ACTA NOTARIAL DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA.

En la Ciudad de Guatemala, el

doce (12) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), siendo las once horas. Yo, xxxxxxxxxx , Notaria,

constituida en mi oficina profesional ubicada en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdel Municipio de Guatemala,

Departamento de Guatemala, soy requerida por Hxxxxxxxxxx quien es persona de mi conocimiento, y

en su calidad de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE

LEGAL de la entidad xxxxxxxxxxxxx, calidad que acredita con el acta notarial que contiene su

nombramiento, autorizada en esta ciudad por la Infrascrita Notaria, con fecha veintidós de mayo del

año dos mil dieciocho, el cual se encuentra inscrito en el Registro Mercantil General de la República

bajo el número xxxxxxxxxxxxx (numeros); folio xxxxxxxx (numeros); del libro xxxxxxxxxxx

(numeros) de Auxiliares de Comercio. El señor Hxxxxxxxxxxx solicita mis servicios con el objeto de

certificar notarialmente el punto de acta de Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la

entidad XXXXXXXXXXXXXXX celebrada en esta ciudad con fecha doce de octubre del año dos mil

dieciocho, procediéndose de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el Libro

de Actas de Asamblea de que contiene el ACTA CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) celebrada

en esta ciudad el doce de octubre de dos mil dieciocho en la cual se aprobó, dentro del inciso

SEGUNDO (2º) y TERCERO (3º) del orden cronológico en el que se llevó a cabo la agenda de la

Asamblea General de Accionistas, lo que literalmente transcribo a continuación: “SEGUNDO:

CONSTITUCIÓN DE FUNDACIÓN: Los accionistas exponen que para cumplir los objetivos de

responsabilidad social empresarial del grupo, es necesario la constitución de la figura legal

apropiada. Por lo anterior, someten a consideración la constitución de una Fundación sin Ánimo de

Lucro con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas; creando condiciones y mejorando

su entorno. El nombre sugerido para dicha fundación es “FUNDACIÓN xxxxxx”. Luego de amplia

discusión y deliberación por unanimidad los accionistas acuerdan aprobar Resolución AGA-7-18:

Aprobar la constitución de la “FUNDACIÓN xxxxxxx”; una fundación de carácter privado, no

lucrativa, apolítica, no partidista con fines de proyección social y asistencia humanitaria.”; “

TERCERO: AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL: Se somete a discusión el tercer punto de la

agenda y los Accionistas informan que para suscribir el documento de constitución de “Fundación

xxxxxxxxxx” establecida en el punto anterior, es necesario otorgarle la autorización expresa de la

Asamblea de Accionistas para la suscripción de contratos en nombre de ésta; por ello que los

accionistas de forma unánime de manera expresa autorizan al Presidente del Consejo de

Administración y Representante Legal, Hxxxxxxxxxx,, para que comparezca ante notario en nombre

de xxxxxxxxxx, a suscribir en escritura pública Constitución de Fundación, así como todos los

documentos que sean necesarios para su legal constitución y ejercicio. Luego de amplia discusión

entre los Accionistas, por unanimidad adoptaron Resolución AGA-8-18: Autorizar y expresamente

facultar al Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal, Hxxxxxxxxxxxxx para

que comparezca ante notario en nombre de xxxxxxxx, Sociedad Anónima a suscribir Constitución de

Fundación y todos los documentos necesarios para su legal constitución y ejercicio, de acuerdo a las

condiciones previamente indicadas en el punto segundo de la presente acta.” SEGUNDO: No

habiendo más que hacer constar doy por terminada la presente acta en el mismo lugar y fecha de su

inicio, quince minutos más tarde, quedando contenida en dos (2) hojas de papel bond tamaño oficio;

impresa la primera de ambos lados y la presente únicamente en su lado anverso. Previa lectura de lo

escrito por el requirente, lo acepta, firmando únicamente la Infrascrita Notaria que de todo lo expuesto

DOY FE.