Abg.

Douglas Acosta
Inpreabogado Nro.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL “INVERSIONES SEBASTIAN 2017, C .A” CELEBRADA EN FECHA
VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS
(2022). //////////////////

En el día de hoy, Veintisiete (27) de Septiembre del dos mil Veintidós (2022);
siendo las 9:00 horas de la mañana, y encontrándose presentes en la sede de la
empresa INVERSIONES SEBASTIAN 2017, C.A, inscrita en el Registro Mercantil
del Estado Vargas, en fecha 13 de Enero de 2017, bajo el Tomo: 1-A, Número 54
del año 2017, sus accionistas GERMÀN ALEJANDRO LIRA ROJAS y ROSA
MARIA MAUCO DE LIRA, venezolanas, mayores de edad, solteras, de este
domicilio, comerciantes y titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 3.890.330 y
V-6.525.218, respectivamente, propietarias de Quinientas (500) acciones, la
primera, y de Quinientas (500) acciones, la segunda, lo que representa el cien por
ciento (100%) del capital social, asimismo, se encuentra en calidad de invitada
especial, la ciudadana GEISIBETH BETANIA LIRA DE GUERRERO, venezolana,
mayor de edad, soltera, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad Nro.
V-21.195.328, prescindiéndose de convocatoria previa y se declara válidamente
constituida la asamblea para deliberar el siguiente orden del
día: //////////////////////////////////////////////////
PUNTO PRIMERO: Aumento de Capital Social. //////////////////////////////////////////////////////
PUNTO SEGUNDO: Nombramiento de la Junta Directiva y de nuevo Comisario. ///
Aprobado el orden del día, se procede a deliberar sobre los puntos contenidos en
el
mismo:////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PUNTO PRIMERO: Aumento del Capital Social. En virtud del auge de los
negocios de la compañía, se decide aumentar el capital social de la empresa de
Un Millón de Bolívares Sin Céntimos (Bs. 1.000.000, 00) a Veinte Mil Bolívares
Sin Céntimos (Bs. 20.000, 00), mediante el aumento del valor nominal de
cada acción a la cantidad de Dos Mil Bolívares Sin Céntimos (Bs. 2.000,00) cada
una de ellas. El aumento de capital se paga mediante aporte de bienes muebles,
según inventario anexo, lo cual se aprueba por
unanimidad./////////////////////////////////////////////////////////////////
PUNTO SEGUNDO: Nombramiento de la Junta Directiva de la compañía y de
nuevo Comisario. Se decide nombrar como PRESIDENTE a la ciudadana: ROSA
MARIA MAUCO DE LIRA, venezolana, mayor de edad, Casada, de este domicilio,
y titular de la cédula de identidad Nro. V-6.525.218, y como VICEPRESIDENTE el
ciudadano GERMAN ALEJANDRO LIRA ROJAS, venezolano, mayor de edad,
Casado, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad Nro. V- 3.890.330, por
el periodo de Cinco (5) años; asimismo, la Asamblea designó como nuevo
Comisario a la Ciudadana NUBIA RAFAELA EMILIA FRANCO DE LIRA,
venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad
Nro. V- 8.178.273, inscrito en el Colegio de Contadores Pùblicos de Caracas, bajo
el Nro. 15.347, lo cual queda aprobado por
unanimidad. //////////////////////////////////////////////////////
La asamblea autoriza al ciudadano: RICARDO MONIZ, venezolano, mayor de
edad, soltera, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad Nro. V-
9.994.711, para que haga la correspondiente participación al Registro Mercantil
del Estado La Guaira y firme los protocolos correspondientes. Agotados los puntos
a tratar del día, se declara concluida la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.
(Fdo.) ROSA MARIA MAUCO DE LIRA, C.I. V-6.525.218. (Fdo.) GERMAN
ALEJANDRO LIRA ROJAS, C.I. V-3.890.330 (Fdo.) GEISIBETH BETANIA LIRA
DE GUERRERO C. I. V-
21.195.318 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Y YO, RICARDO JOSE MONIZ PEREIRA, antes identificado, certifico que el acta
que antecede es traslado fiel y exacto de su original e igualmente declaro bajo fe
de juramento que los fondos utilizados en el aumento de capital, provienen de
operaciones mercantiles lícitas.
Abg. Douglas Acosta
Inpreabogado Nro. 176.687

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL ESTADO LA GUAIRA
SU DESPACHO.-

Quien suscribe, RICARDO JOSE MONIZ PEREIRA, Venezolano, mayor de edad,

Casado, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad Nro V- 9.994.711,
suficientemente autorizada por la sociedad mercantil INVERSIONES SEBASTIAN
2017, C.A, inscrita en el Registro Mercantil del Estado Vargas, en fecha 13 de
Enero de 2017, bajo el Nro. 54, Tomo 1-A, ante usted acudo para presentarle
copia fiel del acta de asamblea extraordinaria de accionistas, celebrada el día 27
de Agosto de
2021. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Hago usted esta participación, a los fines de su inscripción y solicito se sirva
expedirme copia certificada de la presenta participación, del acta de asamblea y
del auto que sobre la misma recaiga; igualmente, acompaño el inventario de los
bienes debidamente firmado por las accionistas donde consta haberse cancelado
totalmente el capital social suscrito, a los fines de ser agregado al expediente
correspondiente./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
En la Parroquia La Guaira, a la fecha de su presentación.///////////////////////////////////////

RICARDO JOSE MONIZ PEREIRA

C.I. V- 9.994711