Ramiro P. Torrealba G.

Abogado
I.P.S.A. 242.850

COPIA: ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE CARNICOS MINCO, C. A.
En la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, a los treinta (30) días del mes de Enero dos

mil veintidós (2022) siendo la 5.00 p.m, se reunieron para celebrar la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas de CARNICOS MINCO, C. A., empresa mercantil domiciliada en

Barquisimeto, Estado Lara, ubicada en la Cr. 5 entre calles 3 y 4. Casa Frigorífico La

Veragacha. Nro Sin N°. Sector Veragacha. Barquisimeto, Lara. Zona Postal 3001. RIF

J313893277. Expediente 60119, estando presente su única accionista la empresa

mercantil AGROPECUARIA MATA DE LEON, C. A. domiciliada en Barquisimeto, Estado

Lara, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara,

en fecha 02 de agosto de 1983, bajo el Nº3, Tomo 4-E, RIF J085123547. EXPEDIENTE

12360 propietaria de 1.400.000 acciones, comunes y nominativas, que representan el

cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía; representada en este acto por

su Director ciudadano JOSE MANUEL OROPEZA ZUBILLAGA, de nacionalidad

venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 5.323.425, RIF

V053234255, de estado civil casado, domiciliado en Carora, Estado Lara. Estuvo presente

el ciudadano LUIS EDUARDO HERRERA RIERA, de nacionalidad venezolana, mayor de

edad, titular de la cédula de identidad número V-13.776.454, RIF V137764543, de estado

civil soltero, domiciliado en Barquisimeto, Estado Lara, en su carácter de Presidente de

CARNICOS MINCO, C.A. Asimismo estuvo presente el Lic. AQUILES FIGUEROA

ZAVALA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad

número V-2.382.718, RIF V023827189, de estado civil casado, domiciliado en

Barquisimeto, Estado Lara, en su carácter de Comisario y el Abogado JESÚS

ILDEFONSO RIERA ZUBILLAGA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, casado,

titular de la cédula de identidad número V-2.381.097, RIF V023810979, domiciliado en

Barquisimeto, Estado Lara, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el

número 8.510,, domiciliado en Barquisimeto, Estado Lara en su carácter de Consultor

Jurídico. De inmediato el ciudadano LUIS EDUARDO HERRERA RIERA, en su carácter

de Presidente y de acuerdo a la Cláusula Décima Octava, numeral 3, del Documento

Constitutivo Estatutario pasa a presidir la presente Asamblea Ordinaria. De inmediato, el

presidente verifica la asistencia de los accionistas por si o por medio de representante y

por cuanto de la comprobación realizada en el Libro de Accionistas y de la autorización

presentada se encuentra presente el 100% del capital accionario, por lo cual no hubo

necesidad de la previa convocatoria por la prensa sino en forma oral, el Presidente

declara constituida y valida esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas. La

Asamblea designó al Abogado JESÚS ILDEFONSO RIERA ZUBILLAGA, como Secretario

de Acta. Acto seguido, el ciudadano LUIS EDUARDO HERRERA RIERA, con el carácter

expresado somete a consideración los siguientes puntos: PRIMERO: Considerar y decidir

acerca del Estado de la situación financiera al 31 de Octubre 2021, estado de resultados,

estado de flujo del efectivo y estado de movimientos de las cuentas del patrimonio, con

vista al informe del Comisario, a fin de aprobarlos o modificarlos y decidir acerca del

resultado del mismo. SEGUNDO: Considerar y decidir acerca del nombramiento o

ratificación del Comisario para el período 2021-2022. Acto seguido el ciudadano, LUIS

EDUARDO HERRERA RIERA, con el carácter expresado anteriormente, en cumplimiento

del orden del día puso en consideración de la Asamblea el PRIMER PUNTO del orden del

día, referente a “Considerar y decidir acerca del Estado de la situación financiera al 31 de

Octubre 2021, estado de resultados, estado de flujo del efectivo y estado de movimientos

de las cuentas del patrimonio, ajustado por efecto de inflación, con vista al informe del

Comisario, a fin de aprobarlos o modificarlos y decidir acerca del resultado del mismo”.
Al respecto, ciudadano JOSE MANUEL OROPEZA ZUBILLAGA, en representación de la

sociedad mercantil Agropecuaria Mata de León, C.A., quien como ya se dijo antes es la

única propietaria del capital accionario, después de formular varias preguntas al

Presidente de la Compañía y previo análisis minucioso del Informe del Comisario, balance

y cuentas presentadas por los administradores, aprueba en nombre de su representada el

Estado de la situación financiera al 31 de Octubre 2021, estado de resultados, estado de

flujo del efectivo y estado de movimientos de las cuentas del patrimonio, ajustados por

efectos de inflación, todos sin enmienda alguna y con miras de tales resultados y del

referido informe de Comisario, aprueba la gestión de los administradores y otorga, sin

reservas, el más amplio finiquito, por la gestión administrativa relativa al ejercicio

económico comprendido entre el 1º de Noviembre 2020 y 31 de Octubre 2021,

absteniéndose de votar los administradores. En base a los resultados económicos

obtenidos, ya analizados y aprobados en este mismo punto, se sometió a consideración

definir el destino de las utilidades obtenidas al cierre del presente ejercicio 2019-2020, y a
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sugerencia de los administradores la Asamblea en pleno, acordó que los beneficios

económicos obtenidos sean destinados al rubro de utilidades no distribuidas.

Seguidamente se pasó al SEGUNDO PUNTO el cual reza “Considerar y decidir acerca del

nombramiento o ratificación del Comisario para el período 2021-2022”. En este estado el

Presidente, ciudadano LUIS EDUARDO HERRERA RIERA manifestó, que como bien está

plasmado en el Documento Constitutivo Estatutario, en su Cláusula Vigésima, el ejercicio

económico de la Compañía comienza el 1 de Noviembre de cada año y concluye el 31 de

octubre del año siguiente, así como también de conformidad con su inscripción ante el

SENIAT su fecha de inicio de actividad económica es el 1 de noviembre de cada año y su

fecha de cierre fiscal es el 31 de octubre del año siguiente; en tal sentido, el

nombramiento del Comisario Principal debe hacerse para ese ejercicio económico aún

cuando la Asamblea Ordinaria se realice dentro de los 90 días siguientes al cierre del

ejercicio económico de conformidad con los estatutos de las compañía. En este sentido,

propone sea ratificado el Lic. Aquiles Figueroa Zavala como Comisario Principal para el

ejercicio económico 1 de noviembre 2021 al 31 de octubre 2022. La Asamblea por

unanimidad acordó ratificar al Lic. AQUILES FIGUEROA ZAVALA, de nacionalidad

venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-2.382.718, inscrito

en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara, bajo el N°293, de estado civil

casado, domiciliado en Barquisimeto, Estado Lara como Comisario Principal de la

Compañía para el ejercicio económico 1 de noviembre 2020 al 31 de octubre 2021. No

habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la asamblea, se redactó la presente

acta, la cual es firmada por todos los presentes en señal de conformidad, luego de

facultar al abogado JESÚS ILDEFONSO RIERA ZUBILLAGA, antes identificado, para que

certifique la presente acta con su sola firma; igualmente la Asamblea acordó autorizar al

abogado RAMIRO PEDRO TORREALBA GONZALEZ, de nacionalidad venezolana,

mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-20.076.463, RIF V-200764630,

de estado civil soltero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el

número 242.850, domiciliado en Barquisimeto, Estado Lara, a los fines de dar

cumplimiento a los trámites relativos a la debida participación al Registro Mercantil

competente, para que realice todos los trámites pertinentes y demás actos legales

requeridos, otorgue los documentos que sean necesarios a tales efectos, a los fines de su

inserción, fijación, y solicite copia certificada de la presente acta así como del auto que lo

provea, a los fines pertinentes. En representación del capital accionario (fdo) JOSE

MANUEL OROPEZA ZUBILLAGA, por Agropecuaria Mata de León, C.A. En

representación de la Junta Directiva (fdo) LUIS EDUARDO HERRERA RIERA, Presidente

(fdo) AQUILES FIGUEROA ZAVALA, Comisario (fdo) JESÚS ILDEFONSO RIERA

ZUBILLAGA, Secretario de Acta. Yo, JESÚS ILDEFONSO RIERA ZUBILLAGA, en mi

carácter de Secretario de Actas, designado en la presente Asamblea, de CARNICOS

MINCO, C.A. hago constar que el acta que antecede es copia fiel y exacta de su original,

la cual se encuentra inserta en el Libro de Actas de Asambleas respectivo.

Jesús Ildefonso Riera Zubillaga

Secretario De Actas
 Ramiro P. Torrealba G.
Abogado
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CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

ESTADO LARA

SU DESPACHO.-

Yo, RAMIRO PEDRO TORREALBA GONZALEZ, de nacionalidad venezolana, mayor de

edad, titular de la cédula de identidad número V-20.076.463, de estado civil soltero,

inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 242.850,

domiciliado en Barquisimeto, Estado Lara, debidamente autorizado por la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas, ante usted con el debido respeto ocurro a fin de

exponer: Acompaño para su Registro Acta de Asamblea General Ordinaria, de fecha 30

de Enero 2022 de la empresa mercantil CARNICOS MINCO, C. A. domiciliada en el

Caserío Veragacha, Municipio Iribarren del Estado Lara, inscrita por ante el Despacho a

digno cargo en fecha trece (13) de julio de dos mil cinco (2005), bajo el Nº64, Folio 316,

Tomo 34-A, a los fines de su fijación y registro. Así mismo solicito me expida copia

certificada de la misma y del auto que sobre ella recaiga, a los fines pertinentes.

Es Justicia, que espero en Barquisimeto a la fecha de su presentación.

Abg. Ramiro P. Torrealba G.