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Yo, JOSE BENITO PERAZA ROJAS, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de
la Cédula de Identidad Nro. 15.656.389, con Registro de Información Fiscal (RIF) Nro.
15656389-3, abogado en libre ejercicio inscrito en el INPRE bajo el Nro. 274.737, y de
este domicilio, procediendo en este acto en mi carácter de autorizado de la Sociedad
Mercantil , “_____________________, C.A.”, ante usted muy respetuosamente ocurro
para presentarle original del documento privado por el cual quedó constituida la Sociedad
que represento; documento este que ha sido redactado con suficiente amplitud para que a
la vez le sirva de Estatuto Social. Hago a usted esta participación a los fines previstos en
el Artículo 215 del Código de Comercio, con el ruego que una vez que haya sido
comprobado por el registro a su cargo, que en conformación de la Compañía se ha
cumplido los requisitos de ley, se sirva ordenar el registro y publicación del Documento
Constitutivo de la misma y la formación del expediente correspondiente, y me sean
expedidas tres (3) copias certificadas de dicho documento. En Valencia, a la fecha de su
presentación.-
DOCUMENTO CONSTITUTIVO-ESTATUTARIO
CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO 1: La Compañía se denominará Construcciones CITEC, C.A.
ARTÍCULO 2: El domicilio de la Compañía es la Avenida Rosarito edificio Torre
Trébol, Piso 6, Oficina 0-62, Urbanización Lomas del Este, municipio Valencia, estado
Carabobo, pudiendo establecer agencias, sucursales, dependencias y oficinas en otras
ciudades de la República, así como fuera de ella, cuando así lo resuelva la Asamblea de
Accionistas de la Compañía.
ARTÍCULO 3: El objeto de la compañía lo constituye, el servicio de corte, tinte,
peinado, desriz y secado de cabello a personas de ambos sexos y edad, así como también
el corte, arreglo, pintura y decoración de uñas, servicio de barbería, asesoría de imagen,
en fin toda actividad relacionada, compatible, afín o conexa con el mejoramiento de la
presencia y embellecimiento personal relacionada con el objeto principal, a su vez su
objeto también estará constituido por la importación, compra, venta y comercialización
de cosméticos, tintes, tratamientos para el cuidado del cabello, lociones de afeitar,
tratamientos capilares, en general todo lo relacionado con productos para el
embellecimiento personal; podrá también comprar, vender y comercializar todo tipo de
bebidas líquidas, chucherías y golosinas.
CAPÍTULO II
CAPITAL Y ACCIONES
ARTÍCULO 5: El Capital Social de la Compañía es la cantidad de CINCUENTA
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 50.000.000,00) divididos en CINCUENTA MIL
(50.000) acciones nominativas, con valor de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada
una de ellas, las cuales son suscritas y pagadas por cada uno de los socios de la siguiente
manera: el socio KHORKHE LUIS FERNANDES SANTA KRUS plenamente
identificado, ha suscrito CINCO MIL (45.000) acciones, con un valor total de
CUARENTA Y CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 45.000.000,00), es decir
el cincuenta por ciento (90%) del Capital Social de la Compañía, y el socio REINER
FELIPE VIVAS FIGUERA, plenamente identificado, ha suscrito CINCO MIL
(45.000) acciones, con un valor total de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.
5.000.000,00), es decir el cincuenta por ciento (10%) del Capital Social de la Compañía.
El capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad por los socios mediante aporte de
inventario realizado de la siguiente manera: el socio KHORKHE LUIS FERNANDES
SANTA KRUS, ya identificado, aportó un 90% de dicho inventario; y el socio REINER
FELIPE VIVAS FIGUERA, ya identificado, realizó el aporte del 10% restante de dicho
inventario, lo que representa el 100% del inventario aportado, lo cual consta en
Inventario de Apertura debidamente visado por contador público, el cual se anexa a la
presente acta.
ARTÍCULO 6: Las acciones son nominativas, no convertibles al portador, las mismas se
consideraran indivisibles con respecto a la compañía, quien solo reconocerá a un solo
propietario por cada acción. La propiedad de las acciones se probara mediante las
inscripciones y declaraciones correspondientes en el Libro de Accionistas de la
Compañía. La transferencia de propiedad, usufructo, la constitución de prenda y
depósitos, la realización de cualquier acto jurídico en relación a las acciones, se efectuará
mediante la inscripción y registro en el referido libro, firmado por el Cedente y el
Cesionario. Si una acción nominativa se hace propiedad de varias personas la Sociedad
no estará obligada a inscribir, ni a reconocer sino a una sola persona que los propietarios
deberán designar como único dueño.
ARTÍCULO 7: En caso de que algún accionista desee vender sus acciones, los demás
Accionistas tendrán derecho preferente para adquirirlas. Quien desee vender lo
participará al Director General, para que esta lo haga del conocimiento de los
Accionistas quienes en un plazo de QUINCE (15) días hábiles, harán uso de este derecho
preferente, vencido este término y si los otros socios no han adquirido tales acciones,
estas podrán venderse a terceros.
ARTÍCULO 8: Cada Acción confiere a su legítimo tenedor, derecho a un voto en las
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas.
ARTÍCULO 9: Los Aumentos de capital, serán acordados por la asamblea, y las
nuevas acciones emitidas podrán adquirirse por no menos de su valor de libro para el
momento de la emisión. En cualquier caso los Accionistas tendrán preferencia para
suscribir la emisión en proporción a las acciones que posean.
ARTÍCULO 10: La Sociedad podrá emitir títulos representativos de una o más acciones,
observando los requisitos establecidos en el Código de Comercio. Dichos títulos deberán
ser enumerados y firmados en todo caso por el Director General.
CAPÍTULO III
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO 11: La suprema dirección y control absoluto de las operaciones y
bienes sociales, compete a la Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida y
sus decisiones, acuerdos, resoluciones, son de obligatorio cumplimiento para todos los
socios concurrentes o no a la Asamblea.
ARTÍCULO 12: La Asamblea General de Accionistas, se reunirá en Sesión Ordinaria,
un día cualquiera dentro de los tres (03) primeros meses siguientes al cierre del ejercicio
económico anual de la compañía. La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria cada
vez que lo requieran los intereses de la Compañía.
ARTÍCULO 13: Las Asambleas de Accionistas serán convocadas por lo menos con
diez (10) días de anticipación al fijado para la Asamblea, mediante aviso por la prensa o
comunicación escrita dirigida a cada Accionista, la misma deberá tener la fecha, hora,
lugar y objeto de la Asamblea. Se omitirá la convocatoria antes mencionada siempre que
esté presente el cien por ciento (100%) del Capital Social.
ARTÍCULO 14: La formalidad de la convocatoria podrá omitirse, cuando se hallen
presentes o representados en la Asamblea la totalidad de los accionistas y siempre que los
concurrentes a la misma declaren estar en capacidad de pronunciarse sobre los puntos
contenidos en el Orden del Día.
ARTÍCULO 15: Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por medio
de apoderados constituidos por poder autentico o carta poder.
ARTÍCULO 16: De las reuniones de las Asambleas se levantarán las correspondientes
Actas que contendrán el nombre de los asistentes con expresión del número y clase de
acciones que representan y las decisiones y medidas acordadas. Dichas actas deberán ser
firmadas por los Accionistas o sus representantes presentes en la reunión. En caso de que
algún accionista manifieste su oposición y rechace alguna de las proposiciones o
resoluciones de la Asamblea, los mismos deberán fundamentarla debidamente para así
dejar constancia en las respectivas actas.
CAPÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 17: La Administración de la Sociedad estará a cargo de un (1) Director
General y un (1) Director Suplente, quien podrá ser socio o no de la Sociedad, quienes
serán designados por la Asamblea General de Accionistas y durará en el ejercicio de sus
funciones por un periodo de cinco (5) años, pudiendo ser reelectos, pero permanecerán
en todo caso en sus cargos hasta tanto sean reelegidos o la Asamblea designe a las
personas que habrán de reemplazarlos y estos asuman efectivamente sus cargos. El
Director Suplente suplirá las ausencias temporales o permanentes del Director General, y
solo en caso de que asuma la ausencia temporal o permanente del Director General
tendrá las mismas facultades que a este le asignan los estatutos.
ARTÍCULO 18: EL DIRECTOR GENERAL, en caso de ser socio de la Sociedad,
conforme a lo estipulado en el Artículo 244 del Código de Comercio, depositaran en la
caja Social cinco (05) acciones para garantizar todos los actos de su gestión; mientras no
haya sido aprobada la memoria y cuenta de sus funciones, estas Acciones serán
inembargables y no podrán ser dadas en depósito, prenda, usufructo y/o cualquier otro
acto jurídico que perjudique el privilegio que sobre ellas tiene la Compañía. En caso de
no ser socio deberán depositar el equivalente a su valor en dinero en efectivo.
ARTÍCULO 19: EL DIRECTOR GENERAL, actuando con su sola firma, tendrá las
más amplias facultades de dirección, administración y disposición de los bienes y
negocios de la Sociedad, pero sin estar limitada, incluyendo las siguientes: 1)Presentar a
la Asamblea Ordinaria para su discusión, aprobación o modificación, el Balance General
y Estados de Ganancias y Pérdidas, acompañados del Informe del Comisario; 2)
Adquirir, enajenar y gravar toda clase de bienes muebles o inmuebles; 3) Otorgar poderes
y celebrar contratos de arrendamiento (aún por más de dos (02) años), de mandato de
obra, trabajo, transporte, seguro, depósito, así como cualquier otro contrato que a su
juicio fuera conveniente para la compañía; 4) Suscribir o adquirir por cualquier medio,
acciones y obligaciones de otras sociedades o participar de cualquier otra manera en
ellas; 5)Dar o tomar dinero en préstamo, con o sin garantía, y constituir o recibir las
garantías reales y personales que juzgaren convenientes; 6) Librar, aceptar, endosar,
descontar y avalar letras de cambio, pagarés y demás títulos de crédito; 7) Abrir,
movilizar y cerrar cuentas corrientes bancarias, a descubierto o con provisión de fondos
o de otros tipos; emitir cheques y endosar o cobrar los que reciba la compañía para
movilizar las cuentas corrientes bancarias de la compañía, así como emitir cheques o
firmar en contra de las mismas; 8) Constituir apoderados generales y judiciales,
fijándoles sus facultades, inclusive las de administración y disposición de bienes,
además de convenir, transigir, desistir y comprometer en árbitros arbitradores o de
derecho; 9) Ejecutar y llevar a cabo las resoluciones adoptadas por la Asamblea de
Accionistas; 10) Representar a la compañía dentro y fuera de la República Bolivariana de
Venezuela, en todos los asuntos legales y ante toda clase de personas, sociedades,
asociaciones, institutos autónomos y semiautónomos, compañías, el gobierno de
Venezuela, incluyendo pero no limitándose a cualquiera de sus agencias, departamentos
o dependencias, estados, municipalidades, ministerios, aduanas, autoridades civiles y
militares, gobernadores, funcionarios públicos o privados, incluyendo pero no
limitándose a notarios públicos, registros civiles o mercantiles, la Administración del
Impuestos sobre la Renta, y cualesquiera comisiones, agencias y otros organismos o
entidades oficiales existentes o que puedan ser creados en el futuro, ejerciendo los
derechos y facultades que correspondan a la compañía. Esta enumeración de
atribuciones no es restrictiva y por lo tanto no limita los poderes de la Junta
Directiva, la cual tendrá todas aquellas facultades que no estén expresamente
atribuidas a la Asamblea de Accionistas, por este documento o por la ley.
CAPÍTULO VI
DEL COMISARIO
ARTÍCULO 24: La Asamblea Ordinaria de Accionistas nombrara un comisario para
que informe a la Asamblea sobre la situación anual de la Compañía, sobre el balance y
sobre las cuentas que ha de presentar la Administración. El Comisario tiene el derecho
ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones de la Compañía,
pudiendo examinar los libros, la correspondencia, y en general, todos los documentos de
la misma.
ARTÍCULO 25: El Comisario durara cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones y
podrá ser reelegidos por la Asamblea General de Accionistas y permanecerá en su cargo
hasta que sea sustituido, pero en ningún caso podrán ser dependiente o empleado de la
Compañía o de la Administración.
CAPÍTULO VII
LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA
ARTÍCULO 26: La compañía podrá disolverse por cualquiera de los motivos
enumerados en el Artículo 340 del Código de Comercio Vigente, pero cuando dicho
motivo sea el enumerado en su Ordinal 6to., la decisión deberá ser aprobada por las tres
cuartas partes del Capital Social.
ARTÍCULO 27: La Asamblea que decida la liquidación de la Compañía nombrará por
mayoría de votos uno o más liquidadores y determinara sus facultades así como, las
normas conforme a las cuales se llevará a cabo la liquidación. Si dicha Asamblea no
determinare las facultades de los liquidadores, estos tendrán aquellas que determine el
Código de Comercio Vigente.
ARTÍCULO 28: El producto de la liquidación, hecha la deducción del pasivo social y de
los gastos que ella ocasione, será distribuido entre las acciones en proporción al número
y valor pagado de sus acciones.
CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 29: Todo lo no previsto en este documento, se regirá por las disposiciones
contenidas en el Código de Comercio vigente y de toda otra ley que tenga relación con el
funcionamiento de las Compañías Anónimas.
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