Martes 10/01

Fecha de evaluaciones

 17 de enero
 26 de enero
 9 de febrero
 21 de febrero

Evaluación 1

 Análisis Económico del Derecho (Iñigo)

 Retos del DP Global

- Son de desarrollo, 4 preguntas, sin material.

Examen final = jueves 2 de enero. 1 caso con 4 preguntas del todo el curso.

Participaciones

 Leer para cada clase. Por cada evaluación puede tener un máximo de 1.5
puntos.

Tema: Derecho Penal Económico

 Es aquella rama del DP que protege la economía

- La economía = intercambio de bienes y servicios (competencia perfecta)

o Involucra por un lado a agentes económicos y por otro lado a usuarios /

consumidores

- Protege dinámica que existe entre agentes económicos (oferta) y los clientes
usuarios (demanda). Protege este intercambio que se da entre estos agentes
con libertad.

Historia del Derecho Penal Económico

Años 50

 Estafa
 Responsabilidad por el producto defectuoso

- Luego de ello, comenzó a aplicarse el principio de fragmentariedad y última

ratio

Años 80 (Latam)

- La protección penal se desplaza a la economía protegida por el Estado.

- Comenzó a preocuparse por:

o El orden financiero: Ej. Un señor se pintaba como inversor, pedía

dineros y se llevó todo. Fue una estafa.
o Más que contra el patrimonio de las personas, era un delito contra el
orden financiero. El Estado comenzó a darse cuenta de que habían
ciertos escenarios que necesitaban ser regulados.

- Ejemplo USA: Los bancos tenían cartera de deuda que nunca se cobran. Estas
deudas se declaran como pérdidas cuando pasan los años. Algunos bancos
vendían las deudas (mas intereses), quienes se suponen debían cobrarlas con
los procesos de ejecución.

- Sin embargo, estos bancos no pudieron cobrar. Esto originó la crisis de la UE

(Cas

- Crisis UE (2008)  rebotó en crisis USA (2010-2011)  Llegó a Perú (2010, no

se sintió por

- Hoy en día se habla del

1. Sujetos activos (delincuencia de “cuello blanco”)

- Están incluidos: (i) PJ y (ii) PN

¿Por qué la PJ delinque? – Explicación criminológica

 Teoría del poder: Quien tiene poder respecto de otras personas, va a buscar
aumentarlo. Las personas van a buscar excederse.

 En parte esto explica la existencia de “delincuente económico”

o Antes, se le decía la delincuencia al prototipo de delincuente

(nacionalidad extranjera, pobre, alguien que necesita). No se tomaba en
cuenta a los delincuentes económicos.
o Sin embargo, son estos los que perjudican más a la económica. A la
criminología también le interesa.

¿Por qué la PN delinque?

1. Poder = Hay una necesidad de controlar los ámbitos de los demás cada vez
más
2. Elección “racional” = Se va a pensar que nunca lo van a atrapar. Se piensa
que cuenta con los medios necesarios para que lo detecten.
3. Oportunidad = Uno conoce el negocio, tiene los medios para que el negocio
funcione.
4. Normalización = Se produce cuando hay delincuencia colectiva. Hay
normalización pues el grupo en el que participa comparten los mismos ideales
(este es adicional).
 - Es el juego de estos 3 aspectos lo que determina la existencia del delincuente
económico.

¿Por qué la PJ delinque?

- Eliminación de la oportunidad. Quita oportunidad al delincuente económico

individual de que sigue delinquiendo.
- Estructural.

Evolucionismo

Momento 1: Tipicidad

1. Identificación del comportamiento penalmente relevante

- Puede ser un comportamiento positivo (omisión) y negativo (omisión)

- Omisión propia/pura: No hacer, pero había obligación de hacer (deber de

garante)

- Omisión impropia: Está sentido comisivo.

o Ejemplo: Padre que ve a su hijo atorarse y lo mira y no lo salva / Policía

que está de franco y no ayuda a un ciudadano que está siendo
o Hay obligación de garante.

o Ejemplo: El art. 13 que regula homicidio está redactado de forma

comisiva, pero de ahí también puede sancionarse por una omisión.

2. Elección del tipo penal

3. Imputación objetivo

- Se produce cuando hay una puesta en peligro o lesión del bien jurídico.

- Ejemplos:

o Autopuesta en peligro de la propia víctima

o Concurrencia de riesgos

4. Imputación subjetiva

- Hay:
o Doloso
o Culposo: Son culposos aquellos que la ley expresamente los dice.

- Ambos requieren un elemento cognitivo y volitivo.

Momento 2: Antijuricidad
 - No debe verificarse ninguna de las causas de justificación

1. Legítima Defensa
2. Estado de necesidad
3. Cumplimiento legítimo de un deber
4. Consentimiento

Momento 3: Culpabilidad

1. Es la falta de capacidad para:

o (i) comprender la ilicitud
o (ii) la falta de capacidad para determinarse conforme a la comprensión
de la ilicitud del comportamiento realizado

¿Y el Derecho Penal Económico?

Tipicidad

- El comportamiento relevante será la omisión impropia.

- El deber de garante de empresario (gerente general) y el deber de la persona
jurídica

- Veremos tipos penales económicos

 Concurrencia de riesgos
o Ejemplo: Empresa que distribuye petróleo y se derrama en el mar.
Contrata una Service

- Imputación objetiva.
o Ejemplo: Caso Utopía. Nunca dijo que quería mata. Es ignorancia
deliberada.

Antijuricidad
 - Ejemplo de cumplimiento legítimo de un deber: Representante legal  deber
de representante, deber de inversor

Culpabilidad

- Los delincuentes económicos no pueden acogerse de error de una conforme a

Derecho.

- Si eres accionista minoritario, debe votar en oposición para que no sea

sancionado.

Jueves 12/01

Caso Shakira y BZRP

 Es un delito contra la propiedad intelectual

 Autor crea su obra (cantante) y lo ofrece en el mercado (es un bien). Shakira se

apropia de ciertos fragmentos de la canción y la reproduce.

 Protege los bienes jurídicos que están dentro de la cadena de suministro

Club de la Construcción

 GA

Chifa de la muerte

 Sí importa pues hay una prestación de servicio, se requiere personal que se

encargue de preparar la comida, compra de suministros, adecuar el local.

Caso de utopía

 También importa pues es una presentación de servicio. Está relacionado al

Derecho Administrativo (permisos de aforo).

Caso de muerte de menores de edad en protestas del Sur

 No, los sujetos no son AE ni consumidores. No se trata de la prestación de

servicio o la puesta a disposición de un bien. Se trata del ejercicio de un
derecho legítimo a la huelga y la represión por el uso excesivo de las fuerzas
por parte de la policía que representa al Estado.

 Involucra Delitos contra la AP y DP Nuclear

Caso de camión que explotó en VES

 Sí le importa en el marco de una prestación de un servicio (trasladar el licuado

a la zona). Involucra en el DA (hidrocarburo, OEFA), DP Nuclear
Caso Vacunagate

 La vacuna es la entrega de un producto, proviene de varias empresas y su

llegada a Perú debe atravesar