ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA (MINUTA)

MINUTA DE CONSTITUCIÓN COMPAÑÍA RESTAURANTE “EL MEJOR SABOR

AMAZÓNICO CÍA. LTDA”

SEÑOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución

de Compañía Limitada, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA. - COMPARECIENTES. - Intervienen en la celebración de este contrato,

los señores: Sanchez Collaguazo Selena Angela, Rodríguez Zurita Karla Paulina,
Salazar Benavides Iván Fernando, Rosillo Guayanay Carolina Vanessa, Riera
Encarnación Ingrid Roció, con cedula de ciudadanía 1726505173, 1751340892,
1717912727, 1725356669, 1753414430, los comparecientes manifiestan ser
ecuatorianos, mayores de edad, solteros los cinco, domiciliados en la ciudad de Quito.

SEGUNDA. - DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - Los comparecientes declaran su

voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad
limitada “EL MEJOR SABOR AMAZÓNICO CÍA. LTDA”, la misma que se regirá por
las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, sus
reglamentos y los siguientes estatutos.

TERCERA. - estatuto de la compañía Limitada “EL MEJOR SABOR AMAZÓNICO

CÍA. LTDA”.

CAPITULO PRIMERO

ARTÍCULO (1°). – NOMBRE. - El nombre de la compañía de responsabilidad limitada

“EL MEJOR SABOR AMAZÓNICO CÍA. LTDA”.

ARTICULO (2°). – DOMICILIO. - El domicilio principal de la compañía es en la ciudad

de Quito, con domicilio en Cumbayá, provincia de Pichincha. República del Ecuador,
de nacionalidad ecuatoriana.

Podrá establecer sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o

más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las
disposiciones legales correspondientes.

ARTÍCULO (3°). – OBJETO SOCIAL. - El objeto social de la compañía consiste en:

Prestación de servicios alimentación marina, negocio de comida incluyendo

elaboración, distribución, la compra, venta, manipulación comercialización, y
almacenamiento de productos de alimentación. Cuidando que los alimentos se
encuentren en buena calidad y un servicio de hostilidad con el cliente.

Además, está destinado a ofrecer una serie de productos y servicios dirigidos al

consumidor, reflejándose esto en sus precios, en los valores, en la cultura
organizativa, creando un vínculo de compromiso social con los clientes, con los
proveedores y con el propio personal. En este establecimiento, lo que se pretende es
ofrecer al consumidor un servicio óptimo y económico en la comunidad, para los
habitantes del mismo y de los alrededores, además de satisfacer sus necesidades
como cliente.

En el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y

contratos permitidos por la ley.

ARTÍCULO (4°). - La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos para el

mejor cumplimiento de su finalidad.

ARTÍCULO (5°). – DURACIÓN. - El plazo de duración del contrato social de la

compañía es de treinta años, a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro
Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse por resolución de
la junta general de socios, la que será convocada expresamente para deliberar sobre
el particular.

ARTÍCULO (6°). – DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. - La compañía podrá disolverse

antes, si así lo resolviere la Junta general de socios en la forma prevista en estos
estatutos y en la Ley de Compañías. Disuelta la Compañía, de pleno derecho,
voluntaria o forzosamente, el procedimiento de liquidación será́ el contemplado en la
Ley de la materia; y actuará como liquidador el representante legal de la compañía.

CAPITULO SEGUNDO

ARTÍCULO (7°). - CAPITAL Y ACCIONES. – El capital social de la compañía es de

cuatrocientos dólares, dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una,
que estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de
conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el presidente
y gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y pagado en numerarlo
en la forma y proporción que se especifica en las declaraciones.

ARTICULO (8°). - La compañía puede aumentar el capital social, por resolución de la

Junta general de socios, con el consentimiento de las dos terceras partes del capital
social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso los socios tendrán derecho
preferente para suscribir el aumento en proporción a sus aportes sociales, salvo
resolución en contrario de la Junta general de socios.

ARTÍCULO (9°). - El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por
compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de la
revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley.

ARTÍCULO (10°). - La compañía entregará a cada socio el certificado de aportaciones

que te corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá en libre tiñes
acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la denominación de la
compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y valor del certificado,
nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la compañía, fecha de la
escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción
en el Registro Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser
negociable, la firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los certificados
serán registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para constancia
de su recepción se suscribirán los talonarios.

ARTÍCULO (11°). Todas las participaciones son de Igual calidad, los socios
fundadores no se reservan beneficio especial alguno.

ARTÍCULO (12°). - Las participaciones de esta compañía podrán transferirse por acto
entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del capital social, que
la cesión se celebre por escritura pública y que se observe las pertinentes
disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente para adquirir estas
participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución en contrario de la Junta
general de socios. En caso de cesión de participaciones, se anulará el certificado
original y se extenderá uno nuevo. La compañía formará forzosamente un fondo de
reserva por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, segregando
anualmente el cinco por ciento de las utilidades liquidas y realizadas.

ARTÍCULO (13°). - En las Juntas generales para efectos de votación cada

participación dará al socio el derecho a un voto.

ARTÍCULO (14°). - REFERENCIAS LEGALES.- En todo lo relativo a la transmisión de

las acciones, sus requisitos y efectos dentro de la compañía y frente a terceros,
perdida y deterioro de los títulos de acción, requisitos para su emisión, contenido de
los títulos, derechos que confieren a su titular, votación y mayoría en las resoluciones
de la junta general, aumentos de capital y demás asuntos que hagan relación con el
capital social y con los títulos de acción, se estará́ a lo dispuesto por la Ley de
Compañías.

CAPITULO TERCERO

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO (15°). - SON OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS. - Las que señala la Ley
de Compañías:

a) Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta general
de socios, el presidente y el gerente;

b) Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones

que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida la Junta general de
socios; y,

Las demás que señalen estos estatutos.

ARTÍCULO (16°). - DERECHOS Y ATRIBUCIONES. - Los socios de la compañía

tienen los siguientes derechos y atribuciones:
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, personalmente
o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder notarial o carta poder. Se
requiere de carta poder para cada sesión y, el poder a un extraño será necesariamente
notarial. Por cada participación el socio tendrá derecho a un voto;

b) Elegir y ser elegido para los órganos de administración;

c) A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo

respecto del acervo social de producirse la liquidación de la compañía:

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos.

ARTÍCULO (17°). - La responsabilidad de los socios de la compañía, por las

obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones Individuales
a la compañía, salvo las excepciones de ley.

CAPITULO CUARTO

GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO (18°). - Norma general. – El gobierno y la administración de la compañía

se ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el
presidente y el gerente.

ARTÍCULO (19°). - DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. - La junta general de

socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por los socios
legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar quórum.

ARTÍCULO (20°). - Clases de juntas. - Las juntas generales serán ordinarias y

extraordinarias. Las primeras se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los
tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para
considerar los asuntos especificados en los numerales 2°, 3° y 4° del artículo 231 de
la Ley de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de
acuerdo con la convocatoria. Las segundas se reunirán cuando fueren convocadas
para tratar los asuntos para los cuales, en cada caso, se hubieren promovido.

ARTÍCULO (21°). - DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. - La junta general de

socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por los socios
legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar quórum, en
las condiciones que la Ley, los Reglamentos de la Superintendencia de Compañías y
el presente estatuto exigen.

Habrá́ junta general ordinaria dentro de los tres primeros meses de cada año, para
considerar, sin perjuicio de otros asuntos, los siguientes:

a) Conocer las cuentas, el balance y los informes que se le presenten a consideración

sobre el último ejercicio económico;
b) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y de la formación del
fondo de reserva; y,

c) Proceder, llegado el caso, a la designación de los funcionarios cuya elección le

corresponda según este estatuto, así́ como fijar o revisar sus respectivas
remuneraciones.

La junta general extraordinaria se reunirá́ cada vez que sea convocada por las
autoridades previstas por la Ley y este estatuto; o cuando lo soliciten por escrito el o
los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital
pagado, debiendo indicarse el objeto para el cual se solicita la reunión de la junta
general.

ARTÍCULO (22°). - CONVOCATORIA. – Las juntas ordinarias y extraordinarias serán

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a cada uno
de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al señalado para la sesión
de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, el orden del día y
objeto de la sesión

Tanto en las juntas generales ordinarias como extraordinarias solo se podrá́ discutir
los asuntos para los que hubieren sido convocadas. El tratamiento de todo asunto no
expresado en la convocatoria será́ nulo, con sujeción a la Ley.

ARTÍCULO (23°). - Las sesiones de junta general de socios, serán presididas por el
presidente de la compañía y. a su falta, por la persona designada en cada caso, de
entre los socios: actuará de secretarlo el gerente o el socio que en su falta la Junta
elija en cada caso.

ARTÍCULO (24°). - PRESIDENTE Y SECRETARIO DE JUNTA GENERAL. - Actuará

como presidente de la junta general el presidente de la compañía o quien lo subrogue
y a falta de ambos, quien sea designado por los asistentes a junta como presidente
ocasional. Actuará́ como secretario el Gerente General o quien lo reemplace,
pudiendo designarse un secretario Ad-Hoc, cuando la junta lo creyere necesario.

ARTÍCULO (25°). - ATRIBUCIONES Y DEBERES DE JUNTA GENERAL. - Son

atribuciones y deberes del órgano de gobierno:

a) Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y los presentes
estatutos señalan como de su competencia privativa;

b) Dirigir la marcha y orientación general de los negocios sociales, ejercer las

funciones que le competen como entidad directiva suprema de la compañía y todas
aquellas funciones que la Ley y este estatuto no atribuyan expresamente a otro
organismo social;

c) Reformar este contrato social, previo el cumplimiento de los requisitos legales;

d) Interpretar en forma obligatoria para todos los accionistas y órganos

administradores las normas consagradas en el presente estatuto;
e) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la compañía;

f) Resolver de acuerdo a la Ley sobre aumentos y disminuciones de capital;

g) Nombrar y remover al presidente y Gerente General;

h) Señalar las remuneraciones del Gerente General, presidente;

i) Disponer y resolver sobre el reparto de utilidades; y,

j) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía exceda de mil

dólares ($1.000 USD), así́ como de actos de disposición de bienes inmuebles de la
compañía.

ARTÍCULO (26°). - QUÓRUM. - Para que la junta general -ordinaria o extraordinaria-

pueda válidamente dictar resoluciones deberá́ reunirse en el domicilio principal de la
compañía y concurrir a ella el número de personas que representen por lo menos el
cincuenta por ciento del capital pagado de la Compañía. En lo demás se estará́ a lo
dispuesto por la ley.

ARTÍCULO (27°). - QUÓRUM ESPECIAL DE INSTALACIÓN. - Siempre que la ley

no establezca un quórum mayor, la junta general se instalará, en primera
convocatoria, para deliberar sobre el aumento o disminución del capital, la
transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada de la compañía, la
reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y, en general,
cualquier modificación del estatuto con la concurrencia del 50% del capital pagado.
En estos casos, salvo que la ley señale un quórum mayor, para que la junta se instale
previa segunda convocatoria, bastará la concurrencia de la tercera parte del capital
pagado. Cuando preceda una tercera convocatoria, siempre que la ley no prevea otro
quórum, la junta se instalará con el número de accionistas presentes. De ello se dejará
constancia en esta convocatoria.

ARTÍCULO (28°). - QUÓRUM DE DECISIÓN. - Salvo disposición en contrario de la

ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital pagado concurrente a la
reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. En caso de
empate, la propuesta se considerará negada

ARTÍCULO (29°). - DERECHO A VOTO. - En la junta general cada acción ordinaria

pagada tendrá́ derecho a un voto; las que no se encuentran liberadas, dan derecho a
voto en proporción a su haber pagado.

ARTÍCULO (30°). - FACULTADES DE LA JUNTA. - Corresponde a la junta general:

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación de la

compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de duración: y, en
general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a estos estatutos:

a) Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su remuneración

y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del periodo para el cual fueron
elegidos;
b) Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que
presenten los administradores;

c) Resolver sobre la forma de reparto de utilidades;

d) Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o extraordinarios:

e) Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la ley:

f) Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o del
gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la compañía;

g) Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten sobre
las disposiciones del estatuto:

h) Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía;

i) Aprobar los reglamentos de la compañía:

j) Aprobar el presupuesto de la compañía;

k) Resolver la creación o supresión de sucursales, representaciones, establecimientos

y oficinas de la compañía:

l) Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos

ARTÍCULO (31°). - RESOLUCIONES. - Las resoluciones de junta general tomadas

conforme a la Ley y este estatuto obligan a todos los accionistas, presentes o
ausentes, que estuvieren de acuerdo o no con las mismas, salvo el derecho de
oposición, en los términos que determina la Ley.

ARTÍCULO (32°). - LIBRO DE ACTAS. - Las resoluciones de las juntas generales así́
como una sintética relación de las sesiones se hará́ constar por medio de las actas
que se extenderán de acuerdo a la Ley en hojas móviles escritas a máquina en el
anverso y reverso de cada hoja, las mismas que serán foliadas y con numeración
continua y sucesiva, las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De cada
sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del acta, los
documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así como
todos los documentos que hubieren sido conocidos por la Junta.

ARTÍCULO (33°). - JUNTA UNIVERSAL. - No obstante, lo dispuesto en los artículos

anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en
cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar
cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes,
quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten
por unanimidad la celebración de la junta.

ARTÍCULO (34°). - COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO. - Este órgano de

administración estará integrado por tres vocales principales y por dos vocales
suplentes. Será miembro principal del directorio el presidente de la compañía.
Los miembros del directorio podrán ser reelegidos y permanecerán en sus funciones
hasta ser legalmente reemplazados.

ARTÍCULO (35°). - CONVOCATORIAS A REUNIÓN DE DIRECTORIO. - Las

convocatorias a sesiones de directorio hará el gerente de la compañía, mediante nota
escrita dirigida a la dirección que hubiera registrado en la compañía cada miembro de
este órgano de administración. Tales convocatorias se efectuarán con tres días de
anticipación al de la reunión. En dichos tres días no se contará el de realización de la
convocatoria y el de celebración de la reunión.

ARTÍCULO (36°). - PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DEL DIRECTORIO. - Presidirá

las reuniones del directorio el presidente de la compañía. Actuará de secretario en
ellas, con voz informativa, pero sin voto, el gerente de la compañía. Si faltare uno de
ellos o ambos, desempeñarán esas funciones en la reunión respectiva la persona o
personas que para el efecto el directorio nombre en forma ad-hoc.

ARTÍCULO (37°). - QUÓRUMES DE INSTALACIÓN Y DE DECISIÓN DEL

DIRECTORIO. - El directorio se instalará con la concurrencia de por lo menos cuatro
de sus miembros. Tomará decisiones con la mayoría numérica de miembros
concurrentes. En caso de empate, el presidente tendrá voto decisorio o dirimente.

ARTÍCULO (38°). - FACULTADES DEL DIRECTORIO. - Corresponde al directorio:

a) Autorizar la apertura de sucursales de la compañía, dentro del territorio nacional;

b) Ejercer las demás atribuciones y facultades que le confiera la junta general de

accionistas.

CAPITULO QUINTO

LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL

PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL

ARTÍCULO (39°). - PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. - El presidente será nombrado

por la junta general para un período cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido.
El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente
reemplazado.

Corresponde al presidente:

a) Presidir las reuniones de junta general y de directorio a las que asista y suscribir
con el secretario, las actas respectivas.

b) Suscribir con el gerente los certificados provisionales o los títulos de acción, y

extenderlos a los accionistas.

c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y,

d) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se
ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

La junta general deberá́ designar un presidente subrogante en caso de ausencia

temporal y un nuevo presidente en caso de ausencia definitiva.

ARTÍCULO (40°). - GERENTE DE LA COMPAÑÍA. - El gerente será nombrado por la

junta general para un período tres años, a cuyo término podrá ser reelegido. El
gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.
Para ser Gerente General no se requiere ser accionista de la compañía. Este
administrador no podrá́ ejercer ningún otro cargo que a juicio de la junta general sea
incompatible con las actividades de la compañía.

ARTÍCULO (41°). - El Gerente General tendrá́ los más amplios poderes de

administración y manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, el presente
estatuto y las instrucciones impartidas por la junta general. En cuanto a sus derechos,
atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará́ a lo dispuesto por la Ley de
Compañías y este contrato social.

Corresponde al gerente:

a) Convocar a las reuniones de junta general y de directorio.

b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general y de directorio a las que

asista y firmar, con el presidente, las actas respectivas.

c) Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los títulos de acción, y

extenderlos a los accionistas.

d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio

de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías.

e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de

Compañías.

f) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a la

consecución del objeto social de la compañía;

g) Ejecutar a nombre de la compañía toda clase de actos, contratos y obligaciones

con bancos, entidades financieras, personas naturales o jurídicas, suscribiendo toda
clase de obligaciones;

h) Someter anualmente a la junta general ordinaria un informe relativo a la gestión

llevada a cabo al frente de la compañía, así́ como el balance general y demás
documentos que la Ley exige;

i) Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, así́

como sus deberes y atribuciones;
j) Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así́ como velar por el
mantenimiento y conservación de sus documentos;

k) Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas para

emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas; y;

l) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta general.

CAPITULO SEXTO

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO (42°). - NORMA GENERAL. - La compañía se disolverá por una o más

de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con
arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. Siempre que
las circunstancias permitan, la junta general designará un liquidador principal y otro
suplente.

ARTÍCULO (43°). - No se disolverá la compañía por muerte, interdicción o quiebra de

uno o más de sus socios

ARTÍCULO (44°). - Sin perjuicio de la de fiscalización, la Junta general de accionistas

podrá contratar la asesoría contable o auditoria de cualquier persona natural o Jurídica
especializada, observando las disposiciones legales sobre esta materia.

ARTÍCULO (45°). - REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE RESERVAS. - A

propuesta del Gerente General, la cual podrá́ ser aprobada o modificada, la junta
general resolverá́ sobre distribución de utilidades, constitución de fondos de reserva,
fondos especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se segregarán de los
beneficios líquidos por lo menos el diez por ciento (10%) para formar el fondo de
reserva legal hasta que este fondo alcance un valor igual al cincuenta por ciento (50%)
del capital social. La junta general para resolver sobre el reparto de utilidades deberá́
ceñirse a lo que al respecto dispone la Ley de Compañías.

CAPITULO SEPTIMO

ARTÍCULO (46°). - DECLARACIONES. - El capital con el que se constituye la

compañía “EL MEJOR SABOR DEL MAR CÍA. LTDA”. ha sido suscrito y pagado en
su totalidad en la siguiente forma: la señorita Sanchez Collaguazo Selena Angela
doscientas participaciones, de un dólar cada una, con un valor total de doscientos
dólares; el señor Salazar Benavides Iván Fernando doscientas participaciones, un
dólar cada una, con un valor total de doscientos dólares; la señorita Rodríguez Zurita
Karla Paulina doscientas participaciones de un dólar cada una, con un valor total de
doscientos dólares; la señorita Rosillo Guayanay Carolina Vanessa doscientas
participaciones de un dólar cada una, con un valor total de doscientos dólares; y, la
señorita Riera Encarnación Ingrid Roció doscientas participaciones de un dólar cada
una, con un valor total de doscientas dólares. TOTAL: mil participaciones de un dólar
cada una, que dan un total de MIL PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR; valor que ha
sido depositado en dinero en efectivo en la cuenta «Integración de Capital», en el
Banco de Pichincha, Sucursal en Quito, cuyo certificado se agrega a la presente
escritura como documento habilitante. Los socios de la compañía por unanimidad
nombran a la señorita Riera Encarnación Ingrid Roció para que se encargue de los
trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de la escritura constitutiva de la
compañía, su inscripción en Registro Mercantil y convocatoria a la primera junta
general de socios, en la que se designarán presidente y gerente de la compañía.

ARTÍCULO (47°). -DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGÉN DE FONDOS.

- Los comparecientes. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores
que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente constitución
de compañía provienen de actividades licitas.

ARTÍCULO (48°). - DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMENTO DE REQUISITOS.

- Los comparecientes DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que hemos cumplido con
la obtención de los correspondientes permiso y licencias, así como de aquellos
permisos de funcionamiento, licencias y autorizaciones que en un futuro soliciten otras
instituciones y que sean necesarios para la operación y funcionamiento de la
compañía.

ARTÍCULO (49°). - DISPOSICIÓN TRANSITORIA. - Los contratantes bajo juramento

declaran que pagarán el capital social en los montos indicados en cuadro de
suscripción y pago de capital social una vez constituida la compañía, y el saldo insoluto
dentro del plazo fijado por la Ley de Compañías. Asimismo, los contratantes declaran
bajo juramento que los datos contenidos en el presente instrumento son ciertos y
veraces en apego a la Ley y a la Constitución. En todo lo no estipulado en este
estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás leyes afines. En
caso de controversias entre los accionistas, o ente accionistas y administradores de
la compañía, las partes podrán someterse al procedimiento de Mediación conforme lo
establece la Ley de Arbitraje y Mediación, ante el Centro de Mediación de la
Superintendencia de Compañía y Valores. Usted, Señor Notario. se dignará añadir las
correspondientes cláusulas de estilo. Acta de constitución de la empresa (MINUTA)
queda elevada a escritura Pública con todo su valor legal, juntamente con los
documentos habilitantes y anexos; y que los comparecientes lo aceptan en todas sus
partes, la misma que ha sido obtenida del sistema informático de la Superintendencia
de Compañías y Valores. Para la celebración de la presente escritura se observaron
los preceptos y requisitos previstos en la Ley firman conmigo en unidad de acto,
quedando incorporada en el protocolo de esta notaria.

Usted, Señor Notario se servirá́ agregar y anteponer las cláusulas de estilo necesarias
para la completa validez de este instrumento.
Quito, 06 enero de 2020

Firma Socios:

Collaguazo Selena Angela

1726505173

Rodríguez Zurita Karla Paulina

1751340892

Salazar Benavides Iván Fernando

1717912727

Rosillo Guayanay Carolina Vanessa

1725356669

Riera Encarnación Ingrid Roció

1753414430

Abogado Javier Carrión

 NOMBRAMIENTO

Quito, 06 de enero de 2020

Señorita

Sanchez Collaguazo Selena Angela

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía

“EL MEJOR SABOR AMAZÓNICO CÍA. LTDA”, celebrada el día de hoy el acierto de
elegirlo como PRESIDENTE de la compañía, por el lapso estatutario de cinco años,
contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el registro mercantil de
Quito, siendo este el primer nombramiento del presidente que la compañía otorga.

En el ejercicio de sus cargos, Usted ejercerá de manera individual la representación

legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, constando sus demás atribuciones en el
Estado Social de “EL MEJOR SABOR AMAZÓNICO CÍA. LTDA”.

La compañía “EL MEJOR SABOR AMAZÓNICO CÍA. LTDA”, se constituyó mediante

escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito,
Abogado Javier Carrión Fuentes, el día 25 de diciembre del 2019, e inscrita en el
registro de Quito el día 01 de enero de 2020.

Ruego a Usted consignar al pie de la presente la razón de su aceptación al cargo para

el que ha sido elegido.

Abogado Javier Carrión

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía “EL MEJOR SABOR

AMAZÓNICO CÍA. LTDA”, para el que he sido elegido.

Quito, 06 de enero de 2020

Sanchez Collaguazo Selena Angela

C.I 172650517-3
Ecuatoriana
 NOMBRAMIENTO

Quito, 06 de enero de 2020

Señorita

Rodríguez Zurita Karla Paulina

Ciudad. -

Estimada Señor:

La Junta General Universal de Socios de la sociedad “EL MEJOR SABOR

AMAZÓNICO CÍA. LTDA”, en resolución tomada el día de hoy, 06 de enero de 2020
designo para el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía, por el periodo
estatutario de tres años.

El GERENTE ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus facultades y atribuciones constan en el artículo séptimo de la escritura de la
constitución de la compañía otorgada el 03 de enero de 2020, ante el Notario Tercero
del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil del Cantón Quito el 06 de enero de 2020.

La junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente

nombramiento.

Alfonso Lizarralde Lujan

Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad

“EL MEJOR SABOR AMAZÓNICO CÍA. LTDA”.

Quito, 06 de enero de 2020

Riera Encarnación Ingrid Roció

175341443-0
ecuatoriana