ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO.

En la ciudad de Guatemala, el ocho de

octubre del dos mil veintitrés, YO: JUAN PEREZ, Notario, cuando son las nueve
horas, constituida en de este domicilio a requerimiento de ____ , quién se identifica
con el número de identificación personal (DPI), numero 3269 74695 1604, extendida por
extendida por el registro nacional de las personas , de mi anterior conocimiento,
procedo a hacer constar su nombramiento como ADMINISTRADOR ÚNICO Y
REPRESENTANTE de la entidad _____, procediéndose para el efecto de la
siguiente forma: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el primer testimonio
de la escritura pública número 21023, por medio de la cual se constituyó la entidad
________ SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual quedó inscrita en el Registro Mercantil
bajo el número folio 700 del libro 56 de Sociedades Mercantiles.
SEGUNDO: De la escritura relacionada transcribo, en lo conducente la cláusula
PRIMERA "NUMERAL TREINTA Y OCHO (38). ADMINISTRACIÓN: Un
Administrador Único o varios administradores actuando conjuntamente
constituidos en Consejo de Administración constituyen el órgano de Administración
de la Sociedad, teniendo a su cargo la dirección de los negocios de esta.
Corresponderá a la Asamblea General de Accionistas, la fijación del número de
administradores, las dietas que devengaran, y los sueldos y retribuciones de
estos. La Asamblea General de Accionistas también podrá determinar el
nombramiento o no de Administradores suplentes y el número de estos, y así
mismo autorizar a los administradores para dedicarse por su propia cuanto al
mismo género de negocios que constituyen el objeto de la sociedad. Los
administradores titulares, si fueren varios, en su primera reunión después de ser
nombrados, elegirán entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente y
determinará el oren en que los demás miembros quedarán como vocales
consejeros, salvo que la designación la hubiere hecho la Asamblea "NUMERAL
TREINTA Y NUEVE (39). ELECCIÓN: Los administradores podrán ser o no
accionistas y serán electos por períodos no mayores de tres años, pudiendo, no
obstante, ser reelectos. Los Administradores serán electos por mayoría simple. En
la elección de Administradores de la Sociedad, los accionistas con derecho a voto
tendrán tantos votos como el número de sus acciones, multiplicados por el de
Administradores a elegir, y podrán emitir todos sus votos a favor de un solo
candidato o distribuirlos entre dos o más de ellos. Los pactos entre accionistas
sobre ejercicio determinando el voto san válidos, pidiéndose también encargar a
un representante común ejercitar el voto. El pacto que limite o que controle el voto
no impide la transferencia de la acción." "NUMERAL CUARENTA Y CUATRO
(44). FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES: El o los administradores
tendrán a su cargo la gestión y dirección de los negocios de la sociedad y la
ejecución de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de Accionistas,
salvo que se designe un ejecutor especial. Tendrán todas las facultades que por
disposición de la ley o de la presente escritura, sus modificaciones o ampliaciones
a por resolución del consejo de Administración o de la Asamblea General de
Accionistas, le correspondan o les fueren encomendadas. Les corresponderá así
mismo someter a la Asamblea General de Accionistas reunida en su sesión
ordinaria anual, el Estado de Resultados, el Balance General, Informe de su
Gestión y el Proyecto de Distribución de Utilidades" "NUMERAL CUARENTA Y
CINCO (45). DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. la representación legal de la
sociedad en juicio n fuera de él y el uso de la denominación social corresponderá
al Administrador Único o al Presidente del Consejo de Administración, quienes
además de las facultades especiales de representación judicial que comprende la
Ley del Organismo Judicial, tendrá todas las que se requieren para ejecutar los
actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la Sociedad, según su
naturaleza y el objeto, los que de dicho giro se deriven y los que con él se
relacionen, inclusive la emisión de títulos de crédito y el otorgamiento de poderes
en nombre de la sociedad y su revocación. Para negocios distintos del giro
ordinario de la sociedad, para enajenar, gravar o adquirir bienes inmuebles u otros
bienes no comprendidos
en tal giro, así como para solicitar préstamos, se requerirá de facultades
especiales detalladas en acta de sesión de La Asamblea General o en mandato
especial otorgado con base en resolución que conste en acta y que para el efecto
haya tomado la Asamblea General. La representación legal igualmente la podrá
tener otro miembro del Consejo de Administración y/o Gerente n Gerentes que se
designe siempre que así se haga constar en forma expresa al momento de su
designación o nombramiento y la representación podrá limitarse en la forma que
se estime conveniente." TERCERO: A continuación, la requirente me pone a la
vista el Acta Notarial que contiene la Asamblea General Ordinaria Totalitaria de
Accionistas de la entidad Prymium. Sociedad Anónima autorizada en esta ciudad
el día once de diciembre del año dos mil catorce por la notaría María José Leal
Casanova, la cual en su parte conducente establece: "TERCERO: A continuación,
la Presidenta somete a consideración de la Asamblea el punto primero de la
agenda, el cual es discutido por los accionistas, quienes en forma unánime
RESUELVEN: a) Elegir al nuevo Administrador Único y Representante Legal de la
entidad SOCIEDAD
ANÓNIMA por un período indefinido al señor DEYLER MANOLO LEB
GUERRERO ;a quien se le confieren todas las facultades, atribuciones,
obligaciones y responsabilidades que establecen la ley y la escritura pública
constitutiva de la sociedad para dicho cargo." CUARTO: Y para hacer constar el
nombramiento como ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de
la MULTI INVERSIONES Y SERVICIOS JURIDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA del señor
extiendo la presente. Al no haber nada más que hacer constar se da por terminada
la presente en el mismo lugar y fecha al principio relacionado, treinta minutos
después de su inicio, la cual se encuentra contenida en dos hojas de papel bond
tamaño oficio. las cuales en este momento número, sello y firmo, adhiriendo en la
primera hoja un timbre fiscal del valor de cien quetzales (Q.100,00). Leído
íntegramente lo escrito a la requirente y bien enterado de su contenido, objeto,
validez, efectos legales y la obligación de registro, lo ratifica y acepta, firmando
únicamente la infrascrita notaria que de todo lo relacionado DA FE.

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