ACTA

DE

ASAMBLEA

GENERAL

EXTRAORDINARIA

DE

ACCIONISTAS. Nosotros, MANUEL CARLOS FIGUERA NOTARO,

Venezolano, mayor de edad, Casado, titular de la Cedula de Identidad
V-

2.800.113;

MARIA

BEATRIZ

RODRIGUEZ

DE

FIGUERA,

Venezolana, mayor de edad, Casado, titular de la Cedula de Identidad

V- 6.811.260, todos de este domicilio, por el presente documento
declaramos: el primero de los prenombrados, en mi carcter de
DIRECTOR

GENERAL,

REPRESENTACIONES

de

TOPPER

la
2012,

sociedad
C.A

de

este

mercantil,
domicilio

debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la

Circunscripcin Judicial del Estado Carabobo en fecha 14 de Febrero
del Ao 2012, bajo en N 36 tomo: 25-A, segunda prenombrada en
mi carcter de DIRECTOR EJECUTIVO segn consta en acta y
estatutos antes mencionados, certificamos que el acta que a
continuacin se transcribe es copia fiel y exacta de su original la cual
es del tenor siguiente: En el da de hoy 21 de Enero del ao 2014,
siendo las Diez de la maana (10:00AM) se reunieron en la sede
social de la compaa de comercio REPRESENTACIONES TOPPER
2012, C.A Av. Henry Ford, Zona Industrial Sur, Centro Cvico Rmulo
Betancourt, Edificio Orin, Planta Baja Local N11, Municipio Valencia
del Estado Carabobo, obvindose la previa convocatoria por prensa,
por encontrarse presente todos los accionistas que forman parte del
100% del capital, encontrndose presente el accionista MANUEL
CARLOS FIGUERA NOTARO, titular de la Cedula de Identidad V2.800.113; propietario de 1400 Acciones quien dirigir la presente
Asamblea con el carcter de Director General, MARIA BEATRIZ
RODRIGUEZ DE FIGUERA, titular de la Cedula de Identidad V6.811.260, propietario de 600 Acciones los cuales representan el
100% del Capital Social, se procede a dar lectura de los puntos a
tratar: PUNTO N 1: Cambio de domicilio de la compaa y

Modificacin de la Segunda. PUNTO N2: cambio de comisario de

la compaa, modificacin de la Clausula Decima Quinta y

Vigsima. Toma la palabra el accionista MANUEL CARLOS FIGUERA
NOTARO, quien preside la asamblea y al constatar la existencia de
un qurum legal, manifiesta que da inicio a esta Asamblea y se
somete a consideracin el PUNTO N 1: del orden del da, despus
de la mocin debidamente hecha y unnimemente aprobada por los
Accionistas asistentes a esta Asamblea, adoptaron la siguiente
RESOLUCION:

La

aprobacin

por

unanimidad del

cambio de

domicilio de la compaa, y como consecuencia de haberse aprobado

el cabio de domicilio

de la compaa la clausula segunda queda

redactada de la siguiente manera, SEGUNDA: el domicilio de la

compaa ser avenida Andrs Eloy Blanco, Centro Comercial
Almeria, local N 121-A-221. Nivel 1 Municipio Valencia Estado
Carabobo. Seguidamente se somete a consideracin el PUNTO N 2:
cambio de comisario de la compaa unnimemente aprobada por los
Accionistas asistentes a esta Asamblea, adoptaron la siguiente
RESOLUCION:

La

aprobacin

por

unanimidad del

cambio de

comisario de la compaa y por consecuencia modificacin de la

clausula Decima Quinta y Vigsima, DECIMA QUINTA: la compaa
tendr un comisario principal, quien ser elegido por la Asamblea
general de Accionistas, durante tres (3) en sus funciones, pudiendo
ser reelegido, y cumpliendo con las atribuciones asignadas en el
Cdigo de Comercio Venezolano Vigente. VIGESIMA: Han sido
elegidos para integrar la directiva de la Compaa, los ciudadanos:
Director General: MANUEL CARLOS FIGUERA NOTARO Director
Ejecutivo: MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE FIGUERA; se designa
como Comisario a la Licenciada en Contadura Pblica HAYDEE
GREGORIA ALVARADO, titular de la cedula de identidad N V4.867.306, e inscrita en el Colegio de Contadores Pblicos del Estado
Carabobo bajo el C.P.C 36.621. Aprobada como fue la siguiente
mocin y habindose agotados todos los recursos y los puntos
expuestos, se autoriza, facultndose ampliamente a la ciudadana
CIOLY CAROLINA BLANCO RUIZ, Venezolana mayor de edad,
soltera, Titular de la cedula de identidad N V-17.992.741 de este
domicilio, abogada en ejercicio debidamente inscrita por ante el
instituto de previsin social del abogado bajo el N 159.678, para

que lleve todas las formalidades de la Ley a la inscripcin, fijacin,

publicacin y consignacin en el Registro Mercantil correspondiente
de la publicacin del presente documento, y ante el Servicio
Integrado de Administracin Aduanera (SENIAT) No habiendo nada
ms que tratar se levanta la sesin a las tres de la tarde (3:00PM),
termino se ley y conforme firman los accionistas asistentes:
MANUEL CARLOS FIGUERA NOTARO (Fdo)
RODRIGUEZ DE FIGUERA (Fdo)

MARIA BEATRIZ