CÓDIGO

DE BUEN GOBIERNO
CORPORACIÓN
CLUB EL NOGAL
CONTENIDO

PREÁMBULO 4
CAPÍTULO I. OBJETIVOS, DESTINATARIOS Y ALCANCE DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 5
CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA CORPORATIVO 6
CAPÍTULO III. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS 8
CAPÍTULO IV. DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 13
CAPÍTULO V. DE LA JUNTA DIRECTIVA 21
CAPÍTULO VI. DE LOS COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA 33
CAPÍTULO VII. REGLAS GENERALES DE LAS ACCIONES 36
CAPÍTULO VIII. DE LOS VISITANTES E INVITADOS 47
CAPÍTULO IX. CESIÓN, CONVERSIÓN, TRASPASO Y OTROS TRÁMITES
RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DEL CLUB 48
CAPÍTULO X. TARJETA DE VISITANTE TEMPORAL Y EN CANJE 52
CAPÍTULO XI. DE LA CALIDAD DE SOCIO AUSENTE 54
CAPÍTULO XII. DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES 55
CAPÍTULO XIII. DEL GERENTE GENERAL 57
CAPÍTULO XIV. DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA 60
CAPÍTULO XV. DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 61
CAPÍTULO XVI. DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 63
CAPÍTULO XVII. DEL REVISOR FISCAL 65
CAPÍTULO XVIII. DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS 68
CAPÍTULO XIX. DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE SOCIOS O CORPORADOS 73
CAPÍTULO XX. DIVULGACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DE LA CORPORACIÓN 74
CAPÍTULO XXI. TRANSPARENCIA, FLUIDEZ E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN 76
CAPÍTULO XXII. DE LA CONTRATACIÓN 77
CAPÍTULO XXIII. DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 79
CAPÍTULO XXIV. DE LA RESPONSABILDIAD Y EL COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL 80
CAPÍTULO XXV. DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CÓDIGO 82

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I. PREÁMBULO
El presente documento reúne el conjunto de reglas para el ejercicio
del Buen Gobierno del Club El Nogal y se establece para asegurar el
respeto de los valores y objetivos sociales de la organización. Además,
se fundamenta en las normas legales y reglamentarias que rigen la
materia en entidades sin ánimo de lucro de carácter social como la
Corporación Club El Nogal.
El Código de Buen Gobierno Corporativo preserva los valores y
principios que inspiran la creación de esta Corporación para el
bienestar de la comunidad que la conforma, con la integración de las
mejores prácticas de: ética, gobernabilidad, transparencia y control
de la gestión de sus directivos, administradores, socios y empleados.
Este Código reúne las reglas y los procedimientos aplicables para la
toma de decisiones relacionadas con el trato justo, racional y equitativo
de los socios, el manejo de los conflictos de interés, el respeto a los
esquemas de remuneración e incentivos a los empleados, los varios
tipos y elementos de control, y las formas internas de ejercicio de
los derechos de todos los sujetos que hacen parte de las relaciones
institucionales que se desarrollan en el Club, la aplicación de relaciones
transparentes y el respeto a los proveedores.
Las disposiciones de este Código se interpretarán y aplicarán en
todas las instancias bajo los criterios de razonabilidad, ponderación
y armónica concordancia, especialmente para el exámen de las
conductas sancionables disciplinariamente y para los casos de
conflictos de interés. Igualmente, se tendrán en cuenta los precedentes
internos y la sana experiencia práctica.
La interpretación y la aplicación de este Código, en general, requiere
del sano empleo de las reglas contenidas en los Estatutos, los
reglamentos internos, en los manuales de procedimientos y en las
demás normas del Club, de manera que las buenas prácticas aplicadas
se institucionalicen efectivamente para el conocimiento de todos los
socios, para el seguimiento de la Junta Directiva y para su evaluación
por la Asamblea General.
La Junta Directiva en ejercicio de las facultades conferidas por el
artículo 45, numeral II de los Estatutos de la Corporación Club El
Nogal, actualiza el presente Código, en el marco de los principios de

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integridad, eficiencia y transparencia en la gestión administrativa y
de gobierno, para asegurar el reconocimiento, el respeto y el cabal
ejercicio de los derechos y deberes de todos los socios.

CAPÍTULO I
OBJETIVOS, DESTINATARIOS Y ALCANCE DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

ARTÍCULO 1. Objetivos. Este Código establece las reglas de

autorregulación orientadas al cumplimiento de los fines esenciales
establecidos en los Estatutos de la Corporación Club El Nogal para
lograr la más amplia garantía de los derechos e intereses de los
socios, la eficiencia y la transparencia en la gestión administrativa y
de gobierno, y el buen funcionamiento de sus instancias de dirección,
administración y operación.

PARÁGRAFO. Para dar cumplimiento a estos objetivos, el presente

Código:
a. Fortalece el ejercicio de los valores esenciales y de las políticas
fundamentales de la Corporación, generando y promoviendo
la cultura de la buena convivencia basada en las reglas de la
ética corporativa y ciudadana.

b. Establece los mecanismos para mantener vigente lo establecido

en el presente Código.

c. Promueve la gestión armónica y eficiente de los órganos de

administración y operación.

ARTÍCULO 2. Destinatarios. Las disposiciones de este Código regulan

los derechos y obligaciones establecidos para el funcionamiento
transparente de los diferentes órganos, ejecutivos, grupos de interés
y estamentos de la organización como son los socios, la Asamblea
General, la Junta Directiva, los comités creados por la Junta Directiva, la
Gerencia General, los empleados y los proveedores de la Corporación
Club El Nogal.

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ARTÍCULO 3. Alcance. En la ejecución de sus disposiciones se
respetarán todas las competencias legales y reglamentarias.
El Club trabajará en el marco de los valores y principios institucionales
y éticos definidos en el plan estratégico de la Corporación.

CAPÍTULO II
MARCO DE REFERENCIA CORPORATIVO

ARTÍCULO 4. Misión, visión, valores y principios.

a. Misión: somos un Club empresarial, orgullo de sus socios,
que fomenta las más altas expresiones del pensamiento, las
ciencias, el arte y el deporte.

b. Visión: en el 2020 seremos el Club empresarial, orgullo de sus

socios, modelo para la sociedad, caracterizado por su integridad
y buenas prácticas sociales y empresariales, consolidando el
reconocimiento nacional e internacional.

c. Valores: los siguientes son los valores corporativos del Club

El Nogal que guían la acción de todos los destinatarios de este
Código:
i. Respeto: consideración y reconocimiento del valor de una
persona o de una cosa.

ii. Solidaridad: adhesión circunstancial a la causa o a la empresa

de otros.

iii. Responsabilidad: obligación moral o jurídica de responder

por algo propio o ajeno.

iv. Lealtad: firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no

engañar ni traicionar a los demás.

v. Generosidad: cualidad de la persona que ayuda y da lo que

tiene a los demás sin esperar nada a cambio.

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 vi. Tolerancia: respeto por los pensamientos y las acciones de
terceros cuando resultan opuestos o distintos a los propios.

vii. Integridad: honradez y rectitud en la conducta.

d. Principios: los siguientes son los principios que rigen el

accionar de todos los destinatarios de este Código:
i. Coherencia: relación lógica y adecuada de las partes que
forman un todo.

ii. Transparencia: actuación que muestra la verdad de sus

hechos.

iii. Humildad: cualidad del carácter que hace restar importancia

a los propios logros y virtudes, y reconocer defectos y
errores.

iv. Rectitud: carácter de aquello que es recto y justo en el

sentido ético o moral.

v. Compromiso: responsabilidad u obligación que se contrae.

ARTÍCULO 5. Políticas fundamentales del Club. En ejecución de las

reglas del Buen Gobierno Corporativo, las siguientes son las políticas
fundamentales que guían la acción de todos los órganos y servidores
de la Corporación Club El Nogal:
a. Mantener la imparcialidad aceptando el pluralismo doctrinario,
político, racial y religioso, bajo el principio de la dignificación y
respeto por el ser humano.

b. Propender por el desarrollo integral de los miembros de la

comunidad, promoviendo una mejor convivencia social.

c. Generar sentido de pertenencia y velar por la buena reputación

del Club.

d. Mantener el equilibrio financiero y ambiental, y asegurar su

sostenibilidad.

e. Garantizar la mejor prestación de los servicios y productos a

los socios y a los usuarios en condiciones de excelencia y altas
calidades.

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 f. Promover los más altos niveles de compromiso y responsabilidad
social de la Corporación y de sus socios.

g. Elevar y sostener la cultura entre sus socios.

ARTÍCULO 6. Políticas fundamentales de la Junta Directiva.

a. Contribuir al desarrollo de los socios en su quehacer empresarial,
social, cultural y familiar, y en la construcción de tejido social en
comunidad.

b. Velar por la preservación de un ambiente armónico entre los

diferentes órganos que componen la Corporación para asegurar
las mejores relaciones entre todos.

CAPÍTULO III
DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS

ARTÍCULO 7. Derechos políticos de los socios. Los derechos y

deberes de los socios se garantizan y se exigen de conformidad con
los Estatutos, los reglamentos de la Corporación y el presente Código.
Los socios de la Corporación Club El Nogal tienen los siguientes
derechos:
a. Usar y disfrutar de los servicios e instalaciones del Club.

b. Derecho a elegir y ser elegido como integrante de la Junta

Directiva, conforme con lo dispuesto en el artículo 10 numeral
III y artículo 12 numeral I de los Estatutos de la Corporación
y lo establecido en el presente Código, siempre y cuando no
haya sido sancionado disciplinariamente por falta grave.

c. Asistir con derecho a voz y voto a las reuniones de la Asamblea

General de acuerdo a lo establecido en los Estatutos y el
presente Código.

d. Los socios tienen derecho a un voto por cada acción; este es

secreto.

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 e. El derecho al voto será ejercido de acuerdo con las condiciones
estatutarias.

f. En la representación de las acciones no deben existir límites

diferentes a los estatutarios, reglamentos del Club y del
presente Código.

ARTÍCULO 8. Otros derechos de los socios. En desarrollo de los

Estatutos de la Corporación, los socios, además, tendrán los siguientes
derechos:
a. Acceso a la información: los socios tendrán acceso a la información
de la Corporación a través de las instancias competentes, salvo
aquella que por su naturaleza, o por disposición estatutaria o
legal, tenga carácter de reservada y/o confidencial.

De acuerdo con la ley, los Estatutos y el presente Código, se

establece el siguiente procedimiento de acceso a la información,
siempre y cuando no se trate de información personal de los
socios, de la seguridad del Club y aquella sujeta a los acuerdos
de confidencialidad con terceros:

i. El derecho fundamental de petición procede frente a los

socios sólo cuando mediante su ejercicio el peticionario
pretenda garantizar otro derecho fundamental de
una amenaza o una vulneración. En este caso, el Club
deberá tramitar la petición respectiva de acuerdo con el
procedimiento y los límites establecidos por el capítulo
primero de la Ley 1755 de 2015.

ii. Cuando el peticionario ejerza dichos derechos para

una finalidad diferente a la de garantizar un derecho
fundamental, el Club –representado por la Junta Directiva
y su Presidente– goza de un margen de discrecionalidad
para tramitar las peticiones que reciba, así como para
determinar el sentido de la decisión.

Este margen de discrecionalidad está limitado por la

Constitución, las leyes, los Estatutos del Club y el presente
Código de Buen Gobierno. Esas fuentes imponen al Gerente
del Club sólo las obligaciones de:

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 • Resolver las peticiones respetuosas que le dirijan los
socios.
• Permitir a los socios acceso a la información de la
Corporación salvo aquella que por su naturaleza, o
por disposición estatutaria o legal, tenga carácter de
reservada o aquella que sea información personal de
los socios, de la seguridad del Club y aquella sujeta a los
acuerdos de confidencialidad con terceros.

b. Derecho de inspección. Los socios podrán inspeccionar los

documentos que soporten los informes y las proposiciones para
la Asamblea General, dentro de los quince (15) días calendario
anteriores a su realización.

c. Divulgación virtual de las reuniones de Asamblea: la Junta

Directiva y la Gerencia podrán poner a disposición de los socios
mecanismos electrónicos que permitan divulgar durante la
reunión, el desarrollo de la misma, de manera que aquellos que
no puedan asistir tengan conocimiento directo de lo que en
ella acontece vía web.

d. Presentación de propuestas a la Asamblea General: todos

los socios tendrán derecho a presentar propuestas para la
Asamblea General; éstas deberán presentarse en cualquier
tiempo y en los buzones que se dispongan para tal efecto, a
partir del recibo de la citación y hasta una (1) hora antes de la
establecida para su iniciación.

e. Derecho a impugnar decisiones de Asamblea General: los

socios, entendidos como los titulares de las acciones naturales o
el representante legal de una acción empresarial, tienen derecho
a impugnar ante las autoridades competentes las decisiones
adoptadas por la Asamblea General cuando consideren que
éstas no se ajusten a las prescripciones legales o estatutarias.
Sin embargo, los interesados, el Presidente y el Gerente General,
en cualquier tiempo y antes del vencimiento de los términos
de impugnación, podrán resolver las diferencias surgidas en
relación con la interpretación de las decisiones adoptadas,
mediante la exposición y la deliberación de los diferentes
argumentos que permitan su mejor entendimiento.

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 f. Derecho a convocar a la Asamblea General Extraordinaria:
un número plural de socios que represente cuando menos el
cuarenta por ciento (40%) del total de las acciones activas,
podrá convocar a reunión extraordinaria de la Asamblea
General, cuando resulte indispensable y urgente la adopción de
medidas que sólo estén reservadas a ella, y cuya postergación
pueda significar graves perjuicios al Club.

g. Derecho a contratar auditorías especializadas externas: los

socios podrán contratar a su costo y bajo su responsabilidad
auditorías externas especializadas sobre la gestión
administrativa, fiscal y financiera de la Administración cuando
así lo solicite el veinte por ciento (20%) de los socios activos,
por lo menos, siempre y cuando se presente alguno de los
siguientes eventos:
i. Cuando ocurra una baja en la calificación de la deuda
interna.

ii. Cuando se presenten modificaciones en las condiciones

económicas que puedan incidir de manera directa en la
capacidad para atender sus obligaciones, siempre que
tales modificaciones ocurran antes de la revisión de la
calificación de riesgo.

iii. Cuando el Revisor Fiscal o el Auditor de Gestión manifiesten

en sus informes o dictámenes que existen hallazgos
relevantes que afecten a la Corporación, o irregularidades
graves en el manejo de la contabilidad y en la administración
que afecten el patrimonio del Club. Cualquier conflicto
entre la auditoría y la Administración sobre el contenido y la
ejecución de la auditoría, será dirimido por la Junta Directiva.

PARÁGRAFO. La solicitud de la práctica de las auditorías externas

especializadas por parte de los socios deberá presentarse ante la
Junta Directiva y deberá contener: i) La motivación de la solicitud; ii)
Los hechos que la sustentan y el impacto de dichos hechos.
La Junta se pronunciará sobre dicha solicitud en la próxima reunión
de la Junta Directiva siempre que ésta deba realizarse después de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la
solicitud.

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Las firmas de auditoría seleccionadas deberán ser de reconocida
reputación y trayectoria y acreditar una experiencia mínima de cinco
(5) años en labores similares a la encargada. Las auditorías no podrán
adelantarse sobre materias de reserva legal, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 9. Deberes de los socios. Además de las obligaciones

establecidas en los Estatutos de la Corporación, los socios tienen los
siguientes deberes:

a. Conocer y dar estricto cumplimiento a los Estatutos y

reglamentos internos, y acatar las disposiciones de la Asamblea
General, la Junta Directiva y la Gerencia General, así como asistir
y atender las citaciones y/o requerimientos que le haga la Junta
Directiva directamente o a través de sus comités.

b. Reflejar dentro y fuera del Club sentido de pertenencia y lealtad

hacia éste, y abstenerse de perjudicar su imagen y prestigio.

c. Informar por escrito o verbalmente en caso de urgencia

y mediante las instancias establecidas para el efecto, las
irregularidades y anomalías que deriven en perjuicios para
la institución, y originadas en la conducta de los socios, sus
invitados, los empleados y proveedores.

d. Tratar respetuosa y cordialmente a todos los socios, los

invitados, los empleados y a las demás personas que tengan
algún vínculo con la Corporación.

e. Hacer que sus beneficiarios y sus invitados se ciñan y cumplan

con lo establecido en los Estatutos y en los reglamentos
internos cuando hagan uso de las instalaciones.

f. Cuidar todos y cada uno de los bienes del Club y los demás
recursos que le sean suministrados en sus instalaciones,
hacer uso racional y adecuado de los mismos y asegurar su
conservación.

g. Cumplir rigurosa y estrictamente con las obligaciones de

índole económica de acuerdo con lo establecido en el literal II
del artículo 14 de los Estatutos.

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 h. Cumplir rigurosa y estrictamente con las reglas mínimas del
decoro personal, la discreción, la higiene pública y el pudor en
todos los recintos del Club.

i. Observar a cabalidad y en todos los recintos del Club las

reglas de corrección ciudadana como el respeto a los demás, la
cordialidad, la amabilidad, la prudencia y la tolerancia.

j. Observar en las instalaciones del Club prácticas de buenas

relaciones con todos los socios, empleados, visitantes e
invitados, manteniendo una excelente corrección y moderación.

k. Reportar al Club dentro de los treinta (30) días corrientes

cualquier cambio en la información y/o los datos de los titulares
de acciones naturales, jurídicas familiares y empresariales, y de
los usuarios en las acciones, acompañado de los documentos
correspondientes.

l. Asistir cuando sea convocado a reunión de Junta Directiva o de

alguno de los comités. El no presentarse en dos convocatorias,
consecutivas o no, sin causa justificada, será considerada falta
disciplinaria.

CAPÍTULO IV
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

ARTÍCULO 10. La Asamblea General de Socios es el órgano supremo

de la Corporación Club El Nogal. Se compone de los miembros o
socios que tengan la calidad de activos quienes obrarán de buena fe,
con lealtad, diligencia y eficacia, y sus actuaciones se regirán por lo
dispuesto en el Capítulo V de los Estatutos de la Corporación.

ARTÍCULO 11. Legitimidad para participar en la Asamblea. La asistencia

a la Asamblea General es indelegable; a tales reuniones no podrán asistir
personas extrañas o ajenas a la Corporación.

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Dado lo establecido en el artículo 35 de los Estatutos, no se admite
el otorgamiento de poder en las acciones de personas naturales ni
jurídicas familiares.
Las personas legitimadas para asistir y participar en la Asamblea son:
a. Acciones naturales y jurídicas familiares: únicamente el titular
de la acción asistirá con derecho a voz y voto a la reunión de la
Asamblea General de Socios. Los cónyuges de los corporados,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos,
no tienen derecho ni a voz ni a voto en la Asamblea.

b. Acciones empresariales: el representante legal de la empresa

socia deberá nombrar a un usuario de la acción para ejercer los
derechos a representarlo en las Asambleas. Solamente la persona
designada en ese carácter podrá ejercer los derechos anotados.

En todo momento, la empresa tendrá la potestad de cambiar

este representante dentro de los usuarios de la acción y el
cambio se producirá con la presentación de una comunicación
que en tal sentido le haga llegar al Club el representante legal
de la sociedad.

El nombramiento del representante de la acción deberá

estar acompañado del respectivo certificado de existencia y
representación legal.

Si una empresa es titular de varias acciones, el representante

legal sólo podrá representar la acción o acciones en la que sea
usuario. Si no es usuario, deberá autorizar la representación en
un beneficiario de la acción empresarial.

ARTÍCULO 12. Inscripción para participar en la Asamblea. En la fecha,

hora y sitio que indique la convocatoria, el titular de la acción natural, el
titular de la acción jurídica familiar o el representante designado por la
acción empresarial será registrado para participar con derecho a voz y
voto en la Asamblea, siempre y cuando la acción a la que representa se
encuentre activa y al día con el pago de sus obligaciones.
PARÁGRAFO PRIMERO. A cada persona debidamente inscrita y
habilitada para votar se le entregará una escarapela de identificación
y un dispositivo electrónico mediante los cuales podrá tener voz en
la Asamblea y realizar las votaciones correspondientes. En cualquier

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momento, el socio que se retire del recinto deberá entregar el
dispositivo y la escarapela a la mesa de registro, elementos que son
intransferibles, so pena de sanción.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las inscripciones para participar en la
Asamblea estarán abiertas desde dos (2) horas antes del inicio y hasta
que el Presidente de aviso del cierre de las inscripciones. Cerradas las
inscripciones no podrán reabrirse.

ARTÍCULO 13. Documentos requeridos. Los documentos que debe

presentar para ser habilitado en la Asamblea son los siguientes:
a. Acciones naturales y jurídicas familiares:
Documento de identificación del titular de la acción, para
estos efectos son válidos la cédula de ciudadanía, cédula de
extranjería, pasaporte o carné de socio vigente.

b. Acciones empresariales:
i. Comunicación escrita y firmada por el representante legal
de la empresa titular de la acción, designando al usuario
que ejercerá el derecho de representarla en la Asamblea. La
autorización de representación de la acción para la primera
reunión de Asamblea será válida para la segunda, en el
evento que no haya quórum suficiente en la primera.

ii. Si el representante legal de la empresa es quien se presenta

y es usuario de la acción, no requerirá autorización.

iii. Documento de identificación del usuario de la acción que

actuará en la Asamblea.

ARTÍCULO 14. Quórum deliberatorio y decisorio.

a. Para la primera sesión: de conformidad con el artículo 36
de los Estatutos, la Asamblea sesionará en la fecha y hora
que indique la convocatoria, con un quórum no inferior al
veinticinco por ciento (25%) de las acciones que se encuentren
en ese momento activas.

Si no se completa este quórum, el Presidente de la Asamblea

ordenará que se verifique una (1) hora más tarde luego de
dar inicio. Si a este segundo llamamiento a lista respondieren

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 representantes de cuando menos el veinte por ciento (20%) de
las acciones activas, la reunión se celebrará válidamente, de lo
contrario, se convocará a una siguiente reunión entre los tres
(3) y diez (10) días siguientes calendario.
Las decisiones se adoptarán con el voto favorable de la mitad
más uno de las acciones representadas en la Asamblea
b. Para la segunda sesión: esta sesión iniciará en la fecha y hora
que se fije en la primera sesión. Cualquier número de acciones
representadas conformará quórum deliberativo y decisorio.

PARÁGRAFO. Acciones activas. La fecha y hora de cierre para determinar

el número de acciones activas que podrán participar en la reunión de la
Asamblea, se realizará dos horas antes de iniciarse la sesión.

ARTÍCULO 15. Instalación. La reunión será instalada y presidida por el

Presidente de la Junta Directiva, y a falta de este por el Vicepresidente;
y actuará como Secretario de la Asamblea el Secretario de la Junta
Directiva. La Asamblea se iniciará en punto a la hora indicada y una
vez verificado el quórum se someterá a consideración de la Asamblea
el orden del día propuesto, que podrá ser modificado, si es aprobado
por el 51% de los socios registrados como asistentes a la Asamblea.

ARTÍCULO 16. Designación de los delegados para el estudio y

aprobación del acta. Conforme al artículo 41 de los Estatutos, las
deliberaciones y decisiones se harán constar en un libro de actas,
las cuales serán aprobadas por una comisión compuesta de tres (3)
socios, designados para el efecto, por quienes asistan a la reunión,
y firmadas tanto por los comisionados como por el Presidente y el
Secretario de la Asamblea.

ARTÍCULO 17. Funciones del Presidente de la Asamblea General.

Las siguientes son las funciones del Presidente de la Asamblea:
a. Presidir la reunión.

b. Abrir y cerrar formalmente la reunión.

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 c. Conceder el uso de la palabra y requerir al interviniente para
que finalice su exposición cuando se haya agotado el tiempo
asignado para la misma.

d. Mantener el orden interno durante la reunión.

e. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y el presente Código de

Buen Gobierno.

f. Dar a conocer a la Asamblea General de Socios, directamente

o a través del Secretario de la Asamblea, el resultado de las
votaciones.

g. Las demás que sean necesarias para el buen desarrollo de la

reunión.

ARTÍCULO 18. Tiempo para intervenciones e interpelaciones. Cada

socio o representante de acción empresarial habilitado con derecho a
voz y voto puede intervenir, previa la concesión del uso de la palabra
por parte del Presidente de la Asamblea, una (1) vez por cada tema o
asunto a tratar, limitado a tres (3) minutos por intervención. Al inicio
de la intervención el socio deberá indicar su nombre y el número de
acción de la cual es titular o representante.
Se podrá solicitar interpelación directa a quien esté haciendo uso de
la palabra, en caso que éste la conceda; ésta lo será por una sola vez
y tendrá como límite máximo de duración dos (2) minutos y deberá
ceñirse en todos los casos al tema que se discute.

ARTÍCULO 19. Votaciones. La votación se llevará a cabo de manera

electrónica; antes de iniciar la misma se visualizará en las pantallas las
opciones.
El Presidente será el encargado de presentar a la Asamblea las opciones
para la votación electrónica, tiempo de inicio y cierre de las mismas,
y liderará su organización para dar transparencia y orden. Para las
votaciones, el socio debidamente habilitado utilizará el dispositivo de
voto electrónico, en el momento en que el Presidente lo indique.

— 17 —
PARÁGRAFO PRIMERO. Por regla general, el socio titular de una
acción natural o de una acción jurídica familiar, o el representante de
una acción empresarial tendrá derecho a un dispositivo electrónico,
salvo en los siguientes casos en los cuales tendrá derecho a más de
uno: i). Que la misma persona ostente la calidad de titular de una acción
natural y usuario en otra acción empresarial debidamente autorizado
para representarla. ii) Que sea usuario registrado en varias acciones
empresariales y esté debidamente autorizado para representar a las
empresas en la Asamblea.
PARÁGRAFO SEGUNDO. El sistema de votación nominal por
papeletas en urnas estará habilitado y será válido para atender una
eventual contingencia por falla del sistema de votación electrónico.

ARTÍCULO 20. Proposiciones y varios.

a. Procedencia de las proposiciones. Las proposiciones que
sean del resorte de la Asamblea deberán diligenciarse en el
formato dispuesto para ello y depositarse en las urnas que se
dispongan para este propósito, hasta una hora antes del inicio
de la reunión de la Asamblea.

Los temas que no sean de competencia de la Asamblea se

encargarán a la Junta Directiva y/o a la Gerencia General para
su atención.
b. Presentación de proposiciones. El socio autor de una
proposición alternativa la presentará por escrito y firmada
sin necesidad de incluir razones o argumentos. Puesta en
discusión, podrá hacer uso de la palabra para sustentarla, por
una sola vez con la duración establecida en el presente Código.

ARTÍCULO 21. Elecciones de la Junta Directiva. Cuando en la

Asamblea se elija Junta Directiva, se utilizará el sistema de listas o
planchas y se aplicará el mecanismo del cuociente electoral.
Se inscribirán las listas que presenten los documentos correspondientes
y se aplicarán las siguientes reglas:

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 a. Las planchas podrán ser presentadas e inscritas en la Gerencia
General desde la convocatoria y hasta las 6 p.m. del día
inmediatamente anterior a la realización de la Asamblea. En
caso que ésta no se lleve a cabo en la fecha citada por falta
de quórum, se podrán inscribir nuevas planchas o presentar
modificaciones a las ya inscritas, hasta las 6 p.m. del día antes
de la fecha fijada para la segunda reunión.

b. Las planchas serán inscritas en la Gerencia General únicamente

si lleva completa la lista que debe estar integrada por un
Presidente, un Vicepresidente, cinco (5) principales y cinco (5)
suplentes y los documentos que exige este Código.

c. Una persona podrá aceptar postulación en más de una lista.

d. Cada candidato deberá firmar la lista en señal de aceptación

o manifestarla en documento separado. No será válida la
postulación que carezca de aceptación expresa para la lista en
que se incluye al candidato. La aceptación podrá ser en forma
electrónica, en formato PDF habilitado para el efecto que en
todo caso tenga la firma del aspirante.

ARTÍCULO 22. Modificaciones a las listas. Las modificaciones en la

composición de la lista requerirá la firma del candidato a Presidente de
la lista respectiva, con la aceptación escrita del nuevo(s) aspirante(s),
así como de la renuncia escrita del aspirante que se retira.

ARTÍCULO 23. Designación del representante en las acciones

empresariales. Para el caso de las acciones empresariales, la empresa
socia a través de su representante legal, mediante documento escrito,
dispondrá cuál de los usuarios de la acción ejercerá los derechos para
ser su representante de la acción empresarial y tener, si es del caso, la
posibilidad de ser elegido en la Junta Directiva.
El usuario designado para representar la acción empresarial deberá
presentar los siguientes documentos:
a. Certificado de existencia y representación legal de la empresa
socia con una expedición máximo de tres (3) meses.

— 19 —
 b. Autorización firmada por el representante legal de la empresa
socia, en la que indique el nombre y cédula del usuario de la
acción que la va a representar en la Junta Directiva.

ARTÍCULO 24. Divulgación. Las planchas podrán comunicar su

programa y proposiciones, por medio de folletos, que podrán incluir
el logo oficial del Club sin ninguna modificación, los cuales podrán ser
distribuidos a los socios en los días previos a la Asamblea. El Gerente
General solicitará al presidente candidato de las planchas inscritas el
programa de gobierno y la presentación de cada uno de sus integrantes
para ser enviado mediante un correo masivo a la comunidad del Club.
En este caso el Gerente es el único autorizado para realizar esta acción
y utilizar la base de datos de los socios del Club.

ARTÍCULO 25. Composición Junta Directiva. De conformidad

con el artículo 42 de los Estatutos, la Junta Directiva del Club se
compondrá de un Presidente y un Vicepresidente y siete (7) vocales
principales con sus respectivos suplentes, para ejercer sus funciones
en un período de dos años. La lista que elija Presidente elegirá
automáticamente el Vicepresidente. Los demás cargos se adjudicarán
así: dos (2) principales con sus respectivos suplentes, por decisión
de la Junta Directiva saliente y los cinco (5) restantes de acuerdo al
cuociente y a los residuos respectivos obtenidos en la votación.
PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos de la cooptación por la Junta
saliente, se aplicará el sistema de aspiración individual.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento en que un usuario de acción
empresarial sea elegido como miembro de Junta Directiva en
representación de la empresa socia, y posteriormente sea retirado
como usuario de la acción, conservando su calidad de socio o usuario
en otra acción en el Club, sin discontinuidad en el tiempo, podrá
continuar siendo miembro de Junta Directiva. En caso contrario
perderá su calidad de miembro de Junta Directiva y será reemplazado
por su suplente.

— 20 —
CAPÍTULO V
DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 26. Organización. La Junta Directiva es el órgano de

gobierno del Club elegido por la Asamblea General de Socios. En
ejercicio de sus funciones todos sus miembros obrarán de buena
fe, con lealtad, diligencia y eficacia. Sus actuaciones se cumplirán
en beneficio de la Corporación, teniendo en cuenta los intereses
de los socios, el cumplimiento de las normas, procedimientos,
reglamentos y estrategias corporativas, y verificará que se satisfagan
los requerimientos del Gobierno Corporativo de orden legal.
La Junta está sujeta a las disposiciones establecidas en el Capítulo VI
de los Estatutos sociales y se somete a las disposiciones del presente
Código. Deberá velar por el cumplimiento de las políticas y directrices
de la Corporación y de las metas establecidas en el Plan Estratégico
por parte de la Administración. Contará con todos los recursos
estatutarios, tales como la Auditoría de Gestión y los comités.

ARTÍCULO 27. Funciones. Corresponde a la Junta Directiva el

ejercicio de las siguientes funciones:
a. Cumplir fielmente las disposiciones estatutarias y ejercer el
mandato otorgado por la Asamblea General, con fundamento
en los valores y principios institucionales, en las políticas
fundamentales y en los reglamentos institucionales del Club.

b. Acorde con el numeral I del artículo 45 de los Estatutos, designar

al Gerente General del Club, al Secretario de la Junta, al Auditor
de Gestión y a todos los funcionarios de la Administración cuyo
nombramiento no delegue expresamente en el Gerente General.

c. Determinar las políticas de la estructura organizacional de

la Corporación; y establecer las directrices para la selección
de los directivos de la Administración, los perfiles mínimos,
estrategias de la remuneración al personal y el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades.

d. De acuerdo con el numeral II del artículo 45 de los Estatutos,

dictar los reglamentos del Club y de todas sus dependencias y

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 servicios, para el cabal desarrollo y aplicación de los Estatutos
y el presente Código.

e. Acorde con el numeral III del artículo 45 de los Estatutos, dictar

el Manual de Funciones de los empleados del Club.

f. De conformidad con el artículo 45 de los Estatutos, crear los

Comités Permanentes o Transitorios que considere necesarios
para delegarles funciones, para coordinar tareas específicas
de la Administración o para apoyar y controlar las tareas de
la Administración del Club. El Presidente del Club, lo será ex
oficio de los distintos comités que cree la Junta Directiva.

g. De acuerdo al numeral VI del artículo 45 de los Estatutos,

resolver las peticiones que le dirijan los socios.

h. Según el numeral VI del artículo 45 de los Estatutos, rendir

informe a la Asamblea General Ordinaria sobre la gestión
cumplida, y sobre las cuentas y balances correspondientes a
la gestión anual.

i. Por disposición del numeral VII del artículo 45 de los Estatutos,

fijar y revisar, cuando ello sea necesario, las cuotas ordinarias
de mantenimiento que deban pagar los socios, así como los
precios y tarifas de los servicios y consumos que el Club
ofrezca a socios e invitados.

j. Acorde con el numeral VIII del artículo 45 de los Estatutos, crear

y suprimir empleos; y revocar los nombramientos de los empleos,
cuya provisión y cambio no delegue a la Gerencia General.

k. Conforme al numeral IX del artículo 45 de los Estatutos, imponer

las sanciones a que haya lugar de acuerdo a los Estatutos, los
reglamentos y el presente Código de Buen Gobierno.

l. Con base en el numeral X del artículo 45 de los Estatutos,

considerar y resolver el traspaso, cesión, transformación de
acciones naturales, acciones personas jurídicas familiares
y acciones empresariales, ingreso de nuevos usuarios, para
lo cual se deberá demostrar que el postulante reúne las
condiciones sociales, económicas o morales para el efecto y
que se cumpla lo establecido en el artículo 9 de los Estatutos
de la Corporación Club El Nogal.

— 22 —
m. Según el numeral XI del artículo 45 de los Estatutos, autorizar
al Gerente General para contraer obligaciones y suscribir
contratos que excedan el valor de sesenta (60) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

n. De acuerdo al numeral XII del artículo 45 de los Estatutos,

acordar el canje con instituciones nacionales y extranjeras que
tengan finalidades similares.

o. Conforme al numeral XIII del artículo 45 de los Estatutos,

convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias a la Asamblea
General.

p. Según el numeral XIV del artículo 45 de los Estatutos, velar por

el estricto cumplimiento de los Estatutos, del presente Código
de Buen Gobierno y los reglamentos del Club.

q. Conforme al numeral XV del artículo 45 de los Estatutos, las

demás que le delegue la Asamblea o que le corresponda por
mandato de los Estatutos del Club y el presente Código. Le
corresponderá a la Junta Directiva cualquier acto o atribución
administrativa que no esté expresamente facultada por los
Estatutos a ninguna otra autoridad del Club.

r. Velar por el cumplimiento de las políticas, directrices,

objetivos y las metas establecidas en el Plan Estratégico de la
Corporación.

s. Evaluar en forma directa la gestión de la Administración.

t. Establecer funciones de planeación y finanzas que le permitan

definir la visión estratégica de la Corporación identificando los
riesgos, y establecer políticas para minimizar estos.

u. Fijar y modificar las políticas contables y crediticias de acuerdo

con la normatividad vigente.

v. Definir la información que se deba presentar a los socios y

asegurar el cumplimiento de la obligación legal y reglamentaria
en esta materia.

w. Decidir sobre la efectiva existencia o no de los conflictos

de intereses, para lo cual el miembro de Junta o de comité
implicado, si es del caso, se abstendrá de deliberar y votar.

— 23 —
 x. Preparar, revisar y aprobar los planes estratégicos y las
políticas corporativas en sus diferentes órdenes.

y. Definir y actualizar las políticas, protocolos y procedimientos

para la admisión, ingreso y cambios de beneficiarios, cesión,
aprobación de canjes con instituciones nacionales y extranjeras,
retiros, adjudicaciones, suspensiones, destituciones, expulsiones,
reintegro y traspaso de las acciones de los socios.

z. Establecer el marco general de políticas para los procesos,

procedimientos internos y el procedimiento de la contratación
objetiva de bienes y servicios bajo los principios de transparencia,
objetividad, calidad, precio, eficiencia, eficacia y cumplimiento,
con el objeto primordial de satisfacer los intereses de los socios.

aa. Definir las políticas de auditoría y de control interno.

ab. Examinar: los estados financieros de cada ejercicio, los informes

de la Revisoría Fiscal, de Auditoría interna, Auditoria de Gestión
y de Revisoría Fiscal y los informes que la Administración debe
presentar a la Asamblea de Socios en sus reuniones ordinarias
y determinar la estructura de sus activos y pasivos, y posiciones
fuera de balance, estimando el grado de exposición a los
principales riesgos y las demás que le delegue la Asamblea o
que le corresponda por mandato de los Estatutos.

ac. Crear comités de coordinación y control de temas específicos y

de las tareas de la Administración, sin que ello se traduzca
en la delegación de su responsabilidad ni la de sus miembros.

PARÁGRAFO. El funcionamiento de la Junta Directiva debe obedecer

a reglas del Código de Buen Gobierno y en todo caso sus integrantes
deben respetar las responsabilidades y obligaciones que se derivan
del cargo, respetar el contenido de las actas y tener el acceso a la
información relevante para la toma de decisiones.
La metodología y la dinámica de las reuniones de la Junta deben
propiciar el debate y asegurar la preparación de los miembros en los
temas propuestos.
Las reglas de funcionamiento interno de la Junta Directiva tienen
carácter vinculante.

— 24 —
ARTÍCULO 28. Funciones del Presidente. La Junta Directiva será
presidida por un Presidente de acuerdo con lo establecido en los
Estatutos sociales.
Las funciones del Presidente de la Junta Directiva son las siguientes:
a. Conforme al numeral I del artículo 48 de los Estatutos,
representar a la Corporación socialmente y llevar su vocería en
reuniones con instituciones similares, organismos gremiales,
empresas o entidades oficiales. La representación legal la
llevará el Gerente del Club.

b. De acuerdo al numeral II del artículo 48 de los Estatutos,

presidir las reuniones de la Junta Directiva y suscribir las actas
respectivas.

c. Acorde con el numeral III del artículo 48 de los Estatutos,

formar parte, por derecho propio, de cualquier comité creado
por la Junta y delegar esta función.

d. Según el numeral IV del artículo 48 de los Estatutos, servir

de enlace entre la Junta y la Administración del Club, a la que
impartirá las instrucciones correspondientes y absolverá las
consultas urgentes para la eficiente conducción del Club.

e. Con base en el numeral IV del artículo 48 de los Estatutos,

adoptar medidas administrativas de emergencia y proponer su
ratificación a la Junta en su próxima reunión ordinaria.

f. Conforme al numeral V del artículo 48 de los Estatutos,

presentar un informe anual a la Asamblea General sobre el
estado de la Corporación.

g. Proponer el orden del día de las reuniones, previo al envío a

los integrantes de la Junta.

h. Conducir y dirigir las reuniones de la Junta Directiva para lo

cual deberá: i) Conceder el uso de la palabra y de ser necesario
requerir al interviniente para que finalice su exposición.
ii) Velar por la igualdad y equidad en la participación de los
diferentes miembros de la Junta. iii) Mantener el orden interno
durante la reunión.

— 25 —
 i. Las demás que le sean asignadas por los Estatutos, el Código
de Buen Gobierno, la Asamblea o la Junta Directiva.

ARTÍCULO 29. Funciones del Vicepresidente. Las faltas absolutas o

temporales del Presidente serán llenadas por el Vicepresidente con
idénticas funciones y facultades.
Será función especial del Vicepresidente colaborar con el Presidente
en el ejercicio de sus funciones y ejercerá todas aquellas funciones
que le sean asignadas por éste o por la Junta Directiva.

ARTÍCULO 30. Derechos de los miembros de Junta Directiva. Son

derechos de los miembros de la Junta Directiva:
a. Tener a su disposición, en el portal de la Junta, toda la información
que requieran para que puedan tener conocimiento específico e
integral de la Corporación relacionada con sus responsabilidades,
obligaciones y atribuciones. La información será solicitada y
tramitada a través de la Gerencia General o la Secretaría de la
Junta. En los casos que por la sensibilidad del tema, el Presidente
considere que no es conveniente su publicación, la solicitud se
llevará a consideración de la Junta Directiva.

b. Consultar, las actas de las reuniones de Junta Directiva donde

haya asistido, siempre y cuando aquella se realice con el fin
defender, ante las autoridades competentes, su actuación o
posición como miembro de Junta Directiva.

c. Contar con la información suficiente para la toma de decisiones.

d. Tener acceso anticipado a la información de acuerdo con el

orden del día contenido en la convocatoria a sesión de Junta
Directiva. Para este efecto, dicho término será de dos (2) días de
antelación a la reunión a través del portal de la Junta Directiva.

e. Dejar constancia del sentido de su voto y de las razones del

mismo en el acta correspondiente, si lo considera pertinente.

f. Presentar iniciativas y sugerencias para contribuir en la toma

de decisiones.

— 26 —
 g. Presentar iniciativas de temas de discusión que deba tratar la
Junta Directiva.

h. Los miembros que no puedan asistir a las reuniones de la

Junta, podrán presentar por escrito su opinión en relación
con el tema. La comunicación será leída y considerada para
la decisión por los miembros asistentes, lo cual no afectará el
quórum para decidir.

i. Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones

con los demás miembros de la Junta Directiva.

j. Los miembros de la Junta Directiva podrán invitar a un socio

o tercero para tratar un tema específico, en una Junta, comité
o comisión a la cual pertenezca, previa autorización del ente o
cuerpo directivo correspondiente, emitida con anticipación al
inicio de la reunión específica.

k. Participar en todas las deliberaciones con voz y voto los

principales, y con voz los suplentes.

ARTÍCULO 31. Deberes de los miembros de la Junta Directiva. Los

integrantes de la Junta Directiva tendrán los siguientes deberes:
a. Conocer y dar estricto cumplimiento a los Estatutos,
reglamentos internos y el presente Código de Buen Gobierno.

b. Participar activamente en las reuniones, y en los comités y las

comisiones que le asigne la Junta Directiva.

c. Dar trato respetuoso a los integrantes de la Junta Directiva.

d. Presentar las sugerencias para la asesoría, dirección,

administración y toma de decisiones para la Corporación.

e. Asistir puntualmente a todas las reuniones.

f. Informar a la Junta Directiva sobre cualquier impedimento que

presente respecto de algún tema o actividad de éste.

g. Reflejar dentro y fuera del Club sentido de pertenencia y lealtad

hacia este, y abstenerse de perjudicar su imagen y prestigio.

— 27 —
 h. Observar a cabalidad y en todos los recintos del Club las
mejores reglas de urbanidad ciudadana como el respeto a
los demás, la cordialidad, la amabilidad, la prudencia y la
tolerancia.

i. Cumplir con la misión, visión y objetivos estratégicos y metas

de la Corporación, y velar por su estricto cumplimiento para
desarrollar eficientemente el objetivo social, en cabeza de la
Gerencia General.

j. Informar a la Junta Directiva las relaciones directas o indirectas

que mantengan entre ellos, con el Club, con proveedores,
con clientes o con cualquier otro grupo de interés de las que
pudieran derivarse situaciones de conflicto de interés o influir
en la dirección de su opinión o voto.

k. Revisar y evaluar anualmente el cumplimiento de las metas

establecidas por cada una de las áreas del Club para constatar
los resultados obtenidos por la Administración. Así mismo
analizar y aprobar la propuesta de la Administración de las
metas de las áreas para el año siguiente y sus indicadores de
gestión correspondientes.

l. Las demás que le sean asignadas por la Junta Directiva y la ley.

ARTÍCULO 32. Prohibiciones de los miembros de la Junta Directiva.

Son prohibiciones de los miembros de la Junta Directiva:
a. Revelar información reservada que haya sido tratada en
reuniones de la Junta Directiva o de algún comité.

b. Utilizar la información confidencial para cualquier propósito

distinto al análisis en la toma de decisiones.

c. Divulgar, publicar o comunicar de cualquier forma la información

confidencial a terceras personas y de utilizar en provecho propio
o ajeno, la información reservada que haya conocido en calidad
de miembro de la Junta Directiva.

d. Circular rumores o comunicaciones informales dentro y fuera

del Club, de los asuntos tratados en la Junta Directiva.

— 28 —
 e. Incurrir en situaciones que causen conflictos de interés y en el
evento de presentarse seguir los lineamientos de este Código.

f. Cambiar el sentido de la constancia expresada en la respectiva

sesión de la Junta Directiva, que haya solicitado sea incluida en
el acta de la reunión.

g. Actuar en contra de los intereses de la Corporación Club El

Nogal.

h. Los miembros de la Junta Directiva no podrán celebrar contratos

con la Corporación. Tampoco podrán hacerlo sus cónyuges,
compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del
segundo grado de consanguinidad o afinidad o primero civil.

i. Recibir pagos y/o beneficios para obtener ventajas por parte

de un proveedor, influir en una decisión o acelerar un trámite.

j. Solicitar información para uso personal o para favorecer a

terceros.

ARTÍCULO 33. Conflicto de interés. Se entenderá que un miembro

de la Junta Directiva tiene conflicto de interés cuando directamente
o a través de terceros, se encuentra en una situación que le reste
independencia u objetividad en la toma de una decisión; o cuando tenga
la posibilidad de elegir entre el interés de la Corporación y su interés
personal o de una tercera persona con quien tenga vínculos.
De presentarse un conflicto de interés real o presunto, el miembro de
Junta Directiva deberá:
a. Informar desde el primer momento a la Junta Directiva sobre
su conflicto de interés.

b. Suspender toda actuación e intervención directa o indirecta

en las deliberaciones y decisiones que tengan relación con el
conflicto de interés.

c. La Junta Directiva decidirá sobre la efectiva existencia o no del

conflicto de interés, para el evento en que, el miembro de la Junta
o del comité, si es del caso, se abstendrá de deliberar y votar.

— 29 —
PARÁGRAFO PRIMERO. En los temas objeto de deliberación o
decisión de la Junta Directiva, en los cuales un miembro de la Junta
esté involucrado personalmente o a través de la empresa en que es
usuario, deberá abstenerse de participar y retirarse de la reunión
mientras se discute el tema, aunque no sea considerado como
conflicto de interés.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Cualquier miembro de la Junta Directiva
podrá plantear el presunto conflicto de interés de otro integrante y
someterlo a consideración de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 34. Confidencialidad. En virtud del presente Código

los integrantes de la Junta Directiva de la Corporación Club El
Nogal se obligan a proteger y mantener bajo absoluta reserva y
confidencialidad la información, las opiniones y las deliberaciones
de todos los temas que sean tratados en las reuniones de la Junta
Directiva y en los diferentes comités, con el mismo grado de diligencia
que utilizan para proteger información confidencial de su propiedad,
comprometiéndose a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, comunicar,
utilizar y/o emplear la información y las deliberaciones de la Junta
Directiva con terceros.
PARÁGRAFO PRIMERO. La información a la que tengan acceso
los miembros de la Junta Directiva y se ponga a disposición como
fundamento para la toma de decisiones, únicamente podrá ser
utilizada para el cumplimiento de sus funciones.
PARÁGRAFO SEGUNDO. La obligación de confidencialidad no cesará
por la terminación del período de la Junta Directiva o la renuncia del
integrante, la misma, se extenderá por el doble del tiempo en que el
miembro de Junta hizo parte del cuerpo colegiado.

ARTÍCULO 35. Reuniones ordinarias. La Junta Directiva se reunirá

en sesión ordinaria por lo menos una (1) vez al mes en las fechas
programadas, o en el día y a la hora que señale la misma Junta.

ARTÍCULO 36. Reuniones extraordinarias. La Junta Directiva

se reunirá extraordinariamente a solicitud del Presidente o el
Vicepresidente, o por solicitud de cuatro (4) miembros principales,
como mínimo, para tratar asuntos específicos.

— 30 —
ARTÍCULO 37. Convocatoria a las Juntas Directivas. El Secretario
de la Junta Directiva, por instrucciones del Presidente, enviará a
los miembros de la misma la correspondiente citación a la reunión,
indicando lugar, fecha y hora, con el orden del día propuesto por el
Presidente, y la información que se tratará en la respectiva reunión
será publicada en el portal de la Junta.
PARÁGRAFO. Toda la información estará disponible en el portal
virtual privado de la Junta Directiva con un término mínimo de dos (2)
días hábiles de antelación a la reunión.

ARTÍCULO 38. Orden del día. El Presidente someterá el orden del

día a la aprobación al inicio de cada sesión de la Junta Directiva. La
reunión se desarrollará con sujeción al orden del día aprobado.

ARTÍCULO 39. Quórum deliberatorio. De acuerdo con el artículo

43 de los Estatutos, la Junta Directiva podrá deliberar válidamente
con la representación de seis (6) de los renglones. El Presidente y el
Vicepresidente hacen renglones independientes.

ARTÍCULO 40. Quórum decisorio. Ninguna de las decisiones de

la Junta Directiva podrá tomarse con menos de cuatro (4) votos
favorables.

ARTÍCULO 41. Quórum especial. De conformidad con el artículo 8,

literal III, de los Estatutos, para la admisión de socios ya sean personas
naturales o empresariales, se requerirá la aprobación unánime de
quienes actúen como miembros principales de la Junta Directiva en la
respectiva reunión, al igual que para la admisión de beneficiarios de
acciones empresariales, beneficiarios de acciones jurídicas familiares
y usuarios de acciones naturales.
La destitución de un socio persona natural o de un representante
de acción empresarial, sólo procederá cuando se tome por el voto
unánime de quienes actúen como miembros principales de la Junta
Directiva en dos (2) sesiones consecutivas.

— 31 —
ARTÍCULO 42. Sistema de votación. Las decisiones de la Junta
Directiva podrán ser por consenso o por votación verbal. No obstante,
frente a temas sensibles se dispondrá excepcionalmente, que la
votación sea secreta.

ARTÍCULO 43. Decisiones. Las decisiones aprobadas por la Junta

Directiva y debidamente notificadas, serán de estricto cumplimiento
para toda la comunidad del Club El Nogal.

ARTÍCULO 44. Actas. El Secretario de la Junta elaborará el proyecto

de acta que pondrá a disposición de los integrantes de la Junta
Directiva en el “portal de la Junta Directiva” para su consideración
y observaciones, dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la
reunión. Las observaciones deberán enviarse a la Secretaría vía mail o
hacerse directamente en la reunión de aprobación del acta.
El texto del acta debidamente ajustado, será sometido a aprobación
de la Junta y el acta será firmada por el Presidente y el Secretario.
PARÁGRAFO PRIMERO. Los proyectos de acta así como el acta
finalmente aprobada, se publicarán en el portal electrónico, que
será el mecanismo por excelencia de publicación de la información
relevante para los miembros de la Junta Directiva
PARÁGRAFO SEGUNDO. A criterio del Presidente y/o de la Junta
Directiva, los proyectos de actas u otros documentos, podrán no ser
enviados por correo o publicados en el portal a los integrantes de la
Junta, cuando obedezcan a asuntos referentes a temas que requieren
un tratamiento especial y mayor reserva.

ARTÍCULO 45. Anexos. El Secretario de la Junta llevará una carpeta

en el portal de la Junta, de anexos de las actas, donde reposará la
información que sirvió de base para la deliberación y la toma de
decisiones, o los documentos que a solicitud de la Junta o de un
miembro de la misma se deban incluir.

ARTÍCULO 46. Seguimiento a las decisiones. Para el seguimiento de

las decisiones de la Junta Directiva se hará el siguiente procedimiento:

— 32 —
 a. Memoria de decisiones: el Secretario de Junta Directiva
llevará una memoria histórica de las decisiones de política y
actividades encomendadas por la Junta a la Administración, la
cual deberá estar publicada en el portal electrónico de la Junta
Directiva, para su respectivo seguimiento.

b. Memorias de decisiones administrativas pendientes: le

corresponderá al Auditor de Gestión llevar una memoria de las
decisiones de la Junta, pendientes de cumplir por parte de la
Administración, con su respectivo avance, las cuales deberán
estar publicadas en el portal electrónico de la Junta Directiva.

PARÁGRAFO. Cuando lo considere necesario, la Junta Directiva

dispondrá a la Auditoría de Gestión, o a quien considere, que haga
seguimiento o verifique el cumplimiento de las decisiones y actividades
encomendadas a la Administración.

CAPÍTULO VI
DE LOS COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 47. Creación de comités. En los términos del numeral

IV del artículo 45 de los Estatutos, la Junta Directiva podrá integrar
Comités Permanentes o Transitorios que considere necesarios para
delegar ciertas funciones, proponer, coordinar y, apoyar las tareas
específicas de la Administración. Sólo los comités conformados
exclusivamente por miembros de Junta Directiva, podrán controlar
las tareas de la Administración.
Los comités servirán de instrumento de apoyo a las actividades de
la Junta Directiva en el mejoramiento y la elevación de la calidad del
servicio, a quien le corresponderá designar sus integrantes y fijar sus
funciones y limitaciones.
La Gerencia dará el soporte administrativo y operativo a los comités
y definirá los funcionarios que participen en estas reuniones, y
será receptora de las sugerencias de los comités y llevará a la Junta
Directiva las recomendaciones del caso.

— 33 —
Extraordinariamente el Presidente podrá crear un Comité para
atender sucesos imprevistos de carácter urgente.

ARTÍCULO 48. Comités Permanentes. En principio, los comités

permanentes son:
a. Comité Cultural

b. Comité de Deportes

c. Comité Financiero - Auditoría

d. Comité de Admisiones

e. Comité de Convivencia

ARTÍCULO 49. Periodicidad de las reuniones de los comités. Cada

Comité determinará la periodicidad de las reuniones, teniendo en
cuenta las actividades a desarrollar. La Junta Directiva o su Presidente
podrán citar a reuniones extraordinarias o urgentes de los mismos.

ARTÍCULO 50. Articulación entre comités. Deberá haber coordinación

entre los diferentes comités. Si un Comité requiere información en
un caso determinado, la podrá solicitar; también podrá requerir la
presencia de miembros de otro u otros comités, previa autorización del
Comité solicitado.
Los miembros de laJunta Directiva no pertenecientes al Comité, tienen
derecho a asistir y participar con voz pero sin voto en cualquier Comité.

ARTÍCULO 51. Funciones generales. Las siguientes son las funciones

generales de los comités de la Junta Directiva:
a. Diseñar la estrategia de funcionamiento del Comité,
cronograma de actividades y presentar informes de sus labores
en cada Junta Directiva o cuando sea solicitada por la misma
y, en cualquier caso en el mes de febrero, como insumo a la
preparación del informe a la Asamblea General, de acuerdo
con los protocolos previamente definidos por ella.

— 34 —
 b. Proponer a la Junta Directiva la aprobación de políticas
generales de la organización en su área de competencia.

c. Analizar asuntos cuyo contenido requiere conocimiento

detallado y hacer las respectivas recomendaciones a la Junta
Directiva.

d. Conocer y resolver los asuntos que le sean delegados por la

Junta Directiva, analizar asuntos nuevos sobre la materia de
su competencia y proponer recomendaciones para la siguiente
sesión de Junta, según el caso.

e. Hacer seguimiento periódico a la gestión de la Administración

en los temas de su competencia y una vez al año realizar la
evaluación del funcionamiento de la misma en el área de su
competencia.

f. Evaluar trimestralmente su propio desempeño y realizar

cambios a fin de mejorar su efectividad.

g. Socializar los proyectos del área de su competencia.

PARÁGRAFO. Para el ejercicio eficiente de las funciones

encomendadas a los comités, se requiere que ellas se ejerzan con base
en las políticas generales que haya aprobado la Junta Directiva.

ARTÍCULO 52. Integrantes de los comités. Salvo el Comité de Admisiones

y el Financiero - Auditoría, los comités estarán integrados por:
a. Un número no inferior a dos (2) miembros de Junta Directiva.

b. Un coordinador que será elegido dentro de los miembros de

la Junta.

c. Un número de socios que determine la Junta Directiva para

lo cual se tendrán en cuenta sus calidades personales y
profesionales de manera que garantice la participación idónea
dentro de la especialidad de cada Comité.

PARÁGRAFO. El Presidente será miembro de los diferentes comités

por derecho propio.

— 35 —
ARTÍCULO 53. Secretaría de los comités. Cada Comité designará un
secretario. Salvo el Comité de Admisiones y los Comités Transitorios
que será el secretario de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 54. Integrantes del Comité de Admisiones. El Comité

de Admisiones estará integrado por el Presidente quien lo presidirá,
el Vicepresidente de la Junta Directiva, y por tres (3) miembros
principales o suplentes de la misma Junta.

ARTÍCULO 55. Integrantes del Comité Financiero - Auditoría. El

Comité Financiero - Auditoría, estará integrado por el Presidente
quien lo presidirá y por cuatro (4) miembros principales o suplentes
de la misma Junta.

ARTÍCULO 56. Comités Transitorios. La Junta Directiva podrá crear

Comités Transitorios que traten temas particulares, sin que ello
constituya delegación de su responsabilidad ni la de sus miembros.
PARÁGRAFO. Los Comités Transitorios no podrán estar conformados
por un número inferior a tres miembros de la Junta Directiva.
Podrá constituirse por solo miembros de la Junta Directiva o con la
participación de socios. Estos comités se constituirán por un período
determinado. El comité deberá presentar su informe a la Junta
Directiva que contenga las recomendaciones del asunto tratado para
el cual fue constituido. La Secretaría de estos Comités Transitorios
será llevada por la Secretaria de la Junta Directiva.

CAPÍTULO VII
REGLAS GENERALES DE LAS ACCIONES

ARTÍCULO 57. Acciones Persona Natural. Son las acciones que

adquieren las personas naturales, de acuerdo a las condiciones
establecidas en los Estatutos del Club en los artículos 8, 9, 10 y 11,
y en sus correspondientes reglamentos. El cónyuge, los hijos, el
padre o la madre, tienen derecho a ser beneficiarios de acuerdo a

— 36 —
las condiciones establecidas en los artículos mencionados. Ninguna
persona natural podrá ser titular de más de un derecho o acción.

ARTÍCULO 58. Condiciones para la presentación de la solicitud de

admisión en las acciones personas naturales. El aspirante a titular de
la acción natural debe diligenciar el formulario de admisión diseñado
por el Club y anexar a la solicitud los siguientes documentos:
a. Tres (3) recomendaciones de socios titulares activos de
acciones naturales o beneficiarios de acciones empresariales
que no sean miembros de la Junta Directiva del Club y que se
encuentren al día en sus obligaciones con la Corporación.

b. Fotocopia de los documentos de identificación y dos (2)

fotografías recientes de cada aspirante a ser usuario.

c. Registro civil de matrimonio, constancia de acreditación de

la unión marital de hecho, registro civil de nacimiento para la
demostración del vínculo y estado civil del aspirante.

d. Acreditación de su nivel académico.

e. Dos (2) referencias personales, comerciales y bancarias del

solicitante y su cónyuge.

f. Referencias de los clubes o asociaciones a las que pertenece.

g. Declaración de renta de los últimos tres (3) años.

PARÁGRAFO PRIMERO. El postulante deberá suscribir una

autorización para que el Club, directamente o a través de un
tercero, investigue sus antecedentes ante las autoridades judiciales
y/o centrales de riesgos que estime pertinentes, y se verifiquen las
referencias que ha presentado.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Se podrá aceptar el ingreso de compañeros
permanentes cuando exista unión marital de hecho durante un lapso
no inferior a dos (2) años, con la demostración como lo exige la ley
para todos los efectos civiles. No será necesaria la acreditación del
tiempo, si existieren hijos en la unión marital de hecho.

— 37 —
ARTÍCULO 59. Registro del cónyuge del socio. Si el titular de la
acción natural es admitido por la Junta Directiva, la aprobación se
hace extensiva al cónyuge o compañero permanente del socio, si lo
tuviere en el momento de la solicitud y siempre cuando no registre
antecedentes disciplinarios y/o judiciales.

ARTÍCULO 60. Registro de un nuevo beneficiario. El registro de un

nuevo cónyuge o compañero permanente estará sujeto a la aprobación
de la Junta Directiva, caso en el cual el socio debe presentar la prueba
de su matrimonio o declaración juramentada de unión marital de
hecho (válida de acuerdo con la ley civil Colombiana).

ARTÍCULO 61. Retiro de beneficiarios en las acciones naturales.

El titular de la acción podrá cancelar el registro de su cónyuge o
cualquiera de los usuarios de la acción sin otro requisito que la orden
del mismo dirigida a la Gerencia General del Club.

ARTÍCULO 62. Acción jurídica familiar. Se entiende como acción

jurídica familiar la acción que es adquirida por una empresa para uso
de un ejecutivo y los miembros de su familia.

ARTÍCULO 63. Condiciones para la presentación de la solicitud

de admisión en las acciones jurídicas familiares. El ejecutivo
designado por la compañía debe diligenciar el formulario y anexar los
documentos solicitados para la acción natural. El ejecutivo designado
para ser admitido debe tener cualquiera de las siguientes condiciones:
a. Ejercer la representación legal de la empresa titular de la
acción, o

b. Ser miembro de la Junta Directiva, o

c. Desempeñar un cargo de nivel de dirección en la empresa

titular de la acción y que se encuentre vinculado a ésta a través
de contrato, o

d. Ser socio o accionista de la empresa siempre y cuando no se trate

de accionistas de sociedades que coticen sus valores en bolsa.

— 38 —
PARÁGRAFO PRIMERO. Esta acción tiene manejo similar a las
acciones naturales. Los beneficiarios de la acción jurídica familiar
serán el ejecutivo designado, su cónyuge, sus hijos y su madre o
padre. Así mismo, el representante legal de la empresa aspirante a
titular de la acción jurídica familiar debe diligenciar el formulario de
admisión diseñado por el Club y anexar a la solicitud los siguientes
documentos:
a. Tres (3) recomendaciones de socios titulares activos de
acciones naturales o beneficiarios de acciones empresariales,
que no sean miembros de la Junta Directiva del Club. Los socios
que recomiendan la solicitud no pueden estar vinculados
laboralmente con el solicitante, ni ser socios de ella o formar
parte de su junta directiva. Esta recomendación también debe
referirse a los beneficiarios de estas acciones. Cuando se trate
de extranjeros que no puedan acreditar dichos requisitos,
el Comité de Admisiones, una vez estudiado el caso, podrá
dispensarlos del mismo.

b. Certificado de existencia y representación legal expedido

por la Cámara de Comercio con no menos de un mes de
antigüedad, en el que conste que tiene como mínimo dos (2)
años de constitución.

c. En las sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S. se debe

adjuntar certificación de los accionistas con número de
identificación y porcentaje de participación.

d. Estados Financieros actualizados al 31 de diciembre del año

inmediatamente anterior del año en curso y al mes anterior del
mes de presentación de la solicitud, debidamente firmado por
el revisor fiscal, el contador y el representante legal.

e. Referencias bancarias y comerciales con fecha de emisión no

mayor de un mes respecto a la fecha de presentación de la
solicitud.

f. Declaración de renta de los últimos dos (2) años.

g. Demostrar que la empresa está activa, es decir, que desarrolla

una actividad comercial con movimientos financieros que así lo
demuestren, para lo cual se adjuntarán los extractos bancarios
de los últimos tres meses.

— 39 —
PARÁGRAFO SEGUNDO. El postulante deberá suscribir una
autorización para que el Club, directamente o a través de un
tercero, investigue sus antecedentes ante las autoridades judiciales
y/o centrales de riesgos que estime pertinentes, y se verifiquen las
referencias que ha presentado.
PARÁGRAFO TERCERO. Por el cambio del ejecutivo de la acción
jurídica familiar se deberá pagar el valor de 4.2 salarios mínimos
legales vigentes más IVA.

ARTÍCULO 64. Retiro de beneficiarios de una acción Jurídica

Familiar. La empresa socia, a través de su representante legal, mediante
comunicación escrita podrá solicitar en cualquier momento el retiro
del ejecutivo designado como usuario de la acción, lo cual tendrá
efectos a partir de la fecha de la presentación de la comunicación o a
partir de la fecha que en la misma lo disponga.

ARTÍCULO 65. Acciones empresariales. Se entiende por acción

empresarial aquella adquirida por una empresa para el uso de sus
altos ejecutivos o miembro de su Junta Directiva. Estas acciones
podrán ser para 2, 3 ó 4 beneficiarios. La empresa socia dispondrá
cuál de los usuarios de la acción ejercerá los derechos a representarla
en la Asamblea, elegir y ser elegida en la Junta Directiva y proponer
candidatos a ser miembros del Club.

ARTÍCULO 66. Condiciones para la presentación de la solicitud de

admisión en las acciones empresariales. El representante legal de la
empresa aspirante a titular de la acción jurídica o empresarial debe
diligenciar el formulario de admisión diseñado por el Club y anexar a
la solicitud los siguientes documentos:
a. Tres (3) recomendaciones de socios titulares activos de
acciones naturales o beneficiarios de acciones empresariales
que no sean miembros de la Junta Directiva del Club. Los socios
que recomiendan la solicitud no pueden estar vinculados
laboralmente con la solicitante, ni ser socios de ella o formar
parte de su junta directiva. Esta recomendación también debe
referirse a los beneficiarios de estas acciones.

— 40 —
 b. Certificado de existencia y representación legal expedido por
la Cámara de Comercio con una antelación no mayor a treinta
(30) días calendario, en el que conste que la sociedad tiene
como mínimo dos (2) años de constitución.

c. En las sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S. se debe

adjuntar certificación de los accionistas con número de
identificación y porcentaje de participación.

d. Estados Financieros actualizados al 31 de diciembre del año

inmediatamente anterior del año en curso y al mes anterior del
mes de presentación de la solicitud, debidamente firmado por
el revisor fiscal, el contador y el representante legal.

e. Referencias bancarias y comerciales con fecha de emisión no

mayor de un mes respecto a la fecha de presentación de la
solicitud.

f. Declaración de renta de los últimos dos (2) años.

g. En el caso de acciones empresariales se debe demostrar que

la empresa está activa, es decir, que desarrolla una actividad
comercial, con movimientos financieros que así lo demuestren,
para lo cual se adjuntarán los extractos bancarios de los
últimos tres meses.

ARTÍCULO 67. Ingreso de usuarios en las acciones empresariales.

Para efectos del artículo 12 de los Estatutos, se entenderá persona
vinculada a la sociedad titular de acción empresarial las siguientes:
a. Quienes ejerzan su representación legal.

b. Miembros de la Junta Directiva.

c. Quienes desempeñen dentro de la compañía cargo a nivel de

dirección y que se encuentren vinculadas con ella a través de
contrato.

d. Los socios o accionistas de la empresa siempre y cuando no se

trate de accionistas de sociedades anónimas abiertas.

— 41 —
PARÁGRAFO. Una vez se acepte el cambio de un usuario, el titular
de la acción deberá pagar el valor de 4.2 salarios mínimos legales
vigentes por cargos administrativos.

ARTÍCULO 68. Documentación de los usuarios. El aspirante a ser

beneficiario de una acción empresarial debe diligenciar el formulario
de admisión diseñado por el Club y anexar a la solicitud los siguientes
documentos:
a. Tres (3) recomendaciones de socios titulares activos de
acciones naturales o beneficiarios de acciones empresariales
que se encuentren a paz y salvo con el Club y con la entidad
financiera.

b. Fotocopia de los documentos de identificación y dos (2)

fotografías recientes.

c. Acreditación de su nivel académico.

d. Dos referencias personales, bancarias y comerciales por

escrito del beneficiario, con fecha de emisión no mayor de un
mes a la fecha de la solicitud.

e. Referencias de clubes o asociaciones a las que pertenece.

f. Prueba del vínculo con la empresa solicitante o socia.

PARÁGRAFO PRIMERO. El postulante deberá suscribir una

autorización para que el Club, directamente o a través de un
tercero, investigue sus antecedentes ante las autoridades judiciales
y/o centrales de riesgos que estime pertinentes, y se verifiquen las
referencias que ha presentado.
PARÁGRAFO SEGUNDO. El Club solicitará los documentos que
considere necesarios para probar el vínculo del postulante con
la empresa titular de la acción empresarial, como actas de Junta
Directiva, copia del contrato, pagos de la empresa a la seguridad
social, composición accionaria de la empresa, entre otros.

— 42 —
ARTÍCULO 69. Ingreso de usuarios en grupo empresarial. Podrá
admitirse el ingreso como usuario de una acción empresarial a personas
que ejerzan la representación legal, miembros de Junta Directiva y
ejecutivos que desempeñen cargos a nivel de dirección (vinculados
mediante contrato de empresas que conformen un grupo empresarial con
la empresa titular de una acción en el Club). El grupo empresarial debe
estar registrado en la Cámara de Comercio, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 222 de 1995 o ser reconocidas como empresas vinculadas.
PARÁGRAFO. El valor que deberá pagar la empresa por el ingreso de la
persona que pertenezca a otra empresa del grupo empresarial será de
doce (12) salarios mínimos mensuales legales vigentes más IVA.

ARTÍCULO 70. Retiro de beneficiarios de una acción empresarial.

La empresa socia, a través de su representante legal, mediante
comunicación escrita podrá solicitar en cualquier momento el retiro
de un usuario de la acción, lo cual tendrá efectos a partir de la fecha
de la presentación de la comunicación o a partir de la fecha que en la
misma se disponga.

ARTÍCULO 71. Tiempo de constitución. La empresa mediante la cual

esté vinculada la persona candidata a ser usuario de la acción deberá
tener como mínimo dos (2) años de constitución.

ARTÍCULO 72. Trámite de las solicitudes en general. Una vez

recibida toda la documentación señalada en el numeral anterior,
la Administración del Club deberá verificar la información
proporcionada y la autenticidad de los documentos, ya sea en forma
directa o mediante la contratación de una empresa especializada y
autorizada. El Club podrá investigar la idoneidad del aspirante con los
socios que lo recomiendan, bancos y demás personas o entidades que
indique en la solicitud y visitar las instalaciones de la empresa para su
comprobación. Una vez realizado lo anterior se procederá así:
a. Los resultados de la verificación y los documentos remitidos
serán presentados a consideración del Comité de Admisiones.

b. El Comité de Admisiones evaluará la documentación

presentada por la Administración con la solicitud. En el caso

— 43 —
 en que se considere que la documentación presentada ha
cumplido con los requisitos establecidos, corresponderá a la
Administración citar a los solicitantes para que presenten la
entrevista personal.

c. El Comité de Admisiones realizará la entrevista personal. Si el

resultado es favorable pedirá a la Administración continuar
con el proceso de admisión.

d. La Administración fijará en cartelera por 15 días los datos

generales y la fotografía de los postulantes que tuvieran una
recomendación positiva del comité, con el fin de que los socios
puedan pronunciarse sobre la solicitud.

e. En el caso en que algún socio presente objeciones respecto

de algún solicitante, la Administración deberá investigar y
analizar la objeción, presentando los resultados al Comité de
Admisiones quien presentará una recomendación a la Junta
Directiva.

f. Las solicitudes que tengan voto negativo en Comité de

Admisiones serán llevadas a Junta Directiva sin fijarse en
cartelera.

g. El Comité de Admisiones presentará a la Junta Directiva las

recomendaciones sobre la admisión o negación de ingreso de
los aspirantes y la Junta Directiva decidirá el ingreso o no de
los mismos.

h. Si la solicitud de admisión fuere aceptada por la Junta Directiva,

la Administración le informará la decisión y le indicará al
solicitante los trámites pertinentes para la adquisición de
la acción y la correspondiente carnetización, para lo cual el
solicitante dispone de 30 días calendario. Transcurrido este
plazo caduca este derecho, salvo casos fortuitos o de fuerza
mayor.

i. Si la solicitud fuere negada por la Junta Directiva se comunicará

a los interesados y el aspirante solo podrá solicitar nuevamente
su admisión después de transcurrido un (1) año.

j. Para la culminación del proceso de admisión, es necesario

que el banco vinculado al Club otorgue cupo de crédito al

— 44 —
 solicitante. Cuando el banco no otorgue cupo de crédito, el
caso podrá ser analizado en el Comité de Admisiones y llevado
a Junta Directiva.

k. Las solicitudes de admisión de socios o usuarios son de

carácter reservado y su estudio se realizará en sesiones de la
Junta Directiva.

PARÁGRAFO. La Junta Directiva estudiará las solicitudes de ingreso

de los aspirantes a ser socios o a ser usuarios de una acción empresarial
o jurídica, empleando el tiempo que sea necesario para el estudio de
cada caso.

ARTÍCULO 73. Reglas para la votación en la Junta Directiva sobre

la admisión de un socio o un beneficiario de una acción. La solicitud
del aspirante será sometida a la aprobación de la Junta Directiva,
la cual requerirá una votación unánime favorable de los miembros
presentes en la respectiva reunión, así:
a. Los miembros de la Junta Directiva podrán o no manifestar
los motivos por cuales consideran debe o no ingresar el socio
aspirante, sin que quede constancia en el acta de los mismos
y sin que el aspirante u otro socio tenga que ser informado de
tales motivos.

b. La votación para la admisión de un socio o beneficiario de una

acción se realizará en forma secreta.

ARTÍCULO 74. Regalo de bodas. El regalo de bodas se otorga a los

hijos del socio de la acción natural que están registrados en la acción
y consiste en que si realiza la recepción de la boda en el Club, se les
otorga un (1) año de uso sin cobro adicional. Se generará cargo por
los consumos que realicen durante ese tiempo los cuales deben ser
cancelados por el socio.

ARTÍCULO 75. Traspaso entre hijos de socios. Los hijos tienen

derecho a gozar de los servicios del Club de manera gratuita hasta los

— 45 —
25 años, y de los 25 a los 30 debe pagar una cuota de sostenimiento
correspondiente al 50% de la cuota ordinaria de mantenimiento de
acción natural.
a. Hijos varones: después de los 30 años deberán adquirir su
acción, siempre y cuando existan acciones disponibles.

En el evento que el hijo de socio haga la solicitud y no existan

acciones disponibles en ese momento, quedará registrado
como interesado y se le conservará el derecho.

b. Hijas mujeres: después de los 30 años las hijas siempre que

permanezcan solteras continuarán de manera indefinida como
beneficiarias de la acción.

Los hijos(as) de socio que sean beneficiarios de una acción natural

y que adquieran una acción, no pagarán, en ningún caso, cuota de
traspaso por la acción que adquieran.
PARÁGRAFO PRIMERO. Tanto las hijas como los hijos de socio que
contraigan matrimonio, podrán seguir utilizando el Club hasta la edad
de 30 años, junto con su cónyuge y sus hijos, pero deberán pagar
cuota íntegra de mantenimiento de acción natural desde el momento
de su matrimonio, sin que importe la edad en que lo contraigan.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para todos los efectos, los hijastros que
tengan una relación de crianza con el socio y hagan parte de su núcleo
familiar, tendrán los mismos derechos que sus hijos.

ARTÍCULO 76. Cesión por retiro de beneficiarios de una acción

jurídica familiar o empresarial
En los casos en que las acciones empresariales o jurídicas sean cedidas
a sus usuarios como parte de un acuerdo laboral se tendrán en cuenta
los siguientes parámetros:
a. Si ha sido beneficiario de la acción por un período inferior a 3
años se cobra el valor total del traspaso.

b. Si ha sido beneficiario de la acción por un período de 3 a 5 años

se cobra el 75% del valor del traspaso.

c. Si ha sido beneficiario de la acción por un lapso de 5 a 10 años

se cobra el 50% del valor del traspaso.

— 46 —
 d. Si ha sido beneficiario de la acción por un lapso mayor a 10
años no se cobra el valor del traspaso.

PARÁGRAFO PRIMERO. La solicitud de cesión como consecuencia

de un acuerdo laboral entre la empresa socia y el empleado inscrito
como usuario en la acción del Club, deberá hacerse dentro de los tres
(3) meses siguientes de terminada la relación laboral.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Teniendo en cuenta que en el trámite de
que trata el presente artículo se genera una conversión, se deberá
cancelar el valor correspondiente por dicho concepto.

CAPÍTULO VIII
DE LOS VISITANTES E INVITADOS

ARTÍCULO 77. Reglas para invitados

a. Los socios individuales y sus cónyuges, los hijos de socio, las
madres o padres de los socios y los representantes de acciones
empresariales, podrán invitar otras personas a disfrutar de
las instalaciones del Club, siempre bajo su responsabilidad y
asumiendo los costos de ingreso que fije la Junta Directiva, los
derechos que la misma señale para el uso de ciertos servicios y
los consumos correspondientes.

b. Los socios no pueden invitar a una o varias personas al Club

sin acompañarlas personalmente y ningún invitado podrá
ingresar al Club en más de dos (2) ocasiones durante un (1)
mes calendario, excepto si se trata de reuniones de trabajo,
congresos, sesiones o actos sociales del Club.

c. Igualmente ningún socio puede presentar a un tiempo más de

diez (10) invitados sin autorización del Gerente General.

d. Los hijos menores y la madre o el padre de los socios no podrán

invitar más de dos (2) personas al Club en cada ocasión.

e. Está prohibido el ingreso de menores de 18 años al Bar

Otraparte, así como el ingreso de más de tres (3) invitados por
socio.

— 47 —
PARÁGRAFO PRIMERO. Todo socio al solicitar la admisión al
Club de un invitado se hace responsable del comportamiento que
este tenga en las instalaciones del Club, incluyendo el servicio de
hospedaje. La Administración deberá tener implementado el registro
del conocimiento por parte del socio de su responsabilidad y sus
obligaciones.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Todo socio al solicitar el ingreso de un
invitado reconoce que este reúne las mismas condiciones éticas y
morales que se exigen a todo socio del Club.
PARÁGRAFO TERCERO. Todo socio y/o invitado que haya sido
suspendido o destituido no podrá ingresar bajo ninguna condición al
Club mientras esté vigente la medida.

CAPÍTULO IX
CESIÓN, CONVERSIÓN, TRASPASO Y OTROS TRÁMITES
RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DEL CLUB

ARTÍCULO 78. Cesión. Se podrá ceder la acción entre cónyuges,

padres e hijos y viceversa, sin que se genere cobro por la cesión, excepto
los gastos administrativos de acuerdo a las tarifas que anualmente
publicará el Club.
En caso de fallecimiento del socio persona natural, el derecho de
cesión de la acción se regirá por el artículo 20 de los Estatutos.
PARÁGRAFO. El derecho de cesión sin cobro de traspaso se extiende
a los hijos extramatrimoniales, adoptivos e hijastros del socio. Para
que éste beneficio aplique a los hijastros, éstos deberán haber sido
registrados como usuarios de la acción del socio durante mínimo
dos (2) años y tener una relación de crianza con el socio y hacer
o haber hecho parte de su núcleo familiar, caso en el cual el socio
deberá aportar una declaración juramentada ante notario, de dicha
situación.

ARTÍCULO 79. El socio que pierda su carácter de tal, por renuncia

o destitución, podrá hacer efectivo el derecho a elegir a quien haya
de sucederlo, dentro del año inmediatamente siguiente a la fecha

— 48 —
en que se le haya comunicado la decisión de la Junta, aceptando o
disponiendo su retiro.
Vencidos estos plazos sin ejercer la cesión o el traspaso, se entenderá
que ha renunciado a este derecho y la acción queda a disposición de
la Junta Directiva, en beneficio del Club.

ARTÍCULO 80. Conversión de las acciones. Las acciones del Club

podrán ser convertidas de un tipo de acción a otra, siempre y cuando
reúna las condiciones establecidas para el tipo de acción a la cual se
quiere convertir.

ARTÍCULO 81. Conversión de natural y/o jurídica familiar a

empresarial. Las acciones del Club podrán ser traspasadas de
naturales o jurídica familiar a empresariales, pagando el valor de
conversión, así:
a. Para la acción de dos beneficiarios, catorce (14) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.

b. Para la acción de tres beneficiarios, veintidós (22) salarios

mínimos mensuales legales vigentes.

c. Para la acción de cuatro beneficiarios, treinta y seis (36)

salarios mínimos mensuales legales vigentes.

ARTÍCULO 82. Conversión de empresariales a jurídica familiar. Los

titulares de una acción del Club estarán igualmente facultados para
cambiar el régimen de su acción empresarial a natural o jurídica familiar
sometiéndose a las condiciones que para tal efecto tiene establecido
el Club, generándose el pago por la conversión, correspondiente a 4.2
salarios mínimos mensuales legales vigentes

ARTÍCULO 83. Conversión de empresariales o jurídica familiar

a natural. Los titulares de una acción del Club estarán igualmente
facultados para cambiar el régimen de su acción empresarial a
natural, siempre y cuando sea al usuario de la acción empresarial
que tenga una participación accionaria de por lo menos el 60% en la

— 49 —
misma. El cobro que generará esta conversión será del 15% del valor
del traspaso que cobra el Club.

ARTÍCULO 84. Conversión de natural a jurídica familiar. Los titulares

de una acción del Club estarán igualmente facultados para cambiar el
régimen de su acción natural a jurídica familiar, sometiéndose a las
condiciones que para tal efecto tiene establecido el Club, generándose
el pago por la conversión.
Para que proceda la conversión, el titular de la acción natural tendrá
que tener como mínimo una participación accionaria de por lo menos
el 60% de la sociedad que va ser la nueva titular. El cobro que generará
esta conversión será del 15% del valor del traspaso que cobra el Club.

ARTÍCULO 85. Conversiones de las acciones empresariales por el

número de beneficiarios. El valor de la conversión para las acciones
empresariales por el número de usuarios será:
a. Para la conversión de la acción de dos a tres beneficiarios,
veintidós (22) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

b. Para la conversión de la acción de dos a cuatro beneficiarios,

treinta y seis (36) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

c. Para la conversión de la acción de tres a cuatro beneficiarios,

veintidós (22) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Las conversiones de mayor a menor número de usuarios no tienen

costo.

ARTÍCULO 86. Cambio de razón social. El cambio de razón social no

genera ningún costo, siempre y cuando no haya cambio de NIT de la
empresa.

ARTÍCULO 87. Transformación de tipo societario. La transformación

de un tipo de sociedad no genera ningún costo siempre y cuando no
haya cambio de NIT de la empresa.

— 50 —
ARTÍCULO 88. Traspaso. El titular de la acción podrá realizar el
traspaso de la acción a un tercero, de acuerdo con las siguientes
reglas:
a. Personas naturales: el titular de la acción podrá hacer traspaso
a un tercero, sometiéndose a las condiciones que para tal
efecto tiene establecido el Club.

Cuando el traspaso se realice a uno de sus hermanos se cobrará

el 50% del valor del traspaso.

b. Jurídicas familiares y empresariales:

i. Entre sociedades del mismo grupo empresarial. El valor
del traspaso de la acción entre las empresas que conforman
un grupo empresarial en los términos de la Ley 222 de
1995 y las empresas vinculadas, tendrá un valor del 50%
del valor del traspaso que cobra el Club.

ii. Entre sociedades con los mismos accionistas. El valor

del traspaso entre una acción empresarial o jurídica a una
sociedad en la que todos o algunos de los mismos accionistas
tengan un porcentaje de participación accionaria de por lo
menos el 60% de la primera, será del 15% del valor que
cobra el Club. La empresa que adquiere la acción deberá
tener una permanencia por lo menos de dos (2) años.

iii. Entre entidades sin ánimo de lucro. La entidad sin ánimo

de lucro titular de una acción en el Club, que en virtud de
un proceso liquidatorio, le adjudique su patrimonio a otra
entidad sin ánimo de lucro, no pagará valor de traspaso.
Una entidad sin ánimo de lucro que en desarrollo de su
actividad solicite el traspaso a otra entidad sin ánimo de
lucro pagará el 50% del valor del traspaso.

iv. Entre entidades por fusión. En el caso de la fusión de

compañías, en la cual una es titular de una acción jurídica
familiar o empresarial en el Club, no se cobrará el valor de
traspaso sino únicamente los gastos administrativos por
4.2 salarios mínimos legales vigentes.

ARTÍCULO 89. Empresas en liquidación obligatoria. Si una empresa

se encuentra en liquidación obligatoria, cualquier gestión con la acción

— 51 —
será a través del liquidador designado, quien legalmente es quien
tiene la representación de la acción. Cuando el Club sea notificado
del proceso de liquidación se suspenderá la acción y el uso de los
beneficiarios registrados en la misma.
PARÁGRAFO PRIMERO. En caso que el liquidador solicite el traspaso
de la acción, cancelará el 100% del valor del traspaso establecido.
Para realizar el traspaso de la acción la empresa en liquidación tiene
un plazo máximo de un (1) año. En caso que la empresa no haga uso de
este derecho, la Junta Directiva dispondrá de la acción para emitirla
de nuevo en beneficio del Club.
PARÁGRAFO SEGUNDO. La empresa pagará durante todo el período
que dure el proceso de traspaso por liquidación, la cuota ordinaria de
administración que le corresponda.

ARTÍCULO 90. La oficina Jurídica del Club realizará una revisión previa
de los documentos que acrediten el cumplimiento de lo establecido en
el presente capítulo y emitirá un concepto para análisis del Comité de
Admisiones.
En todos los casos, el socio deberá presentar el paz y salvo expedido por
el departamento de Cartera del Club y los aspirantes serán sometidos al
proceso de admisión establecido por el Club.

CAPÍTULO X
TARJETA DE VISITANTE TEMPORAL Y EN CANJE

ARTÍCULO 91. Tarjeta de visitante temporal a solicitud de un socio.

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos, corresponde a
una facultad discrecional de la Junta Directiva, a solicitud del socio o
corporado, otorgar a una persona el carácter de visitante temporal
por un término que no podrá exceder a dos (2) meses. En este caso
se cobrará al socio visitante una cuota adicional igual a la ordinaria
vigente y se le cargarán a su cuenta todos los consumos de su invitado,
sin perjuicio, que éste los pague en el momento de efectuarlos.
La emisión de este carné será aprobado por la Junta Directiva del
Club, la cual lo podrá delegar en el Comité de Admisiones. Se realizará

— 52 —
el cobro al socio proporcionalmente por el tiempo de uso, teniendo
como tarifa base la cuota de sostenimiento mensual de una acción
natural.

PARÁGRAFO. Los socios y beneficiarios de acciones familiares y

empresariales tienen el derecho a solicitar el ingreso al Club de sus
descendientes menores de edad en línea directa, hasta por 28 días al año,
distribuidos máximo en dos períodos, sin que se genere cobro adicional
ni por la cuota, ni por los servicios gratuitos ofrecidos a los socios. La
Administración deberá llevar el control de uso de este derecho.

ARTÍCULO 92. Tarjeta de visitante temporal para autoridades. Con

base en el artículo 22 de los Estatutos, la Junta Directiva tendrá la
facultad de extender tarjeta de visitante temporal, cuando lo considere
oportuno, sometiéndose a las condiciones que para cada caso haya
establecido.
Las tarjetas temporales no podrán tener vigencia superior a la del
año calendario de su fecha, pero podrán renovarse o cancelarse por
decisión indelegable de la Junta Directiva; sin excepción, fenecerán a
31 de diciembre del año de la expedición.
Las tarjetas de visitante temporal se expedirán a:
a. Autoridades civiles: Ministros, Contralor, Procurador y Fiscal.

b. Autoridades eclesiásticas: Nuncio apostólico y Cardenal

Primado de Bogotá.

c. Autoridades militares: Comandante General de las Fuerzas

Militares y de la Policía.

d. Jefes de delegaciones diplomáticas: Embajadores.

e. Jefes de organismos multilaterales que hacen presencia en

Colombia y que soliciten una tarjeta temporal para ingresar al
Club.

f. Personalidades sobresalientes nacionales o extranjeras a las

que se considere oportuno ofrecerles esa atención.

— 53 —
PARÁGRAFO PRIMERO. Los beneficiaros de tarjetas temporales de
que tratan los literales e) y f) pagarán el doble de la cuota ordinaria de
una acción empresarial de cuatro (4) usuarios.

ARTÍCULO 93. Visitante en canje temporal. Son visitantes de

canje los miembros o socios de otros clubes que pueden disfrutar
temporalmente de los servicios y dependencias del Club, en virtud de
un convenio que haya suscrito la Corporación con la institución a la
que pertenece el socio en canje.
Las condiciones de la emisión de la tarjeta temporal la determinará
el acuerdo de reciprocidad a nivel nacional o internacional que se
suscriba.

CAPÍTULO XI
DE LA CALIDAD DE SOCIO AUSENTE

ARTÍCULO 94. Con el fin de facilitar la situación de los socios que

deben suspender temporalmente el disfrute de los servicios del Club,
la Junta Directiva podrá suspender el cumplimiento de las obligaciones
ordinarias tanto a los socios personas naturales, personas jurídicas
familiares y empresariales, de conformidad con el procedimiento que
se indica en el presente capítulo.
a. En desarrollo del artículo 16 de los Estatutos, se entiende por
Socio Ausente el socio persona natural y/o hijo de socio, o
persona jurídica, a quien la Junta Directiva, por motivo de viaje
u otro cualquiera, le haya suspendido por un determinado
tiempo sus obligaciones ordinarias. En este caso, las cuotas se
reducirán hasta el 30% de las vigentes para los Socios Activos
o de la cuota que corresponda al hijo de socio. No habrá en
ningún caso exención sobre las cuotas extraordinarias.

b. Para obtener esta calidad, el socio interesado deberá presentar

la solicitud escrita expresando las razones y el plazo requerido.

c. Una vez sea aprobada la suspensión de las obligaciones

ordinarias y notificada al socio interesado, ni éste ni los
familiares del socio persona natural, como tampoco los

— 54 —
 usuarios de la acción de persona jurídica familiar y empresarial,
podrán utilizar las instalaciones o servicios del Club, ni ejercer
los derechos que se desprenden de la acción como la asistencia
a las asambleas, votar o elegir y ser elegido.

d. La decisión tomada por la Junta Directiva no podrá ser inferior

a seis (6) meses ni excederá un (1) año continuo. En cada
vencimiento, la calidad de socio ausente se podrá prorrogar
anualmente, hasta por cinco (5) años; vencido este plazo la
Junta analizará puntualmente cada caso.

e. En el evento que un socio persona natural, y que esté en la

condición de Socio Ausente como consecuencia del traslado
de su residencia, visite la ciudad y solicite los servicios de la
Corporación, éstos le serán prestados por un plazo máximo de
veinticinco (25) días divididos en dos períodos. Si requiriere
un tiempo mayor deberá cancelar la totalidad de la cuota
completa durante ese periodo.

f. El socio podrá renunciar a su calidad de Socio Ausente enviando

la comunicación en la que indique la fecha a partir de la cual
restablece sus derechos y obligaciones como socio pleno.

CAPÍTULO XII
DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 95. Todos los corporados o socios deben cancelar sus

obligaciones pecuniarias o cualquier otra obligación que les sea
presentada directamente por el Club o por la entidad a la cual el Club
le haya entregado y cedido los derechos del manejo de su cartera.

ARTÍCULO 96. A las acciones que estén suspendidas respecto a todos

o alguno de sus beneficiarios, por decisión de la Gerencia General y/o
la Junta Directiva, se les cobrará el 100% de la cuota ordinaria.

ARTÍCULO 97. Condiciones para el recaudo de cartera.

— 55 —
a. Se causarán intereses de mora a partir de la fecha límite de
pago con la tasa comercial más alta establecida en la legislación.

b. Los socios con saldos en mora de más de sesenta (60) días

calendario de vencimiento, serán automáticamente suspendidos
por la Administración en el uso de sus derechos, lo cual deberá
comunicarse al socio a la dirección registrada en el Club.

En consecuencia, ni ellos ni las personas registradas como

usuarios de sus derechos podrán ingresar a las instalaciones
del Club, ni hacer uso de sus servicios, inclusive como invitados
de otro socio.

Esta sanción estará vigente hasta que se efectúe el pago de por

lo menos el 50% de su obligación, o cuando llegue a un acuerdo
de pago con el Club o con la empresa que maneje la cartera.

En caso de incumplimiento total o parcial del acuerdo de pago,

automáticamente se suspende el uso de los derechos de la
acción.

c. Cumplidos noventa (90) días calendario del vencimiento de su

obligación, la Junta Directiva, basada en el informe de cartera
que le presente la Gerencia, dará inicio al proceso de pérdida
de la acción por mora, de conformidad con el artículo 15 de los
Estatutos.

d. Para efectos de pérdida de la acción por mora, se tomará como

fecha de ésta, la fecha de la obligación insoluta.

e. El corporado que pierda su carácter de tal, debido a la mora en

el pago de sus obligaciones, de acuerdo al artículo 15 de los
Estatutos.

f. El socio que se encuentre en mora debe cancelar las cuotas

ordinarias o extraordinarias decretadas por la Junta Directiva
o por la Asamblea General, según el caso, hasta el momento en
que deje de ser titular de la acción, al igual que los intereses de
mora generados por el incumplimiento.

g. Es obligación de la Administración del Club controlar la gestión

de cobro y enviar las respectivas comunicaciones.

— 56 —
 h. Cualquier pago recibido de un socio que se encuentre en mora,
se aplica, preferentemente, al pago de los intereses pendientes
de cancelación; en caso de quedar saldo se aplicará a las
obligaciones en orden de antigüedad.

i. A los socios que se les conceda el reintegro cuando han

perdido su acción por mora, se les generarán las cuotas de
sostenimiento pendientes por causar desde la fecha de la
pérdida de la acción por mora, hasta su reintegro, siendo
requisito su cancelación para activarlos así como la sanción a
que haya lugar.

j. A los socios a quienes la Junta Directiva, por mayoría de los

votos presentes en la respectiva sesión, se les conceda el
reintegro, deberán pagar la sanción correspondiente cuyo
valor se fija así:
i. Si el reintegro es solicitado dentro de los primeros seis (6)
meses siguientes a la fecha en que se le ha comunicado la
decisión de Junta de pérdida de la acción, deberá pagar
una cuota de reintegro por un valor de cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

ii. Si el reintegro es solicitado dentro de los seis (6) meses

siguientes al período citado en el literal anterior, se deberá
pagar una cuota de reintegro por un valor de diez (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

PARÁGRAFO. Es obligación de la Administración comunicar qué

socios tienen la calidad de suspendidos o destituidos por mora y le
corresponde establecer los controles correspondientes para que no
hagan uso de los servicios del Club.

CAPÍTULO XIII
DEL GERENTE GENERAL

ARTÍCULO 98. El Gerente General tiene a su cargo la representación

legal de la Corporación, la responsabilidad del gerenciamiento de todas
las actividades del Club, la dirección de la ejecución administrativa,

— 57 —
la coordinación y supervisión general del accionar del Club, en
concordancia con las disposiciones legales, los Estatutos del Club,
el presente Código de Buen Gobierno, los reglamentos internos, las
normas de control interno y las órdenes e instrucciones de la Junta
Directiva.
ARTÍCULO 99. Funciones. Las funciones del Gerente General son las
siguientes:
a. Preparar el plan estratégico del Club, sus programas de
acciones y presentarlos para aprobación de la Junta Directiva.

b. Ejecutar la estrategia corporativa diseñada y aprobada por la

Junta Directiva.

c. Con base en el numeral VI del artículo 55 de los Estatutos,

presentar a la Junta el proyecto de presupuesto anual, el
presupuesto de inversiones y los presupuestos periódicos
sobre las necesidades financieras del Club. Vigilar sus ingresos
y sus gastos, y asegurarse de que se lleve la contabilidad del
Club de manera clara y eficiente.

d. Presentar a la Junta Directiva las propuestas y recomendaciones

sobre las operaciones, programas y eventos que se planean
celebrar, habiendo verificado previamente que se realicen en
las mejores condiciones para el Club.

e. Establecer los procesos y procedimientos que permitan la

prestación de los servicios a los socios y la ejecución del plan
estratégico del Club de acuerdo a lo establecido en este.

f. Establecer las herramientas de control, evaluación y gestión

gerencial acordes a las necesidades establecidas en el plan
estratégico del Club.

g. Conforme al numeral I del artículo 55 de los Estatutos,

seleccionar y nombrar los empleados del Club, cuya
designación no corresponda o se reserve la Junta Directiva.

h. Acorde con el numeral II del artículo 55 de los Estatutos,

establecer la política de la gestión de talento humano en el Club.
Vigilar la actuación de los empleados del Club, redistribuir sus
tareas, imponer las sanciones a que haya lugar y en general
dirigir las relaciones laborales de la Corporación.

— 58 —
i. De acuerdo al numeral III del artículo 55 de los Estatutos,
garantizar la excelencia en los servicios del Club, tanto para
los socios como para los invitados.

j. Presentar informes de gestión trimestralmente a la Junta

Directiva, así como los que le sean solicitados por ella, o hayan
sido establecidos por la Asamblea General de Socios.

k. Presentar mensualmente los resultados operacionales y

económico-financieros de la operación de las unidades
de negocio, los balances parciales mensuales y mantener
permanentemente informada a la Junta Directiva de la marcha
de los negocios del Club.

l. Con base en el numeral IX del artículo 55 de los Estatutos,

presentar el balance de prueba para aprobación de la Junta
Directiva al final de cada ejercicio; este balance aprobado se
presentará y someterá a consideración de la Asamblea, así como
los Estados Financieros, el Informe de Gestión y todos aquellos
otros documentos que conforme a la ley y a los Estatutos se
requieran.

m. Como lo dispone el numeral V del artículo 55 de los Estatutos,

velar por la seguridad de las personas en el Club y por los
bienes de la Corporación.

n. De acuerdo al numeral IV del artículo 55 de los Estatutos,

vender los servicios y productos del Club, como el centro de
convenciones, el de exposiciones, el alojamiento, los reservados,
las instalaciones deportivas, los bares y comedores o facilitarles
a los socios su uso, siempre dentro de las reglamentaciones que
sobre el particular expida la Junta Directiva.

o. Con base en el numeral VII del artículo 55 de los Estatutos,

suscribir contratos de servicios y compras de insumos, productos
y activos fijos, contratar empréstitos, otorgar garantías o
suscribir documentos de deber, siempre con autorización de la
Junta Directiva para operaciones que superen el valor de sesenta
(60) salarios mínimos mensuales legales vigentes. El Gerente no
podrá fraccionar los negocios comerciales o financieros para
eludir esta limitación.

— 59 —
 p. Acorde con el numeral VIII del artículo 55 de los Estatutos,
dirigir las compras del Club, velar por la calidad de los bienes
e insumos adquiridos y disponer los necesarios para que los
inventarios se manejen con eficiencia y cuidado.

q. Cumplir y hacer cumplir las normas de ética y de Buen Gobierno

Corporativo.

r. Todas las que otorgan los Estatutos del Club y las que le asigne
la Junta Directiva.

PARÁGRAFO. Al Gerente le está prohibido: i) Utilizar o divulgar

información privilegiada directamente o por interpuesta persona. ii)
Participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de
terceros, en actividades que impliquen competencia con la Corporación
o en actos respecto de los cuales existan conflictos de interés.

CAPÍTULO XIV
DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA

ARTÍCULO 100. Funciones del Secretario de la Junta Directiva. El

Secretario tendrá, las siguientes funciones:
a. Conforme al numeral II del artículo 51 de los Estatutos, dar fe
de todos los actos de la Asamblea General y la Junta Directiva,
para lo cual llevará y será custodio de los libros de actas
correspondientes.

b. Suministrar a los miembros de la Junta Directiva la información

necesaria y ofrecer la colaboración que requieran para el
desempeño de sus cargos.

c. Verificar el quórum deliberatorio y decisorio antes de dar inicio

a la reunión de Junta Directiva.

d. De acuerdo al numeral IV del artículo 51 de los Estatutos,

suscribir las convocatorias para las reuniones de la Asamblea
General y la Junta Directiva.

e. Elaborar el acta de la respectiva Junta Directiva, someterla a la

correspondiente aprobación y firmarla como Secretario.

— 60 —
 f. Acorde con el numeral I del artículo 51 de los Estatutos, llevar
el Libro de Registro de Socios y de las personas inscritas a
quienes se hacen extensivos los beneficios del Club.

g. Llevar la bitácora de los acuerdos y decisiones de la Junta

Directiva para el seguimiento de su cumplimiento por quien
corresponda.

h. A solicitud de la Junta Directiva, presentar el cumplimiento o

no, de los acuerdos y decisiones tomadas por ésta.

i. Según el numeral III del artículo 51 de los Estatutos, informar

a la Junta de las solicitudes que por escrito hagan los socios.

j. De acuerdo al numeral V del artículo 51 de los Estatutos,

notificar y hacer públicas las decisiones de la Asamblea y de la
Junta cuando a ello haya lugar.

k. Con base en el numeral VI del artículo 51 de los Estatutos,

llevar la correspondencia de la Junta Directiva y la custodia de
sus archivos.

l. Administrar y controlar el portal de la Junta Directiva.

m. Conforme al numeral VII del artículo 51 de los Estatutos, rendir

un informe anual de sus labores al Presidente del Club, antes
de la Asamblea Ordinaria.

n. Asistir como Secretario al Comité de Admisiones y realizar las

actas e informes pertinentes y suscribir las comunicaciones.

o. Solicitar un informe trimestral a los comités para ser

presentados a la Junta Directiva, cuando se solicite.

p. Las demás que le fijen los Estatutos, la Junta Directiva y el

Presidente.

CAPÍTULO XV
DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

ARTÍCULO 101. Funciones de la Auditoría de Gestión. La Auditoría

de Gestión tendrá las siguientes funciones:

— 61 —
a. Realizar la evaluación de riesgos teniendo en cuenta los
resultados de las auditorías internas y externas que hayan sido
desarrolladas, el comportamiento de las PQR (Peticiones, quejas y
reclamos) y de las encuestas del socio, para establecer el mapa de
riesgos de procesos del Club.

b. Recomendar a la Junta Directiva, soportado por el mapa de

riesgos, los procesos a evaluar con base en la priorización de
dichos riesgos.

c. Presentar a la Junta Directiva, en la primera sesión del período

anual, el plan de auditoría de gestión y su correspondiente
cronograma a corto, mediano y largo plazo, del ejercicio de sus
funciones basado en el mapa de riesgos.

d. Presentar el informe correspondiente a las evaluaciones y

seguimientos de los procesos establecidos en su plan de
trabajo, que permitan evidenciar la eficacia de la operación del
Club, de tal manera que el control requerido esté conforme
con las necesidades del buen funcionamiento del Club, para el
cumplimiento de su plan estratégico y las decisiones de la Junta.

e. Realizar las auditorías de gestión administrativa y de control de

acuerdo al plan de trabajo establecido y/o las que correspondan
a solicitud de la Junta Directiva; y hacer seguimiento a los
hallazgos de dichas auditorías e informar a la Junta Directiva
mensualmente de los resultados de su auditoría.

f. Hacer seguimiento y verificación del cumplimiento de las

decisiones y actividades encomendadas por la Junta Directiva
a la Administración.

g. Presentar, en forma oportuna, los informes sobre el

cumplimiento de las decisiones y actividades desarrolladas por
la Administración.

h. Examinar los sistemas y procedimientos administrativos y

contables del Club, emitir opinión sobre ellos y sugerir las
reformas que parezcan útiles o necesarias.

i. Examinar la actuación de todos los funcionarios y empleados

del Club y emitir opinión sobre ella.

— 62 —
 j. Examinar la atención y los servicios que el Club preste a
socios y visitantes, opinar al respecto y proponer alternativas
a la Junta Directiva que conduzcan a la excelencia de tales
atenciones y servicios.

k. Presentar a la Junta Directiva cada vez que ésta lo requiera,

los informes de las actividades realizadas para proteger los
recursos, alcanzar mayor conveniencia, adecuación, eficiencia
y productividad en los procesos, y contribuir al logro de las
metas de la Corporación.

l. Cumplir las tareas específicas que la Junta Directiva le asigne

para valorar la marcha del Club en cualquiera de sus aspectos,
o para estudiar las reformas o mejoras que se propongan.

m. Las demás que le fijen los Estatutos, la Junta Directiva y el

Presidente

PARÁGRAFO. El Auditor de Gestión tendrá el apoyo administrativo que

la Junta disponga para ese efecto. El Auditor de Gestión no pertenecerá
al orden jerárquico del Club y carecerá de competencia para impartir
órdenes de cualquier género, salvo disposición expresa de la Junta
Directiva, a cuyas reuniones asistirá, si fuere convocado. El Gerente
General proveerá los medios logísticos necesarios para que el Auditor
de Gestión pueda desempeñar sus funciones. El Auditor podrá participar
al Gerente General los asuntos que a su juicio deba proponerle para la
buena marcha del Club, pero se abstendrá de tomar decisiones o de
efectuar sugerencias a ningún otro empleado del Club.

CAPÍTULO XVI
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ARTÍCULO 102. Control interno. El sistema de control interno de

la Corporación debe establecer los medios necesarios para proteger
los recursos contra pérdidas por ineficiencia o fraude, promover la
exactitud y confiabilidad de los informes contables y de operación, y
evaluar la eficiencia de las operaciones en todas las áreas, las cuales

— 63 —
con el concurso de los procesos adscritos a cada una, actúan en forma
coordinada, entre sí.
El manual de control interno debe ser establecido y actualizado
anualmente por la Gerencia General.

ARTÍCULO 103. Conformación del sistema de control interno. El

manual de control interno está conformado por:
a. Plan de la organización. Establece de manera clara y lógica
las líneas de autoridad y garantiza la adecuada asignación
y segregación de funciones, además que: i) Identifica y
establece las funciones, responsabilidades y atribuciones
de las subgerencias. ii) Establece y define las políticas, los
procesos operativos y sus correspondientes procedimientos y
su relación con cada una de las subgerencias. iii) Establece las
normas y los índices de cumplimiento de los objetivos y metas
estratégicos asignados a cada proceso.

b. Estructura contable. El manual de procedimientos contables

debe establecer las normas de atribuciones y responsabilidades
de los ejecutivos en cada uno de los procesos que ejecuten y
procesen transacciones económicas-financieras conforme a
las normas legales sobre la materia.

c. Estructura presupuestal. Establece los procedimientos y

atribuciones de los ejecutivos del Club para la preparación,
aprobación, ejecución, control, evaluación y ajuste de los
presupuestos operacionales y de inversión de la Corporación.

d. Estructura del sistema de contabilidad empresarial y el

sistema de costeo. Establece la estructura de las unidades de
negocio y operacionales del Club (operadas), y las atribuciones
y responsabilidades de los ejecutivos de estas unidades para
el control de ingresos y de los costos operacionales de dichas
unidades y el costeo de los productos y servicios que vende y
desarrolla el Club.

e. Manual de control interno. Consolida todos los mecanismos

de control interno que se establecen en los procesos y
procedimientos del Club, incluye, de conformidad con los
parámetros generales fijados por la Junta Directiva, los

— 64 —
 procedimientos de control interno que deberán plasmarse por
escrito y divulgarse a nivel directivo de la Corporación.

f. Revisoría fiscal. Desarrolla, con base a las normas contables y

a las prácticas de auditoría comúnmente aceptadas, el análisis
constructivo con independencia de acción.

CAPÍTULO XVII
DEL REVISOR FISCAL

ARTÍCULO 104. Revisoría Fiscal. Como órgano privado de

fiscalización, está estructurada con el ánimo de dar confianza a los
socios del Club sobre el sometimiento de la Administración a las
normas legales, estatutarias y reglamentarias, el aseguramiento de la
información económica-financiera, así como acerca de la salvaguarda
y conservación de los activos sociales, amén de la conducta que ha de
observar en procura de la razonabilidad de los estados financieros.
En resumen, los mecanismos de control interno establecidos, además
de promover el orden, la eficiencia y eficiencia en la ejecución de las
operaciones, permiten generar la información requerida para dirigir y
controlar la Corporación. Un capítulo importante de tal información
lo constituyen los estados financieros, los cuales, junto con el informe
de gestión y demás informes requeridos, se divulgan a los asociados
en la forma ordenada por la ley y los Estatutos.

ARTÍCULO 105. Otras funciones de la Revisoría Fiscal. Así mismo,

son funciones de la revisoría fiscal:
a. Proveer a los socios, a la Junta Directiva y a la Administración,
la seguridad en cuanto a que las operaciones están
adecuadamente controladas.

b. Evaluar el desempeño general de los procesos operacionales,

administrativos y financieros de la organización.

c. El Revisor Fiscal presentará los informes de sus labores a

la Junta Directiva cuando sea solicitada por la misma y en

— 65 —
 cualquier caso cada trimestre, de acuerdo con los términos y
en la oportunidad previamente definidos por ella.

d. Con el propósito de que los socios cuenten con la información

necesaria para tomar decisiones sobre la marcha de la
Corporación, el Revisor Fiscal, por intermedio de la Junta
Directiva, deberá poner en conocimiento de los asociados los
hallazgos relevantes que en el ejercicio de sus atribuciones
legales y estatutarias, efectúe respecto de los negocios de la
entidad, o sobre su gestión o respecto de la contabilización de
las operaciones del Club.

e. Autorizar con su firma los balances y estados financieros que

anualmente se presentan a consideración de la Asamblea y
certificar que refleja razonablemente las operaciones del Club y
su situación patrimonial, todo de acuerdo con las disposiciones
legales sobre la materia.

f. Informar a la Junta Directiva de cualquier irregularidad

cometida por los socios, por los empleados y los
administradores del Club.

g. Vigilar el cumplimiento de los contratos aprobados por la Junta

Directiva.

h. Revisar y aprobar las cuentas que le presente el Gerente.

i. Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la

Corporación.

j. Inspeccionar asiduamente los bienes del Club y procurar

que se tomen oportunamente las medidas de conservación y
seguridad de los mismos.

k. Las demás que le señalen la ley, la Asamblea y la Junta

Directiva.

ARTÍCULO 106. Elección de Revisoría Fiscal. Las condiciones

para la elección del Revisor Fiscal se encuentran establecidas en el
capítulo IX, artículos 52 y 53 de los Estatutos de la Corporación. Para
la postulación de los candidatos se tendrán en cuenta lo siguiente:

— 66 —
 a. El Revisor Fiscal deberá ser Contador Público titulado y no
incurrir en ninguna de las incompatibilidades o inhabilidades
que contempla la ley para el ejercicio de su cargo. Podrá
igualmente otorgársele la Revisoría Fiscal a una firma
especializada, la que designará el nombre de la persona que
ejercerá estas funciones.

b. El Revisor Fiscal del Club no puede tener vínculo matrimonial

o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o
primero de afinidad con el Representante Legal, o con miembro
alguno de la Junta Directiva, el contador o el auditor interno.
Además, no podrá ser socio de ninguno de los mencionados
servidores de la Corporación.

c. Las funciones de Revisor Fiscal son incompatibles con el

desempeño de cualquier otro cargo o empleo dentro de la
institución.

d. La Asamblea General propenderá por la alternación en el

ejercicio de esta función; para el efecto, el Revisor Fiscal
solamente podrá ser reelegido por una vez, sea esta persona
natural o jurídica.

e. La Junta Directiva deberá realizar una evaluación preliminar de

los oferentes y sus propuestas para presentar a la Asamblea
General de Socios las alternativas de elección del Revisor
Fiscal. Lo anterior con el fin de que pueda, con base en la
evaluación objetiva y pública, tomar una decisión debidamente
fundamentada.

f. La Corporación no podrá contratar con el Revisor Fiscal

servicios distintos a los de revisoría.

g. En el contrato correspondiente se establecerá que las personas

encargadas de trabajar al interior de la entidad para la revisoría,
no sean las mismas que hayan realizado funciones durante una
revisoría fiscal anterior de la Corporación.

ARTÍCULO 107. Remuneración de la Revisoría Fiscal. La Asamblea

General de Socios es la encargada de fijar los honorarios del Revisor

— 67 —
Fiscal teniendo en cuenta las condiciones imperantes en el mercado
al momento de tomar la decisión correspondiente.

CAPÍTULO XVIII
DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS

ARTÍCULO 108. De los conflictos de interés. Es política de la

Corporación, la superación de todo conflicto de interés que pueda
tener lugar o pueda ocurrir al interior del Club.

ARTÍCULO 109. Principios éticos. Los miembros de la Junta

Directiva, los directivos, ejecutivos y todos los demás empleados de la
Corporación, se ciñen a los siguientes principios éticos:
a. Actuar con honestidad dentro y fuera de la organización. La
conducta debe ser intachable dentro y fuera de la Corporación.

b. Evitar las situaciones de conflicto real o potencial entre los

intereses personales y los intereses de la Corporación al tratar
con socios, proveedores, clientes y organizaciones o personas
que desarrollen o procuren hacer negocios con la Corporación
Club El Nogal.

c. Proteger la información de propiedad intelectual predicable

al nombre, enseñas y marcas, entre otros, la comercial o
confidencial de la Corporación Club El Nogal y de terceros,
conocida u obtenida en el ejercicio de las funciones propias
del desarrollo de las actividades del Club.

d. No utilizar datos, información confidencial y personal

relacionada con las instalaciones, equipos o suministros de la
organización para beneficio propio.

e. Registrar todas las transacciones comerciales y actividades

de la Corporación en forma precisa y correcta, en los libros
y archivos de la misma, de acuerdo a los procedimientos y
normas establecidos para cada actividad.

— 68 —
 f. Dedicarse exclusivamente a las labores propias de la
Corporación Club El Nogal y evitar cualquier actividad externa
que afecte adversamente el rendimiento en el trabajo o
comprometa la imagen corporativa.

g. No utilizar medios inescrupulosos y/o fraudulentos.

h. Informar oportunamente al superior inmediato cualquier

situación que se considere pueda ser o crear conflicto de
interés o violar alguno de estos principios, o lo establecido en
el presente código, los Estatutos y los reglamentos del Club a
fin de tomar las medidas necesarias.

i. Hacer uso razonable de los recursos que la Corporación ha

dispuesto para el cumplimiento de sus responsabilidades y
funciones.

j. Cumplir con sus compromisos, obligaciones y honrar su

palabra empeñada.

k. Ser transparente y exigir transparencia en sus relaciones con

compañeros, jefes y terceros.

l. Evitar ocultar información.

m. Ser íntegro, obrar con honestidad y transparencia en todo

lugar, en todas sus actuaciones, usar su buen juicio y sentido
común, proceder en forma ética y legal.

ARTÍCULO 110. Lineamientos que se respetarán en el Buen Gobierno:

a. Los miembros de la Junta Directiva, los integrantes de
los comités y el Gerente General y los trabajadores de la
Corporación con capacidad de decisión, se abstendrán de
recomendar socios y/o cualquier tercero en la actividad de
contratación del Club; únicamente, aportarán comentarios que
resulten objetivos, evitando en todo caso influir en la decisión
que se adopte. Esto también se extiende a los negocios propios
de los miembros de Junta Directiva y del Gerente General.

b. L os miembros de la Junta Directiva, los integrantes de los

comités y el Gerente General y demás trabajadores de la

— 69 —
 Corporación con capacidad de decisión, manifestarán su
impedimento o el conflicto de interés, con los asuntos que
involucren a personas o empresas con los que tengan vínculo
jurídico, económico, o de cualquier naturaleza y se abstendrán
de votar en el asunto correspondiente, en el caso de los
miembros de Junta Directiva.

c. En el evento en que uno de los miembros de la Junta Directiva,

considere que otro miembro o el Gerente General, un miembro
de Comité, o cualquier otro trabajador que pueda intervenir en
el proceso de decisión se encuentra en causal de impedimento,
deberá manifestarlo ante la Junta, la cual teniendo en cuenta
los argumentos expuestos, tomará la determinación final.
Cuando sea una persona distinta de un miembro de la Junta
Directiva quien considere que el Gerente General u otro
trabajador, o un miembro de comité se encuentra incurso
en causal de impedimento, deberá manifestarlo por escrito
ante la Junta Directiva, el comité o el Gerente General, según
corresponda.

d. En caso de decidirse la contratación de bienes o servicios

de empresas o personas naturales socias del Club, deberá
realizarse en condiciones normales de mercado y dentro de
un plano de igualdad frente a terceros. La contratación con los
proveedores que decida la Junta Directiva y/o la Administración
se realizará bajo parámetros claros de selección y considerará
las condiciones de calidad, oportunidad y precio en función
de los mayores beneficios para el Club. En caso de empate
entre proponentes externos y socios, la Junta Directiva
regulará los casos en que estos últimos tendrán prelación
para la contratación. En caso de no cumplirse los parámetros
mencionados no podrán adquirir la condición de contratista
del Club.

e. Los socios tendrán derecho a conocer el alcance de los vínculos

jurídicos o económicos de los proveedores del Club con éste o
con otros socios, a través de los conductos establecidos en el
presente documento.

f. Los miembros de la Junta Directiva y empleados no podrán

recibir o dar dádivas, o cualquier otro tipo de utilidad de

— 70 —
 terceros, socios, proveedores u otros empleados, ya sea
en dinero o en especie, ni solicitarlas para influir en las
decisiones que se deban adoptar o para cualquier fin que se
aparte de los principios y valores de la Corporación, que en
caso de comprobarse será calificado como falta grave y causal
de despido para el trabajador y falta para el integrante de la
Junta Directiva.

g. Los miembros de la Junta Directiva y los empleados deberán

mantener la independencia con los empleados y directivos, de
aquellas fundaciones, asociaciones o sociedades que reciban
donativos del Club.

h. La Corporación no realizará actividades comerciales de

ninguna índole, ni celebrará contratos con personas naturales
o jurídicas, de quienes de alguna forma se tengan serios
indicios que estén involucradas en actividades ilícitas o que
tengan un dudoso comportamiento social o comercial.

i. Todas las relaciones laborales y comerciales deberán estar

enmarcadas en las normas vigentes y en los principios éticos.

j. Está prohibido disponer de dineros de la Corporación a

cualquier título para ser entregados a personas naturales
o representantes de las personas jurídicas con la finalidad
de lograr una negociación u obtener una situación de
favorabilidad.

k. Las atenciones que deban realizar los altos directivos de

la Administración, serán autorizadas por el Gerente en
concordancia con el presupuesto que para este fin se haya
establecido y aprobado por la Junta Directiva. El Presidente
y Vicepresidente podrán realizar atenciones que tengan por
finalidad obtener beneficios para el Club, las cuales deberán
ser informadas a la Junta Directiva.

l. La Gerencia General velará porque los empleados interioricen

el concepto de conflicto de interés, como la actuación, relación
o transacción de carácter individual de la cual sobrevenga un
beneficio para el empleado, sus familiares o amigos y pueda
perjudicar a la Corporación. La Junta Directiva velará por la

— 71 —
 divulgación y el cumplimiento de este concepto en los socios
y miembros de Junta Directiva.

m. Los empleados, sus cónyuges o parientes en cuarto grado de

consanguinidad que tengan negocios o intereses económicos
que compitan con los negocios del Club, deberán informar
del hecho a la Gerencia General, que evaluará la situación y
actuará de acuerdo con el procedimiento que se establezca
para estos casos.

n. Los servicios remunerados que pretendan prestar externamente

los empleados del Club deberán ser avisados a su jefe inmediato,
quien actuará de acuerdo con el procedimiento que se establezca.

o. Los viajes de los empleados que por motivos de los negocios

y/o actividades del Club costeados por la Corporación, total
o parcialmente, requerirán autorización escrita de la Junta
Directiva.

p. Todos los empleados de la Corporación deberán solicitar

autorización a su superior jerárquico, para la ejecución de
cualquier gasto relacionado con sus funciones y con los
recursos que administra de acuerdo con el presupuesto
aprobado.

q. Ni el cónyuge, ni los parientes consanguíneos o por afinidad

hasta el cuarto grado y segundo grado civil de los miembros
de Junta Directiva, pueden participar en los comités creados
por la Junta, ni deben postularse para obtener beneficios
especiales, hacer parte de comisiones para negociar o viajar
en representación de la Corporación.

r. Quienes incumplan con los principios y lineamientos aquí

establecidos e incurran en prácticas que constituyan conflicto
de interés, están sujetos a las acciones de ley, a las medidas
establecidas por la Junta directiva y/o en el Reglamento de
Trabajo según el caso.

— 72 —
CAPÍTULO XIX
DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE SOCIOS O CORPORADOS

ARTÍCULO 111. Solución de conflictos. La Junta Directiva adoptará

las medidas para la solución de conflictos que se presenten entre socios
o, entre socios y administradores, por la vía de arreglo directo.

ARTÍCULO 112. De conformidad con los Estatutos, reglamentos de

la Corporación, y con las normas de convivencia, los conflictos que se
presenten entre los socios al interior del Club, serán resueltos procurando
siempre la verdad, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a
que haya lugar. Se garantizará la aplicación de las reglas estatutarias y
reglamentarias.
La Junta Directiva y la Gerencia General deben permitir una pronta y
efectiva solución de las controversias que se puedan presentar con
ocasión de las relaciones entre los socios y los empleados. La Corporación
deberá adoptar las medidas necesarias para informar a sus socios del
procedimiento con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus
derechos ante el Club en primera medida, luego ante los organismos
administrativos y/o judiciales competentes.

ARTÍCULO 113. Comité de Convivencia. Este comité tendrá

como propósito facilitar el proceso de arreglo directo y se ocupará de
comportamientos conflictivos menores de los socios.

ARTÍCULO 114. Objetivos del Comité de Convivencia. El Comité de

Convivencia tendrá como objetivos:
a. Fomentar en los socios y usuarios comportamientos adecuados
que les permita una sana convivencia.

b. Promover la participación activa y constructiva de los

miembros de la comunidad en la solución de los conflictos que
se presenten en el desarrollo de las actividades cotidianas.

c. Persuadir a los socios de las normas que deben cumplir para la

vida en comunidad.

— 73 —
ARTÍCULO 115. Funciones del Comité de Convivencia.
a. Dar trámite a las quejas presentadas por los socios o usuarios
en las que se describan conflictos producto del desarrollo
de actividades cotidianas, que en principio, no ameritan una
medida disciplinaria.

b. Examinar de manera confidencial los casos específicos o

puntuales en los que se formule queja o reclamo.

c. Escuchar a las partes involucradas de manera individual o

conjunta sobre los hechos que dieron lugar a la queja y servir
como instrumento de reflexión y aprendizaje entre las mismas.

d. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo

entre las partes involucradas, promoviendo compromisos
mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.

e. Informar a la Junta Directiva, por conducto de su Secretaria, de

las acciones adelantadas.

f. Remitir al Comité de Admisiones aquellos casos en que la

conducta amerite la apertura de una investigación disciplinaria,
no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta
persista.

CAPÍTULO XX
DIVULGACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DE LA CORPORACIÓN

ARTÍCULO 116. La Corporación a través del Presidente de la Junta

Directiva y del Gerente General están en la obligación de poner
en conocimiento de la Asamblea General de Socios, la situación
administrativa, financiera y de cualquier índole, incluyendo aspectos
como:
a. Índice de endeudamiento de la Corporación.

b. Cambios en el estado de flujos de efectivo de la Corporación.

— 74 —
 c. Cartera en mora y de la cartera irrecuperable, y cuando ésta
tenga más de ciento veinte días (120) supere el cincuenta por
ciento (50%) de la cartera total.

d. Evolución de los ingresos brutos de la Corporación.

ARTÍCULO 117. La Corporación estará en la obligación de poner en

conocimiento de sus asociados las circunstancias administrativas,
financieras y de cualquier otra índole que impliquen un riesgo
significativo de acuerdo con los criterios de identificación en los que se
tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios y mecanismos:
a. Los cambios significativos en el índice de endeudamiento de
la Corporación, cuando este exceda del 40%, con entidades
financieras.

b. Los cambios significativos en el estado de flujos de efectivo de

la Corporación, cuando estos presenten tendencias negativas.

c. La reducción sustancial en los ingresos brutos de la

Corporación, cuando su proyección o ejecución tenga
tendencias decrecientes.

d. El incremento significativo de la cartera en mora y de la cartera

irrecuperable, cuando la cartera de más de noventa días (90)
supere el sesenta por ciento (60%) de la cartera total.

e. La gestión del no logro del punto de equilibro de la Corporación,

así como el no logro de su auto-sostenibilidad por medio de
herramientas financieras, de control y de gestión.

f. Los riesgos asociados a la asignación de recursos frente a

la decisión de una inversión, la ejecución de proyectos, las
oportunidades de negocio y su impacto en el flujo de caja de la
Corporación.

g. El riesgo operacional que se puede presentar durante la

ejecución de los programas e iniciativas incorporadas en el
presupuesto de gastos.

— 75 —
CAPÍTULO XXI
TRANSPARENCIA, FLUIDEZ E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN

ARTÍCULO 118. El Código de Buen Gobierno de la Corporación Club

El Nogal asegura el derecho de los socios a la información precisa y
regular de toda la información financiera, los índices de calidad, de
atención y del compromiso social y ambiental, así como del gobierno
corporativo.

ARTÍCULO 119. Integridad de la información. Para facilitar

la comunicación con los socios, se contará con los siguientes
lineamientos:
a. La Junta Directiva y la Gerencia General deberán disponer los
mecanismos que sirvan de canal de comunicación entre los
socios y el Club.

b. Cuando a criterio de la Junta Directiva o de la Gerencia

General, la respuesta a un socio pueda ser relevante para los
otros socios, se debe garantizar el acceso a dicha respuesta
a los demás socios de manera inmediata, de acuerdo con los
mecanismos de comunicación que se hayan establecido para
tal efecto.

c. La Junta Directiva y la Gerencia General deben establecer los

mecanismos que permitan divulgar a los socios los hallazgos
materiales resultantes de actividades de control interno.

d. La Junta Directiva y la Gerencia General deberán informar a

los socios las políticas generales aplicables a la remuneración
y a cualquier beneficio económico que se conceda a los
miembros de la Junta Directiva, el Representante Legal,
el Revisor Fiscal, los asesores externos y las auditorías
especializadas.

e. La Gerencia General deberá mantener informada a la Junta

Directiva del estado de los procesos judiciales en los que sea
parte la Corporación Club El Nogal y el posible impacto de las
contingencias de los mismos.

— 76 —
 f. La Junta Directiva y la Gerencia General deberán divulgar a
los socios los contratos entre sus directores, administradores,
principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo
sus parientes, socios y demás relacionados que tengan
correspondencia directa con los asuntos e intereses
relacionados con el Club o que puedan afectar su actuación
como servidores de la Corporación.

CAPÍTULO XXII
DE LA CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 120. El presente Código de Buen Gobierno de la Corporación

Club El Nogal, establece los parámetros bajo los cuales se debe asegurar
la adquisición de bienes y servicios. Contiene los procedimientos
internos a partir de la necesidad debidamente justificada, por los
directivos y ejecutivos intervinientes y sus responsabilidades, así como
los criterios de la selección del proveedor y el control de la ejecución
contractual hasta su terminación y liquidación.

ARTÍCULO 121. Son reglas éticas de la Corporación en materia de

contratación de bienes y servicios son las siguientes:
a. Sujeción a los principios de transparencia, objetividad, calidad,
precio y cumplimiento.

b. El respeto a la dignidad humana, la rectitud, el cumplimiento

cabal de la ley, los Estatutos y los procedimientos internos.

c. La excelencia en cada una de las actividades relacionadas tanto

con las áreas operacionales como con aquellos procesos de
apoyo en donde se requiera contratar bienes y servicios.

d. La responsabilidad social, la convivencia y la participación.

e. La autonomía y la independencia de intereses económicos,

políticos y religiosos, así como la prevalencia del interés
general de la Corporación y sus socios.

— 77 —
 f. Las decisiones, actuaciones y comportamiento de los
empleados y contratistas que intervengan en los procesos de
selección deben ser resultado del comportamiento honesto
y libre de toda sospecha y orientados a la efectividad y buen
manejo de los recursos del Club.

g. En todo caso la adjudicación de la contratación se realizará en

conciencia, esto es, verdad sabida y buena fe guardada.

ARTÍCULO 122. Procedimientos del Sistema de Gestión de calidad

en la contratación.
a. Identificar la necesidad de contratar el bien o servicio. Definir el
objeto, el plazo, precio, obligaciones, amparos y demás aspectos
básicos requeridos por medio del estudio del mercado.

b. Verificar que los recursos necesarios para la adquisición del

bien o servicio estén previstos en el presupuesto aprobado por
la Junta Directiva y contar con las autorizaciones requeridas.

c. Verificar la existencia de los permisos, licencias, diseños

y autorizaciones que deban obtenerse de las autoridades
respectivas.

d. Realizar el estudio del mercado debidamente soportado, en

relación con la necesidad identificada, teniendo en cuenta el perfil
requerido de los proponentes y las condiciones particulares de
experiencia e idoneidad. Estudio que deberá ser presentado a la
Junta Directiva para su conocimiento y aprobación.

e. Los términos de los procesos de contratación serán preparados

por las áreas involucradas, detallando los aspectos técnicos,
económicos y jurídicos mínimos a exigir a los proponentes,
aspectos que serán habilitantes. Los factores de ponderación
solamente se podrán establecer frente a propuestas idénticas.

f. Solamente podrán obligar a la Corporación, las personas

debidamente facultadas para ejercer su representación legal.

g. Suscribir los contratos, las prórrogas, modificaciones y actos

que se expidan en la ejecución de la actividad contractual, la
terminación de contratos y su liquidación, previo concepto del

— 78 —
 área responsable y del supervisor, así como las autorizaciones
de la Junta, cuando se requieran.

h. En la ejecución de los contratos, deberá designarse un

empleado del Club quien desempeñará el rol del supervisordel
contrato y tendrá la responsabilidad de hacer seguimientos a
todas las obligaciones del contratista y presentará los informes
del cumplimiento de las mismas.

PARÁGRAFO. En el caso que se requiera adquirir un bien o servicio

no incluido en el presupuesto vigente, la Gerencia deberá presentar
a la Junta Directiva la sustentación de la necesidad para su respectiva
aprobación y modificación del presupuesto.

CAPÍTULO XXIII
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

ARTÍCULO 123. De conformidad con la actividad que desarrolla la

Corporación Club El Nogal cuenta con los siguientes grupos de interés:
a. Socios. La Corporación siempre velará para que se les
brinde un trato equitativo, respetuoso y diligente respecto
de sus solicitudes y requerimientos. Así mismo, a través del
mecanismo de PQR (Peticiones, quejas y reclamos) o del
que defina la Junta Directiva o la Gerencia General, permitirá
formular consultas, sugerencias y reclamaciones dentro del
marco de la Constitución Política de Colombia en lo que le sea
aplicable.

b. Empleados. Además de lo previsto en la legislación laboral, el

Club cuenta con políticas de bienestar para sus empleados, las
cuales son administradas por el área de Gestión y Desarrollo
del Talento Humano, de acuerdo con las políticas establecidas
por la Junta Directiva.

c. Comunidad. El Club controlará y mitigará los impactos

negativos asociados a su funcionamiento dirigidos a mantener

— 79 —
 relaciones armónicas en la sede social y el centro administrativo
de la Corporación.

d. Proveedores. Soportado en los principios de transparencia,

calidad, precio y cumplimiento, la Corporación cuenta con el
procedimiento de compras, los cuales reglamentan de manera
objetiva la adquisición de bienes y servicios.

e. Organismos de control y vigilancia del Estado. La Corporación

brindará a estos organismos información suficiente, integral y
oportuna que permita verificar plenamente el cumplimiento de
las normas que regulan su actividad económica, fiscal, laboral
y empresarial especializada.

f. La sociedad local, nacional e internacional. Para ello debe

asegurar las mejores relaciones con las instituciones públicas y
privadas nacionales y locales, así como con las representaciones
oficiales extranjeras con las que establezca vínculos.

CAPÍTULO XXIV
DE LA RESPONSABILDIAD Y EL COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL

ARTÍCULO 124. El Sistema Integrado de Gestión de la Corporación

Club El Nogal propenderá por la satisfacción de las necesidades y
expectativas de sus grupos de interés, mediante el mantenimiento y
mejoramiento de gestión permanente.
La Corporación deberá asegurar su sostenibilidad financiera,
ambiental y de compromiso social.
Contribuirá con la protección del medio ambiente mediante el uso
racional de los recursos naturales y la prevención de la contaminación,
cumpliendo con los requisitos legales aplicables y otros a los cuales
se suscriba.
La Corporación se mantendrá actualizada en las mejores prácticas de
su actividad e implementará mecanismos que le permitan responder a
los procesos de globalización, así como a los retos de la responsabilidad
social empresarial y humana.

— 80 —
ARTÍCULO 125. Para el efecto de lo que se establece en el artículo
anterior, se adoptarán políticas en los siguientes campos de acción:
a. Política ambiental. Se propiciará una administración ambiental
sana y se ayudará a controlar el impacto de sus actividades,
productos y servicios en especial en la movilidad, la seguridad
y el espacio público de su entorno.

Igualmente se incluirá dentro del ejercicio de su planeación

el tema ambiental, fomentando el mejoramiento de esta área,
la capacitación de su comunidad de influencia, el control
ambiental, así como el cumplimiento de las normas vigentes
sobre la materia, y cuando los costos resulten razonables,
podrá desarrollar proyectos que vayan más allá de la exigencia
normativa, beneficiando así a su comunidad.
Se adoptarán también políticas de prevención de la
contaminación a través del uso de tecnologías limpias, un manejo
adecuado y responsable de los desechos de su actividad, el uso
eficiente de la energía, el agua y demás insumos, el uso de los
recursos renovables y la mitigación del impacto ambiental.
Se dará especial énfasis a los mecanismos para educar
y promover estos temas frente a los socios, empleados,
proveedores, contratistas y la comunidad en la cual opera la
Corporación.

b. Protección a la propiedad intelectual. La Corporación se

compromete con el cumplimiento de las normas nacionales
y convenciones internacionales sobre los derechos de autor,
propiedad industrial e intelectual, de tal forma que se eviten
infracciones intencionales o por equivocación por parte de sus
empleados.

c. Políticas anti-soborno. La Corporación adoptará mecanismos

para erradicar los focos de corrupción adoptando los principios
éticos y su divulgación en esta materia.

d. Inversión social. La Corporación, en la medida de sus

posibilidades y sin poner en riesgo su estructura, desarrollará
programas de mejoramiento de la calidad de vida de su

— 81 —
 comunidad y estimulará la participación de las personas
vinculadas en proyectos de interés general.

e. Información. La Corporación establecerá mecanismos para

garantizar que la información privada que sea transmitida por
medios electrónicos e impresos, responda a los más altos niveles
de confidencialidad e integridad. Se establecerá igualmente,
una política de privacidad y manejo de la información reservada
de acuerdo con las normas y regulaciones establecidas.

CAPÍTULO XXV
DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CÓDIGO

ARTÍCULO 126. La Junta Directiva, sus comités y la Gerencia General

son los encargados de velar por el cumplimiento de las medidas de
Ética y Buen Gobierno Corporativo de este Código.
Los socios podrán reclamar ante la Junta Directiva, la falta de
cumplimiento de alguna disposición contenida en el presente Código
del Buen Gobierno, mediante la presentación de solicitud escrita al
Gerente General. Dicha situación será analizada y contestada por el
Presidente en representación de la Junta Directiva en un término no
superior a cinco (5) días hábiles.

ARTÍCULO 127. El presente Código rige a partir del 16 de febrero

de 2017 y deroga las ediciones de los anteriores Códigos de Buen
Gobierno, así como las disposiciones que le sean contrarias, siempre
y cuando sean de igual o menor jerarquía.

— 82 —
Mayo 2018