GESTION ESTRATEGICA FR-GE-001

VERSIÓN: 06
ACTA REVISIÓN GERENCIAL
FECHA DE APLICACIÓN:17/10/2016

DI ME
ACTA A S

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA REVISIÓN

Agenda:

1. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección anteriores (Acta de revisiones anteriores)

2. Adecuación de la Política Integral HSEQ
3. Resultados de las auditorías Internas y estado de Acciones Correctivas y Preventivas.
4. Cumplimiento de Objetivos y metas
5. Desempeño de los procesos (Informes de desempeño de los procesos)
6. Desempeño ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional de la organización (Informes de
cumplimiento de los programas)
7. Retroalimentación del cliente (Evaluación de satisfacción del cliente)
8. Las comunicaciones de las partes interesada externas, incluidas las quejas (Correos electrónicos,
cartas, tratamiento de quejas y reclamos)
9. Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba.
10. Resultados de participación y consulta (COPASST)
11. Estado de las investigaciones de incidentes
12. Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión Integral: incluyendo la evolución de los requisitos
legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales y con S&ST. (Cambios en la
legislación)
13. Recomendaciones para la mejora.

1. VERIFICACIÓN DE QUORUM
Se verifica Quorum, se evidencia asistencia del total de los miembros del comité.

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN ANTERIORES

3. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS

RESULTADO HALLAZGO ACCIÓN A TOMAR

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FECHA DE APLICACIÓN:17/10/2016

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

El cuadro que se establece el balance de las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de
mejora documentadas durante el período

PROCESOS Cantidad de N.C. % Sin cerrar 100% Efectivas

4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

6. DESEMPEÑO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
7. RESULTADOS DE SOBRE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
EXTERNAS
8. EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

9. RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

10. ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES DE INCIDENTES

11. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Incluir aquí comentarios sobre cualquier cambio (proceso, política, requisitos legales etc.) que pueda
llegar a afectar el sistema.

12. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

13. NECESIDAD DE RECURSOS

14. CONCLUSIONES O DECISIONES TOMADAS

Incluir en este punto comentarios sobre el sistema en cuanto a si es: conveniente, adecuado y eficaz.
LAS DECISIONES TOMADAS, CAMBIOS O MEJORAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

Se diligencia el siguiente cuadro especificando las actividades a realizar si las hay.

PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA LIMITE DE EJECUCION

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:::::::::::::::::: HASTA AQUÍ FIN DEL ACTA :::::::::::::::::::::

A continuación firman los participantes en la Revisión gerencial evidenciando aprobación a la presente

acta.

Asistentes
Nombre Cargo/Dependencia Firma

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