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Excepcin de Fraude a la ley

Fraude
En general, todo fraude supone la realizacin de un acto
intencional, eludiendo una disposicin legal o un convenio,
desconociendo un derecho ajeno o perjudicando a un
tercero. Desde el punto de vista penal, el fraude supone
siempre la mala fe, como en el caso de mediar engao en la
venta de mercaderas. Desde el punto de vista del Derecho
Civil, puede considerarse como fraudulento todo acto
jurdico que aun cuando vlido en s mismo, se otorgue con
la finalidad de evitar la aplicacin de una disposicin legal;
como podra ser el que se pretenda declarar como bien
propio un bien que tiene el carcter de comn.

Caso Bauffremont:cambiofraudulento
denacionalidad:
Se trata de una princesa belga casada con un oficial francs. En 1874
obtiene en Francia la separacin personal del duque de Bauffremont a
causa de hbitos perversos de aqul. Pues la ley de dicho pas no
admita el divorcio. La condesa de Charaman Chimay se traslada
a Alemania, pas que s acepta el divorcio, convierte la sentencia de
separacin personal, se naturaliza ciudadana alemana y contrae
nuevas nupcias con el prncipe rumano Bibesco, regresando a Francia
como la princesa Bibesco.
El primer esposo ataca la sentencia de divorcio alemana y el
segundo matrimonio argumentando fraude a la ley francesa. La Corte
de Casacin francesa declar nulo el matrimonio y fraudulento el
cambio de nacionalidad porque se debi a un fn egosta (sustraerse a
la ley francesa) y no para ejercer los derechos y deberes que de ella
nacen.

DEFINICIN
Para Mara del Carmen y Javier Tovar Gil, el Fraude
a la Ley consiste en la elusin de un ordenamiento jurdico
nacional, natural o normalmente competente, mediante la
artificial constitucin de un punto de contacto previamente
establecido por los intervinientes en el acto.
Segn Fernando Zavaleta Cuba, el fraude a la ley se
aproxima a la nocin de abuso del derecho, por cuanto
la persona que lo comete, conoce de antemano los efectos
jurdicos de la ley bajo la cual desplaza la situacin
jurdica, que es una ley que mejor le conviene a sus
intereses.

DEFINICIN
En conclusin, el Fraude a la Ley es el acto realizado
con intencin maliciosa por el cual se evita la
aplicacin de la ley competente, para obtener un fin
ilcito, alterando los puntos de conexin y conseguir
as la aplicacin de otra ley que le asegura la obtencin
de un resultado ms favorable a su pretensin admite
la existencia de actos que respetan el texto legal pero
eluden su aplicacin y controvierten su finalidad. La
intencin de quien realiza el acto es dolosa pues viola
la ley persiguiendo un propsito ilcito.

Caso Munzer:
Un Tribunal de Nueva York declara la separacin de cuerpos de los
esposos y fija una cuota alimentaria a favor de la mujer. El esposo
cumple con los pagos hasta que un da deja de hacerlo. La mujer lo
demanda en Nueva York y obtiene una sentencia que condena al
marido a pagar u$s 77.000.- por las cuotas alimentarias atrasadas.
El marido haba mudado su domicilio a Francia y la esposa solicita
en aqul pas la ejecucin de la sentencia. Sin embargo el derecho
francs dispone que no pueden ser reclamadas aquellas cuotas
hubieren prescripto (5 aos) por lo que el marido interpuso recurso
contra aquellas cuotas que el derecho francs consideraba
prescriptas. El tribunal de 1 instancia lo concedi pero la Corte de
Apelacin lo revoc por considerar que a pesar de ser la prescripcin
norma de orden pblico no se aplica a los derechos legtimamente
adquiridos en el extranjero.

NATURALEZA JURDICA
En relacin con la naturaleza jurdica del fraude a la ley, se han
expuesto varias tesis.
1.- Teora que rechaza la nocin de fraude. Es decir, cuando dos
personas piden que se les aplique su ley nacional, dicho juez no tiene para
qu buscar los mviles o intenciones por las cuales han querido
invocarla. Lo importante es determinar si pueden o no invocarla. Foster,
Lorenzen, Miaja de Muela, Alfonsn.
2.- Teora que admite la nocin de fraude. Dentro de esta teora,
algunos autores la admiten, la teora del fraude a la ley debe aplicarse como
norma general para impedir la aplicacin de la ley extranjera. NIBOYET
expresa: "La nocin de fraude a la ley debe aplicarse a todos aquellos casos, de
cualquier clase que sean, en que un individuo pueda invocar una ley extranjera
una vez cometido el fraude, sea cualquiera la materia a que se refiera. Se trata,
pues, de un remedio para no aplicar la ley extranjera que normalmente
debiera intervenir". Fernndez Rosas, Pillet, Niboyet, Vico.

Elementos del Fraude a la Ley


Tenemos los siguientes elementos:
Elemento Subjetivo (Animus)
Elemento Material (corpus)

Elemento Subjetivo (animus)


El fraude, por definicin, importa un elemento subjetivo,
intencional; el acto es intrnsecamente lcito; pero l est
viciado por su fin ilcito que es lo que entraa su ineficacia.
Debe de existir una intencionalidad dolosa, lo que algunos llaman
mala fe del agente. Es preciso el elemento psicolgico, la
malicia, el propsito de eludir la aplicacin de la ley normalmente
competente, en otras palabras es cambiar el elemento de
contacto para obtener el resultado deseado, sin aceptar las
consecuencias esenciales normalmente emergentes de este
cambio.
Probar la intencionalidad del agente es muy difcil ya que
estamos frente a un elemento subjetivo. Se debe probar la
relacin de causalidad entre la voluntad dolosa y el resultado.

Elemento Material
Frente a una regla de conflicto existen varias leyes susceptibles de aplicarse,
es el factor de conexin el que decide cul es la ley a aplicarse en base a las
circunstancias. El agente modifica esas circunstancias. Estamos
frente a una legalidad aparente ya que la regla de conflicto no ha variado. Lo
que ha variado ha sido la circunstancia, en virtud a la manipulacin del
agente.
Slo puede existir el fraude a la ley en aquellos dominios de la regla de
conflicto donde los factores de conexin son susceptibles de ser afectados
por los actos de los individuos, como son la nacionalidad, el domicilio.
En estos casos los individuos cambian de nacionalidad con el fin de situarse
en una ley que mejor les convenga. Nada impide que una persona cambie su
domicilio, adquiera una nueva nacionalidad, celebre un acto jurdico, etc.
Estas conductas, consideradas en s mismas, son lcitas e inobjetables. Pero
el cambio debe ir acompaado de un segundo elemento, el de la intencin
fraudulenta.

Excepcin de Fraude a la Ley y el Orden


Pblico
Maury hace un estudio comparativo entre la
excepcin del fraude a la ley y el orden pblico,
encontrando semejanzas y diferencias:
Semejanzas: Ambas se deja de aplicar la norma
jurdica extranjera cuya aplicacin es perjudicial.
Bartin sostiene que el fraude a la ley no es sino un
aspecto particular del orden pblico.

Excepcin de Fraude a la Ley y el Orden


Pblico
Diferencias:
En el Fraude a la Ley hay un Abuso del derecho (La ley no
depende de las voluntades de las partes sino estn determinadas
por las consideraciones de elementos objetivos).
El Fraude a la ley contiene un juicio de desvalor respecto a la
conducta de las partes, mientras que el orden pblico implica un
juicio de desvalor concerniente al Derecho extranjero
Orden pblico funciona independientemente de la manipulacin
de los factores de conexin por parte de los interesados; en el
fraude a la ley se procede cuando se modifica la conexin con la
finalidad de evadirse las normas del foro.

Efectos del Fraude a la Ley


Con respecto de la vctima del Fraude:
En este caso se puede afirmar que el punto de conexin no se realizo
y se niegan las consecuencias derivadas del fraude.

Con respecto al pas defraudado:


En este caso el Pas cuyo derecho ha sido evadido aplicara la sancin
con las consiguientes consecuencias. Debiendo entenderse estas
como el no reconocimiento de las consecuencias derivadas del hecho
fraudulento adquiridas en el sistema jurdico extranjero. La relacin
jurdica es reintegrada al imperio de la ley que normalmente la rega,
ello puede ocasionar la declaracin de invalidez del acto cometido en
fraude a la ley, pero esta consecuencia no es esencial a la nocin que
tratamos; si la ley evadida exige mayores formalidades, bastara con
que se cumplan estas.

Efectos del Fraude a la Ley


Con respecto al pas a cuyo derecho se acoge el fraudulento:
Si consideramos al Fraude a La Ley como un caso de aplicacin del Orden
pblico, entonces los Estados tendrn que reconocer la nocin dado que es su
propia ley la que se invoca; ahora en el supuesto de que se parta de una nocin
distinta a la de orden pblico esta entendido como un concepto autnomo, a
saber de que la nocin del fraude tiene por objeto sancionar toda ley
imperativa, hay que admitir que en los diversos estados habra que sancionar
la ley imperativa de cualquiera de ellos desde el momento en que esta ley fuese
competente, e incluso internacionalmente competente.

En relacin con terceros pases:


Para estos la sancin del fraude a la ley depender siempre del fundamento y
el fin que se le asigne a este instituto. Si la asimilan al orden pblico
internacional, los terceros pases procuraran restablecer el imperio de la ley
violada que armonice con la propia nocin del orden pblico.
Si le reconocen autonoma debern sancionar el fraude y aplicar la ley
imperativa eludida, ya que esta era la internacionalmente competente.

Sancin
Respecto a la sancin del fraude a la ley la
doctrina refiere dos posiciones distintas. Una de
ellas es la que opina que deben declararse nulos
tanto el acto cometido en forma fraudulenta, as
como sus efectos legales. La otra opina en cambio
que la sancin debe ser nicamente respecto a los
efectos legales. Sin embargo no se puede
sancionar el fraude a la ley, cuestionando la
validez del acto jurdico considerado legtimo por
la autoridad extranjera que lo ampar.

EXCEPCIN DEL FRAUDE A LA LEY EN EL


CDIGO CIVIL PERUANO DE 1984:
Nuestro Cdigo Civil vigente de 1984 no recoge la excepcin de fraude a la
ley.
Un abogado interesado en obtener la declaracin del fraude internacional a
favor de su cliente puede recurrir a la simulacin prevista y regulada en el
libro X del cdigo Civil de 1984 como abuso del derecho. Esta situacin se
torna hoy en da de difcil probanza para fulminar el acto. Hubiese sido
mucho mejor incluir la fulminacin del fraude a la ley en nuestro
ordenamiento jurdico actual.
La Dra. Mara del Carmen y Javier Tovar Gil, nos sealan que la
Dra. Revoredo optaba por que se regulara el fraude a la ley como excepcin
a la aplicacin de la ley extranjera, recogiendo lo dispuesto en el artculo 6
de la Convencin Interamericana sobre Normas Generales del Derecho
Internacional Privado de 1979, pero exigiendo adems, para la procedencia
de la excepcin la existencia probada del perjuicio a un tercero.