EL FRAUDE A LA LEY EN EL

DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO
1. Planteamiento del problema:
1.1) En el mbito del Derecho interno, una persona a quien se le prohbe por una regla
jurdica imperativa alcanzar sus fines, intenta a menudo evadirla estableciendo de un modo
anormal o artificioso una serie de hechos a los que no se aplica dicha regla jurdica,
asegurando con ello el resultado econmico o social que esa persona pretende: fraus legis
facta (M. Wolff: p. 137). La nocin de fraude se origina en el Derecho Romano y en el
mbito del Derecho Civil se define como el acto realizado con la intencin de inducir al
engao y ocasionar un perjuicio. De este modo la institucin se caracteriza como el vicio
de los actos jurdicos (fraus omnia corrumpit) al que se opone la accin pauliana o
revocatoria (Maekelt:Teora, p. 325). En la legislacin venezolana, vid artculo 1279 CCV.
1.2) En el mbito del DIP, el fraude a la ley consiste en la utilizacin de medios lcitos con
el fin de alcanzar un resultado ilcito (F. Rozas y Snchez L: p. 355). El fraude al derecho
aplicable consiste en que los fraudulentos manejan la relacin causa y efecto que opera
sobre el legislador, como una relacin de fin y medio (W.Goldschmidt: p. 111). La
mutabilidad consustancial a determinados factores de conexin puede favorecer su
alteracin fraudulenta (domicilio, nacionalidad, cambio de situacin de un bien mueble,
lugar de los actos), con el fin de conseguir una correlativa modificacin del Derecho
aplicable (ms tolerante) que favorezca los intereses del defraudador (F. Rozas y Snchez
L: p. 355). Ejemplo: para el legislador opera el hecho de que el matrimonio se celebra en
un pas determinado como la causa para dar una norma que sujeta la indisolubilidad de
este matrimonio a la legislacin del pas de su celebracin, constituyendo esta norma .el
efecto. Los fraudulentos, a fin de obtener una legislacin divorcista emplean como medio
celebrar el matrimonio en un pas que tenga tal tipo de norma (W. Goldschmidt: p. 110).
2. Definiciones:
2.1) La nocin de fraude a la ley en Derecho internacional privado es el remedio necesario
(excepcin) para que la ley conserve su carcter imperativo y su sancin, en los casos en
que deje de ser aplicable a una relacin por haberse acogido los interesados,
fraudulentamente, a una nueva ley (J. P. Niboyet: p. 441).
2.2) Como instituto propio de la teora del Derecho internacional privado, constituye una
excepcin a la aplicacin del derecho extranjero competente que consiste en la evasin de
una norma aplicable mediante el desplazamiento del punto de conexin, a fin de

someterse a otro ms favorable para la realizacin de un propsito determinado (H.

Batiffol, citado por T. de Maekelt: Normas , p. 130).
2.3) El fraude a la ley aplicable es la caracterstica negativa del tipo legal de la norma de
conflicto, porque el desencadenamiento de la consecuencia jurdica supone la inexistencia
del fraude, que recae sobre los hechos subyacentes a los factores de conexin,
caracterstica positiva del tipo legal de la norma de conflicto (W.Goldschmidt: p. 109).
3. Caso concreto fundamental:
Sentencia de la Cour de Cassation francesa de 18-03-1878 (Bauffremont affaire).
Su importancia : es un caso muy ilustrativo para entender las condiciones necesarias para
la intervencin y las consecuencias del fraude a la ley en el Derecho internacional privado.
Esta teora tuvo su origen y desarrollo en Francia a partir de este caso.
4. Presupuestos para la intervencin de la excepcin de fraude a la ley:
4.1) Alteracin voluntaria del factor de conexin en la norma de conflicto del foro. Debe
entenderse que tal cambio debe haberse realizado efectivamente, porque de lo contrario
no habra fraude sino simulacin.
4.2) Presencia de un elemento subjetivo, el animus fraudulentus o intencin fraudulenta: el
elemento de carcter volitivo se ha de concretar en la intencin de conseguir un resultado
no querido por el ordenamiento jurdico evadido. No hay sinceridad en los interesados:
stos se han colocado bajo el imperio de otro Derecho (ms tolerante) con el nico objeto
de de burlar el derecho designado por la norma de conflicto del foro.
4.3) Ausencia de cualquier otro remedio que permita resolver el caso concreto de fraude.
5. Efectos del fraude comprobado: Desconocer la situacin jurdica creada
artificiosamente.
5.1) Artculo 21 Cdigo Civil portugus (1967): En la aplicacin de las normas de conflicto
son irrelevantes Las situaciones de hecho o de derecho creadas con el fin fraudulento de
evitar la aplicacin de La ley que, sera competente.
5.2) Artculo 11 Ley de Naturalizacin venezolana (1955): Los venezolanos por
naturalizacin perdern la nacionalidad: 4 Cuando la obtengan con el fin de sustraerse
a determinados efectos de una legislacin. 6 Cuando la adquieran en fraude a la Ley.
.
5.3) En todo caso, los efectos de la intervencin del fraude a la ley en el DIP deben ser
examinados, en primer lugar, respecto del pas vctima del fraude (ej. Normas imperativas
del foro: art. 12.4 CC espaol); en segundo lugar, respecto del pas cuya ley se invoca a
consecuencia del fraude (ej. Derechos adquiridos) y, en tercer lugar, con respecto a
terceros pases (Niboyet).
6. Argumentos que rechazan el fraude a la ley en el DIP:
6.1) Dificultad de probar la intencin fraudulenta.

6.2) Inseguridad de los alcances de los efectos del fraude.

6.3) Posibilidad de sustitucin con otras figuras distintas: simulacin, abuso de derecho,
OPDIP,
6.4) Posibilidad de disminuir su intervencin mediante normas preventivas. Ej. Art. 23
LDIPV.
7. mbitos preferenciales para el fraude a la ley :
7.1) Cambio de nacionalidad o de domicilio: ej. en materia de naturalizacin (fraude
retrospectivo).
7.2) Lex rei sitae, en materia de bienes muebles. Artculo 28 LDIPV.
7.3) Locus regit actum: ej. En materia de matrimonio (fraude a la expectativa).
8. Clasificacin de situaciones de fraude: Segn la relacin temporal entre la maniobra
fraudulenta y su propsito (W. Goldschmidt: pp. 115 116):
8.1) Fraude restropectivo: se comete para eludir las consecuencias de un acto que se
realiz en el pasado con total sinceridad. Ejemplo clsico: el caso de la duquesa de
Bauffremont.
8.2) Fraude simultneo: falsea los hechos justo al llevarlos a cabo, con el propsito de
esquivar las consecuencias inmediatas del acto perpetrado con sinceridad. Ejemplo: lo
cometen quienes constituyen una sociedad en el extranjero dndose los indicios del fraude
tipificados en la Ley comercial, porque sustituyen los hechos sinceros por los hechos
fraudulentos en el mismo momento en que quieren realizarlos.
8.3) Fraude a la expectativa: se manipulan los hechos, no porque el acto sincero pueda
producir consecuencias que se desean descartar, sino por el temor que en el futuro
puedan darse tales secuelas que por ello, previsora e eventualmente, resuelva apartar.
Ejemplo: caso de fraude en el que incurren los solteros que viven en Italia y, no obstante,
se casan en Las Vegas Nevada, para disponer de un matrimonio divorciable (no del
matrimonio italiano indisoluble), si ms tarde quisieran divorciarse.
9. Distincin entre la excepcin de fraude a la ley y otras instituciones:
9.1) En el Derecho interno: (a) Fraude (accin pauliana); (b) Abuso de derecho; (c)
Simulacin:
9.2) En el Derecho Internacional Privado: la excepcin de orden pblico.
10. Fraude a la ley y autonoma de la voluntad: vid. art. 18 LDIPV en relacin con art. 29
eiusdem.
11. Normativa sobre fraude a la ley:
11.1) Fuentes de DIP convencional
10.1.1) Cdigo Bustamante: no lo regula, pero no lo ignora. Artculo 52.
10.1.2) CINGDIP (CIDIP II, Montevideo 1979): artculo 6.
11.2) Fuentes de DIP autnomo
11.2.1) La LDIPV (1998) no lo regula, pero lo previene. Art. 23.
11.2.2) En el Derecho comparado

11.2.2.1) Cdigo Civil mejicano (Reforma de 1993): artculo 15(I).

11.2.2.2) Los proyectos argentinos. Ejemplo: artculo 45 del Proyecto de C.C. de 1999.
11.2.2.3) Cdigo Civil portugus (1967): artculo 21.
11.3) Fuentes internas venezolanas
11.3.1) Constitucin de la Repblica (1999): artculo 33.
11.3.1) Ley de naturalizacin (1955): artculo 11, ordinales 4 y 6.
11.3.2) Cdigo Civil: artculo 185-A; previene la comisin del fraude retrospectivo.
12. Jurisprudencia venezolana:
12.1) En materia de naturalizaciones fraudulentas: Resoluciones del Ministerio de
Relaciones Interiores; aplicacin del artculo 11, ordinales 4 y 6 de la Ley de
Naturalizacin. (Vid. G. Parra Aranguren: La naturalizacin, pp.118 y ss.).
12.2) En materia contractual (leasing venta a plazos): Sentencia del Juzgado Superior
Tercero Civil y mercantil de la Circunscripcin Judicial del D. F. y Estado Miranda , N. 88685, de 26-11-1985 (Caso: Arrendaven vs. Lithocolor, S. A.).
El trabajo excelente de Mara Elena Mansilla y Meja sobre El Fraude a la Ley, orientar a
los lectores acerca de esta institucin del Derecho Internacional Privado.
Cabe mencionar que en Venezuela no esta de manera expresa la institucin objeto de
estudio, sin embargo, la Dra. Tatiana de Maekelt, seala que el artculo 24 de la Ley de
Derecho Internacional Privado venezolana, en el artculo 23 el legislador ha previsto el
cambio de domicilio para tomar en cuenta tanto la ley material como la jurisdiccin del
estado donde el cnyuge demandante intente la demanda y la separacin de cuerpos.