ACTA NOTARIAL QUE DOCUMENTA LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

“DISTRIBUIDORA Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA”:

En la ciudad de Guatemala, el día veintiocho de agosto del año dos mil nueve, siendo

las nueve horas con quince minutos, ante mí OSCAR AUGUSTO BAMACA

REYES, NOTARIO, constituido en Final de la avenida Petápa, Sector Uno,

Manzana Z, Lote once y doce, Residenciales Prados de Villar Hermosa, San Miguel

Petápa, del departamento de Guatemala, a requerimiento de RICARDO DE JESUS

CRUZ MONTERROSO, quien se identifica con la cédula de vecindad con número de

Orden A – uno (A – 1) y de Registro setecientos seis mil noventa y ocho (706,098)

extendida por el Alcalde Municipal de esta Ciudad Capital, documento que tengo a la

vista y es devuelto en este momento, quien comparece en su calidad de GERENTE

GENERAL y como tal REPRESENTANTE LEGAL de la entidad

DISTRIBUIDORA Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, representación que

acredita con su nombramiento inscrito bajo el número doscientos sesenta y un mil

doscientos treinta y uno, folio doscientos cinco, del libro ciento ochenta y ocho, y

quien requiere mis servicios profesionales notariales, manifestándome que desea

dejar plasmado lo acontecido en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS, de la entidad “DISTRIBUIDORA Y

PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA”, por lo que para dicho efecto se procede

de la siguiente manera: PRIMERO: Me manifiesta el requirente bajo juramento de

ley y previa advertencia que hace el Infrascrito Notario de las penas relativas al delito

de perjurio, que se encuentran presentes en esta asamblea los únicos y en

consecuencia la totalidad de los accionistas, señores JUAN CARLOS CRUZ

MONTERROSO, PABLO DANIEL CRUZ MONTERROSO, EDVIN JOSUE

CRUZ MONTERROSO, HUGO LEONEL CRUZ MONTERROSO, quienes son

de treinta y seis, treinta y dos, veintiocho y veintisiete años de edad, casado, casado,

soltero, casado, guatemaltecos, comerciantes, de este domicilio, quien son personas

de mi conocimiento y no se identifican, de la entidad “DISTRIBUIDORA Y

PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA”. Convocada para hoy a las nueve horas

con quince minutos. En tal virtud y de acuerdo con lo establecido en la escritura

constitutiva y habiendo advertido el Infrascrito Notario de la calidad de los

accionistas presentes con las acciones correspondientes, constituyen quórum

suficiente para celebrar la presente ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS, la cual será presidida por RICARDO DE

JESUS CRUZ MONTERROSO y actuará como secretario el Infrascrito Notario.

Acto seguido el requirente manifiesta que por estar presentes la totalidad de los

accionistas de la sociedad, se puede establecer el quórum requerido por la ley y la

escritura constitutiva de la sociedad, para este tipo de Asambleas, determinando que

se encuentran presentes y representadas el ciento por ciento (100%) de las acciones

con derecho a voto de la sociedad. SEGUNDO: A continuación el Presidente,

somete a consideración de los miembros del pleno, la agenda a tratar, la cual queda

integrada por los siguientes puntos: a) Constatación del Qúorum. b) Apertura de la

Asamblea; c) Aprobación de la Agenda; d) Autorizar que la entidad

DISTRIBUIDORA Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituya como

DEUDORA, frente a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL,

SON JOSE OBRERO R.L., por mutuo otorgado a favor de la misma, hasta por un

monto de QUINIENTOS MIL QUETZALES (Q.500.000.00), monto que será

destinado al crecimiento de la producción de dicha entidad, e) Para que en nombre

de la entidad, pueda realizar ampliación de la escritura constitutiva de sociedad, en el

sentido de su aclaración y conocimiento del nombre comercial de dicha entidad.

RESOLUCIÓN. Después de discutida ampliamente la agenda se delibera y los

socios por unanimidad aprueban la agenda. TERCERO: En virtud de haber sido

tratados los puntos a) y b) de la agenda el presidente de la Asamblea procede a

consideración del pleno de la misma los puntos siguientes: “…d) Autorizar a la

entidad “DISTRIBUIDORA Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, a través de

su Gerente General y Representante Legal, se constituya como DEUDORA, frente a

la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL, SON JOSE OBRERO

R.L., por mutuo otorgado a favor de la misma, hasta por un monto de QUINIENTOS

MIL QUETZALES (Q.500.000.00), monto que será destinado al crecimiento de la

producción de dicha entidad; e) Autorizar al Gerente General y Representante

Legal, para que en nombre de la entidad, pueda realizar ampliación de la escritura

constitutiva de sociedad, en el sentido de su aclaración y conocimiento del nombre

comercial de dicha entidad...”. CUARTO: El presidente pregunta si hay algún otro

punto que tratar y no habiendo ningún otro y nada mas que hacer constar se finaliza

la presente siendo la nueve horas con treinta minutos, misma que es leída por encargo

del requirente, quien bien enterado de su contenido, la acepta y ratifica firma

juntamente con el infrascrito Notario que autoriza, y que de todo lo relacionado da fe,

así como que la presente se encuentra contenida en dos hojas de papel bond a las

cuales se le adhieren los timbres de Ley y procedo a numerar, sellar y firmar. DOY

FE.
f.________________________________________

RICARDO DE JESUS CRUZ MONTERROSO

ANTE MÍ: