Nosotros, CARLOS DANIEL CANELON LARA, SANTANA CANELON

LARA y MARIA LOURDES LARA ROJAS, Venezolanos, mayores de edad,

de este domicilio, Titulares de la Cédula de Identidad Nos. V- 20.270.142, V-
5.392.680 y V-5.374.563, respectivamente, por medio del presente documento
declaramos: Que hemos convenido en constituir, como en efecto formalmente
constituimos por este documento, una sociedad bajo la forma de Compañía
Anónima, documento el cual se redactará con la suficiente amplitud y claridad
para que sirva a la vez como ESTATUTOS SOCIALES de la Compañía y que se
regirá por las siguientes disposiciones:

CAPITULO I

DENOMINACIÒN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÒN

ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se denominará AGROPECUARIA

DOÑA LOURDES, C.A.

ARTICULO SEGUNDO: Su domicilio es la ciudad de Tinaquillo, estado

Cojedes, y funcionará en la siguiente dirección: Urb. Tamanaco, calle
Guaicaipuro, casa nro. F-16, pudiendo establecer sucursales, agencias, oficinas o
representaciones y cualquier otro tipo de establecimiento o negocio dentro y
fuera de la República Bolivariana de Venezuela, cuando así lo decida la Junta
Directiva, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 216 del Código de
Comercio de vigente.

ARTICULO TERCERO: La Compañía tendrá como objeto la compra, venta,

distribución, suministro, importación, exportación, fabricación, producción de
alimentos perecederos y no perecederos tales como: carnes blancas, carnes rojas,
pescado, marisquería, aves, vegetales, tubérculos y hortalizas, embutidos,
víveres, especias y delicateses; cría, compra y venta de toda especie animal,
siembra, cultivo, explotación de tierras, compra y venta de bienes agrícolas y así
como todas las actividades relacionadas con la agricultura, asimismo. La
compañía podrá dedicarse también a la compra, venta y permuta de acciones,
obligaciones y demás títulos y valores mercantiles; y en general ejecutar todos
los actos relacionados con el objeto de la compañía y efectuar toda clase de
operaciones y transacciones de licito comercio, aun cuando dichas actividades no
estén comprendidas en la enumeración que antecede, por cuanto la misma ha sido
hecha con carácter enunciativo, y de ningún modo en forma taxativa o limitativa.

ARTICULO CUARTO: La compañía iniciara su giro al cumplir con las

formalidades de su Inscripción en el Registro Mercantil y tendrá una duración de
Cien (100) años, contados a partir de la fecha de su constitución, pudiendo
prorrogarse por un lapso igual o inferior, si así lo resolviere la Asamblea General
de Accionistas.

CAPITULO II

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

ARTICULO QUINTO: El Capital Social de la Compañía, es de SEIS

MILLONES DE BOLIVARES (6.000.000,00 Bs.), dividido en MIL (1000)
ACCIONES de SEIS MIL BOLIVARES (6.000,00 Bs.) cada una, Totalmente
suscrito y pagado, tal y como se evidencia en el Balance de apertura debidamente
firmado y Certificado por el Contador Público Colegiado.

ARTICULO SEXTO: El Capital ha sido suscrito y pagado por los otorgantes

del presente documento de la Siguiente Manera: El accionista, CARLOS
DANIEL CANELON LARA, ha suscrito y pagado DOS MILLONES DE
BOLIVARES (2.000.000,00 Bs.) Comprendidas en (333) acciones de SEIS mil
bolívares (6.000,00 Bs.) Cada una, el accionista: SANTANA CANELON
MORENO, ha suscrito y pagado DOS MILLONES DE BOLIVARES
(2.000.000,00 Bs.) Comprendidas en (333) acciones de SEIS mil bolívares
(6000,00 Bs.) cada una, la accionista.) y la accionista MARIA LOURDES
LARA ROJAS, ha suscrito y pagado DOS MILLONES DE BOLIVARES
(2.000.000,00 Bs.) Comprendidas en (333) acciones de SEIS mil bolívares
(6000,00 Bs.) todas las acciones aquí expresadas constituyen en conjunto el
CIEN PORCIENTO (100%) del Capital Social de la Empresa. El pago del
capital social, se encuentra representado por el aporte de bienes que hacen los
accionistas y que consta de Inventario de Bienes, debidamente soportado
mediante Balance de Apertura que se encuentra anexo al presente Documento
Constitutivo para formar parte integrante de éste.-

ARTICULO SEPTIMO: El Capital Social podrá aumentarse o disminuirse,

previas cumplimiento de las formalidades legales. Si se acordare el aumento del
Capital Social mediante la emisión de nuevas acciones, los accionistas existentes
para el momento del aumento tendrán preferencia para adquirirlas en la misma
proporción al número de acciones que para ese momento posean. Este derecho de
preferencia deberá ser ejercido dentro de los treinta (30) días siguientes contados
a partir de la decisión de la Asamblea General de Accionistas que acuerde el
aumento del Capital. Así mismo, en caso de disminución, se aplicará esta misma
regla, y los accionistas se verán afectados proporcionalmente, de acuerdo al
número y porcentaje de sus acciones.

ARTICULO OCTAVO: Las acciones, otorgan a los accionistas los mismos

derechos y las mismas obligaciones, cada una de ellas representa un voto en las
Asambleas Generales de Accionistas, tanto Ordinarias como Extraordinarias. Las
acciones son nominativas y no convertibles al portador y tienen carácter de
indivisibles por lo que respecta a la Compañía quien solo reconocerá a un
propietario por cada acción. En caso de que una acción llegara a ser propiedad de
varias personas, éstas deberán indicar cuál de ellas aparecerá como titular ante la
Compañía. Las acciones se emitirán en títulos simples o múltiples, representativo
de una o más acciones respectivamente, según lo solicite el accionista.

ARTICULO NOVENO: Si un accionista decidiere vender sus acciones, deberá

ofrecerlas en primer lugar a los otros accionistas, quienes tendrán derecho
preferente en igualdad de condiciones para adquirirlas en proporción a las
acciones que cada uno posea, en un plazo no mayor de treinta (30) días continuos
contados desde la fecha de la oferta, mediante notificación fehaciente dirigida a
todos los accionistas. La venta o la cesión de acciones estará sometida al
cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Los accionistas tendrán el derecho
preferente de adquirir en igualdad de condiciones, las acciones que se pretendan
ceder bajo cualquier título; b) El derecho de preferencia para optar a la compra o
cesión de las acciones deberá ejercerse dentro del plazo de treinta (30) días
consecutivos, contados a partir de la fecha, en la cual reciban notificación por
escrito el interesado en la cesión; c) Serán nulas y sin ningún efecto frente a la
Compañía, las cesiones de acciones que hicieren a terceros los accionistas, sin
antes haber sido ofrecidas a estos.-

CAPITULO III

DE LAS ASAMBLEAS

ARTICULO DECIMO: La Suprema Autoridad de la Compañía es la Asamblea

General de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas regularmente
constituida representa la universalidad de los accionistas, y las decisiones y
deliberaciones tomadas de conformidad con los presentes estatutos y por la Ley,
son obligatorias para todos, aún para los no presentes. Las Asambleas se
considerarán legalmente constituidas y sus resoluciones serán válidas cuando se
encuentre presente un quórum que represente al menos el SETENTA Y CINCO
POR CIENTO (75%) del Capital social de la Empresa, y sus deliberaciones serán
aprobadas cuando los accionistas que conforman al menos las 2/3 partes del
Capital Social den su voto favorable.-

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las Asambleas serán Ordinarias o

Extraordinarias y deberán ser convocadas por la prensa local en un diario de los
de mayor circulación de la localidad, con cinco (5) días de anticipación por lo
menos al día fijado para la reunión. Sin embargo cuando esté representado la
totalidad del Capital Social, podrán efectuarse perfectamente las Asambleas sin
el cumplimiento de la formalidad a la cual se contrae esta cláusula. En las
convocatorias deberá expresarse: la fecha, la hora, el lugar y el objeto de la
reunión, y será nula toda deliberación que no conste en ellas, es decir, cada
asamblea se reunirá expresa y exclusivamente para tratar el asunto para el cual ha
sido convocada.-

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las asambleas tanto Ordinaria como

Extraordinaria deberán ser convocadas por el Presidente de la Compañía; y en las
Asambleas Extraordinarias cuando así lo exija un número de accionistas que
representen al menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del Capital Social de la
Empresa.-

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los accionistas podrán hacerse

representar en las Asambleas por medio de mandatarios, para lo cual, bastará al
menos con una simple carta poder dirigida a la Junta Directiva, en cuyo caso los
mandatarios podrán ser accionistas o no. En todo caso, queda a salvo lo dispuesto
en el Artículo 290 del Código de Comercio. Los miembros de la Junta Directiva
no podrán representar otras acciones que las suyas propias.-

ARTICULO DECIMO CUARTO:

La Asamblea General Ordinaria se reunirá anualmente dentro de los tres (3)

meses siguientes al cierre del ejercicio económico, y tendrá las atribuciones
establecidas por el Código de Comercio Vigente. Para reunirse dicha Asamblea
se requiere de una previa convocatoria publicada en la prensa, pero podrá
prescindirse de dicha formalidad si se encuentra representado la totalidad del
capital social de la compañía, en la asamblea de que se trate.-

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Corresponde a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas las siguientes atribuciones: a.) Discutir, aprobar o
modificar el Balance Anual, con vista al informe del Comisario; b.) Elegir
llegado el momento a los miembros de la Junta Directiva y al Comisario y sus
respectivos suplentes; c.) Fijar la retribución que haya de darse a los
administradores y comisarios, si no se ha establecido en los estatutos; d.)
Conocer y Tratar sobre cualquier otro asunto que le sea sometido a consideración
y que conste en la convocatoria respectiva.-

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Las decisiones de la Asamblea solo serán

válidas cuando obtengan la aprobación de un número de accionistas que
represente por lo menos el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del
Capital Social, a este efecto, cada accionista tendrá tantos votos, cuantas sean las
acciones que posea o represente. Cuando a la Asamblea no asistiere un número
de accionistas que representen el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de
las acciones de la compañía, se hará una nueva convocatoria con CINCO (5) días
de anticipación por lo menos y con expresión del motivo de ella, y esta Asamblea
quedará constituida sea cual fuere el número y representación de los accionistas
que asistan y decidirá por el voto de la mayoría de los asistentes, expresándose
así en la convocatoria.-

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: Se requerirá el voto favorable de los

accionistas que representen el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del
Capital Social para los objetos siguientes: 1.) Disolución anticipada de la
compañía; 2.) Prórroga de la duración; 3.) Fusión con otra compañía; 4.) Venta
del activo social; 5.) Reintegro o aumento del Capital Social; 6.) Reducción del
Capital Social; 7.) Cambio de objeto de la compañía; 8.) Reforma de los estatutos
en las materias expresadas.-
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: De las reuniones de la Asamblea se
levantará un Acta, en la cual se expresará el nombre y apellido de los accionistas
que concurran, el número de las acciones que posean o representen y las
decisiones que tomen. Dicha Acta será firmada por los presentes.-

CAPITULO IV

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: La dirección y administración de la

compañía estará a cargo de una Junta Directiva la cual estará compuesta por dos
(2) miembros: un PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE, quienes tendrán firmas
separadas, podrán ser o no accionistas y serán elegidos por la Asamblea General
de Accionistas. Los miembros de la Junta Directiva representaran y obligaran a la
compañía con su firma en todos los actos civiles y mercantiles. Todos los
miembros de la Junta Directiva deberán ser elegidos por la Asamblea Ordinaria
de Accionistas.-

ARTICULO VIGÉSIMO: Los miembros de la Junta Directiva, durarán

CINCO (5) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos
automáticamente para el ejercicio de sus cargos, por periodos de igual duración.
En caso de reelección o nuevo nombramiento, tendrá que decidirlo la Asamblea
General de Accionistas en la oportunidad correspondiente, y los prenombrados
permanecerán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto no sean removidos
expresamente, y hayan tomado posesión quienes vayan a sustituirle.-

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Los miembros de la Junta Directiva

podrán ser o no accionistas de la compañía y tendrán derecho a una remuneración
mensual que será fijada por la Asamblea de Accionistas.-

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Los miembros de la Junta Directiva,

sean socios o no, deberán depositar en la Caja Social dos (2) acciones de la
compañía o su equivalente, a los efectos previstos en el artículo 244 del Código
de Comercio, en garantía de su gestión, y de no ser accionista dichas acciones
deberán ser depositadas por el accionista que los haya postulado.-

CAPITULO V

FACULTADES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: La Junta Directiva representa a la

Compañía, y tiene las más amplias facultades y atribuciones para ejercer los
poderes de administración y disposición de bienes de la Sociedad, en cuyo
nombre y representación están suficientemente autorizados para actuar en todos
los actos civiles y mercantiles en los que tenga participación la compañía. En
consecuencia, Son facultades de la Junta Directiva: a.) Cumplir y hacer cumplir
los estatutos sociales de la Sociedad, sus reglamentos, sus acuerdos y las
disposiciones de la Asamblea General de Accionistas; b.) Ejercer la máxima
representación de la compañía en todos los asuntos y negocios en que tome parte
la sociedad, ya sea judicial o extrajudicialmente; c) Delegar o revocar la
representación que pudiera ser ejercida por alguno de los miembros de la Junta
Directiva o Apoderados de la compañía que pudieran ser nombrados, con las
facultades que crean convenientes, incluso las expresas a las cuales se contrae el
artículo 154 del código de Procedimiento Civil; d.) Administrar la sociedad,
acordando el presupuesto anual de gastos generales y extraordinarios que ocurran
tomando los ingresos de la compañía; e.) Fijar los sueldos de todos los
empleados y las remuneraciones que por servicios reciba la sociedad; f.) Dirigir y
gestionar los negocios de la sociedad; g.) Adquirir, enajenar, gravar, y contratar
sobre toda clase de bienes muebles o inmuebles, con las personas y bajo los
términos y condiciones que juzguen convenientes; h.) Crear y eliminar agencias,
sucursales dentro y fuera del país; i.) Decretar los dividendos haciendo los
aportes de inversiones de las utilidades; j.) Resolver el ejercicio de las acciones
judiciales a que tenga derecho; k.) Organizar el funcionamiento interno de la
sociedad, el de sus oficinas y documentación; l.) Aprobar y presentar a la
Asamblea General de Accionistas anualmente un Balance y un Inventario general
de los bienes, muebles e inmuebles, así como el respectivo informe del
Comisario; m.) Cualquier otra atribución que le sean concedidas por los Estatutos
y el Código de Comercio, pues las facultades aquí conferidas son enunciativas
no taxativas.-

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: Son facultades de los miembros de la

Junta Directiva, PRESIDENTE, y en su ausencia del VICEPRESIDENTE,
quienes podrán ejercer dichas facultades conjunta o separadamente: a.) Ejercer la
máxima representación de la sociedad y obligarla con su firma, en todos los
asuntos y negocios en que tome parte la sociedad, inclusive en los asuntos
contenciosos, y citaciones judiciales, sin que para ello se requiera poder especial
al efecto, con facultades para convenir, desistir, transigir, comprometer en
árbitros arbitradores, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en
remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio; b.)
Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea Generales de Accionistas y
las de la Junta Directiva, ya sean ordinarias o extraordinarias; c.) Nombrar ó
revocar la representación que ostenten, en Apoderados de su confianza a los fines
de que representen los intereses de la compañía, que pudieran ser nombrados con
las facultades que estime convenientes, incluso las expresas a las cuales se
contrae el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil; d.) Controlar y
supervisar la contabilidad de la compañía; e.) Abrir, Movilizar y Cerrar
Cuentas Bancarias, así como también firmar los cheques, pagarés, letras de
cambio, avales y la correspondencia relacionada con la sociedad; f.) Dirigir los
debates de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas; g.)
Desempeñar la jefatura del personal, hacer cumplir los estatutos, y nombrar los
empleados, así como también convocar a los suplentes, fijar los sueldos de todos
los empleados y las remuneraciones que por servicios reciba la sociedad; h.)
Efectuar mediante su actuación diaria, todas las operaciones referentes al giro de
la sociedad en el cumplimiento de su objeto, y resolver asuntos urgentes y de
mayor importancia, dando cuenta a la Junta Directiva de su próxima reunión; i.)
Presentar a la Asamblea General de Accionistas, el balance y el informe
anual sobre las actividades, la administración y marcha de los negocios de la
compañía; j.) Adquirir, enajenar, gravar, y contratar sobre toda clase de bienes
muebles o inmuebles, y servicios, con las personas y bajo los términos y
condiciones que juzguen convenientes; k) Cumplir y hacer cumplir las
decisiones y acuerdos de la Asamblea General de Accionistas; l.) Decretar los
dividendos y utilidades liquidas y su forma de repartirlos; m.) Adquirir y
vender todas clases de títulos negociables, inclusive cédulas hipotecarias y
bonos quirografarios, así como cualquier otro título de venta pública en la bolsa
de valores; n.) Las demás atribuciones que les fije la Junta Directiva y los
Estatutos Sociales de la Sociedad.-

PARÁGRAFO PRIMERO: Queda expresamente prohibido a los Directivos de

la Sociedad, otorgar fianzas o cualquier tipo de garantía a nombre de la Sociedad
a favor de terceras personas, a menos que una Asamblea General de Accionistas
lo aprobare por unanimidad. Toda garantía otorgada en contravención a lo
establecido en esta Cláusula será considerada nula y sin efecto alguno.-

CAPITULO VI

BALANCE, CUENTAS, FONDOS DE RESERVA Y GARANTÍAS,

UTILIDADES

ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: El ejercicio económico se iniciará el 01 de

Enero de cada año y terminará el 31 de Diciembre de cada año, con excepción del
primer ejercicio económico que comenzará a partir día de la inscripción de la presente
Acta Constitutiva de la Compañía en el Registro Mercantil y terminará el 31 de
Diciembre de ese mismo año.-

ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: Para la formación del Balance regirán las

reglas del Artículo 304 del Código de Comercio y las normas y costumbres mercantiles
sobre contabilidad. El Balance deberá llenar los requisitos exigidos por el Código de
Comercio, demostrando con evidencia y exactitud los beneficios realmente obtenidos y
las pérdidas sufridas, fijando las partidas del Acervo Social por el valor que realmente
tengan o se les presuma. A los créditos incobrables no se les dará valor.-

ARTICULO VIGÉSIMO SEPTIMO: Verificado el Balance en los beneficios

líquidos se separarán la parte correspondiente a Impuesto sobre la Renta y obligaciones
derivadas de la Legislación y los contratos de trabajo, así como un cinco por ciento
(5%) para formar el Fondo de Reserva previsto en el Código de Comercio hasta que
dicho fondo represente por lo menos un diez por ciento (10%) del Capital Social de
conformidad con el Artículo 262 del Código de Comercio. Se podrá también crear
fondos especiales de previsión o de cualquier otra naturaleza. Deducidos los beneficios
y los diversos apartados, el saldo favorable será distribuido de acuerdo al número de
acciones de cada uno de los accionistas.-

ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: La distribución de los beneficios se hará al

terminar el año económico, después de aprobado el Balance por la Asamblea Ordinaria
de Accionistas.-

ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO: La compañía tendrá un Comisario quien

durará CINCO (5) años en el ejercicio de sus funciones y tendrá los deberes de la
inspección y vigilancia que les señala el Código de Comercio y quien deberá presentar a
la Asamblea General Ordinaria el informe anual a que se refiere el Artículo 311 del
mismo Código.-

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES:

ARTICULO TRIGÉSIMO: La compañía podrá disolverse antes de expirar el

periodo de su duración por cualquiera de las causales enumeradas en el
Artículo 340 del Código de Comercio. En caso de liquidación de la compañía, la
Asamblea que la declare otorgará a los liquidadores los poderes que juzgue
convenientes. Durante la liquidación, la Asamblea quedará investida de los más
amplios poderes y cuando sea regularmente convocada podrá deliberar y resolver
con el número de accionistas que concurran.-

ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO: En todo lo no previsto en estos

Estatutos y Documento Constitutivo, regirá lo dispuesto en el Código de
Comercio.-

ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: los propietarios de las acciones que

conforman el capital social de la empresa, manifiestan BAJO FE DE
JURAMENTO que: los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico-mercantil a objeto de constituir la presente Compañía Anónima,
proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes,
valores o títulos que se consideren producto de actividades o acciones de origen
ilícito, contempladas en el conjunto de leyes penales venezolanas.

ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO: Para ocupar los cargos de:

PRESIDENTE se ha designado al ciudadano: CARLOS DANIEL CANELON
LARA, titular de la Cédula de Identidad Nº V-20.270.142, y
VICEPRESIDENTE, al ciudadano: SANTANA CANELON MORENO,
titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.392.680,

San Carlos, Estado Cojedes, a la fecha de su registro.-

Ciudadano

REGISTRADOR MERCANTIL DEL ESTADO COJEDES

Su Despacho.-

Carlos Daniel Canelón Lara, venezolano, mayor de edad, de este

domicilio, portador de la cédula de identidad Nº 20.270.142, procediendo en este
acto en mi carácter de autorizado por la asamblea de accionistas de la compañía
ADROPECUARIA DOÑA LOURDES C.A presento ante usted el acta
constitutiva y estatutos sociales de la mencionada compañía e inventario anexo
de la misma, que acredita que el capital suscrito ha sido pagado el cien por ciento
(100%).
Al dar cumplimiento al artículo 215 del Código de Comercio, le solicito
que previa comprobación de haberse cumplido con los requisitos legales, se sirva
ordenar su registro. Facilitándonos dos (2) copias certificadas del documento a
los fines de publicación.-

En San Carlos, estado Cojedes, a la fecha de su presentación.