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ACTOS ESPECIALES DE INVESTIGACION

TEMA:

DOCENTE : Dr. CISNEROS ALARCON,LIDIA

Periodo académico: VI
Escuela Profesional
DERECHO Y CIENCIA POLITICA
 EL OBJETIVO
EL EMPLEO DE TECNICAS ESPÉCIALES DE INVESTIGACIÓN QUE PERMITIRÁN A LOS
OPERADORES DE JUSTICIA CONOCER:

A. EL NUCLEO DELICTIVO DE LA ORGANIZACION DELICTIVA A EFECTOS DE

IDENTIFICAR A SUS LIDERES

B. ESTRUCTURA JERARQUICA, FUENTES DE FINANCIAMIENTO, MECANISMOS DE

ACTUACION ENTRE OTROS.
 PRINCIPIOS QUE REGULAN EL EMPLEO DE TÉCNICAS ESPECIALES DE
INVESTIGACIÓN
1. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.- Se aplicarán solamente si no existen otros métodos de
investigación convencional que posibiliten que el delito sea detectado o sus autores identificados.

2. PRINCIPIO DE NECESIDAD.-Sólo se utilizarán atendiendo a los fines de la investigación en

relación con la importancia del delito investigado.
 3. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.- Se usarán sólo si la protección del interés
público predomina sobre la protección del interés privado

4. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.-La información recolectada solamente podrá ser usada

para probar la acusación que fue materia de la investigación. (Excepcionalmente puede ser
utilizada para el esclarecimiento de otros delitos)

5. PRINCIPIO DE RESERVA.- Las actuaciones referidas a las técnicas especiales solo

serán de conocimiento de los funcionarios autorizados por ley.
 CLASES DE TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION

1. Interceptación postal

2. Interceptación de las comunicaciones

3. Agente encubierto y agente especial

4. Operaciones encubiertas

5. Video vigilancia y seguimiento

Operaciones encubiertas

DEFINICIÓN
OPERACIÓN ENCUBIERTA ES UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL
DE INVESTIGACIÓN, DE CARÁCTER SECRETO, AUTORIZADO
POR EL FISCAL, EN LA ETAPA DE DILIGENCIAS
PRELIMINARES, CON EL FIN DE IDENTIFICAR A PERSONAS
NATURALES O JURÍDICAS, ASÍ COMO BIENES Y ACTIVIDADES
VINCULADAS A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA, PARA LO
CUAL EL FISCAL AUTORIZARA EL TRÁFICO JURÍDICO DE
UNA EMPRESA YA EXISTENTE O CREAR UNA FICTICIA,
DÁNDOLE PROTECCIÓN LEGAL A SUS BIENES EN GENERAL
INCLUYENDO TÍTULOS DERECHOS Y OTRAS DE NATURALEZA
INTANGIBLE.
VIDEOVIGILANCIA Y SEGUIMIENTO
ELEMENTOS

EL OBJETO
EL VIGILANTE

EL VIGILAR EL CONVOY O LA CAMPANA

 TIPOS DE OPERACIONES

VIDEOVIGILANCIA SEGUIMIENTO
La vigilancia que realiza la PNP, por La vigilancia móvil a pie o vehículo
iniciativa
• Proteger a las personas.
fiscal o de la misma policía y sin
• Obtener pruebas o evidencias de un
conocimiento del
afectado disponiendo: delito
• Realizar tomas • Localizar al sujeto, vigilando
fotográficas y
registro de imágenes escondrijos familiares, amigos,
• Captación de imágenes por otros cómplices, vinculados al sujeto, o de
medios para lugares privados requiere acuerdo a las circunstancias de la
orden judicial. investigación.
• Dirigidas contra terceros. • Ubicar la residencia o residencias del
• Debe ordenarse mediante sujeto.
• Determinar la actividad y/o contactos
disposición(motivación).
del sujeto.
• Descubrir la identidad de todos los
involucrados en un determinado
hecho.
 Presupuestos legales y procedimientos
Que los otros
métodos
tradicionales para
adquirir evidencia
el artículo 207 del código procesal penal dispone que han fallado
las investigaciones por delitos violentos, graves o
contra organizaciones delictivas ,el fiscal ,por propia
iniciativa o a pedido de la policía y sin conocimiento del Que de tratarse
afectado puede ordenar realizar Tomas fotográficas y se justifica los métodos
registro de imágenes y; utilizar otros medios técnicos cuando ocurren tradicionales de
especiales determinados con finalidades de las siguientes investigación
observación o las investigaciones de lugar de circunstancias estos no darán
residencia del investigado la video vigilancia resultados

De tratar los
métodos
tradicionales de
investigación sean
peligrosa
 LA ENTREGA VIGILADA

Técnica investigativa por la cual la autoridad

judicial permite que un cargamento de
estupefacientes, que se envía ocultamente a
través de cualquier medio de transporte, pueda
llegar a su lugar de destino sin ser interceptada,
a fin de individualizar al remitente, destinatario
y demás partícipes de esta maniobra delictiva
 Bienes delictivos objeto de esta técnica especial

Art. 340.4 CPP modificado por Ley 30077

a) Las drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, así como las
sustancias prohibidas.
b) Las materias primas o insumos destinados
a la elaboración de aquellas.
c) los bienes, dinero, títulos valores, efectos
y ganancias a que se refiere el Dec. Leg.1106.
Bienes delictivos objeto de esta técnica especial

A) Bienes relativos a los

delitos aduaneros.
I. B)Bienes,materiales,
objetos y especies a los
que se refieren los
artículos 228°, 230°,
308°, 309°,252° a
255°,257°, 279° y 279°-
A, del Código Penal.
REQUISITOS

a) Autorización Art. 340° el Fiscal podrá

autorizar la circulación o entrega
vigilada de bienes delictivos.
b) Control Policial durante el trayecto
que recorren los bienes deberá operar
el control. Combinación entre E.V. y
Agente Encubierto.
c) Control judicial cuando se trata de
interceptación y apertura de envíos
postales sospechosos de contener
bienes delictivos.
 PROTOCOLO 01-2017-MP-FN
COLABORADOR: Aquella persona que habiendo
delinquido se somete al proceso especial de
colaboración eficaz brindando información útil y
eficaz que debe ser corroborada a cambio de
beneficios y a quien se le otorga medidas de
protección según el caso.
CARPETA FISCAL DE COLABORACIÓN
EFICAZ: Es la carpeta que se dispone formar una
vez suscrito el Acuerdo de Beneficios y
Colaboración Eficaz la cual contiene toda
documentación que lo sustenta. Dicha carpeta
será debidamente ordenada según los términos
del acuerdo y es remitida al juez para su
aprobación
CARPETA FISCAL PROVISIONAL DE
COLABORACIÓN EFICAZ: Es el conjunto
de toda la documentación recabada desde
la solicitud hasta que se da concluida la
fase de negociación del proceso de
colaboración eficaz
FISCAL DE LA COLABORACIÓN: Es el
Fiscal que se encuentra a cargo del
proceso especial de la colaboración
eficaz.
 Principio de protección Principio de utilidad

Principios de reserva fiscal y

Los principios que Principio de flexibilidad
confidencialidad
rigen el proceso
especial de
colaboración eficaz

Principio de presunción de
licitud Principio de coordinación
PROTOCOLO 01-2017-MP-FN
¡Gracias!