Segunda Fiscalía Provincial Penal

Corporativa de Puno
Despacho de Decisión Temprana

CASO : 2706125700-2018-70-0
DENUNCIADO : FLORENCIA SONCCO NARVAEZ
DELITO/MATERIA : LAVADO DE ACTIVOS
AGRAVIADO : EL ESTADO PERUANO- PROCURADURIA
PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE
LAVADO DE ACTIVOS
TIPO DISPOSICION : APERTURAR INVESTIGACION PRELIMINAR

DISPOSICION Nº 01-2018-MP-DJP-2FPPC-DDT
Puno, dos mil dieciocho,
Agosto diecisiete.-

I.- DADO CUENTA:

Los actuados contenidos en la presente carpeta fiscal Nº

423-2018, por la presunta comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en su
modalidad de TRASPORTE DE DINERO en contra de FLORENCIA SONCCO
NARVAEZ en agravio del ESTADO PERUANO-PROCURADURIA PÚBLICA
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS recepcionado por
este Despacho Fiscal en fecha 18 de Agosto del 2018 a las 16:26 horas.
II.-ATENDIENDO A:

PRIMERO: RESPECTO A LA ELEVACIÓN EN

CONSULTA

Mediante Disposición Nº 105-2018-MP-PFSP-PUNO (Fs. 15) la Primera Fiscalía

Superior Penal de Puno resuelve absolver la consulta, respecto al conflicto de
Competencia Fiscal, disponiendo que la presente carpeta fiscal, sea remitido a
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, por haberse avocado
al conocimiento de la presente investigación, es mérito de ello que se expide, en
la fecha la presente Disposición.
 SEGUNDO.- EL MINISTERIO PÚBLICO

Conforme lo establece en el Art. 329 numeral 1 del Código

Procesal Penal el Fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga
conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los
caracteres de delito. Promueve la investigación de oficio o a petición de los
denunciantes.

Es así que en el proceso penal actual el Ministerio Público tiene una decisiva
intervención, pues es el Órgano Constitucional autónomo al que el Poder
Constituyente le ha otorgado de conformidad con el artículo 159 de la Norma
Fundamental, la titularidad del ejercicio de la acción penal, la defensa de la
legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho; y representar en
estos procesos a la sociedad. Como lógica consecuencia de este rol
trascendental, a los Fiscales que lo integran conforme al Artículo 14 de su Ley
Orgánica y Artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal les
corresponde aportar la carga de la prueba, actuando con objetividad, indagando
los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la
responsabilidad o inocencia del imputado.

TERCERO.- LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES

Las diligencias preliminares tienen por objeto desarrollar una

actividad de investigación que permita obtener los elementos de convicción que
le permitan al Fiscal determinar si debe formalizar investigación (Artículo 330.1
del Código Procesal Penal). Si se considera formalizar y continuar con la
Investigación Preparatoria es porque el Fiscal después de haber realizado o
dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que aparecen indicios
reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito,
que se haya individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho
los requisitos de procedibilidad (Artículo 334.1 del Código Procesal Penal).
 CUARTO.-EL PLAZO DE LAS DILIGENCIAS
PRELIMINARES

La Casación Nro. 02-2008 La Libertad, de la Sala Penal

Permanente de la Corte Suprema de Justicia, estableció como doctrina
jurisprudencial que el plazo de las diligencias preliminares el Fiscal puede fijarlo
según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de
investigación siempre y cuando se atienda a criterios de proporcionalidad y
razonabilidad, en el caso se requiere obtener Acta de registro personal de fecha
28 de Agosto de 2018, así como la obtención de peritajes de inspección técnico
policial, pericial y las demás diligencias necesarias que deban de realizarse a
partir de la obtención de dichos informes y también a partir de lo cual se efectuará
una subsunción de los hechos al supuesto normativo que corresponda del Art.
124 del Código Penal.

QUINTO.- EL HECHO DENUNCIADO

Que, teniendo conocimiento de actos delictivos que se

estarían practicando por medio del transporte o traslado de dinero, provenientes
de la minería ilegal, efectuada por la persona de Florencia Soncco Narváez.

En fecha 29 de noviembre de 2017, a horas 19:30 en el frontis del centro

comercial “plaza vea” de la ciudad de puno, específicamente en el jirón los incas
efectivos policiales intervinieron a la persona de Florencia Soncco Narváez,
conduciéndola a las instalaciones del Departamento de investigación Criminal de
la ciudad de puno, realizándole el registro personal, encontrándosele dinero
efectivo en el interior de una cartera de color negro de material cuero, la cantidad
de siete fajos, seguidamente en la parte del abdomen y torax pegado al cuerpo
se encontró dos medias de naylon de color negro, en cuyo interior, contenía fajos
de billete de cien y cincuenta soles, y el conteo del dinero se determinó que
Florencia Soncco Narváez, trasladando la suma de s/. 290 600 00 (doscientos
noventa mil seiscientos con 00/100 soles) de presunto origen ilícito
específicamente de la comisión de ilícitas relacionados con la minería ilegal
realizada en la jurisdicción del Distrito de Limbani de la Provincia de Sandía,
ocultado en la cartera, afín de evitar la identificación de su origen.
Y por último en estos tiempos se viene proliferando el tema de la minería
ilegal el lavado de activos por los que las personas se hacen de riqueza ilegal
poniendo en riesgo el normal desarrollo de la actividad economía del estado.

SEXTO.- ASPECTO SUSTANTIVO: (DE LIMITACION

TIPICA)

Los hechos materia de investigación preliminar, conforme se

aprecia del delito de Lavado de Activos en su modalidad de TRASPORTE DE
DINERO en agravio del Estado Peruano, establecido Decreto Legislativo N°
1106. En los artículos 1, 2 y 3 y el acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116, por el
Lavado de Activos – Actos de Transferencia -, en agravio del Estado, significando
que la misma se encuentra subsumida en el artículo 1° de la Ley N° 27765 (Ley
Penal contra el Lavado de Activos), que sanciona al agente que “(…)convierte o
transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede
presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación
o decomiso (…)”

POR ESTAS CONSIDERACIONES:

Por lo que este Ministerio Público, Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Puno – Despacho de Decisión Temprana, con la autoridad que le confiere el
Decreto Legislativo Nro. 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, y al amparo
del Artículo 330 del Código Procesal Penal, DISPONE: APERTURAR
INVESTIGACION PRELIMINAR EN SEDE FISCAL, por la presunta comisión del
delito de LAVADO DE ACTIVOS, en su modalidad de TRASPORTE DE DINERO
en contra de FLORENCIA SONCCO NARVAEZ en agravio del ESTADO
PERUANO- PROCURADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE
LAVADO DE ACTIVOS por el plazo de TREINTA DÍAS, a fin de que se recaben
los siguientes elementos de convicción:

1. SE RECIBA la declaración de la investigada FLORENCIA SONCCO

NARVAEZ el día 25 de noviembre del 2018 a las 10:00 horas ante el
Despacho Fiscal de Decisión Temprana de la Segunda Fiscalia Provincial
 Penal Corporativa de Puno y en presencia de abogado defensor de su
elección, debiendo notificársele en el domicilio consignado en su ficha
RENIEC.
2. Formato Declaración de Compromiso-Decreto Legislativo N°1105 con
COD. REG.: 6121. De la Dirección Regional de Energía y Minas del
Gobierno Regional de Puno. UTILIDAD: Acredita que Florencia Soncco
Narváez ha iniciado el proceso de formalización de la actividad minera en
la concesión/petitorio denominado LA ESPERANZA con Código
13007059x01.
3. SE OFICIE a la Sunarp .Partida registral N° 11153255 sobre la inscripción
de Propiedad inmueble del libro de derechos mineros. UTILIDAD: Acredita
que Florencia SONCCO NARVAEZ registro en la SUNARP.
4. REQUIERASE a la Empresa Minerales del Sur S. R. L. remita un informe
documentado respecto de todas las ventas de oro que realizo Florencia
SONCCO NARVAEZ a dichas empresa, debiendo adjuntar copias
certificadas de las facturas, guías de remisión o en caso contrario remita
un informe estableciendo la cantidad total de dinero que pago la Empresa
Minerales del Sur S.R.L. a la imputada por la venta de oro.
5. REQUIÉRASE los antecedentes penales, policiales y judiciales del
investigado FLORENCIA SONCCO NARVAEZ con DNI Nº 46784590, con
cuyo propósito ofíciese a la Corte Superior de Justicia de Puno, Instituto
Nacional Penitenciario y a la Unidad de la Policía Nacional respectiva.
6. Llévese a delante las demás diligencias que se considere necesarias para
el esclarecimiento de los hechos.

Notifíquese y registrándose donde corresponda.

FA/gjes