FRAUDE A LA LEY

FUNDAMENTOS DE LA CLASE:
Siguiendo el análisis de la teoría general de Derecho Internacional Privado, corresponde
analizar ahora la faz negativa de la aplicación de la Norma Indirecta. Para comenzar con las
teorías que sirven de tamiz para la aplicación del derecho extranjero, se explicara la Teoría del
Fraude a la Ley.
Conocer esta teoría permitirá al alumno identificar cuando las personas manipulan las normas
de derecho internacional privado para acogerse a normas extrajeras que sean mas beneficiosas
a sus intereses. Identificadas dichas conductas podrán determinar que normas de carácter
imperativo son las que realmente deberán aplicarse al caso.

PROPÓSITO
El propósito principal de la clase será, que los alumnos de la carrera identifiquen las conductas
maliciosas realizadas con la intención de vulnerar la imperatividad de las normas de los
ordenamientos jurídicos de los diferentes países que se involucran en un caso iusprivatista. Para
luego poder resolver los casos aplicando la norma que corresponda.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar y conocer los elementos por los cuales procede el fraude a la ley
 Desentrañarla naturaleza jurídica del fraude, para separarlo de instituciones similares.
 Conocer cómo se clasifica el fraude a la ley.
 Identificar los efectos que produce la aplicación de esta institución.
 Descubrir el marco regulatorio, las normas vigentes.
 Analizar la jurisprudencia más importante en la materia.

CONTENIDOS:
- Definición Fraude a la ley.
- Imperatividad de las normas.
- Diferenciar el Fraude a la Ley del Orden Público.
- Requisitos para a procedencia del fraude.
- Clasificación del fraude (retrospectivo, simultáneo, en expectativa).
 - Efectos del fraude.
- Normas vigentes nacionales e internacionales.

DESARROLLO DE CONTENIDOS:
La Teoría del Fraude a la Ley se nos presenta como un supuesto de aplicación de derecho
extranjero, pues al analizar el caso particular no se debe encontrar configurado el fraude para
que se pueda aplicar el derecho extranjero.
Concepto: es la alteración real y maliciosa del punto de conexión de la norma que debe
aplicarse al caso para que se le aplique una ley más favorable.
El fraude consiste en el intento de las partes de convertir la relación de causa y efecto en una
relación de medio y fin. se puede sostener que el fraude a la ley aplicable consiste en que los
protagonistas transforman en la norma indirecta los puntos de conexión que el legislador no
concibió como negocio jurídico, en negocio jurídico. .
Las características positivas del tipo legal de la norma indirecta: la causa y los hechos
subyacentes de los puntos de conexión, desencadenan la realización de la consecuencia jurídica,
siempre que no haya fraude a la ley. .
El fraude a la ley aplicable es la característica negativa del tipo legal, porque el
desencadenamiento de la consecuencia jurídica supone, al lado de la existencia de la causa y de
los hechos subyacentes a los puntos de conexión, la inexistencia del fraude.
El fraude recae sobre la segunda característica del tipo legal de la norma indirecta: los hechos
subyacentes a los puntos de conexión, y consiste, como puede decirse de manera burda, en su
manipuleo fraudulenta.
Para aclarar la naturaleza jurídica del fraude a la ley hay que partir de una clasificación de los
puntos de conexión. .
Para que exista un fraude a la ley deben darse ciertas condiciones (requisitos para su
procedencia). En primer lugar alteración, mediante un procedimiento técnicamente regular, del
punto de conexión. Nada impide que una persona cambie su domicilio, adquiere nueva
nacionalidad o celebre un acto jurídico, pero el cambio debe ir acompañado de la intención
fraudulenta. Es preciso el elemento psicológico, la malicia, el propósito de eludir la aplicación
de la ley normalmente competente. En síntesis: alteración fraudulenta y maliciosa del punto de
conexión. .
La prueba del elemento psicológico constituye un obstáculo, pero en un análisis objetivo,
existen maniobras de los particulares que contienen signos evidentes de intención fraudulenta.
Según Goldschmidt, en el fraude a la ley hay una “contracción temporal” y una “expansión
espacial” por parte de los protagonistas del acto, circunstancias que permitirían al juzgador
comprobar la existencia de la intención fraudulenta.
La segunda condición se relaciona con el derecho evadido para que se configure un fraude a la
ley es preciso que el derecho normalmente competente antes de la alteración del punto de
conexión, sea coactivo. .
Por último, la noción de fraude a la ley solo debe ser utilizada en ausencia de cualquier otro
medio idóneo para neutralizar los resultados queridos por las partes. Se sostiene que el juez
debe recurrir al fraude como último medio de sanción cuando se evade una norma imperativa,
por lo que la ley si proporciona otras vías debe acudirse a ellas (ejemplo Ley de Sociedades art
124).
Configurado el fraude, se considera (efecto) que el cambio de punto de conexión no se realizó
y se niegan las consecuencias derivadas de la elección fraudulenta, devolviendo de esta manera
la norma imperativa que ha sido vulnerada.
Esta institución se clasifica de acuerdo al tiempo en que se realiza el fraude y se obtienen los
efectos del mismo:
1) Fraude retrospectivo: se comete para eludir las consecuencias de un acto que se
realizó en el pasado. Ej Duquesa de Beauffremont (el caso se desarrollará a
continuación)
2) Fraude simultáneo: se falsean los hechos al llevarlo a cabo a fin de esquivar las
consecuencias inmediatas del acto realizado. Ej. Empresas off short.
3) Fraude en expectativa: se comete para eludir las consecuencias de un acto futuro.
Se evitan consecuencias no deseadas. Ej. Desheredación de hijos por leyes
extranjeras – sucesión.
En cuanto jurisprudencia en la materia, el caso más ilustrativo es el de la Duquesa de
Beauffremont: la condesa de Charaman - Chimay, estaba casada con un oficial francés, el duque
de Beauffremont, del cual consiguió separarse el 1/08/1874, obteniendo una sentencia de
separación personal a causa de los hábitos perversos de su marido.
La duquesa mudó su domicilio y luego se nacionalizó alemana en Sajonia - Altenburgo
(Alemania), y se divorció allí inmediatamente después. .
El 24/12/1875 la duquesa volvió a casarse en Berlín con el príncipe Bibesco, rumano de
nacionalidad, volviendo inmediatamente a Francia como Princesa. .
El duque de Beauffremont pidió ante los tribunales franceses la anulación del segundo
matrimonio, atacando la sentencia de divorcio alemana, y el ulterior matrimonio celebrado
también en Alemania. .
En 1878, el Tribunal de Casación dictó sentencia en la que dio la razón al actor, invocando,
entre otras razones, la prohibición del fraude a la ley. .
En el fallo sostuvo, que la demandada había obtenido la naturalización no para ejercer los
derechos y cumplir los deberes emergentes de ella, sino con el único fin de escapar a la
prohibición de la ley francesa y contraer un segundo matrimonio sobre la base de su nueva
nacionalidad tan pronto como ésta fue adquirida”; resolvió, de acuerdo a esas circunstancias,
que los actos así hechos en fraude a la ley francesa e ignorando el vínculo contraído en Francia,
no eran oponibles al Duque de Beauffremont. La duquesa de Beauffremont, mantuvo su
nacionalidad alemana, aunque la había adquirido con la exclusiva finalidad de lograr el divorcio
del nuevo matrimonio.
Queda establecer las diferencias, de esta institución con el orden público. Ambos institutos de
derecho se caracterizan por devolver a las normas su característica de imperatividad,
diferenciándose en que el orden público protege el ordenamiento jurídico nacional (como se
verá más adelante) y el fraude a la ley todos los ordenamientos jurídicos - nacional y extranjeros.
Bajo la tutela del CCN, el fraude se fundamentaba en los artículos 159, 1207 y 1208 que
atendían a supuestos específicos de fraude en materia de matrimonio y contratos
internacionales. Además, se recurría en cuestiones referidas a sociedades constituidas en el
extranjero a la ley de Sociedad art. 124.
En la actualidad, para fundamentar la aplicación del fraude normativamente, se podrá recurrir
a una norma de aplicación general, al artículo 2598 del CCCN y al artículo 6 de CIDIP II, que
en concordancia establecen:
CCCN “articulo 2598.- Fraude a ley. Para la determinación del derecho aplicable en materias
que involucran derechos no disponibles para las partes no se tienen en cuenta los hechos o
actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho designado por las normas
de conflicto”.
CIDIP II, “artículo 6: No se aplicará como derecho extranjero, el derecho de un Estado Parte,
cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado
Parte. Quedará a juicio de las autoridades competentes del Estado receptor el determinar la
intención fraudulenta de las partes interesadas”.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

 CODIGO CIVIL DE LA NACION. LINK

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm
 CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION ARGENTINA. LINK
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
 KALLER DE ORCHANSKY BERTA. MANUAL DE DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO. PLUS ULTRA, BUENOS AIRES, 1991.
 SCOTTI LUCIANA B. INCIDENCIAS DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL.
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. 1ERA EDICION, BUENOS AIRES,
HAMMURABI, 2015.
 CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION COMENTADO. INFOJUS.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION, 2015.
LINK: http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-
comentado/CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_VI.pdf
 DECRETO LEY N°7771, TRATADO DE MONTEVIDEO DE 1940. LINK
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200295/norma.htm
 JORNADAS DE ACTUALIZACION DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
NACION. COLEGIO DE ABOGADOS DE CABA. Dra USAL MARIA E. CLASE 20,
SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=MpLtHriGoWs
 MADRID MARTINEZ. INSTITUCIONES GENERALES DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO: MAS ALLA DEL PROBLEMA CONFLICTUAL, EN
ESTUDIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. UNIVERSIDAD
CATOLICA ANDRES BELLO, CARACAS, 2012.