ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO

En la Ciudad de Guatemala, siendo las once horas del cinco de febrero de dos mil veinte,

me encuentro constituido en la sede de mi oficina profesional, ubicada en la séptima

avenida siete – setenta y ocho, zona cuatro, de esta ciudad de Guatemala, del

departamento de Guatemala, a requerimiento de MIRIAM ISABEL MARTÍNEZ

CASASOLA, quien se identifica con el documento personal de identificación extendido por

el Registro Nacional de las Personas, con código único de identificación número dos mil

cuatrocientos sesenta y cuatro, catorce mil cuatrocientos veintiuno, cero ciento uno (2464

14421 0101), con el objeto de hacer constar su nombramiento como ADMINISTRADOR

ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad denominada SOLUCIONES

INTEGRALES, SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con los siguientes puntos:

PRIMERO: DOCUMENTACIÓN QUE SE TIENE A LA VISTA: El requirente me pone a la

vista los documentos siguientes: i) Primer testimonio de la escritura pública número

cincuenta y ocho de fecha cuatro de octubre de dos mil diez, autorizada en la ciudad de

Guatemala, por el notario Carlos Manuel Valladares Vásquez, instrumento en el cual

consta la constitución de la sociedad relacionada, la que se encuentra debidamente

inscrita en el Registro Mercantil General de la República bajo el número noventa mil ciento

cuarenta y dos (90142), folio ochocientos dieciséis (816), del libro ciento ochenta y tres

(183) de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: Asimismo, tengo a la vista la certificación

del punto de acta, extendida en esta misma fecha, por el Secretario de la Asamblea, a

través de la cual se certificó la parte conducente del acta de asamblea general ordinaria

celebrada el cuatro de febrero de dos mil veinte en el municipio de Guatemala, del

departamento de Guatemala, en la cual consta la decisión de la Asamblea General

Ordinaria con carácter de Totalitaria de la entidad SOLUCIONES INTEGRALES,

SOCIEDAD ANÓNIMA, de elegir a la requirente como Administrador Único y

Representante Legal de la referida entidad, por lo que procedo a transcribir la parte

conducente de la manera siguiente: “…a) Punto único: Nombrar a MIRIAM ISABEL

MARTINEZ CASASOLA, como Administrador Único y Representante Legal de la entidad

SOLUCIONES INTEGRALES, SOCIEDAD ANÓNIMA, por un período de tres años,

agenda que es aprobada por unanimidad. CUARTO: Se somete a votación el punto único

de la agenda, el cual es aprobado por unanimidad, por lo tanto se faculta a la señora

MIRIAM ISABEL MARTINEZ CASASOLA, para que comparezca ante notario a formalizar

su nombramiento como Administrador Único y Representante Legal de la entidad

SOLUCIONES INTEGRALES, SOCIEDAD ANÓNIMA, haciendo constar que el

Administrador Único tendrá todas las facultades otorgadas por la Ley, así como las

contenidas en la escritura constitutiva inherentes a su cargo, necesitando autorización

expresa de la Asamblea General para suscribir contratos con un valor superior a los cien

mil quetzales, para vender o gravar bienes muebles o inmuebles de la sociedad y para

solicitar y aceptar créditos de cualquier tipo que obliguen a la sociedad”.

FORMALIZACIÓN DEL NOMBRAMIENTO: Para que sirva de legal nombramiento a

MIRIAM ISABEL MARTÍNEZ CASASOLA, en su calidad de Administrador Único y

Representante Legal de la entidad SOLUCIONES INTEGRALES, SOCIEDAD ANÓNIMA,

extiendo, numero, firmo y sello la presente acta notarial. CIERRE: Doy por terminada el

acta notarial de mérito, en el mismo lugar y fecha, treinta minutos después de su inicio,

quedando contenida en una hoja de papel bond tamaño oficio, a la que se adhiere un

timbre fiscal de cien quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos por hoja. Leído por

la requirente lo escrito en la presente acta, la ratifica y acepta firmando únicamente el

infrascrito notario que de todo lo actuado DOY FE.