debidamente autorizado CERTIFICO la exactitud del Acta, que antecede de la
cual es copia fiel y exacta de su original, la que corre inserto en el Libro Acta de
Asamblea de Accionistas de la Sociedad”.-