Ciudadano

Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción

Judicial del Estado XXXXXXXXXXXXX

Su Despacho.-

Yo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien es venezolana, mayor de edad, Abogada,

titular de la Cédula de Identidad Personal Nº 15.840.522, domiciliada en esta

Ciudad y Municipio XXXXXXXXXXXXX del Estado XXXXXXXXXXXXX, actuando en

este acto debidamente  autorizada por la Asamblea General Extraordinaria de la

Sociedad Mercantil XXXXXXXXXXXXXXXXX, celebrada el 17 de Septiembre del

2.008, ante usted ocurro y expongo: Acompaño en dos (2)  folios útiles, Acta de la

Asamblea General Extraordinaria referida, debidamente certificada, por lo que pido

se inscriba la misma ante esa oficina y se agregue en el expediente respectivo, se fije

en la cartelera por el término de ley y se me expidan dos (2) copias certificadas para

ser publicada una de ellas en un diario de la localidad. Es Justicia. En

XXXXXXXXXXXXX, en la fecha de su presentación.

(Fdo) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil

XXXXXXXXXXXXXXXXX, de fecha 17 de Septiembre del 2.008, en la Ciudad de

XXXXXXXXXXXXX, siendo el lugar, fecha y hora fijada para la celebración de la

Asamblea  General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, se reunieron los

accionistas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor  de edad, Médico

Veterinario, titular de la Cédula de Identidad Personal Nº XXXXXXXXXXXXX,

propietario de Ciento Sesenta y Seis Mil Ochocientos (166.800) acciones;

ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien es venezolano, mayor de edad,

Médico Veterinario, titular de la Cédula de Identidad Personal Nº

XXXXXXXXXXXXX, propietario de Ciento Sesenta y Seis Mil Seiscientos

(166.600) acciones; y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien es venezolano, mayor de

edad, titular de la Cédula de Identidad Personal Nº XXXXXXXXXXXXXXX, en

representación de la Sociedad Mercantil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

constituida por documento inscrito ante Registro Mercantil Primero de la

Circunscripción Judicial del Estado XXXXXXXXXXXXX, el dieciocho (18) de

Diciembre de 1.984, bajo el Nº XX, Tomo XXX, propietario de las restantes Ciento

Sesenta y Seis Mil Seiscientos (166.600) acciones, que integran el Capital Social

de esta Sociedad; por lo que se encuentra representada la totalidad del Capital

Social, siendo innecesaria la publicación por la prensa de la convocatoria.

Declarada legalmente constituida la asamblea se dió lectura al orden del día: 1)

Aprobar Balance y Estados Financieros correspondiente a los ejercicios fiscales de

los años 2.005, 2.006 y 2.007. 2) Designación de Comisario. Iniciadas las

deliberaciones sobre el punto Uno (1) de la agenda y oídos como fueron los

planteamientos se presentaron el Balance y los Estados de Ganancias y Pérdidas de

la Compañía de los años 2.005, 2.006 y 2.007, haciendo hincapié que de acuerdo al

informe contable, las cifras contenidas en el mismo presenta en forma clara y

razonable la posición financiera de la Compañía durante el período bajo examen,

por lo que solicito la aprobación de las cuentas presentadas y en general de la

gestión de la Junta Directiva, hecho éste que fue aprobado por unanimidad. De

seguida se pasó a tratar el punto dos (2) de la agenda, donde se

decidió designar Comisario, por un nuevo periodo de Dos (2) años, contados a

partir de la inscripción de la presente acta por ante el Registro Mercantil

competente, a la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien es venezolana,

mayor de edad, Economista, titular de la Cédula de Identidad Personal Nº

XXXXXXXXXXXXXX e inscrita en el C.P.C. bajo el Nº XXXXXXXXXXXX,

domiciliada en ésta Ciudad y Municipio XXXXXXXXXXXXX del Estado

XXXXXXXXXXXXX, y cuya aceptación se evidencia de carta que se anexa para su

comprobación. Finalmente se autorizó suficientemente a la ciudadana RAQUEL

BARBOZA GUTIERREZ, quien es venezolana, mayor de edad, Abogada, titular de

la Cédula de Identidad Personal Nº XXXXXXXXXXXXX, domiciliada en esta

Ciudad y Municipio XXXXXXXXXXXXX del Estado XXXXXXXXXXXXX, para

realizar  todas  las gestiones necesarias a los efectos de inscribir la presente acta

por ante el Registro Mercantil correspondiente, e igualmente se autorizó al

ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anteriormente identificado,

para certificar copias de la presente Acta. No habiendo más nada que tratar.

Terminó, se leyó y conformes firman.

(Fdo) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Fdo) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Fdo) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Fdo) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Y yo, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor  de edad, Médico

Veterinario, titular de la Cédula de Identidad Personal Nº XXXXXXXXXXXX,

domiciliado en esta Ciudad y Municipio XXXXXXXXXXXXX del Estado

XXXXXXXXXXXXX, autorizado por la Asamblea antes referida para este acto,

Certifico: Que el Acta que antecede es copia fiel y exacta de su original, la cual se

encuentra transcrita en el libro de Actas de Asambleas de esta Sociedad.