REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Su Despacho: Yo, HAYEK MOHAMAD, mayor de edad, libanes, residente en el país, soltero, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. E.- 84.474.032, de este domicilio, actuando en este acto suficientemente autorizado por la Asamblea de Accionistas de la Empresa: INVERSIONES HAYEK ALEJANDRA ZAHRA2, C.A., y número de R.I.F. J-50051978-8, que se encuentra inscrita ante el Registro Mercantil a su digno cargo bajo el Nro. 59, Tomo 21-A de fecha 04 de NOVIEMBRE de 2.020, Expediente: 220-65024, respetuosamente ocurro ante usted, para presentar ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de fecha 07 de Julio de 2.022, que se expresa por si sola y que se anexa a la presente participación, a los fines de su registro, fijación y publicación respectiva. Solicito al ciudadano Registrador Mercantil, se sirva expedirme copia certificada de la presente participación, del acta que se acompaña y del auto que sobre ella recaiga. En Caracas, a la fecha de su presentación.
Hoy, 07 de Julio de 2.022, siendo las 8:00 a.m., se reunieron en
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS en la sede social de INVERSIONES HAYEK ALEJANDRA ZAHRA2, C.A., que se encuentra inscrita ante el Registro Mercantil a su digno cargo bajo el Nro. 59, Tomo 21-A, de fecha 04 DE NOVIEMBRE DE 2020, Expediente: 22065024, los ciudadanos: ALEJANDRA ESTEPHANIA MARTINEZ SUAREZ, venezolana, soltera, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nro. V.-25.617.271 y poseedor de UN MIL MILLONES (1.000.000.000) ACCIONES. HAYEK MOHAMAD, libanes, residente en el país, soltero, mayor de edad, de este domicilio y titular de cédula de identidad No. E.-84474032 y poseedor de UN MIL MILLONES (1.000.000.000) ACCIONES. Encontrándose la totalidad de las acciones de la sociedad, como consta en el libro de accionistas y estando presente la totalidad del capital social de la compañía, motivo por el cual se obvia la convocatoria por prensa. Se procedió a tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA QUINTA -. Tomó la palabra la ciudadana, HAYEK MOHAMAD, quien propuso ante la asamblea el aumentó capital de DOS MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000.000,00) y ahora con la reconversión monetaria un capital social de (Bs.200.000,00), a la cantidad de CINCO MIL BOLIVATES (Bs. 5.000,00), de igual forma se aumenta el valor nominal de Bs. 0,000001 a la cantidad de CIEN BOLIVARES (Bs. 100,00) CADA UNA, anulando las acciones anteriores y emitiendo CINCUENTA (50) ACCIONES. Queda la cláusula de la siguiente manera: QUINTA: el capital social de la compañía es de CINCO MIL BOLÍVARES (5.000,00 Bs.), representado CINCUENTA ACCIONES (50) de CIEN BOLÍVARES (100,00) cada una. El capital ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: HAYEK MOHAMAD, suscribe y paga DOS MIL QUINIENTAS (2500) ACCIONES por un valor de DOS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (2.500,00 Bs.), ALEJANDRA ESTEPHANIA MARTINEZ SUAREZ, suscribe y paga DOS MIL QUINIENTAS (2500) ACCIONES por un valor de DOS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (2.500,00 Bs.). El capital social es pagado totalmente con documentos que reposan en el expediente de la compañía e INVENTARIO DE BIENES, de los cuales no se presentan facturas por ser de vieja data y cuyo inventario, debidamente firmado por los accionistas, se anexa al presente documento. ---- ------------------------------- EL PUNTO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------------------- PUNTO DOS: CIERRE Y APERTURA DE SUCURSAL DE LA COMPAÑÍA MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA SEGUNDA. Tomó la palabra el ciudadano HAYEK MOHAMAD, quien propuso ante la asamblea la Modificación de la CLAUSULA SEGUNDA y el CIERRE DE LA SUCURSALES con las siguientes direcciones: 1) MERCADO MUNICIPAL DE COCHE-ZONA LIBRE - LOCALES 110, 111 - COCHE - MUNICIPIO. LIBERTADOR - CARACAS y la 2) MERCADO MUNICIPAL DE COCHE ZONA QUINCALLA - LOCALES 442, 28 - COCHE - MUNICIPIO LIBERTADOR CARACA APERTURA DE SECURSAL, y la APERTURA DE NUEVAS SUCURSALES las cuales estarán en la siguiente dirección: AVENIDA GUZMÁN BLANCO CON CALLE LIBERTAD LOCAL DIAGONAL A CENTRO COMERCIAL DE COCHE NRO. 5 - URBANIZACIÓN DELGADO CHALBAUD - PARROQUIA COCHE - MUNICIPIO LIBERTADOR - DISTRITO CAPITAL y CALLE LOS JABILLOS VEREDA NRO. 70 CASA NÚMERO 3 - URBANIZACIÓN DELGADO CHALBAUD - PARROQUIA COCHE - MUNICIPIO LIBERTADOR - DISTRITO CAPITAL, queda la cláusula de la siguiente manera: SEGUNDA: El domicilio se fijará en el MERCADO MUNICIPAL DE COCHE - ZONA QUINCALLA LOCALES 112, 113, 114 - URBANIZACIÓN DELGADO CHALBAUD - PARROQUIA COCHE - MUNICIPIO LIBERTADOR - DISTRITO CAPITAL, con sucursal: 1) AVENIDA GUZMÁN BLANCO CON CALLE LIBERTAD LOCAL DIAGONAL A CENTRO COMERCIAL DE COCHE NRO. 5 - URBANIZACIÓN DELGADO CHALBAUD - PARROQUIA COCHE - MUNICIPIO LIBERTADOR - DISTRITO CAPITAL 2) CALLE LOS JABILLOS VEREDA NRO. 70 CASA NÚMERO 3 - URBANIZACIÓN DELGADO CHALBAUD - PARROQUIA COCHE - MUNICIPIO LIBERTADOR - DISTRITO CAPITAL pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier lugar del país o del exterior.----------- ------------- EL PUNTO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------------------- PUNTO TRES: Designación de la JUNTA DIRECTIVA – Modificación de la CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Tomó la palabra el ciudadano HAYEK MOHAMAD, quien propuso ante la asamblea la Modificación de la CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA y la DESIGNACIÓN de la JUNTA DIRECTIVA siguiente por CINCO (5) AÑOS: DIRECTOR: HAYEK MOHAMAD. DIRECTOR: ALEJANDRA ESTEPHANIA MARTINEZ SUAREZ. -------------------------- EL PUNTO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------------------- PUNTO CUATRO: NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO: Tomó la palabra el ciudadano HAYEK MOHAMAD, quien propuso ante la asamblea para el cargo de comisario por CINCO (5) AÑOS al Lic. GLORIA DEL CARMEN MARTINEZ RAMIREZ, de nacionalidad VENEZOLANA, soltera, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad V.647.313, de profesión CONTADOR PUBLICO con C.P.C. 6484. -------- EL PUNTO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------------------- Consecuencia de tratar los PUNTOS TRES Y CUATRO es la Modificación de la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA como sigue: VIGÉSIMA QUINTA: VIGESIMA PRIMERA: Se hacen las siguientes designaciones por CINCO (5) AÑOS: DIRECTOR: ALEJANDRA ESTEPHANIA MARTINEZ SUAREZ. DIRECTOR: HAYEK MOHAMAD. Se designa Comisario al Lic. GLORIA DEL CARMEN MARTINEZ RAMIREZ, de nacionalidad VENEZOLANA, soltera, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad V.-647.313, de profesión CONTADOR PUBLICO con C.P.C. 6484 por CINCO (5) AÑOS. -------------------- Agotados los puntos a tratar se autoriza a HAYEK MOHAMAD, mayor de edad, libanes, residente en el país, soltero, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. E.- 84.474.032, para PRESENTAR por ante el Ciudadano Registrador Mercantil, el presente documento. ------------------------------ Se dio por terminada la Asamblea, se levantó la presente acta, se leyó y encontrándola conforme, firman los presentes. -------- (FDO.) HAYEK MOHAMAD. (FDO.) ALEJANDRA ESTEPHANIA MARTINEZ SUAREZ. -------------------------------------------------------- Y yo, HAYEK MOHAMAD, mayor de edad, libanes, residente en el país, soltero, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. E.- 84.474.032, y DIRECTOR de la compañía CERTIFICA que la copia que antecede es traslado fiel y exacto de su original que corre inserta en el libro de Actas y Asambleas de la empresa. ---
soltera, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nro. V.-25.617.271 y HAYEK MOHAMAD, libanes, residente en el país, soltero, mayor de edad, de este domicilio y titular de cédula de identidad No. E.-84474032, DECLARAMO BAJO JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a su vez. ALEJANDRA ESTEPHANIA MARTINEZ SUAREZ y HAYEK MOHAMAD, previamente identificados, declaro que los fondos producto de este acto, tendrán un destino lícito. INVENTARIO DE BIENES DE LA INVERSIONES HAYEK ALEJANDRA ZAHRA2, C.A. ===========================================================
UNA (1) COMPUTADORA HP 3.000,00 Bs.
UNA (1) IMPRESORA HP 2.000,00 Bs.
TOTAL 5.000,00 Bs.
DICTAMEN DE INVENTARIO Ciudadano: REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA. Su Despacho: He realizado los procedimientos enumerados a continuación, los cuales fueron previamente convenidos con la sociedad mercantil INVERSIONES HAYEK ALEJANDRA ZAHRA2, C.A. solamente para emitir un inventario de bienes con el objeto de soportar ante REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA, la constitución de la empresa antes mencionada que asciende a la cantidad de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00). Este compromiso para la aplicación de procedimientos previamente convenidos, fue realizado de conformidad con principios de contabilidad de Aceptación General en Venezuela (VEN-NIF-PYME). La suficie1ncia de los procedimientos es solamente responsabilidad de los usuarios del informe. Consecuentemente no representa compromiso alguno acerca de la suficiencia de los procedimientos descritos a continuación, tanto para el propósito por el cual este informe ha sido requerido o para cualquier otro propósito. El objetivo de mi trabajo mediante la aplicación de procedimientos previamente convenidos fue el de llevar a cabo procedimientos de revisión de la documentación que soporta el capital social de la empresa, en los cuales hemos convenido con la entidad. No fui contratado para, y no realice una auditoría cuyo objetivo sería la expresión de una opinión sobre elementos específicos, cuentas o partidas del estado financiero. Por lo tanto, no expreso una opinión sobre los elementos específicos, cuentas o estados financieros. De haber realizado procedimientos adicionales, otros asuntos pudieron haber llamado mi atención que hubieran sido informados. Certifico la existencia de los bienes y que su valor se ajusta al valor actual del mercado. El propósito de este informe, es solamente para el REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO DE MIRANDA, y no deberá ser utilizado por otros quienes no tuvieron conocimientos de los procedimientos aplicados y no asumieron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos.
Caracas, 07 de Julio de 2.022.
SEÑORES. -
INVERSIONES HAYEK ALEJANDRA ZAHRA2, C.A
Yo, GLORIA DEL CARMEN MARTINEZ RAMIREZ, de nacionalidad
VENEZOLANA, soltera, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad V.647.313, de profesión CONTADOR PUBLICO con C.P.C. 6484, hago de su conocimiento que acepto el cargo de comisario de la sociedad mercantil INVERSIONES HAYEK ALEJANDRA ZAHRA2, C.A.