Factores que favorecen el Crimen Organizado

5/2/2019 UNIDAD 17 -M5- -5-2-2019- - Documentos de Google
Posgrado de Estudios de
Terrorismo y Crimen Organizado
Centro de e-Learning SCEU UTN - BA.

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p. 2
Módulo 5:
Aspectos sociales y políticos vinculados a la
delincuencia organizada
Unidad 17:
Factores que favorecen al Crimen Organizado

p. 3
Presentación:
Desde hace algunas décadas, en América Latina y en México en particular, el crimen
organizado alrededor de las actividades del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de
armas, el secuestro y la extorsión han experimentado un crecimiento exponencial que lo
ha llevado a tener una presencia muy significativa en la vida económica, política, social y
hasta cultural en la región.
Este fenómeno, lejos de ser un hecho aislado, obedece a una serie de factores tanto
internos como externos. A los factores endógenos de crisis del anterior modelo de
acumulación basado en la sustitución de importaciones, se han sumado los factores
derivados de la crisis del capitalismo global y de la aplicación de las políticas neoliberales
que las han acompañado.
Esto ha conducido a los Estados hacia una profunda crisis orgánica, constituida por un
déficit de racionalidad en la intervención económica del Estado y un déficit de legitimidad
del Estado y sus instituciones; desembocando en niveles de violencia e inseguridad
pública sin precedentes en la historia mundial y en una creciente militarización del aparato
de Estado.
En el plano político, esto ha llevado al gobierno en turno a agravar la contradicción entre

las exigencias derivadas de la reproducción del capital y las relativas a la legitimidad de
las instituciones. Esta contradicción ha conducido a la militarización del aparato de
Estado, cuyo subproducto más visible e inmediato ha sido una guerra fallida contra el
crimen organizado emprendida por los gobiernos locales, la cual ha costado a los países
decenas de miles de muertos y desaparecidos, amén de los cuantiosos recursos
presupuestales usados para financiarla y de una creciente inseguridad pública a todo lo
largo de los territorios.
¡De esto tratan los contenidos de la presente unidad...!

p. 4
Objetivos:
Que los participantes logren:
Conocer los aspectos políticos de la delincuencia organizada.
Aprender los aspectos económicos del crimen organizado.
Estudiar los aspectos sociales de esta clase de delitos.

p. 5
Bloques temáticos:
Aspectos Políticos.
Aspectos Económicos.
Aspectos Sociales.

p. 6
Consignas para el aprendizaje colaborativo

En esta Unidad los participantes se encontrarán con diferentes tipos de actividades que,
en el marco de los fundamentos del MEC, los referenciarán a tres comunidades de
aprendizaje, que pondremos en funcionamiento en esta instancia de formación, a los
efectos de aprovecharlas pedagógicamente:
● Los foros proactivos asociados a cada una de las unidades.

● La Web 2.0.
● Los contextos de desempeño de los participantes.
Es importante que todos los participantes realicen algunas de las actividades sugeridas y
compartan en los foros los resultados obtenidos.
Además, también se propondrán reflexiones, notas especiales y vinculaciones a

bibliografía y sitios web.
El carácter constructivista y colaborativo del MEC nos exige que todas las actividades
realizadas por los participantes sean compartidas en los foros.
* El MEC es el modelo de E-learning colaborativo de nuestro Centro.

p. 7
Tomen nota:
Las actividades son opcionales y pueden realizarse en forma individual, pero siempre es
deseable que se las realice en equipo, con la finalidad de estimular y favorecer el trabajo
colaborativo y el aprendizaje entre pares.
Tenga en cuenta que, si bien las actividades son opcionales, su realización es de vital
importancia para el logro de los objetivos de aprendizaje de esta instancia de formación.
Si su tiempo no le permite realizar todas las actividades, por lo menos realice alguna, es
fundamental que lo haga.
Si cada uno de los participantes realiza alguna, el foro, que es una instancia clave en
este tipo de cursos, tendrá una actividad muy enriquecedora.
Asimismo, también tengan en cuenta cuando trabajen en la Web, que en ella hay de todo,
cosas excelentes, muy buenas, buenas, regulares, malas y muy malas.
Por eso, es necesario aplicar filtros críticos para que las investigaciones y búsquedas se
encaminen a la excelencia.
Si tienen dudas con alguno de los datos recolectados, no dejen de consultar al

profesor-tutor. También aprovechen en el foro proactivo las opiniones de sus compañeros
de curso y colegas.

p. 8
Aspectos Políticos
Desde hace algunas décadas, en América Latina y en México en particular, el crimen
organizado alrededor de las actividades del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de
armas, el secuestro y la extorsión han experimentado un crecimiento exponencial que lo
ha llevado a tener una presencia muy significativa en la vida económica, política, social y
hasta cultural en la región.
Este fenómeno, lejos de ser un hecho aislado, obedece a una serie de factores tanto
internos como externos.
A los factores endógenos de crisis del anterior modelo de acumulación basado en la

sustitución de importaciones, se han sumado los factores derivados de la crisis del
capitalismo global y de la aplicación de las políticas neoliberales que las han
acompañado.
Esto ha conducido a los Estados hacia una profunda crisis orgánica, constituida por un
déficit de racionalidad en la intervención económica del Estado y un déficit de legitimidad
del Estado y sus instituciones; desembocando en niveles de violencia e inseguridad
pública sin precedentes en la historia mundial y en una creciente militarización del aparato
de Estado.
En el plano político, esto ha llevado al gobierno en turno a agravar la contradicción entre

las exigencias derivadas de la reproducción del capital y las relativas a la legitimidad de
las instituciones.
Esta contradicción ha conducido a la militarización del aparato de Estado, cuyo

subproducto más visible e inmediato ha sido una guerra fallida contra el crimen
organizado emprendida por los gobiernos locales, la cual ha costado a los países decenas
de miles de muertos y desaparecidos, amén de los cuantiosos recursos presupuestales
usados para financiarla y de una creciente inseguridad pública a todo lo largo de los
territorios.

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Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082015000100008
Desde una óptica antropológica, el nacimiento y la transformación del crimen organizado,

tal y como hoy lo conocemos, se debe esencialmente a los avances sociales, tecnológicos
y políticos, así como a factores geoestratégicos y financieros.
Existe una serie de factores favorecedores que permiten insertar las actividades ilegales
dentro de un marco internacional, principalmente son los siguientes:
a) Aspectos políticos: los países tienden hacia una heterogeneidad de las estructuras
políticas, lo que influye de manera directa en decisiones económicas, y de éstas, emanan
consecuencias sociales.

p. 10
b) Aspectos económicos: la globalización de los mercados financieros, la

internacionalización de las empresas, el resurgimiento de los paraísos fiscales, la libre
circulación de personas y mercancías, la agilidad del sistema financiero, etc.
c) Aspectos jurídico-policiales: la dificultad para la persecución policial y judicial del crimen

organizado, y problemas para una efectiva aplicación del ordenamiento jurídico.
d) Aspectos tecnológicos: los avances en los sistemas informáticos, así como en las
infraestructuras de transporte y comunicación.
e) Otros: la posición geográfica y geoestratégica de los diferentes países.
La evolución del crimen organizado ha sido tal que, de ser un problema local, propio de
cada país, ha pasado a convertirse en una amenaza real que es capaza de influir en la
seguridad exterior de muchos países. Además, a pesar de ser una amenaza real, ésta es
opaca y difícil de solucionar en un corto plazo
Hablar del crimen organizado es, en muchos sentidos, hablar del Estado. Es imposible
entender esta actividad sin el papel que ha desempeñado el Estado en su surgimiento,
existencia y expansión. Pero también es difícil entender su poder y alcance sin la
protección del Estado a esta actividad.
Obviamente, estamos hablando de una alianza non sancta, de un entendimiento que tiene
como base la corrupción pero que va más allá de eso: es un matrimonio por conveniencia
entre el crimen y el Estado.
Y en ello hay que ser muy claros: no es sólo el beneficio personal e ilegítimo que obtiene
un funcionario encargado de combatir el delito por mirar hacia otro lado.
Son los beneficios que deja esta actividad ilícita a la economía de un país, los empleos
que genera, la infraestructura que crea, los vacíos que llena ahí donde el Estado no llega.
Es el papel de proveedor de servicios públicos que el propio Estado no alcanza a
desempeñar. En otras palabras, el peso del crimen organizado en sus distintas
manifestaciones va más allá de la corrupción: es un actor económico importante, y puede
llegar a ser imprescindible en la economía de un país.
El crimen organizado tiene las siguientes características:
a) no es ideológico y, por lo tanto, no tiene metas políticas (su meta es el lucro);

p. 11
b) tiene una estructura jerárquica;
c) tiene una membresía limitada (basada muchas veces en lazos étnicos o de

parentesco);
d) es una actividad continuada a través del tiempo;
e) usa la violencia, o la amenaza de la violencia, y el soborno;
f) muestra una división específica del trabajo;
g) es monopólico; y
h) está gobernado por reglas explícitas (incluido un código de secreto).
A estas características clásicas, habría que añadir que:
i) es un fenómeno que se ha vuelto crecientemente trasnacional;
j) el dinero del crimen organizado suele infiltrar las economías legítimas e incluso llega a
tener negocios y socios legítimos;
k) con frecuencia su liderazgo no se involucra en actividades ilícitas;
l) utiliza la violencia en su relación con otras organizaciones criminales, aunque en

ocasiones existe cooperación y, finalmente,
m) suele penetrar el Estado en diversa medida.

p. 12
Fuente: http://crimina.es/crimipedia/topics/delincuencia-organizada/
El crimen organizado está integrado al Estado y éste último lo utiliza para sus propósitos.
Lo común es que los políticos cooperen con el delito, por corrupción o por conveniencia
política, pero continúen siendo políticos.
Ésta sería la etapa parasitaria en la relación del crimen con el Estado, en la cual existe
una interacción limitada entre el sistema criminal y el sistema político.
El crimen organizado ha logrado comprar a una parte del Estado y obtiene protección e
información a cambio de ello.
En esta etapa se puede dar la participación del crimen organizado en campañas políticas,
pero el propósito es muy claro: comprar protección. Los políticos siguen siendo políticos,
aunque se corrompan, y los narcotraficantes siguen siendo narcotraficantes.
La corrupción generalizada es una tendencia inherente a la relación Estado-Crimen

Organizado, pero deslegitima al Estado tanto a nivel nacional como internacional, y
genera presiones de la opinión pública y de otros países.

p. 13
Lo mismo pasa con el crecimiento de las bandas del narcotráfico: si éstas son muy
notorias, si sus líderes son muy conocidos, el negocio no funciona.
Existe, pues, una curva de corrupción y de crecimiento de las bandas criminales. Una vez
sobrepasado el punto óptimo en esta curva, comienzan los rendimientos decrecientes.
Paradójicamente, un Estado demasiado débil, que permite la actividad abierta del narco,
que presenta niveles generalizados de corrupción, resulta disfuncional para el propio
narcotráfico.
Esta misma lógica va para el uso de la violencia por parte de la delincuencia organizada.
Ésta es un instrumento que utiliza el crimen en su relación con el Estado y en su relación
con otras bandas. Pero tiene límites.
Si esta violencia se sale de control y deja de ser un recurso de última instancia para
volverse el mecanismo cotidiano de relación con el Estado y con otros grupos, las
presiones de la opinión pública interna y externa aumentan demasiado.
La violencia pone a los grupos de narcos en las primeras planas de los periódicos. Eso es
también malo para el negocio

p. 14
Aspectos Económicos
Es importante mencionar que las diferentes organizaciones criminales funcionan con
bases empresariales, tienden a una especialización y adoptan formas capaces de
amoldarse a las realidades políticas del momento. Muchas de sus acciones se ven
favorecidas por el fenómeno de la corrupción, como herramienta esencial para garantizar
la supervivencia en el tiempo. Las operativas internas cada día son más sofisticadas, más
tecnológicas y con un menor riesgo, lo que ha permitido en paralelo, incrementar de
manera exponencial la actividad criminal.
Al funcionar como empresas internacionales, han sabido aprovechar las oportunidades

que el mercado les facilita. Un ejemplo de esto es el libre comercio a nivel mundial, que
ha permitido que los países productores de drogas lleguen con cierta facilidad a los
mercados de consumo.
Otro ejemplo práctico de lo comentado anteriormente, es la vinculación existente desde

hace años entre por ejemplo las organizaciones del contrabando en Galicia (España) y los
cárteles de la droga colombianos.
Las grandes cantidades de beneficios que obtiene el crimen organizado, se ha visto

favorecido también por los desarrollos tecnológicos y de comunicación, así como la
facilidad para mover capitales de un punto a otro, impulsado también por la
internacionalización de la banca. Se trata en definitiva de controlar el dinero, “convertir” su
origen ilícito en legítimo, y por supuesto, dificultar conocer la titularidad del capital. El
secreto bancario, la corrupción, y las operaciones bancarias en paraísos fiscales, han
favorecido enormemente a las organizaciones delincuenciales internacionales.
En definitiva, la delincuencia organizada funciona como una gran empresa, donde lo que
realmente importa es la cuenta de resultados.
Si bien es cierto que no existen estudios concretos sobre el volumen de negocio de las
organizaciones criminales en Europa, algunos informes, como el emitido conjuntamente
por Eurojust, Europol y Frontex, indican que la cantidad podría ser superior a los 135.000
millones de euros anuales.
Otro dato relevante es el facilitado por Naciones Unidas, que estimó la cifra de negocios a
nivel mundial, de capitales procedentes de actividades ilícitas, en torno a los 800.000
millones de euros, lo que supone el 15% del comercio mundial.

p. 15
Así mismo, el Banco Interamericano de Desarrollo estima que la cifra vinculada al lavado
de dinero se aproxima a los 130.000 millones de dólares anuales, lo que supone el 6% del
PIB de la zona.
Dentro de las actividades del crimen organizado, el narcotráfico es - por su gran

capacidad de acumulación de dinero- el que tiene un mayor impacto importante en las
economías en las cuales opera. Es una fuente importante de divisas para un país, con lo
cual puede ayudar a resolver los desequilibrios de la balanza de pagos. Es también
generador de empleos.
Fuente: http://crimina.es/crimipedia/topics/delincuencia-organizada/

p. 16
El narco, en su actividad, genera empleos directos, los cuales, a pesar de ser ilegales,
tienen un impacto en las economías donde se asienta.
La derrama económica que propicia el narco, sobre todo a nivel local, puede aliviar mucho
las penurias de un país subdesarrollado, fenómeno que lo convierte en un factor de
estabilidad.
Asimismo, los narcotraficantes suelen colaborar en obras de beneficio a la comunidad en

la que operan, tales como caminos o escuelas.
Esta contribución, además de generarles simpatías entre la población local, alivia en

mucho la demanda de servicios básicos que el Estado muchas veces es incapaz de
proporcionar.
Por otro lado, el narco suele invertir en negocios lícitos, lo cual tiene también un impacto
en la economía y en los ingresos del Estado, a través de los impuestos que pagan dichos
negocios. El narco es, pues, una fuente de capital que puede tener expresiones legítimas
e ilegítimas.
Para todos los efectos prácticos, el narcotráfico es, en muchos países, el prestamista de
última instancia (lender of last resort, en la jerga financiera) para todo tipo de actividades.
Lo anterior no significa que haya necesariamente una política de fomento al narco para
atraer los capitales que esta actividad genera, pero sí que existen incentivos reales, que
van más allá de la simple corrupción, para que un gobernante no combata a fondo este
fenómeno, aprovechando precisamente el área gris entre la falta de voluntad y la falta de
capacidad del Estado.
Fuente:
http://crimina.es/crimipedia/wp-content/uploads/2017/09/MuletFraileJoseLuis_Topico_DelincuenciaOrganizada.pdf

p. 17
Aspectos Sociales
Desde una óptica social, debemos mencionar que las acciones criminales inciden de
manera directa en las estructuras sociales más desfavorecidas y vulnerables,
especialmente niños y mujeres, en actividades como la explotación laboral, prostitución,
etc.
Los aspectos sociales y políticos en los que influye la delincuencia organizada vienen
definidos en muchos casos por sus propias acciones, empleando como herramientas
fundamentales la violencia, corrupción y extorsión.
a) Violencia:
✓ Forma parte del perfil de los diferentes tipos de mafias y organizaciones

criminales.
✓ Ejercida sobre grupos sociales desfavorecidos: inmigrantes, pequeños
empresarios, etc.
✓ Ejercida con el objetivo de controlar un territorio y las actividades económicas.
b) Corrupción:
✓ Su objetivo esencial en inferir en el proceso de aplicación de la Ley.

✓ Se ejerce sobre los órganos judiciales, policía, políticos, etc.
c) Extorsión:
✓ Influir de manera directa sobre actividades económicas e incluso sobre grupos

sociales concretos.
✓ Como estrategia para captar nuevos adeptos/miembros.
✓ Explotación de seres humanos en actividades económicas que requieren de un
trabajo manual.

p. 18
Fuente:
http://crimina.es/crimipedia/wp-content/uploads/2017/09/MuletFraileJoseLuis_Topico_DelincuenciaOrganizada.pdf
En cuanto al Crimen Organizado es fundamental entender que algunos crímenes, por su

complejidad y sus múltiples facetas no los pueden cometer personas que actúen solas, si
la naturaleza del crimen y la situación lo exige, se puede contar son asociados dispuestos,
lo que podría convertirse en un grupo que comete tal crimen; por lo que se puede
considerar que este grupo es una red criminal, si existe algún tipo de división del trabajo
(es decir, si las personas desempeñan funciones distintas y tienen tareas diferentes en la
comisión del delito), y la red permanece a lo largo del tiempo y comete más delitos.
Esta última circunstancia es importante: si la red no sigue viva más allá de una sola o
limitada oportunidad delictiva, si sus miembros no se organizan para seguir cometiendo
crímenes, si no se consideran una organización criminal y si la red no lo desarrollo, una
permanencia, una reputación, una continuidad, no es una auténtica organización
criminal.Una de las afirmaciones que se pueden hace sobre el crimen organizado es que
existe para hacer dinero, es en esencia una empresa económica, que normalmente se ha
diversificado en lo local y en lo transnacional.

p. 19
El crimen organizado no tiene ideología ni principios políticos, lo que la diferencia de otras

organizaciones. Cuando entra en el ámbito político, lo hace con la exclusiva finalidad de
favorecer aún más sus intereses.
El crimen organizado por lo tanto medra y se sostiene a través de la oferta de servicios de

los que existe una fuerte demanda pero que básicamente son ilegales o escasos, como
ejemplo, algunos de los bienes ilícitos son, la adopción de bebés, las drogas, tráfico de
animales y plantas exóticas, el tráfico de armas ilegales, tráfico de órganos humanos, el
tráfico de niños y los objetos robados, y entre los servicios ilegales están el juego, el
lavado de dinero y el sexo, la pornografía infantil. Geopolíticamente, el hecho de que los
lugares en donde se produce la mayoría de estas sustancias no sea el lugar en el que
mayor es el consumo, constituye un interesante fenómeno, de manera que un factor
importante de la vinculación entre las drogas y el crimen organizado, además del de la
demanda del consumidor es la capacidad organizativa necesaria para llevar el producto
desde su lugar de origen a los consumidores.
En primer lugar, hay que cultivar las plantas o elaborar el producto sintético, alguien las ha
de plantar, cuidar y recoger el fruto o alguien procesa los insumos sintéticos. Esto exige
capital y personas (y si la ley presiona, se le soborna). En segundo lugar, una vez
recogida la cosecha, o procesados los insumos sintéticos, se le traslada, almacena,
procesa o refina para hacerlas consumibles.
En tercer lugar, los mayoristas han de enviar el producto refinado, la heroína, la cocaína o
marihuana o terminado en el caso de las sintéticas, a los minoristas, para ello se requiere
un sistema de transporte, distribución y gerencia, por último, cuando el producto está ya
en manos de los minoristas, los que comercian en la calle, tiene que haber un sistema
que asegure que los beneficios recorren de nuevo la cadena en sentido contrario, y que
se realizan y justifican todos los pagos.
Esto deja claro, no obstante, que el narco actividad no es un delito que pueda llevarse a
cabo de forma exitosa con criminales no organizados, la narcoactividad no sólo requiere
una organización criminal, sino que, debido a que las fuentes de suministro y los
mercados más lucrativos están en distintas regiones, exigen una organización criminal
transnacional.

p. 20
Fuente: https://slideplayer.es/slide/11705806/
La globalización o transnacionalización como fenómenos han provocado algunos efectos

sobre los factores sociales de penetración en el crimen organizado. Esto implica:
• Globalización económica. El movimiento de dinero entre distintos países sin apenas

restricciones y con gran comodidad (online) hacen que estos grupos criminales puedan
transferir grandes cantidades de dinero de un lugar al otro del planeta sin grandes riesgos
y controles.
• Rapidez en los transportes. Las mejoras en los sistemas de transportes y vías de

comunicación de las últimas décadas han supuesto un gran beneficio al desarrollo de los
grupos criminales organizados, especialmente en aquellos que trabajan en mercados
relacionados con el tráfico de personas o cosas.
Este tráfico se puede realizar a grandes distancias, lo que mejora las cotas de mercado, y
en un corto espacio de tiempo, lo que apoya la seguridad del grupo.
• Libre comercio. La ausencia de fronteras, aduanas y aranceles a nivel comercial entre

países ha facilitado la distribución de mercancías, la importación y la exportación de
bienes y servicios en todos los ámbitos, también en el criminal.
• Desarrollo tecnológico. El crimen organizado siempre invierte y está actualizado en las

últimas tecnologías y desarrollos que puedan facilitar y desarrollar su actividad, a veces
mucho más que las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación no solo se han puesto al servicio

de los criminales, sino que han generado un nuevo mercado donde estos criminales
pueden actuar, el ciberespacio. Tanto es así que ha evolucionado en los últimos años un
tipo de crimen que se ha denominado “cibercriminalidad” o “ciberdelincuencia”.

p. 21
Por su parte, los nuevos desarrollos en los sistemas de comunicación han potenciado la
transnacionalización de la que se hablaba en los puntos anteriores.
• Ciudades globales. Las ciudades actuales son en sí misma más globales, han
desarrollado unos sistemas bancarios complejos y con conexiones operativas y
funcionales entre distintos países que facilitan la globalización económica anteriormente.
Las ciudades están superpobladas, con gran número de ciudadanos de diferentes países
y etnias, lo que facilita entre otras cosas el anonimato social.
Esta multiculturalidad y sistemas políticos más democráticos y flexibles han propiciado

también cierto relajamiento en cuestiones de control social que han favorecido el
surgimiento de este tipo de criminalidad.
A pesar de que el fenómeno de globalización afecta a todo el crimen organizado, es

evidente que cada grupo tiene un nivel de incidencia criminal en la sociedad en la que
actúa.

p. 22
Fuente: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014

p. 23
Bibliografía utilizada y sugerida

AEBI, M.; CEREZO, A.A.; DE LA CORTE, L.; GIMÉNEZ-SALINAS, A. “Aspectos
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ÁLVAREZ PUGA, Eduardo “ Abajo la democracia. El triunfo de la tiranía” : Ediciones B.

Barcelona. 2006.
COLLINS, John y Glover , Ross “Lenguaje Colateral. Claves para justificar una guerra”.
Páginas de Espuma. Madrid. 2003.
DE LA CORTE, L.; GIMÉNEZ-SALINAS, A. “Crimen.org. Evolución y claves de la

delincuencia organizada”. Ed. Ariel. Barcelona. 2010.
GÁLVEZ, R. “Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales”. Ed.

Bosch. Barcelona. 2014.
GARCÍA, A. “Blanqueo y anti blanqueo de capitales”. Ed. Economist & Jurist. Madrid.2010
GIMÉNEZ-SALINAS, A, DE LA CORTE IBÁÑEZ, L. “Aspectos Esenciales de la

Criminología Actual, El Crimen Organizado”. España. 2016.
GONZÁLEZ CALLEJA , Eduardo “ Políticas del miedo. Un balance del terrorismo en

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GONZÁLEZ CUSSAC , José Luís ”Fuerzas Armadas y seguridad pública: consideraciones

en torno al terrorismo y la inmigración”. Castellón de la Plana: Edit. Publicaciones de la
Universidad Jaime I de Castellón. España 2003.
JIMÉNEZ, R. “El secuestro, proceso, protección y rescate”. Ed. Ceas Internacional.

España 2001.

p. 24
LÓPEZ-MUÑOS, J. “Criminalidad Organizada. Aspectos jurídicos y criminológicos”. Ed

Dykinson. Madrid. 2015.
NAVASQUILLO, E. “Manual práctico del detective privado”. Ed. Ara. Madrid. 2012
PENA, J.A. “Manual de prevención del blanqueo de capitales para profesionales

(Abogados, auditores y economistas)”. Andavira Editorial, S.L. Santiago de Compostela.
2012
POVEDA, M.A. “Terrorismo global y crimen organizado”. Ed. Fragua. Madrid. 2015
RIERA, A. “La Mafia China. Las Tríadas, sociedades secretas”. Ed. Documentos
Arcopress. Madrid. 2010.
SAFDAR, Anealla “Activists decry mosque closures in France.” Al-Jazeera, París 2015.
SCHMID, Alex P. “Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual

Discussion and Literature Review”. Research Paper, La Haya: International Centre for
Counter-Terrorism. Holanda. 2013.
TARIQ, A. “El Choque de los Fundamentalismos: cruzadas, yihads y modernidad”. Ed.

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TORREBLANCA, J. I. “La democracia puesta a prueba”. El País Domingo, 13 de

noviembre, pp. 10-11 Madrid. 2011.
VALERO, Carmen. “Ataques xenófobos y amenazas a musulmanes en Alemania.” El

Mundo, España 2016.
WEIMANN, Gabriel “New Terrorism and New Media. Research paper” Washington D.C.
(Estados Unidos): Commons Lab of the Woodrow Wilson International Center for
Schoolars. USA. 2016.
YOUNGS, R.. Europe’s decline and fall. The struggle against global irrelevance.,Profile
books. Londres.2010.

p. 25
Lo que vimos:
En esta unidad estudiamos los factores que favorecen al crimen organizado; los aspectos
políticos, económicos y sociales.
Lo que viene:
En la próxima unidad estudiamos las matrices de penetración en la sociedad, la
integración de los grupos delictivos en las distintas arenas del poder y la influencia en la
matriz cultural y social.


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A los factores endógenos de crisis del anterior modelo de acumulación basado en la

En el plano político, esto ha llevado al gobierno en turno a agravar la contradicción entre

Esta contradicción ha conducido a la militarización del aparato de Estado, cuyo

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Desde una óptica antropológica, el nacimiento y la transformación del crimen organizado,

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b) Aspectos económicos: la globalización de los mercados financieros, la

c) Aspectos jurídico-policiales: la dificultad para la persecución policial y judicial del crimen

e) Otros: la posición geográfica y geoestratégica de los diferentes países.

El crimen organizado tiene las siguientes características:

a) no es ideológico y, por lo tanto, no tiene metas políticas (su meta es el lucro);

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b) tiene una estructura jerárquica;

c) tiene una membresía limitada (basada muchas veces en lazos étnicos o de

d) es una actividad continuada a través del tiempo;

e) usa la violencia, o la amenaza de la violencia, y el soborno;

f) muestra una división específica del trabajo;

h) está gobernado por reglas explícitas (incluido un código de secreto).

A estas características clásicas, habría que añadir que:

i) es un fenómeno que se ha vuelto crecientemente trasnacional;

k) con frecuencia su liderazgo no se involucra en actividades ilícitas;

l) utiliza la violencia en su relación con otras organizaciones criminales, aunque en

m) suele penetrar el Estado en diversa medida.

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La corrupción generalizada es una tendencia inherente a la relación Estado-Crimen

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Al funcionar como empresas internacionales, han sabido aprovechar las oportunidades

Otro ejemplo práctico de lo comentado anteriormente, es la vinculación existente desde

Las grandes cantidades de beneficios que obtiene el crimen organizado, se ha visto

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Dentro de las actividades del crimen organizado, el narcotráfico es - por su gran

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Asimismo, los narcotraficantes suelen colaborar en obras de beneficio a la comunidad en

Esta contribución, además de generarles simpatías entre la población local, alivia en

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✓ Forma parte del perfil de los diferentes tipos de mafias y organizaciones

✓ Su objetivo esencial en inferir en el proceso de aplicación de la Ley.

✓ Influir de manera directa sobre actividades económicas e incluso sobre grupos

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En cuanto al Crimen Organizado es fundamental entender que algunos crímenes, por su

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El crimen organizado no tiene ideología ni principios políticos, lo que la diferencia de otras

El crimen organizado por lo tanto medra y se sostiene a través de la oferta de servicios de

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