UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DE ESCUINTLA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Curso: Derecho Penal III

María Fernanda Villatoro del Aguila
Ley Contra la Delincuencia Organizada
1. Se debe de realizar CUADRO COMPARATIVO y demás información en hoja independiente LOS TEMAS INDIVIDUALES.
2. Se debe DESARROLLAR los temas: (fundamento legal en todos los temas

DELITO ACCIÓN PUNILBILIDAD

Conspiración (art.3) Concernir, cometer, y conspirar Las señaladas para el delito que se
conspira

Asociación ilícita (art.4) Participar o integrar De 6 a 8 años de prisión

Asociación ilegal de gente armada Organizar, promover, pertenecer, De 6 a 8 años de prisión

(art.5) entrenar o equipar

Entrenamiento para actividades Equipar, organizar, instruir, entrenar De 6 a 8 años de prisión

ilícitas (art.6)

Uso ilegal de uniforme o insignias Usar, exhibir, portar, identificar De 3 a 5 años de prisión
(art.7)

Comercialización de vehículos y Autorizar, vender, comercializar De 6 a 20 años de prisión

similares robados en el extranjero o
en el territorio nacional (art.8)
Obstrucción de justicia (art.9) Utilizar, amenazar, intimidar, De 6 a 8 años de prisión
prometer, ofrecer, conceder,
coaccionar, participar, proteger,
encubrir, ocultar, entregar, falsificar,
alterar, actuar, obstaculizar, prestar,
proteger, destruir
Exacciones Intimidadoras (art.10) Solicitar, exigir De 6 a 8 años de prisión
Obstrucción extorsiva de tránsito Solicitar, obtener De 6 a 8 años de prisión
(art.11)

Responsabilidad de funcionarios o Participar, revelar, divulgar De 6 a 8 años de prisión

empleados públicos (art.72)
MÉTODOS REQUISITOS QUIEN LO QUIEN COMPROBACIÓN CAUSA DE CONTROL
ESPECIALES DE LA AUTORIZA Y DIRIGE O DE LA CESACIÓN JUDICIAL
DE SOLICITUD RESUELVE CONTROLA INFORMACIÓN (CUANDO
INVESTIGACIÓN LA APLICA)
OPERACIÓN
Operaciones a) Descripción El Fiscal Los Agentes Los Fiscales 1. La Cuando sea
encubiertas del hecho que General de la Fiscales deben documentar operación necesario
(art.21) se investiga República y la información que pone en serio para
indicando el o Jefe del reciban de forma peligro la vida esclarecer un
los posibles Ministerio verbal por los o la integridad hecho
delitos en que Público agentes física de algún delictivo.
incurre. b) encubiertos. Ésta agente
Antecedentes podrá obtenerse encubierto u
que permitan mediante otras
presumir que la seguimientos, personas
operación vigilancias, ajenas a los
encubierta grabaciones de actos ilícitos
facilitará la voces de las de la
consecución de personas organización
los objetivos investigadas, la criminal.
que se utilización de 2. La
persiguen por micrófonos u otros operación
la presente mecanismos que obstaculiza o
Ley; la permitan tal impide la
justificación del finalidad, comprobación
uso de esta fotografías, de los ilícitos
medida grabaciones de investigados.
fundamentando imágenes u otros 3. La
su necesidad métodos técnico operación
por la científicos que facilita a los
probabilidad permitan verificar partícipes
que el sistema la información eludir la
ordinario de proporcionada por acción de la
investigación los agentes justicia. 4. La
no logrará la encubiertos. operación se
obtención de la desvía de
información finalidad o
necesaria. c) evidencia en
En términos sus
generales, las ejecutores,
actividades que abusos,
el agente negligencia,
encubierto imprudencia o
desarrollará impericia.
para la 5. Han
obtención de la cambiado o
información y desaparecido
los métodos los
que se presupuestos
utilizarán para de hecho que
documentar la sustenten la
información conveniencia
recabada por de seguir
los agentes aplicando la
encubiertos, de modalidad de
conformidad las
con el artículo operaciones
29 de la encubiertas o
presente Ley. de las de
d) La identidad entregas
ficticia que vigiladas.
asumirán y las 6. La
funciones de operación
los agentes haya violado
encubiertos un precepto
que constitucional.
intervendrán en
la operación; la
identidad real
será
únicamente del
conocimiento
del fiscal
encargado del
caso. e) En
plica cerrada la
identidad real
del agente
encubierto, la
que quedará al
resguardo del
Fiscal General
de la República
y Jefe del
Ministerio
Público sin que
éste pueda
conocer el
contenido,
salvo caso
necesario al
darse por
terminada la
operación. f)
Cuando se
conozca, el
nombre,
sobrenombre o
cualquier otra
circunstancia
que permita
identificar a las
personas o
integrantes
presuntamente
vinculadas a la
organización
criminal o las
operaciones
ilícitas de las
mismas.
Entregas a) Descripción El Fiscal Los Agentes Deberán 1. La Cuando sea
Vigiladas (art. 35) del hecho que General de la Fiscales documentar la operación necesario
se investiga República y entrega vigilada, pone en serio para
indicando el o Jefe del mediante peligro la vida esclarecer un
los delitos en Ministerio grabaciones de o la integridad hecho
que se Público voces, utilización física de algún delictivo.
encuadran los de micrófonos, agente
mismos. fotografías, encubierto u
b) Los grabaciones de otras
antecedentes imágenes, u otros personas
que permitan métodos técnico- ajenas a los
presumir que la científicos que actos ilícitos
entrega permitan de la
vigilada garantizar el organización
facilitará la debido control de criminal.
consecución de la operación. 2. La
los objetivos operación
que se obstaculiza o
persiguen por impide la
la presente comprobación
Ley. de los ilícitos
c) La investigados.
justificación del 3. La
uso de esta operación
medida facilita a los
fundamentando partícipes
su necesidad eludir la
por la acción de la
probabilidad justicia. 4. La
que el sistema operación se
ordinario de desvía de
investigación finalidad o
no logrará la evidencia en
obtención de la sus
información ejecutores,
necesaria abusos,
d) En términos negligencia,
generales, los imprudencia o
métodos que impericia.
se 5. Han
desarrollarán cambiado o
para desaparecido
documentar la los
información de presupuestos
la entrega de hecho que
vigilada, de sustenten la
conformidad conveniencia
con el artículo de seguir
29 de la aplicando la
presente Ley. modalidad de
e) Cuando las
proceda, el operaciones
detalle de las encubiertas o
sustancias, de las de
bienes u entregas
objetos de vigiladas.
ilícito comercio 6. La
que se pondrán operación
a circulación, haya violado
indicando con un precepto
precisión las constitucional.
cantidades de
los mismos, y
la justificación
de los
resultados que
se pretenden
alcanzar.
Cuando esto
no sea posible
porque dichas
sustancias,
bienes u
objetos no
serán puestos
en circulación
por agentes
encubiertos,
 deberá
indicarse en
términos
generales la
clase de
sustancias o
bienes que se
dejarán circular
para el alcance
de los fines de
la entrega
vigilada.
Interceptaciones a. Descripción Jueces de Los Agentes El fiscal y sus 1. La Cuando sea
(art.48) del hecho que Primera Fiscales investigadores operación necesario
se investiga, Instancia del deberán levantar pone en serio para
indicando el o Ramo Penal o acta detallada de peligro la vida esclarecer un
los delitos en juez de paz la transcripción de o la integridad hecho
que se las física de algún delictivo.
encuadran los comunicaciones agente
mismos. útiles y relevantes encubierto u
b. Números de para la otras
teléfonos, comprobación o personas
frecuencias, aportación de ajenas a los
direcciones evidencias del actos ilícitos
electrónicas, hecho punible que de la
según se investiga, el organización
corresponda, medio de prueba criminal
cualesquiera será las 2. La
otros datos que grabaciones o operación
sean útiles para resultados directos obstaculiza o
determinar el de las impide la
medio interceptaciones, y comprobación
electrónico o las transcripciones de los ilícitos
informático que servirán investigados.
se pretende únicamente como 3. La
interceptar para guías para una operación
la escucha, correcta facilita a los
grabación o comprensión de partícipes
reproducción las mismas. eludir la
de acción de la
comunicación justicia.
respectiva. 4. La
c. Descripción operación se
de las desvía de
diligencias y finalidad o
medios de evidencia en
investigación sus
que hasta el ejecutores,
momento se abusos,
hayan negligencia,
realizado. imprudencia o
d. Justificación impericia.
del uso de esta 5. Han
medida, cambiado o
fundamentando desaparecido
su necesidad e los
idoneidad. presupuestos
e. Si se de hecho que
tuvieren, sustenten la
nombres y conveniencia
otros datos que de seguir
permitan aplicando la
identificar a la modalidad de
persona o las
persone que operaciones
serán encubiertas o
afectadas con de las de
la medida. entregas
vigiladas.
6. La
operación
haya violado
un precepto
constitucional.
HOJA INDEPENDIENTE: Se debe investigar TEMAS INDIVIDUALES: (Fundamento legal en todos los temas – NO TRASCRIBIR DE
NINGUNA LEY O TEXTO)
1. DEFINICIÓN: Se le considera organización criminal y/o grupo delictivo al que sea integrado por 3 o más personas y que hayan
cometidos uno o más delitos, teniendo en cuenta el tiempo de existencia de esta organización o grupo.

2. DELITOS: Establecer que delitos son los que el tipo penal de Conspiración enunciados en este: (individualizar cada 5 y
fundamentar conforme a la ley penal especial que lo regula).

LEY CONTRA LA NARCOACTIVIDAD

 Tránsito Internacional (art.35)
 Siembra y Cultivo (art.36)
 Fabricación o Transformación (art.37)
 Comercio tráfico y almacenamiento ilícito (art.38)
 Promoción y fomento (art.40)

3. DERECHO PENAL PREMIAL: Antecedentes y definirlo (No trascribir de texto o enlace sino explicarlo de manera clara y
sencilla)

El derecho premial no estaba regulado en ninguna ley, el criterio de oportunidad redactado en el Código Procesal Penal (art.25)
era lo que se encontraba establecido en la legislación guatemalteca, en el año 2006 entró en vigencia la Ley Contra la Delincuencia
Organizada, en la que da a conocer los parámetros que se siguen cuando personas se encuentran involucradas en una red u
organización criminal.

El derecho premial es aquel que ayuda a reducir o eximir la responsabilidad penal al imputado que colabora con la justicia del
país, el derecho premial es aplicable tanto para personas nacionales, extranjeras, residentes o en tránsito, como a todo el t erritorio
nacional.

4. COLABORADOR EFICAZ: Antecedentes y definirlo (No trascribir de texto o enlace sino explicarlo de manera clara y
sencilla)
 En 2006 la Ley Contra la Delincuencia Organizada creó la figura de colaborador eficaz, esta figura no fue comprendida en su
dimensión la justicia guatemalteca no la utilizaba por razones como: temor, falta de conocimiento, poca oportunidades de
negociación y falta de herramientas extras, con las reformas que si dieron a través del tiempo fueron introducidas nuevas
herramientas para su aplicación, la colaboración eficaz ha sido de gran ayuda para poder dar con bandas criminales y darlas p or
terminadas para evitar que sigan operando en el país.

El colaborador eficaz se refiere a aquella persona que se encuentra involucrada en un crimen y que aporte información a la
autoridad de manera voluntaria, sabiendo que puede ayudar a recibir beneficios a la hora de su proceso judicial.

5. BENEFICIOS SE LES APLICA CONFORME A LA LEY, TRÁMITE, OBLIGACIONES, REVOCACION,

Art.92 BENEFICIOS:

Por colaborador eficaz se podrán otorgar los siguientes beneficios:

a) El criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal;

b) Durante el debate oral y público y hasta antes de dictar sentencia, el sobreseimiento para los cómplices, o la rebaja de la pena
hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia, para los autores;
c) La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena.

Art.93 TRÁMITE:

Los beneficios que se le otorgarán al colaborador eficaz se tramitarán ante el juez o tribunal que está conociendo la causa en la
cual el interesado tiene la calidad de sospechoso, imputado o acusado. Los beneficios de libertad condicional o la libertad
controlada a quien se encuentre cumpliendo la condena, serán tramitados ante el juez de ejecución. Para la aplicación del criterio
de oportunidad, se seguirá el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal para los cómplices o autores del delito d e
encubrimiento. Para los efectos de aplicar los beneficios por colaboración eficaz, no se tomaran e n cuenta las limitaciones que
establecen las leyes en razón de la calidad de funcionario público del interesado, o en razón de la duración máxima de las pe nas.
El colaborador eficaz deberá entregar todos aquellos bienes, ganancias y productos que hubiere o btenido como consecuencia de
su actividad ilícita en la organización criminal.

Art.102 OBLIGACIONES

Cuando se le concedan los beneficios al beneficiado se le impondrá una o varias de las siguientes obligaciones:

a) Presentarse periódicamente ante las autoridades competentes;

 b) Reparar los daños ocasionados por los ilícitos cometidos de acuerdo a su capacidad económica;
c) No acudir a determinados lugares o visitar determinadas personas;
d) Prohibición de portar armas de fuego, salvo que el fiscal lo considere necesario por su propia seguridad;
e) En caso de ser necesario adoptar alguna identidad distinta que permita una mejor colaboración;
f) Devolver los bienes producto de la actividad ilícita;
g) No salir de determinada circunscripción territorial sin previa autorización judicial.

Art.102 Bis REVOCACIÓN:

Se revocarán exclusivamente a solicitud del Ministerio Público, en los siguientes casos:

a) Por haber cometido delito doloso en el transcurso de un periodo inferior al doble del tiempo de la pena máxima privativa d e
libertad que establece la ley que le hubiere correspondido de no haberse aplicado el beneficio.
b) Por haber sido declarada falsa por sentencia ejecutoriada, la información entregada por el colaborador eficaz.
c) Por el incumplimiento de cualquiera de los compromisos y obligaciones del acta donde conste el acuerdo de colaboración por
parte del beneficiario.

6. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN: Que es impugnar y contra que procede.

En el Código Procesal Penal de Guatemala, título tercero, los medios de impugnación se entiende que son aquellos recursos que
obtienen las partes y su propósito es oponerse a la decisión de la autoridad judicial, así solicitar que la autoridad revoque o que
un superior jerárquico pueda tomar la decisión basándose al recurso que sea utilizado.

7. Aporte personal: Importancia de la ley, que delito considera que es el más importante según el tipo penal de Conspiración
y porqué; así también el método especial de averiguación es más importante y por qué. (5 líneas de cada aporte personal)

Uso ilegal de uniforme o insignias: A mi consideración creo que este tipo penal es uno de los más importante, por portar uniforme
o insignias falsas o reales llegan a evadir y engañar a la autoridad y muchas veces puede llegar a cumplir su objetivo, este tipo
legal puede llegar a ser muy conocido en la Ley Contra la Delincuencia Organizada ya que llegan a utilizar este métodos personas
que están haciendo algo ilícito pueden ser narcotraficantes, extorsionistas o todas aquellas personas que violen la ley y tengan
una pena por sus actos ante la autoridad y la ley del país.
Operaciones encubiertas: A mi consideración este método de investigación el cual es operaciones encubiertas es uno de los
más importantes tanto por su función como sus resultados, ayudan a poder acabar con grupos delictivos organizados que violan
la ley no dejando atrás a los agentes encubiertos que hacen su función de poder ingresar al grupo para poder saber cómo llegar
a acabar este grupo que realiza actividades ilícitas.