00111111111

Oralidad I Juicios Orales y Argumentación

Jurídica
Licenciatura en Derecho

Gerardo Flores Garza

Matrícula 410487

Carpeta de Investigación
Módulo 2: El sistema Penal Acusatorio

ODETTE MENDOZA BECERRIL

9 de febrero 2023

1
 2

Módulo #:
Nombre de la actividad

INTRODUCCIÓN

La carpeta de investigación esta conformada por un registro de hechos que se presentan en

un delito, se conforma por investigaciones en la etapa preliminar que realizan el Ministerio

Público, Policía y Peritos.

Existen dos tipos de carpetas de investigación una de ellas es con detenido, la cual

consta de noticia criminal estando presente el sospechoso, acuerdo de inicio, se leen sus

derechos, calificación preliminar de la detención, constitución al lugar de los hechos,

establecimiento de la primera teoría del caso, búsqueda de elementos de convicción para el

perfeccionamiento de la teoría del caso, audiencia de conciliación en carpeta de

investigación y por último el acuerdo de determinación. La otra carpeta de investigación es

cuando no se cuenta con el detenido en ella se encuentra la noticia criminal, el acuerdo de

Inicio, la integración de la Trilogía Investigadora, la constitución al lugar de los hechos, el

establecimiento de la primera teoría del caso, búsqueda de elementos de perfeccionamiento

de la Teoría del Caso y el acuerdo de Determinación.

LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN

La carpeta de investigación inicia con una denuncia o querella de manera escrita, virtual,

anónima o presencial, la cual se interpone frente al Ministerio Publico, esta institución se

encarga de recaudar pruebas suficientes, oportunas y adecuadas que sustenten el delito.

El primer elemento para armar la carpeta de investigación es la teoría del caso, en donde

se analiza la denuncia, se recaudan los hechos, las personas involucradas, los instrumentos

del delito, las circunstancias del tiempo, el modo y el lugar, todo esto de manera cronológica.
 3

Módulo #:
Nombre de la actividad

Posteriormente una vez recaudada la información se procede a la tipificación del delito, ahí

se designa el tipo de delito, el grado de la ejecución, como se va a intervenir, la naturaleza

de la conducta y de ser necesario la clase de concurso que se trate.

Se finaliza la etapa preliminar con el análisis de la información recaudada y que pueda

constituir como datos de prueba, dependiendo de la resolución el Ministerio Público

determina si se termina la investigación por lo tanto decreta la abstención de investigar, un

archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o el criterio de oportunidad, si las pruebas

determinan que la investigación debe de continuar el MP decreta el ejercicio de la acción

Penal.

La defensa tiene como finalidad exonerar al imputado de la responsabilidad del delito o

mínimo aminorarlo, esto lo hace aportando elementos a la carpeta de investigación mediante

su propia teoría del caso. En su averiguación la defensa debe recaudar datos, así como,

entrevistas a testigos y pedir que se lleven los tramites necesarios de cuestionamientos que

no se incluyeron en un inicio en la carpeta, todo esto debe de entrelazarse con lo recabado

con anterioridad.

Un elemento muy importante que debe tomar en cuenta el defensor es la familia, ya que,

esta proporciona datos como hábitos, historiales de vida, antecedentes médicos y

adicciones, así como, todos los fundamentos importantes para añadir a la carpeta de

investigación con los cuales puede demostrar que es inimputable que se pusiese cometer el

delito.
 4

Módulo #:
Nombre de la actividad

Para garantizar la integridad de la carpeta de investigación y poder decir que se tiene un

caso es importante que se tengan todos los elementos necesarios que demuestren los

acontecimientos ocurridos.

Esto es posible si todos los elementos del caso se logran razonar, motivar y explicar frente al

juez, quien debe avalar todo lo dicho en la audiencia de acuerdo a las pruebas y testigos que

se presentaron. Para que esto se logre se deben lograr tres teorías, la primera es la teoría

fáctica, basado en los hechos exactos; la segunda es la teoría jurídica, en la cual una vez se

tengan los hechos se designan las leyes que se aplicaran enlazadas a los hechos;

finalmente la teoría probatoria, en ella se justifica los hechos y las leyes aplicadas conforme

a la estrategia que se utilizara.

CONCLUSIÓN

La elaboración de la carpeta de investigación es una parte muy importante antes y durante la

realización de un juicio, ya que en ella se describen todos lo hechos y las evidencias y se

designa por medio del Juez si en realidad se cometió un delito.

Esto garantiza que se dé cumplimiento al Artículo 20 Constitucional Apartado B

Fracción VI “Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten

en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación

cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o

entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar

dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa”

 5

Módulo #:
Nombre de la actividad

BIBLIOGRAFÍA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (2022) Capítulo I

De los Derechos Humanos y sus Garantías. Articulo 20. Recuperado 8 de febrero 2023:

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/20.pdf

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (s.f.) ABC Carpeta de Investigación. Ciudad

de México. PDF. Recuperado 8 de febrero 2023: https://toaz.info/doc-view

Villafán, N. (s.f.) Integración de la Carpeta de Investigación. PDF. Recuperado el 8 de febrero

2023:https://www.sijufor.org/uploads/1/2/0/5/120589378/integracion_de_la_carpeta_de_inves

tigacion.pdf