Extradición Activa N° 21-2018 LIMA

INTEGRANTES:

DONAYRE ONCEBAY, Sorayda Isamar

MAYURI IDROGO, Anjhelo Mauricio

TORRES CARBAJAL, Arette Jahaira.

 LA EXTRADICIÓN ACTIVA
La extradición como institución jurídica que interesa al Derecho Internacional, al
Derecho Penal y al Derecho Procesal, presenta varios alcances que es de rigor
puntualizar.

La extradición debe ser entendida como un acto de cooperación jurídica

internacional o acto de cooperación interestatal que se encuentra en estrecha
relación con la aplicación de la ley penal en el espacio.

PASIVA
 Análisis de la Extradición Activa N° 21-2018 LIMA
Fudamentos:

El fundamento de esta institución, como se sabe, radica no solo en el interés de los Estados en que los
delitos no queden impunes, sino en no crear lugares de refugio de aquellos individuos que delinquen.
Existen razones tanto jurídicas: auxilio internacional en la lucha contra el delito, cuanto de índole
práctica: solidaridad y ayuda mutua en la represión de la delincuencia y el interés común de los Estados
en la tutela del orden jurídico.

CONVENCIÓN DE VIENA CONVENCIÓN I.C.C

1.- Hechos de la presunta comisión del delito de Tráfico de Influencias.

2.- Hechos de la presunta comisión del delito de Colusión.
3.- Hechos de la presunta comisión del delito de Lavado de Activos.
 DEL PRESUNTO DELITO DE TRÁFICO DE
INFLUENCIAS

El delito de tráfico de influencias sanciona a aquel que, a cambio de un beneficio, ofrece interceder o
influenciar, directa o indirectamente, ante un funcionario público en un caso jurisdiccional o
administrativo.

En el presente caso, en el año 2004, Toledo Manrique, en ese entonces Presidente de la República del
Perú, invocando autoridad presidencial le habría ofrecido a Jorge Barata, Superintendente de la
empresa Odebrecht en Perú, la opción de ganar la licitación y obtener la buena pro del Proyecto
Corredor Vial Interoceánico. Para ello, Toledo Manrique le habría garantizado a Jorge Barata que se
encargaría de que no se posterguen los plazos proyectados y de modificar las bases de la licitación, con
la intención de dificultar o impedir la participación de otras empresas. Se habría alegado, así, una
influencia real sobre el Comité Especial de Pro-inversión y demás funcionarios que se encargarían de
llevar a cabo el proceso de concesión y selección de la Carretera Interoceánica.
 PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN

Con la finalidad de conocer la tramitación que les corresponde efectuar a los estados involucrados ante
una solicitud de extradición- y en algunos casos también ante una solicitud de arresto provisorio con fines
de extradición- en caso se respete lo contemplado por la normativa de los ordenamientos involucrados.

1)Procedimiento de extradición activa en Perú:

La extradición activa es una modalidad por medio de la cual el estado requirente solicita la entrega de un
sujeto que está siendo procesado o ha sido condenado por un delito cometido en su territorio, y que ha
huido a la jurisdicción de otro país.

2) Solicitud de arresto provisorio con fines de extradición:

Antes de hacer referencia a la solicitud de extradición, cabe traer a colación que, si bien en algunos casos
resulta suficiente su sola presentación, en muchos otros también se requerirá la formulación de una
solicitud de arresto provisorio con fines de extradición, a efectos de garantizar la permanencia del sujeto
buscado en la jurisdicción del estado requerido. Esta solicitud opera sólo en caso de emergencia y
pretende evitar que el sujeto buscado huya a otro país (existencia de peligro de fuga) antes de la
presentación formal de la solicitud de extradición.
 MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL

Al respecto, con fecha 11 de enero del 2017 el ex mandatario Alejandro Toledo Manrique viajó a los
Estados Unidos, no contando hasta esa fecha con ninguna orden de captura o impedimento de salida
en su contra. Dicha situación cambió con la Resolución N°02 de fecha 09 de febrero del 2017 emitida
por el juez Richard Concepción del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional mediante
la cual se dispuso dieciocho meses de prisión preventiva en contra del ex mandatario por la presunta
comisión de los delitos de tráfico de influencias y de lavado de activos.

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EXTRADITABLE

Asimismo, además de tomar y verificar los datos del Imputado Alejandro Toledo Manrique, el fiscal
aseguro que el imputado se encontraría en los Estados Unidos, según su movimiento migratorio en el
cual habría salido de Panamá a Usa, ya que tendría calidad de residente americano, habiendo además
un riesgo de fuga a Israel.
 PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACIÓN
La doble incriminación en materia de extradición no solamente significa que la conducta deba ser
considerada penalmente relevante en ambos estados, sino que también permita su ejecución.

Si hay tratado, tenemos que observar si está sujeto al sistema de listado de delitos o está sujeto al
sistema de pena mínima, tenemos que si el tratado dice que está sujeto al sistema de listado de
delitos, solamente puede existir doble incriminación si es que el delito está contemplado en el
tratado, si no está contemplado en el tratado, por más que sea una conducta reprochable en ambos
países, no es materia de extradición. Si no hay tratado, entonces tenemos que aplicar nuestra ley
interna, el principio de reciprocidad. Ahí sí tenemos que verificar si está contemplado en nuestra
legislación, si el delito supera una penalidad mínima, si no hay ninguna causal de exención. Es decir,
si reúne todas las circunstancias, de manera tal, que si los hechos hubieran ocurrido en el Perú esa
persona tendría que ser procesada.
SUBSUNCIÓN DEL DELITO DE TRÁFICO DE
INFLUENCIAS
 SUBSUNCIÓN DEL DELITO DE COLUSIÓN

El procesado Toledo Manrique siendo Presidente defraudó al Estado Peruano al llegar a acuerdos
económicos con Jorge Henrique Simones Barata que es representante de la empresa Odebrecht, en
el concurso público de obras públicas para el procedimiento de la Carretera Interoceánica Sur
requerimiento, elaboración, convocatoria, presentación de propuestas, evaluación de las propuestas,
adjudicación, firma del contrato, ejecución y liquidación. Este delito se produce tanto en el Perú,
como en los Estados Unidos de América, como delito de colusión, el cual está previsto en el artículo
384 del Código Penal, por lo que deberá ser sancionado con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de 15 años. Para El artículo 2001 Delitos y Proceso Penal de los Estados Unidos de
América con el fin de obtener el pago de la suma de treinta y cinco millones de dólares americanos.
 SUBSUNCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS

El hecho que se atribuye al extraditable Toledo Manrique en el período en el año 2006 y 2010 utilizo
varias cuentas bancarias que son beneficiadas por las empresas offshore de Josef Maiman con el fin
de realizar operaciones financieras en un monto de nueve millones seiscientos veintiséis mil diez
dólares americanos en el sentido jurídico de alteración de sus saldos iniciales ya que el objeto del
delito de lavado de activos está configurado por el dinero que la empresa Odebrecht venía pagando
como parte del "soborno" para favorecer en licitaciones públicas, Además estas operaciones se
realizaban en las cuentas de las empresas de un tercero con la intención de evitar la identificación
del origen ilícito (actos de soborno de la empresa Odebrecht, debido a que Alejandro Toledo tenía la
condición de Persona Expuesta Políticamente .
 ASPECTOS GENERALES - CAUSAS PROBABLES

Conforme con la naturaleza de la extradición, para determinar su procedencia la legislación y

doctrina jurisprudencial el hecho y una declaración de culpabilidad en una sentencia dictada tras un
juicio oral, puesto que fundada sobre la base de indicios y los elementos de convicción en los
medios de investigación acerca de la intervención del en el delito .
 LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN EN LA ACCIÓN
PENAL

Se determina la procedencia de extradición en la acción penal por lo que está vigente no está
prescrita en el estado conforme lo exige en el artículo IV del Tratado. Puesto que los plazos de
prescripción legalmente nos basamos a el artículo 80 del Código Penal prescribe en un tiempo igual
al máximo de la pena fijada por la ley para el delito si es privativa de la libertad, siendo su límite
máximo 20 años. Cabe precisar en los casos de los funcionarios y servidores públicos contra el
patrimonio del Estado, el plazo de prescripción se duplica. El artículo 82 del Código Penal ordena
que comienzan en el delito instantáneo a partir del día en que se consumó y desde el día en que
término la actividad.
 DELITO ATRIBUÍDO Y AUSENCIA DE
PERSECUCIÓN POR RAZONES POLÍTICAS O DE
OTRA ÍNDOLE

Los objetos de la presente extradición no se considerarán de carácter político por lo que no existe
motivo justificado para presumir que la solicitud si ha presentado con el fin de perseguir o castigar a
una persona con razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o
que su cumplimiento ocasionaría perjuicios .Incluso todos tenemos derecho de defensa en juicio, la
tutela jurisdiccional, la presunción de inocencia y, en general, la garantía genérica del debido
proceso. Los cargos objeto de examen se basan en la buena fe o en el interés de la justicia según las
reglas jurídicas.
 ALEGATOS DE DEFENSA DE LA DEFENSA DEL
EXTRADITABLE ALEJANDRO TOLEDO

La defensa del reclamado Toledo Manrique presentó un alegato escrito solicitando la declaración de
improcedencia de la solicitud de extradición activa. a su petición de competencia del Juez del Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria y respecto del presunto delito de colusión; por lo que no
cumple con el Tratado pues este delito no tiene mandato de prisión preventiva como lo determinó la
Primera Sala Penal El Presidente de la República no es sujeto cualificado de este delito, conforme al
artículo 118 de la Constitución Política del Estado y al Decreto Legislativo 560 — Ley del Poder
Ejecutivo.
 DECISIÓN CONSULTIVA

Declararon PROCEDENTE la solicitud de extradición activa formulada, por el Juez del Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a las autoridades de los Estados Unidos de América,
respecto al ex presidente Alejandro Toledo Manrique; procesado por los delitos de tráfico de
influencias, colusión y lavado de activos, en agravio del Estado Peruano.