Cbop. Inteligencia Policial y Métodos de Investigación 1

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DEL
DE EDUCACIÓN ECUADOR
A DISTANCIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CURSOS DE ASCENSO DE CLASES Y POLICIAS
MÓDULO: INTELIGENCIA POLICIAL Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
PERIODO ACADÈMICO: III GRUPO PERIODO ACADÉMICO 2018 (JULIO-DICIEMBRE)
MODALIDAD: VIRTUAL A DISTANCIA
GRADO: CABO PRIMERO A SARGENTO SEGUNDO
1
Sr. Nelson Humberto Villegas Ubillús

General Inspector
COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Sr. Enrique Espinosa de los Monteros Borja

General Inspector
DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN
Sr. Wilson Patricio Granada López

Coronel de Policía de E.M.
SUBDIRECTOR NACIONAL DE EDUCACIÓN
Sr. Hitler Odín Martínez Lupera

Teniente Coronel de Policía de E.M.
SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA DNE
Sr. Oswaldo Enrique Montalvo Cózar

Mayor de Policía
ADMINISTRADOR GENERAL DE LA PLATAFORMA VIRTUAL

Mayr. Franklin Leopoldo Álvarez Salinas JEFE DE DEPARTAMENTO
Mayr. Freddy Eduardo Martínez Vizuete JEFE SECC. TEC. EDUCATIVA
Sbos. Narciza Jaqueline Moncayo Cordova DISEÑADORA ACADEMICA
Sgos. Christian Patricio Saa Pinta GESTIÓN AMBIENTE VIRTUAL
Sgos. Mario Salguero Hinojosa ASESOR PEDAGÓGICO
Sgos. Edwin Germán Ronquillo Padilla COORDINADOR ACADÉMICO
Cbop. Luis Alberto Manzano ASESOR PEDAGÓGICO
Cbop. Verónica Velasco Simba SECRETARIA
Cbop. Carmita Otilia Sarabia Guevara COORDINADORA ACADÉMICA
Cbos. María Gabriela Pilacuán Vela COORDINADORA ACADÉMICA
Cbos. Rubén Wladimir Ortega Diaz COORDINADOR ACADÉMICO
Cbos. Hugo Vinicio Reyes Viteri GESTIÓN AMBIENTE VIRTUAL
El contenido del presente Módulo es de carácter reservado para uso exclusivo de la

Policía Nacional en el área académica, se prohíbe su reproducción total o parcial y la
comercialización del mismo.
2
INDICE
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA ACADÉMICO ................................................................................. 7
1. DATOS INFORMATIVOS ............................................................................................................. 7
DESARROLLO DE CONTENIDOS ....................................................................................................... 17
1. PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA ............................................................................................... 17
1.1 RESEÑA HISTÓRICA ........................................................................................................ 17
1.1.1 Inteligencia en la historia de la humanidad ............................................................ 18
1.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE INTELIGENCIA ................................................................... 20
1.2.1 Información ..................................................................................................................... 20
1.2.2 Inteligencia ...................................................................................................................... 20
1.2.2.1 Breve desarrollo del concepto de inteligencia ............................................... 20
1.2.2.1.1 Proceso sistemático ........................................................................................... 20
1.2.2.1.2 Recolección .......................................................................................................... 21
1.2.2.1.3 Evaluación ............................................................................................................. 21
1.2.2.1.4 Análisis................................................................................................................... 21
1.2.2.1.5 Información ........................................................................................................... 22
1.2.3 Inteligencia estratégica................................................................................................. 22
1.2.4 Inteligencia táctica ........................................................................................................ 23
1.2.5 Contrainteligencia ......................................................................................................... 23
1.2.6 Elementos escenciales de información (EEI) ............................................................ 23
1.2.7 Reconocimiento y observación terrestre ................................................................... 24
1.2.8 Reocnocimiento por el fuego ....................................................................................... 24
1.2.9 Reconocimiento de ruta ............................................................................................... 24
1.2.10 Reconocimiento de zona .............................................................................................. 24
1.2.11 Reconocimiento de área ............................................................................................... 24
1.2.12 Seguridad ....................................................................................................................... 24
1.2.13 Vigilancia ........................................................................................................................ 25
1.2.14 Agente de vigilancia ...................................................................................................... 25
1.2.15 Historia ficticia ............................................................................................................... 25
1.2.16 Fachada .......................................................................................................................... 25
3
1.2.17 Sonsacamiento .............................................................................................................. 25

1.2.18 Compartimentación ....................................................................................................... 25
1.2.19 Entrevista ....................................................................................................................... 25
1.2.20 Interrogatorio ................................................................................................................. 26
1.2.21 Enmascaramiento.......................................................................................................... 26
1.2.22 Infiltración ...................................................................................................................... 26
....................................................................................................................................................... 26
1.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS OPERACIONES DE INTELIGENCIA .......................... 26
1.3.1 La inteligencia debe ser útil........................................................................................ 27
1.3.2 La inteligencia debe ser oportuna ............................................................................ 27
1.3.3 Las operaciones de inteligencia deben ser flexibles .......................................... 27
1.3.4 Las operaciones de inteligencia requieren medidas de seguridad ................. 27
1.3.5 Las operaciones de inteligencia deben ser imaginativas y previsivas .......... 28
1.3.6 La inteligencia debe ser continua ............................................................................. 28
1.3.7 La inteligencia es interdependiente de las operaciones .................................... 28
1.4 ANÁLISIS INVESTIGATIVO .............................................................................................. 29
1.4.1 Métodos de investigación ........................................................................................... 29
1.4.1.1 Método lógico deductivo ...................................................................................... 29
1.4.1.2 Método deductivo directo ..................................................................................... 30
1.4.1.3 Método deductivo indirecto ................................................................................. 30
1.4.1.4 Método hipotético deductivo ............................................................................... 30
1.4.1.5 Método lógico inductivo ........................................................................................ 30
1.4.1.6 Método analítico ...................................................................................................... 30
2. SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA ...................................................................................................... 31
2.1. CICLO DE PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA ................................................................ 31
2.1.1. Conceptos básicos a tener en cuenta en el ciclo de producción de
inteligencia .................................................................................................................................. 31
2.1.1.1. Contrainteligencia ................................................................................................... 31
2.1.1.2. Seguridad .................................................................................................................. 32
2.1.1.3. Agente ........................................................................................................................ 32
2.1.1.4. Blanco ........................................................................................................................ 32
2.1.1.5. Comunidad de inteligencia ................................................................................... 32
4
2.1.2. Producción de inteligencia ......................................................................................... 33

2.2. PLANEAMIENTO Y DIRECCIÓN DE LA BÚSQUEDA .................................................... 34
2.3. COLECCIÓN O BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN ............................................................ 35
2.4. TRAMITACIÓN O PROCESO DE LA INFORMACIÓN ..................................................... 36
2.5. DISEMINACIÓN Y USO DE LA INTELIGENCIA .............................................................. 39
3. TERCERA UNIDAD DIDÁCTICA .............................................................................................. 41
3.1. FUENTES DE INFORMACIÓN .......................................................................................... 41
3.1.1. Concepto .......................................................................................................................... 41
3.1.2. Clasificación ................................................................................................................... 41
3.1.2.1. Antecedentes de registros y archivos .............................................................. 41
3.1.2.2. Antecedentes del infractor u oponente ............................................................ 41
3.1.2.3. Interrogatorio al infractor...................................................................................... 41
3.1.2.4. Persona civil ............................................................................................................. 42
3.1.2.5. Documentos ............................................................................................................. 42
3.1.2.6. Cartografía ................................................................................................................ 42
3.1.2.7. Transmisiones ......................................................................................................... 43
3.1.2.8. Información climática y metereológica ............................................................. 43
3.1.2.9. Otra fuentes .............................................................................................................. 43
3.2. FUENTES ABIERTAS Y FUENTES CERRADAS ............................................................. 44
3.2.1. Fuentes abiertas ............................................................................................................ 44
3.2.2. Fuentes cerradas ........................................................................................................... 44
3.2.2.1. Recolección de datos ............................................................................................ 45
3.3. AGENCIAS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN ............................................................ 45
3.3.1. Concepto .......................................................................................................................... 45
3.3.2. Clasificación de las agencias de búsqueda de información ............................. 46
3.3.3. Selección de las agencias de búsqueda de la información ............................... 47
3.4. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN .......................................... 48
3.4.1. Origen ............................................................................................................................... 48
3.4.2. Contenido ........................................................................................................................ 48
4. CUARTA UNIDAD DIDÁCTICA ................................................................................................ 50
4.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS ....................................................................................... 50
EJEMPLO: ................................................................................................................................................. 51
5
PREMISAS ................................................................................................................................................ 51
HIPÓTESIS................................................................................................................................................ 51
4.2. DIFUSIÓN Y USO DE LA INTELIGENCIA PRODUCTIVA ............................................... 52
4.3. PRINCIPIOS DE LA DIFUSIÓN DE INTELIGENCIA ........................................................ 53
4.4. MEDIOS DE DIFUSIÓN ...................................................................................................... 54
4.5. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ................................................................................ 55
6
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA ACADÉMICO
1. DATOS INFORMATIVOS
GENERALES
Nombre del Departamento de Educación a Distancia DNE-PN
Establecimiento
Localización Instalaciones de la E.E.P.O. (Quito)
Geográfica
Cobertura A nivel nacional
Asignatura/Módulo Inteligencia policial y métodos de la investigación
Total de horas 50 horas
Horas por semana 12,5 horas
Horas teóricas 40 horas
Horas prácticas 10 horas
Fecha de Inicio 01 de agosto del 2018
Fecha de 28 de agosto del 2018
Culminación
Número de 01
Participantes
Estar calificado como idóneo para realizar el Curso de
Prerrequisitos
Ascenso.
Idioma Español
COORDINACIÓN ACADÉMICA
Nombres y Apellidos Cbop. Luis Alberto Manzano
Correo electrónico luchitomanz@gmail.com
Especialidad
Asesoría Pedagógica/II Grupo 2018
Policial/Título
Horario de atención 08:00 – 17:00
Número de Teléfono 0983978064 – (02) 2469387 Extensiones 15 y 20
2. EJES TRANSVERSALES
EJES TRANSVERSALES SUBTEMAS
7
 RESEÑA HISTORICA
INTELIGENCIA POLICIAL Y  CICLO DE PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA
MÉTODOS DE  FUENTES DE INFORMACIÓN
INVESTIGACIÓN  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
3. RESUMEN
En este módulo se pretende interiorizar en los servidores policiales los conceptos de

Inteligencia Policial y Métodos de Investigación, a través de lo cual el servidor policial
puede establecer medidas de prevención que permitan a la ciudadanía mejorar sus
condiciones de vida
4. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA/MÓDULO
 Conocer los contenidos doctrinarios y normativos de la

Inteligencia Policial y Métodos de Investigación en todos
los ámbitos del accionar cotidiano que tengan correlación con
la función policial.
 Proporcionar al personal policial alternativas de actuación en

Métodos de Investigación y aplicación de técnicas policiales
Específicas en su servicio profesional.
 Motivar al personal para que pueda ejercer su autoridad

siguiendo el patrón de seguridad establecido para garantizar la
efectividad en el desenvolvimiento de sus labores.
 Desempeñar adecuadamente sus funciones conforme los

lineamientos establecidos en la normativa vigente
5. UNIDADES DE COMPETENCIA Y SISTEMA DE CONTENIDOS

8
FECHAS/ ESTRATEGIAS DE
UNIDADES DE COMPETENCIA Y SABERES
SEMANAS APRENDIZAJE
A: Conocer la conceptualización de la
inteligencia y los factores que la generan.
Unidad I: RESEÑA HISTORICA

Inteligencia en la historia de la
humanidad
CONCEPTOS BÁSICOS DE
INTELIGENCIA
Información
Inteligencia
Breve desarrollo del concepto de Horas
inteligencia 12,5
Proceso sistemático
Recolección
Evaluación
Análisis
Información
Inteligencia estratégica - Tareas.
Inteligencia táctica - Lecciones.
01 Contrainteligencia - Foros.
Elementos esenciales de información - Aplicación de
(EEI)
Conocimientos
Reconocimiento y observación
terrestre
Reconocimiento por el fuego
Reconocimiento de ruta
Reconocimiento de zona
Reconocimiento de área
Seguridad
Vigilancia
Agente de vigilancia
Historia ficticia
Fachada
Sonsacamiento
Compartimentación
Entrevista
Interrogatorio
Enmascaramiento
Infiltración
9
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS

OPERACIONES DE INTELIGENCIA
La inteligencia debe ser útil
La inteligencia debe ser oportuna
Las operaciones de inteligencia deben
ser flexibles
Las operaciones de inteligencia
requieren medidas de seguridad
Las operaciones de inteligencia deben
ser imaginativas y previsivas
La inteligencia debe ser continua
La inteligencia es interdependiente de
las operaciones
ANÁLISIS INVESTIGATIVO
Métodos de investigación
Método lógico deductivo
Método deductivo directo
Método deductivo indirecto
Método hipotético deductivo
Método lógico inductivo
Método analítico
B: Poder realizar un diagnóstico situacional
sobre los problemas o situaciones laborales
dentro del entorno en el que se desempeña.
Unidad II: CICLO DE PRODUCCIÓN
DE INTELIGENCIA
Conceptos básicos a tener en cuenta
en el ciclo de producción de - Tareas.
inteligencia - Lecciones.
Contrainteligencia Horas - Foros.
Seguridad 12,5 - Aplicación de
02 Agente Conocimientos
Blanco
Comunidad de inteligencia
Producción de inteligencia
PLANEAMIENTO Y DIRECCIÓN DE
LA BÚSQUEDA
COLECCIÓN O BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN
TRAMITACIÓN O PROCESO DE LA
INFORMACIÓN
DISEMINACIÓN Y USO DE LA
INTELIGENCIA
10
C: Identificar las estrategias de prevención de la

inteligencia envase los estudios realizados
mediante las entrevistas realizadas a la
ciudadanía
Unidad III: FUENTES DE
INFORMACIÓN
Concepto
Horas
Clasificación
Antecedentes de registros y archivos 12,5
Antecedentes del infractor u oponente
Interrogatorio al infractor
Persona civil
Documentos
Cartografía - Tareas.
Transmisiones - Lecciones.
03
Información climática y meteorológica - Foros.
Otra fuente
- Aplicación de
FUENTES ABIERTAS Y FUENTES
CERRADAS Conocimientos.
Fuentes abiertas
Fuentes cerradas
Recolección de datos
AGENCIAS DE BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN
Concepto
Clasificación de las agencias de
búsqueda de información
Selección de las agencias de
búsqueda de la información
CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN
DE LA INFORMACIÓN
Origen
Contenido
D: Utilizar el Sistema de Inteligencia Policial y - Tareas.
Métodos de la Investigación en la prevención - Lecciones.
04
documentadamente. - Foros.
- Aplicación de
Conocimientos.
11
Unidad IV: FORMULACIÓN DE

HIPÓTESIS
DIFUSIÓN Y USO DE LA 12,5
INTELIGENCIA PRODUCTIVA
PRINCIPIOS DE LA DIFUSIÓN DE
INTELIGENCIA
MEDIOS DE DIFUSIÓN
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
6. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Y CONTRIBUCIONES A LAS

COMPETENCIAS:
NIVELES
UNIDAD DE RESULTADOS DE
A B C
COMPETENCIA APRENDIZAJE
Alta Media Baja
 Conceptualizar
A: Conocer la
Inteligencia Policial y X
conceptualización de la
Métodos de la
inteligencia y los factores
Investigación en sus
que la generan.
causas y efectos
B: Poder realizar un  Desarrollar un diagnostico
diagnóstico situacional situacional a fin de realizar
sobre los problemas o una planificación.
X
situaciones laborales
dentro del entorno en el
que se desempeña.
C: Identificar las  Aplicar estrategias de

estrategias de prevención prevención de la
de la inteligencia envase inteligencia en la función X
los estudios realizados específica encomendada
mediante las entrevistas
realizadas a la ciudadanía.
D: Utilizar el Sistema de  Saber cómo actuar con
Inteligencia Policial y dignidad en los operativos
Métodos de la Investigación policiales de la X
en la prevención investigación al servicio de
documentadamente. la ciudadanía.
12
7. PROCESO DE VALORACIÓN
FORMAS Y
PONDERACIÓN DE LA
UNIDAD DE SISTEMA DE TAREAS
EVALUACIÓN
COMPETENCIA Y EVALUACIÓN
Ponderaci
Instrumentos
ón
A: Conocer la Tareas.
 Platafor 20 %
conceptualización de la Lecciones.
ma
inteligencia y los factores Foros.
Virtual
que la generan.
B: Poder realizar un
diagnóstico situacional
Tareas.
sobre los problemas o  Platafor
Lecciones.
situaciones laborales ma 20 %
Foros.
dentro del entorno en el que Virtual
se desempeña.
C: Identificar las estrategias

Tareas.
de prevención de la
Lecciones.
inteligencia envase los  Platafor 20 %
Foros.
estudios realizados ma
mediante las entrevistas Virtual
realizadas a la ciudadanía.
D: Utilizar el Sistema de Tareas.
Inteligencia Policial y Métodos
de la Investigación en la
Lecciones.  Platafor 20 %
Foros. ma
prevención
documentadamente. Virtual
80 %
TOTAL
13
8. EVALUACIÓN FINAL
EVALUACIÓN FINAL Y PONDERACIÓN DE LA

UNIDAD DE
EVALUACIÓN
COMPETENCIA
Instrumentos Ponderación
 Conoce y Aplica los
conceptos e
instrumentos utilizados
Aplicación de Conocimientos
en la Inteligencia Policial 20 %
y Métodos de la
Investigación
TOTAL 20 %
9. REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO
DETALLE DEL PRODUCTO (DESCRIPCIÓN DE LA

No. CANTIDAD
CONTRATACIÓN)
INFRAESTRUCTURA
1 Oficina de trabajo 1
2 Auditorio 1
TECNOLOGÍA
1 Plataforma Virtual 1
2 Acceso a Internet con mínimo 2Gb. de capacidad. 1
2 Proyector de Imágenes 1
3 Computador portátil 1
4 Laboratorios de Computación 4
SUMINISTROS DE OFICINA
1 Carpetas 100
2 Esferográficos y lápiz 10
3 Hojas de Papel Bond resmas 10
MATERIALES Y EQUIPOS DIDÁCTICOS
1 Computadoras de Oficina 5
2 Archivadores 3
3 Impresora 2
4 Copiadora 1
14
10. REQUERIMIENTOS DEL ALUMNO PARA DESARROLLO DEL CURSO
DETALLE DEL PRODUCTO (DESCRIPCIÓN DE LA

No. CANTIDAD
CONTRATACIÓN)
INFRAESTRUCTURA
1 Lugar de Estudio 1
TECNOLOGÍA
1 Plataforma Virtual con usuario y contraseña personal 1
2 Acceso a Internet con mínimo 2Gb. de capacidad. 1
3 Computador (escritorio o portátil) con cámara integrada. 1
SUMINISTROS DE OFICINA
1 Carpeta 1
2 Esferográficos y lápiz 1
3 Hojas de Papel Bond resmas 1
MATERIALES Y EQUIPOS DIDÁCTICOS
1 Planificación académica con el Cronograma de Actividades 1
2 Módulo de Estudio 1
3 Diseño Instruccional 1
Recursos de Consulta para elaboración de actividades académicas 1
11. BIBLIOGRAFÍA
a. TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA
DATOS ESPECÍFICOS DEL Nº

LUGAR DE REPOSO
TEXTO EJEMPLARES
Módulo de Inteligencia Policial y
Plataforma Virtual 1
Métodos de Investigación
Diseño Instruccional Asignatura de Plataforma Virtual 1
Inteligencia Policial y Métodos de
Investigación.
15
b. RECOMENDADA
DATOS ESPECÍFICOS DEL TEXTO


c. LINKOGRAFÍA
ESPECIFICACIONES LINK FECHA
12. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
Elaborado por:
Departamento de Educación a Distancia-DNE

2018/07/12
16
DESARROLLO DE CONTENIDOS
1. PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA
1.1 RESEÑA HISTÓRICA

Desde las épocas más remotas de la humanidad, la inteligencia se ha ubicado en
el punto más importante de las acciones y decisiones de los hombres, de los
pueblos, de los ejércitos y en la actualidad de los Policías del mundo. La
inteligencia abarca un extenso y amplio campo de la actividad humana, su
desarrollo ha sido histórico, es decir, desde cuando el hombre apareció en la
tierra.
Sea cual fuere su aplicación y su nivel de decisión, se requerirá siempre de datos,
información, conocimientos y elementos de juicio, que faciliten la elaboración de
planes, tomar decisiones y ejecutar proyectos.
Es conocida y generalizada la importancia de inteligencia, porque el hombre sintió
la necesidad imperiosa de informarse lo que sucedía a su alrededor pues el papel
que desempeñaba ya sea como líder de grupo, jefe de tribu, comandante,
eminente estratega o gobernante moderno, así lo exigía y lo exige actualmente.
En búsqueda afanosa de información ya sea para utilizarla en forma personal o
colectiva, se ha ido perfeccionando con el transcurso del tiempo, no solo en sus
métodos y procedimientos, sino también en su alcance, magnitud y técnicas. Por
lo que esas informaciones fueron entrando en un proceso, cada vez más
perfeccionado que las convertían en inteligencia por su nivel técnico y científico
más elevado, de un campo de acción mucho más amplio y de una estructura cada
vez más organizada.
En la actualidad, la inteligencia ya no solo sirve a las fuerzas militares, como en
el ayer, para poder conducir sus batallas: sino que hoy tiene un papel
preponderante y decisivo en el desarrollo de un pueblo, es un recurso adicional y
poderoso con el que cuenta los gobernantes, líderes, empresarios, entre otros;
para conocer la situación social, política económica; por la que atraviesa un país
con el objeto de tener los parámetros positivos o negativos que inciden en el
desarrollo nacional, tratando de reducir esas debilidades y vulnerabilidades que
impiden alcanzar sus objetivos.
La preocupación de los gobiernos por identificar los obstáculos provenientes de
los diferentes tipos y niveles de amenazas tanto internas como externas, da la
justa medida de la importancia de la seguridad nacional, cuya naturaleza
compleja exige una apreciación completa de juzgamientos subjetivos, tanto más
17
difíciles de sus valores, cuando más críticas son las situaciones conceptuales.
Claro está que esos juzgamientos son emitiendo juicios reales y ajustados a la
verdad, cuanto mejor sean los órganos de inteligencia que dispone un gobierno y
fundamentalmente inteligencia policial.
1.1.1 Inteligencia en la historia de la humanidad

Se puede establecer que desde cuando el hombre apareció en la faz de la
tierra, surgió también la necesidad de obtención de información, puesto que
desde sus iníciales actividades diarias, fue necesario para lograr su
supervivencia, desarrollando mecanismos rudimentarios de observación,
escucha, estudio del terreno y del contrario, adversario, o enemigo; que le
permitieron en forma inconsciente desarrollar inteligencia para beneficio
individual y para el grupo humano al cual se pertenecía. De allí que, algún
autor contemporáneo al referirse a inteligencia, dice que: “Es la segunda
profesión más antigua del mundo, pero menos moral que la primera”, y en
esta declaración señala el conocimiento de la inteligencia y sus
procedimientos para obtenerla.
Ya la Biblia nos cuenta como Moisés envió a doce agentes para espiar la
tierra de Canaán, que Jehová daba a los hijos de Israel hacia 1500 años a.
C. La Biblia también habla del empleo de la mujer en misiones de espionaje
y fue Dalila a quien ofrecieron mil cien piezas de plata para que valiéndose
de su belleza investigara la raíz de dónde provenía la fuerza de Sansón.
En 1959, con motivo de la proximidad de la Conferencia Panamericana que
se iba a realizar en la ciudad de Quito en el año de 1960, se llevó a cabo el
Primer Curso de Informaciones, que contó con la presencia de elementos
del Ejército Ecuatoriano y de Policía Nacional como alumnos. En este curso
se dictaren materias como: Vigilancias y Seguimientos, Contrainteligencia
y Protección de personalidades importantes, el curso fue dictado por
instructores americanos pertenecientes al Comando Sur del Ejército de
EE.UU., con base en Panamá.
A partir del 11 de julio de 1963, con la subida al poder de la Junta Militar
Comandada por el Señor Contralmirante Ramón Castro Jijón, Gral. Marcos
Gándara Enríquez. Gral. Luis Cabrera Sevilla y TCrnl. de Aviación
Guillermo Freile Pozo, se ve la necesidad instruir al personal Militar y
Policial en la Especialidad de Inteligencia, por lo cual se lleva a cabo un
curso sobre esta especialidad, dictado por Instructores Americanos,
18
pertenecientes al Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, con base

en Panamá.
El curso tuvo una duración de cuatro meses, asisten por la Policía Nacional,
el Sr. Tnte. Joel Mecías, Tnte. Luis Velasco y Tnte. Jorge Narváez, una vez
culminado el curso el Sr. Tnte. Luis Velasco, pasa a formar parte de la
Dirección General de Inteligencia, que estaba al servicio directo de la Junta
de Gobierno de esa época.
A partir de ese entonces, se da mayor impulso a las actividades de
inteligencia tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional.
La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, pasa por una serie de
cambios y transformaciones, al igual que su Ley Orgánica, y es a partir del
28 de febrero de 1975, que se la crea con el nombre de Departamento de
Informaciones; fruto de la expedición de la nueva Ley Orgánica de la Policía
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el decreto Supremo expedido
por el Sr. General Guillermo Rodríguez Lara, Presidente de la República del
Ecuador.
Este departamento constituía parte de los Organismo de Asesoramiento de
la Policía Nacional, cuya calificación era de Órgano de Coordinación y
Consejo.
Le corresponde a la Dirección, mantener actualizadas la inteligencia para
el mejor cumplimiento de la misión policial, cooperar con los demás
departamentos dentro de su campo especifico de inteligencia, las que
deben ser debidamente procesadas y evaluadas; y, además la seguridad
de las informaciones, oficinas, instalaciones y agentes, conforme a la
doctrina.
Sin embargo, la doctrina no es permanente sino fruto de las experiencias,
por lo que hoy, la Dirección de Inteligencia de Policía Nacional, mantiene
esas funciones primordiales del Departamento de Informaciones, y además
ha incrementado sus objetivos, y ha ampliado el contexto de su misión, para
ir acorde con la evolución del mundo, la ciencia y la tecnología.
Las actividades de Inteligencia Policial estarán dirigidas a la investigación,
identificación, localización, detección de los infractores, así como al
esclarecimiento de los hechos. Esta inteligencia será entregada a los
correspondientes Servicios Policiales, para que éstos posteriormente
procedan a la elaboración de informes policiales, que serán puestos a
órdenes de los Jueces Competentes para su respectivo juzgamiento.
La inteligencia ofrece la luz y la claridad que garantizan el éxito en las
operaciones, sin ella obscuridad y la confusión pueden llevarnos al fracaso.
19
No te olvides que los inicios históricos de la inteligencia policial en

nuestro país datan del año 1959.
Las actividades de inteligencia policial están dirigidas a obtener información

en apoyo al esclarecimiento de hechos y de las operaciones policiales.
1.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE INTELIGENCIA
1.2.1 Información
La información policial comprende todos los hechos, documentos,
materiales, fotografías, diagramas informes, cartas, informaciones de
observación de cualquier índole que sirvan para aumentar nuestros
conocimientos sobre un infractor, adversario o enemigo hipotético o real, o
sobre un área de operaciones. Dicha información puede ser veraz o falsa,
exacta o inexacta, positiva o negativa, organizada, relacionada o no
relacionada; es sencillamente materia prima que aún no ha sido procesada.
INFORMACION NO ES INTELIGENCIA.
1.2.2 Inteligencia
1.2.2.1 Breve desarrollo del concepto de inteligencia

La inteligencia Policial comprende los conocimientos adquiridos a
través del esfuerzo de Búsqueda, evaluación e interpretación de toda la
información disponible que tiene que ver con un infractor, adversario o
enemigo supuesto o real o con ciertas áreas de operaciones, incluyendo
las condiciones meteorológicas y el terreno: comprende también las
deducciones hechas con respecto a las posibilidades actuales y futuras
del infractor, adversario o enemigo, la vulnerabilidad y los posibles
cursos de acción que tenga a su alcance y que pueda afectar al
cumplimiento de nuestra misión. La Inteligencia se utiliza como base
para todos los planes y apreciaciones. La Inteligencia comprende: la
Inteligencia Estratégica y Táctica.
1.2.2.1.1 Proceso sistemático
20
Conjunto de fases sucesivas racionalmente enlazadas entre sí

que contribuyen a un determinado objetivo, determinando el
grado de consecución de dicho objetivo con la finalidad de
retroalimentar el proceso y las actividades de inteligencia,
permitiendo reunir todas las evidencias y referirlas de forma
cuantitativa y cualitativa, en reacción a un antes, durante y
después, según sea necesario.
1.2.2.1.2 Recolección
Es la obtención de la información, que se precisa para producir la

inteligencia necesaria, los medios de obtención son muy
variados, y constituyen los recursos de inteligencia, es decir, los
Medios Técnicos, humanos, de análisis de la información pública,
de datos recabados de otros servicios u organismos, etc.
1.2.2.1.3 Evaluación
Se puede definir como el proceso sistemático de recolección y

análisis de la información, destinado a describir la realidad y
emitir juicios de valor sobre su adecuación a un patrón o criterio
de referencia establecido como base para la toma de decisiones.
Evaluar es participar en la construcción de un tipo de

conocimiento axiológico, interpretando la información,
estableciendo visiones no simplificadas de la realidad y
facilitando la generación de una verdadera cultura evaluativo a
nivel de inteligencia.
La evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de
indagación sobre la realidad, que atiende al contexto, considera
globalmente las situaciones, atiende tanto a lo explícito como lo
implícito y se rige por principios de validez, participación.
1.2.2.1.4 Análisis
La Real Academia Española define análisis como: "Distinción y

separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus
principios o elementos". Se conoce también el Análisis (Factorial)
como un "Método estadístico usado para cuantificar la
importancia de cada uno de los factores actuantes en un
fenómeno".
21
Académicamente puede definirse como: "Estudio pormenorizado

de un asunto referido a parámetros y o normas preestablecidas";
o bien, "Proceso mental metodológico desarrollado por el analista
que transforma informaciones en inteligencia, como producto
final útil para la toma de decisiones". Como un aporte a la
comprensión del concepto central de análisis, se plantea como el
"Método comprehensivo e interpretativo de situaciones y sus
estadios, incorporando escenarios y actores, con arreglo a
procesos y criterios acorde con la naturaleza de los problemas".
1.2.2.1.5 Información
Comprende todo dato sobre hechos, documentos, materiales,

fotografías, diagramas, mapas e informes de observación de
cualquier índole que sirvan para aumentar nuestros
conocimientos sobre una determinada persona, grupo,
organización o acontecimiento, real o hipotético. Es
sencillamente materia prima que no ha sido procesada.
Información como el conjunto organizado de datos sobre un
determinado ente o fenómeno o bien como el conocimiento sobre
personas, acciones, hechos, cosas o procesos que no han sido
sometidos a ningún proceso intelectivo específico.- Producir
Conocimiento Útil: Consiste en procesar y transformar los datos
y la información recopilada en conocimientos que, sumados a las
capacidades, habilidades y actitudes (competencias personales
y organizacionales), sirvan para resolver problemas concretos en
el proceso y en las actividades de inteligencia.
Este tipo de conocimiento se logra por medio de la práctica y la

experiencia, en contraparte a la abstracción teórica. Aunque se
debe reconocer que todo Conocimiento tiene un valor intrínseco,
por lo cual el Conocimiento Útil se orienta principalmente a la
formación de Competencias que permitan a los analistas de
inteligencia y los encargados de la toma de decisiones aplicar los
conocimientos adquiridos o desarrollados, en forma inmediata y
de manera directa a los problemas reales que deben enfrentar.
1.2.3 Inteligencia estratégica

La Inteligencia estratégica policial tiene que ver con los infractores o
posibles infractores: comprende las capacidades y vulnerabilidades de los
infractores o posibles infractores que necesitan los planificadores de un
servicio policial para establecer una planificación adecuada desde el tiempo
22
de normalidad, y que constituye la base de las operaciones que se

proyectan para tiempo de alteración del orden público o de acciones reñidas
con la ley.
La Inteligencia estratégica tiene que ver con todos los infractores o posibles
infractores; comprende estudios completos sobre todas las organizaciones
que actúan al margen de la ley o pretenden hacerlo y que pueden intervenir
en un conflicto que altere el orden público y los probables escenarios de
operaciones.
1.2.4 Inteligencia táctica

La Inteligencia táctica tiene su origen en la información relativa al terreno,
las condiciones meteorológicas y el infractor, posible infractor, contrario,
adversario o enemigo, que necesita un comandante para elaborar planes y
llevar a cabo operativos policiales. Tiene el propósito de aclarar cualquier
duda relacionada con la influencia que puede ejercer estos factores (tiempo,
terreno, infractor, contrario o enemigo) sobre el cumplimiento de la misión.
1.2.5 Contrainteligencia
La contrainteligencia forma parte de la Inteligencia policial que comprende
medidas policiales y civiles, inclusive la búsqueda, el procedimiento y la
distribución de información y acciones ejecutivas destinadas a contrarrestar
las actividades de inteligencia del infractor: contrario, adversario o enemigo
posible infractor o enemigo actual o en potencia; engañar al infractor o
enemigo y evitar el sabotaje, espionaje y las actividades subversivas. La
Contrainteligencia es inseparable de la Inteligencia y por su naturaleza.
Contribuye enormemente a la producción total de Inteligencia.
La misión de Contrainteligencia es proteger, al personal, los medios,
instalaciones, documentos y las operaciones policiales.
1.2.6 Elementos escenciales de información (EEI)

Son aquellas noticias e informes adicionales que un comandante necesita
para tomar una decisión, formular un plan, conducir un operativo u obtener
una sorpresa y que se relacionen con el infractor, posible infractor
adversario enemigo; el tiempo o el terreno en efecto, como su nombre lo
indica, son informaciones [ESENCIALES y, por lo tanto, es una obligación
de las organizaciones de Inteligencia trabajar en la obtención de ellas.
Muchas veces estos elementos esenciales de información, pueden formar
parte de un plan que incluye informaciones solicitadas por las unidades
superiores, vecinas o subordinadas. Los EEI que se requieren para un
23
operativo, se incluyen cuando sean necesarios en el sub-párrafo

INSTRUCCIONES DE COORDINACION del párrafo 3 de la ORDEN DE
OPERACIONES.Cuando por razones de cambio en la situación se hacen
indispensables EEI adicionales a éstos se pueden solicitar en forma verbal,
cada vez que sean necesarios.
1.2.7 Reconocimiento y observación terrestre

Son los procedimientos, medios que se emplean en el terreno con el fin de
obtener la información requerida. El reconocimiento generalmente se
efectúa antes, durante y después de la acción y los ejecuta todos los
servicios que están en contacto con el infractor, adversario, contrario o
enemigo.
1.2.8 Reocnocimiento por el fuego

Es el procedimiento policial empleado para obligar el infractor, adversario,
contrario o enemigo a descubrir sus posiciones, mediante el uso de
nuestras, armas en un operativo policial, sobre las zonas o sectores que se
creen ocupados, lo que obliga a emplear sus armas, delatando su
presencia, la ubicación de las armas y de las posiciones.
1.2.9 Reconocimiento de ruta

Se llama así a una serie de puntos por reconocer sobre una vía en general
y su terreno adyacente. Es el reconocimiento sobre un eje de mayor
flexibilidad que sobre una ruta en particular.
1.2.10 Reconocimiento de zona

Se llama así a la acción de reconocer una zona determinada de terreno, la
misma que puede incluir una o varias rutas de reconocimiento y que varía
en amplitud de acuerdo a la magnitud y tipo de unidad que realiza esta
misión.
1.2.11 Reconocimiento de área

Se llama así a la acción de reconocer detalladamente todas las rutas,
terreno, al adversario, contrario, infractor o enemigo dentro de un área
claramente definida.
1.2.12 Seguridad
24
Es el conjunto de medidas que una unidad policial emplea para protegerse

contra la observación, evitar las sorpresas por parte del infractor, adversario
contrario o enemigo y mantener la libertad de acción.
1.2.13 Vigilancia
Vigilancia es mantener bajo observación a una o varias personas, a un
lugar o lugares con el fin de conocer sus movimientos, actividades,
contactos, etc. La persona que realiza esta vigilancia se llama “VIGILANTE”
y la persona o lugar bajo observación se denomina “BLANCO”.
1.2.14 Agente de vigilancia

Una persona que conscientemente está involucrada en operaciones
clandestinas para un “patrocinador” y quien se somete a un considerable
grado de control por la organización clandestina.
1.2.15 Historia ficticia

Relato verídico o ficticio o una combinación de los dos, mediante la cual se
explica lógicamente la presencia de una unidad en el área.
1.2.16 Fachada
Es la apariencia que se da a una organización o persona para cubrir su
verdadera actividad y facilitarle el cumplimiento de la misión.
1.2.17 Sonsacamiento
La adquisición de información deseada durante una conversación sin que
blanco se dé cuenta que lo están explotando para un propósito de
Inteligencia.
1.2.18 Compartimentación
El estrecho control sobre información de Inteligencia suministrado por el
agente y prevenir que agentes adivinen las identidades de otros agentes.
1.2.19 Entrevista
25
Realizar preguntas y conversaciones para obtener información de una

persona, sin que esta se de cuenta del propósito que se persigue, utilizando
una cubierta a través del diálogo.
1.2.20 Interrogatorio
Arte de cuestionar y examinar una fuente para obtener la máxima cantidad
de información.
1.2.21 Enmascaramiento
Disfraz protector utilizando por una persona u organización para impedir la
detención e investigación de sus actividades clandestinas.
1.2.22 Infiltración
Técnica para introducir propias unidades en las filas del contrario o de un
blanco.
La CONTRAINTELIGENCIA, sirve para contrarrestar el

espionaje, sabotaje y la subversión y proteger a las
personas, documentos-información, las instalaciones y las
operaciones policiales.
Recuerda INFORMACION NO ES INTELIGENCIA.
Siempre ten presente que la SEGURIDAD es

conjunto de medidas que una unidad policial
emplea para protegerse contra la observación,
evitar las sorpresas por parte del infractor,
adversario, contrario o enemigo.
1.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS OPERACIONES DE INTELIGENCIA

Existen ciertos principios básicos que deben observarse en las operaciones de
Inteligencia, sea cual fuere el requerimiento, los medios de información
26
disponibles y las condiciones meteorológicas, en un tiempo y lugar determinados.

Sin embargo de que estos principios se complementan y son independientes
entre sí, en ocasiones entran en pugna. De manera que la aplicación de estos
principios en una situación determinada es un asunto de criterio y es posible que
haya casos en que sea necesario restar importancia a uno u otro para adaptarse
a una situación en particular.
1.3.1 La inteligencia debe ser útil

Para tomar decisiones acertadas y evitar la sorpresa.
1.3.2 La inteligencia debe ser oportuna

Debe llegar al Comandante con el suficiente tiempo para que pueda tomar
decisiones.
1.3.3 Las operaciones de inteligencia deben ser flexibles

Ninguna Operación de Inteligencia es similar a otra, por lo tanto los
procedimientos de Inteligencia deben ser elásticos para permitir una fácil
adaptación de las Agencias a los cambios que pueda encontrarse en cada
situación.
1.3.4 Las operaciones de inteligencia requieren medidas de seguridad

Son normalmente clandestinas, es decir se busca explotar las Fuentes de
Información mediante formas que impidan que ellas se enteren que se les
27
está aprovechando, las Operaciones de Inteligencia que sean dirigidas

hacia ellas deben ser efectuadas bajo un marco de seguridad que
garanticen que personal no autorizado obtenga información sobre las
Fuentes que se están explotando, y la información recibida; además, se
debe mantener en reserva la identidad de las Agencias de Búsqueda de
Información.
1.3.5 Las operaciones de inteligencia deben ser imaginativas y previsivas

La búsqueda de información es una operación delicada, en la cual las
Agencias pondrán a prueba todo su valor e imaginación para obtener la
información que se les ha encomendado. Debe tenerse en claro que la
imaginación es requerida para obtener la información, más no para inventar
la información, en este sentido es obligación de la Agencia informar
exactamente lo que vio o escucho sin aumentar o disminuir nada, pues ello
ocasionará análisis equivocados.
1.3.6 La inteligencia debe ser continua

Las actividades de Inteligencia jamás pueden dejar de ser realizadas.
Mientras una información está siendo buscada, la información ya obtenida
está siendo procesada y la Inteligencia está siendo difundida, al mismo
tiempo se está planificando la búsqueda de nueva información. La
interrupción de cualquiera de estas actividades origina un vacío imposible
de ser cubierto, esto provoca la falta de base para las decisiones de un
Comandante, la producción de Inteligencia jamás puede parar.
1.3.7 La inteligencia es interdependiente de las operaciones

La ausencia de Información o Inteligencia no permite la realización de las
Operaciones Policiales. Planear y ejecutar cualquier operación sin
Inteligencia constituye una aventura irresponsable que todo Comandante
debe evitar. El éxito o fracaso de una Operación Policial depende en
relación directa de la calidad o cantidad de Información o Inteligencia que
se disponga sobre el infractor y la eficiencia con que esos datos sean
utilizados.
El Oficial de Inteligencia y el de Operaciones deben trabajar
coordinadamente, conocer sus responsabilidades y actividades mutuas; y
hasta reemplazarse si la situación lo exige.
28
En síntesis, los principios básicos de las

Operaciones de Inteligencia son: Útil, Oportuna,
Flexible, Segura, Continua, Imaginativa-Previsiva e
Interdependiente.
1.4 ANÁLISIS INVESTIGATIVO
Es una especie de brújula en la que no se produce automáticamente el saber,

pero que evita perdernos en el caos aparente de los fenómenos, aunque solo sea
porque nos indica como no plantear los problemas y como no sucumbir en el
embrujo de nuestros prejuicios predilectos. "El método independiente del objeto
al que se aplique, tiene como objetivo solucionar problemas.
1.4.1 Métodos de investigación
Podemos establecer dos grandes clases de métodos de investigación: los

métodos lógicos y los empíricos. Los primeros son todos aquellos que se
basan en la utilización del pensamiento en sus funciones de deducción,
análisis y síntesis, mientras que los métodos empíricos, se aproximan al
conocimiento del objeto mediante sus conocimiento directo y el uso de la
experiencia, entre ellos encontramos la observación y la experimentación.
1.4.1.1 Método lógico deductivo
Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos

particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción
en la investigación es doble:
a. Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a

partir de los conocidos. Una ley o principio puede reducirse a
otra más general que la incluya. Si un cuerpo cae decimos que
pesa porque es un caso particular de la gravitación
b. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas,
de principios conocidos. Si sabemos que la fórmula de la
velocidad es v=e/t, podremos calcular la velocidad de un
avión. La matemática es la ciencia deductiva por excelencia;
parte de axiomas y definiciones.
29
1.4.1.2 Método deductivo directo

Se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una
conclusión directa sin intermediarios.
1.4.1.3 Método deductivo indirecto

Necesita de silogismos lógicos, en donde silogismo es un argumento
que consta de tres proposiciones, es decir se comparan dos
extremos (premisas o términos) con un tercero para descubrir la
relación entre ellos. La premisa mayor contiene la proposición
universal, la premisa menor contiene la proposición particular, de su
comparación resulta la conclusión.
1.4.1.4 Método hipotético deductivo

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus
inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes
más generales. En el primer caso arriba a la hipótesis mediante
procedimientos inductivos y en segundo caso mediante
procedimientos deductivos. Es la vía primera de inferencias lógicos
deductivos para arribar a conclusiones particulares a partir de la
hipótesis y que después se puedan comprobar experimentalmente.
1.4.1.5 Método lógico inductivo

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a
conocimientos generales. Este método permite la formación de
hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La
inducción puede ser completa o incompleta. Consiste en inferir de la
semejanza de algunas características entre dos objetos, la
probabilidad de que las características restantes sean también
semejantes. Los razonamientos analógicos no son siempre válidos.
1.4.1.6 Método analítico

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar
ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química
y la biología utilizan este método; a partir de la experimentación y el
análisis de gran número de casos se establecen leyes universales.
Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de
estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, las
relaciones entre las mismas.
30
2. SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA
2.1. CICLO DE PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA

 Orientación del Esfuerzo de Búsqueda;
 Búsqueda de Información;
 Procesamiento de Información;
 Difusión y uso de la Inteligencia.
2.1.1. Conceptos básicos a tener en cuenta en el ciclo de producción de

inteligencia
2.1.1.1. Contrainteligencia
Se entiende por Contrainteligencia el conjunto de actividades
encaminadas a descubrir, prevenir y neutralizar el espionaje,
31
sabotaje, infiltración u otras acciones perjudiciales a las misiones

policiales. La Contrainteligencia es inseparable de la Inteligencia y
por su naturaleza, contribuye a la producción total de Inteligencia. La
misión fundamental de la Contrainteligencia es proteger:
 Al personal.
 A los medios.
 A las Operaciones Policiales.
2.1.1.2. Seguridad
Es el conjunto de medidas que una Unidad Policial emplea para
protegerse contra la observación aérea y terrestre, evitar la sorpresa
por parte del infractor o posible infractor y mantener la libertad de
acción.
2.1.1.3. Agente
Persona entrenada específicamente que abierta o secretamente
obtiene información de interés para Inteligencia o Seguridad.
2.1.1.4. Blanco
Es el área, persona o cosa hacia la cual se dirigen las actividades de
Inteligencia.
2.1.1.5. Comunidad de inteligencia

Todas las personas o Agencias que tienen un interés común de
Inteligencia. El interés común está en la producción, difusión y uso
de la inteligencia; incluye las actividades de inteligencia a todos los
niveles locales, nacionales, militares y extranjeros.
32
Recuerda que el Ciclo de Inteligencia te

ayuda a un adecuado, manejo de la
Información, (forma técnica) y en lo posterior
la toma de decisiones para las operaciones
policiales y la resolución de problemas.
2.1.2. Producción de inteligencia

El ciclo de inteligencia es un procedimiento que tiene por finalidad obtener,
procesar y difundir conocimiento. Este conocimiento se refiere al contrario,
infractor adversario, enemigo, terreno y condiciones meteorológicas y que
el Comando debe poseer para adoptar sus resoluciones, en la conducción
de las operaciones policiales o tomar el mejor curso de acción.
La producción de inteligencia puede dividirse en cuatro etapas, a saber:
a) Dirección de esfuerzo de colección de búsqueda.

b) Colección de búsqueda de la información.
d) Tramitación de la información obtenida o procesamiento, y
e) Diseminación y uso de la información obtenida.
Todos estos cuatro escalones pueden ser coexistentes (simultáneos).Estas

etapas pueden ser consideradas como el denominador común en la
producción de Inteligencia y cada una es indispensable, si falle uno, ese
esfuerzo para obtener la Inteligencia policial, fallará en su totalidad.
Podemos comparar el proceso de búsqueda de Inteligencia policial a un
ciclo, y le podemos llamar el ciclo de Inteligencia.
En el estudio de estas etapas, no es importante saber cuál de ellas
consideramos primero, cualquiera es el punto de partida, pero debe
cumplirse un arreglo que organice lógicamente.
El impulso o el factor inicial y central de este ciclo, es la misión de la Unidad
o del Comandante. Así es que la misión es la base de todo el esfuerzo hecho
para obtener Inteligencia. Con el solo propósito de hacer una presentación
lógica, vamos a considerar el planteamiento y dirección de la búsqueda
como la primera etapa del Ciclo de Inteligencia.
33
2.2. PLANEAMIENTO Y DIRECCIÓN DE LA BÚSQUEDA

El Comandante debe asegurarse de que él tiene lo que necesita CUANDO lo
necesita. El está continuamente preguntándose lo que el contrario, adversario,
infractor o enemigo está haciendo, pensando y proyectando llevar a cabo en
futuras operaciones. Como también las condiciones del terreno las cuales
están bajo su control. Estas preguntas forman parte de una confusión, que
dicho de paso, no despeja automáticamente.
Los Elementes Esenciales de información son los requisitos de Inteligencia
explicitas y actuales del Comandante. Ellos representan las preguntas
fundamentales del Comandante acerca del contrario, infractor o enemigo, el
terreno y las condiciones meteorológicas.
Los Elementos Esenciales de Información sirven para enfocar la atención y las
actividades de todos los interesados sobre la importancia de obtener
información para los Oficiales de Inteligencia. Una vez que el Oficial de
Inteligencia recibe las preguntas del Comandante, se dedica a preparar su plan
de colección o búsqueda.
El planeamiento y dirección de la búsqueda para obtener Inteligencia consiste

de cuatro actividades.
1) Determinación de los Elementos Esenciales de Información.

2) Análisis de los Elementos Esenciales de Información y otros
requerimientos de inteligencia para determinar algunas indicaciones
(indicios) que puedan, proporcionar respuestas a los Elementos
Esenciales de Información.
3) Seleccionar aquellas agencias o fuentes que se van a emplear.
4) Promulgación de las órdenes y solicitudes necesarias para la colección
de Información.
El Oficial de Inteligencia descompone los Elementos Esenciales de Información

en probables indicaciones de las actividades del contrario, adversario, infractor
y enemigo: verifica o se pone en contacto con las agencias de Colección de
información mediante órdenes y solicitudes específicas: explica claramente el
lugar, fecha y hora en que se debe suministrar la información obtenida
(inclusive los informes negativos). Durante el paso del cual hablamos, el Oficial
de inteligencia; supervisa continuamente el esfuerzo hecho para obtener
Inteligencia.
34
Ten en cuenta que los EEI o Elementos Esenciales de Información son

los requisitos de Inteligencia explicitas y actuales del Comandante y
sirven para enfocar la atención y las actividades de todos los
interesados sobre la importancia de obtener información
No te olvides que el planeamiento y dirección de la búsqueda de

información comprende 4 pasos
- Determinación de los EEI.
- Análisis de los EEI.
- Selección de fuentes y agencias.
- Promulgación de requerimientos.
2.3. COLECCIÓN O BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

A todo Comandante se le debe asegurar que continuara obteniendo la
información verdadera relacionada con el dispositivo, efectivo, composición y
movimiento del contrario, adversario, infractor o enemigo; como también la
información acerca del terreno y condiciones meteorológicas. El Comandante
debe hacer uso de todos los medios a su disposición para obtener información
sobre las fuerzas del contrario, adversario, infractor o enemigo en su propio
frente y en otros frentes, que pueda efectuar la preparación y ejecución de sus
planes. Si se deja de explotar cualquier fuente de información valiosa acerca
de dispositivos, movimientos, operaciones y la consiguiente explotación
decisiva de los puntos débiles del contrario, infractor, adversario o enemigo.
(No está demás insistir en la importancia de explotar TODAS las fuentes de
información).
Debido a que el deber principal del Oficial de Inteligencia es mantener bien
informado al Comandante, al Estado Mayor, Plana Mayores, Unidades
subordinadas y superiores en cuanto a la situación del contrario, adversario,
infractor o enemigo y sus capacidades. Como también información del área de
operaciones; dicho Oficial de Inteligencia se verá enfrentado con el continuo
problema de emplear eficientemente todas las agencias de colección de
información disponibles para obtener esta información vital.
Al comienzo de una operación el Oficial de Inteligencia no estará desprovisto
de información de la cual puede obtener datos para producir Inteligencia, para
hacer la evaluación inicial, por la razón de que él tendrá muchas fuentes de
información a su disposición. Las fuentes de esta naturaleza comprenderán lo
siguiente:
Libros y Manuales de Orden Operativa, armas del contrario, adversarios,
infractor enemigo, organización, equipo, estudios del terreno, y otro material de
referencia preparado por unidades policiales superiores y adyacentes; y, otras
35
agencias similares. Otras fuentes de información deberán ser descubiertas o

desarrolladas por el Oficial de Inteligencia y su Estado Mayor o Plana Mayor a
medida que así lo exija la situación. Estas fuentes incluirán cartas, fotografías,
documentos y material del contrario, adversario, infractor o enemigo: estudio y
pronósticos meteorológicos y población civil.
Las agencias de colección incluyen todo el personal del Servicio de
Inteligencia, (especialistas de Inteligencia) el personal de Servicios Policiales y
Unidades Especiales, Servicio de Tránsito, Urbano, Rural, Migración, ULCO,
GIR, GOE, UNASE)
El miembro policial que busca información para desarrollar

su actividad profesional debe tener en cuenta que debe
explotar todas las fuentes (cartas-documentos-fotografías-
videos-audios, etc.) en torno al objetivo que dirigimos
nuestra búsqueda.
2.4. TRAMITACIÓN O PROCESO DE LA INFORMACIÓN

Es aquella información que ha sido tramitada o procesada.La tramitación es el
paso mediante el cual se produce Inteligencia de la materia prima (información)
para determinar si es verdad o no: y la interpretación de la información con
relación a otros datos de Inteligencia disponible con el fin de sacar
conclusiones.
En una situación policial, el Comandante no solamente necesita datos sino
también INTELIGENCIA en la cual pueda basar su plan o decisión. El Oficial
de Inteligencia no estará cumpliendo correctamente con sus deberes, si
únicamente le presenta a su Comandante una gran cantidad do artículos do
información sin haber determinado el valor de que tienen estos datos al ser
comparados. En este caso, el Oficial de Inteligencia se convertirá simplemente
en un simple informante o agente de noticias.
A pesar de que la tramitación de la información es un aspecto de Inteligencia
que el Comandante no supervise directamente. el debe comprenderla a fin de
poder descubrir cualquier deficiencia en su servicio de Inteligencia actuará con
más confianza si sabe que este se basa en una consideración cabal de la
Inteligencia, en vez de una información casual o suposiciones insensatas.
Si el Oficial de Inteligencia Policial ha de confirmar un informe mediante su
comparación con otro, y si debe determinar el valor o interpretación de la
información evaluada: entonces, debe mantener un sistema de registro para
hacerlo. El registro tiene un propósito que es facilitarla tramitación y debe
subordinar el mantenimiento de los archivos a la misión del arreglo de los datos,
36
interpretación evaluación y uso de la Inteligencia. LA ACCIÓN TIENE

PRIMORDIAL IMPORTANCIA. LOS ARCHIVOS TIENEN IMPORTANCIA
SECUNDARIA.
En una unidad pequeña, el registro de información es sencillo e informal.
Mientras más grande sea la Unidad Policial o Comando General, más
importante y complejo será el trabajo de arreglar la información recibida de
manera que esté siempre a disposición en cualquier momento que se necesite
para llevar a cabo algún proyecto de gran alcance.
Especialmente, hay cuatro ayudas generales para llevar a cabo el registro.
1. Diario de inteligencia
2. Hoja de Trabajo
3. Carta de Situación
4. Archivos de Inteligencia
El diario es un récord cronológico de las actividades de Inteligencia, que

normalmente cubren un periodo de 24 horas. En este diario se anotan los
mensajes y reportes que llegan y salen de la sección de Inteligencia. También
se anotan los eventos importantes que ocurran.Estos incidentes se anotan en
orden cronológico o sea en el orden de recepción en la sección. El diario es un
récord Oficial y es permanente.
La hoja de Trabajo de Inteligencia es un medio que proporciona un arreglo
sistemático de la información del contrario, adversario, infractor, o enemigo por
tipo o material, de tal forma que los artículos relacionados con un tema en
particular, estén reunidos en un solo lugar para facilitar referencia o
comparación. No es un documento permanente y no se determina una forma
particular para prepararla.
La Carta de Situación del contrario, adversario, infractor, o enemigo es la
representación grafica temporaria de las presentes disposiciones y actividades
más importante de este. La situación del contrario, adversario, infractor, o
enemigo se representa en la carta mediante signos y símbolos de varios
colores.
Los Archivo son un medio de organizar los mensajes e informes recibidos y
que han sido incluidos en el diario, en la Hoja de Trabajo y en la Carta de
Situación, etc. Ejemplos de archivos son: archivos de mensajes que apoyan al
diario, archivos de orden operativa y el archivo de referencia o de información.
La información es de poco valor sino se analiza su fuente se determina su
probable veracidad. El Oficial de Inteligencia debe examinar cada artículo de
información tan pronto lo reciba con el fin de determinar su valor en cuanto a
Inteligencia.
Este examen puede ser extenso e instantáneo según las circunstancias.
Consideraciones sobre evaluación:

37
 Pertenencia
 Confiabilidad
 Exactitud
Pertenencia.- Sometiendo la información a varias preguntas para determinar

específicamente su pertenencia. Si la información pertenece al infractor,
adversario, enemigo o contrario, y/o las características del área de
operaciones.
Si la información es de valor actual o futuro y por quien fue proporcionada.
Confiabilidad.- La fuente de la información y la agencia que la colecto, son

ambas evaluadas para determinar la confiabilidad. Evaluamos confiabilidad
basándonos en nuestra experiencia.
Exactitud.- Consiste en la determinación de la probable veracidad de la

información.
Sometiendo la información a las siguientes preguntas:
a. Es posible el hecho o caso informado?

b. El informe es consistente en sí mismo?
c. Está el informe confirmado por otras fuentes?
d. Esta el informe confirmado de acuerdo o no con otra información ya
verificada?
e. Si está en desacuerdo, ¿cual puede ser la información verdadera?
En la práctica general, el Oficial de inteligencia acepta o rechazala información

o bien la acepta hasta confirmarla. Se puede aceptar ciertas partes de la
información mientras que otras partes se pueden rechazar.
La evaluación de cada ítem de información es indicada por un sistema
estandarizado de letras que representan la evaluación de la exactitud de la
información.
Interpretación.- La interpretación de la información es un resultado de un

proceso que envuelve análisis (separar), integración (adjuntar) y deducción
(llegar a conclusiones).
Análisis.- Durante el análisis la información relacionada con la misión y las

operaciones de nuestra unidad de la información NO relacionada.
Integración.- Durante la integración combinamos, o sea ponemos juntos los

pedazos de información que segregamos durante el análisis.
38
También integramos esta información con otra información conocida para

formar un cuadro lógico sobre las actividades del contrario, adversario, infractor
o enemigo y nos formamos una hipótesis sobre cada actividad descrita por la
información.
Deducción.- Deducción es el proceso de extraer el significado de la hipótesis

desarrollada y considerada válida durante la integración. La deducción:
contesta la pregunta: ¿Qué significado tiene esta información en relación con
la situación del contrario, adversario, infractor o enemigo y el área de
operaciones?
Recuerden que los Comandantes

necesitan INTELIGENCIA y no simple
información.
La información obtenida debe siempre ser

clasificada y calificada para su
correspondiente análisis, teniendo en
cuenta Pertenencia, Confiabilidad y
Exactitud.
2.5. DISEMINACIÓN Y USO DE LA INTELIGENCIA
El próximo plazo en el ciclo de inteligencia es la diseminación y uso que se le
da a dicha inteligencia. La inteligencia policial es el resultado final de todas las
actividades llevadas a cabo con este fin. Inteligencia es de valor cuando se
ponga en uso el tiempo para operar. Su uso primordial es proporcionar al
Comandante una base de conocimiento en que él pueda hacer decisiones con
confianza. Su uso secundario es proporcionar conocimiento en la cual nueva
información pueda ser producida.
La inteligencia es usada en casi la misma manera en todos los escalones de
Comando. También los métodos de diseminación son casi igual en todos los
niveles pero varían en volumen, alcance y frecuencia.
Los Comandantes Policiales reciben la inteligencia del Oficial de Inteligencia
en la forma de una apreciación acompañada de informes y estudios que
proporciona la mejor descripción del área de operaciones y del contrario,
adversario infractor o enemigo sin datos ajenos al caso.
Es el deber del Oficial de inteligencia calcular la importancia de los factores que
él considera vital es y presentar los detalles esenciales, clara y concisamente,
haciendo uso de los medios gráficos en vez de largas descripciones escritas
cuando esto sea posible.
39
Medios de diseminación. Hay tres métodos generales de diseminación

disponibles al Oficial de Inteligencia: que son:
1. Contactos personales.- Se puede entregar una orientación o conferencia

formal o informal.
2. Mensajes.- Algunos métodos de diseminación por mensajes escritos o ver-
bales incluyen el uso de mensajeros, teléfonos, radio, teletipos o el Oficial
de enlace.
3. Documento de Inteligencia.- El tipo y la forma de los documentos de
inteligencia preparados y diseminados varían en cada escalón de acuerdo
con el alcance y volumen de las actividades de Inteligencia, con los
requerimientos del próximo comando superior.
La apreciación de Inteligencia relaciona entre si los aspectos significativos en

cuanto a las condiciones meteorológicas, el terreno y el contrario, adversario,
infractor o enemigo. Representa analiza y discute las capacidades del
contrario, adversario, infractor e enemigo, sus puntos débiles y sus cualidades
favorables; si es necesario, también saca conclusiones en cuanto a la
probabilidad más probable que puede adoptar las capacidades del contrario,
adversario, infractor o enemigo y el efecto que estas pueden causar a nuestra
misión. Los informes consisten en fragmentarios, periódicos de Inteligencia,
pronósticos, resúmenes de Inteligencia de fotografías, aéreas y de
interrogatorio de detenidos.
También se someten meteorológicos.El Comandante adapta a su propia
apreciación de la situación los sistemas que le ayudan a seleccionar su mejor
curso de acción y que promete mayor éxito, para laacción o reacción del
contrario, adversario, infractor o enemigo.
El Estado Mayor también usa la apreciación del Oficial de Inteligencia al
preparar estudios especiales para el Comandante.
En síntesis, la Inteligencia se difunde: Al Comandante y su Estado Mayor, al

Comando Superior y su P.M, a los Comandos y Unidades vecinas, a la propia
Sección de Inteligencia. En la guerra como en la política al momento que se
pierde por una ausencia de información, no se recobrará jamás.
Recuerda que tú puedes diseminar o difundir

la inteligencia mediante: Contactos
Personales, Mensajes y exclusivamente con
Documentos de Inteligencia.
40
3. TERCERA UNIDAD DIDÁCTICA
3.1. FUENTES DE INFORMACIÓN

3.1.1. Concepto
Se entiende por fuentes de información al origen, es decir donde se obtiene
la información, dato o noticia, a cualquier persona, acción, documento,
lugar, dependencia, hecho o medio de difusión sobre el infractor, posible
infractor, su área de operaciones y las condiciones meteorológicas, sin
embargo, el agente debe tener conocimiento de las fuentes de información
disponibles, que permitirá con facilidad la búsqueda de información.
3.1.2. Clasificación
Las fuentes más utilizadas dentro de la Policía Nacional normalmente
pueden ser numerosas o variadas, como por ejemplo:
3.1.2.1. Antecedentes de registros y archivos

Es toda información e inteligencia básica que se tiene anotada en
registros y archivos, constituyéndose de vital importancia ya que es
la única información o inteligencia disponible para planificar antes
de obtener la información de nuestras agencias.
3.1.2.2. Antecedentes del infractor u oponente

Esta fuente provee la mayor cantidad de información de valor para
producir inteligencia en relación a las capacidades y
vulnerabilidades del infractor, entre otras:
 Actividades de los infractores.

 Actividades de reconocimiento.
 Camuflaje y encubrimiento.
 Actividades de búsqueda de información.
 Presencia de elementos extraños a la población.
 Actividades delictivas, etc.
3.1.2.3. Interrogatorio al infractor

Los detenidos son una fuente de información muy valiosa ya que se
puede obtener de ellos el área en que opera el infractor, identificar
a los demás infractores, conocer su armamento, comunicaciones y
movilización.
41
El interrogatorio se lo debe hacer inmediatamente a fin de obtener

la mayor cantidad posible de información que debe ser explotada,
aprovechar el impacto psicológico, realizar la compartimentación de
los detenidos.
Esta información deberá ser verificada a fin de evitar un plan de
engaño, considerando los documentos oficiales y personales,
vestuario, armamento, equipo, estado físico y moral del detenido.
3.1.2.4. Persona civil

Se debe considerar a: Informantes, empleados, inconformes,
descontentos, delincuentes resentidos con la organización.
Estos podrán aportar con información concerniente a lo siguiente:

 Actividades del infractor u organización delictiva.
 Características del terreno.
 Condiciones meteorológicas.
 Instalaciones y recursos.
 Situación general (Político, económico y social).
 Armamento y equipo.
 Situación anímica y moral.
En esta actividad se debe tomar en cuenta en el respeto a los

procedimientos en el debido proceso a que tiene derecho el infractor
detenido.
3.1.2.5. Documentos
Es todo material que registra en la información, escrita, gráfica o
hablada, que sirve para probar, confirmar, demostrar o justificar las
actividades del infractor. Estas fuentes podrán proporcionar
información más confiable referente a las actividades del infractor o
de la organización sobre abastecimientos, métodos, técnicas,
códigos.
3.1.2.6. Cartografía
Esta es la principal fuente de información sobre el terreno, por lo
tanto se complementará con fotografías, croquis, planos, y
observación visual. En operaciones contra la subversión tiene
importancia los planos de la ciudad y rutas, planos estructurales
como redes locales, alcantarillas, redes eléctricas, aeropuertos, etc.
42
3.1.2.7. Transmisiones
Las emisiones de comunicación de infractor; pueden proporcionar
información valedera en forma oportuna, sobre sus
vulnerabilidades, capacidades, ubicación para su localización;
estas fuentes serán explotadas por el personal que tenga la
responsabilidad para el efecto.
3.1.2.8. Información climática y metereológica

El estudio del terreno y las condiciones climáticas permitirán en
buen desempeño de las fuerzas propias en las operaciones a
ejecutar por el infractor y sobre las fuerzas propias.
3.1.2.9. Otra fuentes

La explotación de otras fuentes complementa a las anteriormente
señaladas, especialmente entre la lucha contra la subversión,
finalmente se debe considerar a la Prensa en estas operaciones;
por sus características particulares y de importancia en la lucha
contra la subversión; así:
 Las Publicaciones Nacionales, la más importante es la Prensa,

que merece especial interés, y de ella, sus editoriales y noticias
que estén relacionados con las actividades propias de la
institución;
 Las revistas que se editen en el extranjero o se produzcan

clandestinamente en el país, la prensa extranjera, estudia en
sus diversas tendencias y con preferencia la que da mayor
espacio a los asuntos ecuatorianos;
 Las cadenas radiales especializadas para operar en territorio

nacional y si fuera posible, las emisiones clandestinas;
 La propaganda escrita, grafiti o manifiestos panfletos de

carácter tendencioso o extremistas;
 Los interrogatorios practicados por los servicios de inteligencia

o que se efectúan a determinadas personas en la práctica de
misiones específicas;
43
 En eventos de carácter general la observación directa que se

hace sobre concentraciones o actuaciones de las autoridades;
 Los datos suministrados por informantes que dan mayor

amplitud al servicio, con acceso a lugares donde no se
encuentra el personal de la institución.
Entre otras de importancia, debemos citar las siguientes:
 El contacto permanente con la comunidad, especialmente la

que se encuentra en la jurisdicción donde labora los agentes de
inteligencia.
 Personal potencialmente infractor.
 Detenidos.
 Desertores de organizaciones delincuenciales.
 Heridos y muertos.
 Documentos tomados del infractor.
 Datos obtenidos de la prensa relacionados a las infracciones
cometidas.
 Armas y equipos utilizados por los infractores.
 Fotografías.
 Cartas, Mapas e informes.
 Comunicaciones y otras emisiones electromagnéticas del
infractor.
 Pronósticos, estudios e informes meteorológicos.
 Personas civiles locales.
 Proyectiles fallidos.
 Otros.
3.2. FUENTES ABIERTAS Y FUENTES CERRADAS

3.2.1. Fuentes abiertas
Son aquellas en las cuales se tiene fácil acceso a obtención de la
información, en las cuales no se levanta sospecha; tampoco se pone en
alerta al blanco u objetivo de quien vamos a sacar información.
3.2.2. Fuentes cerradas

Son aquellas en las que la obtención se dificulta, por lo tanto se requiere de
procedimientos especiales, como la recolección clandestina, estos
procedimientos se los adopta, cuando se han agotado las fuentes abiertas
de información. Para esto es necesario saber:
44
 ¿Cuál es el objetivo?;
 Saber cuándo requiere de vigilancia;
 ¿A quién necesita entrevistar?;
 ¿De quién requiere fotografías?.
Para todo esto es necesario ser específico, no se limite a pedir sus

necesidades a las unidades de recolección para que averigüen todo lo que
pueden del objetivo, sino dígales específicamente lo que usted quiere.
3.2.2.1. Recolección de datos

Es la acumulación concentrada de información por todos los medios
o mecanismos, de recolección disponible sean estos abiertos o
clandestinos.
Algunas fuentes de información pueden ser:
 Inteligencia Humana.
 Informes de vigilancia.
 Inteligencia Fotográfica.
 Informes de inteligencia o Interrogatorios.
 Otros bancos de Datos.
Ten presente que una FUENTE es el lugar de

origen de la información y las fuentes pueden tener
la característica de cerrada y abierta.
3.3. AGENCIAS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
3.3.1. Concepto
Es toda organización o persona que obtiene y trasmite información de valor
para Inteligencia, la misma que es obtenida mediante investigación,
observación o interrogación.
Se pueden considerar como agencias:
45
 Los Comandos subordinados.

 Los Adyacentes.
 Superiores.
Las principales agencias de búsqueda son:

 El Personal Policial.
 Personal de Inteligencia.
 Servicios especiales de inteligencia.
3.3.2. Clasificación de las agencias de búsqueda de información

Las agencias de búsqueda de información pueden ser:
a) Propias.- Es decir que pertenecen al Servicio de Inteligencia, como

nuestros propios agentes.
b) Contratadas.- Que pueden trabajar directamente para el servicio de
inteligencia, es decir mantienen una relación muy estrecha con el
servicio, en cuanto se refiere a la explotación de las fuentes de
información.
c) Reclutadas.- Todas aquellas que hayan sido reclutadas por el servicio
de inteligencia pero que no trabajan directamente para el servicio.
d) Agencias Policiales.- Todos los servicios policiales se constituyen en
agencias de búsqueda de información, pues estas poseen archivos lo
que les convierte en fuentes de información.
e) Agencias públicas o gubernamentales.- Son aquellas que pertenecen
al estado y que actúan independientemente de la Policía Nacional, pero
son de vital importancia en el proceso de obtención de información, entre
ellas tenemos:
 Dirección General del Registro Civil;

 Empresas de teléfonos;
 Superintendencia de Bancos;
 Superintendencia de Compañías;
 Superintendencia de Comunicaciones;
 Banco Central del Ecuador;
 Dirección Nacional de Rentas (SRI);
 Correos Nacionales;
 Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
f) Agencias Privadas.- Son todas aquellas que no pertenecen al sector

público, entre otras tenemos:
 Empresas de transporte;
46
 Hoteles, agencias de viajes;

 Cámaras de Comercio o Industrias.
3.3.3. Selección de las agencias de búsqueda de la información

Las Agencias de Búsqueda de Información, inician sus actividades de
acuerdo con las órdenes y solicitudes preparadas por el Oficial de
Inteligencia. En estas actividades se hace uso de todas las fuentes de
información que haya disponibles. Para la selección de agencias de
búsqueda de información se deben considerar los siguientes factores:
a) Capacidad.- Es la posibilidad física de obtener una determinada

información. Las órdenes o pedidos se entregarán solamente a las
agencias que están en posibilidades de obtenerlas.
b) Idoneidad.- Se encuentra relacionado con la determinación de cuan

adecuado es preguntar a esta agencia el requerimiento y debe estar
directamente relacionado con la misión.
c) Multiplicidad.- Es conveniente realizar el mismo requerimiento a varias

agencias a fin de poder comparar y cotejar nuestra información y así
verificar su autenticidad, cuando la agencia es de absoluta confianza
puede que no sea necesario la búsqueda a través de otras agencias.
d) Puntualidad.- Toda información es útil e importante cuando se puede

disponer de ella a tiempo. Cuando se tiene al alcance los informes de
otras agencias, un factor muy importante para la selección es la
puntualidad.
e) Distribución Equitativa.- El oficial de inteligencia debe siempre

mantener el principio de equidad para realizar la distribución de trabajo
entre las agencias disponibles
La Agencia de Información es organización

o persona que obtiene y trasmite
información de valor para Inteligencia.
Las Agencias de Información pueden ser:

Propias, Privadas, Contratadas, Policiales,
47
Gubernamentales y Reclutadas.
3.4. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Quienes tienen la misión de manejar la información deben conocer el grado de
fiabilidad de la misma. Por consiguiente, es imperioso que toda información
difundida incluya calificación concordante con su contenido y referida tanto a
la fiabilidad de la fuente como a la exactitud del texto. Esta calificación se
consignara en forma clara utilizando letra para el origen y número para el
contenido informativo, de la siguiente forma:
3.4.1. Origen
Se utilizan letras mayúsculas de la A a la F, en estricto orden de valor, así:
Confiabilidad comprobada A
Se asigna a una fuente de alta veracidad cuando el órgano de investigación
es de probada y reconocida capacidad.
Generalmente confiable B
Se asigna a una fuente con un buen porcentaje de veracidad, cuando el
órgano de investigación es de reconocida integridad
Confiable a veces C
Se otorga cuando no se conoce directamente el órgano de investigación,
pero puede probarse que se encontraba en situación apta para proporcionar
la información.
Generalmente confiable D
Se asigna cuando la fuente es circunstancial y aun cuando poseyendo
ciertos nexos con la organización, deje dudas sobre su veracidad.
Se sabe que no es confiable E

Se asigna cuando la fuente no ofrece la suficiente confianza.
Fuente nueva F
Ósea, no hay bases qué permitan estimar la seguridad de la fuente ello no
indica qué sea menos fiable, sino qué no existen fundamentos para
determinar la confiabilidad.
3.4.2. Contenido
A través de la asignación de un número de 1 a 6, se evalúa la Exactitud de
la información que se ha difundido de acuerdo con la siguiente escala:
48
Confirmada 1
Probablemente verdadera 2
Posiblemente verdadera
3 FUENTE INFORMACIÓN
Probablemente falsa A. Confiabilidad 1. Confirmada
comprobada
4 B. Generalmente 2. Probablemente
Falsa confiable verdadera
C. Confiable a veces 3. Posiblemente
5 verdadera
No se puede determinar D. Generalmente 4. Probablemente falsa
confiable
6 E. Se sabe que no es 5. Falsa
confiable
La letra y el número que F. Fuente nueva 6. No se puede
califican la información se determinar
utiliza de manera conjunta,
pero debe considerarse independientes entre sí, pues una fuente calificada
como “Completamente segura”, algunas veces puede proporcionar
informaciones que fusionadas con otras se consideren como “Poco
Verosímiles”. Resulta entonces la calificación (A-5). También fuentes no
seguras están en capacidad de proporcionar su información confirmada por
otras fuentes, ello daría origen a la calificación (E-1).
La letra y número de calificación en los informes, son de interés y en las

diferentes difusiones se colocarán en la parte final del texto, después de la
sigla de la unidad que efectúa el envío o difusión.
En síntesis, la
calificación y
clasificación de
la información
49
4. CUARTA UNIDAD DIDÁCTICA
4.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

La hipótesis es una explicación tentativa, una teoría que necesita más
información para ser confirmada o refutada tiene dos funciones:
 Provee una teoría que puede concentrar el foco de las tareas de
recolección
 Existe solamente para ser confirmada o refutada mediante pruebas
Las hipótesis son formuladas en base a la información que se ha receptado y

evaluado, los hechos ciertos, una lista de afirmaciones que reflejan un punto o
propósito clave a lo que llamamos PREMISAS.
Dentro del análisis de la información se recomienda seguir los siguientes

pasos para una comprensión efectiva y operativa.
- Lea el documento con detenimiento y registre los hechos cierto

(Premisas)
- Haga las presunciones apropiadas basadas en los indicios encontrado
en las premisas.
- Llene los vacíos:
o Qué: significado del tema.
o Quién: protagonista o protagonistas principales del tema.
o Cuando: fecha y época de los hechos.
o Cómo: forma o manera en que se plantearon los hechos.
o Dónde: sitio donde ocurrieron los hechos.
o Cuantos: personas o entidades involucradas.
o Porqué: causa o motivos que originaron los hechos.
o Para qué: consecuencias de los hechos.
- Formule una hipótesis o cambie la hipótesis previamente hecha.

- Estime la probabilidad de certeza (nivel de confianza).
- Lea el documento por segunda ocasión.
- Continué identificando y alistando las pistas de los datos conocidos.
- Determine requerimientos de información.
- Priorice los requerimientos.
- Recopile información.
- Integre la información.
- Evalué la información.
- Analice la información.
- Determine conclusiones.
- Recomiende.
50
EJEMPLO:
PREMISAS
 Jhon Jiménez, es dueño de la Multi - Constructora Manos Trabajadoras,

donde labora Tania Cifuentes como administradora y Mario Carrasco como
gerente, quienes poseen altos índices de patrimonio económico, Jhon
Jiménez registra antecedentes penales por tráfico de drogas.
 Mario Carrasco es el encargado de la contabilidad de las constructoras

“Buena Fe” y “Prados de San José”, Carrasco visita semanalmente esas
constructoras.
 Los propietarios de Buena Fe y Prados de San José son Camilo Gonzales

y Sergio Andrade respectivamente, se conoce que a estos lugares
frecuentan consumidores de drogas y posibles expendedores que circula el
bulevar de la capital.
 La constructora Buena Fe, recibe muchos cargamentos de material de

piedra semanalmente durante el día, sin embarga también se realiza
entregas en la noche los viernes y es recibido personalmente por Carrasco,
seguidamente el mismo entrega algunos materiales a la Constructora
Prados de San José.
 Se ha encontrado varias evidencias de sustancias estupefacientes (droga)

en el interior y exterior de las constructoras Buenas Fe y Prados de San
José.
Responde las siguientes preguntas:
QUE: Tráfico y acopio de drogas

QUIEN: Jhon Jiménez
COMO: Empresa de fachada Multi constructora Manos trabajadoras
DONDE: la capital
CUANDO:
RECUERDA: En las hipótesis siempre se utiliza frases afirmativas,

fundamentadas en las premisas que posee.
HIPÓTESIS
Jhon Jiménez lidera una red de tráfico y acopio de drogas en la capital,

utilizando como fachada la Multi - Constructora Manos Trabajadoras, en
coordinación con el ciudadano Mario Carrasco encargado de la contabilidad
51
de las constructoras “Buena Fe y Prado de San José”.
4.2. DIFUSIÓN Y USO DE LA INTELIGENCIA PRODUCTIVA
Luego de haberse iniciado el Ciclo de Inteligencia, en la secuencia de los

pasos del Ciclo, desde la Planificación del Esfuerzo de Búsqueda de la
Información, su recopilación por todos los medios disponibles, hasta que toda
la información sea analizada y procesada por los especialistas, ha debido
conseguirse que el proceso arroje resultados concretos acerca de un problema
específico, o de una misión determinada, que permitan obtener elementos de
juicio suficientes que deben ser conocidos por quien ha entregado la misión, o
por aquellas personas que por su cargo o función deban adoptar medidas al
respecto.
El Comandante de una Unidad Policial para la resolución de problemas
operativos y todo lo que involucra acciones policiales, debe adoptar decisiones
oportunas y lógicas, para lo cual el manejo de la información de su Unidad bajo
criterios de inteligencia, juegan un papel esencialmente importante.
De igual manera la Plana Mayor, como organismo asesor del Comandante en
la planificación de operaciones, debe y requiere utilizar la Inteligencia Policial
con el mismo objetivo, es decir poder llegar a tomar decisiones oportunas y
acertadas.
Es entonces cuando la Agencia que produce Inteligencia en un caso
determinado, debe hacer llegar los resultados del proceso, o Ciclo de
Inteligencia, a él o los usuarios a través de un procedimiento técnico que
52
asegure la consecución de los objetivos de la Unidad, y que se conoce como

Difusión de Inteligencia, que lo analizamos a continuación.
4.3. PRINCIPIOS DE LA DIFUSIÓN DE INTELIGENCIA

Para que la difusión de la Inteligencia al usuario que lo requiera, sea eficiente
y cumpla con los objetivos antes mencionados, los funcionarios encargados de
desarrollarla, sea cual fuere la Agencia de acuerdo al caso, deben respetar de
manera fundamental los siguientes principios:
a. La inteligencia debe llegar a los interesados con oportunidad, es decir

antes que la situación cambie, para que pueda ser utilizada. Si un informe
es difundido sin haberlo sometido a su procesamiento, debe indicarse esto,
así como la fuente, si es permitido.
Este principio es consecuente con el principio de la Oportunidad que refiere
la Inteligencia en general, pues de no ser oportuna la difusión de los
resultados del proceso, una vez que la situación cambia no podrían
aplicarse procedimientos fuera de tiempo o en lugares que han sido
modificados, por ejemplo los ocupantes de un domicilio ya no se encuentran
en el lugar; el secuestrado ya ha sido trasladado a otra casa de seguridad;
un contacto entre dos contrabandistas ya se ha realizado el día anterior,
etc.
b. Difundir solamente la Inteligencia esencial que pueda ser utilizada,

aquí es importante para los usuarios conocer únicamente aquello que le
servirá para tomar una decisión, y no aquellas informaciones que llevaron
a concluir tal o cual situación y que pueden confundirlos, y en el peor de los
casos establecerse una discusión o contraposición a los procedimientos
empleados durante el proceso.
c. Los medios que se emplean en la difusión no deben interferir al

mínimo a los otros medios de comunicación utilizados para otros
fines, esto se aplica en cuanto a los documentos como Partes, Informes,
Memos, etc., que deben llevar canales paralelos y no pueden cruzarse con
los de inteligencia.
d. La difusión debe ser hecha de tal manera que, al recibir la Inteligencia,

los interesados encuentren al instante los por menores que les interesa, en
esto la aplicación de los medios utilizados juega un papel fundamental,
especialmente en los escritos en que deben ser claros y organizados
siguiendo los formatos determinados.
53
e. Solo se difunde la información, no se indica cómo se obtuvo ni la

fuente de la misma, este principio asegura que la difusión sea concreta y
no desvíe la atención del usuario a los procedimientos de inteligencia, ya
que en ocasiones este puede ser una autoridad o persona civil. Por otra
parte, asegura la integridad de la Fuente especialmente cuando es
humana.
f. Primero se difunde la información pura, luego un comentario si es

necesario, para explicar la información, el funcionario de Inteligencia
debe asegurarse de que el usuario recepte la Información y esté
convencido acerca de ella.
4.4. MEDIOS DE DIFUSIÓN

La Difusión de la Inteligencia puede realizarse mediante una variedad de
medios y métodos orales o escritos, que dependerán de la urgencia del usuario
para recibirla, lo cual puede ser determinado por el mismo o por la Agencia
que la distribuye. Entre estos medios tenemos:
Conferencias.- Los intercambios de Inteligencia entre las diferentes

secciones de Inteligencia de las Unidades Superiores, Adyacentes y
Subordinadas, se facilita por los contactos personales entre los Oficiales
interesados. Para esto, son empleados con frecuencia los Oficiales de Enlace.
COMIN, COMIPOL, COMBIFRON.
En este tipo de difusión el Oficial de Inteligencia expone de manera práctica y

breve, especialmente acerca de información que puede considerarse de
utilidad para los interlocutores, cuando estos lo han solicitado; o a su vez
puede exponer la planificación existente acerca de un caso de interés para las
otras agencias presentes; para ello se hace valer de ayudas audiovisuales,
gráficos y otros medios que le permitan hacer llegar a las otras personas su
mensaje de manera clara y precisa, asegurándose que no existan dudas. Al
mismo tiempo un buen Oficial de Inteligencia debe recabar la información de
los presentes para que sea procesada en su propia agencia, de acuerdo con
las necesidades de la misma.
Mensajes.- Cuando no es posible que los Oficiales de Inteligencia transmitan

informaciones importantes, personalmente o por teléfono cifrado, deben enviar
mensajes especiales, utilizando motocicletas, telégrafo u otros medios más
rápidos de comunicación segura.
54
Uno de los medios más comunes que utiliza el Oficial de Inteligencia, es a

través de los sistemas en red, debidamente codificados y cifrados, a través de
los cuales se hacen requerimientos, órdenes y pedidos de información, así
como otros contactos con agencias y Unidades con las que se debe coordinar
las operaciones policiales. PGP encriptación y des-encriptación de
documentos.
4.5. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Nos referiremos a aquellos documentos que deben emplear todas las
Secciones de Inteligencia en las Unidades Policiales del país, y que por lo tanto
son elaborados como una herramienta de asesoramiento para su
Comandante, así como a los demás miembros de la Plana Mayor y otras
autoridades policiales que requieran de Inteligencia válida para planificar
operaciones policiales, son los siguientes:
 Análisis de la zona o área de operaciones.

 Apreciación de inteligencia
 Anexo de inteligencia
 Informe periódico de inteligencia
 Resumen de inteligencia
 Informe al instante
Análisis de la zona o área de operaciones

Son consideradas las más importantes que deben hacer los Comandantes de
Unidades Policiales. Como se sabe, el Comandante tiene que hacer frente a
tres factores desconocidos antes de iniciar cualquier operación: el contrario,
adversario, infractor o enemigo o posible infractor; su número, fuerza u
organización; las condiciones ambientales y las zonas o áreas.
Debe pues disponer de la información específica sobre estos tres factores para
poder hacer decisiones cabales y maniobrar sus unidades para cumplir con la
misión a él asignada.
Mediante el análisis de la zona o área de operaciones, se determina el efecto
que pueden tener sus características, sobre los cursos de acción generales,
que están a la disposición de las fuerzas nuestras y las del contrario,
adversario, infractor o enemigo.
El análisis de la zona o área de operaciones, siempre incluye la determinación
de los efectos que pueden causar las condiciones meteorológicas y el terreno;
y, cuando sea necesario también puede comprender otros aspectos del área,
incluso los factores políticos, económicos, sociológicos y psicológicos.
55
Apreciación de Inteligencia.
Es el estudio que se realiza sobre los varios factores relacionados con el

infractor o posible infractor, la zona o área para las operaciones policiales y las
condiciones ambientales, con el fin de determinar su posibilidad más probable
y sus vulnerabilidades.
Su propósito es de aunar los aspectos más significativos de las condiciones

ambientales y de la zona o área; presentar, analizar y discutir las posibilidades
del infractor, y si se justifica, llegar a conclusiones sobre la posibilidad relativa
de adopción de las posibilidades del infractor y su efecto sobre nuestra misión.
Su propósito fundamental es de ayudar al Comandante a tomar decisiones
acertadas y oportunas, presentándole la información en una forma lógica y
comprensiva. La Apreciación de Inteligencia se basa en la misión del Comando
o de la Unidad Policial que debe efectuar operaciones preventivas o
represivas.
La Apreciación de Inteligencia es básica además para la actuación de los

equipos tácticos pues, cuando la información que contiene más se ajusta a la
realidad de las condiciones del terreno y del infractor, más precisa y exacta le
será su planificación de las operaciones, por ejemplo: si se trata de realizar un
desalojo en una invasión o inmueble, la información contenida en la
Apreciación, le permitirá a los equipos tácticos conocer cómo llegar de mejor
manera al lugar de los hechos, bloquear posibles vías de escape a los
infractores, identificarlos a través de fotografías, descripciones, etc., así como
conocer si se encuentran armados, con qué tipo de armas, sus apoyos, o por
el contrario si son pacíficos y no sea necesario el uso de fuerza excesiva,
también podría conocer con antelación la estructura del lugar o inmueble, para
escalar paredes, vencer obstáculos, etc., es decir todo aquello que le pueda
proporcionar ventaja o disminuir la ventaja que pueda tener el adversario.
Contenido de la Apreciación de Inteligencia.
1. Situación actual
2. Indicios
a.- Actividades recientes
b-. Análisis y discusión
3. Conclusiones
4. Posibles cursos de acción
Anexo de Inteligencia
56
Un anexo de un orden de operaciones es un agregado a la orden de

operaciones, que sirve al propósito de mantener la brevedad, claridad, y
sencillez, en el texto de la orden; y para ampliar la orden cuando la información
es de aplicación limitada al Comando en general o es primordial técnica en su
naturaleza.
El anexo de inteligencia es uno de los muchos anexos posibles a una orden de
operaciones; por ejemplo, una orden de operaciones puede tener un anexo de
comunicaciones, de personal, anexos de inteligencia, entre otros.
Los anexos a una orden de operaciones son preparados según sean
requeridos para proporcionar información esencial al Comando en el
cumplimiento de la orden de operaciones. Estos anexos son distribuidos a
todas las Unidades o Agencias cuyas acciones son afectados por los mismos;
a menos que haya una buena razón para hacer lo contrario cada copia de una
orden de operaciones es distribuida completamente con todos sus anexos.
Los anexos son preparados por los Oficiales de Estado Mayor, y sometidos al
Comandante o a un Oficial de Estado Mayor designado por él para su
aprobación antes de la distribución. Los anexos son indicados por letras, en
orden alfabético, y en el orden de sucesión que aparece en la orden de
operaciones.
Informe periódico de inteligencia

El Informe periódico de inteligencia es el medio empleado en un Comando para
difundir información e inteligencia detallada. Este documento hace un resumen
de la información que ha sido obtenida, evaluada e interpretada durante un
periodo prescrito que es más largo que el que abarca el resumen de
inteligencia, es publicado cada 24 horas, cuyas horas de comienzo y
finalización se seleccionan de tal manera que permita la difusión a tiempo,
capaz de usarla en el planeamiento diario.
Este Informe periódico de inteligencia, puede ir acompañado de otros
documentos de inteligencia, que constituyen apéndices; tales como:
Resúmenes de Inteligencia Técnica, Informe sobre interrogatorios de
detenidos, Resúmenes del tiempo y del clima.
Resumen de inteligencia
El Resumen de inteligencia es una síntesis telegráfica de las informaciones
importantes obtenidas por el Comando durante un periodo específico y las
conclusiones sobre las posibilidades y vulnerabilidades al final de dicho
periodo. El Resumen de inteligencia normalmente se prepara en el Comando,
y es una recopilación de datos de información, que incluye todo lo positivo
como lo negativo que se ha producido durante cierto periodo; pero se debe
excluir aquella información no requerida para las informaciones.
El Resumen de inteligencia no reemplaza los informes regulares o a los
informes al instante, sino que suplementa estos informes.
57
En la elaboración de un Resumen, se debe emplear escritura telegráfica, es

decir que se debe reducir la cantidad de palabras a utilizarse y las palabras
que se emplean deben ser significativas para dar claridad al documento.
El Resumen puede ir acompañado de un anexo especial de calcos de situación
en los que constan la situación del problema.
En ocasiones el Comando puede preparar resúmenes de inteligencia
semanalmente, en cuyo caso ponen de relieve tendencias que son útiles, para
planear operaciones y para procesar información corriente.
Informe al Instante
Cuando las circunstancias durante la obtención de información, no permitan

pérdidas de tiempo que posteriormente podrían afectar al cumplimiento de la
misión de la Unidad, o a su vez se trate de informes relativos a actividades
recientes del blanco que requieren un tratamiento inmediato, se redactan
Informes al Instante, los cuales se los utiliza una sola vez porque, por lo
general, van a generar acciones u operaciones determinadas que inclusive
serían distintas a las planificadas hasta ese momento, lo cual haría que se
desvíe la atención del objetivo principal.
La persona que redacta el Informe debe referirse puntualmente a la

Información y a sus efectos, en un documento resumido y claro que responda
a las interrogantes: QUIÉN?, QUÉ?, CUÁNDO?, DÓNDE?, CÓMO? y POR
QUÉ?
Finalmente podemos decir que este paso del Ciclo de Producción de

Inteligencia, la Difusión, es tanto o más importante que los demás pues, como
hemos visto de su correcta aplicación, especialmente al cumplir con los
principios de la Inteligencia como es el caso de la OPORTUNIDAD, depende
muchas veces que el trabajo efectuado durante toda la planificación y
búsqueda de la información por todos los medios conocidos, así como su
procesamiento y análisis, tenga su efecto y consecuencias deseados, es decir
que se cumpla con el objetivo final que es de resolver problemas y efectuar
operaciones policiales exitosas.
De no difundir la Inteligencia procesada a tiempo (oportuna) por parte del

Oficial P-2 o las personas encargadas de este procedimiento, muchos
esfuerzos podrían ser vanos y el sacrificio infructuoso; incluso costando
perjuicios y hasta la vida de un compañero en los casos más graves. Por lo
tanto el llevar este paso del ciclo de manera óptima, es una responsabilidad
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crucial del Oficial de Inteligencia, el cual además debe hacerlo de manera

profesional y concisa, aportando con la información necesaria a su
Comandante y a las otras unidades que intervienen en la realización de
operaciones policiales.
La Inteligencia puede ser difundida a través

de mensajes o conferencias, así como a
través de Apreciaciones, Informes de
Inteligencia o PI.
La Inteligencia puede ser difundida a través

de mensajes o conferencias, así como a
través de Apreciaciones, Informes de
Inteligencia o PI.
Si la Inteligencia no puede ser difundida el

trabajo de los agentes de inteligencia es
inútil y podría ocasionar graves problemas.
Si la Inteligencia no puede ser difundida el

trabajo de los agentes de inteligencia es
inútil y podría ocasionar graves problemas.
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Cbop. Inteligencia Policial y Métodos de Investigación 1

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POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN

CURSOS DE ASCENSO DE CLASES Y POLICIAS

MÓDULO: INTELIGENCIA POLICIAL Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

PERIODO ACADÈMICO: III GRUPO PERIODO ACADÉMICO 2018 (JULIO-DICIEMBRE)

MODALIDAD: VIRTUAL A DISTANCIA

GRADO: CABO PRIMERO A SARGENTO SEGUNDO

Sr. Nelson Humberto Villegas Ubillús

Sr. Enrique Espinosa de los Monteros Borja

Sr. Wilson Patricio Granada López

Sr. Hitler Odín Martínez Lupera

Sr. Oswaldo Enrique Montalvo Cózar

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

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DATOS ESPECÍFICOS DEL TEXTO

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