Ciudadano

Registrador Mercantil de la Circunscripcin

Judicial del Estado Falcn
Su Despacho.-

Yo, CESAR AUGUSTO SUAREZ CASSIRAM, venezolano, mayor de edad, Abogado,

inscrito en el INPREABOGADO bajo el N xxxxxxxxxxxxx, Titular de la Cdula de
Identidad Personal N xxxxxxxxxxxxx, y domiciliado en Santa Ana de Coro, Estado
Falcn, Debidamente autorizado como estoy para ste acto por la Asamblea
Extraordinaria

de

Accionistas

de

la

compaa

annima

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, celebrada el 29 de mayo del 2.015,

ante usted, con el respeto debido, ocurro y expongo: Presento junto a la presente
solicitud, copia certificada del Acta de Asamblea antes referida donde se
comprueba el Aumento de Capital realizado en la misma. Asimismo se consignan
la designacin de un nuevo comisario adjunto con carta de aceptacin del nuevo
comisario designado por la Junta Directiva y los Estados Financieros exigidos
como uno de los extremos de ley necesarios para el respectivo aumento del capital
acordado y materializado. Pido se sirva ordenar la insercin de la referida acta en
los libros de Registro llevados por la Oficina a su cargo, y una vez hecha la
inscripcin solicitada y cumplidos los requisitos legales pertinentes, se sirva
expedirme dos (2) copias certificadas, una a los fines de hacer la publicacin
correspondiente y la otra para el archivo en la Sociedad. Es Justicia. Santa Ana de
Coro, Estado Falcn, en la fecha de su presentacin.

(Fdo) ABOG. CESAR AUGUSTO SUAREZ

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de fecha 29 de Mayo del 2.015, en
la Ciudad de Santa Ana de Coro, siendo el lugar, fecha y hora fijada para la
celebracin de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad,
se reunieron los accionistas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien es
venezolana, mayor de edad, sotera, domiciliada en la Ciudad de Santa Ana de
Coro

Estado

Falcn,

titular

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

de

la

Cdula

propietario

de

de

Identidad

Sesenta

Personal N

(60)

acciones

nominativas de valor nominal un mil Bolvares cada una; y la ciudadana

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXquien es venezolana, mayor de edad,
sotera, domiciliada en la Ciudad de Santa Ana de Coro Estado Falcn, titular de la
Cdula de Identidad Personal N xxxxxxxxxxxxxx, propietaria de las restantes
doscientas cuarenta (240) acciones nominativas de valor nominal un mil
Bolvares cada una que integrantes del Capital Social de esta Sociedad, en
representacin

de

la

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Sociedad
constituida

Mercantil
por

documento

inscrito ante Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Estado

Falcn, el cuatro (4) de mayo de 2.012, bajo el N 47, Tomo 12-A; por lo que se
encuentra representada la totalidad del Capital Social, siendo innecesaria la
publicacin por la prensa de la convocatoria. Declarada legalmente constituida la
asamblea se di lectura al orden del da: 1) Ratificacin de Junta Directiva 2)
Designacin de Nuevo Comisario. 3) Aprobar los Estados Financieros Anterior y
posterior al aumento de Capital Social. 4). Aprobacin Aumento del Capital Social
de la Compaa. 5) Modificacin de la Clusula Quinta del Acta ConstitutivaEstatutos Sociales. Iniciadas las deliberaciones sobre el punto Uno (1) de la
agenda, se acord Ratificar la Junta Directiva por un perodo de DIEZ (10) aos,
contados a partir de la inscripcin de la presente Acta por ante el Registro
Mercantil correspondiente. De seguida se pas a tratar el punto dos (2) de la
agenda, donde se decidi designar como Comisario, por un periodo de Dos (2)
aos, contados a partir de la inscripcin de la presente acta por ante el Registro
Mercantil competente, al ciudadano xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

quien es venezolana, mayor de edad, Economista, titular de la Cdula de Identidad

Personal N xxxxxxxxxxxxxx e inscrita en el Colegio de Economistas del Estado
Falcn (C.E.E.F.) bajo el N xxxxxxxx, domiciliado en sta Ciudad Santa Ana de
Coro, Estado Falcn, y cuya aceptacin se evidencia de carta que se anexa para su
comprobacin. Una vez acordada la designacin del nuevo comisario por la
asamblea general de accionistas se pas al punto tres de la agenda y odos como
fueron los planteamientos se presentaron los Estados financieros y el Balance de
las cuentas correspondientes al ao fiscal 2014, haciendo hincapi que de acuerdo
al informe contable, las cifras contenidas en el mismo presenta en forma clara y
razonable la posicin financiera de la Compaa durante el perodo bajo examen,
por lo que solicito la aprobacin de las cuentas presentadas y en general de la
gestin de la Junta Directiva, hecho ste que fue aprobado por unanimidad.
Revisado este punto tom la palabra la presidenta de la Sociedad Mercantil,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

quien

manifest

que

dada

la

expansin econmica que la Compaa est alcanzando, propone a los accionistas

aumentar el capital social, a fin de llevarlo de la cantidad de TRESCIENTOS MIL
BOLVARES

(300.000,oo) a la cantidad de TRES MILLONES DE BOLVARES

(3.000.000,oo) para lo cual se emitiran DOS MIL SETECIENTAS (2.700) nuevas

acciones

nominativas

con

un

valor

nominal

de

UN

MIL

BOLIVARES

(Bs.1.000,oo) cada una de ellas, participacin que sera aportada por la

accionista y presidenta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con el aporte
de bienes muebles descritos en el informe de compilacin financiera adjunto a la
presente acta constitutiva, las cifras contenidas en el mismo presentan en forma
clara y razonable las fuentes y origen del aumento de capital planteado por la
presidenta de la compaa, por lo que se solicit la aprobacin de las cuentas
presentadas y el mencionado aumento de capital, hecho ste que fue aprobado por
unanimidad. Sometido el punto a consideracin el mismo fue aprobado por
unanimidad. Seguidamente se pas a deliberar el punto cinco, por los accionistas,
y se procedi a la Modificacin de la Clusula Quinta del Acta ConstitutivaEstatutos Sociales de la Compaa, quedando redactada

as: CLAUSULA

QUINTA: El Capital Social de la Compaa es la cantidad de TRES MILLONES

DE BOLVARES (3.000.000,oo), dividido y representado en TRES MIL (3.000)
acciones nominativas, iguales entre s, no convertibles al portador, con un valor
nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.F.1000,oo) cada una de ellas, las cuales han
sido ntegramente suscritas por los accionistas y pagadas en su

totalidad,

en

la

forma

siguiente:

La

accionista

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, suscribi DOS MIL SETECIENTAS

SESENTA (2760) acciones, por un valor de DOS MILLONES SETECIENTOS
SESENTA

MIL

BOLIVARES

(Bs.F.2.760.000,oo);

la

accionista

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsuscribi DOSCIENTOS CUARENTA

ACCIONES (240) acciones, por un valor de DOSCIENTOS CUARENTA MIL
BOLIVARES (Bs.F.240.000,oo). Estos aportes se hicieron en la forma detallada y
discriminada que se indic anteriormente. Este Capital podr ser aumentado o
disminuido, por resolucin de las Asambleas Generales de Accionistas y de
acuerdo con las disposiciones establecidas en el Cdigo de Comercio. En caso de
aumento de capital, los accionistas tendrn preferencia para la adquisicin de
acciones en proporcin al nmero de acciones que posean para ese momento. Esta
proposicin de Aumento de Capital con reforma de la Clusula Cuarta de su Acta
Constitutiva-Estatutos Sociales, tuvo apoyo y sometida a votacin fue aprobada
por

unanimidad,

yo,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

antes

identificada, declaro bajo fe de juramento que el dinero utilizado para la

celebracin del negocio jurdico objeto de autenticacin o protocolizacin, no
guarda relacin alguna con dinero, capitales, haberes, valores o ttulos producto
de las actividades que se mencionan en la Ley Orgnica Contra la Delincuencia
Organizada, la Ley Orgnica de Drogas, ni capital ilegitimo alguno, Finalmente se
autoriz suficientemente al ciudadano CESAR AUGUSTO SUAREZ CASSIRAM,
quien es venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la Cdula de Identidad
Personal N xxxxxxxxxxxxxxx, de este mismo domicilio, para realizar todas las
gestiones necesarias a los efectos de inscribir la presente acta por ante el Registro
Mercantil

correspondiente,

igualmente

se

autoriz

la

ciudadana

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anteriormente identificada, en su

carcter de presidenta de la sociedad mercantil, para certificar copias de la
presente Acta. No habiendo ms nada que tratar. Termin, se ley y conformes
firman.

(Fdo) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Fdo) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx