Abg.

Iris Lira de Moniz

Ipsa 311.395

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL “INVERSIONES PURA PESCA Y ALGO MÀS, C.A” CELEBRADA
EN FECHA TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS
(2022). ///////////////

En el día de hoy, Trece (13) de Septiembre del Dos Mil Veintidós (2022), siendo
las 9:00 horas de la mañana, y encontrándose presentes en la sede de la empresa
INVERSIONES PURA PESCA Y ALGO MAS, C.A., inscrita en el Registro
Mercantil del Estado Vargas, (hoy Estado La Guaira) en fecha 28 de Marzo del
2008, bajo el Nº 14 Tomo 6-A, sus accionistas ANTONIO ALVAREZ Y CARMEN
DE ALVAREZ, venezolanos, mayores de edad, Casados, de este domicilio,
comerciantes y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-1.457.773 y V-
4.119.611, respectivamente, propietarios de Cinco Mil (5.000) acciones, la
primera, y de Cinco Mil (5000) acciones, la segunda, lo que representa el cien por
ciento (100%) del capital social, asimismo, se encuentra en calidad de invitada
especial, la ciudadana GABRIELA NAZARETH ALVAREZ HERNANDEZ,
venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio, y titular de la cédula de
identidad Nro.- 17.958.613, prescindiéndose de convocatoria previa y se declara
válidamente constituida la asamblea para deliberar el siguiente orden del
día: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PUNTO PRIMERO: Aumento de Capital Social. //////////////////////////////////////////////////////
PUNTO SEGUNDO: Ratificación de la Junta Directiva y de nuevo Comisario. //////
PUNTO TERCERO: Modificación del Objeto. ///////////////////////////////////////////////////////////
PUNTO CUARTO: Modificación de las Cláusulas, Cuarta, Quinta, y Novena, de
los Estatutos
Sociales. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Aprobado el orden del día, se procede a deliberar sobre los puntos contenidos en
el
mismo:////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PUNTO PRIMERO: Aumento del Capital Social. En virtud del auge de los
negocios de la compañía, se decide aumentar el capital social de la empresa de
Diez Mil Bolívares Fuertes sin Céntimos (Bsf. 10.000,00) a Veinte Mil
Bolívares Sin
Céntimos (Bs. 20.000, 00), mediante el aumento del valor nominal de cada
acción a la cantidad de Diez Mil Bolívares Sin Céntimos (Bs. 10.000, 00) cada una
de ellas. El aumento de capital se paga mediante aporte de bienes muebles,
según inventario anexo, lo cual se aprueba por
unanimidad. ///////////////////////////////////////////////
PUNTO SEGUNDO: Se Ratifica la Junta Directiva en los mismos cargos de
Presidente al Ciudadano ANTONIO EDUARDO ALVAREZ RODRIGUEZ y de
Vicepresidente a la Ciudadana CARMEN MERCEDES HERNANDEZ DE
ALVAREZ a Quince (15) años de igual manera en dichos
cargos. ////////////////////////////
PUNTO TERCERO: Modificación del Objeto de la Compañía. A continuación
hace uso de la palabra la ciudadana CARMEN MERCEDES HERNANDEZ DE
ALVAREZ, y expone la necesidad de modificar el objeto de la Compañía, a los
fines de excluir expresamente expresamente la importación y exportación de
mercancía, y víveres, frutas, verduras, comida, bebidas, ropas, calzados para
damas, caballeros y niños, quincallería, fuente de soda, restaurante, artículos de
limpieza en general, es Considerada la propuesta expuesta y el Presidente
ANTONIO EDUARDO ALVAREZ RODRIGUEZ, concuerda con lo explanado y
queda aprobada por unanimidad de la
Asamblea. /////////////////////////////////////////////////////
Se nombra en el cargo de nuevo Comisario al ciudadano: JOSÉ DAVID
ORTEGANA GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular
de la cédula de identidad Nro. V- 20.558.438, inscrito en el Colegio de Contadores,
bajo el Nro. 144.993, lo cual queda aprobado por
unanimidad. ///////////////////////////////////////
PUNTO CUARTO: Como consecuencia de lo aprobado en los puntos anteriores,
se acuerda la modificación de las Cláusulas Cuarta, Quinta, Novena, de los
Estatutos Sociales, quedando redactadas de la siguiente
manera:///////////////////////////////////////////
PUNTO QUINTO: La Compañía tendrá como objeto solo la explotación de todo
tipo de negocios de lícito comercio sin limitación alguna, pero tendrá como objeto
principal: la compra, venta, distribución de todo tipo de mercancía, así como
artículos y quipos de Pesca en general; así como también podrá realizar otras
actividades de lícito comercio conexa o no con el objeto, ya que la enumeración es
meramente enunciativa y no limitativa. //////////////////////////////////////////////////////////////////////
La asamblea autoriza a la ciudadana: GABRIELA NAZARETH ALVAREZ
HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio, y titular de
la cédula de identidad Nro. V-17.958.613, para que haga la correspondiente
participación al Registro Mercantil del Estado La Guaira y firme los protocolos
correspondientes. Agotados los puntos a tratar del día, se declara concluida la
Asamblea Extraordinaria de Accionistas. (Fdo.) ANTONIO ALVAREZ, C.I. V-
1.457.773 (Fdo.) CARMEN DE ALVAREZ, C.I. V- 4.119.611.
(Fdo.) ////////////////////////

Y YO, GABRIELA NAZARETH ALVAREZ HERNANDEZ, C.I V- 17.958.613;

antes identificada, certifico que el acta que antecede es traslado fiel y exacto de su
original e igualmente declaramos bajo fe de juramento que los fondos utilizados en
el aumento de capital, provienen de operaciones mercantiles
lícitas. ////////////////////////////

En La Parroquia La Guaira, del Municipio Vargas del Estado La Guaira, a la fecha

de su presentación. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ANTONIO EDUARDO ALVAREZ RODRIGUEZ

C.I.V-1.457.773

CARMEN MERCEDES HERNANDEZ DE ALVARE

C.I.V-4.119.611
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL ESTADO LA GUAIRA
SU DESPACHO. -

Quien suscribe, GABRIELA NAZARETH ALVAREZ HERNANDEZ venezolana,

mayor de edad, soltera, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad Nro.
V-17.958.613, suficientemente autorizada por la sociedad mercantil
INVERSIONES PURA PESCA Y ALGO MAS, C.A, inscrita en el Registro
Mercantil del Estado Vargas, (hoy Estado La Guaira), en fecha 28 de Marzo del
2008, bajo el Nro. 14, Tomo 6-A, ante usted acudo para presentarle copia fiel del
acta de asamblea extraordinaria de accionistas, celebrada el día Trece 13 de
Septiembre de
2022.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Hago usted esta participación, a los fines de su inscripción y solicito se sirva
expedirme copia certificada de la presenta participación, del acta de asamblea y
del auto que sobre la misma recaiga; igualmente, acompaño el inventario de los
bienes debidamente firmado por las accionistas donde consta haberse cancelado
totalmente el capital social suscrito, a los fines de ser agregado al expediente
correspondiente./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
En la Parroquia La Guaira del Municipio Vargas del Estado La Guaira, a la fecha
de su
presentación./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GABRIELA NAZARETH ALVAREZ HERNANDEZ

V-17.958.613