CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL SÉPTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.

SU DESPACHO.-

Yo, MILEIDY JOSEFINA MARTINEZ MATA, venezolana, mayor de edad, soltera,

de este domicilio y titular de las cédula de identidad Nº V-16.451.966, debidamente
autorizada para este acto, ante usted, respetuosamente ocurro, a fin de participarle
de la constitución de la Compañía Anónima “BODEGON MAS KE PAN 1976, C.A.”,
de la cual acompaño la presente Acta Constitutiva, que ha sido redactada con
suficiente amplitud para que a su vez sirva de Estatutos Sociales. De esta manera,
acompaño el Inventario de Bienes firmado por los accionistas, con el cual ha sido
totalmente suscrito y pagado en un Cien Por Ciento (100%) el Capital Social de la
Compañía. Participación que hago a usted, a los fines de su inscripción, registro y
publicación correspondiente. Ruego a usted, una vez cumplidos los requisitos de
Ley, se sirva expedirme una (1) copia certificada del referido Documento.- En la
ciudad de Caracas, a la fecha de su Presentación.-

______________________________

MILEIDY J. MARTINEZ M.

C.I. V-16.451.966
Nosotros: JOSE MANUEL BURAGLIA SIRA y YELITZA COROMOTO TEBRES,
venezolanos, mayores de edad, solteros, de este domicilio, titulares de las cédulas
de identidad Nos, V-14.850.960, V-13.466.642, e identificados con el Registro
Único de Información Fiscal N° V-14850960-0, V-13466642-7 respectivamente; por
medio del presente documento declaramos que hemos decidido constituir, como en
efecto constituimos, una Compañía Anónima, que se regirá por las disposiciones
legales contenidas en el Código de Comercio y por las Cláusulas que a continuación
se establecen, las cuales han sido redactadas con suficiente amplitud para que
sirvan de Estatutos
Sociales……………………………………………………………………........…..

ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA

“BODEGÓN MÁS KE PAN 1976, C.A.”

CAPITULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

PRIMERA: La Compañía funcionará bajo la denominación comercial BODEGÓN

MÁS KE PAN 1976, C.A. SEGUNDA: Tendrá como domicilio la siguiente
dirección: Cúpira, Sector San Antonio, Avenida Bolívar, Local S/N, Parroquia Cúpira,
Municipio Pedro Gual del Estado Bolivariano de Miranda, sin embargo podrá
establecer sucursales en cualquier lugar de la República o fuera de ella.
TERCERA: La compañía tendrá por objeto principal: La elaboración,
distribución y venta al mayor y al detal de todos los rubros de panadería,
pasteles dulces o salados, galletería, pasapalos, dulcería, delicateses, entre otros;
así como de bodegón, con la compraventa de víveres, charcutería, embutidos,
bebidas frías y calientes. Los anteriores actos no son limitativos y por lo tanto podrá
dedicarse a cualquier actividad que sea del ramo aquí especificado y de lícito
comercio, que convenga a los intereses de la compañía y conexo con el objeto
principal, promoviendo la actividad comercial y económica a través de otras
sociedades. CUARTA: La duración de la Compañía es de Cuarenta (40)
años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil
correspondiente, pudiendo ser prorrogable dicho término por igual o mayor
periodo, previo cumplimiento de los requisitos legales
pertinentes………………………………………………………………………………………
 CAPITULO II

DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES

QUINTA: El capital social de la Compañía es de CINCUENTA MIL BOLÍVARES

CON 00/100 (Bs. 50.000,00) , divididos en MIL (1.000) Acciones Nominativas no
convertibles al portador, con un valor nominal de CINCUENTA BOLÍVARES
CON 00/100 (Bs. 50,00) cada una, íntegramente suscrito y pagado en su totalidad,
según se evidencia de Inventario de Bienes, debidamente firmado por los
accionistas. SEXTA: Las acciones han sido suscritas y pagadas por los accionistas
de la siguiente manera: El accionista: JOSE MANUEL BURAGLIA SIRA,
identificado anteriormente, suscribe y paga Quinientas (500) acciones por un valor
total de VEINTICINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 25.000,00), y la accionista YELITZA
COROMOTO TEBRES, suscribe y paga Quinientas (500) acciones por un valor total
de VEINTICINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 25.000,00), comprobándose así el pago del
Cien Por Ciento (100%) del Capital suscrito. SÉPTIMA: Cada acción da derecho a un
(1) voto en la Asamblea General de Accionistas y confiere a sus titulares iguales
derechos y obligaciones. OCTAVA: En caso de ventas o traspaso de laS acciones,
los demás accionistas tendrán el derecho a adquirirla preferentemente en proporción
al número de acciones que posea. Cuando un accionista desee vender todo o parte
de sus acciones, deberá comunicarlo por escrito a la Junta Directiva, quien a su vez
deberá comunicarlo por escrito a los demás accionistas, quienes tendrán un lapso
de Treinta (30) días continuos para hacer uso del derecho de preferencia.
…………………………………....

CAPITULO III

DE LAS ASAMBLEAS, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

NOVENA: La Asamblea de Accionistas ejercerá el supremo poder de dirección y

administración de la compañía y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para
todos los accionistas, aun cuando no hayan concurrido a ella. Las mismas podrán ser
Ordinarias o Extraordinarias. Las Ordinarias se reunirán el día en que así lo
determine la Junta Directiva o después del cierre del ejercicio económico, en el
lugar, día y hora que indique la convocatoria respectiva. La Extraordinaria se
reunirá cuando lo crea conveniente la Junta Directiva o cuando lo solicite un
número de accionistas que represente por lo menos el veinte por ciento (20%) del
Capital Social. Podrán reunirse o considerarse constituidas cuando se encuentre
presente en ellas la representación del sesenta por ciento (60 %) del capital social y
para la validez de las decisiones tomadas en ellas, será necesaria la aprobación
de la representación del sesenta por ciento (60%) del Capital Social. DÉCIMA: Las
Asambleas ordinarias deberán ser convocadas mediante aviso publicado en la
prensa por lo menos con cinco (5) días de anticipación, sin embargo, podrá
prescindirse de tal formalidad cuando esté presente en la asamblea la totalidad del
Capital Social; mientras que las Asambleas Extraordinarias deberán convocarse
de la misma manera en que son convocadas las asambleas ordinarias. DÉCIMA
PRIMERA: Los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de
asambleas, por apoderados formalmente constituidos mediante documento
autenticado o cualquier otro instrumento escrito debidamente firmado. DÉCIMA
SEGUNDA: Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria: Discutir, aprobar o
modificar el balance general de la Compañía y el estado de ganancias y pérdidas de
la misma, con vista al informe del comisario, decidir con respecto al reparto de
dividendos y a la constitución de fondos de reservas especiales y en general
cualesquiera otras atribuciones que fije la Ley. DÉCIMA TERCERA: La sociedad
será dirigida por una Junta Directiva, integrada por un Presidente (a) y un Vice-
Presidente (a), los cuales duraran cinco (5) años en el ejercicio de sus cargos y
podrán ser reelectos, pudiendo ser o no accionistas, en este caso deberán
depositar en la caja de la compañía dos (2) acciones, a los fines de dar cumplimiento
al Artículo 244 del Código de Comercio Vigente. DÉCIMA CUARTA: Atribuciones del
Presidente (a), actuando separadamente tendrá la representación de la compañía y
tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de los bienes y
derechos de la compañía y representación de la misma, tanto judicial como
extrajudicialmente. Podrá firmar a nombre de la compañía y obligarla en todos los
documentos, sean estos públicos o privados; dar o recibir garantías hipotecarias,
prendarias o fiduciarias; otorgar y recibir préstamos de toda índole; librar, endosar,
aceptar, intervenir, descontar, cobrar y protestar cheques, letras de cambio, pagares,
contratos, cartas de créditos y en general cualquier otro instrumento de crédito
que concierna a la compañía, pudiendo incluso arrendar, gravar, ceder o traspasar,
renunciar o hipotecar los bienes y derechos muebles o inmuebles de la compañía,
siempre que la respectiva operación no afecte la totalidad del capital de la compañía,
para lo cual será necesaria la previa autorización de la Asamblea General de
Accionista; Podrá igualmente, abrir, movilizar y cancelar cuentas corrientes, de
ahorro, activos líquidos o cualquier otra en los institutos bancarios; nombrar
funcionarios, gerentes y apoderados generales o especiales, fijándoles su
remuneración, cumplir y hacer cumplir en las decisiones tomadas en las
Asambleas Generales de Accionistas; Cobrar y

percibir todo lo que se le adeude a la compañía, crear y suprimir empleos, contratar

y remover personal, fijándoles su remuneración; representar a la compañía
judicialmente, pudiendo nombrar apoderados judiciales, con facultades para darla
por citada, convenir, desistir, transigir, proponer y contestar demandas y
reconvenciones; recibir cantidades de dinero y otorgar finiquitos, prestar caución o
fianzas y en fin realizar cualquier acto usual de normal gestión; ya que la
enumeración que antecede es meramente enunciativa y no taxativa ni limitativa,
debido a que sus facultades son plenas, sin más limitaciones que los actos
reservados a la Asamblea General de Accionistas. DÉCIMA QUINTA: Atribuciones
del Vice-Presidente (a): En caso de ausencia del Presidente por enfermedad o viaje,
podrá realizar todas las atribuciones inherentes, según previa notificación dada por
escrito y firmada por el Presidente…..

CAPITULO IV

DEL COMISARIO

DÉCIMA SEXTA: La compañía tendrá un (1) Comisario, nombrado por la Asamblea

de Accionista, el cual tendrá un período de duración de cinco (5) años en el ejercicio
de sus funciones y tendrá las atribuciones de Ley………………...…..….......…………..

CAPITULO V

DEL BALANCE, FONDO DE RESERVA Y UTILIDADES

DÉCIMA SÉPTIMA: El ejercicio económico de la compañía empezará el Primero (1)

de Enero de cada año y terminará el día Treinta y Uno (31) de Diciembre del mismo
año. El primer ejercicio económico comenzará el día de su inscripción en el Registro
Mercantil y terminará el día 31 de Diciembre de ese año. El día 31 de Diciembre de
cada año, se formará el balance conforme al Código de Comercio, de modo que
demuestre con exactitud los beneficios y pérdidas del ejercicio económico. En
cada oportunidad, los accionistas dispondrán lo que convenga a los intereses
de la Compañía. De las utilidades en el ejercicio, se aportará el cinco (5%) por
ciento para formar el Fondo de Reserva, hasta que alcance una cantidad
equivalente al diez (10%) por ciento del Capital Social. El remanente de utilidades
podrá ser repartido entre los accionistas en el plazo que determine la Junta Directiva,
una vez aportadas las cantidades de dinero suficientes para cubrir las eventualidades
que correspondan al personal de la Compañía.
………………………………………………………………….

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES

DÉCIMA OCTAVA: La Asamblea constitutiva designo para ejercer los cargos de

PRESIDENTE y VICEPRESIDENTA, a los ciudadanos: JOSE MANUEL BURAGLIA
SIRA y YELITZA COROMOTO TEBRES, Nos V-14.850.960, V-13.466.642, y para
ejercer por un período de Cinco (5) años el cargo de COMISARIO, al ciudadano:
FERNANDO GARCIA MORENO , venezolano, mayor de edad, de este domicilio,
titular de la cédula de identidad N° V-5.228.016, e inscrito en el Colegio Público de
Contadores del Estado Miranda bajo el Nº 7.263. DÉCIMA NOVENA: La Asamblea
Constitutiva, autoriza a la ciudadana MILEIDY JOSEFINA MATA, venezolana, mayor
de edad, soltera, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-
16.451.966, para que realice la participación y gestiones necesarias ante el
ciudadano Registrador Mercantil del domicilio de la Compañía, para su registro
fijación y publicación…………

DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS

De acuerdo a lo establecido en el Art. 17 de la Resolución N° 150, publicada en

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.697 del 16 de Junio
de 2011, de la Normativa para la Prevención, Control y Fiscalización de las
Operaciones de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicable
en las en las oficinas registrables y notariales de la República Bolivariana de
Venezuela.

Nosotros, los accionistas en representación de la sociedad mercantil BODEGÓN

MÁS KE PAN 1976, C.A, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de la
CONSTITUCION DE LA PRESENTE SOCIEDAD MERCANTIL, proceden de
actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y
no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que
se consideren productos de la actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley
Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en
la Ley Orgánica de Drogas.
__________________________ ___________________________

JOSE M. BURAGLIA S. YELITZA C. TEBRES.

C.I. V-14.850.960 C.I. V-13.466.642