ACTA NOTARIAL QUE CONTIENE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA DE

LA ENTIDAD “, SOCIEDAD ANONIMA”

En la ciudad de Guatemala, el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve,

siendo las nueve horas. Yo, Juan de los Palotes, Notario, constituido en mi

oficina profesional ubicada en la segunda calle veinticuatro guion cero cero Vista

Hermosa Dos, zona quince de la ciudad de Guatemala, a requerimiento del

señor PABLO ESCOBAR de setenta años de edad, casado, guatemalteco,

Administrador, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal

de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- numero un mil

seiscientos treinta y ocho; noventa y siete mil doscientos setenta y uno; cero

ciento uno (1638 97271 0101), extendido por el Registro Nacional de las

Personas -RENAP- de la República de Guatemala, quien actúa en su calidad de

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE

LEGAL de la entidad “, SOCIEDAD ANÓNIMA” Lo cual acredita con el acta

notarial de nombramiento autorizada por el Gustavo Adolfo Gudiel Ramos de

fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la cual fue inscrita en el Registro

Mercantil General de la Republica. Para lo cual procedo de la siguiente manera:

PRIMERO: El requirente me pone a la vista el Libro de Actas de Asamblea, en el

cual consta el Acta número treinta (30) de fecha uno de marzo de dos mil

diecinueve, en la cual se encuentra contenida la ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE LA ,SOCIEDAD ANONIMA, la cual en el punto QUINTO

establece de manera literal lo siguiente; “QUINTO: ORDEN DEL DÍA. Se

propone para consideración de los socios la Agenda a tratar, conteniendo los

puntos de Agenda: Punto A: nombrar como de PRESIDENTE DEL CONSEJO

DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE , SOCIEDAD

ANONIMA al señor XXXXXXXXXXXXX Por el periodo de un año. Punto B:

facultar al señor SSSSSSSSSSSS para que realice las gestiones

correspondientes para la inscripción de su nombramiento ante el Registro

Mercantil General de la Republica. Así como la solicitud de la certificación en la

cal se haga constar su nombramiento como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA , SOCIEDAD

ANONIMA, y cualesquiera otros trámites que sean necesarios para el efecto.

SEXTO: RESOLUCIÓN: Practicada la votación, los miembros del consistorio por

unanimidad RESUELVEN: I) Aprueban y aceptan nombrar al señor XXXXXXXX

como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y

REPRESENTANTE LEGAL DE LA , SOCIEDAD ANÓNIMA. II) Punto B:

facultar al señor XXXXXXXXX para que realice las gestiones correspondientes

para la inscripción de su nombramiento ante el Registro Mercantil General de la

Republica. Así como la solicitud de la certificación en la cal se haga constar su

nombramiento como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y

REPRESENTANTE LEGAL DE LA , SOCIEDAD ANONIMA, y cualesquiera

otros trámites que sean necesarios para el efecto.” SEGUNDO: CIERRE. No

habiendo más que hacer constar, se termina la presente Acta Notarial en el

mismo lugar y fecha de su inicio, una hora después de su inicio, acta que se

encuentra contenida en una hoja de papel bond, impresa de ambos lados. Leído

lo escrito, el requirente la acepta, ratifica y firman únicamente el Notario que

autoriza y que de todo lo relacionado DA FE.