FISCALÍA PROVIINCIAL CORPORATIVA

ESPECIALIZADA EN DELITOS ADUANEROS Y

CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Caso : 2706015300-2022-270-0.-
Expediente :
Imputado : Samuel López Apaza y otros.-
Delito : Contrabando.-
Agraviado : Estado Peruano.
Fiscal A Cargo : Oscar Richar Arcos Mamani.-

DISPOSICIÓN Nº 02-2023.
Puno, trece de febrero
Del dos mil veintitrés.-

DADO CUENTA: Con los actuados de la presente carpeta fiscal que contienen los
resultados de la investigación seguida en contra de Samuel López Apaza, Gloria
Guadalupe Cauna Pari y los que resulten responsables, por la presunta comisión
del Delito Aduanero, en su modalidad de hacer circular dentro del territorio
nacional mercancías de contrabando, previsto y sancionado Artículo 2º inc.d)
de la Ley Nº 28008 –; en agravio del ESTADO PERUANO, representado por el
Procurador Público de SUNAT – ADUANAS.-

Y CONSIDERANDO:
1. Mediante Disposición Fiscal Nº 01-2022, de fecha 12 de setiembre del 2022, se
dispuso promover investigación preliminar en contra de Samuel López Apaza,
Gloria Guadalupe Cauna Pari y los que resulten responsables, por la
presunta comisión del Delito Aduanero, en su modalidad de hacer circular
dentro del territorio nacional mercancías de contrabando, previsto y
sancionado Artículo 2º inc.d) de la Ley Nº 28008 –; en agravio del ESTADO
PERUANO, representado por el Procurador Público de SUNAT –
ADUANAS; disponiéndose la realización de un número de diligencias tendientes al
mejor esclarecimiento de los hechos.-
2. Habiendo vencido el referido plazo de investigación, el estado de la presente es el
de emitir pronunciamiento; sin embargo, revisada la carpeta fiscal, llegamos a
determinar que la investigación contenida en ella aún se encuentra incompleta, esto
es, que a la fecha de la emisión de la presente disposición no se han llegado a
realizar la diligencia ordenadas en la disposición de apertura; de manera que, con la
finalidad de emitirse un pronunciamiento objetivo, se estima pertinente ampliar
prudencialmente el término de la presente investigación.-
3. El Artículo 334º, inciso 2º, del Nuevo Código Procesal Penal, faculta al
Representante del Ministerio Público la posibilidad de fijar un plazo distinto a lo
establecido el acotado dispositivo, atendiendo a las características, circunstancias y
complejidad de los hechos objeto de investigación, de manera que la emisión de la
presente disposición encuentra asidero legal.-
4. Asimismo, debe tenerse en consideración que la persecución del delito corresponde
 al Ministerio Público, por ser el titular de la acción penal, conforme lo prescribe el
Artículo IV, inciso 1) del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal,
concordante con el Artículo 129º de la Constitución Política del Estado; y que el
ejercicio de la acción penal se encuentra condicionado al cumplimiento previo de
requisitos mínimos, conforme lo establece el Artículo 336º, inciso 1) del acotado
cuerpo adjetivo, al señalar que “si de la denuncia, del Informe Policial o de las
Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia
de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al
imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad,
se dispondrá la formalización y la continuación de la Investigación Preparatoria”.-
5. En tal sentido, con las atribuciones que me confiere el Art. 159º inciso 4 de la
Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 1º y 5º de la
L.O.M.P. Decreto Legislativo Nº 052, el señor Fiscal que suscribe;-
DISPONE: PRORROGAR EL PLAZO DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, por
60 días en la investigación seguida en contra de Samuel López Apaza, Gloria
Guadalupe Cauna Pari y los que resulten responsables, por la presunta comisión
del Delito Aduanero, en su modalidad de hacer circular dentro del territorio
nacional mercancías de contrabando, previsto y sancionado Artículo 2º inc.d)
de la Ley Nº 28008 –; en agravio del ESTADO PERUANO, representado por el
Procurador Público de SUNAT – ADUANAS. Por consiguiente, con presencia del
Representante del Ministerio Público, llévese a cabo las diligencias siguientes:

1. RECIBASE la declaración del investigado Samuel Lopez Apaza, previa

lectura de sus derechos y bajo las formalidades que establece los artículos
71º, 86º y siguientes del CPP vigente, con presencia obligatoria de su
abogado defensor, diligencia en la que deberá declarar respecto a los
hechos materia de investigación, para cuyo efecto deberá concurrir a este
Despacho Fiscal, sito en la Av. El Sol 865, Oficina Nº 102, Segundo Piso de
Puno, el día 09 de marzo del 2023, a las 09:00 horas, para cuyo fin
cúmplase con notificar; bajo apercibimiento de disponerse su
conducción compulsiva por la PNP de conformidad a lo previsto en el
artículo 66 del CPP, en caso de inasistencia.

2. RECIBASE la declaración de la investigada Gloria Guadalupe Cauna

Pari, previa lectura de sus derechos y bajo las formalidades que establece
los artículos 71º, 86º y siguientes del CPP vigente, con presencia
obligatoria de su abogado defensor, diligencia en la que deberá declarar
respecto a los hechos materia de investigación, para cuyo efecto deberá
concurrir a este Despacho Fiscal, sito en la Av. El Sol 865, Oficina Nº 102,
Segundo Piso de Puno, el día 09 de marzo del 2023, a las 10:00 horas,
para cuyo fin cúmplase con notificar; bajo apercibimiento de disponerse
su conducción compulsiva por la PNP de conformidad a lo previsto
en el artículo 66 del CPP, en caso de inasistencia.

3. RECÍBASE, la declaración testimonial de los Efectivos Policiales, ST3-PNP

Wilfredo Pacoricona Cora, S2-PNP Evelin Miranda Astorga y S3-PNP
Becker Daniel Condori Núñez, previa lectura de sus derechos y bajo las
formalidades establecida por ley, diligencia en la que deberá declarar
respecto a los hechos materia de investigación, para cuyo efecto deberá
concurrir a este Despacho Fiscal, sito en la Av. El Sol 865, Oficina Nº 102,
 Segundo Piso de Puno, el día 09 de marzo del 2023, a las 11:00, 11:30,
12:00 y 12:30 horas, para cuyo fin cúmplase con notificar; bajo
apercibimiento de disponerse su conducción compulsiva por la PNP
de conformidad a lo previsto en el artículo 66 del CPP, en caso de
inasistencia.

4. CÚRSESE, oficio a la Oficina de Migraciones y Naturalización de Puno,

solicitándose el movimiento migratorio de la persona de Samuel López
Apaza, debiendo de consignarse en la comunicación correspondiente el N°
de DNI del investigado; Bajo apercibimiento de ser denunciados por
delito de desobediencia y resistencia a la autoridad y obstrucción a la
investigación, en caso de incumplimiento injustificado.
5. CÚRSESE oficio a la Aduanas de Puno, solicitándose si la persona de
Samuel López Apaza y Gloria Guadalupe Cauna Pari cuenta con Infracción
Administrativa; Bajo apercibimiento de ser denunciados por delito de
desobediencia y resistencia a la autoridad y obstrucción a la
investigación, en caso de incumplimiento injustificado.

6. CÚRSESE, oficio a la SUNARP-PUNO, solicitándose REMITA a este

Despacho Fiscal copias certificadas del integro del LEGAJO REGISTRAL,
correspondiente a la primera inscripción del vehículo de placa de rodaje
Z2T-838, que contenga (declaración única de Aduanas, formato de primera
inscripción, entre otros), que sirvió para dicha inscripción; así como los
legajos correspondientes a las transferencias posteriores de dicho
vehículo, legajo registral; Bajo apercibimiento de ser denunciados por
delito de desobediencia y resistencia a la autoridad y obstrucción a la
investigación, en caso de incumplimiento injustificado.

7. CÚRSESE, oficio a la SUNARP-PUNO, solicitándose REMITA a este

Despacho Fiscal búsqueda positiva y/o negativa del vehículo de placa de
rodaje Z2T-838, CHASIS Nº CM87NB15307 Y MOTOR Nº FE6051583C;
Bajo apercibimiento de ser denunciados por delito de desobediencia y
resistencia a la autoridad y obstrucción a la investigación, en caso de
incumplimiento injustificado.

8. CÚRSESE OFICIO, a la División de Control de Gestión de la Intendencia

Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización Aduanera – Lima,
a efectos de que informen si el vehículo con placa de Rodaje Z2T-838,
CHASIS Nº CM87NB15307 Y MOTOR Nº FE6051583C, cuentan con póliza
de importación, DUA o algún otro documento que ampare su ingreso legal
al país. Bajo apercibimiento de ser denunciados por delito de
desobediencia y resistencia a la autoridad y obstrucción a la
investigación, en caso de incumplimiento injustificado.

9. REQUIERASE, al Juzgado de Investigación Preparatoria competente, la

confirmatoria de incautación de las Acta de Inmovilización – Incautación N°
181-0300-2022-000303 y N° 181-0300-2022-000304.

10. RECABESE en sede de Despacho Fiscal via web los Antecedentes,

 Judiciales, Penales, que pudieran registrar la persona de Samuel Lopez
Apaza y Gloria Guadalupe Cauna Pari una vez recabado glosese a la
carpeta auxiliar.

11. RECABESE la ficha reniec del investigado Samuel Lopez Apaza y Gloria
Guadalupe Cauna Pari una vez cumplido glosese a la carpeta auxiliar.
12. NOTIFIQUESE al representante del Órgano Administrador del Tributo
(Intendencia de Aduanas de Puno), para fines que se contrae el artículo 12
y siguientes del Decreto Legislativo Nº 1068 “Sistema de Defensa Jurídica
del Estado” y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS.

13. EFECTUESE las demás diligencias que sean necesarias para

esclarecimiento de los hechos, conforme lo establecido en el artículo
321º numeral 1) del Código Procesal Penal. Notifíquese a los sujetos
procesales conforme a ley.

ORAM/crqc