ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO.

En la ciudad de Jutiapa, el día cuatro de agosto del

año dos mil veintidós, siendo las ocho horas. Yo, ADAN ISAIAS RUANO PEREZ Notario,

constituido en mi oficina profesional ubicada en esta ciudad de Jutiapa. Soy requerido por la señora

Dayana Lisbeth García Castillo, de veinte años de edad, soltera, guatemalteco, Perito Contador, de

este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación –DPI-, con Código

Único de Identificación –CUI- número veintiocho cuarenta y dos setenta y siete mil setecientos

ochenta veinte dos cero uno (2842 77780 2201), extendido por el Registro Nacional de las Personas

de la República de Guatemala; para que se haga constar su nombramiento como

ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, de la entidad

AGROINDUSTRIAS EL EDÉN, SOCIEDAD ANONIMA, la que comercialmente podrá usar el

nombre de "Agroindustrias el edén", la cual está en formación; y para el efecto se procede de la

manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el Acta Notarial de la Asamblea

General Ordinaria Totalitaria de Accionistas, en la que actuó como secretario el Infrascrito Notario,

celebrada el día tres de agosto del año dos mil veintidós, donde estaban presentes el total del cien por

ciento de socios, y por unanimidad dieron su consentimiento expreso para elegir a la señora Dayana

Lisbeth García Castillo, como ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, de

la entidad mercantil entidad, AGROINDUSTRIAS EL EDÉN, SOCIEDAD ANONIMA, la que

comercialmente podrá usar el nombre de "Agroindustrias el edén". Por el plazo de TRES AÑOS a

partir de la presente fecha, quien tendrá la representación legal y judicial de la misma y lo autoriza a

efecto de comparecer ante Notario a formalizar el nombramiento respectivo e inscribirlo en el

Registro Mercantil General de la República. SEGUNDO: Que, en la escritura social, se expresa que

el “(CLÁUSULAS DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN)” ÓRGANO DE

ADMINISTRACIÓN: El Administrador Único o el Consejo de Administración es el órgano de la

administración de la sociedad, tendrá a su cargo la dirección de los negocios de la misma. Si el

órgano fuere Consejo, estará integrado por un mínimo de dos y un máximo de cinco administradores.

Tanto el Administrador Único como los miembros del Consejo de Administración podrán ser o no

accionistas, serán electos por la Asamblea General de Accionistas y su nombramiento no podrá

hacerse por un período mayor de tres años, pudiendo, no obstante, ser reelectos. El nombramiento de

cualquier administrador es revocable en cualquier tiempo por la Asamblea General. En todo caso, los

administradores continuarán en el desempeño de sus cargos y funciones aun cuando hubiere

concluido el plazo para el que fueron designados, mientras sus sucesores no tomen posesión. Al

nombrar a los integrantes del Consejo de Administración, la Asamblea General designará al

Presidente, al Vicepresidente (quien sustituirá al Presidente en caso de ausencia o de cualquier

impedimento) y a los demás miembros del Consejo (vocales, secretario y tesorero), asignándoles los

cargos que en él les corresponderán. FACULTADES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN:

a) El Administrador Único o el Presidente del Concejo de Administración y al Vicepresidente del

mismo Consejo, quienes podrán actuar conjunta o separadamente, tienen la facultad de dirigir,

supervisar y administrar todas las actividades descritas con el objeto de la Sociedad y en su escritura

Social pudiendo para el efecto celebrar, acordar, suscribir y firmar toda clase de documentos y

contratos; b) Representar a la Sociedad ante autoridades Judiciales administrativas o de cualquier

orden; c) Solicitar, Negociar, Celebrar, Acordar Suscribir y Aprobar, préstamos bancarios con todos

los Bancos que operan en el sistema otras entidades financieras similares; d) Podrá también

Hipotecar, Gravar, Vender y Enajenar en cualquier forma los bienes propios de la Sociedad, siempre

en beneficio de la misma, así como para poder otorgar toda clase de Contratos Civiles, Mercantiles,
Administrativos, y los que establecen las leyes mercantiles y entre otros los siguientes: Para

arrendamientos en General, para prestar fianza o garantía a terceras personas individuales o

colectivas, para contratos de obra y servicios y para otorgar poderes especiales con relación a la

administración de la sociedad relacionada incluyendo delegar expresamente la Representación

incluyendo delegar o los mandatarios que designe. TERCERO: Y para que le sirva de legal

nombramiento la señora Dayana Lisbeth García Castillo, como ADMINISTRADOR ÚNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL, de la entidad mercantil AGROINDUSTRIAS EL EDÉN,

SOCIEDAD ANONIMA, la que comercialmente podrá usar el nombre de "Agroindustrias el

edén", se extiende la presente Acta Notarial de Nombramiento. No habiendo más que hacer constar

finalizo la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las ocho horas con cincuenta

minutos, la cual extiendo, numero, sello y firmo en dos hojas de papel bond impresas de ambos

lados, a la primera se le adhiere un timbre fiscal de cien quetzales identificado con el número Siete

cinco seis tres cero hocho (756308), un timbre notarial de diez quetzales con número de registro AO-

CERO OCHO SEIS SEIS DOS CERO DOS AO-0866202), Yo, el Notario DOY FE de lo antes

relacionado, que leí el contenido de este instrumento al requirente, quien, enterado de su contenido,

objeto, validez y demás efectos legales, así como la obligación de su inscripción en el Registro

respectivo, lo acepta, ratifica y firma con el notario que de todo lo actuado DA FE.

F .
Adán Isaías Ruano Pérez
Abogado y Notario