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ACTA DE NOMBRAMIENTO: En la ciudad de Quetzaltenango, el día quince de junio de dos mil veintidós, siendo las
quince horas con treinta minutos, Yo. MOISES SANTIAGO BATZ AGUILAR, Notario, constituido en mi oficina
profesional ubicada en la sexta calle catorce guión veinticuatro zona uno Edificio seis guion catorce, de esta ciudad, soy
requerido por el señor: LUIS ARTURO DE LA CRUZ RAMOS, de cuarenta y nueve años de edad, casado,
Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número: mil seiscientos noventa y cinco,
treinta y ocho mil quinientos dieciséis, cero ciento uno (1695 38516 0101), extendido por el Registro Nacional de las
Personas de la República de Guatemala, me asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y requiere
mis servicios profesionales para que haga constar su NOMBRAMIENTO como ADMINISTRADOR UNICO Y
ANÓNIMA, por lo que procedo de la manera siguiente: PRIMERO: me pone a la vista el primer testimonio de la
Escritura Pública Número noventa y nueve, de fecha veintidós de mayo dos mil diecisiete autorizada por el notario,
Vinicio Antonio Lainez Godínez y que contiene el contrato de constitución de la entidad: SOLUCIONES FINANCIERAS
SOCIEDAD: El Administrador Único o bien el Presidente del Consejo Administración, tendrán la representación de la
entidad, judicial o extrajudicialmente, y podrán ejercer los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la
sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que de él se deriven y de los que en él se relacionen. La representación
legal igualmente la podrá tener cualquier otro miembro del Consejo de Administración y el Gerente o Gerentes que se
designe, siempre que así se haga constar en forma expresa al momento de su designación o nombramiento. La
representación de cualquiera de los representantes podrá limitarse en la forma que lo estime conveniente el Órgano
encargado de su elección o designación…. SEGUNDA: El requirente me pone a la vista el acta notarial de fecha nueve
de junio de dos mil veniditos, autorizada en esta ciudad por el infrascrito notario, que contiene ASAMBLEA GENERAL
SOCIEDAD ANÓNIMA la cual se trascribe en su parte conducente: “ACTA NOTARIAL, …“TERCERO: habiéndose
analizado y discutido ampliamente por el pleno, los puntos sometidos a discusión, por unanimidad, RESUELVEN. II)
Punto Dos: Elección y nombramiento del señor LUIS ARTURO DE LA CRUZ RAMOS, como ADMINISTRADOR UNICO
Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad por un plazo de tres (3) años, debiendo inscribirse su nombramiento en el
Registro Mercantil General de la República…” CUARTO: Para que sirva como legal nombramiento como
SOCIEDAD ANÓNIMA, al señor LUIS ARTURO DE LA CRUZ RAMOS : TERCERO: Asimismo, el otorgantes
manifiestan como únicos accionistas de la entidad que nombran como primer órgano de administración de la entidad
se nombra a LUIS ARTURO DE LA CRUZ RAMOS, por un plazo de TRES AÑOS contados a partir del día de hoy; sin
embargo, durara en su cargo hasta que se nombre nuevo órgano de administración o administrador único y las
personas nombradas tomen posesión de su cargo. El administrador único y representante legal nombrado tendrá las
atribuciones, obligaciones y derechos que se consignan para el Consejo de Administración y la pelan representación
legal de la entidad en juicio y fuera de él y el uso de la denominación social, además de todas las facultades que señala
la escritura de constitución de la sociedad y la ley. Tendrá facultades suficientes para: otorgar cualquier clase de
mandatos, incluso judiciales, que sean necesarias para poder llevar a cabo el objeto de la sociedad; llevar el libro de
actas de Asambleas Generales de Acciones, así como las demás libros y registros que sean convenientes; celebrar,
otorgar y ejecutar toda clase de actos y contratos lícitos, incluyéndose la compra y venta de toda clase de bienes, la
obtención de créditos y constitución de toda clase de garantías, incluso para garantizar obligaciones de otras personas
individuales o jurídicas; hacer los llamamientos a capital que sean necesarios; conocer y resolver sobre la compra,
venta, arrendamiento, permita, enajenación, disposición, pignoración e hipoteca de toda clase de bienes; la realización
de operaciones bancarias y comerciales que impliquen responsabilidad económica o patrimonial de la sociedad. Con el
documento mencionado, queda plenamente probado el Nombramiento del señor LUIS ARTURO DE LA CRUZ RAMOS.
Extiendo el presente nombramiento, contenido en dos hojas de papel bond, impresas de ambos lados, las cuales
número, sello y firmo, agregándole a la primera un timbre fiscal de cien quetzales (Q 100.00), un timbre notarial de
= DOS HOJAS DE DOS=
diez quetzales (Q. 10.00) y un timbre fiscal de valor de cincuenta centavos. No habiendo nada más que hacer
constar se da por terminada la presente acta, treinta minutos más tarde, en el mismo lugar y fecha de su inicio,
leído lo escrito al requirente, y bien enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, así como de la
obligación registral, lo ratifica, acepta y firma juntamente con el notario autorizante quien de todo lo actuado DA
FE.
ANTE MÍ