FISCALÍA PROVIINCIAL CORPORATIVA
ESPECIALIZADA EN DELITOS ADUANEROS Y
CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 
Caso                        : 2706015300-2019-2857.-
Imputado                 : L. Q. R. R.-
Delito                       : Receptación Aduanera.-
Agraviado                : Estado Peruano.-
Fiscal A Cargo         : Lid Beatriz Gonzales Guerra.-
DISPOSICIÓN Nº 01-2019.-
 
Puno, quince de marzo
de dos mil veintidos.-
DADO CUENTA: El oficio N° 1139-2017-2FPPC-1DDT-MP-AR, mediante el cual el señor
Fiscal de la Fiscalía Provincial Penal del Distrito Fiscal de Juliaca, los actuados
pertinentes de investigación N° 2857-2018 que se siguió en aquél Distrito, en contra de
los que resulten responsables por la presunta comisión del delito aduanero en su
modalidad de Contrabando en agravio del Estado Peruano, representado por el señor
Procurador Público de la SUNAT - ADUANAS.-
Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: ANTECEDENTES.-
1. Ante la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga (Ayacucho), en
el mes de mayo del año 2018, interpone denuncia verbal la persona Wilber
Marcelino Yupanqui Chavez aduciendo que su suegra en 2015 le otorgó un poder
para que pueda recoger el vehículo de placa de rodaje Z5E-815, para luego poder
venderlo. En tanto que en la SUNARP le informaron que otro vehículo venia
circulando con la misma placa cuya propietaria seria la denunciada Mery Martha
Turpo Huisa.-
2.    Es así, que mediante Disposición N°01, la Quinta Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Huamanga (Ayacucho), de fecha 07 de junio de 2018, promueve
investigación a nivel de despacho fiscal por la presunta comisión del delito de receptación
aduanera.-
3. Según la disposición N° 01-2015-5 de fecha 13 de setiembre de 2018, la Quinta
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga (Ayacucho) ordena la
derivación de los actuados por competencia al despacho Fiscal Penal Corporativa
de Juliaca.
4. Recibido loa a actuados, mediante disposición N° 01-2018 de fecha 23 de octubre
de 2018, la Fiscalía Provincial Penal de San Román Juliaca, dispone apertura
investigación en contra Mery Martha Turpo Huisa por la presunta comisión de
delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos, previsto
y sancionado en el primer párrafo del artículo 427 del código penal vigente, en
agravio de Marcelina Paredes Paque. Asimismo, mediante disposición N° 03 de
fecha 13 de febrero de 2019 dispone derivar competencia a esta Fiscalía
Especializada de Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de la ciudad
de Puno.-
5. Siendo este el estado corresponde emitir el pronunciamiento correspondiente.-
SEGUNDO: HECHOS.-
6. De los actuados se advierte que existirían dos unidades vehiculares con la misma
 placa de rodaje esto es Z5E-815 (XU-4602),cuya inscripción y/o inmatriculación  se
habría realizado en los registros públicos de la ciudad de Juliaca y serían las
características físicas  del vehículo lo siguiente:
 
CLASE MARCA MODELO COLOR Nº DE CHASIS Nº DE MOTOR

BLANCO AZUL
CAMIÓN   CANTER
CELESTE
  4D34844261
MITSUBISHI FE449E560327

7.    Uno de los vehículo  estaría incautado por haber transportado insumos químicos y se
encontraría en la ciudad de Huamanga (Ayacucho),con la placa de rodaje XU-4602 placa
antigua, cuyo propietaria seria Marcelina Paredes Paque a mérito de la Acta de
transferencia N° 109, otorgada por ante Notario Público José Luis Prado Calderón de San
Juan Bautista-Huamanga-Ayacucho y el segundo vehículo estaría transitando en la
ciudad de Juliaca con la placa Z5E-815, a mérito del acta de transferencia N° 0487 a
nombre de Mery Martha Turpo  Huisa, otorgado por ante el Notario  Público de la ciudad
de Juliaca Jorge Guillermo Gutiérrez Díaz.-  
TERCERO: FUNDAMENTOS.-
8. El numeral 1° del Artículo IV del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal,
establece que el Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal
en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la
investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la
sociedad.-
9. Por su parte, el Artículo 60, numeral 1° del Nuevo Código Procesal Penal, en
similar sentido, establece que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la
acción penal. Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por
noticia criminal. El Artículo 65, numeral 1° del acotado cuerpo de leyes, por otro
lado, establece que el Ministerio Público, en la investigación del delito destinada a
ejercitar la acción penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios
para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores
o partícipes en su comisión; y, el numeral 2° del mismo Artículo y cuerpo legal,
establece que el Fiscal en cuanto tenga noticia del delito, realizará -si
correspondiere- las primeras diligencias preliminares o dispondrá que las realice la
Policía Nacional.-
10.Conforme puede apreciarse los mandatos imperativos contenidos en los Artículos
precedentemente citados legitiman la actuación del Ministerio Público en la
persecución del delito. No obstante, debe tenerse presente que el ejercicio de la
acción penal se encuentra condicionado al cumplimiento mínimo de determinados
presupuestos que la ley establece, esto es, que existan indicios reveladores de la
existencia de un delito, que la acción penal no haya prescrito, que se haya
individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se hayan satisfecho los
requisitos de procedibilidad; ello en aplicación del Artículo 336, numeral 1° del
Nuevo Código Procesal Penal. Por tanto, antes de adoptarse una decisión sobre el
particular, es del caso reunirse los elementos necesarios que nos permitan
satisfacer los referidos presupuestos.-
11.Ahora bien, como quiera que la noticia criminal trasladada a este despacho fiscal,
requiere por supuesto del sometimiento a este tipo de examen, resulta necesario,
previamente a emitirse pronunciamiento sobre si se continúa o no con la
investigación preparatoria, se inicie una investigación preliminar de contenido penal
por la presunta comisión del delito aduanero en su modalidad de Receptación
Aduanera, por el plazo que la ley autoriza.-
12.Sobre el particular, el artículo 334 numeral 2° del tantas veces citado cuerpo
adjetivo, ha establecido que el plazo de las diligencias preliminares conforme al
 Artículo 3, es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. No
obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características,
complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación.-
13.En tal sentido, con las atribuciones conferidas por el Art. 159º inciso 4 de la
Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 1º y 5º de la
L.O.M.P. Decreto Legislativo Nº 052, la señorita Fiscal Adjunta que suscribe;.-
DISPONE: PROMOVER INVESTIGACIÓN PRELIMINAR en contra de los que resulten
responsables, por la presunta comisión del delito Aduanero en su modalidad de
Receptación Aduanera, en agravio del Estado Peruano, representado por el señor
Procurador Público de SUNAT – ADUANAS; por el plazo de 60 días. Por consiguiente,
realícense con presencia del Representante del Ministerio Público, las diligencias
siguientes:
1. Se recepcione la declaración indagatoria  de la ciudadana Mary Martha Huisa
previa lectura de sus derechos y deberes, en fecha 12 de abril de 2019 a horas
08.00; diligencia que tendrá lugar en el local del Segundo Despacho de la Fiscalía
Provincial Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de
Puno, sito en el Jr. Ramis Nº 359, del Distrito, Provincia y Departamento de Puno.-
2. Se recepcione la declaración indagatoria del ciudadano Erasmo Saez Casaverde,
previa lectura de sus derechos y deberes, en fecha 12 de marso de 2019 a horas
09.30; diligencia que tendrá lugar en el local del Segundo Despacho de la Fiscalía
Provincial Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de
Puno, sito en el Jr. Ramis Nº 359, del Distrito, Provincia y Departamento de Puno.-
3. Se recepcione la declaración indagatoria  de la ciudadana Marciana Paredes
Paque, previa lectura de sus derechos y deberes, en fecha 13 de abril de 2019 a
horas 10.30 horas; diligencia que tendrá lugar en el local del Segundo Despacho de
la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad
Intelectual de Puno, sito en el Jr. Ramis Nº 359, del Distrito, Provincia y
Departamento de Puno.-
4. Se recepcione la declaración indagatoria  del ciudadano José Alonso Aderlyn
Cáceres Vargas, previa lectura de sus derechos y deberes, en fecha 13 de abril de
2019 a horas 11.30 horas; diligencia que tendrá lugar en el local del Segundo
Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la
Propiedad Intelectual de Puno, sito en el Jr. Ramis Nº 359, del Distrito, Provincia y
Departamento de Puno.-
5. Se recepcione la declaración indagatoria del agraviado Estado Peruano,
representado por el señor Procurador Ad Hoc de la SUNAT, en audiencia
inmediata.-
6. Cúrsese oficio a la Notaria José Luis Prado Calderón, del Distrito de San Juan
Bautista, Provincia de Huamanga y Departamento de Ayacucho, solicitándose
copias certificadas del acta de transferencia celebrado por la ciudadana Marciana
Paredes Paque, de fecha 27 de abril de 2007, respecto del vehículo de placa de
rodaje Z5E-815 (XU-4602). Debiendo adjuntase copia simple de la citada acta a la
comunicación correspondiente.-
7. Cúrsese oficio a la Notaría Jorge Guillermo Gutiérrez Díaz de la ciudad de Juliaca,
solicitándose copias certificadas del acta de transferencia celebrado por la
ciudadana Mery Martha Turpo Huisa, en fecha 11 de febrero de 2014, respecto del
vehículo de placa de rodaje Z5E-815 (XU-4602). Debiendo adjuntase copia simple
de la citada acta a la comunicación correspondiente.-

8.    Cúrsese oficio a la Oficina de Registro Nacional de Identificación y Estado

Civil, solicitándose los certificados de inscripción correspondientes a las personas
de Mary Martha Huisa, Erasmo Saez Casaverde, Marciana Paredes Paque y José
 Alonso Aderlyn Cáceres Vargas. Debiendo de consignarse en la comunicación
correspondiente el N° de DNI de las personas de las que se está solicitando el
certificado de inscripción.-
9.    Se curse oficio a la Oficina de Estadística de la Intendencia Nacional de
Estudios Tributarios y Planeamiento de la SUNAT – Lima, a efectos de que
informen en plazo de QUINCE días naturales si el vehículo con Serie N°
FE449E560327, Motor N° : 4D34844261, cuenta con póliza de importación, DUA o
algún otro documento que ampare su ingreso legal al país.-
10. Realices el peritaje de identificación en el vehículo de placa de rodaje XU-4602,
el mismo que se encuentra en Huamanga –Ayacucho  en poder de la persona de
Wilber Marcelino Yupanqui Chávez, mediante los peritos de identificación de
Huamanga, para lo cual gires el exhorto a la Fiscalía de Humanga.-  
11. Notifíquese a la ciudadana Mery Martha Turpo Huisa a fin de que ponga a
disposición de esta Despacho el vehículo  de placa de rodaje Z5E-815,  con fines
de realizar el peritaje de identificación vehicular, en fecha 20 marzo al 28 de marzo
del 2019 en horas de despacho ( 08.00 a.m. a 05.00 p.m.).-
12. Gires la comunicación correspondiente al intendente de la Aduana  fin de que
en el plazo de cinco días hábiles de notificado la comunicación correspondiente
remita a este Despacho informe de valoración preliminar de mercancía respecto al
vehículo de placa de rodaje Z5E-815 (XU-4602). Debiendo adjuntarse copia de
consulta SUNARP.-
13.Se realicen las demás diligencias que sean necesarias tendientes al mejor esclarecimiento.
NOTIFÍQUESE a las partes con arreglo a Ley.-
Se suscribe a mérito de la Resolución N° 000523-2019-FN-PJFSPUNO, de fecha 28 de febrero del 2019.-