Quién suscribe: **********************, venezolano, mayor edad,

comerciante, titular de la Cédula De Identidad Nº V-*************** y

de este domicilio, procediendo en este acto en mi carácter de PRESIDENTE
de la sociedad mercantil ************************************C.A
debidamente inscrita en el Registro Mercantil
**************************************Estado Carabobo el día ****
(***) de***********************del año dos mil 16 (2016) en el Tomo
********* Nº *******certifico: Que en el libro de Actas de Asambleas de
la mencionada empresa, hay un Acta De Asamblea Extraordinaria de fecha
******* (****) de **************** de dos mil **** (20***), la cual
transcrita textualmente dice: En el día de hoy, ******* (****) de
******** del año dos Mil *****(20***), siendo las _____ am en la sede
de ****************************, C.A, se encuentran reunidos los
ciudadanos: *****************************************, Titular de
la Cédula De Identidad Nº V-**********, comerciante, mayor de edad de
este domicilio y *************** *****************, venezolano,
mayor edad, comerciante, titular de la Cédula De Identidad Nº V-
************* y de este domicilio, en sus caracteres de accionistas de
dicha empresa y propietarios del total del capital, por lo que se prescindió
de la convocatoria previa de ley; a fin de realizar una Asamblea
Extraordinaria, para proceder a la discusión del siguiente punto ÚNICO:
Apertura de una sucursal. Considerado el tema del día se procedió a su
deliberación, el cual fue decidido así, UNICO: Por cuanto existe la
necesidad de expandir para mejorar las actividades propias de la empresa,
se acordó por unanimidad la creación de una sucursal en esta misma
ciudad, en (DIRECCIÓN DONDE ESTARÁ UBICADA LA SUCURSAL). No
habiendo otro punto que tratar, se dio por concluida la Asamblea. Se
autorizó al ciudadano: PEDRO XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX,
venezolano, mayor de edad, con Cédula De Identidad No V-XX.XXX.XXX,
para que haga la participación de este acto, al registro mercantil
respectivo. Es todo, terminó, se leyó y conforme firman: XXX XXXX XXXX
y MARÍA XXXX XXXXXX XXXXXX. Las firmas fueron estampadas en el libro
correspondiente. En ______________, a los *********** (**) días del
mes de ____________ del año dos ******** (20XX).