Escuela de Derecho
 
Carrera: Licenciatura en Derecho
 
Participantes: Bartolo Francisco Hernández
Sonibel Benitez
 Matriculas: 100032049

 
Facilitadora: Liz frías Sahdalá
 
Asignatura: Práctica jurídica II

UNIDAD II:

Procedimiento preparatorio.
UNIDAD II:
Procedimiento preparatorio.2.1
Normas generales.2.2 Actos iniciales.
La denuncia, La querella.2.3
Intervención de la policíajudicial.2.4
Investigación preliminar.2.5
Desarrollo de la investigación.
El código Procesal Penal autoriza a las personas a constituirse
en querellante. De modo general, esta facultad corresponde a la
víctima de una infracción.
El propio CPP, sin embargo, de modo excepcional autoriza a
determinadas personas, que, sin ser víctimas directas de una
infracción, puedan constituirse en querellante.
Este es el caso de la disposición contenida en el tercer párrafo
del artículo 85 al disponer que «en los hechos punibles
cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus
funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de
derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como
querellante».
El procedimiento preparatorio tiene por
objeto determinar la existencia de
fundamentos para la apertura de juicio,
mediante la recolección de los elementos
de prueba que permiten basar la acusación
del ministerio público o del querellante y la
defensa del imputado.
El ministerio público tiene a su cargo la
dirección de la investigación de todas las
infracciones perseguibles por acción
pública y actúa con el auxilio de la policía
La Denuncia:
Toda persona que tenga conocimiento de
una infracción de acción pública, puede
denunciarla ante el ministerio público, la
policía o cualquier otra agencia ejecutiva
que realice actividades auxiliares de
investigación. Cuando la denuncia es
presentada por un menor de edad, el
funcionario que la recibe está obligado a
convocar a los padres o tutores o persona
mayor de edad de su confianza e iniciar su
investigación, sin perjuicio de evitar que el
hecho denunciado derive en
consecuencias ulteriores.
Tienen obligación de denunciar acerca de todas las
infracciones de acción pública que, en el ejercicio de sus
funciones o en ocasión de éste, lleguen a su
conocimiento: 1) Los funcionarios públicos; 2) Los
médicos, farmacéuticos, enfermeros, y demás personas
que ejerzan cualquier rama de las ciencias médicas; Los
contadores públicos autorizados y los notarios públicos,
respecto de infracciones que afecten el patrimonio o
ingresos públicos. En todos estos casos, la denuncia deja
de ser obligatoria si razonablemente arriesga la
persecución penal propia, del cónyuge, conviviente o
pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o por
adopción, o segundo de afinidad, o cuando los hechos
fueron conocidos bajo secreto profesional.
La querella:
Art. 267.- Querella. La querella es el acto por el cual las
personas autorizadas por este código promueven el
proceso penal por acción pública o solicitan intervenir en
el proceso ya iniciado por el ministerio público. Art. 268.-
Forma y contenido. La querella se presenta por escrito
ante el ministerio público y debe contener los datos
mínimos siguientes: 1) Los datos generales de identidad
del querellante; 2) La denominación social, el domicilio y
los datos personales de su representante legal, para el
caso de las personas jurídicas; 3) El relato
circunstanciado del hecho, sus antecedentes o
consecuencias conocidos, si es posible, con la
identificación de los autores, cómplices, perjudicados y
testigos; 4) El detalle de los datos o elementos de prueba
y la prueba documental o la indicación del lugar donde se
encuentra.
Intervención de la policía judicial.
Los funcionarios de la policía que tengan
conocimiento directo de una infracción de acción
pública deben de dar noticia al ministerio público,
sin demora innecesaria y siempre dentro del plazo
máximo de las veinticuatro horas siguientes a su
intervención. Cuando la información provenga de
una fuente no identificada, el funcionario que la
recibe está en la obligación de conformarla y
hacerla constar en un registro destinado a tales
fines, en el que conste el día, la hora, el medio y los
datos del funcionario.
Los funcionarios de la policía practican las
diligencias preliminares dirigidas a obtener y
asegurar los elementos de prueba, evitar la fuga u
ocultamiento de los sospechosos, recibir las
declaraciones de las personas presentes e impedir
que el hecho produzca consecuencias ulteriores.
 
 Investigación preliminar.

La investigación preliminar en derecho penal es una etapa

esencial que ocurre antes de la presentación de cargos formales
en un proceso legal. Durante esta fase, las autoridades judiciales
y de aplicación de la ley realizan una serie de actividades con el
objetivo de recopilar pruebas, determinar la viabilidad de un
caso y evaluar si existen fundamentos necesarios para iniciar un
proceso penal.
A continuación, se detallan los aspectos clave de la
investigación preliminar en derecho penal:
1.Recolección de Información: La investigación preliminar comienza con la
recolección de información sobre el presunto delito. Esto puede incluir la
recepción de denuncias, querellas o informes de las autoridades, así como la
recopilación de pruebas iniciales.
2.Entrevistas: Las autoridades pueden entrevistar a testigos, víctimas y otras
personas relacionadas con el caso para obtener información sobre los hechos. Las
declaraciones registradas en esta etapa pueden ser fundamentales para la
investigación.
3.Recopilación de Evidencia: Se recopilan pruebas materiales, documentos,
registros y otros elementos que puedan respaldar la acusación. Esto puede incluir
fotografías, videos, documentos financieros, registros de comunicación, entre
otros.
4.Análisis Forense: En casos que lo requieran, se pueden realizar análisis
forenses para determinar la causa de un delito, como autopsias en casos de
homicidio o análisis de pruebas de ADN.
5.Pruebas de Pruebas Digitales: En la era digital, se puede investigar el
contenido de dispositivos electrónicos, búsqueda en línea y comunicaciones
electrónicas para recopilar pruebas relevantes.
6.Inspección del Lugar: Las autoridades pueden realizar inspección en el lugar
donde ocurrieron los hechos para recopilar información adicional y determinar si
hay pruebas que respalden la acusación.
7.Interrogatorios: Si hay sospechosos identificados, se pueden realizar
interrogatorios para obtener sus versiones de los hechos. Sin embargo, en algunas
jurisdicciones, se pueden requerir garantías adicionales para proteger los derechos
de los sospechosos.
8.Análisis Jurídico: Las autoridades legales evalúan las pruebas recopiladas y los
elementos del caso para determinar si existe un motivo razonable para creer que se
ha cometido un delito y si hay pruebas suficientes para llevar a cabo el caso a
juicio.
9.Decisión sobre Cargos: Al final de la investigación preliminar, las autoridades
toman una decisión sobre si presentarán cargos formales. Esto puede resultar en la
presentación de un requerimiento de apertura de juicio o, si no hay pruebas
suficientes, en el archivo del caso.
 Desarrollo de la investigación

El desarrollo de la investigación en el contexto del derecho

penal es una etapa fundamental en la búsqueda de la verdad y
en la construcción de un caso legal sólido. Durante esta fase, se
profundiza en la recopilación de pruebas y se llevan a cabo
diversas acciones para analizar, corroborar y fundamentar la
acusación o la defensa en un proceso judicial.

Aquí se describen los aspectos clave del desarrollo de la

investigación:
1.Ampliación de Pruebas: Se continúa recopilando pruebas y evidencias
relevantes para el caso. Esto puede incluir documentos, testimonios, pruebas
físicas, registros financieros, pruebas forenses, comunicaciones y cualquier otra
información que pueda ser pertinente.
2.Entrevistas Detalladas: Se realizan entrevistas más completas a testigos,
víctimas y sospechosos. Estas entrevistas buscan obtener detalles precisos y
aclarar cualquier ambigüedad en la versión de los hechos.
3.Análisis y Corroboración de Pruebas: Se analizan y se comparan las pruebas
recopiladas para determinar su consistencia y veracidad. Se busca corroborar la
información a través de diferentes fuentes y métodos.
4.Peritajes Especializados: En casos que lo requieran, se involucran peritos
especializados, como médicos forenses, expertos en balística, contadores
forenses, analistas de tecnología, entre otros, para proporcionar análisis técnicos
y científicos.
5.Reconstrucción de los Hechos: Se procede a una reconstrucción detallada de
los eventos, especialmente en casos complejos. Esto puede incluir la simulación
de situaciones para comprender mejor cómo ocurrieron los hechos.
6.Análisis Jurídico: Se evalúa cómo las pruebas y las evidencias se aplican a
los elementos legales del delito. Se verifica que existen pruebas suficientes para
respaldar los cargos o la defensa.
7.Identificación de Motivos y Elementos: Se profundiza en la identificación
de los motivos detrás del delito y se establece cómo cada elemento del delito
está respaldado por las pruebas.
8.Contradicción de Pruebas: Se busca identificar cualquier contradicción o
inconsistencia en las pruebas recopiladas. Esto puede ser crucial para
determinar la veracidad de los testimonios y las pruebas.
9.Revisión Legal: Los abogados revisan y analizan la evidencia desde una
perspectiva legal, identificando puntos fuertes y débiles para preparar
estrategias legales sólidas.
10.Preparación de Argumentos: Se preparan argumentos legales coherentes
basados ​en las pruebas y el análisis. Estos argumentos respaldan la acusación o
la defensa y se desarrollarán ante el tribunal.
11.Evaluación continua: Durante todo el proceso de desarrollo de la
investigación, se lleva a cabo una evaluación continua de la solidez del caso y
de las pruebas recopiladas.