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INPRE: 116.784
CIUDADANA:
REGISTRADORA DEL REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO
GUÁRICO.
SU DESPACHO.-
enajenación se ejecute sin que haya sido cumplido este requisito del ofrecimiento a los
socios, la misma se tendrá por ineficaz, y en consecuencia, sin efecto de ninguna
naturaleza, respecto a la compañía. PARÁGRAFO TERCERO: PRECIO MÁXIMO DE
ACCIONES OFRECIDAS A SOCIOS.- El precio de las acciones en caso de venta o
cesión de dichos títulos a los fines de la opción u oferta referida en el parágrafo primero
de este articulo, nunca podrá exceder del doble de sus valores individuales, que les
corresponderían de acuerdo al último balance auditado y aprobado.
CAPITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
ARTICULO 7: Las asambleas serán Ordinarias o Extraordinaria. La asamblea ordinaria
de Accionista, se celebrara cada año dentro de los Noventa (90) días siguientes al
cierre del ejercicio económico y fiscal en la fecha, hora y lugar que determinen los
administradores. Extraordinariamente se reunirá la asamblea, cada vez que lo requieran
los intereses de la compañía, mediante convocatoria de los administradores actuando
conjuntamente o del comisario.- ARTICULO 8: QUÓRUM.- Para que haya quórum en
las Asambleas tanto ordinarias como extraordinaria de accionista; y sus decisiones serán
validas y obligatorias, es preciso que se encuentre representada en ellas, por lo menos
la mitad mas una de las acciones en que se divide el capital social; y que tales
decisiones serán adoptadas por la mayoría de los asistentes. Será necesario la
representación del setenta y cinco (75%) por ciento de las acciones en que se divide el
capital social, en cualquier asamblea que considere y resuelva acerca de los siguientes
objetos: a) Disolución anticipada de la compañía; b) Prórroga de su duración; c) Fusión
con cualesquiera otra compañía; d) Venta total del activo social de la compañía, que
prescindiendo del mismo no pueda continuar su explotación o la realización de su objeto
social en las condiciones normales; e) Aumento, reintegro o reducción del capital social;
f) Cambio del objeto social; g) Modificación de los estatutos sociales.-
ARTICULO 9: CONVOCATORIAS DE LAS ASAMBLEAS.- Las Asambleas sean
Ordinarias o Extraordinarias, deberán ser convocadas mediante aviso publicado en la
prensa de circulación nacional, con cinco (5) días continuos de anticipación a la reunión.
PARÁGRAFO PRIMERO: DISPENSA DE CONVOCATORIA: Sin embargo, serán
validas las Asambleas en las cuales se hayan omitido las formalidades de la emisión
y/o publicación de la convocatoria, siempre que asistan, o que estén presente en ella,
debidamente representados, la totalidad de los accionistas o se encuentre
presente el cincuenta más uno de la totalidad de los accionista. PÁRAGRAFO
SEGUNDO: DIFERIMIENTO DE ASAMBLEA POR INEXISTENCIA DE QUÓRUM:
Si a las Asambleas, tanto Ordinaria como Extraordinaria, no concurriere el número
suficiente de accionistas para formar quórum, quedara diferida la Asamblea para el
tercer día hábil siguiente, y se celebrará a la misma hora y en el mismo lugar, sin
necesidad de nueva convocatoria. SEGUNDA CONVOCATORIA.- Si en esta segunda
oportunidad, tampoco se reuniere el quórum señalado en estos estatutos, se publicará
una segunda convocatoria con cinco (5) días de anticipación por lo menos, a la fecha
fijada, expresándose en ella, que quedara legalmente constituida la Asamblea, sea cual
fuere el numero y representación de los accionistas que asistan a la misma, y las
decisiones que se tomen, serán obligatorias para todos; tanto para los asistentes, como
para los que hayan dejado de asistir. -
CAPITULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA
ARTICULO 10: ÓRGANOS.- La administración de la compañía estará a cargo de una
junta directiva, conformada por tres (03) Directores Gerentes que podrán ser accionistas
o no de la empresa, quienes permanecerán en el ejercicio de sus funciones durante
cinco (05) años ininterrumpidos; y en caso de vencimiento de este lapso, los Directores
Gerentes deberán continuar en ejercicio de sus destinos administrativos, hasta tanto la
Asamblea de Socios, se reúna para sus reelecciones o designación de personas distintas
para el cumplimiento de las actividades inherentes a esos cargos.-. Los administradores
deberán depositar en la caja social un numero de cinco (05) acciones por cada cargo
administrativo, el cual no podrá exceder de 10 acciones por cada cargo mientras dure la
compañía, dichas acciones quedarán sometidas o afectadas a los fines de garantizar
todos los actos del administrador durante su periodo, y serán inalienables, por lo que las
mismas se entenderán depositadas y no están sujetas a disponibilidad hasta tanto sea
aprobada su gestión por la Asamblea General, y es a partir de ese momento cuando se
podrá reclamar a la sociedad la devolución de las acciones.
ARTICULO 11: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.- Los Directores
Gerentes actuando de manera conjunta y con la firma y manifestación de voluntad sólo
de dos (02) de los Tres (03) Directores Gerentes, tendrán los más amplios poderes de