Abg.

Rodolfo Caballero Aparicio

Inpreabogado Nº 251.810

Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL DISTRITO CAPITAL.
Su Despacho.-

Quien suscribe, MADELEIN OSNELIA OLAVARRIETA MARTIN, venezolana,

mayor de edad, portadora de la cédula de identidad Nº V–27.200.056, autorizada

para este acto por la sociedad mercantil, “MO. CAKES 17, C.A”, ocurro ante usted

para exponer lo siguiente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Comercio y en atención a la

disposición presidencial sobre la constitución de Pequeñas y Medianas Empresas

(pyme), presento ante usted el Acta Constitutiva de la prenombrada Sociedad

Mercantil, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva a su vez

de Estatutos Sociales de la misma. Cumplidos todos los requisitos legales, solicito

se sirva ordenar su inscripción y registro en ese despacho a su digno cargo, con el

ruego que una vez que sean cumplidas las formalidades de Ley se sirva

expedirme una (1) copia certificada de dicha Acta Constitutiva y Estatutos

Sociales y de su correspondiente inserción, a los fines de la publicación de Ley.

MADELEIN OSNELIA OLAVARRIETA MARTIN

Presidenta

Abg. Rodolfo Caballero Aparicio

Inpreabogado Nº 251.810
Nosotros, MADELEIN OSNELIA OLAVARRIETA MARTIN y EIKER DAVID

ALONZO PIN, solteros, de nacionalidad venezolana, mayores de edad, titulares

de la cédula de identidad N° V-27.200.056 y N° V-27.309.329 respectivamente,

declaramos: Hemos convenido en constituir como en efecto en este acto

constituimos, una sociedad mercantil bajo la forma de Compañía Anónima, la cual

se regirá bajo los artículos establecidos en la presente Acta Constitutiva, los

cuales han sido redactados con suficiente amplitud, a fin de que sirvan a su vez de

Estatutos Sociales, quedando establecidos de la siguiente manera

CAPÍTULO I

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se denomina “MO. CAKES 17, C.A”. El

domicilio de la compañía será en la Calle 7, Casa Nro. 52, Urbanización Propatria,

Parroquia Sucre, Municipio Libertador, Caracas, Distrito Capital; pudiendo

establecer sucursales, agencias o representaciones acreditadas en cualquier lugar

de la república. ARTÍCULO SEGUNDO: El objeto principal de la compañía es la

elaboración y comercialización de productos e insumos de pastelería, repostería,

manicera y confitería, así como el servicio de catering destinado a personas

naturales y jurídicas de carácter público y privado. ARTÍCULO TERCERO: La

sociedad tendrá una duración de 30 años contados a partir de la fecha de su

inscripción en la Oficina de Registro Mercantil correspondiente, pero podrá ser

disuelta con anterioridad o prorrogada su existencia mediante decisión de la

Asamblea de Accionistas, válida y legalmente convocada y con apego a lo

establecido en el Código de Comercio en lo relativo a lo no previsto en los

estatutos sociales al respecto.

CAPITULO II

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

ARTÍCULO CUARTO: El capital de la compañía es la cantidad de QUINCE MIL

BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.15.000,00), dividido en Mil (1000)

acciones con un valor nominal de QUINCE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS

(Bs. 15,00) cada una, este capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los
accionistas, según consta en el inventario bienes de vieja data que acompaña al

presente documento para ser agregado al expediente de la compañía. El capital

ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: la accionista MADELEIN

OSNELIA OLAVARRIETA MARTIN, antes identificada, ha suscrito un total de

SEISCIENTAS (600) ACCIONES, por un valor nominal de QUINCE BOLIVARES

CON CERO CENTIMOS (Bs. 15,00) cada una, para un total de NUEVE MIL

BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 9.000,00), lo cual representa el

sesenta por ciento (60%) del capital social; el accionista EIKER DAVID ALONZO

PIN, ha suscrito un total de CUATROCIENTAS (400) ACCIONES por un valor

nominal de QUINCE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 15,00) cada una,

para un valor total de SEIS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.

6.000,00) lo cual representa el cuarenta por ciento (40%) del capital social.

ARTÍCULO QUINTO: Cada acción confiere a su titular iguales derechos y

obligaciones y otorga el derecho a voto en las deliberaciones de las Asambleas,

tanto ordinarias como extraordinarias y sin indivisibles en lo que respecta a la

compañía que solo reconocerá un propietario por cada acción. ARTÍCULO

SEXTO: En caso de que un accionista quiera vender sus acciones o en el caso

que se emitan nuevas acciones; los actuales accionistas tendrán derecho

preferente para adquirirlas. Este derecho de preferencia regirá incluso en caso de

venta de acciones, decisión o sentencia judicial, la junta Directiva determinará el

procedimiento a seguir para que el derecho de preferencia sea aplicable a todos

los accionistas en proporción a las acciones que posean con anterioridad. El

derecho de preferencia podrá ser objeto de la renuncia parcial o total.

CAPÍTULO III

DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO SEPTIMO: La administración de la compañía estará a cargo de una

Junta Directiva compuesta por un Presidente(a) y un Vice-Presidente(a), quienes

podrán ser accionistas o no de la compañía y quienes durarán cinco (5) años en el

ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos si así lo dispone la Asamblea

General de Accionistas. ARTICULO OCTAVO: FACULTADES DE LOS

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA: EL PRESIDENTE, tiene los más amplios

poderes para la administración y disposición de los bienes y derechos sociales de

la Compañía, representándola legalmente en forma conjunta o separada, ante los

entes públicos, privados y terceras personas, citándose especialmente entre sus

facultades y obligaciones las siguientes: a) Convocar las asambleas generales de

accionistas, sean ordinarias o extraordinarias; presidir las reuniones. b) Ejercer la

representación de la sociedad. c) Celebrar toda clase de contratos relacionados

con el objeto social; enajenar, permutar gravar, hipotecar, dar en arrendamiento

por más de dos años, dar en anticresis, recibir cantidades de dinero que se

adeuden a la Compañía y, en general, firmar cualquier otro acto o contrato,

aunque implique comprometer el patrimonio de la sociedad en su totalidad, y no

necesitará la autorización de la asamblea general de accionistas. d) Abrir y

movilizar las cuentas corrientes o de otro tipo, en bancos o instituciones

financieras y delegar en otras personas tales facultades. e) Emitir, aceptar,

descontar, endosar, avalar letras de cambio o pagarés. f) Nombrar apoderados

generales o especiales, dándoles facultades para darse por citados o notificados,

desistir, convenir, transigir, comprometer, disponer de la cosa litigiosa, hacer

posturas en remate, recibir cantidades de dinero, o cualquier otra facultad que

estime necesaria o conveniente para defender los derechos e intereses de la

sociedad; g) Contratar, despedir trabajadores, fijándoles el salario y las

atribuciones; h) Realizar la gestión diaria de los negocios; i) Abrir y cerrar cuentas

bancarias, cobrar cheques que estén a nombre de la compañía y todas las

gestiones que sean necesarias realizar para la empresa ante las instituciones

financieras nacionales e internacionales y en general cumplir y hacer cumplir todos

los actos convenientes a los fines de administración, ya que la anterior

enumeración no tiene carácter limitativo. ARTÍCULO NOVENO: Los miembros de

la junta directiva al iniciar el ejercicio de sus funciones deberán depositar en la

caja social cinco (5) acciones de su propiedad de las emitidas por la compañía, en

caso de no ser accionistas depositarán un número igual, depositadas por el

accionista que lo propuso para el cargo, a los fines establecidos por el artículo 244

del Código de Comercio. Dichas acciones quedarán liberadas una vez que la

Asamblea haya aprobado su gestión.

CAPÍTULO IV
DE LAS ASAMBLEAS

ARTICULO DECIMO: Las asambleas de socios representan la universalidad de

los accionistas y sus decisiones y acuerdos dentro de los límites de sus

facultades, según la ley y este documento constitutivo, son obligatorios y deben

ser acatadas por todos los accionistas estén o no estén de acuerdo con ellas y
aunque no hayan asistido a sus reuniones. La asamblea ordinaria se constituirá

anualmente la primera quincena del mes de marzo previa convocatoria efectuada

por los miembros de la Junta Directiva, por prensa y conjuntamente por carta,

telegrama o correo certificado a nombre y dirección de cada accionista o cualquier

otro medio directo, con cinco días de anticipación, por lo menos, a la fecha fijada

para la asamblea. La Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando lo convengan los

miembros de la Junta Directiva por cualquiera de los medios que antes se han

establecido. En caso de que por cualquier motivo no se celebre oportunamente la

Asamblea Ordinaria anual, se podrá realizar una Asamblea Extraordinaria, con la

exclusiva necesidad de tratar los asuntos correspondientes a la Asamblea

Ordinaria pendiente. Se considerará cumplido el requisito de la convocatoria para

la reunión de las asambleas, sean estas ordinarias o extraordinarias, si en la

oportunidad de su celebración todos los accionistas estuvieren presentes o

representados en ellas. ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Para la validez de los

acuerdos y decisiones de las Asambleas de Accionistas, ya sean ordinarias o

extraordinarias, deberán estar representadas en ellas un número de accionistas

que constituya por lo menos el CINCUENTA por ciento (50%) del Capital Social y

las decisiones se tomarán mediante el voto favorable de los accionistas que

representen la mayoría de las acciones representadas en la asamblea.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Si a la Asamblea de Accionistas, ya sea esta

ordinaria o extraordinaria, no concurriere un número de accionistas con la

presentación exigida en el artículo décimo, se hará una segunda convocatoria con

cinco (5) días de anticipación por lo menos, quedando la asamblea constituida,

sea cual fuere el número de representación de los socios que asistan, siempre

que así fuere expresado en la convocatoria, si la asamblea hubiera sido

convocada para deliberar sobre alguno de los asuntos a que se refiere el artículo

280 del Código de Comercio, las decisiones acordadas por la segunda asamblea

no serán definitivas sino después de publicadas en un diario de los de mayor

circulación en el país o bien del domicilio de la empresa, conjuntamente a través

de medios privados como cartas y correos certificados, y siempre y cuando la

tercera asamblea, convocada con cinco (5) días de anticipación por lo menos, la

ratifique sea cual fuere el número de socios representados en ella. ARTÍCULO

DÉCIMO TERCERO: Las asambleas serán presididas por el presidente y en su

defecto a quien este designe para presidirlas y sus atribuciones son las que señala
el Código de Comercio vigente. De todas las reuniones se dejará constancia en el

libro de Actas de Asamblea, que contendrá el nombre de todos los asistentes a

cada sesión, con indicación del número de acciones que posean o represente

cada uno de ellos y los acuerdos y decisiones que hayan tomado, el acta la

firmarán todos los presentes.

CAPITULO V

DEL COMISARIO

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La sociedad tendrá un comisario que ejercerá las

atribuciones que señale el Código de Comercio y será elegido por la Asamblea de

Accionistas, El mismo permanecerá en el cargo durante tres (3) años o hasta que

un sucesor haya tomado posesión de su cargo. El Comisario entregará un informe

sobre el balance y la contabilidad de la sociedad, con quince (15) días de

anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la Asamblea Ordinaria.

CAPÍTULO VI

DEL BALANCE GENERAL Y APARTADOS Y RESERVAS

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Anualmente, el día treinta y uno de diciembre se

tendrá inventario de todos los bienes de la sociedad y se formará el Balance

General con el correspondiente Estado de Ganancias y Pérdidas. El primer

ejercicio económico de la compañía comprenderá desde la fecha de su inscripción

en el Registro Mercantil respectivo hasta el treinta y uno de diciembre de 2022 y,

los subsiguientes, del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año. ARTÍCULO

DÉCIMO SEXTO: El Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, así

como los libros y comprobantes de contabilidad se pondrán a disposición del

Comisario con treinta (30) días de anticipación por lo menos al tiempo del término

fijado para la reunión de la Asamblea General que habrá de discutirse. ARTÍCULO

DÉCIMO SEPTIMO: Se elige para el primer periodo como: PRESIDENTE: a la

accionista MADELEIN OSNELIA OLAVARRIETA MARTIN, antes identificada,

como VICEPRESIDENTE: al accionista EIKER DAVID ALONZO PIN, ya

identificado, y como Comisario a la Lcda. Mary Yorleth González Roa, venezolana,

mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.891.547 inscrito en el

Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, bajo el N° 137.473. Se

autoriza al ciudadano MADELEIN OSNELIA OLAVARRIETA MARTIN,

venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 27.200.056

para que haga la correspondiente participación al Registro Mercantil, a los fines de

su inscripción ante instituciones públicas y su publicación. En conformidad y

aceptación firmamos los accionistas

Es justicia en Caracas, a la fecha de su presentación.

MADELEIN OSNELIA OLAVARRIETA EIKER DAVID ALONZO PIN

MARTIN
C.I. 27.200.056 C.I. 27.309.329
Nosotros, MADELEIN OSNELIA OLAVARRIETA MARTIN y EIKER DAVID

ALONZO PIN, ambos de nacionalidad venezolana, mayores de edad, titulares de

las cédulas de identidad N° V-27.200.056 y N° 27.309.329 respectivamente,

civilmente hábiles y domiciliados en la ciudad de Caracas, Distrito Capital,

DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes,

valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de la constitución de la

empresa “MO. CAKES 17, C.A”, proceden de actividades de legítimo carácter

mercantil, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no

tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que

se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica de Drogas.

MADELEIN OSNELIA OLAVARRIETA EIKER DAVID ALONZO PIN

MARTIN
C.I. 27.200.056 C.I. 27.309.329