ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE ALDANA & SOLER, SOCIEDAD

ANÓNIMA En la ciudad de Guatemala, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, siendo las ocho horas, Yo, KRISTEL GISELLE CASTILLO

MOLINA Notaria, encontrándome en la sede social de la entidad Aldana & Soler, Sociedad Anónima, ubicada en quinta avenida (5), quince guion

cuarenta y cinco (15-45), zona diez (10), Edificio Centro Empresarial, Torre (1), Oficina trescientos diecisiete (317), Guatemala, Guatemala, a

requerimiento del señor JOEL FRANCISCO CASTELLANOS VASQUEZ, quién es de treinta y tres (33) años de edad, Soltero, Administrador de

Empresas, de nacionalidad Guatemalteca, quien se identifica con el código único de identificación número cuatro mil diecinueve espacio veintiocho mil

setecientos cuarenta y seis espacio cero uno cero uno (4019 28746 0101), extendido por la República de Guatemala, procedo a hacer constar en acta

notarial del nombramiento del señor JOEL FRANCISCO CASTELLANOS VASQUEZ, como Administrador Único y Representante Legal, de la entidad

ALDANA & SOLER, SOCIEDAD ANÓNIMA, de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista los siguientes documentos: A)

Primer testimonio de la escritura pública número noventa y seis (96), autorizada en esta ciudad el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, por la

Notaria Ana Carolina Mendoza Ruiz, la cual contiene la constitución de la entidad denominada ALDANA & SOLER, SOCIEDAD ANÓNIMA, inscrita

definitivamente en el Registro Mercantil General de República al número ciento dos mil novecientos sesenta y ocho (102968), folio ciento cincuenta y

ocho (158), del libro ciento ochenta y ocho (188) de Sociedades Mercantiles; En tal virtud, procedo a transcribir la cláusula tercera, décimo cuarta y

décimo sexta las cuales copiadas literalmente dicen: “TERCERA: OBJETO. Sin que la siguiente enumeración sea limitativa, ya que esencialmente es

ejemplificativa, la sociedad tendrá como objetivos principales (A) Prestación de servicios en: asesorías financieras, elaboración de proyectos, estudios

financieros, elaboración y presentación de informes de entidades oficiales, balances. (B) Asesorías y auditorías en las áreas: Financieras, Contables,

Tributarias e Impuestos.; (C) Brindar servicios de asesoramiento y consultoría en términos contables y financieros; (D) Asesorías Financieras; (E)

Asesorías y servicios en creación de empresas; (F) Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, apoyándolos en el desarrollo de sus actividades,

éxito empresarial y agregando valor a su beneficio; (G) La participación en toda clase de contratos, públicos o privados, así como participar en toda

clase de relaciones mercantiles, constituir o participar en cualquier formo de fideicomisos, licitaciones públicas, librar, girar, avalar, intervenir, endosar,

comerciar, afianzar, traficar, y en general actuar en cualquier forma licita respecto a títulos valores, instrumentos negociables o cualquier otra clase de

contratos o instrumentos mercantiles o civiles; (H) El tráfico mercantil y en general cualquier otra actividad mercantil, industrial, comercial o de

cualquier otra naturaleza que legalmente le sea permitida a las sociedades anónimas. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá actuar,

otorgar o participar en cualquier clase de actos, negocios jurídicos, operaciones o contratos, sea civiles, mercantiles o de cualquier otro orden, con

plena capacidad jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones sin más limitaciones que las expresamente establecidas en las leyes del país,
y haciendo cuanto se estime útil o conveniente a juicio de sus administradores, para dirigir, acrecentar y administrar sus negocios, operaciones y

patrimonio en general, DECIMA CUARTA: DEL ADMINISTRADOR ÚNICO. Cuando la Asamblea de Accionistas opte por encargar la administración

de la sociedad a un Administrador Único, constituyendo en esta forma el Órgano de Administración, y a los demás miembros. Sin embargo, la

Asamblea de Accionistas podrá limitar, ampliar o especificar las facultades y poderes del Administrador Único, así como encomendarle o encargarle

tareas o comisiones determinadas. Podrá nombrarse un Administrador Único suplente, quien tendrá las mismas facultades que el titular al momento

de ejercer su cargo. DECIMA SEXTA: REPRESENTACION LEGAL. La representación legal de la sociedad, con el uso de la denominación social,

corresponderá al Presidente del Consejo de Administración o al Vicepresidente (cuando hiciere sus veces) o al Administrador Único, al Gerente

General y Gerentes específicos y mandatarios generales y especiales, conjunta o separada e indistintamente, quienes por el solo hecho de su

nombramiento tendrá las facultades necesarias para representar a la sociedad antes autoridades, personas o entidades, judiciales, administrativas o

de cualquiera otro orden, así como para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, los que de él se deriven

y con él se relacionen, inclusive la emisión de títulos de crédito. Si la asamblea de accionistas, el Consejo de Administración, o el Administrador Único

nombraren ejecutores especiales o delegados para la ejecución de actos concretos, podrán conferirles la representación legal y el uso de la

denominación social pare el debido cumplimiento del encargo. Con autorización del Consejo de Administración, o del Administrador Único podrán

constituirse mandatarios generales o especiales. No obstante, en caso de urgencia calificada por el presidente del Consejo de Administración, o del

vicepresidente cuando hiciere las veces de aquel, éste podrá constituir mandatos judiciales u otorgar revocaciones de mandatos, quedando bien

entendido que la representación legal del mandatario es plena. En todo caso, los mandatarios judiciales tendrán la representación legal del

mandatario es plena. En todo caso, los mandatarios judiciales tendrán la representación legal plena ante autoridades y tribunales de trabajo, con

facultades para actuar como su representante legal nato, prestar confesión personal por la sociedad, como su representante legal nato, prestar

confesión personal por la sociedad, reconocer firmas, transigir y para ejercitar cualquier otra facultad pertinente para la debida y pronta prosecución de

los asuntos o procesos, para corresponder a él o los administradores, gerentes, funcionario, empleados, representantes o apoderados de la sociedad

que se designe expresamente por el consejo de Administración, por el Gerente General o por el Administrador Único, sea mediante nombramiento o

por el otorgamiento de mandato” y B) Acta Notarial, autorizada en esta ciudad el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho por la Infrascrita Notaria la

cual certifica lo resuelto por la Asamblea General de Accionistas Ordinaria con Carácter de Totalitaria de la entidad Distribuidora Tennis, Sociedad

Anónima, cuya cláusula primera en su parte conducente expresa: “PRIMERO: El requirente me pone a la vista el libro de Actas de la Sociedad, el cual

se encuentra debidamente inscrito en el Registro Mercantil General de la Republica, en el que consta la Asamblea General de Accionistas Ordinaria
con Carácter de Totalitaria de la entidad Aldana & Soler, Sociedad Anónima, de catorce de agosto del año dos mil veintiuno, y que en el punto cuarto

establece literalmente lo siguiente: “CUARTO: Acto seguido, el Presidente de la Asamblea procede a verificar el quórum requerido para la apertura de

este tipo de Asambleas y estando debidamente representados la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, la misma se declara válidamente

abierta y constituida, siendo en el presente acto aprobada la agenda por unanimidad, no existiendo oposición a su celebración. Por tal razón se

RESUELVE: I. Aprobar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración para el ejercicio del año dos mil

veintiuno (2021) II. Aprobar el nombramiento del señor Joel Francisco Castellanos Vásquez , como Administrador Único y Representante Legal de la

sociedad, facultándola para efectuar cualquier transacción relacionada con el giro ordinario de la sociedad que implique gravamen, enajenación o

compraventa de activos que no exceda de un monto de quinientos cincuenta mil quetzales (Q.550,000.00); y IV. Facultar al señor Joel Francisco

Castellanos Vásquez a comparecer ante notario para poder perfeccionar todas las estipulaciones que se deben cumplir por la presente Asamblea

General Ordinaria de Accionistas con Carácter de Totalitaria de la Entidad “Aldana & Soler, Sociedad Anónima” SEGUNDO: Y para que sirva de legal

constancia del NOMBRAMIENTO del señor JOEL FRANCISCO CASTELLANOS VASQUEZ, en el cargo de ADMINISTRADOR ÚNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad ALDANA & SOLER, SOCIEDAD ANÓNIMA, la que queda contenida en dos hojas de papel bond, las que

están impresas en su anverso y reverso, en la primera hora se adhieren los timbres respectivos para cubrir el impuesto correspondiente. No habiendo

nada más que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, cincuenta minutos más tarde, y que es leída por

el requirente, quien bien enterado de su contenido, la acepta, ratifica y firma únicamente la Infrascrita Notaria que de todo lo expuesto DOY FE.

MINUTA DE CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NOMBRAMIENTO DE

REPRESENTANTE LEGAL

EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PROVISIONAL DE ALADANA & SOLER, SOCIEDAD ANONIMA,

CERTIFICA
Que tuve a la vista el Libro de Actas de ALDANA & SOLER, SOCIEDAD ANONIMA, que
podrá identificarse/abreviarse: ASFIN S.A.
HAGO CONSTAR que las 3 hojas que anteceden son AUTÉNTICAS por haber sido
reproducidas el día de hoy en mi presencia, las cuales contienen copia fiel del
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DE SOCIEDAD, la cual se
encuentra contenida en los folios del 1 al 4 del libro de actas de ASFIN, S.A, según se
constituye en la institución oficial de cooperativas de Guatemala.
Número de registro de SOCIEDADES. Veinticuatro mil doscientos cuarenta y cinco guion
dos (24245-2).
Y para los usos legales que convengan, extiendo la presente Certificación contenida en 3
hojas tamaño oficio, útiles únicamente en su lado anverso; las que numero, sello y firmo.
Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, el día veinte de febrero de dos mil
veintidós.