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ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO. -
Yo, WILLSOM IBAN HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, Casado, civilmente hábil, titular
de Puerto Cabello, Centro Comercial Cumboto (C.C.C), Piso 2, Oficina N°1-2, Parroquia Juan José
Flores, Municipio Autónomo Puerto Cabello del Estado Carabobo, inscrito en el I.P.S.A. Bajo el Nº
domicilio y debidamente Autorizado a este efecto por la Cláusula VIGÉSIMA PRIMERA de las
Disposiciones Transitorias de su Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, ante usted, ocurro a presentar
conjuntamente con los recaudos inherentes del mismo. En la virtud, solicito se sirva inscribir esta
recaudos acompañados, que indican y evidencian los aportes efectuados por los socios. Igualmente se
sirva a expedirme copia certificada de esta participación del documento acompañado y el auto que lo
provea para proceder a la publicación de la ley. Puerto Cabello, a la fecha cierta de su presentación- -
Nosotros, ZULEIDA ISABEL GARCIA CHIRINOS Venezolana, mayor de edad, Soltera,
ROMERO GARCIA, venezolano, mayor de edad, casada, civilmente hábil titular de la Cédula de
Identidad N°. V-28.359.949, Declaramos: Que hemos convenido de constituir como un efecto
constituimos una Sociedad Mercantil que se regirá por las Cláusulas contenidas en el documento
constitutivos, redactado con suficiente amplitud para que sirva de Acta Constitutiva y estatutos de la
Sociedad. Las cláusulas que normaran en el presente contratos son las siguientes: -------------------
CAPITULO I
PRIMERA: La denominación Social del ente Mercantil que bajo la estipulación legal de compañía
tendrá su Domicilio en la Ciudad de Puerto Cabello, Sector Las Barreras, Vía El Cambur, Carretera
Vieja sentido Valencia, Casa N° 13, Parroquia Democracia, Municipio Autónomo Puerto Cabello,
Estado Carabobo, pero podrá establecer sucursales, agencia y deposito en cualquier lugar del país o
del exterior cuando así lo disponga la Asamblea de Accionista previa disposición reglamentaria.
inscripción de la misma en el Registro Mercantil del domicilio social, dicha duración podrá
prorrogarse por periodo igual o distinto y también podrá disolverse anticipadamente cuando así lo
disponga la asamblea general de accionistas convocada para tal fin o de conformidad a los
compañía consiste en la explotación del ramo mercantil relacionado con los Servicios: operador
estado del país y para cualquier parte del país, y en general realizar todas aquellas actividades
de licito comercio que tenga relación con el objeto social señalado, por cuantos la enunciadas no
CAPITULO II.
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
(500.000.000,00 Bs.S), dividido y representado por VEINTE (20) acciones comunes nominativas, con un valor
nominal de VEINTICINCO MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS (25.000.000,00 Bs.S) cada una, el cual
ha sido suscrito y pagado el 100% de su totalidad, esto Según se evidencia en el balance económico de
inventario presentado y suscrito por Un Contador, cuyo comprobante que anexamos. SEXTA: El Capital ha
ROMERO GARCIA, suscribe la cantidad de CINCO (05) ACCIONES con un valor nominativo de
que representa el otro 30%; Las Acciones representan el haber en el activo social que tienen los
presente documento. Cada acción de derecho a un voto en las asambleas y son indivisibles en lo que
respecta a la compañía, la cual reconocerá a un solo propietario por cada acción. SEPTIMA: Las
acciones son indivisibles y cada una da derecho a un voto en las Asambleas Generales de la
compañía. En caso de copropiedad por cualquier causa, los interesados deberán hacerse representar
en la Compañía por una sola persona, conforme lo dispone el artículo 299 del Código de Comercio;
la cual solo reconoce un propietario por cada acción. OCTAVA: Los Accionistas de la compañía
capital social que fuere por la asamblea general y en proporción a cada acción que posea cada
uno de los accionistas; En caso de aumento del Capital Social, la suscripción del mismo, será
cubierta preferentemente por los Accionistas, en igual proporción al número de acciones de que
sean titulares para ese momento, pero dicho aumento de Capital, sólo, podrá ser acordado por la
decisión favorable de la Asamblea General de los Accionistas, del modo previsto en el Artículo
CAPITULO III.
DE LA ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
Asamblea General de Accionistas, la cual es el órgano supremo de la compañía y sus acuerdos serán
obligatorios para todos. Las Asambleas Ordinarias se reunirán dentro de Noventa (90) días siguientes
al cierre de ejercicios económicos y en forma Extraordinaria se reunirán cuantas veces sean
necesarias a los intereses de la compañía y/o fuesen convocadas a solicitud el 20% de los accionistas.
Artículo 278 del código de comercio. La Asambleas Generales deben ser convocadas por la Junta
Directiva por lo menos CINCO (5) días de anticipación a su celebración mediante carta, correo
electrónico o telegrama de conformidad con el artículo 277 del código de comercio. Obviándose
dicha convocatoria cuanto este c-ese-te la totalidad del Capital Social. Para que el Quórum se
considere constituido legalmente, será con la asistencia del Cincuenta y Uno por ciento (51%) de las
acciones y para la toma de decisiones se requiere el voto favorable del Cincuenta y Uno por ciento
/51%) del Capital Social. DECIMA: A la Asamblea General de Accionistas legalmente constituida
cada Acción confiere a los Accionistas iguales derechos, prerrogativas y obligaciones, constituyen el
haber social de cada uno de ellos y su propiedad se prueba en la forma prevista y establecida en el
Convocatoria cuando en ellas esté representada más de la mitad del Capital Social. Las Ordinarias se
celebrarán una vez al año, dentro de los tres meses de finalizado el ejercicio económico, en el lugar,
fecha y hora que en la Convocatoria señale quien conforme a los Estatutos la presida, para conocer
del Balance General y del Inventario, y para decidir acerca de las demás cuestiones que sean
que represente por lo menos el treinta por ciento (30%) del Capital Social, observándose
legalmente convocadas y constituidas, son obligatorias para todos los Accionistas, inclusive para los
quórum que represente más de la mitad del capital social, y serán válidas las decisiones cuando sean
tomadas con el voto favorable de cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social representado en
la asamblea, de acuerdo a lo establecido a los artículos 275 y 280 de código de comercio venezolano.
CAPITULO IV
DE LA ADMINISTRACION Y COMISARIO
Presidente y Vicepresidente, elegido por la Asamblea General de acciones quienes duras (5) años en
sus funciones, pero si oportunamente no fueran sustituidos permanecerán en el cargo hasta ser
ratificados o nombrados los nuevos Administradores. Los administradores cada uno depositan (2)
ACCIONES de su propiedad en la caja social a los efectos del Artículo 244 de código de Comercio;
con el Objeto de que Estas acciones quedan afectas en totalidad a garantizar todos los actos de la
entre otras y a titulo enunciativo y no limitativo las siguientes atribuciones; 1) la representación legal
sin ninguna limitación, en razón de lo cual podrán enajenar o comprar bienes muebles o inmuebles,
títulos valores, disponiendo de ellos, incluso para constituir gravámenes sobre los mismo. 3) dar y
tomar dinero en préstamo con o garantía hipotecaria, fiduciaria o de cualquier naturaleza. 4) solicitar
los préstamos que requiere la compañía para sus operaciones y negocios. 5) nombrar y remover los
quedan facultados para representar a la compañía en todos los asuntos judiciales o extrajudiciales en
que ella sea parte o tenga interés, conferir poderes judiciales, generales o especiales con las
facultades que estimen conveniente, así como revocar dichos poderes; ejerce plenamente la
representación de ellas ante las autoridades judiciales, personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas. 9) Abrir, cerrar y movilizar cuentas bancarias individual o en forma Conjunta. 10) Librar
endosar y cancelar letras de cabio, cheques, pagare y demás efectos de comercio.11) serán las
personas autorizadas para celebrar en nombre de la compañía todo tipo de contrato, civil, mercantil o
tercera persona en nombre de la sociedad, salvo cuando se trata de operaciones propias de la empresa
y así lo apruebe la asamblea. DECIMA QUINTA: La Compañía tendrá Un Comisario y durara (5)
años en sus funciones y sus deberes y obligaciones serán lo establecido en vigente Código de
primero (1ro) de Enero de cada año y terminara el Treinta y uno (31) de diciembre del mismo año,
con excepción de primer ejercicio económico que comenzara en la fecha cierta de su Inscripción ante
acuerdo a las reglas generales Contables y la costumbre mercantil haciendo el apartado legal
económico de cada año, se hará el corte de cuenta, y se formara el balance indicado en el mismo, las
utilidades habidas, o las perdidas habidas en el año económico. El balance, una vez concluido deberá
ser sometido a la asamblea de accionista, de las utilidades que se arroja el balance, se separaran un
5% para la formación de la reserva legal, hasta alcanzar el 10% del capital. Los apartados para cubrir
las prestaciones sociales de los trabajadores, y para el pago de los impuestos, Nacionales, Estados o
Municipales, y otros fondos que determine la asamblea de accionista. DECIMA OCTAVA: Todo lo
CAPITULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
que haga la participación de la presente acta constitutiva y estatutos sociales por ante el Registro
Mercantil Tercero de Puerto Cabello del Estado Carabobo, competente a los fines de su registro,
inserción y fijación, con el auto que sobre el documento recaiga a los fines de su publicación y
solicitar copia certificada de lo presentado para que proceda el Registro de Identificación Fiscal ante
las autoridades competentes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera Tributaria
(SENIAT). Puerto Cabello, a la fecha cierta de su presentación. ---------------------------------------------
ya identificados Declaramos bajo fe de Juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos
del acto o negocio jurídico a objeto de Constituir esta Compañía son de nuestro propio peculio.
Proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los Organismos competentes y no
tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren