En la ciudad de Guatemala, el quince de julio del año dos mil

veinte, siendo las nueve horas, Yo, Maria Jose Morales

Ortega, Notaria, constituida en mi bufete profesional ubicado en
la doce avenida uno guion cero dos de la zona uno del municipio
de Guatemala , departamento de Guatemala, a requerimiento de la
señora EMELY PAOLA MOSCOSO RODRIGUEZ, de veintiocho
años de edad, casada, Administradora de Empresas,
guatemalteca, con domicilio en el departamento de Guatemala, se
identifica  con Documento Personal de identificación con código
único de identificación, numero  número un mil novecientos
setenta y dos,dieciocho mil seiscientos treinta y seis, cero ciento
uno, expedido por el Registro Nacional de las Personas de la
República de Guatemala  ;  con el objeto de que haga constar su
NOMBRAMIENTO como REPRESENTANTE LEGAL de la
entidad  GUIAT, SOCIEDAD ANONIMA, para lo cual procedo de la
manera siguiente:  PRIMERO:  Tengo a la vista  el acta notarial de
Asamblea General Ordinaria Totalitaria  de accionistas, autorizada
en la ciudad de Guatemala el día catorce de julio del año dos mil
veinte, autorizada 1872n18636 0101por la infrascrita notaria, en
dicha acta notarial  los socios nombraron  a la señora EMELY
PAOLA MOSCOSO RODRIGUEZ, como Representante  legal, de la
ENTIDAD GUIAT, SOCIEDAD ANONIMA , por un plazo de tres
años,  a sí mismo tuve a la vista el testimonio de la escritura
pública  de constitución de Sociedad, número diecinueve (19) de
fecha ocho de marzo del año  dos mil nueve, que autorizo en la
Ciudad de  Guatemala,  el Notario  Jorge Archika Vega, que
corresponde a la escritura de constitución de la entidad  GUIAT,
SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial GUIAT, SOCIEDAD
ANONIMA,   dichas clausulas estipulan “LA QUE ELIJA LA
ASAMBLEA GENERAL O EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
CORRESPONDIENTE”, la cual en sus cláusulas DÉCIMA QUINTA,
DÉCIMA SEXTA, DÉCIMA SÉPTIMA, DÉCIMA NOVENA Y
VIGÉSIMA NOVENA, en sus partes conducentes indican:
DECIMOQUINTA: DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: La
dirección de los negocios sociales y la administración de la
sociedad corresponderá a un Consejo de Administración… o
alternativamente a un administrador Único… DECIMOSEXTA:
ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: Además de
las funciones que la Ley y esta escritura señalan al Órgano de
Administración, éste tendrá las siguientes atribuciones: A) dirigir,
supervisar y controlar la administración de la sociedad y dar
instrucciones a la Gerencia para la ejecución de sus
resoluciones; B) designar al Gerente General y a los Gerentes
específicos, Sub-Gerentes y Asistentes del Gerente y a los
miembros del personal de confianza, fijándoles su remuneración
y atribuciones, así como removerlos o trasladarlos; C) resolver
sobre la contratación de préstamos, la compraventa, cesión y
permuta de toda clase de bienes, que no tengan calidad de
mercancías y sobre la pignoración de muebles de la sociedad y la
hipoteca de inmuebles; D) otorgar poderes generales y especiales
y revocarlos; E) formular los reglamentos
de la sociedad y establecer o suprimir oficinas, agencias, sub-
agencias y sucursales; F) convocar asambleas, elaborar la
memoria y presupuestos, formular los proyectos de distribución
de utilidades y dirigir a las Asambleas las iniciativas que estime
convenientes; G) cumplir y hacer que se cumplan la escritura
constitutiva y las resoluciones de la asamblea; II) llevar un libro
de actas en que se consignarán las resoluciones tomadas por él ;
I)determinar cuándo y en qué condiciones se emitirán las
acciones para completar el capital autorizado o los aumentos de
ese capital y hacer llamamientos para completar el capital
suscrito; y J) resolver todo aquello que no estuviere previsto en
esta escritura constitutiva y ejercer todas las atribuciones que no
corresponden específicamente a la Asamblea, Inclusive delegar
sus atribuciones en casos específicos. DECIMO SÉPTIMA: DEL
PRESIDENTE O DEL ADMINISTRADOR ÚNICO. Son atribuciones
del Presidente del Consejo además de las que se consignan en
esta escritura o la Ley: A) presidir las sesiones de la Asamblea y
del Consejo de Administración; B)ejercer separada e
indistintamente con el Gerente General la representación legal de
la sociedad, como su representante legal nato, en juicio y fuera de
él con todas las facultades especiales de los mandatarios
judiciales que detalla la Ley del Organismo Judicial; y C) las
demás que establezcan los reglamentos Internos de la sociedad.
El Administrador  Único tendrá las mismas facultades que se
señalan antes para el Presidente del Consejo. En defecto del
Presidente del Consejo o
del Administrador único, sus atribuciones serán desempeñadas
por el  Vice-Presidente o por el suplente del Administrador Único,
según el caso. DECIMA NOVENA: DE LA REPRESENTACIÓN
LEGAL. Además del Presidente del Consejo de Administración,
del Administrador ´Único y del Gerente General, la representación
legal de la sociedad será ejercida, como sus representantes
legales natos, y con todas las facultades que establecen el
artículo cuarenta y siete del Código de Comercio, por
Administradores, Gerentes Específicos, Sub-Gerentes y por
mandatarios de la sociedad, a quienes tal representación se
delegue expresamente. El Presidente, el Administrador Único o el
Gerente General podrán otorgar y conferir mandatos especiales,
judiciales y administrativos y delegar la representación legal a los
mandatarios así designados, sin necesidad de resolución previa
del Órgano de Administración. VIGÉSIMA NOVENA:
INTEGRACIÓN DEL  ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: Los
comparecientes acuerdan elegir como primer ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN el siguiente: ADMINISTRADOR UNICO
y REPRESENTANTE LEGAL , nombrando para tal efecto a
la señora EMELY PAOLA MOSCOSO RODRIGUEZ , quien
queda plenamente facultado para solicitar, gestionar y obtener el
registro de la sociedad en el Registro Mercantil General de la
República, así como para llevar a cabo en nombre de la misma
todas las gestiones que sean necesarias para que con la mayor
brevedad pueda legalmente iniciar operaciones… SEGUNDO: Con
el propósito de destinar el presente instrumento como
legal nombramiento de ADMINISTRADOR
ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad “GUIAT,
SOCIEDAD ANÓNIMA” a la señora EMELY PAOLA MOSCOSO
RODRIGUEZ por un período de tres años, se extiende la presente
acta y es autorizada en dos hojas, numeradas, firmadas y
selladas. Se da por terminada la presente en el mismo lugar y
fecha de su inicio, cuarenta minutos después. La presente acta
notarial es leída al requirente quien enterado de su contenido,
objeto, validez y demás efectos legales, la ratifica, acepta y firma
junta a la Notaria autorizante.
 

ANTE MÍ: