Manuel I. Call B.

Abogado
I.P.S.A N° 282.260

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL PRIMER CIRCUITO DEL ESTADO BOLÍVAR CON SEDE EN CIUDAD
BOLÍVAR SU DESPACHO.

Nosotros HORACIO DOMENICO PINTO DE GRACIA venezolano, casado, mayor

de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números V-8.919.840 y ELIS
CAROLINA ROMERO HERNANDEZ, venezolana, casada, mayores de edad,
titulares de las Cédulas de Identidad números V-15.001.348 y de este domicilio,
respectivamente, por medio del presente documento declaramos: que hemos
convenido en constituir como en efecto lo hacemos una Sociedad Mercantil, bajo
la forma de Compañía Anónima, la cual se regirá por el Código de Comercio y
por la presente Acta Constitutiva, redactada con suficiente amplitud, para que sirva
a la vez de Estatutos Sociales de la Compañía y de acuerdo a las siguientes
Cláusulas:…………

TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
PRIMERA: La Sociedad tendrá como denominación Panetteria PANETTERIA e
GASTRONOMÍA DON GIOACCHINO, C.A. tendrá como principal la siguiente
dirección: Prolongación Av las Tres Rosas Vía Liceo Mons, Francisco J,
Zabaleta, mini centro çomercial Don Gioacchino local 1, Tumeremo,
Municipio Sifontes, del Estado Bolívar, pudiendo establecer sucursales,
agencias, o dependencias en cualquier lugar dentro y fuera de la República
Bolivariana de Venezuela y aun trasladar su asiento social cuando las
circunstancias de su giro así lo determinen, en tales caso se harán las
publicaciones de rigor para mantener informada a las autoridades competentes y
relacionadas. SEGUNDA: La Sociedad tendrá como objeto principal todo lo
relacionado con el Ramo de: Panadería y pastelería de igual manera se dedicara a
la compra y preparación, venta y distribución de productos y delicateses,
nacionales e importadas, compra y venta de víveres, legumbres, verduras, frutas,
granos, bebidas gaseosas y no gaseosa, charcutería, carnicería, pescadería,
cafetería, cosméticos, y artículos de limpieza, en fin toda actividad de licito
comercio, industria y servicios afines a su principal objeto o consideradas por la
Administradores de la Sociedad de interés para ella. TERCERA: La sociedad
tendrá, una duración de Cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de
inscripción de este Documento en el Registro Mercantil de esta Circunscripción
Judicial. Dicho lapso podrá ser prorrogable por periodos de igual o menor duración
si así lo decidiere la Asamblea General de Accionista, que sea convocada para
este fin y con sujeción a las normas establecidas en esta Acta constitutiva y
Estatutos………………………………………………………………………………….....

TÍTULO II
CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS
CUARTA: El Capital Social de la Compañía es de DOS MIL MILLÓNES DE
BOLÍVARES (Bs. 2.000.000.000,oo), dividido en MIL (1.000) acciones comunes
nominativas, con un valor nominal de DOS MILLONES BOLÍVARES (Bs.
2.000.000,oo) cada una, el cual ha sido suscrito y pagado en su totalidad. Según
se evidencia en el depósito bancario, cuyo comprobante se anexa. QUINTA: El
Capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera:
HORACIO DOMENICO PINTO DE GRACIA, suscribe y paga la cantidad de
QUINIENTA (500) ACCIONES con un valor nominativo de DOS MILLONES
BOLÍVARES (Bs. 2.000.000,oo) cada una para un total de MIL MILLONES DE
BOLÍVARES (Bs. 1.000.000.000,oo); que a su vez representa el 50% del capital
social; ELIS CAROLINA ROMERO HERNANDEZ, suscribe y paga la cantidad de
QUINIENTA (500) ACCIONES con un valor nominativo de DOS MILLONES
BOLÍVARES (Bs. 2.000.000,oo) cada una para un total de MIL MILLONES DE
BOLÍVARES (Bs. 1.000.000.000,oo); que a su vez representa el 50% del capital
social. Dicho capital está representado en el aporte de capital de la Empresa que
han efectuado los referidos accionistas, tal y como se evidencia en el Balance de
apertura el cual anexo factura al presente documento. SEXTA: cada acción
concede a sus propietarios igual derechos y obligaciones y da derecho a un voto
en las deliberaciones de las asambleas y las acciones serán nominativas y en
ningún caso podrán convertirse en acciones al portador. La propiedad y Cesión de
las acciones, se prueba y se hace respectivamente de conformidad con lo previsto
en el Artículo 296 del Código de Comercio. SEPTIMA: La propiedad de las
acciones se comprobara mediante las respectivas inscripciones en el libro de
Accionistas de la Compañía; cuyo asiento deberá ser firmado por el titular y el
Presidente de la Compañía; en caso de cesión de las acciones se efectuara por el
Presidente de la Empresa. OCTAVA: Los accionistas tienen derecho preferente
para la compra de las acciones en venta, al precio que arroje el último balance y
en proporción al capital suscrito por cada uno de ellos, debiendo a tal efecto el
vendedor, participar por escrito, su propósito de venta a los demás accionistas. El
derecho prioritario de compra, será válido por Sesenta (60) días, contados a partir
de la fecha de oferta, vencido éste plazo sin que los accionistas hayan ejercido el
referido derecho, el accionista vendedor queda en libertad de ofrecerla a terceras
personas interesadas en la compra……………………………………………………....

TÍTULO III
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
NOVENA: Las Asambleas de la Empresa serán: Ordinarias o Extraordinarias. Se
reunirán, en el lugar, el día y la hora, previamente determinados en la
convocatoria que se publicará por la prensa. DECIMA: Las Asamblea General de
Accionistas, regularmente constituida representa la totalidad de los accionistas y
sus acuerdos, decisiones y resoluciones serán obligatorias para todos, tanto para
los asistentes a la asamblea como para los que hayan dejado de concurrir a ellas;
la Asamblea es el órgano supremo de la compañía y como tal estará investida de
las más amplias facultades para dirigir y administrar los negocios sociales.
DÉCIMA PRIMERA: Sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo anterior y de lo
que al respecto disponga la Ley, la Asamblea General de Accionistas tendrá las
siguientes facultades: 1.- Elegir y remover a los miembros de la Junta Directiva; 2.-
Examinar, aprobar o improbar las memorias, balances, cuentas que le presente la
Junta Directiva; 3.- Acordar los aumentos y reducciones del capital o el reintegro dl
mismo; 4.- Decidir sobre las operaciones que consisten en comprar, enajenar,
ceder, traspasar, gravar o hipotecar los bienes inmuebles o muebles y derechos
de la compañía, es decir sobre la venta del activo social; 5.- Acordar aumentar o
reducir el plazo de duración de la Compañía; 6.- Modificar total o parcialmente los
presentes estatutos; 7.- Resolver sobre cualquier asunto que le será
especialmente sometido a la consideración por la Junta Directiva por el numero de
accionistas que represente, por lo menos la quinta parte del capital social.
DÉCIMA SEGUNDA: Las Asambleas Ordinarias se efectuaran dentro de los tres
(03) meses siguientes a la finalización de cada ejercicio económico de la
compañía. Las asambleas extraordinarias, tendrán lugar cada vez que lo requieran
los intereses de la compañía. Las asambleas serán convocadas por Presidente o
el Vicepresidente con cinco (05) días de anticipación, o cuando así lo solicite por
escrito un número de socios que represente, por lo menos el cincuenta y uno por
ciento (51%) del Capital Social. La falta de convocatoria se suple con la
presencia de la totalidad de los accionistas. DÉCIMA TERCERA: Las Asambleas
Ordinarias o Extraordinarias, cualesquiera que sean las materias a discutirse,
requieren para poder reunirse legalmente y adoptar decisiones validas, un quórum
de más del cincuenta por ciento (50%) del capital social. Las decisiones se
tomaran por mayoría simple de votos. DÉCIMA CUARTA: Todo accionista puede
hacerse representar por otra persona en la Asamblea General de Accionistas.
Para ello bastara que este sea mayor de edad y tenga la capacidad legal para
ejercer representación, podrá ser accionista o no de la compañía y su titularidad
podrá acreditarse mediante poder debidamente autenticado. DÉCIMA QUINTA:
Las facultades y atribuciones, anteriormente enunciadas no son restrictivas y por
lo tanto no limitan los poderes de la Junta Directiva……………………………………

TÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA
DECIMA SEXTA: El primer ejercicio económico de la Compañía comenzará el día
siguiente de su inscripción en el Registro Mercantil y cerrará el día Treinta y uno
(31) de Diciembre del mismo año. Los ejercicios económicos sucesivos,
comenzarán el día Primer (1.ero) de cada año y terminarán el día treinta y uno
(31) de Diciembre del mismo año. DÉCIMA SEPTIMA: La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo de una junta directiva nombrada por
la Asamblea de Accionista, integrada por un (01) Presidente, un (01)
Vicepresidente, quienes serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas.
Podrán, ser o no ser; accionistas de la compañía y durarán en sus funciones
CINCO (05) AÑOS. Pudiendo ser removidos, sustituidos o reelectos para un
nuevo período, si así lo decidiera la Asamblea General de Accionistas. Los
miembros de la Junta Directiva podrán obligar a la empresa mediante firmas
individuales y separadas, siendo indistinto el requerimiento de firmas conjuntas. La
junta directiva se reunirá cuantas veces sea necesario y conveniente para los
intereses de la Compañía. Al tomar posesión de sus cargos y a los efectos de lo
dispuesto en el Artículo 244 del Código de Comercio cada uno de sus integrantes
depositará en la caja social, tres (3) acciones, o su valor equivalente, cuando no
sean accionistas de la Compañía……………………………………………………..….
 TÍTULO V
ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
DÉCIMA OCTAVA: El Presidente y Vicepresidente, tendrá las más amplias
facultades de administración y disposición; podrán en consecuencia dirigir y
administrar la sociedad, firmar en conjunto e individual, nombrar y remover
empleados y fijarles sus remuneraciones, representar judicial o extrajudicialmente
a la sociedad, pudiendo comparecer en su nombre por ante los organismo civiles,
laborales, financieros, mercantiles, organismos públicos, privados, autónomos,
corporaciones, asociaciones, fiscalías, administrativas y en cualquier otro que sea
necesario representarla, aunque no esté expresamente señalado en esta
numeración, estipular los gastos de administración, comprar, vender, permutar o
gravar bienes muebles o inmuebles, abrir cuentas de ahorro y corriente, contractar
o movilizar créditos de cualquier naturaleza, librar, endosar, aceptar y avalar letras
de cambios, cheques o cualquier otro instrumento de crédito o de cambio, dictar
todas las medidas que consideren convenientes a los intereses de la sociedad ,
celebrar todo tipo de contrato con entes públicos o privados, contratar empelados,
firmar, cambiar valuaciones, recibir cantidades de dinero y otorgar los
correspondientes recibos y finiquitos, otorgar y revocar poderes judiciales o
extrajudiciales y en general realizar toda clase de actos que beneficien a la
sociedad. Suscribir contratos de arrendamientos financiero y todos los
documentos necesarios, con cualquier institución financiera o bancaria que preste
este tipo de negocios por un lapso mayor a dos (02) años y en general realizar
toda clase de actos que beneficien a la sociedad, sin otras limitaciones de aquellos
que estén exclusivamente encomendados a la asamblea de accionista. DÉCIMA
NOVENA: Las faltas temporales o absoluta del Presidente, serán cubiertas por el
Vicepresidente………………………………………………………………………………

TÍTULO VI
EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, FONDOS DE RESERVA Y
DISTRIBUCION DE UTILIDADES
VIGESIMA: El ejercicio económico comenzará el 01 de Enero y terminará el 31 de
Diciembre de cada año, a excepción del primer ejercicio económico que
comenzará a partir del momento de la inscripción de la presente acta ante el
Registro Mercantil y culminará el 31 de Diciembre del año de inscripción.
VIGÉSIMA PRIMERA: Al final de cada ejercicio económico, es decir el 31 de
diciembre se cerrara el ejercicio económico de la sociedad, se practicara un
inventario del modo indicado en el Artículo 304 del Código de Comercio, lo
entregara el presidente con un (01) mes de anticipación por lo menos, al día fijado
para la reunión de la Asamblea General de Accionistas que haya que discutir.
VIGÉSIMA SEGUNDA: para la determinación de las utilidades a liquidarse
anualmente se harán las siguientes deducciones: Los gastos generales, sueldos,
impuestos, tasas, contribuciones y participación de las utilidades del personal de la
compañía conforme a la ley. VIGÉSIMA TERCERA: Las utilidades determinadas
conforme a lo indicado en la clausula anterior se distribuirán así: un diez por ciento
(10%) para constituir un fondo de reserva legal. Este fondo no podrá ser colocado
en obligaciones de la compañía, ni en propiedades para el uso de ella. La
asamblea general de accionistas, podrá hacer las reservas y apartados que
considere convenientes. VIGÉSIMA CUARTA: Realizado el apartado a que refiere
la cláusula anterior, se procederá a la distribución del noventa por ciento (90%), de
los dividendos entre los accionistas, por concepto de beneficios, en proporción a
sus respectivas acciones, si así lo decidiere la Asamblea General de accionista …..

TÍTULO VII
DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
VIGÉSIMA QUINTA: En caso de la disolución de la Sociedad la Asamblea de
Accionista elegirá uno o varios liquidadores, quienes también tendrán las
atribuciones. Determinadas por la Asamblea de socios de su elección o en su
defecto por el Código de Comercio………………………………………………….……

TÍTULO VIII
DEL COMISARIO
VIGÉSIMA SEXTA: La compañía tendrá un (01) comisario quien será designado
por la Asamblea General de Accionistas, el cual tendrá una duración de: CINCO
(05) AÑOS en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido. El comisario
tiene las facultades y obligaciones que al respecto establece el Código de
Comercio Venezolano. VIGÉSIMA SEPTIMA: Se designa para el primer período
como comisario al ciudadano: CARLOS EDUARDO PEÑA SÁNCHEZ,
venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, de este domicilio y titular de la
cédula de identidad número: V-16.757.603, de profesión: Administrador Comercial,
debidamente inscrito en el Colegio de Licenciados en Administración del Estado
Bolívar, bajo el número: C.P.C 129.343
 TÍTULO VIII
DESIGNACION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DISPOSICIONES FINALES

VIGÉSIMA OCTAVA: La Junta Directiva para el primer período quedo constituida de

la siguiente manera: PRESIDENTE: El ciudadano HORACIO DOMENICO PINTO

DE GRACIA y VICEPRESIDENTE: La ciudadana ELIS CAROLINA ROMERO

HERNANDEZ, ambos accionistas de la compañía, plenamente identificados.

VIGÉSIMA NOVENA: En todo lo no establecido específicamente en este documento

constitutivo que a la vez servirá de Estatutos sociales, se regirán las normas

establecidas en el Código de Comercio relativas a la Compañías Anónimas. La

representación de la Sociedad se ha designado a: MANUEL ISIDRO CALL

BERMUDEZ, Venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-

13.657.904, hábil en derecho y de este domicilio, en su carácter de Abogado en libre

ejercicio de la profesión, debidamente inscrito ante el Instituto de Previsión Social del

Abogado (I.P.S.A.), bajo el Número 282.260, para que realice todas los trámites

necesarios destinados a la inscripción de la Compañía ante el Registro Mercantil y

firmar los documentos y libros que sean necesarios, a fin de dejar constituida la
Sociedad y su publicación. En Ciudad Bolívar a la fecha de su presentación. Es todo,

y en señal de conformidad firman.

HORACIO DOMENICO PINTO DE GRACIA

V-8.919.840

Accionista / Presidente

ELIS CAROLINA ROMERO HERNANDEZ

V-15.001.348

Accionista / Vicepresidente
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO BOLIVAR
SU DESPACHO.-

Yo, MANUEL ISIDRO CALL BERMUDEZ, Venezolano, mayor de edad, hábil

en derecho, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número: V-
13.657.904, en mi condición de Abogado, en libre ejercicio de la profesión,
debidamente inscrito ante el instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.),
bajo el número: 282.260, suficientemente autorizado para este acto por la junta
directiva, según acta constitutiva. Ante usted, respetuosamente, comparezco a
los fines de consignar el documento contentivo del: ACTA CONSTITUTIVA de
la sociedad mercantil: PANETTERIA e GASTRONOMÍA DON GIOACCHINO, C.A,
los cuales han sido redactados con suficiente amplitud, para que sirvan a la vez
como: ESTATUTOS SOCIALES de la misma. En razón de ello solicito, se sirva
ordenar la correspondiente protocolización e inserción en los registros
respectivos que conforman el expediente de la empresa y se me expida copia
certificada de la actuación. Participación esta, que hago a los fines de ley. Es
justicia, que espero en Ciudad Bolívar, Municipio Heres del Estado Bolívar, a la
fecha de su presentación.

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MANUEL ISIDRO CALL BERMUDEZ
C.I. V-13.657.904