ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE MONICA MARIA CORADO

BARILLAS, COMO GERENTE ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE

LEGAL DE LA ENTIDAD DENOMINADA TECMED INTERNACIONAL,

SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Guatemala, el veintisiete de diciembre del dos mil veintidós siendo las

nueve horas con quince minutos, a requerimiento de MONICA MARIA CORADO

BARILLAS, de veinticinco años de edad, soltera, salvadoreña, comerciante y con

domicilio en la Republica de El Salvador y de transito por la Republica de Guatemala,

quien por no ser persona de mi anterior conocimiento, se identifica con Pasaporte

número A cincuenta millones ciento cincuenta y seis mil setecientos cuatro extendido

por la Dirección General de Migración y Extranjería de la Republica de El Salvador,

documento de identificación que doy fe de tener a la vista. Me constituí en mi oficina

profesional, ubicada en la Séptima avenida número siete guión cero siete de la zona
cuatro, Edificio El Patio, Local ciento diecinueve con el objeto de hacer constar lo

siguiente: PRIMERO: Constituido en el lugar antes indicado, la requirente me pone a la

vista el Primer Testimonio de la Escritura Pública número numero NOVENTA Y

CINCO autorizada en esta ciudad el uno de octubre del dos mil cuatro ante los oficios

del Notario José Jorge Granados Mayes y que contiene la constitución de la entidad

denominada TECMED INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA, la cual en su

cláusulas decima sexta, vigésima primera y vigésima cuarta en sus partes conducentes

indican:. DECIMA SEXTA: ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: Órganos

Administradores. La sociedad se administrada, dirigida y supervisada por un

Administrador Único o por varios Administradores actuando conjuntamente,

constituidos en Consejo de Administración, según lo decida la Asamblea General de

Accionistas. El Administrador único o el Consejo de Administración, en su caso, tendrán

a su cargo la Dirección de los negocios de la Sociedad. Para ser Administrador Único o

miembro del Consejo de Administración no es necesario ser accionista. El

Administrador único o los miembros del Consejo de Administración en su caso, serán

electos en la Asamblea General Ordinaria Anual, por un periodo de tres años y podrán

ser reelectos. Los Administradores o Administrador Único continuaran en el ejercicio de

su cargo pasta que sus sustitutos hayan sido elegidos y tomen posesión. Los funcionarios

nombrados por el Consejo de Administración o por el Administrador Único, en su caso,

podrán ser libremente removidos por ellos en cualquier tiempo por simple mayoría

aunque se trate del Gerente General. Los Administradores integrantes del Consejo de

Administración, no podrán dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo genera de

negocios a que efectivamente se dedique la Sociedad, salvo que tengan autorización

previa y escrita del Consejo de Administración. "VIGESIMA PRIMERA": GERENTE

GENERAL Y GERENTES: El consejo de administración, según el caso, podrá nombrar

un gerente general quien podrá al Gerente General de la Sociedad, a quien conferirán las

facultades y atribuciones que consideren convenientes. También podrá nombrar otros

Gerentes ylo Sub-Gerente, a quienes asignara las funciones básicas correspondientes. El

Gerente General, los Gerentes y Sub-Gerentes deberán acatar las instrucciones que le

impartan el Consejo de Administración o el Administrador Único, al que deberán -

informar de su gestión. El Gerente General puede formar parte o no del Consejo de

Administración, pudiendo asistir a sus reuniones si dicho órgano lo decide, aunque

únicamente como Asesor, con voz y sin voto; se exceptúa claro está, el caso que el

Gerente General sea a la vez miembro del Consejo de administración, situación en la

cual asistirá a las reuniones en esta última calidad, con voz y con voto. "VIGESIMA

CUARTA": REPRESENTANCION LEGAL: la representación legal, judicial y

extrajudicial, corresponderán al presidente del consejo de administración, al

vicepresidente del consejo, al administrador Único de la sociedad y en todo caso a]

gerente general, de acuerdo con las facultades que le asigne el Consejo de

Administración (o en su caso, el Administrador Único), quienes actuaran conjunta o

separada, de acuerdo con lo resuelto por el Consejo de Administración (o en su caso, el

Administrador único. La Representación Legal, también la podrá delegar el Consejo de

Administración el Administrador Único, en su caso a los otros Gerentes o Subgerentes o

a cualquier persona que juzgue conveniente, mediante otorgamiento del correspondiente

mandato” Así mismo tengo a la vista el acta de Asamblea Ordinaria Totalitaria de

Accionistas autorizada en esta ciudad el veintisiete de diciembre del año en curso ante

los oficios del notario Wuilver Alexander González Muñoz y que contiene la sesión de

Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas, celebrada por la entidad antes

identificada y que a punto c), dice: y Se elige y se nombra como GERENTE

ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE LEGAL de la Entidad a MONICA

MARIA CORADO BARILLAS, para un periodo de tres años. SEGUNDO: No

habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar y

fecha, treinta y cinco minutos después de su inicio. Y, para que sirva de legal

nombramiento como GERENTE ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE

LEGAL a MONICA MARIA CORADO BARILLAS, de la Entidad TECMED

INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA, extiendo, sello y firmo la presente acta,

contenida en dos hojas de papel bond, la cual previa lectura a la requirente y enterada de

su contenido, objeto, validez y efectos legales la ratifica, acepta y firma únicamente el

notario autorizante. DOY FE.